Справа № 520/10348/19
Суддя: Спірідонов М.О.
Дата ухвалення: 2019-12-13 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Рішення

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

"13" грудня 2019 р. № 520/10348/19

Харківський окружний адміністративний суд у складі

Головуючого судді Спірідонов М.О.

за участю секретаря судового засідання Попова А.О.

представника позивача - Кундіус І.В.,

представника відповідача - Єрохіна І.О.,

представника відповідача - Юрченко К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження в приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Компані "Плазма" (61108, м. Харків, пр. Ак. Курчатова, буд. 12, кв. 132, )
до Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46)
про визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень ,

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компані "Плазма", звернулось до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому просить суд:

1. Визнати незаконним та скасувати: податкове повідомлення-рішення №1 від 14.06.2019 року на суму 59 126 316 грн. 25 коп., податкове повідомлення-рішення №1 від 14.06.2019 на суму 44 197 361 грн. 25 коп., податкове повідомлення-рішення №1 від 14.06.2019 на суму 4292 грн. 53 коп.

2. Стягнути на користь Товариства з обмеженою за рахунок відповідальністю "Компані "Плазма" сплачений при зверненні до суду судовий збір бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Харківській області.

Представником Позивача Кундіусом І. В. через канцелярію суду була подана заява про відмови від позовної вимоги, що стосується визнання протиправним та скасування податкового повідомлення рішення № 1 від 14.06. 2019 на суму 4292 грн. 53 коп.

Представником Позивача Кундіусом І. В. через канцелярію суду було подано заяву про стягнення судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу) у розмірі 640 430 грн. 00 коп. від 25.11.2019.

Ухвалою суду від 26.11.2019 було задоволено клопотання представника Позивача про закриття провадження по справі в частині позовних вимог, закрито провадження по справі в частині позовної вимоги щодо визнання незаконним та скасування податкового повідомлення-рішення № 1 від 14.06. 2019 на суму 4292 грн. 53 коп.

Представником відповідача було подано клопотання про зменшення суми витрат на оплату правничої допомоги.

Представник позивача в судове засідання з`явився, позовні вимоги підтримав та просив суд їх задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання з`явився, проти позовних вимог заперечував та просив суд відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

Суд, вислухавши пояснення представника позивача, відповідача, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши докази у їх сукупності, вивчивши норми матеріального та процесуального права, якими врегульовані спірні правовідносини вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав та мотивів.

Судом встановлено, що на ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» ГУ ДФС у Харківській області була проведена документальна планова перевірка на підставі наказу № 577 про проведення документальної планової перевірки та наказу № 2583 від 05.04.2019, яким продовжено строк перевірки з 12.04.2019 до 25.04.2019.

За результатами вказаної перевірки ГУ ДФС у Харківській області було складено акт від 07.05.2019 № 1550 /20-40-14-01-08/36226451 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА», податкового законодавства за період з 01.10.2016 по 30.09.2018, з урахуванням п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ, валютного та іншого законодавства - за період з 01.10.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.10.2016 по 30.09.2018».

На підставі висновків акту ГУ ДФС у Харківській області було винесено наступні податкові повідомлення-рішення:

· податкове повідомлення-рішення № 1 від 14.06.2019 на суму 59 126 316 грн. 25 коп.

· податкове повідомлення-рішення № 1 від 14.06.2019 на суму 44 197 361 грн. 25 коп.

· податкове повідомлення-рішення № 1 від 14.06. 2019 на суму 4292 грн. 53 коп.

Крім того, судом встановлено, що Товариством було оскаржено податкові повідомлення-рішення № 1 від 14.06.2019, податкового повідомлення-рішення № 1 від 14.06.2019, податкового повідомлення-рішення № 1 від 14.06. 2019 до Державної фіскальної служби України, рішення про результати розгляду скарги, яким у задоволенні скарги відмовлено у повному обсязі, позивачем було отримано 26.09.2019.

Щодо господарських операцій Позивача з постачальниками та покупцями судом було встановлено наступне.

Між Позивачем та ТОВ «ВЕСТ ПОСТАЧ» було укладено Договір поставки №010963 від 01.09.2017, відповідно до якого ТОВ «ВЕСТ ПОСТАЧ» поставляє товари Позивачу. Згідно з видатковою накладною № 33 від 18.09.2017, видатковою накладною № 34 від 18.09.2017, видатковою накладною № 35 від 18.09.2017, видатковою накладною № 36 від 18.09.2017, видатковою накладною № 32 від 18.09.2017, видатковою накладною № 37 від 18.09.2017, видатковою накладною № 58 від 19.09.2017, видатковою накладною № 59 від 20.09.2017, видатковою накладною № 60 від 25.09.2017, видатковою накладною № 61 від 26.09.2017, видатковою накладною № 62 від 28.09.2017, видатковою накладною № 63 від 29.09.2017 та товарно-транспортною накладною № Р32 від 18.09.2017, товарно-транспортною накладною № Р58 від 19.09.2017, товарно-транспортною накладною № Р59 від 20.09.2017, товарно-транспортною накладною № Р60 від 25.09.2017, товарно-транспортною накладною № Р61 від 26.09.2017, товарно-транспортною накладною № Р62 від 28.09.2017, товарно-транспортною накладною № Р63 від 29.09.2017 товар був поставлений від ТОВ «ВЕСТ ПОСТАЧ» до Позивача.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017, виписка банку 19.10.2017, виписка банку 23.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 26.10.2017, виписка банку 27.10.2017, виписка банку 30.10.2017, виписка банку 31.10.2017, виписка банку 02.11.2017, виписка банку 06.11.2017, виписка банку 09.11.2017, виписка банку 10.11.2017, виписка банку 13.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 14.11.2017, виписка банку 21.11.2017, виписка банку 23.11.2017.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги від 01.03.2018, ТОВ «ВЕСТ ПОСТАЧ» відступило право вимоги за договором поставки №010963 від 01.09.2017 на ТОВ ФРІДОМ ТОРГ. Таким чином кредиторська заборгованість між Позивачем та ТОВ «ВЕСТ ПОСТАЧ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною № 33 від 18.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРФЕУС" Видаткова накладна 3590 18.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРФЕУС" Довіреність 9 18.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРФЕУС" Виписка банку - 29.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3433 18.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 247 15.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3433 18.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 15.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3434 18.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 246 15.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3434 18.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 15.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3440 18.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 090318 18.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3447 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 148 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3447 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3448 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3448 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Видаткова накладна 3450 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Довіреність 223 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Виписка банку - 13.09.2017

· ОСОБА_1 Видаткова накладна 3451 18.09.2017

· ОСОБА_1 Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3470 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3474 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3474 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 20.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №34 від 18.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3439 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 45 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3439 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 10.10.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 3547 18.09.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 0107 12.09.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3502 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3502 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3503 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3503 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 10.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №35 від 18.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3498 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3498 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 3462 19.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Довіреність 97 19.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 19.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Видаткова накладна 3453 20.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Довіреність 2004 08.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р3453 20.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 21.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 28.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 04.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3476 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 150 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3476 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 21.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 3513 25.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 22.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №36 від 18.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3522 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 10.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 25.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 3467 19.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 1289 19.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р3467 19.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3514 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3514 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 02.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 4041 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ЗМ-ДО 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р4041 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 30.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №59 від 20.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3471 20.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3506 22.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3521 25.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3537 27.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3545 27.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3569 29.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3587 02.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Видаткова накладна 4301 21.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 04.12.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 10.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 22.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 14.02.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 06.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 27.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 24.05.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 01.06.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 17.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 19.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 31.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 18.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 3462 19.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Довіреність 97 19.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 3515 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 20.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3477 21.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 1096 18.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 3478 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 20.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Видаткова накладна 3479 21.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Виписка банку - 15.09.2017

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 3480 21.09.2017

· ННЦ ХФТI Довіреність 201 21.09.2017

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 3483 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 3505 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 135 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р3505 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 3510 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ "ІЗТ" Видаткова накладна 3497 22.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ "ІЗТ" Довіреність 378 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ "ІЗТ" Товарно-Транспортна накладна Р3497 22.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ "ІЗТ" Виписка банку - 17.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТПХ-ДЕЙРІ" Видаткова накладна 3504 22.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТПХ-ДЕЙРІ" Довіреність 30 22.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТПХ-ДЕЙРІ" Виписка банку - 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3536 22.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 210 22.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3536 22.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 3530 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 79 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Товарно-Транспортна накладна Р3530 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 26.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Видаткова накладна 3527 25.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Довіреність 1016 21.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Товарно-Транспортна накладна Р3527 25.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Виписка банку - 28.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3541 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 212 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3541 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 27.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Видаткова накладна 3552 27.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Довіреність 381 26.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Виписка банку - 20.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Виписка банку - 13.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Видаткова накладна 3555 27.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Довіреність 381 26.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Виписка банку - 25.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Виписка банку - 13.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3681 12.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 090809 11.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 25.09.2017

· ТОВ "СДМ ГРУП" Видаткова накладна 1587 06.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Довіреність 125 06.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1587 06.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Виписка банку - 10.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1840 03.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1864 04.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Видаткова накладна 2088 25.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Виписка банку - 26.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №58 від 19.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3452 19.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3543 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3543 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3544 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3544 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3535 26.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 090318 18.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 25.09.2017

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Видаткова накладна 3542 26.09.2017

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Виписка банку - 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3580 26.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3580 26.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3539 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 154 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3539 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 02.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №60 від 25.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3579 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 25.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.11.2017

· ВІДДІЛ ОСВІТИ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Видаткова накладна 3529 28.09.2017

· ВІДДІЛ ОСВІТИ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3556 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 3558 28.09.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 28.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №62 від 28.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3559 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 48 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3559 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 3586 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 11 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 17.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №61 від 26.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ТЕТІЇВТЕПЛОМЕРЕЖА" Видаткова накладна 3562 29.09.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ТЕТІЇВТЕПЛОМЕРЕЖА" Виписка банку - 28.09.2017

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Видаткова накладна 3563 29.09.2017

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Довіреність 139 27.09.2017

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Виписка банку - 26.09.2017

· Приватне підприємство "КСАРА" Видаткова накладна 3564 29.09.2017

· Приватне підприємство "КСАРА" Виписка банку - 26.09.2017

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Видаткова накладна 3565 29.09.2017

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3567 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 158 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3567 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 11.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 3633 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 218 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р3633 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 07.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 19.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 31.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Видаткова накладна 3757 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Товарно-Транспортна накладна Р3757 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Виписка банку - 21.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Видаткова накладна 3568 23.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Довіреність 1076 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Товарно-Транспортна накладна Р3568 23.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Виписка банку - 21.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Кассовий ордер - 30.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №63 від 29.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3585 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 218 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3585 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 02.10.2017

· ТОВ "Явір-Житлобуд-2" Видаткова накладна 3589 02.10.2017

· ТОВ "Явір-Житлобуд-2" Виписка банку - 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3617 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3617 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 02.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3618 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3618 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.10.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 3591 03.10.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Товарно-Транспортна накладна Р3591 03.10.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 17.08.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 25.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіровоградпостач" Видаткова накладна 3592 03.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіровоградпостач" Товарно-Транспортна накладна Р3592 03.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіровоградпостач" Виписка банку - 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 3588 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Товарно-Транспортна накладна Р3588 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 27.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №37 від 18.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Васищевський завод рослинних олій" Видаткова накладна 3441 18.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Васищевський завод рослинних олій" Виписка банку - 03.11.2017

Судом було встановлено, що між ТОВ «СІЗАМ ЦЕНТР» (податковий номер 41893887) та Позивачем укладено договір постачання №020517 від 02.05.2018.

Відповідно до видаткової накладної № 79 від 14.05.2018 та товарно-транспортної накладної Р79 від 14.05.2018 товар було поставлено від ТОВ «СІЗАМ ЦЕНТР» до Позивача.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги від 12.09.2018 ТОВ «СІЗАМ ЦЕНТР» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП. Таким чином, кредиторська заборгованість Позивача перед ТОВ «СІЗАМ ЦЕНТР» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №79 від 14.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 738 14.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Довіреність 591 11.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 03.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 04.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 05.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 11.05.2018

Крім того, судом встановлено, що між ТОВ «КАСТЛЕР КОНСАЛТ» та Позивачем укладено договір постачання №230617 від 01.06.2017.

Відповідно до видаткової накладної № 40 від 23.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р40 від 23.06.2017 товар було поставлено від ТОВ «КАСТЛЕР КОНСАЛТ» до Позивача.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги від 01.06.2018 ТОВ «КАСТЛЕР КОНСАЛТ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕХРЕЗЕРВ» Видаткова накладна 2397 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕХРЕЗЕРВ» Довіреність 644 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕХРЕЗЕРВ» Виписка банку - 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 2399 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р2399 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 2400 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р2400 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 22.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 2401 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 180 22.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р2401 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2403 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 02.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" Видаткова накладна 2409 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" Довіреність 665 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" Виписка банку - 20.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2413 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2414 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 2419 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 23.06.2017

Судом встановлено, що між ТОВ «СОФТФІЛ» та Позивачем укладено договір постачання №260617 від 01.06.2017.

Відповідно до видаткової накладної № 82 від 26.06.2017 та товарно-транспортної накладної № Р82 від 26.06.2017 товар був поставлений від ТОВ «СОФТФІЛ» до Позивача.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги від 07.06.2018 ТОВ «СОФТФІЛ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №82 від 26.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2492 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 139 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2492 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 2421 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Видаткова накладна 2420 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Довіреність 590 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Товарно-Транспортна накладна Р2420 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2426 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 276 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2429 26.06.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 28.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2433 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 281 23.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2497 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 131 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2497 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 22.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 19.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Видаткова накладна 2540 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Довіреність 1457 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Товарно-Транспортна накладна Р2540 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 145 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2670 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 151 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2670 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.07.2017

Судом встановлено, що між ТОВ «ІПСОН» та Позивачем укладено договір постачання №010651 від 01.06.2017.

Відповідно до видаткової накладної № 37 від 23.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р57 від 23.06.2017 товар було поставлено ТОВ «ІПСОН» Позивачу.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №37 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2473 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2618 27.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2619 29.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2621 30.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

Також судом встановлено, що між ТОВ «АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ» та Позивачем укладено договір постачання №230604 від 23.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 80 від 23.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р80 від 23.06.2017 товар був поставлений ТОВ «АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ» Позивачу.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №80 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2611 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2473 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2612 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

Надалі судом встановлено, що між ТОВ «МОНРАЛІЗ КОМПАНІ» (податковий номер 41130316) та Позивачем укладено договір постачання №010632 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 69 від 26.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р69 від 26.06.2017 товар був поставлений ТОВ «МОНРАЛІЗ КОМПАНІ» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 070615 від 07.06.2018 ТОВ «МОНРАЛІЗ КОМПАНІ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Таким чином, кредиторська заборгованість Позивача перед ТОВ «МОНРАЛІЗ КОМПАНІ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №69 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2497 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 131 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2497 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 22.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 19.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 24.01.2018

Судом встановлено, що між ТОВ «СКОРПИОН ГРУП» (податковий номер 41553414) та Позивачем укладено договір постачання №021062 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 28 від 17.10.2017 та товарно-транспортної накладної №Р28 від 17.10.2017, видаткової накладної № 49 від 24.10.2017 та товарно-транспортної накладної №Р49 від 24.10.2017 товар був поставлений ТОВ «СКОРПИОН ГРУП» до Позивача.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 17.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 . Видаткова накладна 3838 17.10.2017

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 Виписка банку - 17.10.2017

· ОСОБА_3 Видаткова накладна 3839 18.10.2017

· ОСОБА_3 Виписка банку - 18.10.2017

· Покровська сільська рада Видаткова накладна 3823 23.10.2017

· Покровська сільська рада Виписка банку - 31.10.2017

· Покровська сільська рада Видаткова накладна 3824 23.10.2017

· Покровська сільська рада Виписка банку - 31.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №49 від 24.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3868 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3868 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.11.2017

· Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз" Видаткова накладна 3842 25.10.2017

· Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз" Довіреність 905 25.10.2017

· Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз" Виписка банку - 24.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3819 25.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 279 24.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3819 25.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ" МАШСЕРВІС" Видаткова накладна 3827 25.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ" МАШСЕРВІС" Виписка банку - 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ" МАШСЕРВІС" Виписка банку - 20.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 3833 25.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 184 25.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р3833 25.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 25.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3834 26.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 29.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 10.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 16.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 18.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФС ТРЕЙД" Видаткова накладна 3835 26.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СФС ТРЕЙД" Виписка банку - 20.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Видаткова накладна 3836 26.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Довіреність 1091 25.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Видаткова накладна 3837 26.10.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Виписка банку - 19.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3843 26.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 091181 26.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 05.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 4365 11.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Товарно-Транспортна накладна Р4365 11.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 17.11.2017

Судом встановлено, що між ТОВ «АЙРОН ЕЙФЕЙР» та Позивачем укладено договір постачання №021060 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної №46 від 30.10.2017 та товарно-транспортної накладної №Р46 від 30.10.2017 товар було поставлено ТОВ «АЙРОН ЕЙФЕЙР» до Позивача.

За договором відступлення права вимоги № 010322 від 01.03.2018 ТОВ «АЙРОН ЕЙФЕЙР» відступило право вимоги на ТОВ АЛЕКС-ДЕВЕЛОПМЕНТ.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №46 від 30.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3890 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 243 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3890 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3892 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3893 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3926 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3926 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3928 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3928 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.11.2017

Судом встановлено, що між ТОВ «ТИМБЕРЛІНГ» та Позивачем укладено договір постачання №010217 від 01.02.2018. Відповідно до видаткової накладної № 275 від 01.02.2018, видаткової накладної № 277 від 05.02.2018, видаткової накладної № 278 від 06.02.2018, видаткової накладної № 280 від 13.02.2018, видаткової накладної № 501 від 16.02.2018, видаткової накладної № 510 від 16.02.2018, видаткової накладної № 512 від 19.02.2018 та товарно-транспортної накладної № Р275 від 01.02.2018, товарно-транспортної накладної № Р277 від 05.02.2018, товарно-транспортної накладної № Р278 від 06.02.2018, товарно-транспортної накладної № Р280 від 13.02.2018, товарно-транспортної накладної № Р501 від 16.02.2018, товарно-транспортної накладної № Р510 від 16.02.2018, товарно-транспортної накладної № Р512 від 19.02.2018 товар було поставлено ТОВ «ТИМБЕРЛІНГ» до Позивача.

Оплата товару за вищевказані поставки підтверджується наступними банківськими виписками: Виписка банку - 27.02.2018, Виписка банку - 01.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 15.03.2018, Виписка банку - 16.03.2018, Виписка банку 27.02.2018, Виписка банку - 01.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку07.03.2018, Виписка банку - 15.03.2018, Виписка банку - 16.03.2018, Виписка банку - 27.02.2018, Виписка банку 01.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку 15.03.2018, Виписка банку - 16.03.2018, Виписка банку - 27.02.2018, Виписка банку 01.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 15.03.2018, Виписка банку 16.03.2018, Виписка банку - 27.02.2018, Виписка банку - 01.03.2018, Виписка банку 07.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 15.03.2018, Виписка банку 16.03.2018, Виписка банку 27.02.2018, Виписка банку - 01.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 15.03.2018, Виписка банку - 16.03.2018, Виписка банку - 27.02.2018, Виписка банку - 01.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 07.03.2018, Виписка банку - 15.03.2018, Виписка банку - 16.03.2018.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №275 від 01.02.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 172 01.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р172 01.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 31.07.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.08.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 18.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 173 01.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 6 01.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р173 01.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 06.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 175 02.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 176 02.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 179 02.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 12 02.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р179 02.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 02.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Видаткова накладна 184 02.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Довіреність 3 09.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Виписка банку - 05.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Валон-А" Видаткова накладна 185 02.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Валон-А" Довіреність 88 24.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Валон-А" Виписка банку - 04.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Валон-А" Виписка банку - 18.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 258 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р258 16.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Видаткова накладна 298 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Довіреність 8 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р298 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 14.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 20.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 17.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 05.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №277 від 05.02.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 181 05.02.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 230425 01.02.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Товарно-Транспортна накладна Р181 05.02.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 05.04.2018

· Мале приватне підприємство "Максим +" Видаткова накладна 182 05.02.2018

· Мале приватне підприємство "Максим +" Довіреність 1 29.01.2018

· Мале приватне підприємство "Максим +" Виписка банку - 23.01.2018

· Мале приватне підприємство "Максим +" Виписка банку - 23.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 183 05.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 13 05.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р183 05.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 05.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 191 06.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 14 06.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р191 06.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 06.02.2018

· ФОП ОСОБА_4 Видаткова накладна 206 07.02.2018

· ФОП ОСОБА_4 Юрійович Виписка банку - 15.01.2018

· ФОП Косолапов Олексій Юрійович Виписка банку - 07.02.2018

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Видаткова накладна 210 08.02.2018

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Довіреність 392 07.02.2018

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Виписка банку - 28.02.2018

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Виписка банку - 07.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальнісстю "Маріупольська машинобудівна компанія" Видаткова накладна 212 09.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальнісстю "Маріупольська машинобудівна компанія" Довіреність 58 08.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальнісстю "Маріупольська машинобудівна компанія" Виписка банку - 28.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальнісстю "Маріупольська машинобудівна компанія" Видаткова накладна 213 09.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальнісстю "Маріупольська машинобудівна компанія" Довіреність 57 08.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальнісстю "Маріупольська машинобудівна компанія" Виписка банку - 28.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 244 13.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 18 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р244 13.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 241 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Товарно-Транспортна накладна Р241 14.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №278 від 06.02.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 208 06.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 7 06.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р208 06.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 08.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 08.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Видаткова накладна 227 12.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Довіреність 97 12.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Виписка банку - 17.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Видаткова накладна 228 12.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Довіреність 98 12.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕЛКОМ ЛТД" Виписка банку - 19.01.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Видаткова накладна 230 12.02.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Товарно-Транспортна накладна Р230 12.02.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Виписка банку - 14.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 232 13.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 093557 07.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Товарно-Транспортна накладна Р232 13.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 07.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 248 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 250 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 251 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 15.02.2018

· ПАТ "УКРНАФТА",НГВУ "ОХТИРКАНАФТОГАЗ" ПАТ "УКРНАФТА" Видаткова накладна 253 15.02.2018

· ПАТ "УКРНАФТА",НГВУ "ОХТИРКАНАФТОГАЗ" ПАТ "УКРНАФТА" Довіреність 160 15.02.2018

· ПАТ "УКРНАФТА",НГВУ "ОХТИРКАНАФТОГАЗ" ПАТ "УКРНАФТА" Товарно-Транспортна накладна Р253 15.02.2018

· ПАТ "УКРНАФТА",НГВУ "ОХТИРКАНАФТОГАЗ" ПАТ "УКРНАФТА" Виписка банку - 29.01.2018

· ПАТ "УКРНАФТА",НГВУ "ОХТИРКАНАФТОГАЗ" ПАТ "УКРНАФТА" Виписка банку - 05.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №280 від 13.02.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 237 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 8 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р237 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 26.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 245 15.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Товарно-Транспортна накладна Р245 15.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 03.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 264 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 20 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р264 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 16.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 272 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 20 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р272 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 19.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №501 від 16.02.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 256 16.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 13.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 258 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р258 16.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА МОЗАЇКА" Видаткова накладна 260 16.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА МОЗАЇКА" Довіреність 56 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА МОЗАЇКА" Виписка банку - 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 261 16.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 26.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 267 20.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 16.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 268 20.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 16.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 15.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 283 20.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 19.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 286 21.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 093901 21.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Товарно-Транспортна накладна Р286 21.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 09.02.2018

· ОСОБА_5 Видаткова накладна 291 22.02.2018

· ОСОБА_5 Виписка банку - 21.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 295 22.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 24 22.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р295 22.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 22.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВМ "АМПЕР" Видаткова накладна 296 22.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВМ "АМПЕР" Довіреність 296 21.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВМ "АМПЕР" Виписка банку - 14.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВМ "АМПЕР" Виписка банку - 30.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВМ "АМПЕР" Виписка банку - 21.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 328 01.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р328 01.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №510 від 16.02.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 293 22.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №512 від 19.02.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Видаткова накладна 271 19.02.2018

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Довіреність 13 19.02.2018

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Виписка банку - 19.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 303 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 9 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р303 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 26.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Естрелла" Видаткова накладна 310 26.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Естрелла" Виписка банку - 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 312 27.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.02.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 315 27.02.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" Довіреність 181 27.02.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" Товарно-Транспортна накладна Р315 27.02.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 19.03.2018

· Комунальне підприємство Сумської обласної ради "ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО" Видаткова накладна 323 28.02.2018

· Комунальне підприємство Сумської обласної ради "ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО" Довіреність 37 27.02.2018

· Комунальне підприємство Сумської обласної ради "ПАЛИВОКОМУНЕНЕРГО" Виписка банку - 27.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 324 28.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 26.02.2018

Судом встановлено, що між ТОВ «ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ» та Позивачем укладено договір постачання №021093 від 02.10.2017. Відповідно видаткової накладної № 49 від 20.10.2017 та товарно-транспортної накладної №Р49 від 20.1072017 товар було поставлено ТОВ «ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ» до Позивача.

Суд встановив, що за договором відступлення права вимоги № 020104 від 04.09.2018 ТОВ «ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Таким чином, кредиторська заборгованість Позивача перед ТОВ «ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №49 від 20.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 3847 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 151 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р3847 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 26.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" Видаткова накладна 3993 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" Довіреність 64 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" Виписка банку - 17.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Видаткова накладна 3783 23.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Довіреність 2004

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р3783 23.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 21.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 28.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 04.05.2018

Далі судом встановлено, що між ТОВ «ФІЛІПЕНКО ГРУП» (податковий номер 40803132) та Позивачем укладено договір №010219 від 01.12.2017. Відповідно до видаткової накладної № 80 від 01.02.2017, видаткової накладної №81 від 01.0272017, видаткової накладної 82 від 01.02.2017, видаткової накладної № 83 від 01.02.2017, видаткової накладної № 84 від 02.02.2017, видаткової накладної № 85 від 03.02.2017, видаткової накладної №86 від 06.02.2017, видаткової накладної № 87 від 08.02.2017, видаткової накладної №88 від 09.0272017, видаткової накладної № 89 від 13.0272017, видаткової накладної №90 від 14.02.2017, видаткової накладної №91 від 15.02.2017, видаткової накладної №92 від 15.02.2017, видаткової накладної №93 від 15.02.2017, видаткової накладної №94 від 15.02.2017, видаткової накладної №95 від 15.02.2017 та товарно-транспортної накладної №Р 80 від 01.02.2017, товарно-транспортної накладної №Р 84 від 02.02.2017, товарно-транспортної накладної № Р85 від 03.02.2017, товарно-транспортної накладної №Р86 від 06.02.2017, товарно-транспортної накладної №Р87 від 08.02.2017, товарно-транспортної накладної №Р88 від 09.02.2017, товарно-транспортної накладної №Р89 від 13.02.2017, товарно-транспортної №Р90 від 14.02.2017, товарно-транспортної №Р91 від 15.02.2017 товар було поставлено ТОВ «ФІЛІПЕНКО ГРУП» до Позивача.

Оплата за вказаними поставками підтверджується наступними виписками банку:

виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, , , виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, , , виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017, виписка банку 03.05.2017, виписка банку 18.04.2017, виписка банку 27.03.2017, виписка банку 29.03.2017, виписка банку 26.04.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 19.04.2017, виписка банку 05.05.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 28.03.2017, виписка банку 11.04.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 04.05.2017, виписка банку 06.03.2017.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №80 від 01.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 198 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 8 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 209 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 204 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 174 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р204 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 201 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Видаткова накладна 684 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Довіреність 1 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 09.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 15.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №83 від 01.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 205 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 19.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 204 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 174 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р204 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 06.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №81 від 01.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 214 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 27.01.2017

· ТОВ «Торговий Дім «Іскер» Видаткова накладна 210 01.02.2017

· ТОВ «Торговий Дім «Іскер» Товарно-Транспортна накладна Р210 01.02.2017

· ТОВ «Торговий Дім «Іскер» Виписка банку - 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 225 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 30 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р225 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 218 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р218 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 17.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №82 від 01.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 219 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р219 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 298 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р298 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 22.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ СЕНАТ" Видаткова накладна 217 02.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ СЕНАТ" Виписка банку - 17.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 226 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 01.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 227 02.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 98 02.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 27.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 234 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 36 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р234 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Кассовий ордер - 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2423 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 280 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2426 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 276 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2425 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 275 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №84 від 02.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 236 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р236 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 237 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р237 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ-РЕСУРС" Видаткова накладна 200 03.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ-РЕСУРС" Довіреність 119 27.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ-РЕСУРС" Виписка банку - 27.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 228 03.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р228 03.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 02.02.2017

· Державне підприємство "Східний гірнично-збагачувальний комбінат",Новокостянтинівська шахта Видаткова накладна 231 03.02.2017

· Державне підприємство "Східний гірнично-збагачувальний комбінат",Новокостянтинівська шахта Довіреність 54 03.02.2017

· Державне підприємство "Східний гірнично-збагачувальний комбінат",Новокостянтинівська шахта Виписка банку - 13.02.2017

· Державне підприємство "Східний гірнично-збагачувальний комбінат",Новокостянтинівська шахта Видаткова накладна 232 03.02.2017

· Державне підприємство "Східний гірнично-збагачувальний комбінат",Новокостянтинівська шахта Довіреність 54 03.02.2017

· Державне підприємство "Східний гірнично-збагачувальний комбінат",Новокостянтинівська шахта Виписка банку - 13.02.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Видаткова накладна 239 06.02.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Довіреність 45 31.01.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Виписка банку - 27.01.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Видаткова накладна 240 06.02.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Довіреність 45 31.01.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Виписка банку - 31.01.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Видаткова накладна 245 06.02.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Довіреність 45 31.01.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Виписка банку - 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 248 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Видаткова накладна 251 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Довіреність 0073 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Товарно-Транспортна накладна Р251 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 252 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р252 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 254 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р254 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №85 від 03.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 233 03.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.04.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №86 від 06.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 250 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 39 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р250 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 260 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 20.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 261 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 42 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р261 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 07.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 262 07.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 167 07.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р262 07.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 263 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р263 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 264 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р264 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 269 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 28 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 279 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р279 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Видаткова накладна 270 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Довіреність 195 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН" Видаткова накладна 271 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН" Довіреність 000175 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН" Виписка банку - 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛТЕКС" Видаткова накладна 272 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛТЕКС" Виписка банку - 09.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №87 від 08.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Елена" Видаткова накладна 273 08.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Елена" Довіреність 54 07.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Елена" Товарно-Транспортна накладна Р273 08.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Елена" Виписка банку - 08.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Видаткова накладна 275 08.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 278 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 30 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 294 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 43 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р294 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 299 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 309 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р309 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 310 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р310 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройуком" Видаткова накладна 282 09.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройуком" Довіреність 23 08.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройуком" Виписка банку - 08.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Видаткова накладна 284 09.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Довіреність 31 31.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Виписка банку - 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 285 09.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 12 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 18.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРІЯТЕХКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 287 09.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРІЯТЕХКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 09.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАРЛІВСЬКЕ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВО "ЛОС" Видаткова накладна 543 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАРЛІВСЬКЕ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВО "ЛОС" Довіреність 67 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАРЛІВСЬКЕ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВО "ЛОС" Виписка банку - 06.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №88 від 09.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Новосілківське МПД ДП "Укрспирт" Видаткова накладна 286 10.02.2017

· Новосілківське МПД ДП "Укрспирт" Довіреність 30 07.02.2017

· Новосілківське МПД ДП "Укрспирт" Виписка банку - 06.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 290 10.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 175 10.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р290 10.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 297 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 9 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 300 10.02.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 317 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р317 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 10.03.2017

· КП "Бахмут-вода" Видаткова накладна 308 13.02.2017

· КП "Бахмут-вода" Довіреність 194 13.02.2017

· КП "Бахмут-вода" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 318 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р318 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 27.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №89 від 13.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіл Ворк" Видаткова накладна 303 13.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіл Ворк" Довіреність 121 08.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіл Ворк" Товарно-Транспортна накладна Р303 13.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіл Ворк" Виписка банку - 04.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіл Ворк" Виписка банку - 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 307 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 33 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 329 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 44 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р329 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 15.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №90 від 14.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ" Видаткова накладна 312 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ" Довіреність 471231 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ" Виписка банку - 30.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 313 14.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Довіреність 138 14.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 28.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 24.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 27.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 314 14.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Довіреність 129 13.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 06.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 333 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р333 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 373 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 37 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 24.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Завод ОРЕОЛ-1" Видаткова накладна 322 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Завод ОРЕОЛ-1" Довіреність 29 14.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Завод ОРЕОЛ-1" Виписка банку - 10.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №91 від 15.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАВЕСТЕР" Видаткова накладна 326 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАВЕСТЕР" Довіреність 96 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАВЕСТЕР" Виписка банку - 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 328 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р328 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 14.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 353 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 132 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 360 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р360 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 361 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р361 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 362 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 48 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р362 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 17.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №92 від 15.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 353 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 132 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 06.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №93 від 15.02.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 353 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 132 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 06.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №94 від 15.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 354 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 133 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 06.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №95 від 15.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 354 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 133 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 06.02.2017

Судом встановлено, що між ТОВ «СТАРТФОРД» та Позивачем укладено договір №080578 від 01.05.2018. Відповідно до видаткової накладної №8 від 08.05.2018 та товарно-транспортної накладної №Р8 від 08.05.2018 товар було поставлено ТОВ «СТАРТФОРД» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги № 190902 від 19.09.2018 ТОВ «СТАРТФОРД» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 08.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 750 08.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 10.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 31.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 13.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 20.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 23.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 767 14.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р767 14.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 01.06.2018

Судом встановлено, що між ТОВ «ХАЛБРЕЙН» та Позивачем укладено договір поставки №01334 від 01.03.2018. Відповідно до видаткової накладної № 45 від 22.03.2018 та товарно-транспортної накладної № Р45 від 22.03.2018 товар було поставлено ТОВ «ХАЛБРЕЙН» Позивачу.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №45 від 22.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Видаткова накладна 475 29.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Довіреність 340 29.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 14.12.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 18.12.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 13.02.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 14.02.2018

Судом встановлено, що між ТОВ «ІОН ФІНАНС» та Позивачем укладено договір поставки №210619 від 21.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 15 від 21.06.2017 та товарно-транспортної накладної № Р15 від 21.06.2017 товар було поставлено ТОВ «ІОН ФІНАНС» до Позивача.

Далі судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 111231 від 11.12.2017 ТОВ «ІОН ФІНАНС» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 21.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2391 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2395 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 24 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2395 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

Також судом було встановлено, що між ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» та Позивачем укладено договір поставки №170605 від 17.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 80 від 23.06.2017 та товарно-транспортної-накладної № 80 від 23.06.2017 товар поставлено ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 05.12.2017 ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №80 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2473 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2618 27.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2620 29.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2622 30.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· ТОВ "Консалтингова компанія БізнесФорвард Україна" Видаткова накладна 18 09.01.2018

· ТОВ "Консалтингова компанія БізнесФорвард Україна" Довіреність 1 09.01.2017

· ТОВ "Консалтингова компанія БізнесФорвард Україна" Товарно-Транспортна накладна Р18 09.01.2018

· ТОВ "Консалтингова компанія БізнесФорвард Україна" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВ "Консалтингова компанія БізнесФорвард Україна" Виписка банку - 17.01.2018

· ТОВ "Консалтингова компанія БізнесФорвард Україна" Виписка банку - 26.01.2018

· ТОВ "Консалтингова компанія БізнесФорвард Україна" Виписка банку - 07.02.2018

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» (податковий номер 41645646) та Позивачем укладено договір поставки №060319 від 15.03.2018. Відповідно до видаткової накладної № 32 від 16.03.2018, видаткової накладної № 35 від 19.03.2018, видаткової накладної № 36 від 20.03.2018, видаткової накладної № 38 від 21.03.2018, видаткової накладної №40 від 22.03.2018, видаткової накладної №43 від 29.03.2018 та товарно-транспортної накладної №Р65 від 08.05.2018, товарно-транспортної накладної Р69 від 14.05.2018, товарно-транспортної накладної №Р31 від 16.03.2018, товарно-транспортної накладної Р35 від 19.03.2018, товарно-транспортної накладної №Р36 від 20.03.2018, товарно-транспортної накладної № Р38 від 21703.2018, товарно-транспортної накладеної №Р40 від 22.03.2018, товарно-транспортної накладної №Р43 від 29.03.2018.

За договором відступлення права вимоги від 26.09.2018 ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №31 від 16.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 393 16.03.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 150311 15.03.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Товарно-Транспортна накладна Р393 16.03.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 05.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 397 16.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р397 16.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 05.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 400 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 33 15.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р400 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 16.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ" Видаткова накладна 405 16.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ" Довіреність 462 16.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ" Виписка банку - 07.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 407 16.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р407 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 412 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р412 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 26.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 29.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 02.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 02.04.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 389 16.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 31.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 30.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 390 16.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 30.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СИМПЛЕКС-Н" Видаткова накладна 409 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СИМПЛЕКС-Н" Довіреність 232 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СИМПЛЕКС-Н" Виписка банку - 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 413 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 29.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 415 20.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Довіреність 1102 13.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р415 20.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 26.04.2018

· ФОП ОСОБА_6 Видаткова накладна 420 20.03.2018

· ФОП Забой ОСОБА_7 Іванович Довіреність 8 20.03.2018

· ФОП Забой Миколай Іванович Виписка банку - 20.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 16.03.2018 та видатковою накладною №35 від 19.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 414 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 11 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р414 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 02.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 02.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 416 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 11 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р416 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 02.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 417 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 11 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р417 19.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 02.04.2018

· ДП "ХМЗ"ФЕД" Видаткова накладна 440 22.03.2018

· ДП "ХМЗ"ФЕД" Виписка банку - 13.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 439 23.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Товарно-Транспортна накладна Р439 23.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 02.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 491 29.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 02.04.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №36 від 20.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Публічне Акціонерне Товариство "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" Видаткова накладна 421 20.03.2018

· Публічне Акціонерне Товариство "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" Довіреність 369 19.03.2018

· Публічне Акціонерне Товариство "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" Товарно-Транспортна накладна Р421 20.03.2018

· Публічне Акціонерне Товариство "Інтерпайп Дніпропетровський Втормет" Виписка банку - 27.04.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Краматорський шифер Видаткова накладна 426 20.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Краматорський шифер Довіреність 63 20.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Краматорський шифер Виписка банку - 20.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 427 20.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 15.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 436 20.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 35 20.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р436 20.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 21.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 423 21.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 094444 15.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 22.02.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 424 21.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 094444 15.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 06.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 432 21.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Довіреність 1178 20.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р432 21.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 26.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 435 21.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 44 21.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Товарно-Транспортна накладна Р435 21.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 22.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №38 від 21.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 434 21.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 28.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 22.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 452 22.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 37 22.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р452 22.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 454 22.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 37 22.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р454 22.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро- Рось" Видаткова накладна 448 23.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро- Рось" Виписка банку - 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 449 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.03.2018

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Торговий Дім "Світ Підшипників" Видаткова накладна 450 23.03.2018

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Торговий Дім "Світ Підшипників" Довіреність 461 23.03.2018

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Торговий Дім "Світ Підшипників" Виписка банку - 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 453 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 38 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р453 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 455 26.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 22.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 460 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 12.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 461 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 31.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 467 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 39 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р467 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 28.03.2018

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Видаткова накладна 464 28.03.2018

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Довіреність 29 27.03.2018

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Виписка банку - 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 468 28.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 41 28.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р468 28.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 28.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Видаткова накладна 474 29.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Довіреність 340 29.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 02.02.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 04.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 504 02.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р504 02.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 565 16.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р565 16.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 697 02.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р697 02.05.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №43 від 29.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 520 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 45 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р520 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 05.04.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Новомосковський посуд" Видаткова накладна 486 30.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Новомосковський посуд" Довіреність 237 20.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Новомосковський посуд" Товарно-Транспортна накладна Р486 30.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Новомосковський посуд" Виписка банку - 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 488 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРЕГАТ" Видаткова накладна 490 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРЕГАТ" Довіреність 9 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРЕГАТ" Виписка банку - 21.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРЕГАТ" Виписка банку - 30.03.2018

· ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ",ФІЛІЯ "ВІННИЦЯТРАНСПРИЛАД"ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" Видаткова накладна 494 30.03.2018

· ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ",ФІЛІЯ "ВІННИЦЯТРАНСПРИЛАД"ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" Довіреність 57 28.03.2018

· ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ",ФІЛІЯ "ВІННИЦЯТРАНСПРИЛАД"ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" Товарно-Транспортна накладна Р494 30.03.2018

· ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ",ФІЛІЯ "ВІННИЦЯТРАНСПРИЛАД"ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" Виписка банку - 18.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 511 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 45 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р511 30.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.04.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №65 від 08.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 750 08.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 10.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 31.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 13.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 20.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 23.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 786 14.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 74 14.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р786 14.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 15.05.2018

· Комунальне підприємство "Березневодоканал" Видаткова накладна 789 15.05.2018

· Комунальне підприємство "Березневодоканал" Виписка банку - 14.05.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Видаткова накладна 778 15.05.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Товарно-Транспортна накладна Р778 15.05.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Виписка банку - 14.05.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №69 від 14.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 1064 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Довіреність 756 14.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Товарно-Транспортна накладна Р1064 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 06.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 14.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 1336 20.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Товарно-Транспортна накладна Р1336 20.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 16.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 17.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 18.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 19.07.2018

Також судом було встановлено, що Між ТОВ «БАЛАНС УТФ» (податковий номер 40521109) та Позивачем укладений договір поставки товару №010962 від 01.09.2016. Відповідно до видаткової накладної № 3326 від 20.10.2016, видаткової накладної № 3334 від 20.10.2016, видаткової накладної № 337 від 20.10.201, видаткової накладної № 3338 від 20.10.2016, видаткової накладної № 3339 від 20.10.2016, видаткової накладної № 3332 від 21.10.2016, видаткової накладної № 3335 від 21.10.2016, видаткової накладної № 3336 від 21.10.2016, видаткової накладної № 3333 від 24.10.2016, видаткової накладної № 3343 від 24.10.2016, видаткової накладної № 3344 від 24.10.2016, видаткової накладної № 3345 від 24.10.2016, видаткової накладної № 3346 від 24.10.2016, видаткової накладної № 3347 від 24.10.2016, видаткової накладної № 3348 від 24.10.2016, видаткової накладної № 3350 від 24.10.2016, видаткової накладної № 3366 від 25.10.2016, видаткової накладної № 3369 від 25.10.2016, видаткової накладної № 3370 від 25.10.2016, видаткової накладної № 3371 від 26.10.2016, видаткової накладної № 3374 від 27.10.2016, видаткової накладної № 3375 від 27.10.2016, видаткової накладної № 3376 від 27.10.2016, видаткової накладної № 3378 від 28.10.2017, видаткової накладної № 3379 від 28.10.2016, видаткової накладної № 3242 від 31.10.2016, видаткової накладної № 3243 від 31.10.2016, видаткової накладної № 3383 від 31.10.2016, видаткової накладної № 3 від 03.10.2016, видаткової накладної № 4 від 03710.2016, видаткової накладної № 2 від 03.10.2016, видаткової накладної № 11 від 04.10.2016, видаткової накладної № 14 від 06.10.2016, видаткової накладної № 17 від 10.10.2017, видаткової накладної № 20 від 12.10.2016, 32 від 17.10.2016, видаткової накладної 35 від 18.10.2016, видаткової накладної 37 від 19.10.2016, видаткової накладної 40 від 20.10.2016, видаткової накладної 54 від 21.10.2016, видаткової накладної 63 від 24.10.2016, видаткової накладної 62 від 24.10.2016, видаткової накладної 3367 від 24.10.2016, видаткової накладної 75 від 25.10.2016 та товарно-транспортної накладної від 20.10.16 № Р3326, товарно-транспортної накладної від 20.10.16 №Р3334, товарно-транспортної накладної від 20.10.16 №Р3337, товарно-транспортної накладної від 20.10.16 №Р3340, товарно-транспортної накладної від 21.10.16 №Р3332, товарно-транспортної накладної від 21.10.16 №Р3335, товарно-транспортної накладної від 21.10.16 Р3336, товарно-транспортної накладної від 24.10.16 №Р3343, товарно-транспортної накладної від 24.10.16 №Р3345, товарно-транспортної накладної від 25.10.16 Р3366, товарно-транспортної накладної від 25.10.16 №Р3366, товарно-транспортної накладної від 25.10.16 №Р3370, товарно-транспортної накладної від 26.10.16 №Р3371, товарно-транспортної накладної від 27.10.16 №Р3374, товарно-транспортної накладної від 28.10.16 №Р3379, товарно-транспортної накладної від 31.10.16 №Р3342, товарно-транспортної накладної від 31.10.16 №Р3343, товарно-транспортної накладної від 03.10.16 №Р2, , товарно-транспортної накладної від 04.10.16 №Р11, товарно-транспортної накладної від 06.10.16 №Р14, товарно-транспортної накладної від 10.10.16 №Р17, товарно-транспортної накладної від 12.10.16 №Р20, товарно-транспортної накладної від 17.10.16 №Р32, товарно-транспортної накладної від 17.10.16 №Р32, товарно-транспортної накладної від 18.10.16 №Р35, товарно-транспортної накладної від 19.10.16 №Р37, товарно-транспортної накладної від 20.10.16 №Р40, товарно-транспортної накладної від 21.10.16 №Р54, товарно-транспортної накладної від 24.10.16 №Р62, товарно-транспортної накладної від 24.10.16 №Р62, товарно-транспортної накладної від 25.10.16 №Р62 товар було поставлено ТОВ «БАЛАНС УТФ» Позивачу.

Судом також встановлено, що між ТОВ «БАЛАНС УТФ» (податковий номер 40521109) та Позивачем укладений договір виконання робіт (надання послуг) №011064 від 01.10.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 36 від 31.10.2016, акта наданих послуг № 39 від 19.10.2016, акта наданих послуг № 35 від 31.10.2016, акта наданих послуг № 34 від 31.10.2016, акта наданих послуг № 33 від 31.10.2016, акта наданих послуг № 15 від 06.10.2016, акта наданих послуг № 21 від 12.10.2016, акта наданих послуг 34 від 17.10.2016 ТОВ «БАЛАНС УТФ» надало послуги (виконало роботи) для Позивача.

Станом на 01.10.2016 у Позивача по взаємовідносинам з ТОВ "БАЛАНС УТФ" має місце кредиторська заборгованість у сумі 867507,03 грн (рахунок 631).

Розрахунки проведено шляхом безготівкових розрахунків у сумі 2287944,47 грн.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 22.12.2016, виписка банку 22.12.2016, виписка банку 22.12.2016, виписка банку 15.11.2016, виписка банку 16.11.2016, виписка банку 15.11.2016, виписка банку 16.11.2016, виписка банку 23.11.2016, виписка банку 24.11.2016, виписка банку 15.11.2016, виписка банку 24.11.2016.

Станом на 30.09.2018 має місце кредиторська заборгованість у сумі 9832028 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3 від 03.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІМIК" Видаткова накладна 2297 03.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІМIК" Довіреність 321 30.09.2016

· Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство Видаткова накладна 2298 03.10.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2303 03.10.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Довіреність 1188 03.10.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Видаткова накладна 2279 03.10.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Довіреність 972459 28.09.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Виписка банку - 26.10.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Виписка банку - 19.10.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Виписка банку - 03.11.2016

· ПАТ "УКРНАФТА",КАЧАНІВСЬКИЙ ГПЗ ПАТ "УКРНАФТА" Видаткова накладна 2306 03.10.2016

· ПАТ "УКРНАФТА",КАЧАНІВСЬКИЙ ГПЗ ПАТ "УКРНАФТА" Довіреність 479 30.09.2016

· ПАТ "УКРНАФТА",КАЧАНІВСЬКИЙ ГПЗ ПАТ "УКРНАФТА" Виписка банку - 24.10.2016

· ПАТ "УКРНАФТА",КАЧАНІВСЬКИЙ ГПЗ ПАТ "УКРНАФТА" Виписка банку - 10.10.2016

· ПАТ "УКРНАФТА",КАЧАНІВСЬКИЙ ГПЗ ПАТ "УКРНАФТА" Виписка банку - 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ" Видаткова накладна 2310 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ" Довіреність 754 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ" Виписка банку - 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ" Виписка банку - 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ" Виписка банку - 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ" Виписка банку - 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ" Виписка банку - 29.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2309 03.10.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №4 від 03.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2305 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2313 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 208 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 12.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2316 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 217 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2316 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 04.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2317 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2317 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 04.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2399 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2399 03.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 21.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.11.2016

· Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство Видаткова накладна 2314 04.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 2315 04.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 623 04.10.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 2320 05.10.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 686 05.10.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 04.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №11 від 04.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2400 04.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 220 04.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2400 04.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 07.10.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Видаткова накладна 2324 05.10.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Довіреність 414 04.10.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Виписка банку - 03.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2325 05.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2325 05.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 12.10.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Видаткова накладна 2326 05.10.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Довіреність 415 04.10.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Виписка банку - 03.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2328 05.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 254 04.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2328 05.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 04.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2345 05.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.10.2016

· ПРаТ СБМУ "Тунельбуд" Видаткова накладна 2366 05.10.2016

· ПРаТ СБМУ "Тунельбуд" Довіреність 2609/1 26.09.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2384 05.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 212 05.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 13.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 03.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 2437 03.10.2016

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 071 03.10.2016

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 10.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 06.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Видаткова накладна 2378 06.10.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Довіреність 1454 05.10.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Виписка банку - 03.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2387 06.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 259 06.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2409 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2409 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2414 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 215 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 11.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2422 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2422 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 11.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2428 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2428 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.11.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Видаткова накладна 2393 07.10.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Довіреність 423 07.10.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Виписка банку - 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРАЙМ" Видаткова накладна 2394 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРАЙМ" Довіреність 87 06.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРАЙМ" Виписка банку - 06.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОАТОМ" Видаткова накладна 2386 07.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОАТОМ" Довіреність 1218 04.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОАТОМ" Виписка банку - 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС" Видаткова накладна 2396 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС" Виписка банку - 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2407 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 53 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 11.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2439 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2439 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 12.10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Видаткова накладна 2440 12.10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Довіреність .10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Виписка банку - 27.02.2017

· ПАТ "Запоріжсталь" Видаткова накладна 2440 12.10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Довіреність .10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Виписка банку - 27.02.2017

· ПАТ "Запоріжсталь" Видаткова накладна 2440 12.10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Довіреність .10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Виписка банку - 27.02.2017

· ПАТ "Запоріжсталь" Видаткова накладна 2440 12.10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Довіреність .10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Виписка банку - 27.02.2017

· ПАТ "Запоріжсталь" Видаткова накладна 2440 12.10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Довіреність .10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Виписка банку - 27.02.2017

· ПАТ "Запоріжсталь" Видаткова накладна 2440 12.10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Довіреність .10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Виписка банку - 27.02.2017

· ПАТ "Запоріжсталь" Видаткова накладна 2440 12.10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Довіреність .10.2016

· ПАТ "Запоріжсталь" Виписка банку - 27.02.2017

· AVICO TRADE LIMITED Hong Kong Видаткова накладна 2923 13.10.2016

· AVICO TRADE LIMITED Hong Kong Товарно-Транспортна накладна Р2923 13.10.2016

· AVICO TRADE LIMITED Hong Kong Виписка банку - 11.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 10.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Видаткова накладна 2410 10.10.2016

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Довіреність 208 07.10.2016

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Виписка банку - 07.10.2016

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Видаткова накладна 2415 10.10.2016

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Довіреність 369 10.10.2016

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Виписка банку - 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2431 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 216 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 12.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2447 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 227 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2447 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2472 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2472 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2406 10.10.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО - МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2417 11.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО - МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Довіреність 929 10.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО - МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАФТОПЕРЕВАЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" Видаткова накладна 2419 11.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАФТОПЕРЕВАЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" Виписка банку - 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" Видаткова накладна 2423 11.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" Довіреність 315 11.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАММА-Плюс" Видаткова накладна 2429 12.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАММА-Плюс" Довіреність 668 11.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАММА-Плюс" Виписка банку - 11.10.2016

· ПП"САТРИ" Видаткова накладна 2433 12.10.2016

· ПП"САТРИ" Довіреність 406 11.10.2016

· ПП"САТРИ" Виписка банку - 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2436 12.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 12.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2438 12.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" Довіреність 212 12.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 20.10.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Видаткова накладна 2441 12.10.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Довіреність 972459 28.09.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Виписка банку - 26.10.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Виписка банку - 19.10.2016

· Приватне акціонерне товариство "Миронівська птахофабрика" Виписка банку - 03.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2442 12.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2442 12.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 13.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2461 12.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2461 12.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 17.10.2016

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" Видаткова накладна 2446 13.10.2016

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" Довіреність 165 13.10.2016

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" Виписка банку - 11.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2448 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 221 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2462 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2462 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2479 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 19.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 17.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" Видаткова накладна 2457 17.10.2016

· Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" Довіреність 2486 13.10.2016

· Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" Виписка банку - 05.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2531 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2531 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2481 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 231 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2481 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 18.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2451 17.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 268 12.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2451 17.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 12.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Видаткова накладна 2464 17.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Довіреність 362 12.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Виписка банку - 04.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 2467 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Довіреність 204 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 13.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 17.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 2556 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 18.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №35 від 18.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 2469 18.10.2016

· ННЦ ХФТI Довіреність 210 18.10.2016

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 06.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2485 18.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2485 18.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2486 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 223 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2489 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2490 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2516 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 232 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2516 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2526 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2526 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 24.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2529 18.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2529 18.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2546 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 2557 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 127 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 25.10.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2473 18.10.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 24.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №37 від 19.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Видаткова накладна 2494 19.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Довіреність 223 10.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Виписка банку - 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 2498 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 409 11.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 11.10.2016

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО "ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ",Філія "Іршанський ГЗК" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЕМСТВА "ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 2518 19.10.2016

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО "ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ",Філія "Іршанський ГЗК" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЕМСТВА "ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" Довіреність .10.2016

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЕМСТВО "ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ",Філія "Іршанський ГЗК" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЕМСТВА "ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2541 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2541 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 09.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №38 від 19.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 2517 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 10 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р2517 19.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 13.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 20.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Селянське (фермерське) господарство "Марія" Видаткова накладна 2520 20.10.2016

· Селянське (фермерське) господарство "Марія" Довіреність 34 20.10.2016

· Селянське (фермерське) господарство "Марія" Виписка банку - 19.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2511 20.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 271 19.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2511 20.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 19.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2512 20.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 274 20.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 20.10.2016

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 2514 20.10.2016

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 2515 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 21.10.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 2510 20.10.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2513 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2539 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 233 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2539 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2564 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2564 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 09.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №54 від 21.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Публічне акціонерне товариство "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ" Видаткова накладна 2521 21.10.2016

· Публічне акціонерне товариство "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ" Довіреність 212 17.10.2016

· Публічне акціонерне товариство "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ" Виписка банку - 11.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2525 21.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 227 21.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 21.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 27.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2628 21.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2628 21.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 28.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3243 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Фермерське господарство " Дзялів" Видаткова накладна 2644 01.11.2016

· Фермерське господарство " Дзялів" Виписка банку - 31.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №63 від 24.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2533 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Видаткова накладна 2536 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Виписка банку - 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 2542 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 1341 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р2542 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 2543 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 1341 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р2543 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2555 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 236 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2555 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2601 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2601 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2609 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.11.2016

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Видаткова накладна 2554 25.10.2016

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Довіреність 0398 25.10.2016

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Виписка банку - 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Видаткова накладна 3246 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Довіреність 63 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р3246 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 26.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №62 від 24.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2548 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 55 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2548 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.12.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 2606 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 595 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 06.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №75 від 25.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2573 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 237 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2573 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2613 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2613 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2642 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2642 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 01.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2565 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 18.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2566 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 12.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2567 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 07.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2568 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2569 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 18.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2563 26.10.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 24.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 30.11.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 Видаткова накладна 1589 28.04.2017

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 Виписка банку - 29.03.2017

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 Виписка банку - 27.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3331 від 18.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "ТЕХАРМ" Видаткова накладна 2686 18.10.2016

· Приватне підприємство "ТЕХАРМ" Виписка банку - 03.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3332 від 21.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Видаткова накладна 2653 21.10.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Товарно-Транспортна накладна Р2653 21.10.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Виписка банку - 21.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Виписка банку - 05.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Виписка банку - 06.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3333 від 24.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Видаткова накладна 2699 24.10.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Товарно-Транспортна накладна Р2699 24.10.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Виписка банку - 06.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Виписка банку - 06.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГООБЛІК" Виписка банку - 10.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3335 від 21.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 2710 21.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р2710 21.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 25.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3336 від 21.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 2711 21.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р2711 21.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 25.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3337 від 20.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Видаткова накладна 2712 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 25.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 25.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 25.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 21.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3338 від 20.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНСТВО "ДЕКАРТ" Видаткова накладна 2713 20.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3339 від 20.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНСТВО "ДЕКАРТ" Видаткова накладна 2714 20.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3367 від 24.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Видаткова накладна 2741 24.10.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 04.11.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 14.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3369 від 25.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Видаткова накладна 2744 25.10.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 16.12.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 23.12.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Видаткова накладна 2743 25.10.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 14.12.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 16.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3370 від 25.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Видаткова накладна 2744 25.10.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 16.12.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 23.12.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Видаткова накладна 2743 25.10.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 14.12.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 16.12.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Видаткова накладна 3300 20.12.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Товарно-Транспортна накладна Р3300 20.12.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 23.01.2017

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 23.01.2017

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 24.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3371 від 26.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Видаткова накладна 2745 26.10.2016

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 Виписка банку - 23.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3374 від 27.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Видаткова накладна 2752 27.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 03.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3375 від 27.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 2753 27.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р2753 27.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 25.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3376 від 27.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ОСОБА_10 Видаткова накладна 2754 27.10.2016

· ОСОБА_10 Виписка банку - 07.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3379 від 28.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Видаткова накладна 2757 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 31.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3383 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Видаткова накладна 2766 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВО "ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ" Виписка банку - 31.10.2017

Також судом було встановлено, що між ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» та Позивачем укладено договір №011245 від 01.12.2017. Відповідно до видаткової накладної № 4 від 01.12.2017, видаткової накладної № 5 від 01.12.2017, видаткової накладної № 6 від 01.12.2017, видаткової накладної № 8 від 05.12.2017, видаткової накладної № 10 від 06.12.2017, видаткової накладної № 11 від 07.12.2017, видаткової накладної № 14 від 12.12.2017, видаткової накладної № 15 від 12.12.2017, видаткової накладної № 62 від 13.12.2017, видаткової накладної № 63 від 13.12.2017, видаткової накладної № 18 від 14.12.2017, видаткової накладної № 19 від 14.12.2017, видаткової накладної № 21 від 15.12.2017, видаткової накладної № 22 від 15.12.2017 та товарно-транспортної накладної від 01.12.17, товарно-транспортної накладної від 01.12.17 №Р4, товарно-транспортної накладної від 05.12.17 №Р8, товарно-транспортної накладної від 06.12.17 №Р10, товарно-транспортної накладної від 07.12.17 №Р11, товарно-транспортної накладної від 12.12.17 №Р14, товарно-транспортної накладної від 13.12.17 №Р62, товарно-транспортної накладної від 14.12.17 №Р18, товарно-транспортної накладної від 15.12.17 №Р21 товар було поставлено ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги № 010322 від 01.03.2018 ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» відступило право вимоги на ТОВ ФРІДОМ ТОРГ.

Станом на 30.09.2018 заборгованість відсутня. Розрахунки проведено у сумі 3797223,77 грн. грн, шляхом переведення боргу та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №4 від 01.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Видаткова накладна 4484 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4324 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4324 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4329 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4348 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 212 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4348 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4360 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 212 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4360 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.04.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 4335 06.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Товарно-Транспортна накладна Р4335 06.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4346 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 4350 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р4350 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 4391 11.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р4391 11.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 21.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 01.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4427 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4427 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 09.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ГАРМОНІЯ» Видаткова накладна 4445 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ГАРМОНІЯ» Виписка банку - 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4492 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4492 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.04.2018

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Видаткова накладна 4303 04.12.2017

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Довіреність 229 04.12.2017

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Виписка банку - 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІСНО" Видаткова накладна 4332 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІСНО" Довіреність 83 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІСНО" Виписка банку - 05.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 4327 05.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.07.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.07.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 4350 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р4350 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 4391 11.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р4391 11.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 21.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 4512 21.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Товарно-Транспортна накладна Р4512 21.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 508 03.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ" Товарно-Транспортна накладна Р508 03.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 04.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 807 21.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р807 21.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 29.05.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 01.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 4398 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 18.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 22.12.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Видаткова накладна 4320 04.12.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Довіреність 129 04.12.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Виписка банку - 29.11.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Виписка банку - 04.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4431 04.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4431 04.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 09.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4434 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4434 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 03.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4456 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4456 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 03.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 4367 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р4367 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4371 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 213 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4371 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4374 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 213 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4374 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 27.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4435 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4435 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 4387 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 153 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 26.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 05.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 4331 05.12.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 25.01.2018

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 4361 06.12.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 25.01.2018

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 4392 11.12.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 25.01.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 06.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 4368 06.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Товарно-Транспортна накладна Р4368 06.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 28.12.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Видаткова накладна 4369 06.12.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Товарно-Транспортна накладна Р4369 06.12.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Виписка банку - 20.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОФІНАНС" Видаткова накладна 4454 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОФІНАНС" Товарно-Транспортна накладна Р4454 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОФІНАНС" Виписка банку - 15.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №11 від 07.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4388 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4437 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4437 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 4366 11.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Товарно-Транспортна накладна Р4366 11.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 15.11.2017

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 4390 11.12.2017

· ННЦ ХФТI Довіреність 341 11.12.2017

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 14.12.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Видаткова накладна 4394 11.12.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Довіреність 132 11.12.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Виписка банку - 05.12.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Виписка банку - 11.12.2017

· Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ ЕНЗИМ» Видаткова накладна 4395 11.12.2017

· Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ ЕНЗИМ» Довіреність 631 08.12.2017

· Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ ЕНЗИМ» Виписка банку - 29.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 4549 27.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Товарно-Транспортна накладна Р4549 27.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 12.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 12.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 4407 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Товарно-Транспортна накладна Р4407 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 22.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 4410 12.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4410 12.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 26.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 4411 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р4411 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4413 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 216 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4413 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 4417 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4419 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 13.12.2017

· Державне підприємство "Новатор" Видаткова накладна 4420 13.12.2017

· Державне підприємство "Новатор" Довіреність 3158 13.12.2017

· Державне підприємство "Новатор" Виписка банку - 14.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Креміньпропангаз" Видаткова накладна 4421 13.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Креміньпропангаз" Довіреність 191 12.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Креміньпропангаз" Виписка банку - 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦБУД17" Видаткова накладна 4423 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦБУД17" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦБУД17" Виписка банку - 12.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4438 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 217 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4438 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 14.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4495 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 217 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4495 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4517 21.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 21.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 14.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 4424 14.12.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 051207 05.12.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 13.02.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 21.02.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 4425 14.12.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 051208 05.12.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Товарно-Транспортна накладна Р4425 14.12.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 13.02.2018

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 21.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 14.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Видаткова накладна 4476 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Довіреність 90 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Товарно-Транспортна накладна Р4476 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 26.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 30.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 02.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 23.02.2018

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Видаткова накладна 4469 14.12.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Довіреність 2655 14.12.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УГП-БУД" Видаткова накладна 4444 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УГП-БУД" Довіреність 150 13.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УГП-БУД" Виписка банку - 13.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 4449 15.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4449 15.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 29.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 10.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 16.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 18.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ГАРМОНІЯ» Видаткова накладна 4455 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ГАРМОНІЯ» Довіреність 84 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ГАРМОНІЯ» Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Видаткова накладна 4467 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Довіреність 388 14.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Товарно-Транспортна накладна Р4467 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Виписка банку - 14.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №62 від 13.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Видаткова накладна 4476 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Довіреність 90 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Товарно-Транспортна накладна Р4476 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 26.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 30.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 02.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 23.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №63 від 13.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Видаткова накладна 4476 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Довіреність 90 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Товарно-Транспортна накладна Р4476 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 26.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 30.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 02.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 23.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 12.12.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4494 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4494 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 31.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 03.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4499 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4499 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 09.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4500 14.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4500 14.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.01.2018

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ПРОТ ТОРГ ГРУП» та Позивачем укладено договір поставки №011291 від 01.12.2017. Відповідно до видаткової накладної № 73 від 25.12.2016, видаткової накладної № 74 від 25.12.2016, видаткової накладної № 75 від 27.12.2016, видаткової накладної № 76 від 27.12.2016, видаткової накладної № 76 від 27.12.2016 та товарно-транспортної накладної № Р73 від 25.12.2016, товарно-транспортної накладної № Р75 від 27.12.2016 товар було поставлено ТОВ «ПРОТ ТОРГ ГРУП» Позивачу.

Судом також встановлено, що між ТОВ «ПРОТ ТОРГ ГРУП» та Позивачем укладено договір надання послуг (виконання робіт) № 011292 від 01.12.2016, виконання якого підтверджується актом №77 від 27.12.2016.

За договором відступлення права вимоги № 010556 від 01.05.2017 ТОВ «ПРОТ ТОРГ ГРУП» відступило право вимоги на ТОВ ЕРІОС ЛТД.

Розрахунки проведено у сумі 965137,08грн. грн, шляхом переведення боргу та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №73 від 25.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3387 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 21.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №74 від 25.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3387 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 21.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №75 від 27.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3371 27.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3371 27.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3367 28.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 339 27.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 27.12.2016

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Видаткова накладна 3368 28.12.2016

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Довіреність 1332 28.12.2016

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 01.02.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 02.02.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 03.02.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 07.02.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 08.02.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 09.02.2017

· ТОВ «Ізоляція» Видаткова накладна 3369 28.12.2016

· ТОВ «Ізоляція» Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВ «Ізоляція» Видаткова накладна 3370 28.12.2016

· ТОВ «Ізоляція» Виписка банку - 10.01.2017

· ТОВ «Ізоляція» Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3374 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3374 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 29.12.2016

· ТОВ "НПП "ЕКСТРУДЕР" Видаткова накладна 3375 28.12.2016

· ТОВ "НПП "ЕКСТРУДЕР" Довіреність 533 28.12.2016

· ТОВ "НПП "ЕКСТРУДЕР" Виписка банку - 16.12.2016

· ТОВ "НПП "ЕКСТРУДЕР" Виписка банку - 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3377 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 293 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 07.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №77 від 27.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Видаткова накладна 4 15.11.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 16.12.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 19.12.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 20.12.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Видаткова накладна 7 23.11.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Товарно-Транспортна накладна Р7 23.11.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВ "ХСК РАКУРС" Виписка банку - 27.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Чечель-Біоленд" Видаткова накладна 2961 23.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Чечель-Біоленд" Довіреність 40 23.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Чечель-Біоленд" Товарно-Транспортна накладна Р2961 23.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Чечель-Біоленд" Виписка банку - 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОСЛІДНЕ ВИПРОБОВУВАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ" Видаткова накладна 2963 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОСЛІДНЕ ВИПРОБОВУВАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ" Довіреність 722 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2968 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3036 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2958 23.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 30.01.2017

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Видаткова накладна 2980 24.11.2016

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Довіреність 490 24.11.2016

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Товарно-Транспортна накладна Р2980 24.11.2016

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Виписка банку - 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3023 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3023 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 30.11.2016

Також судом було встановлено, що між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ БІЛД» та Позивачем укладено договір №010807 від 01.08.2018. Відповідно до видаткової накладної №22 від 16.08.2018, видаткової накладної №23 від 16.08.2018, видаткової накладної №24 від 16.08.2018, видаткової накладної №21 від 16.08.2018, видаткової накладної №26 від 17.08.2018, видаткової накладної №25 від 17.08.2018, видаткової накладної №30 від 17.08.2018, видаткової накладної №31 від 17.08.2018, видаткової накладної №33 від 20.08.2018, видаткової накладної №32 від 20.08.2018, видаткової накладної №39 від 22.08.2018, видаткової накладної №40 від 23.08.2018, видаткової накладної №41 від 27.08.2018, видаткової накладної №42 від 28.08.2018 та товарно-транспортної накладної від 16.08.18 №Р24, товарно-транспортної накладної від 16.08.18 №Р24, товарно-транспортної накладної від 16.08.18 №Р24, товарно-транспортної накладної від 16.08.18 №Р24, товарно-транспортної накладної від 17.08.18 №Р25, товарно-транспортної накладної від 17.08.18 №Р25, товарно-транспортної накладної від 17.08.18 №Р25, товарно-транспортної накладної від 17.08.18 №Р25, товарно-транспортної накладної від 20.08.18 №Р32, товарно-транспортної накладної від 20.08.18 №Р32, товарно-транспортної накладної від 22.08.18 №Р39, товарно-транспортної накладної від 23.08.18 №Р40, товарно-транспортної накладної від 27.08.18 №Р41, товарно-транспортної накладної від 28.08.18 №Р42 товар було поставлено ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ БІЛД» Позивачу.

Розрахунки проведено у сумі 2407080,7 грн шляхом відступлення права вимоги та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 заборгованість відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №26 від 17.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1623 17.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 098258 08.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 07.08.2018

· ТОВ"ЄВРОТОПБУД" Видаткова накладна 1694 17.08.2018

· ТОВ"ЄВРОТОПБУД" Довіреність 32 17.08.2018

· ТОВ"ЄВРОТОПБУД" Виписка банку - 10.08.2018

· ТОВ"ЄВРОТОПБУД" Виписка банку - 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДХ" Видаткова накладна 1713 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДХ" Довіреність 159 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДХ" Виписка банку - 16.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1717 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 47 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1717 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1746 21.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 143 21.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1746 21.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 22.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Идеал" Видаткова накладна 1761 27.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Идеал" Виписка банку - 23.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1814 31.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 27.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 20.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Видаткова накладна 1831 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Довіреність 182 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Товарно-Транспортна накладна Р1831 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 03.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №39 від 22.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕТОНЕКС" Видаткова накладна 1744 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕТОНЕКС" Довіреність 323 21.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕТОНЕКС" Виписка банку - 08.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1766 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 145 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1766 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 1774 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р1774 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 03.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1783 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 145 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1783 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 28.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Видаткова накладна 1782 28.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Виписка банку - 15.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 23.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 1753 23.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Довіреність 1042 23.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 23.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №41 від 27.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 1772 27.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Довіреність 361 27.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 07.09.2018

· Приватне акціонерне товариство"Вінницька кондитерська фабрика" Видаткова накладна 1764 27.08.2018

· Приватне акціонерне товариство"Вінницька кондитерська фабрика" Довіреність 621 27.08.2018

· Приватне акціонерне товариство"Вінницька кондитерська фабрика" Товарно-Транспортна накладна Р1764 27.08.2018

· Приватне акціонерне товариство"Вінницька кондитерська фабрика" Виписка банку - 06.09.2018

· Приватне акціонерне товариство"Вінницька кондитерська фабрика" Виписка банку - 18.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 1768 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 119 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1775 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 07.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Васищевський завод рослинних олій" Видаткова накладна 1807 30.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Васищевський завод рослинних олій" Виписка банку - 17.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Видаткова накладна 1821 31.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Виписка банку - 30.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Видаткова накладна 1822 31.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №42 від 28.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1773 28.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 21.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1784 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 147 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1784 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1794 29.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 148 29.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1794 29.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 29.08.2018

· ФІЛІЯ "ВП УКРЦУКОРТЕХЕНЕРГОРЕМОНТ-ЦЕХ ЕНЕРГОАВТОМАТИКИ" ПРАТ " АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" Видаткова накладна 1815 30.08.2018

· ФІЛІЯ "ВП УКРЦУКОРТЕХЕНЕРГОРЕМОНТ-ЦЕХ ЕНЕРГОАВТОМАТИКИ" ПРАТ " АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" Виписка банку - 09.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Видаткова накладна 1822 31.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Одесатепло" Видаткова накладна 1823 31.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Одесатепло" Виписка банку - 31.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №25 від 17.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 1680 17.08.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р1680 17.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1705 17.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 07.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1814 31.08.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 27.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №22 від 16.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТЕХКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 1724 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТЕХКОМПЛЕКТ" Довіреність 620 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТЕХКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 08.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1803 21.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1803 21.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 03.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1850 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1850 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Видаткова накладна 1795 30.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Довіреність 3047 29.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р1795 30.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 22.05.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 10.09.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Видаткова накладна 1845 31.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Довіреність 407 23.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Виписка банку - 14.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Видаткова накладна 1847 31.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Довіреність 406 23.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Виписка банку - 14.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ" Видаткова накладна 2030 24.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ" Довіреність 14 21.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ" Виписка банку - 06.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ" Виписка банку - 09.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 16.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1763 16.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1763 16.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1767 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1767 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1769 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1769 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1769 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1769 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1769 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1769 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1810 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1810 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1810 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1810 20.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦПРІА" Видаткова накладна 1731 21.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦПРІА" Довіреність 33 21.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦПРІА" Виписка банку - 07.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Видаткова накладна 1747 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Довіреність 136 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1747 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Виписка банку - 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 1745 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 125 22.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1850 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1850 27.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Видаткова накладна 1846 31.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Довіреність 407 23.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Виписка банку - 14.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Видаткова накладна 1848 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Довіреність 185 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Товарно-Транспортна накладна Р1848 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Видаткова накладна 1848 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Довіреність 185 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Товарно-Транспортна накладна Р1848 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Видаткова накладна 1848 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Довіреність 185 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Товарно-Транспортна накладна Р1848 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Видаткова накладна 1848 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Довіреність 185 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Товарно-Транспортна накладна Р1848 31.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №24 від 16.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1769 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1769 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1810 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1810 20.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Видаткова накладна 1747 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Довіреність 136 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1747 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Виписка банку - 28.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Видаткова накладна 1796 30.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Довіреність 3047 29.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р1796 30.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 25.05.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 12.09.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Видаткова накладна 1796 30.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Довіреність 3047 29.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р1796 30.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 25.05.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" Виписка банку - 12.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №21 від 16.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1763 16.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1763 16.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1767 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1767 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю " Конотопський Ліварно-Механічний Завод" Видаткова накладна 1719 20.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю " Конотопський Ліварно-Механічний Завод" Довіреність 305 10.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю " Конотопський Ліварно-Механічний Завод" Виписка банку - 10.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1802 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1810 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1810 20.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Видаткова накладна 1747 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Довіреність 136 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1747 21.08.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Виписка банку - 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1850 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1850 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1851 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1849 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1849 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 10.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 14.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1871 29.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2001 10.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2001 10.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 26.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2002 10.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2002 10.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2002 10.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2002 10.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2022 17.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2022 17.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2063 18.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2063 18.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2111 24.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2111 24.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №30 від 17.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" Видаткова накладна 1805 30.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" Довіреність 360 30.08.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" Виписка банку - 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1816 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 149 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1816 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 31.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 20.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН" Видаткова накладна 1714 20.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН" Виписка банку - 14.08.2018

· ДП "ХМЗ"ФЕД" Видаткова накладна 1720 20.08.2018

· ДП "ХМЗ"ФЕД" Виписка банку - 31.07.2018

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Видаткова накладна 1726 21.08.2018

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Товарно-Транспортна накладна Р1726 21.08.2018

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Виписка банку - 21.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1762 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 48 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1762 27.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Видаткова накладна 1831 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Довіреність 182 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Товарно-Транспортна накладна Р1831 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 03.07.2018

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ» та Позивачем укладено договір №270617 від 05.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 51 від 27.06.2017, видаткової накладної № 52 від 29.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р51 від 27.06.2017, товарно-транспортної накладної №Р52 від 29.06.2017 товар було поставлено ТОВ «ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги № 280511 від 28.05.2018 ТОВ «ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Розрахунки проведено у сумі 498865,96грн. грн, шляхом переведення боргу на ТОВ «ФІЛІПЕНКО ГРУП» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 заборгованість між підприємствами відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №51 від 27.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2524 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 135 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2524 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 10.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 15.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 17.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВ "Завод електротехнічних виробів" Видаткова накладна 2488 29.06.2017

· ТОВ "Завод електротехнічних виробів" Виписка банку - 27.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Видаткова накладна 2489 29.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Довіреність 210 09.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Виписка банку - 14.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 2506 30.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р2506 30.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2542 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 143 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2542 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 145 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАСІТІ ГРУП" Видаткова накладна 3038 09.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАСІТІ ГРУП" Довіреність 32 09.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАСІТІ ГРУП" Виписка банку - 09.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №52 від 29.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Металенерготрейд" Видаткова накладна 2562 29.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Металенерготрейд" Довіреність 46 29.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Металенерготрейд" Товарно-Транспортна накладна Р2562 29.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Металенерготрейд" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2491 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 25 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2491 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Видаткова накладна 2496 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Видаткова накладна 2513 29.06.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Довіреність 54 29.06.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 10.07.2017

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ДЖІ ТІ АЙ - ЮКРЕЙН» та Позивачем укладено договір постачання №011189 від 01.11.2016. Відповідно до видаткової накладної № 18 від 30.11.2016, видаткової накладної № 20 від 30.11.2016, видаткової накладної №19 від 30.11.2016 товар було поставлено ТОВ «ДЖІ ТІ АЙ - ЮКРЕЙН» Позивачу.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківської виписки - виписка банку - 23.01.2017.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ДЖІ ТІ АЙ - ЮКРЕЙН» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 30.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3111 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3111 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 07.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3115 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3115 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 08.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3069 05.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 312 02.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 02.12.2016

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Видаткова накладна 3071 05.12.2016

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Довіреність 1221 02.12.2016

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 05.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3072 05.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 313 02.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3072 05.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА" Видаткова накладна 3075 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА" Довіреність 670 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА" Виписка банку - 11.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3076 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 795 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 22.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3077 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 796 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 21.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3078 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 798 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 24.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3079 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 797 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 3086 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 175 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3088 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3104 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 282 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3104 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 3107 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 49 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 06.12.2016

· НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ",ІФТТМТ ННЦХФТІ Видаткова накладна 3109 06.12.2016

· НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ",ІФТТМТ ННЦХФТІ Виписка банку - 09.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 30.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3130 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3130 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 3101 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 514 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 3102 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 507 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МАКСФОРМЕР" Видаткова накладна 3103 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МАКСФОРМЕР" Виписка банку - 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3108 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 268 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 07.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3131 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 14.12.2016

Щодо постачальника ТОВ «ЛОККІ ГОЛДСТАР»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ЛОККІ ГОЛДСТАР» та Позивачем укладено договір постачання №010626 від 26.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 29 від 26.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р29 від 26.06.2017 товар було поставлено ТОВ «ЛОККІ ГОЛДСТАР» Позивачу.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЛОККІ ГОЛДСТАР» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №29 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2432 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 283 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ХРОМ КОНСАЛТ ЛТД» та Позивачем укладено договір постачання №021070 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної №14 від 18.10.2017 та товарно-транспортної накладної № Р14 від 18.10.2017 товар було поставлено ТОВ «ХРОМ КОНСАЛТ ЛТД» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги № 020438 від 01.04.2018 ТОВ «ХРОМ КОНСАЛТ ЛТД» відступило право вимоги на ТОВ НОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ХРОМ КОНСАЛТ ЛТД» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 18.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3711 18.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Довіреність 1228 17.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3711 18.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 29.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова Нива" Видаткова накладна 3731 18.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова Нива" Виписка банку - 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 3737 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р3737 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Кассовий ордер - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІЗМАЇЛ-ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ" Видаткова накладна 3739 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІЗМАЇЛ-ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ" Довіреність 312 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІЗМАЇЛ-ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ" Товарно-Транспортна накладна Р3739 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІЗМАЇЛ-ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ" Виписка банку - 13.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 3740 18.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 17.10.2017

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Видаткова накладна 3741 18.10.2017

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Довіреність 3019 17.10.2017

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Виписка банку - 02.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3750 18.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 1292 18.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3778 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 233 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3778 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3815 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3948 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 07.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Скайнет Ltd" Видаткова накладна 4280 30.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Скайнет Ltd" Довіреність 192 30.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Скайнет Ltd" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Видаткова накладна 4638 26.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Товарно-Транспортна накладна Р4638 26.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Виписка банку - 12.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Виписка банку - 14.02.2018

Щодо постачальника ТОВ «ПОЛЕСТАРС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ПОЛЕСТАРС» (податковий номер 41557522) та Позивачем укладено договір постачання №010713 від 01.07.2018. Відповідно до видаткової накладної № 17 від 02.07.2018, видаткової накладної № 27 від 03.07.2018, видаткової накладної № 28 від 03.07.2018, видаткової накладної № 29 від 03.07.2018 та товарно транспортної накладної №Р17 від 02.07.2018, товарно-транспортної накладної №Р27 від 03.07.2018, товарно-транспортної накладної №Р28 від 03.07.2018, товарно-транспортної накладної №Р29 від 03.07.2018 товар було поставлено ТОВ «ПОЛЕСТАРС» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги № 050901 від 05.09.2018 ТОВ «ПОЛЕСТАРС» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 01.08.2018, виписка банку 01.08.2018, виписка банку 01.08.2018, виписка банку 01.08.2018.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ПОЛЕСТАРС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 02.08.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1190 02.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 30 02.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1190 02.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1194 03.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 31 03.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1194 03.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1223 06.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 097464 06.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 21.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1228 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 113 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1228 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 06.07.2018

· ТОВ "Іпра-Софт" Видаткова накладна 1234 09.07.2018

· ТОВ "Іпра-Софт" Довіреність 039132 09.07.2018

· ТОВ "Іпра-Софт" Виписка банку - 02.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1246 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 32 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1246 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Видаткова накладна 1248 10.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Довіреність 435 09.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Товарно-Транспортна накладна Р1248 10.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Виписка банку - 09.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1249 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 32 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1249 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1256 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 33 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1256 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №27 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1224 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №29 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1224 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

Щодо постачальника ТОВ «ТФ ГЕБА»

Також судом встановлено, що між ТОВ «ТФ ГЕБА» та Позивачем укладено договір постачання №050112 від 05.01.2017. Відповідно до видаткової накладної №8 від 11.01.2017 та товарно-транспортної накладної №Р8 від 08.01.2017 товар було поставлено ТОВ «ТФ ГЕБА» Позивачу.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТФ ГЕБА» має місце кредиторська заборгованість у сумі 43 788,89 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 11.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Євромайстер груп" Видаткова накладна 44 11.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Євромайстер груп" Виписка банку - 12.01.2017

Щодо постачальника ПП «НЕКСТДЖЕН»

Також судом було встановлено, що між ПП «НЕКСТДЖЕН» та Позивачем укладено договір постачання №160832 від 05.01.2017. Відповідно до видаткової накладної № 10 від 16.08.2017 та товарно-транспортної накладної №Р10 від 16.08.2017 товар було поставлено ПП «НЕКСТДЖЕН» Позивачу.

Станом на 30.09.2018 кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ПП «НЕКСТДЖЕН» у сумі 418770 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 16.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІУМ ЛТД" Видаткова накладна 21 16.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІУМ ЛТД" Товарно-Транспортна накладна Р21 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 3942 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Товарно-Транспортна накладна Р3942 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 25.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 14.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 27.12.2017

Щодо постачальника ТОВ "МІРЛЕНТ КОМПАНІ"

Також судом було встановлено, що між ТОВ «МІРЛЕНТ КОМПАНІ» та Позивачем укладено договір постачання № 021069 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної №43 від 19.10.2017 та товарно-транспортної накладної №Р43 від 19.10.2017 товар було поставлено ТОВ «МІРЛЕНТ КОМПАНІ» Позивачу.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «МІРЛЕНТ КОМПАНІ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №43 від 19.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3776 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 172 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3776 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛВІ" Видаткова накладна 3777 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛВІ" Довіреність 42 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛВІ" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 3780 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 20.10.2017

Щодо постачальника ТОВ «КАЛІПСО ХФ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «КАЛІПСО ХФ» та Позивачем укладено договір постачання №030534 від 03.05.2017. Відповідно до видаткової накладної №8 від 03.05.2017, видаткової накладної № 9 від 03.05.2017, видаткової накладної № 10 від 04.05.2017, видаткової накладної №7 від 03.05.2017, видаткової накладної № 12 від 10.05.2017, видаткової накладної №15 від 11.05.2017, видаткової накладної № 18 від 12.05.2017, видаткової накладної № 19 від 15.05.2017, видаткової накладної № 20 від 15.05.2017, видаткової накладної № 25 від 16705.2017, видаткової накладної № 28 від 17.05.2017, видаткової накладної № 32 від 18.05.2017, видаткової накладної та товарно-транспортної накладної №Р7 від 03.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р10 від 04.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р 12 від 10.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р15 від 11.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р15 від 11.05.2017, товарно-транспортної накладної №Р18 від 12.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р19 від 15.05.2017, товарно-транспортної накладної №Р25 від 16.05.2017, товарно-транспортної накладної №Р 28 від 17.05.2017, товарно-транспортної накладної №Р32 від 18.05.2017 товар було поставлено ТОВ «КАЛІПСО ХФ» Позивачу.

Розрахунки проведено у сумі 3406306,61 грн, шляхом безготівкового розрахунку.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 12.12.2017, виписка банку 10.01.2018.

Станом на 30.09.2018 кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КАЛІПСО ХФ» становить 351321,86 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №7 від 03.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 1596 03.05.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 331 03.05.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р1596 03.05.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 04.05.2017

· Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 Видаткова накладна 1611 03.05.2017

· Фізична особа-підприємець Грикун ОСОБА_12 Єсеніна Довіреність 3 03.05.2017

· Фізична особа-підприємець Грикун Жанна Єсеніна Виписка банку - 06.04.2017

· Селянське (фермерське) господарство "Санрайз" Видаткова накладна 1614 03.05.2017

· Селянське (фермерське) господарство "Санрайз" Виписка банку - 28.04.2017

· Державне підприємство "Антонов" Видаткова накладна 1616 03.05.2017

· Державне підприємство "Антонов" Довіреність 306075 25.04.2017

· Державне підприємство "Антонов" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 1656 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 128 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 1712 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 1707 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 1711 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 1705 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1660 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1660 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1598 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 18.04.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 1600 03.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 29.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2313 16.06.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 18.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2630 11.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2698 17.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2911 01.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 328 01.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р328 01.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 04.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1645 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 41 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1645 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 1623 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 05.05.2017

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ПОДОЛЯКА" Видаткова накладна 1631 04.05.2017

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ПОДОЛЯКА" Довіреність 97 28.04.2017

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ПОДОЛЯКА" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1645 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 41 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1645 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВ"АРС Пром" Видаткова накладна 1657 05.05.2017

· ТОВ"АРС Пром" Довіреність 250 05.05.2017

· ТОВ"АРС Пром" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 1659 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 178 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1740 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1740 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Видаткова накладна 1662 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1739 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1739 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 02.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Інжиніринг Україна" Видаткова накладна 4027 10.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Інжиніринг Україна" Виписка банку - 09.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 10.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1663 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 133 05.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1663 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 05.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1664 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 132 05.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1664 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 05.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1665 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 134 05.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1665 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 1666 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 11.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1667 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 136 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1667 10.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 1670 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1671 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1673 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 108 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1673 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1682 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 1683 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 34 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Товарно-Транспортна накладна Р1683 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Видаткова накладна 1746 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Довіреність 274 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 05.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 1672 11.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р1672 11.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 10.05.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 1674 11.05.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 338 11.05.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р1674 11.05.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1684 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 42 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1684 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1686 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 42 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1686 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1709 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 110 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1709 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 12.05.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 2776 17.07.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 078 10.07.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 3421 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р3421 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 14.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №9 від 03.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1601 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 18 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1601 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 11.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради Видаткова накладна 1696 12.05.2017

· Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради Виписка банку - 15.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 1710 12.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 349 10.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р1710 12.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 26.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 12.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 1722 12.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 348 10.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р1722 12.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 1724 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 18.05.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 1809 15.05.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 048 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1768 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 10.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1783 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 111 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1783 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1803 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 45 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1803 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 1804 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 25 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 15.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 15.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1815 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 114 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1815 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1847 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1847 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1848 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1848 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 02.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 15.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1887 15.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1887 15.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 15.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 03.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1601 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 18 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1601 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №25 від 16.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 1823 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 2003 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 61 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р2003 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 26.05.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 1837 18.05.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 22.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 17.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 1829 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 36 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 06.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 18.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Видаткова накладна 1840 18.05.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 16.05.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 06.03.2017

· ПП "Павлоград-Техрозвиток" Видаткова накладна 1842 18.05.2017

· ПП "Павлоград-Техрозвиток" Довіреність 28 18.05.2017

· ПП "Павлоград-Техрозвиток" Виписка банку - 11.05.2017

· ПП "Павлоград-Техрозвиток" Виписка банку - 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 1846 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 19.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Видаткова накладна 1900 19.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Довіреність 12 16.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Виписка банку - 23.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Виписка банку - 26.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Виписка банку - 30.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Виписка банку - 27.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Кассовий ордер - 20.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 1845 18.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 29.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1899 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 1849 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 1855 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ЗМ-ДО123 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 1856 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ЗМ-ДО123 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р1856 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1894 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1916 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2117 02.06.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2698 17.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2911 01.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3098 16.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3452 19.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3802 23.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3914 01.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «ЧЕСТ КОМПАНІ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ЧЕСТ КОМПАНІ» та Позивачем укладено договір постачання № 021057 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної №2 від 02.10.2017, видаткової накладної №3 від 02.10.2017, видаткової накладної №9 від 03.10.2017видаткової накладної №10 від 03.10.2017, видаткової накладної №12 від 04.10.2017, видаткової накладної №14 від 05.10.2017, видаткової накладної №16 від 06.10.2017, видаткової накладної №20 від 09.10.2017, видаткової накладної №21 від 09.10.2017, видаткової накладної №29 від 10.10.2017, видаткової накладної №33 від 11.10.2017, видаткової накладної №34 від 12.10.2017 та товарно транспортної накладної від 02.10.2017 №Р2,3, товарно-транспортної накладної від 03.10.2017 №Р9, товарно-транспортної накладної від 04.10.2017 № Р12, товарно-транспортної накладної від 05710.2017 № Р14, товарно-транспортної накладної від 06.10.2017 №Р16, товарно-транспортної накладної від 09.1072017 № Р20, товарно-транспортної накладної від 10.10.2017 №Р29, товарно-транспортної накладної від 11.10.2017 №Р33, товарно-транспортної накладної від 12.10.2017 №Р34.

Розрахунки проведено: у сумі 1 281 362,21 грн шляхом безготівкових розрахунків та у сумі 2282153,9 грн шляхом переведення боргу за договором відступлення права вимоги № 041210 від 04.12.2017 із ТОВ «ФІЛІПЕНКО ГРУП» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018, виписка банку 05.12.2017, виписка банку 18.12.2017, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 10.01.2018, виписка банку 11.01.2018, виписка банку 01.02.2018, виписка банку 20.02.2018.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЧЕСТ КОМПАНІ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 02.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південнний електроремонтний завод" Видаткова накладна 3594 03.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південнний електроремонтний завод" Виписка банку - 02.10.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІОЛАЙТ» Видаткова накладна 3595 03.10.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІОЛАЙТ» Виписка банку - 02.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 3596 03.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 3597 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Довіреність 459 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Товарно-Транспортна накладна Р3597 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3600 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 219 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3600 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 3603 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Довіреність 719 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р3603 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "МІНЕРАЛ" Видаткова накладна 3604 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "МІНЕРАЛ" Довіреність 58 26.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "МІНЕРАЛ" Виписка банку - 22.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3605 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 220 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3605 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3649 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3649 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 4350 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р4350 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 13.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №9 від 03.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3601 03.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3632 05.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3659 10.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3675 11.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3684 12.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 03.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН" Видаткова накладна 3607 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН" Довіреність 001654 02.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН" Виписка банку - 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3609 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 02.10.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Видаткова накладна 3613 04.10.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Довіреність 139 04.10.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 08.11.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 21.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 3615 04.10.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 594 04.10.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р3615 04.10.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 03.10.2017

· ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ОРДЕНІВ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО Видаткова накладна 3616 04.10.2017

· ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ОРДЕНІВ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО Довіреність 95 03.10.2017

· ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ОРДЕНІВ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО Виписка банку - 11.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3610 04.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 20.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 04.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3642 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 221 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3642 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3661 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3661 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.10.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ-РЕСУРС" Видаткова накладна 3619 05.10.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ-РЕСУРС" Виписка банку - 03.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 3623 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНІСАН" Видаткова накладна 3624 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНІСАН" Довіреність 353 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНІСАН" Виписка банку - 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНІСАН" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3628 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 161 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3628 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Видаткова накладна 3629 05.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Довіреність 349 05.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Виписка банку - 25.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Виписка банку - 12.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 05.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3665 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 222 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3665 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3634 06.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 260 05.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3634 06.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 3635 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р3635 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 05.10.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 3636 06.10.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р3636 06.10.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 05.10.2017

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Видаткова накладна 3637 06.10.2017

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Довіреність 2810 27.09.2017

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Виписка банку - 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 3639 06.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 652 06.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р3639 06.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 14.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 3640 06.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 651 06.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р3640 06.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3650 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 10.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 06.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕГІОН" Видаткова накладна 3641 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕГІОН" Довіреність 6/10 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕГІОН" Виписка банку - 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕГІОН" Виписка банку - 26.10.2017

· АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "НАСОСЕНЕРГОМАШ" Видаткова накладна 3643 09.10.2017

· АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "НАСОСЕНЕРГОМАШ" Довіреність 4068 09.10.2017

· АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "НАСОСЕНЕРГОМАШ" Виписка банку - 18.09.2017

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 3645 09.10.2017

· ННЦ ХФТI Довіреність 226 09.10.2017

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 06.10.2017

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 3646 09.10.2017

· ННЦ ХФТI Довіреність 226 09.10.2017

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3647 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 163 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3647 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОН" Видаткова накладна 3651 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОН" Довіреність 241 03.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОН" Виписка банку - 22.09.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО" Видаткова накладна 3653 09.10.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3660 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 11.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 49 15.01.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 12.01.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 09.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "А.С. ГРУП" Видаткова накладна 3658 09.10.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Довіреність 140 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3679 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3679 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3682 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3682 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3690 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 224 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3690 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Видаткова накладна 3654 10.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Довіреність 488 04.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Товарно-Транспортна накладна Р3654 10.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Виписка банку - 10.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбасремонт" Виписка банку - 10.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3657 10.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3657 10.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 3662 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Довіреність 1345 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р3662 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 20.10.2017

· ФОП-Балагура Наталія ОСОБА_13 Видаткова накладна 3664 10.10.2017

· ФОП-Балагура Наталія Романівна Довіреність 36 10.10.2017

· ФОП-Балагура Наталія Романівна Виписка банку - 10.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №29 від 10.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Дочірнє підприємство "Сміт Юкрейн" Видаткова накладна 3668 10.10.2017

· Дочірнє підприємство "Сміт Юкрейн" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3671 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 11.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3667 10.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 25.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобинський біоенергетичний комплекс" Видаткова накладна 3669 11.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобинський біоенергетичний комплекс" Виписка банку - 10.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 3670 11.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Довіреність 112 11.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 11.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 3674 11.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 1410 11.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р3674 11.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3678 11.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3706 11.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3706 11.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.11.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 3745 12.10.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 0123 06.10.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 27.10.2017

· МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКСЕОЛ" Видаткова накладна 3677 12.10.2017

· МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКСЕОЛ" Виписка банку - 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3685 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 165 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3685 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 3686 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 122 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 21.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3680 26.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 091181 26.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 13.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 11.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 3687 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 445 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 3692 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3689 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3691 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 166 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3691 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВ "Електропривод" Видаткова накладна 3693 13.10.2017

· ТОВ "Електропривод" Довіреність 13-10/1 13.10.2017

· ТОВ "Електропривод" Виписка банку - 02.10.2017

· ТОВ "Електропривод" Виписка банку - 10.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 3695 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 86

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3714 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 166 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3714 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3721 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 227 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3721 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3747 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3747 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №21 від 09.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 3644 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 13.10.2017

Щодо постачальника ТОВ "ЛАНКАСТЕРС"

Також судом було встановлено, що між ТОВ "ЛАНКАСТЕРС" та Позивачем укладено договір постачання №021078 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 51 від 16.10.2017 та товарно-транспортної накладної № Р51 від 16.10.2017.

Станом на 30.09.2018 кредиторська/дебіторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ "ЛАНКАСТЕРС" відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №51 від 16.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Видаткова накладна 3938 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Товарно-Транспортна накладна Р3938 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 12.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 13.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 20.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 22.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 27.12.2017

Щодо постачальника ТОВ «ЛІМІТЕД-ЕДІШН»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ЛІМІТЕД-ЕДІШН» та Позивачем укладено договір постачання №011117 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної № 3 від 01.11.2017 та товарно-транспортної накладної №Р3 від 01.11.2017 товар було поставлено ТОВ «ЛІМІТЕД-ЕДІШН» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 080924 від 08.09.2018 ТОВ «ЛІМІТЕД-ЕДІШН» відступило право вимоги на ТОВ «ФІЛІПЕНКО ГРУП». Таким чином, станом на 30.09.2018 кредиторська/дебіторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЛІМІТЕД-ЕДІШН» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3 від 01.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 4094 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Товарно-Транспортна накладна Р4094 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 16.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 4096 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Товарно-Транспортна накладна Р4096 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 17.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 4097 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Товарно-Транспортна накладна Р4097 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 23.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «Софі Форт»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «Софі Форт» та Позивачем укладено договір постачання № 010549 від 03.05.2017. Відповідно до видаткової накладної № 94 від 16.05.2017, видаткової накладної №95 від 19.05.2017, видаткової накладної №97 від 25.05.2017 та товарно-транспортної накладної № Р94 від 16.05.2017, товарно-транспортної накладної № 97 від 25.05.2017 товар було поставлено ТОВ «Софі Форт» Позивачу.

Судом також встановлено, що між ТОВ «Софі Форт» та Позивачем укладено договір №10861 від 01.08.2017 на виконання послуг з перевезення вантажів, виконання якого підтверджується актом наданих послуг №108 від 31.08.017, актом наданих послуг № 109 від 29.09.2017.

Розрахунки проведено у сумі 71935,68 грн шляхом безготівкових розрахунків.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 29.01.2018, виписка банку 29.01.2018.

Станом на 30.09.2018 кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «Софі Форт» становить 642 156,81 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №95 від 19.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2108 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 100 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2108 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №94 від 16.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Видаткова накладна 1822 16.05.2017

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Довіреність 59 11.05.2017

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1853 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 116 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1853 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 19.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1825 17.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 142 16.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1825 17.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 16.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 1830 17.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1831 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 1832 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Довіреність 122 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р1832 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1834 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 49 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1834 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 18.05.2017

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Видаткова накладна 1841 18.05.2017

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Довіреність 230 17.05.2017

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Виписка банку - 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 1826 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 45 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Товарно-Транспортна накладна Р1826 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1931 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 53 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1931 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 2109 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р2109 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 2109 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р2109 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №97 від 25.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2131 25.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 16 25.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2131 25.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 06.06.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 1982 26.05.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 150507 24.05.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕТОНЯРНЯ "БУДМАЙСТЕР" Видаткова накладна 1983 26.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕТОНЯРНЯ "БУДМАЙСТЕР" Довіреність 171 22.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕТОНЯРНЯ "БУДМАЙСТЕР" Виписка банку - 13.05.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 1981 26.05.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 150507 24.05.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 27.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 2007 26.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 711 26.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р2007 26.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВ "Трі-Стар" Видаткова накладна 2011 26.05.2017

· ТОВ "Трі-Стар" Виписка банку - 25.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 2017 26.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 24.05.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО" Видаткова накладна 3653 09.10.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО" Виписка банку - 06.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №109 від 29.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "СОФТФІЛ" Видаткова накладна 82 26.07.2017

· ТОВ "СОФТФІЛ" Товарно-Транспортна накладна Р82 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2492 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 139 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2492 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 2421 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Видаткова накладна 2420 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Довіреність 590 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Товарно-Транспортна накладна Р2420 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2426 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 276 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2429 26.06.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 28.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2433 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 281 23.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2497 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 131 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2497 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 22.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 19.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Видаткова накладна 2540 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Довіреність 1457 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Товарно-Транспортна накладна Р2540 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 145 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2670 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 151 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2670 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.07.2017

Щодо постачальника ТОВ «ТІНЕР ОПТ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ТІНЕР ОПТ» та Позивачем укладено договір постачання № 010329 від 01.03.2018. Відповідно до видаткової накладної № 62 від 01.03.2018, видаткової накладної №57 від 01.03.2018, видаткової накладної №58 від 01.03.2018, видаткової накладної №67 від 14.03.2018, видаткової накладної №68 від 14.03.2018 та товарно транспортної накладної та, товарно-транспортної накладної від 01.03.2018 №Р62, товарно-транспортної накладної від 01.03.2018 №Р57, товарно-транспортної накладної від 01.03.2018 №Р58, товарно-транспортної накладної від 14.03.2018 №Р67, товарно-транспортної накладної від 14.03.2018 №Р68 товар було поставлено ТОВ «ТІНЕР ОПТ» Позивачу.

Розрахунки проведено:

- у сумі 632200 грн шляхом безготівкових розрахунків. Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 23.03.2018, виписка банку 27.03.2018, виписка банку 28.03.2018, виписка банку 30.03.2018, виписка банку 02.04.2018, виписка банку 04.04.2018, виписка банку 05.04.2018, виписка банку 10.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 08.05.2018, виписка банку 23.03.2018, виписка банку 27.03.2018, виписка банку 28.03.2018, виписка банку 30.03.2018, виписка банку 02.04.2018, виписка банку 04.04.2018, виписка банку 05.04.2018, виписка банку 10.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 08.05.2018, виписка банку 23.03.2018, виписка банку 27.03.2018, виписка банку 28.03.2018, виписка банку 30.03.2018, виписка банку 02.04.2018, виписка банку 04.04.2018, виписка банку 05.04.2018, виписка банку 10.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 08.05.2018, виписка банку 23.03.2018, виписка банку 27.03.2018, виписка банку 28.03.2018, виписка банку 30.03.2018, виписка банку 02.04.2018, виписка банку 04.04.2018, виписка банку 05.04.2018, виписка банку 10.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 08.05.2018, виписка банку 23.03.2018, виписка банку 27.03.2018, виписка банку 28.03.2018, виписка банку 30.03.2018, виписка банку 02.04.2018, виписка банку 04.04.2018, виписка банку 05.04.2018, виписка банку 10.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 11.04.2018, виписка банку 08.05.2018.

- у сумі 1333983,75 грн, шляхом переведення боргу та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 120901 від 12.09.2018 ТОВ «ТІНЕР ОПТ» відступило право вимоги на ТОВ «ФІЛІПЕНКО ГРУП».

Таким чином, станом на 30.09.2018 кредиторська/дебіторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТІНЕР ОПТ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №62 від 01.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 313 01.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р313 01.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 14.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 328 01.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р328 01.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 331 02.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 094146 02.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 19.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАСТО" Видаткова накладна 333 02.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАСТО" Виписка банку - 09.01.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 337 05.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р337 05.03.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 14.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 338 06.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 094146 02.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 19.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 339 06.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 29 05.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р339 06.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 06.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 344 07.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 30 07.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р344 07.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 07.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 345 12.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ" Товарно-Транспортна накладна Р345 12.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 07.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 346 12.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 094196 02.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 22.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Видаткова накладна 347 12.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Довіреність 18549 06.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" Виписка банку - 26.04.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОТЕЛЬ "ЛОНДОН"-КІРОВОГРАД" Видаткова накладна 348 12.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОТЕЛЬ "ЛОНДОН"-КІРОВОГРАД" Виписка банку - 07.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 377 13.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 48 13.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 13.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 353 13.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 09.01.2018

· ОСОБА_14 . Видаткова накладна 373 13.03.2018

· Балагура Н.Р. Довіреність 7 13.03.2018

· Балагура Н.Р. Виписка банку - 13.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 463 26.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р463 26.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №57 від 01.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ" Видаткова накладна 270 01.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ" Товарно-Транспортна накладна Р270 01.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ" Виписка банку - 03.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №67 від 14.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 379 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 10 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р379 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 26.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 02.04.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №68 від 14.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 388 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 32 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р388 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 15.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 02.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 372 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р372 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 22.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 381 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 15.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 382 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 15.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 383 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 15.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 386 15.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 094444 15.03.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 05.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНДА" Видаткова накладна 422 15.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНДА" Довіреність 49 15.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНДА" Виписка банку - 15.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №58 від 01.03.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Полтавський ливарно-механічний завод" Видаткова накладна 437 21.03.2018

· Приватне підприємство "Полтавський ливарно-механічний завод" Довіреність 448 21.03.2018

· Приватне підприємство "Полтавський ливарно-механічний завод" Товарно-Транспортна накладна Р437 21.03.2018

· Приватне підприємство "Полтавський ливарно-механічний завод" Виписка банку - 21.03.2018

Щодо постачальника ТОВ «КЙЮ-КОНСАЛТ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «КЙЮ-КОНСАЛТ» та Позивачем укладено договір постачання № 021084 від 23.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 54 від 23.10.2017 та товарно-транспортної накладної № Р54 від 23.10.2017 товар було поставлено ТОВ «КЙЮ-КОНСАЛТ» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 031214 від 03.12.2017 ТОВ «КЙЮ-КОНСАЛТ» відступило право вимоги на ТОВ «ФІЛІПЕНКО ГРУП».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КЙЮ-КОНСАЛТ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №54 від 23.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 3794 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Довіреність 780 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р3794 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 20.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Діфлон" Видаткова накладна 3798 23.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Діфлон" Виписка банку - 20.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3802 23.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3804 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 175 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3804 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3826 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 26.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3852 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3852 23.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3809 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 24.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Видаткова накладна 3811 24.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Довіреність 1310 24.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3822 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 176 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3822 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 25.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3848 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 238 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3848 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3867 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3867 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «РЕГАЙС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «РЕГАЙС» та Позивачем укладено договір постачання № 010342 від 23.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 54 від 23.10.2017, видаткової накладної № 130 від 06.03.2017, видаткової накладної № 131 від 09.03.2017, видаткової накладної №132 від 10.03.2017 та товарно-транспортної накладної № Р54 від 23.10.2017, товарно-транспортної накладної №Р130 від 06.03.2017, товарно-транспортної накладної № Р131 від 09.03.2017, товарно-транспортної накладної №Р132 від 10.03.2017 товар було поставлено ТОВ «РЕГАЙС» Позивачу.

Розрахунки проведено у сумі 871918,64 грн шляхом безготівкових розрахунків.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 12.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 12.05.2017, виписка банку 10.05.2017, виписка банку 12.05.2017, виписка банку 10.05.2017.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «РЕГАЙС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №130 від 06.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 535 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р535 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 09.03.2017

· ТОВ "Югенергоконтракт" Видаткова накладна 516 06.03.2017

· ТОВ "Югенергоконтракт" Довіреність 06.03.2017

· ТОВ "Югенергоконтракт" Виписка банку - 03.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 512 06.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИКИФОРОВ" Видаткова накладна 522 07.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИКИФОРОВ" Товарно-Транспортна накладна Р522 07.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИКИФОРОВ" Виписка банку - 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 523 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПЛІТЕХ" Видаткова накладна 524 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПЛІТЕХ" Довіреність 39 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПЛІТЕХ" Виписка банку - 03.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 525 07.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 58 06.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р525 07.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 06.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 526 07.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 59 06.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р526 07.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 544 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 61 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р544 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.03.2017

· Приватне акціонерне товариство "Новий Стиль" Видаткова накладна 529 09.03.2017

· Приватне акціонерне товариство "Новий Стиль" Довіреність 1061 02.03.2017

· Приватне акціонерне товариство "Новий Стиль" Виписка банку - 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 532 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 79 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 03.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 546 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 13.04.2017

· Селянське фермерське господарство "ЛЮБАВА" Видаткова накладна 548 10.03.2017

· Селянське фермерське господарство "ЛЮБАВА" Довіреність 3 10.03.2017

· Селянське фермерське господарство "ЛЮБАВА" Виписка банку - 09.03.2017

· Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Паліївська" Видаткова накладна 599 15.03.2017

· Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Паліївська" Довіреність 727 15.03.2017

· Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Паліївська" Виписка банку - 09.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №131 від 09.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 540 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 54 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 545 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р545 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 547 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р547 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 541 10.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 63 07.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р541 10.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 542 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р542 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 567 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 64 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р567 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 15.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Видаткова накладна 556 13.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Довіреність 228 09.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Виписка банку - 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 557 13.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 568 13.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 5 13.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р568 13.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 16.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 592 13.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р592 13.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 563 14.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 09.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 564 14.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р564 14.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 13.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАСОСПРОММАШ" Видаткова накладна 565 14.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАСОСПРОММАШ" Виписка банку - 14.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АНДІ ЕЛЕКТРО" Видаткова накладна 569 14.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АНДІ ЕЛЕКТРО" Виписка банку - 09.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №132 від 10.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 550 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 83 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 563 14.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 09.03.2017

Щодо постачальника ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» та Позивачем укладено договір постачання № 260406 від 26.04.2017. Відповідно до видаткової накладної №4 від 02.05.2018, видаткової накладної №5 від 02.05.2018, видаткової накладної №6 від 08.05.2018, видаткової накладної №7 від 08.05.2018, видаткової накладної №8 від 08.05.2018 та товарно-транспортної накладної №4 від 02.05.2018, товарно-транспортної накладної №5 від 02.05.2018, товарно-транспортної накладної №6 від 08.05.2018, товарно-транспортної накладної №7 від 08.05.2018, товарно-транспортної накладної№8 від 08.05.2018 товар було поставлено ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 040905 від 04.09.2018 ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №4 від 02.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 695 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" Товарно-Транспортна накладна Р695 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 27.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 697 02.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р697 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 739 03.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 25.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 700 03.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 18.04.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 30.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 741 03.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 27.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЫДПОВЫДАЛЬНЫСТЮ "ВЕЛПРОМТОРГ" Видаткова накладна 713 04.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЫДПОВЫДАЛЬНЫСТЮ "ВЕЛПРОМТОРГ" Довіреність 023 03.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЫДПОВЫДАЛЬНЫСТЮ "ВЕЛПРОМТОРГ" Виписка банку - 24.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 733 05.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 69 05.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р733 05.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 732 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 07.05.2018

· УКРАЇНСЬКО-ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТРЕСУРС» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Видаткова накладна 726 08.05.2018

· УКРАЇНСЬКО-ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТРЕСУРС» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Довіреність 26 07.05.2018

· УКРАЇНСЬКО-ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАСТРЕСУРС» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Виписка банку - 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 727 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 13.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 18.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 728 08.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 731 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 27.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 734 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 71 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р734 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 08.05.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 08.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛИЧТЕПЛОСЕРВІС" Видаткова накладна 730 08.05.2018

· РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛИЧТЕПЛОСЕРВІС" Довіреність 4 07.05.2018

· РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛИЧТЕПЛОСЕРВІС" Виписка банку - 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 762 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 20 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р762 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 25.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 737 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 08.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна бурильна техніка" Видаткова накладна 740 10.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна бурильна техніка" Товарно-Транспортна накладна Р740 10.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна бурильна техніка" Виписка банку - 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 758 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 21 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р758 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 05.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 760 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 21 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р760 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 25.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 761 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 21 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р761 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 25.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 768 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 72 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р768 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 11.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 21.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 771 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 72 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р771 10.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 14.05.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" Видаткова накладна 757 11.05.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" Виписка банку - 08.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Біопаливно-енергетична компанія " Видаткова накладна 764 11.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Біопаливно-енергетична компанія " Виписка банку - 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1570 24.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 37 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1570 24.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №7 від 08.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 750 08.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 10.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 31.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 13.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 20.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 23.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 08.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 750 08.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 10.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 31.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 13.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 20.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 23.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 783 15.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 22 15.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р783 15.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 25.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 801 15.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 76 15.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р801 15.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 17.05.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 02.05.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 714 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Довіреність 30 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р714 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 714 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Довіреність 30 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р714 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 714 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Довіреність 30 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р714 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р765 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Видаткова накладна 698 03.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Довіреність 108 03.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Товарно-Транспортна накладна Р698 03.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Виписка банку - 13.04.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Виписка банку - 02.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 735 03.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р735 03.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 811 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р811 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 04.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 811 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р811 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 04.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 811 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р811 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 04.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 804 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р804 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 804 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р804 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 804 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р804 07.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 812 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р812 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 812 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р812 08.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "КОМКОР" Видаткова накладна 781 15.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "КОМКОР" Довіреність 249 15.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "КОМКОР" Товарно-Транспортна накладна Р781 15.05.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "КОМКОР" Виписка банку - 23.03.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "КОМКОР" Виписка банку - 03.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 782 16.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Довіреність 2050 15.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р782 16.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 25.04.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 940 29.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р940 29.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

Щодо постачальника ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» та Позивачем укладено договір постачання № 030761 від 23.10.2017. Відповідно до видаткової накладної №6 від 03.07.2017, видаткової накладної №11 від 05.07.2017, видаткової накладної № 28 від 10.0772017 та товарно-транспортної накладної №Р6 від 03.07.2017, товарно-транспортної накладної №Р11 від 05.07.2017, товарно-транспортної накладної №Р28 від 10.07.2017 товар було поставлено ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 020116 від 02.01.2018 ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» відступило право вимоги на ТОВ «ВЕКТОР».

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 28.07.2017, виписка банку 28.07.2017, виписка банку 28.07.2017.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 03.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 2717 03.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 19.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Видаткова накладна 2739 05.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Довіреність 301 04.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Виписка банку - 29.06.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 2525 06.07.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Товарно-Транспортна накладна Р2525 06.07.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2944 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 29 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2944 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 03.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №11 від 05.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ЕНЕРГОСПЕЦМЕТАЛ" Видаткова накладна 2756 06.07.2017

· ТОВ "ЕНЕРГОСПЕЦМЕТАЛ" Товарно-Транспортна накладна Р2756 06.07.2017

· ТОВ "ЕНЕРГОСПЕЦМЕТАЛ" Виписка банку - 21.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2726 14.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Товарно-Транспортна накладна Р2726 14.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 10.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2719 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2719 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 2718 14.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС" Видаткова накладна 3373 12.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС" Довіреність 1147 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС" Виписка банку - 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМТРАНС" Виписка банку - 27.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 3726 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Товарно-Транспортна накладна Р3726 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 18.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 198 25.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р198 25.01.2018

Щодо постачальника ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» та Позивачем укладено договір постачання №011244 від 01.12.2016. Відповідно до видаткової накладної № 21 від та товарно-транспортної накладної №Р21 від 28.12.2016 товар було поставлено ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 020433 від 02.04.2018 ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» відступило право вимоги на ТОВ «НОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №21 від 28.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3373 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.12.2016

Щодо постачальника ТОВ «ЗІРКА ПІВНОЧІ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ЗІРКА ПІВНОЧІ» та Позивачем укладено договір постачання №011173 від 01.11.2016. Відповідно до видаткової накладної № 1503 від 15.11.2017, видаткової накладної №1502 від 15.11.2017 та товарно-транспортної накладної № Р1503 від 15.11.2016.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги від 01.02.2017 ТОВ «ЗІРКА ПІВНОЧІ» відступило право вимоги на ТОВ ФК ЛАКІ ФІНАНС.

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 09.12.2016, виписка банку 09.12.2016.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЗІРКА ПІВНОЧІ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №1503 від 15.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 2882 16.11.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 809 16.11.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 15.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2887 16.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 292 15.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2887 16.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 15.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 2888 16.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Довіреність 328 01.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р2888 16.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2908 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2908 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2909 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 250 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2914 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 251 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 2930 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 475 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 2931 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 477 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 2932 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 476 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2942 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Промспецбуд" Видаткова накладна 2946 16.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Промспецбуд" Виписка банку - 11.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Промспецбуд" Виписка банку - 14.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №1502 від 15.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2897 16.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Довіреність 1364 14.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 27.10.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2897 16.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Довіреність 1364 14.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 27.10.2016

· ТОВ "Торговий дім "Главмаш" Видаткова накладна 2934 16.11.2016

· ТОВ "Торговий дім "Главмаш" Довіреність 76 16.11.2016

· ТОВ "Торговий дім "Главмаш" Виписка банку - 02.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Пакерс" Видаткова накладна 2904 17.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Пакерс" Виписка банку - 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 2906 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 21.03.2017

· ТОВ "ЗЛАТОС КОМПАНІ" Видаткова накладна 34 16.10.2017

· ТОВ "ЗЛАТОС КОМПАНІ" Товарно-Транспортна накладна Р34 16.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3732 16.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3732 16.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 27.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 3831 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 28.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер`єр Декор" Видаткова накладна 3945 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер`єр Декор" Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВ "ЗЛАТОС КОМПАНІ" Видаткова накладна 45 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 3975 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 970 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р3975 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 02.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «АЛЬЯНС ДИСТРИБЬЮТ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «АЛЬЯНС ДИСТРИБЬЮТ» та Позивачем укладено договір постачання №011162 від 01.062017. Відповідно до видаткової накладної №47 від 23.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р81 від 23.06.2017 товар було поставлено ТОВ «АЛЬЯНС ДИСТРИБЬЮТ» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 020102 від 02.01.2018 ТОВ «АЛЬЯНС ДИСТРИБЬЮТ» відступило право вимоги на ТОВ ВЕКТОР.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АЛЬЯНС ДИСТРИБЬЮТ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №47 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2473 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2613 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2614 27.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2618 27.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2619 29.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

Щодо постачальника ТОВ «ЕЛАЙЗ ПРОМ»

Також судом встановлено, що між ТОВ «ЕЛАЙЗ ПРОМ» та Позивачем укладено договір постачання №011162 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної № 9 від 16.11.2016 та товарно-транспортної накладної №Р9 від 16.11.2016 товар було поставлено ТОВ «ЕЛАЙЗ ПРОМ» Позивачу.

Судом встановлено, що розрахунки проведено у сумі 281 116,39 грн шляхом відступлення права вмиоги на ТОВ «ПРОДПОСТАЧ» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЕЛАЙЗ ПРОМ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №9 від 16.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2917 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА" Видаткова накладна 2920 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА" Довіреність 654 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА" Виписка банку - 25.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2921 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2921 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 18.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2927 18.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2927 18.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2951 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2951 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 22.11.2016

Щодо постачальника ТОВ «ТРАСКЕН»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ТРАСКЕН» та Позивачем укладено договір постачання №080604 від 08.06.2018. Відповідно до видаткової накладної № 34 від 12.06.2018, видаткової накладної № 35 від 12.06.2018 та товарно-транспортної накладної №Р34 від 12.06.2018, товарно-транспортної накладної № Р35 від 12.06.2018 товар було поставлено ТОВ «ТРАСКЕН» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 040907 від 04.09.2018 ТОВ «ТРАСКЕН» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТРАСКЕН» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №34 від 12.06.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1027 12.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 92 12.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1027 12.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 1032 13.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Товарно-Транспортна накладна Р1032 13.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 25.09.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінавтогаз" Видаткова накладна 1038 14.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінавтогаз" Довіреність 40 11.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінавтогаз" Виписка банку - 31.05.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» / Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин»/Виробничий структурний підрозділ «Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод» Видаткова накладна 1043 14.06.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» / Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин»/Виробничий структурний підрозділ «Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод» Товарно-Транспортна накладна Р1043 14.06.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» / Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин»/Виробничий структурний підрозділ «Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод» Виписка банку - 13.06.2018

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Видаткова накладна 1044 14.06.2018

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Товарно-Транспортна накладна Р1044 14.06.2018

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Виписка банку - 11.06.2018

· Приватне підприємство «Нафтосфера» Видаткова накладна 1045 14.06.2018

· Приватне підприємство «Нафтосфера» Виписка банку - 13.06.2018

· Селянське (фермерське) господарство «Афродіта» Видаткова накладна 1046 14.06.2018

· Селянське (фермерське) господарство «Афродіта» Довіреність 114 13.06.2018

· Селянське (фермерське) господарство «Афродіта» Виписка банку - 01.06.2018

· Селянське (фермерське) господарство «Афродіта» Виписка банку - 21.06.2018

· ТОВ"Панто Україна" Видаткова накладна 1054 14.06.2018

· ТОВ"Панто Україна" Виписка банку - 15.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №35 від 14.06.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Видаткова накладна 1073 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Довіреність 101 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Товарно-Транспортна накладна Р1073 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Виписка банку - 02.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Виписка банку - 06.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Виписка банку - 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ НПП АГРОМИР" Видаткова накладна 1058 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ НПП АГРОМИР" Довіреність 22 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ НПП АГРОМИР" Товарно-Транспортна накладна Р1058 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ НПП АГРОМИР" Виписка банку - 23.04.2018

Щодо постачальника ТОВ «ТОРІАС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ТОРІАС» та Позивачем укладено договір постачання №010637 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 63 від 23.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р63 від 23.06.2017 товар було поставлено ТОВ «ТОРІАС» Позивачу.

Судом встановлено, що розрахунки проведено у сумі 565057,21 грн шляхом переведення боргу на ТОВ «ФРІДА-М» за договором відступлення права вимоги № 010856 від 24.07.2017 та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТОРІАС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №63 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2611 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2612 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2613 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2614 27.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 03.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 09.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 15.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Виписка банку - 06.06.2017

Щодо постачальника ТОВ «МОБІЛЛАК.НЕТ»

Також судом було встановлено, що ТОВ «МОБІЛЛАК.НЕТ» здійснило поставку товару Позивачу, що підтверджується видатковою накладною №95 від 21.02.2017 та товарно-транспортною накладною №Р95-1 від 21.02.2018.

Розрахунки у періоді, що перевірявся не проведено.

Станом на 30.09.2018 кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «МОБІЛЛАК.НЕТ» становить у сумі 3066003,82 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №95 від 21.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 609 07.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р609 07.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Виписка банку - 26.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 670 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 28.04.2017

Щодо постачальника ТОВ «АВІОР»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «АВІОР» та Позивачем укладено договір постачання №1702142 від 17.02.2017. Відповідно до видаткової накладної № 1 від 01.03.2017, видаткової накладної № 2 від 01.03.2017, видаткової накладної № 3 від 01.03.2017, видаткової накладної № 4 від 01.03.2017, видаткової накладної № 6 від 02.03.2017, видаткової накладної № 7 від 02.03.2017, видаткової накладної № 8 від 02.03.2017, видаткової накладної № 10 від 03.03.2017, видаткової накладної № 11 від 03.03.2017, видаткової накладної № 12 від 03.03.2017, видаткової накладної № 16 від 06.03.2017, видаткової накладної № 17 від 06.03.2017, видаткової накладної № 19 від 06.03.2017, видаткової накладної № 18 від 06.03.2017, видаткової накладної № 24 від 07.03.2017, видаткової накладної № 25 від 07.03.2017, видаткової накладної № 26 від 07.03.2017, видаткової накладної № 27 від 07.03.2017, видаткової накладної № 33 від 09.03.2017, видаткової накладної № 34 від 09.03.2017, видаткової накладної № 32 від 09.03.2017, видаткової накладної № 38 від 10.03.2017, видаткової накладної № 39 від 10.03.2017, видаткової накладної № 40 від 10.03.2017, видаткової накладної № 48 від 13.03.2017, видаткової накладної № 49 від 13.03.2017, видаткової накладної № 50 від 13.03.2017, видаткової накладної № 54 від 14.03.2017, видаткової накладної № 55 від 14.03.2017, видаткової накладної № 56 від 14.03.2017, видаткової накладної № 57 від 14.03.2017, видаткової накладної № 58 від 14.03.2017, видаткової накладної № 60 від 15.03.2017, видаткової накладної № 61 від 15.03.2017, видаткової накладної № 62 від 15.03.2017, видаткової накладної № 63 від 15.03.2017, видаткової накладної № 67 від 16.03.2017, видаткової накладної № 68 від 16.03.2017, видаткової накладної № 69 від 16.03.2017, видаткової накладної № 73 від 17.03.2017, видаткової накладної № 74 від 17.03.2017, видаткової накладної № 75 від 17.03.2017, видаткової накладної № 78 від 20.03.2017, видаткової накладної № 79 від 20.03.2017, видаткової накладної № 80 від 20.03.2017, видаткової накладної № 81 від 20.03.2017, видаткової накладної № 82 від 20.03.2017, видаткової накладної № 85 від 21.03.2017, видаткової накладної № 86 від 21.03.2017, видаткової накладної № 87 від 21.03.2017, видаткової накладної № 88 від 21.03.2017, видаткової накладної № 89 від 21.03.2017, видаткової накладної № 92 від 22.03.2017, видаткової накладної № 93 від 22.03.2017, видаткової накладної № 94 від 22.03.2017, видаткової накладної № 95 від 22.03.2017, видаткової накладної № 101 від 23.03.2017, видаткової накладної № 102 від 23.03.2017, видаткової накладної № 103 від 23.03.2017, видаткової накладної № 104 від 23.03.2017, видаткової накладної № 105 від 25.03.2017, видаткової накладної № 106 від 23.03.2017, видаткової накладної № 107 від 24.03.2017, видаткової накладної № 108 від 24.03.2017, видаткової накладної № 109 від 24.03.2017, видаткової накладної № 110 від 24.03.2017, видаткової накладної № 113 від 27.03.2017, видаткової накладної № 114 від 27.03.2017, видаткової накладної № 115 від 27.03.2017, видаткової накладної № 116 від 27.03.2017, видаткової накладної № 117 від 27.03.2017, видаткової накладної № 118 від 27.03.2017, видаткової накладної № 122 від 28.03.2017, видаткової накладної № 123 від 28.03.2017 та товарно-транспортної накладної № 1 від 01.03.2017, товарно-транспортної № 2 від 01.03.2017, товарно-транспортної № 3 від 01.03.2017, товарно-транспортної № 4 від 01.03.2017, товарно-транспортної № 6 від 02.03.2017, товарно-транспортної № 7 від 02.03.2017, товарно-транспортної № 8 від 02.03.2017, товарно-транспортної № 10 від 03.03.2017, товарно-транспортної № 11 від 03.03.2017, товарно-транспортної № 12 від 03.03.2017, товарно-транспортної № 16 від 06.03.2017, товарно-транспортної № 17 від 06.03.2017, товарно-транспортної № 19 від 06.03.2017, товарно-транспортної № 18 від 06.03.2017, товарно-транспортної № 24 від 07.03.2017, товарно-транспортної № 25 від 07.03.2017, товарно-транспортної № 26 від 07.03.2017, товарно-транспортної № 27 від 07.03.2017, товарно-транспортної № 33 від 09.03.2017, товарно-транспортної № 34 від 09.03.2017, товарно-транспортної № 32 від 09.03.2017, товарно-транспортної № 38 від 10.03.2017, товарно-транспортної № 39 від 10.03.2017, товарно-транспортної № 40 від 10.03.2017, товарно-транспортної № 48 від 13.03.2017, товарно-транспортної № 49 від 13.03.2017, товарно-транспортної № 50 від 13.03.2017, товарно-транспортної № 54 від 14.03.2017, товарно-транспортної № 55 від 14.03.2017, товарно-транспортної № 56 від 14.03.2017, товарно-транспортної № 57 від 14.03.2017, товарно-транспортної № 58 від 14.03.2017, товарно-транспортної № 60 від 15.03.2017, товарно-транспортної № 61 від 15.03.2017, товарно-транспортної № 62 від 15.03.2017, товарно-транспортної № 63 від 15.03.2017, товарно-транспортної № 67 від 16.03.2017, товарно-транспортної № 68 від 16.03.2017, товарно-транспортної № 69 від 16.03.2017, товарно-транспортної № 73 від 17.03.2017, товарно-транспортної № 74 від 17.03.2017, товарно-транспортної № 75 від 17.03.2017, товарно-транспортної № 78 від 20.03.2017, товарно-транспортної № 79 від 20.03.2017, товарно-транспортної № 80 від 20.03.2017, товарно-транспортної № 81 від 20.03.2017, товарно-транспортної № 82 від 20.03.2017, товарно-транспортної № 85 від 21.03.2017, товарно-транспортної № 86 від 21.03.2017, товарно-транспортної № 87 від 21.03.2017, товарно-транспортної № 88 від 21.03.2017, товарно-транспортної № 89 від 21.03.2017, товарно-транспортної № 92 від 22.03.2017, товарно-транспортної № 93 від 22.03.2017, товарно-транспортної № 94 від 22.03.2017, товарно-транспортної № 95 від 22.03.2017 товарно-транспортної № 101 від 23.03.2017, товарно-транспортної № 102 від 23.03.2017, товарно-транспортної № 103 від 23.03.2017, товарно-транспортної № 104 від 23.03.2017, товарно-транспортної № 105 від 25.03.2017, товарно-транспортної № 106 від 23.03.2017, товарно-транспортної № 107 від 24.03.2017, товарно-транспортної № 108 від 24.03.2017, товарно-транспортної № 109 від 24.03.2017, товарно-транспортної № 110 від 24.03.2017, товарно-транспортної № 113 від 27.03.2017, товарно-транспортної № 114 від 27.03.2017, товарно-транспортної № 115 від 27.03.2017, товарно-транспортної № 116 від 27.03.2017, товарно-транспортної № 117 від 27.03.2017, товарно-транспортної № 118 від 27.03.2017, товарно-транспортної № 122 від 28.03.2017, товарно-транспортної № 123 від 28.03.2017 товар було поставлено ТОВ «АВІОР» Позивачу.

Станом на 30.09.2018 кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АВІОР» у сумі 23 191 169,84 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №1 від 01.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 01.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3 від 01.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1220 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1220 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №4 від 01.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1216 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1216 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 02.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗВ-КИЇВ" Видаткова накладна 469 29.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗВ-КИЇВ" Довіреність 10 28.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗВ-КИЇВ" Виписка банку - 01.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗВ-КИЇВ" Виписка банку - 08.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗВ-КИЇВ" Виписка банку - 15.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗВ-КИЇВ" Виписка банку - 21.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗВ-КИЇВ" Виписка банку - 28.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №7 від 02.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1726 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1726 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 21.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 02.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1178 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1178 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1726 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1726 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 21.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 03.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №11 від 03.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 03.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1727 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1727 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 21.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 06.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 1856 05.09.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р1856 05.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 06.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1220 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1220 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1218 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 06.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

· Виробничо- комерційне підприємство "ФОРПОСТ" Видаткова накладна 4636 29.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 06.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄДНІСТЬ" Видаткова накладна 1766 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄДНІСТЬ" Виписка банку - 15.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄДНІСТЬ" Виписка банку - 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1728 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1728 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 11.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №24 від 07.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №25 від 07.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №26 від 07.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №27 від 07.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1729 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 09.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1151 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №34 від 09.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1194 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1194 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 09.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №38 від 10.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №39 від 10.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 10.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №48 від 13.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1151 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1731 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Видаткова накладна 1914 23.05.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Довіреність 15 16.05.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 20.04.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 07.04.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 13.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 1988 14.09.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 12.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №49 від 13.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1178 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1178 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 16.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄДНІСТЬ" Видаткова накладна 1766 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄДНІСТЬ" Виписка банку - 15.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄДНІСТЬ" Виписка банку - 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1728 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1728 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 11.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1732 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1732 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №50 від 13.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1732 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1732 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №54 від 14.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1151 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.03.2017

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 13.05.2017

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 13.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №55 від 14.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1101 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1101 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1017 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1020 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2551 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2552 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 28.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №56 від 14.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1733 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1733 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №57 від 14.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1178 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1178 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1726 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1726 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1734 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1734 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №58 від 14.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1735 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1735 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 20.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №60 від 15.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №61 від 15.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1736 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1736 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №62 від 15.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 1904 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р1904 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 30.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №63 від 15.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2236 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2236 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 08.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №67 від 16.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 1852 06.09.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р1852 06.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №68 від 16.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 1905 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р1905 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 26.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №69 від 16.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 1908 13.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р1908 13.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 30.06.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 03.07.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №73 від 17.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 13.05.2017

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 13.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №74 від 17.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 2067 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р2067 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 30.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №75 від 17.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 2222 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р2222 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 30.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №78 від 20.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 13.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1730 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1737 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1737 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 13.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №79 від 20.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 2161 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р2161 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 02.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 2227 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р2227 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 08.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №80 від 20.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 2082 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р2082 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 2229 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р2229 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 08.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №81 від 20.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 1910 13.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р1910 13.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 04.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №82 від 20.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 1906 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р1906 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 26.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №123 від 28.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1201 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1201 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2020 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2020 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 04.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №85 від 21.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1737 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1737 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №86 від 21.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2079 11.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2079 11.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 2077 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р2077 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 26.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №87 від 21.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2231 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2231 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 03.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №88 від 21.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Видаткова накладна 3128 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 09.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №89 від 21.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2233 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2233 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2237 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2237 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Видаткова накладна 892 11.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Товарно-Транспортна накладна Р892 11.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Виписка банку - 20.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №92 від 22.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1151 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.03.2017

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 13.05.2017

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1858 20.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 13.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Видаткова накладна 1914 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Довіреність 15 16.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 20.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 07.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 13.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2423 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 280 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2426 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 276 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 2543 04.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Довіреність 92 03.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р2543 04.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 21.08.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 01.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 04.10.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 2494 03.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Довіреність 90 29.06.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р2494 03.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 21.08.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 01.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Видаткова накладна 2681 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 07.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 19.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 27.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 28.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 12.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЕКСПЕРТСЕРВІС" Виписка банку - 18.01.2018

· Виробничо- комерційне підприємство "ФОРПОСТ" Видаткова накладна 4636 29.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №93 від 22.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Видаткова накладна 1178 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Товарно-Транспортна накладна Р1178 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІФІЯ КФ" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2054 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2054 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2055 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2055 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2056 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2056 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2233 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2233 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Видаткова накладна 892 11.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Товарно-Транспортна накладна Р892 11.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Виписка банку - 20.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №94 від 22.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2052 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2052 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 17.07.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 04.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2234 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2234 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 02.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 07.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 08.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №95 від 22.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 1909 13.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р1909 13.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 29.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №107 від 24.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2237 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2237 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Видаткова накладна 892 11.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Товарно-Транспортна накладна Р892 11.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Виписка банку - 20.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №108 від 24.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Видаткова накладна 1914 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Довіреність 15 16.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 20.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 07.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 13.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №109 від 24.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2235 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2235 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 03.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №110 від 24.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2044 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2044 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 17.07.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2026 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2026 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2028 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2028 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2029 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2029 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2129 16.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2129 16.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 10.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 17.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №101 від 23.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Видаткова накладна 3103 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Товарно-Транспортна накладна Р3103 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Виписка банку - 28.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №102 від 23.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №103 від 23.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2031 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2031 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Видаткова накладна 3103 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Товарно-Транспортна накладна Р3103 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Виписка банку - 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Видаткова накладна 893 14.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Товарно-Транспортна накладна Р893 14.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУС " Виписка банку - 20.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №104 від 23.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2048 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2048 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 04.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 07.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2049 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2049 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2054 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2054 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2055 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2055 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2056 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2056 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №105 від 25.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1728 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1728 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 11.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Видаткова накладна 1732 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Товарно-Транспортна накладна Р1732 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ СЕГМЕНТ" Виписка банку - 07.07.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2145 18.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2145 18.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 08.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Видаткова накладна 3103 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Товарно-Транспортна накладна Р3103 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Виписка банку - 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Видаткова накладна 3128 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 09.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №106 від 23.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Видаткова накладна 1961 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Товарно-Транспортна накладна Р1961 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИПСО ХФ" Виписка банку - 30.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №113 від 27.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2044 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2044 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 17.07.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2057 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2057 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2080 11.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2080 11.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 04.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2026 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2026 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2028 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2028 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2029 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2029 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2129 16.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2129 16.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 10.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 17.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №114 від 27.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2057 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2057 05.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2080 11.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2080 11.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 04.12.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2026 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2026 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2028 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2028 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2029 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2029 15.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2129 16.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2129 16.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 10.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 17.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2200 30.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2200 30.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Видаткова накладна 3103 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Товарно-Транспортна накладна Р3103 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОН ЖТФ" Виписка банку - 28.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №115 від 27.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Видаткова накладна 3128 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Видаткова накладна 1833 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Довіреність 182 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Товарно-Транспортна накладна Р1833 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 20.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №116 від 27.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2144 18.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2144 18.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2157 19.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2157 19.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 08.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №117 від 27.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2134 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 2257 01.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р2257 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №118 від 27.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХСК Стендпро" Видаткова накладна 2236 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Товарно-Транспортна накладна Р2236 31.05.2017

· ТОВ "ХСК Стендпро" Виписка банку - 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Видаткова накладна 1831 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Довіреність 182 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Товарно-Транспортна накладна Р1831 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 03.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Видаткова накладна 1832 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Довіреність 182 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Товарно-Транспортна накладна Р1832 31.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 04.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗРОБКИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ "ЗАВОД МАНОМЕТР" Виписка банку - 19.07.2018

Щодо постачальника ТОВ «КОЛІБРІАС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «КОЛІБРІАС» та Позивачем укладено договір постачання №010650 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 47 від 22.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р47 від 22.06.2017 товар було поставлено ТОВ «КОЛІБРІАС» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 040615 від 04.06.2018 ТОВ «КОЛІБРІАС» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КОЛІБРІАС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №47 від 22.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2416 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2416 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2528 22.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 22 22.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2528 22.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 04.07.2017

· Приватне підприємство "Бессарабія-В" Видаткова накладна 2398 23.06.2017

· Приватне підприємство "Бессарабія-В" Виписка банку - 15.06.2017

Щодо постачальника ТОВ «ДОМАРТ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ДОМАРТ» та Позивачем укладено договір постачання №290501 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 23 від 01.04.2018 та товарно-транспортної накладної №Р23 від 01.06.2018 товар було поставлено ТОВ «ДОМАРТ» Позивачу.

Судом встановлено, що згідно договором відступлення права вимоги № 180909 від 18.09.2018 ТОВ «ДОМАРТ» відступило право вимоги ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ДОМАРТ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 01.06.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 988 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р988 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 25.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 988 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р988 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 25.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 991 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 991 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 991 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 991 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 991 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 991 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 991 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Видаткова накладна 1056 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Довіреність 84 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1056 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Виписка банку - 15.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Видаткова накладна 1056 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Довіреність 84 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1056 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Виписка банку - 15.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Видаткова накладна 1056 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Довіреність 84 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1056 07.06.2018

· ТОВ "СДМ ГРУП" Виписка банку - 15.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРКОМ" Видаткова накладна 976 08.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРКОМ" Довіреність 91 08.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРКОМ" Виписка банку - 24.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1041 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1051 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1051 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 25.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1051 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1051 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 25.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1051 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1051 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 25.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1051 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1051 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 25.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1093 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1093 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 26.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 09.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Видаткова накладна 1073 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Довіреність 101 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Товарно-Транспортна накладна Р1073 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Виписка банку - 02.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Виписка банку - 06.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Виписка банку - 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СДМ-ГРУПП" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1118 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1118 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 26.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1118 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1118 19.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 26.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1171 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1171 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 03.07.2018

Щодо постачальника ТОВ «МЕТАЛ ЦЕНТР КИЇВ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «МЕТАЛ ЦЕНТР КИЇВ» та Позивачем укладено договір постачання № 290517 від 29.05.2018. Відповідно до видаткової накладної № 17 від 01.06.2018, видаткової накладної № 18 від 07.06.2018, видаткової накладної № 19 від 12.06.2018 та товарно-транспортної накладної №Р17 від 01.06.2018, товарно-транспортної накладної №Р18 від 07.06.2018, товарно-транспортної накладної № 19 від 12.06.2018 товар було поставлено ТОВ «МЕТАЛ ЦЕНТР КИЇВ» Позивачу.

Судом встановлено, що за договором відступлення права вимоги № 070902 від 07.09.2018 ТОВ «МЕТАЛ ЦЕНТР КИЇВ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «МЕТАЛ ЦЕНТР КИЇВ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 01.06.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 900 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 901 01.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.06.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 925 04.06.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Товарно-Транспортна накладна Р925 04.06.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 21.05.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Видаткова накладна 926 04.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Товарно-Транспортна накладна Р926 04.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Виписка банку - 01.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Виписка банку - 14.06.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 929 04.06.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р929 04.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 931 05.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 14.02.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Видаткова накладна 936 05.06.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Довіреність 2148 05.06.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Товарно-Транспортна накладна Р936 05.06.2018

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Виписка банку - 01.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 942 05.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 06.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 02.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 969 05.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 83 05.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 947 07.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 954 07.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 01.06.2018

· СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БУЛГАКОВ" Видаткова накладна 965 07.06.2018

· СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БУЛГАКОВ" Виписка банку - 05.06.2018

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Видаткова накладна 966 07.06.2018

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Виписка банку - 05.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 990 07.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 91 07.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р990 07.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 08.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА" Видаткова накладна 970 08.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА" Товарно-Транспортна накладна Р970 08.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА" Виписка банку - 18.04.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА" Виписка банку - 17.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 1001 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р1001 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 15.06.2018

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Видаткова накладна 1002 11.06.2018

· Приватне підприємство «ВІЛІС» Виписка банку - 07.05.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 1022 11.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Товарно-Транспортна накладна Р1022 11.06.2018

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 08.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 07.06.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія "Регіон" Видаткова накладна 1006 11.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія "Регіон" Виписка банку - 12.06.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія "Регіон" Виписка банку - 27.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН" Видаткова накладна 1008 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН" Виписка банку - 13.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1028 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 26 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1028 11.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 16.07.2018

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ ОСОБА_15 Видаткова накладна 1023 12.06.2018

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ ОСОБА_16 Виписка банку - 07.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ" Видаткова накладна 1025 12.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ" Виписка банку - 05.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1067 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 99 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1067 15.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 18.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 27.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 12.06.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 1032 13.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Товарно-Транспортна накладна Р1032 13.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 25.09.2018

· ТОВ"ЄВРОТОПБУД" Видаткова накладна 1034 13.06.2018

· ТОВ"ЄВРОТОПБУД" Довіреність 18 06.06.2018

· ТОВ"ЄВРОТОПБУД" Виписка банку - 29.05.2018

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ГРІНВЕЙ КОРПОРЕЙШИН» та Позивачем укладено договір постачання №010228 від 01.02.2017. Відповідно до видаткової накладної №15 від 16.02.2017, видаткової накладної № 18 від 16.02.2017, видаткової накладної № 17 від 16.02.2017, видаткової накладної № 16 від 16.02.2017 та товарно-транспортної накладної № Р 15 від 16.02.2017 товар було поставлено ТОВ «ГРІНВЕЙ КОРПОРЕЙШИН» Позивачу.

Судом встановлено, що розрахунки проведено у сумі 1003453,11 грн шляхом переведення боргу за договором відступлення права вимоги № 010658 від 01.06.2017 із ТОВ «ЕРІОС ЛТД» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ГРІНВЕЙ КОРПОРЕЙШИН» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 16.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Видаткова накладна 331 16.02.2017

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 27.01.2017

· Державне підприємство "Новатор" Видаткова накладна 336 16.02.2017

· Державне підприємство "Новатор" Довіреність 348 16.02.2017

· Державне підприємство "Новатор" Виписка банку - 14.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "КАЙРОС-ХАРКІВ" Видаткова накладна 339 16.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "КАЙРОС-ХАРКІВ" Довіреність 38 07.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "КАЙРОС-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.02.2017

· Державне підприємство "Новатор" Видаткова накладна 335 16.02.2017

· Державне підприємство "Новатор" Довіреність 348 16.02.2017

· Державне підприємство "Новатор" Виписка банку - 14.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 16.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Видаткова накладна 332 16.02.2017

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 15.12.2016

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 23.12.2016

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 27.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 16.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Видаткова накладна 332 16.02.2017

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 15.12.2016

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 23.12.2016

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 27.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 16.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 340 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 33 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 342 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 344 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 341 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 6 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р341 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 474 16.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р474 16.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 02.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 349 17.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р349 17.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 15.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика миловарні традиції" Видаткова накладна 351 17.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика миловарні традиції" Виписка банку - 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 377 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Довіреність 67 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р377 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 838 16.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р838 16.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.06.2018

Також судом було встановлено, що між Позивачем та ТОВ «СПЕЦРЕМПІДРЯД» укладено договір постачання №050116 від 01.02.2017. Відповідно до видаткової накладної № 17 від 16.01.2017, видаткової накладної № 18 від 16.01.2017, видаткової накладної № 19 від 17.01.2017, видаткової накладної № 20 від 17.01.2017, видаткової накладної № 26 від 17.01.2017, видаткової накладної № 27 від 17.01.2017, видаткової накладної № 39 від 19.01.2017, видаткової накладної № 41 від 23.01.2017, видаткової накладної № 42 від 24.01.2017, видаткової накладної № 43 від 25.01.2017, видаткової накладної № 46 від 26.01.2017, видаткової накладної № 48 від 26.01.2017, видаткової накладної № 51 від 30.01.2017, видаткової накладної № 52 від 30.01.2017, видаткової накладної № 53 від 30.01.2017 та товарно-транспортної накладної №Р39 від 16.01.2017, товарно-транспортної накладної № Р19 від 17.01.2017, товарно-транспортної накладної Р39 від 19.01.2017, товарно-транспортної накладної № Р41 від 23.01.2017, товарно-транспортної накладної №Р42 від 24.01.2017, товарно-транспортної накладної № Р43 від 25.01.2017, товарно-транспортної накладної № Р46 від 26.01.2017, товарно-транспортної накладної №Р51 від 30.01.2017 товар було поставлено ТОВ «СПЕЦРЕМПІДРЯД» Позивачу.

Також судом встановлено, що між ТОВ «СПЕЦРЕМПІДРЯД» та Позивачем укладено договір №050117 від 05.01.2017 на виконання робіт: встановлення електроградіентного рибозахистного приладу ЕГРЗ-М, виконання вказаного договору підтверджується актом № 47 від 26.01.2017.

Розрахунки проведено у сумі 4 698 083,71 грн. шляхом переведення боргу на ТОВ «ЕРІОС» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «СПЕЦРЕМПІДРЯД» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 16.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛД ХАРКІВ" Видаткова накладна 97 17.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛД ХАРКІВ" Довіреність 7 17.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛД ХАРКІВ" Виписка банку - 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛД ХАРКІВ" Виписка банку - 09.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 117 17.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 12 17.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 125 17.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 12 17.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 20.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Видаткова накладна 129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Товарно-Транспортна накладна Р129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 16.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 20.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 181 18.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р181 18.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 31.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Берегівське хлібоприймальне підприємство" Видаткова накладна 138 23.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Берегівське хлібоприймальне підприємство" Довіреність 5 23.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Берегівське хлібоприймальне підприємство" Виписка банку - 14.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 17.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Видаткова накладна 129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Товарно-Транспортна накладна Р129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 16.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 20.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 17.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Видаткова накладна 129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Товарно-Транспортна накладна Р129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 16.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 20.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 16.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Видаткова накладна 129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Товарно-Транспортна накладна Р129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 16.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 20.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №26 від 17.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Видаткова накладна 129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Товарно-Транспортна накладна Р129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 16.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 20.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №27 від 17.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Видаткова накладна 129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Товарно-Транспортна накладна Р129 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 16.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 20.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 95 18.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 13 17.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 17.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 96 18.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 14 17.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р96 18.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 17.01.2017

· ТОВ "Радехівтеплоенерго" Видаткова накладна 98 18.01.2017

· ТОВ "Радехівтеплоенерго" Виписка банку - 18.01.2017

· Приватне підприємство виробнича фірма "Емаль" Видаткова накладна 99 18.01.2017

· Приватне підприємство виробнича фірма "Емаль" Довіреність 13 17.01.2017

· Приватне підприємство виробнича фірма "Емаль" Виписка банку - 12.01.2017

· Мале Приватне Підприємство "РИТМ" Видаткова накладна 100 18.01.2017

· Мале Приватне Підприємство "РИТМ" Виписка банку - 17.01.2017

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Видаткова накладна 104 18.01.2017

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Довіреність 57 17.01.2017

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Товарно-Транспортна накладна Р104 18.01.2017

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Виписка банку - 15.05.2017

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Виписка банку - 20.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Елена" Видаткова накладна 106 18.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Елена" Довіреність 26 17.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Елена" Виписка банку - 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 127 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 24 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р127 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 23.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 181 18.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р181 18.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 31.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №39 від 19.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕАНДР ГРУП" Видаткова накладна 114 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕАНДР ГРУП" Довіреність 52 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕАНДР ГРУП" Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВ "Лайтек Сістемз" Видаткова накладна 91 19.01.2017

· ТОВ "Лайтек Сістемз" Виписка банку - 18.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК СІТІ" Видаткова накладна 111 19.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК СІТІ" Довіреність 650 29.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК СІТІ" Товарно-Транспортна накладна Р111 19.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК СІТІ" Виписка банку - 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 113 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 4 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 120 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 3 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р120 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТ ПЛЮС" Видаткова накладна 121 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТ ПЛЮС" Довіреність 10 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТ ПЛЮС" Виписка банку - 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 161 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 06.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Видаткова накладна 123 20.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Довіреність 20 19.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Виписка банку - 27.01.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗМІЇВ - ТЕПЛО" ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Видаткова накладна 126 20.01.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗМІЇВ - ТЕПЛО" ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Довіреність 2 20.01.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗМІЇВ - ТЕПЛО" ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виписка банку - 20.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 134 20.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 15 20.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 23.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Видаткова накладна 130 23.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Довіреність 14 20.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Виписка банку - 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 131 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 4 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 145 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 16 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАНТ-2006" Видаткова накладна 266 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАНТ-2006" Виписка банку - 07.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №41 від 23.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 148 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 25 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р148 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 160 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р160 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 27.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ-БАРВІНКОВЕ" Видаткова накладна 139 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ-БАРВІНКОВЕ" Довіреність 86 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ-БАРВІНКОВЕ" Виписка банку - 10.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Видаткова накладна 141 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Довіреність 36 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 13.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 143 24.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р143 24.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 144 24.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р144 24.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 23.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектрал" Видаткова накладна 154 24.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектрал" Довіреність 10 20.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектрал" Виписка банку - 20.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 155 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 19 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 25.01.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 142 24.01.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 150 25.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 5 25.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 31.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 151 25.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 88 25.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р151 25.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 01.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №42 від 24.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 167 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 26 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р167 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 162 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р162 24.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 23.02.2017

· Приватне підприємство виробнича фірма "Емаль" Видаткова накладна 157 25.01.2017

· Приватне підприємство виробнича фірма "Емаль" Довіреність 16 25.01.2017

· Приватне підприємство виробнича фірма "Емаль" Виписка банку - 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Видаткова накладна 165 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Довіреність 104 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Товарно-Транспортна накладна Р165 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Виписка банку - 07.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 174 27.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 21 26.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 26.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №43 від 25.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 149 25.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 173 25.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р149 25.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 06.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 158 25.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" Довіреність 17 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" Товарно-Транспортна накладна Р158 25.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 08.02.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Видаткова накладна 159 26.01.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Товарно-Транспортна накладна Р159 26.01.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Виписка банку - 24.01.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 168 26.01.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 175 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р175 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 21.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №46 від 26.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 172 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 4 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р172 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 07.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 184 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 3 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р184 30.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №48 від 26.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 190 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 5 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Товарно-Транспортна накладна Р190 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 31.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Видаткова накладна 173 27.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Довіреність 2 27.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Виписка банку - 27.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Виписка банку - 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 193 27.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 28 27.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р193 27.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 31.01.2017

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Видаткова накладна 178 30.01.2017

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Виписка банку - 25.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 179 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 29 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р179 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 19.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 180 30.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 71 30.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 16.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 187 30.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 24 30.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р187 30.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 31.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 188 30.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р188 30.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 01.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №51 від 30.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 185 30.01.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 48 30.01.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 27.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №52 від 30.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Видаткова накладна 213 31.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Довіреність 4 31.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Виписка банку - 15.12.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС-ТРАНС-ПЛЮС" Виписка банку - 27.12.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 186 30.01.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 48 30.01.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 192 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 4 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р192 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 195 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 22 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 207 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р207 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №53 від 30.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 203 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Довіреність 14 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАСОСПРОММАШ" Видаткова накладна 191 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАСОСПРОММАШ" Довіреність 12-17 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАСОСПРОММАШ" Виписка банку - 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 199 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 5 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р199 31.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 08.02.2017

Щодо постачальника ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ»

Також судом було встановлено, що між Позивачем та ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ» укладено договір постачання №010658 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 73 від 30.06.2017, видаткової накладної № 72 від 26.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р72 від 26.06.2017, товарно-транспортної накладної №Р73 від 30.06.2017 товар було поставлено ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ» Позивачу.

Розрахунки проведено у сумі 480223,73 грн шляхом переведення боргу на ТОВ «ТРЕЙД САЙД» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №72 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2450 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 282 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №73 від 30.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 2505 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 68 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 12.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 2507 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 68 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 2508 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 69 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 06.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2515 30.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2522 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 88 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2522 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2529 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2529 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2541 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 04.07.2017

Щодо постачальника ТОВ «ВІРЛЕН ФІНАНС»

Також судом було встановлено, що між Позивачем та ТОВ «ВІРЛЕН ФІНАНС» укладено договір постачання №040617 від 02.06.2017. Згідно з видатковою накладною № 62 від 26.06.2017, видатковою накладною № 61 від 27.06.2017 та товарно-транспортною №Р62 від 26.06.2017, товарно-транспортної накладної № Р61 від 27.06.2017 товар було поставлено ТОВ «ВІРЛЕН ФІНАНС» Позивачу.

Розрахунки проведено у сумі 464463,28 грн. шляхом переведення боргу на та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ВІРЛЕН ФІНАНС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №61 від 27.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2671 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 2674 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р2674 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 02.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 2675 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 39 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 13.07.2017

· Фермерське господарство "МАЙОР" Видаткова накладна 2683 14.07.2017

· Фермерське господарство "МАЙОР" Довіреність 2 13.07.2017

· Фермерське господарство "МАЙОР" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 2687 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ОТ-ЗМ-ДО272 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р2687 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 11.08.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Видаткова накладна 2689 14.07.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2703 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 17.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2696 17.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 192 13.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2696 17.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 13.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №62 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Видаткова накладна 2889 20.07.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Товарно-Транспортна накладна Р2889 20.07.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Виписка банку - 14.02.2017

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 3491 01.09.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р3491 01.09.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 17.07.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 03.10.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 03.10.2017

· Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» Структурна одиниця Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «Донбасенергоспецремонт» Видаткова накладна 3622 05.10.2017

· Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» Структурна одиниця Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «Донбасенергоспецремонт» Довіреність 429 04.10.2017

· Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» Структурна одиниця Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «Донбасенергоспецремонт» Товарно-Транспортна накладна Р3622 05.10.2017

· Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» Структурна одиниця Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «Донбасенергоспецремонт» Виписка банку - 18.09.2017

· Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» Структурна одиниця Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» «Донбасенергоспецремонт» Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3808 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3808 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 4036 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Товарно-Транспортна накладна Р4036 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3998 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 01.11.2017

· ABROOK, Inc. Видаткова накладна 214 05.01.2018

· ABROOK, Inc. Товарно-Транспортна накладна Р214 05.01.2018

· ABROOK, Inc. Виписка банку - 16.11.2017

· ABROOK, Inc. Виписка банку - 12.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 1686 07.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 12.09.2018

Щодо постачальника ТОВ «ВЕСТЕРО КОМПАНІ»

Також судом було встановлено, що між Позивачем та ТОВ «ВЕСТЕРО КОМПАНІ» укладено договір постачання №021063 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 22 від 16.10.2017, видаткової накладної № 23 від 13.11.2017 та товарно-транспортної накладної №Р23 від 13.11.2017, товарно-транспортної накладної №Р22 вид 16.10.2017 товар було поставлено ТОВ «ВЕСТЕРО КОМПАНІ» Позивачу.

Згідно договором відступлення права вимоги від 01.03.2018 ТОВ «ВЕСТЕРО КОМПАНІ» відступило право вимоги на ТОВ ТРЕЙД САЙД.

Розрахунки проведено у сумі 303329,92 грн. шляхом переведення боргу на ТОВ «ФРІДОМ ТОРГ» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ВЕСТЕРО КОМПАНІ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №22 від 16.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3733 16.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3733 16.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 27.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 3941 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 04.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 13.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4043 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 197 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4043 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4102 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4102 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4150 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4150 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4107 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4107 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 4069 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4098 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 199 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4098 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4153 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 199 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4153 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4163 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4163 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 15.12.2017

Щодо постачальника ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД»

Також судом було встановлено, що ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» було поставлено товар Позивачу, що підтверджується видатковою накладною № 514 від 29.09.2017.

Часткова оплата товару за вказаною видатковою накладною здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку - 26.10.2017; виписка банку - 17.11.2017.

Розрахунки проведено у сумі 245723,67 грн. безготівковими розрахунками. Станом на 30.09.2018 кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» становить у сумі 4229181,94 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №514 від 29.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 4607 28.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 21.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 22.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 23.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 194 18.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р194 18.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 198 25.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р198 25.01.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 195 01.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р195 01.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 196 02.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р196 02.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Видаткова накладна 197 05.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" Товарно-Транспортна накладна Р197 05.02.2018

Щодо постачальника ТОВ «ГОЛД ТТП»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ГОЛД ТТП» та Позивачем укладено договір постачання №010229 від 01.02.2017. Відповідно до видаткової накладної №11 від 16.02.2017, видаткової накладної №12 від 16.02.2017, видаткової накладної №13 від 16.02.2017, видаткової накладної №15 від 17.02.2017, видаткової накладної №14 від 17.02.2017, видаткової накладної №18 від 20.02.2017, видаткової накладної №20 від 21.02.2017, видаткової накладної №23 від 22.02.2017, видаткової накладної №28 від 23.02.2017, видаткової накладної №34 від 24.02.2017, видаткової накладної №38 від 27.02.2017, видаткової накладної №41 від 28.02.2017, видаткової накладної №39 від 28.02.2017, видаткової накладної №40 від 28.02.2017 та товарно-транспортної накладної від 16.02.17 № Р11, товарно-транспортної накладної від 17.02.17 №Р14, товарно-транспортної накладної від 20.02.17 №Р23, товарно-транспортної накладної від 22.02.17 №Р22, товарно-транспортної накладної від 23.02.17 №Р28, товарно-транспортної накладної від 24.02.17 №Р34, товарно-транспортної накладної від 27.02.17 №Р38, товарно-транспортної накладної від 28.02.17 №Р41, товарно-транспортної накладної від 28.02.17 №Р39, товарно-транспортної накладної від 28.02.17 №Р40 товар було поставлено ТОВ «ГОЛД ТТП» Позивачу.

Розрахунки між підприємствами не проведено.

Станом на 30.09.2018 кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ГОЛД ТТП» становить 3 919 812,65 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №11 від 16.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Видаткова накладна 332 16.02.2017

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 15.12.2016

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 23.12.2016

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 27.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 16.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Видаткова накладна 332 16.02.2017

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 15.12.2016

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 23.12.2016

· ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ГАРАНТ" Виписка банку - 27.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №13 від 16.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 346 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 40 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 09.03.2017

· Публічне акціонерне товариство "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" Видаткова накладна 350 17.02.2017

· Публічне акціонерне товариство "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" Виписка банку - 16.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 363 17.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 224 17.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р363 17.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 367 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р367 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 368 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р368 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 377 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Довіреність 67 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р377 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 08.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 16.02.2017 та видатковою накладною №15 від 17.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 352 17.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.04.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 13.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 17.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"НВФ ДКБ ХМ" Видаткова накладна 306 20.02.2017

· ТОВ"НВФ ДКБ ХМ" Довіреність 157 20.02.2017

· ТОВ"НВФ ДКБ ХМ" Виписка банку - 15.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 370 20.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 17.02.2017

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Видаткова накладна 371 20.02.2017

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Довіреність 267 16.02.2017

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Виписка банку - 14.02.2017

· ТОВ"НВФ ДКБ ХМ" Видаткова накладна 372 20.02.2017

· ТОВ"НВФ ДКБ ХМ" Довіреність 157 20.02.2017

· ТОВ"НВФ ДКБ ХМ" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 379 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р379 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 380 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р380 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 401 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р401 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 23.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 20.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 407 20.02.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 446 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 8 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р446 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 374 21.02.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 152 21.02.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р374 21.02.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 375 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 43 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 21.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Видаткова накладна 365 21.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Товарно-Транспортна накладна Р365 21.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Виписка банку - 08.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Виписка банку - 25.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Виписка банку - 13.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Виписка банку - 18.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 378 21.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 042 17.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р378 21.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" Видаткова накладна 381 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" Довіреність 118 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" Виписка банку - 16.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 388 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 27.02.2017

· ОСОБА_17 Видаткова накладна 392 22.02.2017

· Колісник ОСОБА_18 Виписка банку - 21.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 21.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Видаткова накладна 387 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Довіреність 682 20.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р387 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Виписка банку - 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Виписка банку - 16.02.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 390 22.02.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 410 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р410 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 427 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 52 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р427 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 411 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р411 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Видаткова накладна 404 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Довіреність 113 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 01.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмільницьке» Видаткова накладна 399 23.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмільницьке» Довіреність 57 22.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмільницьке» Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 400 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 17.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 26.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 419 24.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 47 22.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р419 24.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 22.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКО" Видаткова накладна 424 24.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКО" Довіреність 10 20.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКО" Виписка банку - 12.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКО" Виписка банку - 21.02.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Видаткова накладна 414 23.02.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Довіреність 198 14.02.2016

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Виписка банку - 19.01.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Виписка банку - 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 442 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р442 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Новий Стиль" Видаткова накладна 417 24.02.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Новий Стиль" Довіреність 859 20.02.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Новий Стиль" Виписка банку - 16.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 418 24.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 48 22.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р418 24.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 420 24.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 47 22.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р420 24.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 22.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 23.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 443 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р443 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ НАДІЯ" Видаткова накладна 416 24.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ НАДІЯ" Довіреність 9-12/16 24.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ НАДІЯ" Виписка банку - 23.02.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 421 24.02.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 433 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 19 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р433 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Видаткова накладна 473 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Довіреність 47 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Виписка банку - 11.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 429 27.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 51 27.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р429 27.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 27.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 434 27.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р434 27.02.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 23.02.2017

· ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Видаткова накладна 437 27.02.2017

· ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Довіреність 48708/348 23.02.2017

· ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Виписка банку - 22.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 440 27.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 177 27.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕЛЕКТРОСЕРВІС" Видаткова накладна 441 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕЛЕКТРОСЕРВІС" Виписка банку - 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 447 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 9 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р447 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 454 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 55 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р454 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 28.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №34 від 24.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Видаткова накладна 402 24.02.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Товарно-Транспортна накладна Р402 24.02.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Виписка банку - 14.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 425 24.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 13.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №38 від 27.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 476 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р476 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.03.2017

· Приватне акціонерне товариство "Фанери та плити" Видаткова накладна 444 28.02.2017

· Приватне акціонерне товариство "Фанери та плити" Довіреність 0125 28.02.2017

· Приватне акціонерне товариство "Фанери та плити" Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕГІОН" Видаткова накладна 449 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕГІОН" Довіреність 23/02 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕГІОН" Виписка банку - 15.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 453 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Довіреність 21 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р453 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 02.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 452 28.02.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Товарно-Транспортна накладна Р452 28.02.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 456 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 06.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 457 28.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 264 28.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 09.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 461 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 48 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 01.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 466 01.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Довіреність 21 01.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 1683 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 34 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Товарно-Транспортна накладна Р1683 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 11.05.2017

· АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 99 23.01.2018

· АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Товарно-Транспортна накладна Р99 23.01.2018

· АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 13.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №41 від 28.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 488 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 56 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р488 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 02.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 497 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р497 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 455 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р455 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Видаткова накладна 469 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Довіреність 138 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 471 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Видаткова накладна 472 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Довіреність 50 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Виписка банку - 10.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 475 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 10 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р475 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 503 01.03.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 019 01.03.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 06.03.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 477 02.03.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Довіреність 085704 02.03.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 480 02.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 27.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 489 02.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 264 28.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р489 02.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 487 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 500 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 03.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №39 від 28.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 470 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 505 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р505 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 15.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Провент" Видаткова накладна 495 02.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Провент" Довіреність 135 02.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Провент" Виписка банку - 17.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 496 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 06.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 28.02.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 502 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 11 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р502 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 527 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 60 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р527 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 07.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Видаткова накладна 504 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 509 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р509 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 03.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 518 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 70 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 519 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 68 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 520 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 69 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 528 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 09.03.2017

Також судом встановлено, що між ТОВ «ГОЛД ТТП» та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір 010230 від 01.02.2017 на виконання робіт по ремонту: електродвигуна АИММ 90L4, електродвигуна насосу МХV32-414, насосного агрегату ЕЦВ 6-6,5-120-2 шт.

Підтвердженням виконання вищевказаного договору слугує акт наданих послуг (виконаних робіт) № 10 від 16702.2017.

Щодо постачальника ТОВ «ЛІДЕР-СТРОЙ МКС»

Також судом встановлено, що ТОВ «ЛІДЕР-СТРОЙ МКС» було поставлено Позивачу товар, що підтверджується видатковою накладною № 96 від 01.04.2017.

Розрахунки між підприємствами не проведено.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЛІДЕР-СТРОЙ МКС» становить у сумі 969429,40 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №96 від 01.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1559 03.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1559 03.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1646 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1646 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1653 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1653 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1751 06.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1751 06.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1759 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1759 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1763 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1763 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1772 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1772 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 19.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1779 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1779 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 19.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1789 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1789 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1794 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1794 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1797 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1797 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Видаткова накладна 1798 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Товарно-Транспортна накладна Р1798 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 03.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРГУС" Виписка банку - 22.06.2017

Щодо постачальника ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ»

Також судом встановлено, що між ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ» та Позивачем укладено договір постачання № 010631 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 70 від 26.06.2017 та товарно-транспортної накладної № Р70 від 26.06.2017 товар було поставлено ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ» Позивачу.

За договором відступлення право вимоги від 07.06.2018 ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Розрахунки у сумі 260871,95грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ «ФІЛІПЕНКО ГРУП» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 кредит рахунку 631.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №70 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2497 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 131 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2497 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 22.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 19.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 2430 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 67 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 06.09.2017

· Державне підприємство "Селидіввугілля" Видаткова накладна 2471 27.06.2017

· Державне підприємство "Селидіввугілля" Виписка банку - 27.06.2017

· Озерянський торфозавод філія Державне підприємство "Житомирторф" Видаткова накладна 2474 27.06.2017

· Озерянський торфозавод філія Державне підприємство "Житомирторф" Виписка банку - 21.06.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Видаткова накладна 2475 27.06.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Довіреність 0261 27.06.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Товарно-Транспортна накладна Р2475 27.06.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Виписка банку - 26.06.2017

· Науково-виробниче Підприємство протипожежної автоматики Видаткова накладна 2483 27.06.2017

· Науково-виробниче Підприємство протипожежної автоматики Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2484 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 85 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2484 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2485 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 85 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2485 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2517 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 140 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2517 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2555 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 144 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2555 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 145 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.07.2017

Щодо постачальника ТОВ «СЛАВМЯСО»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «СЛАВМЯСО» (податковий номер 41054670) та Позивачем укладено договір постачання №010633 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної №8 від 06.06.2017, видаткової накладної №10 від 07.06.2017, видаткової накладної №11 від 07.06.2017, видаткової накладної №15 від 08.06.2017, видаткової накладної №18 від 09.06.2017, видаткової накладної №19 від 09.06.2017, видаткової накладної №23 від 12.06.2017, видаткової накладної №24 від 12.06.2017, видаткової накладної №32 від 13.06.2017, видаткової накладної №33 від 13.06.2017, видаткової накладної №31 від 13.06.2017, видаткової накладної №40 від 14.06.2017, видаткової накладної №42 від 15.06.2017 та товарно-транспортної накладної №Р8 від 06.06.2017, товарно-транспортної накладної №Р10 від 07.0672017, товарно-транспортної накладної №Р15 від 08.06.2017, товарно-транспортної накладної №Р23 від 12.06.2017, товарно-транспортної накладної №Р31 від 13706.2017, товарно-транспортної накладної №Р40 від 14.06.2017, товарно-транспортної накладної №Р42 від 15.06.2017 товар було поставлено ТОВ «СЛАВМЯСО» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «СЛАВМЯСО» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 4 422 926,49 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ «ПЛАТО ІНВЕСТ» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «СЛАВМЯСО» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 06.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2341 06.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 18 06.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2341 06.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 2362 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 21.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 07.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Видаткова накладна 2138 07.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Довіреність 1706 07.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Товарно-Транспортна накладна Р2138 07.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Виписка банку - 02.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Виписка банку - 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2163 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 07.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Видаткова накладна 2164 07.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Довіреність 173 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Виписка банку - 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2169 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Видаткова накладна 2182 07.06.2017

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Довіреність 79 06.06.2017

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Виписка банку - 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2209 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 128 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2209 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2181 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 01.06.2017

· Мале приватне підприємство "Сіма" Видаткова накладна 2168 08.06.2017

· Мале приватне підприємство "Сіма" Довіреність 44 08.06.2017

· Мале приватне підприємство "Сіма" Виписка банку - 10.02.2017

· Мале приватне підприємство "Сіма" Виписка банку - 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 2175 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Кассовий ордер - 16.06.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 2184 08.06.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 788 08.06.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р2184 08.06.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 15.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №11 від 07.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Котлотурбопром" Видаткова накладна 2180 07.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Котлотурбопром" Виписка банку - 11.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Котлотурбопром" Виписка банку - 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2220 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 22 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2220 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 2256 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р2256 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 06.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕЗА-Украина" Видаткова накладна 2301 15.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕЗА-Украина" Виписка банку - 14.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 08.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2185 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2186 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 66 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2186 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Видаткова накладна 2189 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Довіреність 1011 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2191 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 15.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Металенерготрейд" Видаткова накладна 2319 08.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Металенерготрейд" Довіреність 44 08.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Металенерготрейд" Товарно-Транспортна накладна Р2319 08.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Металенерготрейд" Виписка банку - 26.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2195 09.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 163 07.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2195 09.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 07.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 2196 09.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р2196 09.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2202 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2202 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 09.06.2017

· ДП "ХМЗ"ФЕД" Видаткова накладна 2094 09.06.2017

· ДП "ХМЗ"ФЕД" Довіреність 748 07.06.2017

· ДП "ХМЗ"ФЕД" Товарно-Транспортна накладна Р2094 09.06.2017

· ДП "ХМЗ"ФЕД" Виписка банку - 30.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2207 09.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 14.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 09.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2208 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2213 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 67 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2213 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2217 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 129 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2217 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 12.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАННІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2216 12.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАННІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" Довіреність 211 09.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАННІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 02.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 2221 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Кассовий ордер - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 2232 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 42 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 14.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 2239 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 268 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 2240 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 268 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 2241 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 268 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р2241 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 2242 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 268 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р2242 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 2249 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ОТ-ЗМ-ДО201 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р2249 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 2258 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р2258 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2264 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 08.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 09.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2247 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 117 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2247 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 11.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 12.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2243 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2243 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.06.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Видаткова накладна 2244 12.06.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Довіреність 404 12.06.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Виписка банку - 13.05.2017

· товариство з обмеженою відповідальністю "Невгодівське" Видаткова накладна 2250 12.06.2017

· товариство з обмеженою відповідальністю "Невгодівське" Довіреність 25 12.06.2017

· товариство з обмеженою відповідальністю "Невгодівське" Виписка банку - 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2297 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 130 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2297 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 15.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2300 12.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2300 12.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2309 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2309 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2310 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2310 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №24 від 12.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2282 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 121 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2282 12.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 15.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 13.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2274 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2259 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 70 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2259 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 19.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 21.06.2017

· Приватне підприємство "Агро-Соя" Видаткова накладна 2260 13.06.2017

· Приватне підприємство "Агро-Соя" Виписка банку - 08.06.2017

· Приватне підприємство "Агро-Соя" Виписка банку - 20.06.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Видаткова накладна 2263 13.06.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Довіреність 42 13.06.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 13.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 13.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 2268 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Довіреність 291 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р2268 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 22.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Бізарт" Видаткова накладна 2269 14.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Бізарт" Виписка банку - 14.06.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Видаткова накладна 2332 14.06.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Довіреність 8 14.06.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р2332 14.06.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Виписка банку - 20.07.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2339 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 135 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2339 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 19.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №31 від 13.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2361 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 123 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2361 13.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 15.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 14.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський завод електричних машин" Видаткова накладна 2285 14.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський завод електричних машин" Довіреність 322 14.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський завод електричних машин" Товарно-Транспортна накладна Р2285 14.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський завод електричних машин" Виписка банку - 27.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський завод електричних машин" Виписка банку - 14.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський завод електричних машин" Виписка банку - 14.06.2017

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 2286 14.06.2017

· ННЦ ХФТI Довіреність 120 14.06.2017

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 13.06.2017

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 2287 14.06.2017

· ННЦ ХФТI Довіреність 120 14.06.2017

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2291 15.06.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 22.06.2017

· Державне підприємство "Селидіввугілля" Видаткова накладна 2292 15.06.2017

· Державне підприємство "Селидіввугілля" Довіреність 230 15.06.2017

· Державне підприємство "Селидіввугілля" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВ "Електрологiстик" Видаткова накладна 2293 15.06.2017

· ТОВ "Електрологiстик" Виписка банку - 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2296 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2298 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 246 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 15.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №42 від 15.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2299 15.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2299 15.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2295 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 13.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2353 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2353 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.06.2017

Щодо постачальника ТОВ «АГРОДЕНІС СЕРВІС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «АГРОДЕНІС СЕРВІС» (податковий номер 41224063) та Позивачем укладено договір постачання №011151 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної № 174 від 01.11.2017, видаткової накладної № 177 від 06.11.2017, видаткової накладної № 178 від 07.11.2017, видаткової накладної №183 від 14.11.2017 та товарно-транспортної накладної №Р174, товарно-транспортної накладної №Р177, товарно-транспортної накладної №Р177 від 06.11.2017, товарно-транспортної накладної №Р178 від 07.11.2017, товарно-транспортної накладної №Р183 від 14.11.2017 товар було поставлено ТОВ «АГРОДЕНІС СЕРВІС» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АГРОДЕНІС СЕРВІС» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 82527,36 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АГРОДЕНІС СЕРВІС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №174 від 01.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3904 01.11.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 09.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Видаткова накладна 4301 21.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 04.12.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 10.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 22.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 14.02.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 06.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 27.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 24.05.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 01.06.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 17.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 19.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 31.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №177 від 06.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 3951 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Товарно-Транспортна накладна Р3951 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 14.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №178 від 07.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Чемужівська сільсьска рада Видаткова накладна 3963 07.11.2017

· Чемужівська сільсьска рада Виписка банку - 16.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №183 від 14.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 4111 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 12 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р4111 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 4093 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 55 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р4093 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 22.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «АЙФОРДЖ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «АЙФОРДЖ» (податковий номер 41549785) та Позивачем укладено договір постачання №021061 від 02.10.2017.

Відповідно до видаткової накладної № 47 від 26.10.2017 та товарно-транспортної накладної №Р47 від 26.10.2017 товар було поставлено ТОВ «АЙФОРДЖ» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АЙФОРДЖ» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 342443,26 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АЙФОРДЖ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №47 від 26.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Біомедсервіс" Видаткова накладна 3859 27.10.2017

· Приватне підприємство "Біомедсервіс" Товарно-Транспортна накладна Р3859 27.10.2017

· Приватне підприємство "Біомедсервіс" Виписка банку - 26.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 3861 27.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Довіреність 124 26.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р3861 27.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 26.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 30.10.2017

· Приватна фірма "Гамма-55" Видаткова накладна 3862 27.10.2017

· Приватна фірма "Гамма-55" Виписка банку - 25.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3864 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 179 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3864 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 3865 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 25.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3876 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 241 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3876 27.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3877 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3878 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 180 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3878 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 21.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН» (податковий номер 41510297) та Позивачем укладено договір постачання №011187 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної № 81 від 13.11.2017 та товарно-транспортної накладної №Р81 від 13.1172017 товар було поставлено ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН» (податковий номер 41510297) Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 307534,08 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №81 від 13.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4102 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4102 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 4108 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 258 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р4108 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4114 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4114 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 4046 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Довіреність 1662 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р4046 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 22.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 4047 14.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 26.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЛІТ" Видаткова накладна 4048 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЛІТ" Довіреність 161 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЛІТ" Виписка банку - 10.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЛІТ" Виписка банку - 14.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 4049 14.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 297 13.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р4049 14.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 4050 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 136 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 21.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніко-Пак» Видаткова накладна 4051 14.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ніко-Пак» Виписка банку - 13.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 4052 14.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Довіреність 135 14.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4055 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 198 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4055 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 4061 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4150 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4150 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4151 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4151 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4107 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4107 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 4062 15.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 185 15.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р4062 15.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4068 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 29.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «ТОРАТОС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ТОРАТОС» (податковий номер 41498207) та Позивачем укладено договір постачання №011140 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної №4 від 01.11.2017 та товарно-транспортної накладної № Р4 від 01.11.2017 товар було поставлено ТОВ «ТОРАТОС» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 05.12.2017 ТОВ «ТОРАТОС» відступило право вимоги на ТОВ Філіпенко ГРУП.

Станом на 01.10.2016 року дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТОРАТОС» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 409 990,67 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТОРАТОС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №4 від 01.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3920 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3921 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 3923 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Довіреність 127 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3932 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 187 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3932 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3973 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3973 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 07.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 4079 01.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 33 01.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р4079 01.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3967 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3967 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3979 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3979 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3992 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3992 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 05.12.2017

· Комунальне підприємство "РОКИТНЕВОДОКАНАЛ" Видаткова накладна 3915 01.11.2017

· Комунальне підприємство "РОКИТНЕВОДОКАНАЛ" Виписка банку - 09.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 3917 01.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 1531 01.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р3917 01.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 24.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3914 01.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Видаткова накладна 4638 26.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Товарно-Транспортна накладна Р4638 26.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Виписка банку - 12.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Виписка банку - 14.02.2018

Щодо постачальника ТОВ «ФЕБІ КОНСТРАКШН»

Також судом встановлено, що між ТОВ «ФЕБІ КОНСТРАКШН» та Позивачем укладено договір постачання №011145 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної №18 від 06.11.2017 та товарно-транспортної накладної №Р18 від 06.11.2017 товар було поставлено ТОВ «ФЕБІ КОНСТРАКШН» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 01.04.2018 №020437 ТОВ «ФЕБІ КОНСТРАКШН» відступило право вимоги ТОВ НОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ.

Станом на 01.10.2016 року дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ФЕБІ КОНСТРАКШН» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 310155,68 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 06.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Общество с ограниченной ответственностью "Интертрейд" Видаткова накладна 3954 06.11.2017

· Общество с ограниченной ответственностью "Интертрейд" Виписка банку - 03.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Видаткова накладна 3956 06.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Виписка банку - 27.10.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 3958 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р3958 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 4011 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р4011 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4014 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4014 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 15.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3969 07.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3969 07.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 06.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3970 07.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3970 07.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4015 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4015 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 4029 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 255 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р4029 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 4054 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 15.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «ЗЛАТОС КОМПАНІ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ЗЛАТОС КОМПАНІ» та Позивачем укладено договір постачання №021083 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 45 від 07.11.2017, видаткової накладної № 34 від 16.10.2017, товарно-транспортної накладної № Р34 від 16.10.2017 товар було поставлено ТОВ «ЗЛАТОС КОМПАНІ» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 02.01.2018 ТОВ «ЗЛАТОС КОМПАНІ» відступило право вимоги ТОВ Юридично-консалтингова компанія Вектор.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЗЛАТОС КОМПАНІ» відсутня.

Розрахунки проведено у сумі 312 925,14 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ВЕКТОР" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЗЛАТОС КОМПАНІ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №34 від 16.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3732 16.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3732 16.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 27.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 3831 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 28.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер`єр Декор" Видаткова накладна 3945 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер`єр Декор" Виписка банку - 14.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №45 від 07.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 3975 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 970 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р3975 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 02.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «ФЛЕТ ЛАЙ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ФЛЕТ ЛАЙ» та Позивачем укладено договір постачання №011141 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної №2 від 02.11.2017 та товарно-транспортної накладної №Р2 від 02.11.2017 товар було поставлено ТОВ «ФЛЕТ ЛАЙ» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 02.11.2018 ТОВ «ФЛЕТ ЛАЙ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 321417,86 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 02.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Видаткова накладна 3924 02.11.2017

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Виписка банку - 01.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3909 02.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 26.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАСТІВСЬКИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ" Видаткова накладна 3910 02.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАСТІВСЬКИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ" Товарно-Транспортна накладна Р3910 02.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФАСТІВСЬКИЙ ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ" Виписка банку - 25.10.2017

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Видаткова накладна 3925 02.11.2017

· Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Виписка банку - 08.12.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Видаткова накладна 3930 02.11.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Довіреність 119 01.11.2017

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Виписка банку - 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3933 02.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3957 02.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 247 02.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3957 02.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 4078 02.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 34 02.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р4078 02.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 16.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖЛК-УКРАЇНА" Видаткова накладна 3937 03.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖЛК-УКРАЇНА" Довіреність 237 03.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖЛК-УКРАЇНА" Виписка банку - 02.10.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 4217 16.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 36 16.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р4217 16.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Видаткова накладна 4638 26.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Товарно-Транспортна накладна Р4638 26.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Виписка банку - 12.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПІСЧАНСЬКА" Виписка банку - 14.02.2018

Щодо постачальника ТОВ «БАРДО ГРУП»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «БАРДО ГРУП» та Позивачем укладено договір постачання №021072 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 37 від 17.10.2017 та товарно-транспортної накладної № Р37 від 17.10.2017 товар було поставлено ТОВ «БАРДО ГРУП» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 02.05.2018 ТОВ «БАРДО ГРУП» відступило право вимоги на ТОВ ГАЛАКСІ УНІВЕРС.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «БАРДО ГРУП» відсутня.

Розрахунки між підприємствами на загальну суму 223 000,00 грн проведено шляхом безготівкових розрахунків, відповідно до платіжних доручень від 14.12.2017 (у сумі 60000 грн) та від 30.01.2018 (у сумі 163000 грн), та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 14.12.2017, виписка банку 30.01.2018.

Розрахунки у сумі 252 200,00 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «БАРДО ГРУП» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №37 від 17.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 3726 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Товарно-Транспортна накладна Р3726 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 18.10.2017

Щодо постачальника ТОВ «ФЕСТУМ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ФЕСТУМ» та Позивачем укладено договір постачання №011142 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної № 9 від 07.11.2017, видаткової накладної № 12 від 09.11.2017, товарно-транспортної накладної № Р9 від 07.11.2017, товарно-транспортної накладної №Р12 від 09.11.2017 товар було поставлено ТОВ «ФЕСТУМ» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ФЕСТУМ» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 552 908,38 грн, шляхом переведення боргу та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ФЕСТУМ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №9 від 07.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3978 07.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 52 07.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3978 07.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 22.11.2017

Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 4042 07.11.2017

Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 0137 02.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4081 08.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4081 08.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.11.2017

Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 4001 09.11.2017

Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 338 08.11.2017

Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 19.09.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 4056 13.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 54 13.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р4056 13.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 22.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 09.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Провент" Видаткова накладна 4006 09.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Провент" Довіреність 860 09.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Провент" Товарно-Транспортна накладна Р4006 09.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Провент" Виписка банку - 08.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4009 09.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ " Видаткова накладна 4010 09.11.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ " Довіреність 0001477 09.11.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ " Виписка банку - 08.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4013 09.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 195 09.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4013 09.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 09.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4080 09.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4080 09.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 4016 10.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Довіреність 132 09.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 09.11.2017

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 4020 10.11.2017

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Довіреність 1611 09.11.2017

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Товарно-Транспортна накладна Р4020 10.11.2017

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 11.01.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 4022 10.11.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р4022 10.11.2017

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 08.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Видаткова накладна 4023 10.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Товарно-Транспортна накладна Р4023 10.11.2017

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 07.11.2017

ННЦ ХФТI Видаткова накладна 4025 10.11.2017

ННЦ ХФТI Довіреність 286 10.11.2017

ННЦ ХФТI Товарно-Транспортна накладна Р4025 10.11.2017

ННЦ ХФТI Виписка банку - 09.11.2017

Приватне підприємство "ЛКП" Видаткова накладна 4026 10.11.2017

Приватне підприємство "ЛКП" Товарно-Транспортна накладна Р4026 10.11.2017

Приватне підприємство "ЛКП" Виписка банку - 17.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4033 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 196 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4033 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 15.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4035 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 196 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4035 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4084 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4084 10.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 08.12.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 4041 13.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ЗМ-ДО 13.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р4041 13.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 30.11.2017

Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Видаткова накладна 4502 20.12.2017

Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Довіреність 80 20.12.2017

Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Виписка банку - 20.12.2017

Щодо постачальника ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКО»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКО» та Позивачем укладено договір постачання №011153 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної № 175 від 08.11.2017 та товарно-транспортної накладної №Р175 від 08.11.2017 товар було поставлено ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКО» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 21.12.2017 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКО» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКО» відсутня.

Розрахунки проведено у сумі 341 973,40 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФЕМІДА" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКО» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №175 від 08.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3982 08.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 06.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3984 08.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 091345 08.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМСНАБ-КР" Видаткова накладна 3986 08.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМСНАБ-КР" Довіреність 445 06.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМСНАБ-КР" Виписка банку - 24.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМСНАБ-КР" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" Видаткова накладна 3987 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" Товарно-Транспортна накладна Р3987 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МАДЛЕР" Видаткова накладна 3988 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МАДЛЕР" Довіреність 411 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МАДЛЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3988 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " МАДЛЕР" Виписка банку - 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 3989 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 10.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Видаткова накладна 3990 08.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Довіреність 1447 08.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Виписка банку - 07.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАКОНТ" Видаткова накладна 3994 09.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАКОНТ" Довіреність 29 09.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАКОНТ" Товарно-Транспортна накладна Р3994 09.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАКОНТ" Виписка банку - 02.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Видаткова накладна 3995 09.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Довіреність 442 07.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Виписка банку - 17.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ХІМ-АГРО-СЕРВІС" Видаткова накладна 3996 09.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ХІМ-АГРО-СЕРВІС" Виписка банку - 08.11.2017

· СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СІВАЧІ" Видаткова накладна 3997 09.11.2017

· СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СІВАЧІ" Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3999 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4002 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 195 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4002 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 09.11.2017

· КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 4004 09.11.2017

· КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" Довіреність 43 08.11.2017

· КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р4004 09.11.2017

· КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 03.11.2017

· КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 08.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 854 07.05.2018

Щодо постачальника ТОВ «ІНКЛУД КОНСАЛТ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ІНКЛУД КОНСАЛТ» та Позивачем укладено договір постачання №021075 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 44 від 18.10.2017 та товарно-транспортної накладної № Р44 від 18.10.2017 товар було поставлено ТОВ «ІНКЛУД КОНСАЛТ» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 29.08.2018 ТОВ «ІНКЛУД КОНСАЛТ» відступило право вимоги на ТОВ ФІЛІПЕНКО ГРУП.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ІНКЛУД КОНСАЛТ» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 118 583,70 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ІНКЛУД КОНСАЛТ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №44 від 18.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3748 18.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3754 18.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3796 23.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3846 26.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Товарно-Транспортна накладна Р3846 26.10.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 2125 28.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р2125 28.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 2125 28.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р2125 28.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 2125 28.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р2125 28.09.2018

Щодо постачальника ТОВ «СЕЛЕНА ФІНАНС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «СЕЛЕНА ФІНАНС» та Позивачем укладено договір постачання №021086 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної № 55 від 17.10.2017 та товарно-транспортної накладної № Р55 від 17.10.2017 товар було поставлено ТОВ «СЕЛЕНА ФІНАНС» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 02.04.2018 ТОВ «СЕЛЕНА ФІНАНС» відступило право вимоги на ТОВ НОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ.

Розрахунки проведено у сумі 522 720,00 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ НОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №55 від 17.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 3726 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Товарно-Транспортна накладна Р3726 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4321 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4321 28.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН» та Позивачем укладено договір постачання №021068 від 02.10.2017. Відповідно до видаткової накладної №40 від 19.10.2017 та товарно транспортної накладної №Р40 від 19.10.2017 товар було поставлено ТОВ «КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги ТОВ «КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН» відступило право вимоги на ТОВ Юридично-консалтингова компанія Вектор".

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН» відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 373 581,90 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ВЕКТОР" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 19.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАМПС ІНЖИНІРИНГ" Видаткова накладна 3755 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАМПС ІНЖИНІРИНГ" Довіреність 62 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАМПС ІНЖИНІРИНГ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАМПС ІНЖИНІРИНГ" Виписка банку - 18.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Видаткова накладна 3757 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Товарно-Транспортна накладна Р3757 19.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Балкантех» Виписка банку - 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3761 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3762 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС-ПРОМТ-Н" Видаткова накладна 3763 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС-ПРОМТ-Н" Довіреність 210 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС-ПРОМТ-Н" Виписка банку - 31.08.2017

· ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІОПРИЛАД" Видаткова накладна 3765 19.10.2017

· ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІОПРИЛАД" Виписка банку - 03.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 3769 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3770 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 170 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3770 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3772 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 170 19.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3772 19.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3807 19.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3807 19.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.11.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3808 19.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3808 19.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 3779 20.10.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 20.10.2017

Щодо постачальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФЛЕТ ЛАЙН»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФЛЕТ ЛАЙН» та Позивачем укладено договір постачання №011139 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної №3 від 01.11.2017, видаткової накладної №5 від 03.11.2017 та товарно-транспортної накладної №Р3 від 01.1172017, товарно транспортної накладної №Р5 від 03.11.2017 товар було поставлено ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФЛЕТ ЛАЙН» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам ТОВ Позивача з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФЛЕТ ЛАЙН» відсутня.

Розрахунки проведено у сумі 567887,71 грн, шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФЛЕТ ЛАЙН» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3 від 01.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 4036 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Товарно-Транспортна накладна Р4036 01.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 20.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 3922 02.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 1531 01.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р3922 02.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 4041 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ЗМ-ДО 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р4041 13.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 30.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 03.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Скарб-99" Видаткова накладна 3943 03.11.2017

· Приватне підприємство "Скарб-99" Довіреність 303 02.11.2017

· Приватне підприємство "Скарб-99" Виписка банку - 18.10.2017

· Приватне підприємство "Скарб-99" Виписка банку - 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3944 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3947 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 189 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3947 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 4132 03.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 35 03.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р4132 03.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 20.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕСТПРОМ" Видаткова накладна 3977 07.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕСТПРОМ" Довіреність 14 07.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕСТПРОМ" Виписка банку - 07.11.2017

Щодо постачальника ТОВ «ФАРМКОНСАЛТ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ФАРМКОНСАЛТ» Позивачем укладено договір постачання №010318 від 01.03.2018. Відповідно до видаткової накладної № 201 від 10.03.2017, видаткової накладної № 202 від 14.03.2017, видаткової накладної № 203 від 15.03.2017, товарно-транспортної накладної № Р201 від 10703.2017, товарно-транспортної накладної №Р202 від 14.03.2017, товарно-транспортної накладної № Р2013 від 15.03.2017 товар було поставлено ТОВ «ФАРМКОНСАЛТ» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 01.05.2017 ТОВ «ФАРМКОНСАЛТ» відступило право вимоги на ТОВ ЕРІОС ЛТД.

Розрахунки на загальну суму 73 400,00 грн проведено шляхом безготівкових розрахунків, відповідно до платіжних доручень від 05.04.2017, та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 05.04.2017, виписка банку 05.04.2017, виписка банку 05.04.2017.

Розрахунки у сумі 690 545,40 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ "ЕРІОС" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ФАРМКОНСАЛТ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №202 від 14.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 571 14.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 16.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 667 14.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Довіреність 247 14.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р667 14.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 14.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 621 15.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 199 13.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р621 15.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 01.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 572 15.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 70 14.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р572 15.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 14.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 573 15.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 71 14.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р573 15.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 14.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 575 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р575 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 14.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 576 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р576 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 14.03.2017

· ФГ "Фенікс М" Видаткова накладна 577 15.03.2017

· ФГ "Фенікс М" Довіреність 25 14.03.2017

· ФГ "Фенікс М" Виписка банку - 14.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 579 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 580 15.03.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 581 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р581 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 586 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 587 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 06.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю завод низьковольтної апаратури "ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК" Видаткова накладна 591 15.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю завод низьковольтної апаратури "ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК" Довіреність 130313 13.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю завод низьковольтної апаратури "ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК" Виписка банку - 06.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю завод низьковольтної апаратури "ЛІДЕР ЕЛЕКТРИК" Виписка банку - 09.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №203 від 15.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 614 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 66 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р614 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 16.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 620 15.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 200 13.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р620 15.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 639 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р639 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 20.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 640 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р640 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 21.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №201 від 10.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 736 14.03.2017

Щодо постачальника ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» та Позивачем укладено договір постачання №010332 від 01.03.2017. Відповідно до видаткової накладної № 31 від 23703.2017, видаткової накладної № 42 від 24.03.2017, видаткової накладної №43 від 27.03.2017, товарно-транспортної накладної № Р31 від 23703.2017, товарно-транспортної накладної № Р42 від 24.03.2017, товарно-транспортної накладної №Р43 від 27.03.2017 товар було поставлено ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» Позивачу.

Розрахунки у сумі 724419,02 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ "ВЕКТОР" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №31 від 23.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 719 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р719 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 23.03.2017

· ПП"ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 723 23.03.2017

· ПП"ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 742 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 7 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р742 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 24.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТММ-Енергобуд Менеджмент" Видаткова накладна 724 24.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТММ-Енергобуд Менеджмент" Виписка банку - 21.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №42 від 24.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 725 24.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 84 23.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 726 24.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 83 23.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р726 24.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 727 24.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 86 23.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р727 24.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 729 24.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 23.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 730 24.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 82 22.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р730 24.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 737 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 24.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Рос Агро" Видаткова накладна 738 24.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Рос Агро" Довіреність 565 22.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Рос Агро" Виписка банку - 20.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 740 24.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 741 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 24.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-Гнівань" Видаткова накладна 744 24.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-Гнівань" Довіреність 72 24.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-Гнівань" Виписка банку - 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 745 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАФТОХІМ" Видаткова накладна 768 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАФТОХІМ" Довіреність 46 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАФТОХІМ" Виписка банку - 12.04.2017

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1050 03.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1050 03.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 25.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 25.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 775 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 75 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р775 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛІОС-ЕКСІМ" Видаткова накладна 750 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛІОС-ЕКСІМ" Довіреність 16 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛІОС-ЕКСІМ" Виписка банку - 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛІОС-ЕКСІМ" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 754 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 28.03.2017

· ТОВ"Трі-Стар" Видаткова накладна 2011 26.05.2017

· ТОВ"Трі-Стар" Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВ "Завод електротехнічних виробів" Видаткова накладна 2488 29.06.2017

· ТОВ "Завод електротехнічних виробів" Виписка банку - 27.06.2017

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Видаткова накладна 4502 20.12.2017

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Довіреність 80 20.12.2017

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Виписка банку - 20.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №43 від 27.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 771 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Довіреність 52 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 28.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 721 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 22 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 722 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 23 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Товарно-Транспортна накладна Р722 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 03.04.2017

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕДПУСКОВА ДИРЕКЦІЯ ШАХТИ №10 "НОВОВОЛИНСЬКА" Видаткова накладна 769 27.03.2017

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕДПУСКОВА ДИРЕКЦІЯ ШАХТИ №10 "НОВОВОЛИНСЬКА" Довіреність 33 20.03.2017

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРЕДПУСКОВА ДИРЕКЦІЯ ШАХТИ №10 "НОВОВОЛИНСЬКА" Виписка банку - 01.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 946 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 30 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р946 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 951 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р951 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 960 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 06.04.2017

· Комунальне підприємство "ВОДА" Валківської районної ради Видаткова накладна 772 28.03.2017

· Комунальне підприємство "ВОДА" Валківської районної ради Довіреність 7 24.03.2017

· Комунальне підприємство "ВОДА" Валківської районної ради Виписка банку - 24.03.2017

· Комунальне підприємство "ВОДА" Валківської районної ради Виписка банку - 10.04.2017

· Комунальне підприємство "ВОДА" Валківської районної ради Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Видаткова накладна 760 28.03.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Видаткова накладна 761 28.03.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Виписка банку - 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 965 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 23 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 975 03.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 23 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 21.02.2017

Щодо постачальника ТОВ «Лофтбуд»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «Лофтбуд» та Позивачем укладено договір постачання №010549 від 01.05.2017. Відповідно до видаткової накладної № 98 від 19.05.2017, видаткової накладної № 101 від 22.05.2017 видаткової накладної № 102 від 23.05.2017, видаткової накладної № 103 від 24.05.2017, видаткової накладної № 105 від 29.05.2017, видаткової накладної № 106 від 29.05.2017, видаткової накладної № 107 від 29.05.2017, видаткової накладної № 108 від 29.05.2017, видаткової накладної № 11 від 30.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р98 від 19.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р101 від 22.05.2017, товарно-транспортної накладної №Р102 від 23.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р103 від 24.05.2017, товарно-транспортної накладної № Р 105 від 29.05.2017, товарно-транспортної накладної №Р 110 від 30.05.2017 товар було поставлено ТОВ «Лофтбуд» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 року дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «Лофтбуд» відсутня.

Розрахунки між підприємствами на загальну суму 450000,00 грн проведено шляхом безготівкових розрахунків, відповідно до платіжних доручень від 23.06.2017 (у сумі 250000,00 грн) та від 26.06.2017 (у сумі 200000,00 грн), та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017, виписка банку 23.06.2017, виписка банку 26.06.2017.

Розрахунки у сумі 3155476,87 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ "ЕРІОС" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «Лофтбуд» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №98 від 19.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1850 19.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1850 19.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1895 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1897 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1898 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 18.05.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 1912 19.05.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Товарно-Транспортна накладна Р1912 19.05.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1936 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1936 19.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 2041 19.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2101 19.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 13 19.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2101 19.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 02.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №101 від 22.05.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 1917 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1911 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1939 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 117 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1939 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1972 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1972 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2102 22.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 15 22.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2102 22.05.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 02.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Видаткова накладна 102 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Товарно-Транспортна накладна Р102 23.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 1913 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 23.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 1918 23.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 22.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1921 23.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 148 22.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1921 23.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1929 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1930 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1931 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 53 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1931 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШДЕТАЛЬ" Видаткова накладна 1932 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШДЕТАЛЬ" Довіреність 779 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШДЕТАЛЬ" Виписка банку - 15.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Видаткова накладна 1933 23.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Довіреність 287 23.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Виписка банку - 29.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Виписка банку - 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1934 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 53 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1934 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 1938 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 02.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1951 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1951 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1945 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

· СТОВ АФ «АгроРось» Видаткова накладна 1947 24.05.2017

· СТОВ АФ «АгроРось» Довіреність Дов-149 24.05.2017

· СТОВ АФ «АгроРось» Виписка банку - 24.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1950 24.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1950 24.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1956 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 57 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1956 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 25.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 1965 24.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 17.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2008 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 119 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2008 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 26.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Видаткова накладна 103 24.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Товарно-Транспортна накладна Р103 24.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2068 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2068 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2069 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2069 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 31.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 1968 25.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р1968 25.05.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 23.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 1970 25.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 705 24.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 24.05.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 1971 25.05.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 048 15.05.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 26.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Видаткова накладна 1949 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Довіреність 000805 23.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Виписка банку - 09.06.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Видаткова накладна 1984 25.05.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Довіреність 198 24.05.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Виписка банку - 10.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Видаткова накладна 105 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Товарно-Транспортна накладна Р105 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2034 29.05.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 07.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2035 29.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 14.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2036 29.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 16.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 12.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 2037 29.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 25.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 2038 29.05.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2050 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2053 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2070 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2033 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 10.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Видаткова накладна 106 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Товарно-Транспортна накладна Р106 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Видаткова накладна 2097 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 02.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Видаткова накладна 107 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Товарно-Транспортна накладна Р107 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 26.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Видаткова накладна 2097 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 02.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Видаткова накладна 108 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Товарно-Транспортна накладна Р108 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2078 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 120 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2078 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2106 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2106 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2071 30.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 156 29.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2071 30.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2075 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2088 30.05.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 07.06.2017

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 2089 30.05.2017

· ННЦ ХФТI Довіреність 105 30.05.2017

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 25.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Видаткова накладна 110 30.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Товарно-Транспортна накладна Р110 30.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 2087 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 214 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 16.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 2171 31.05.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 057 31.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Видаткова накладна 111 30.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Товарно-Транспортна накладна Р111 30.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОФТБУД" Виписка банку - 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Видаткова накладна 2090 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Довіреність 123 22.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Виписка банку - 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2098 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 20 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2098 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2110 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2110 30.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2092 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2093 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 13.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Балаклійський шиферний завод" Видаткова накладна 2095 31.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Балаклійський шиферний завод" Довіреність 136 29.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Балаклійський шиферний завод" Виписка банку - 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОБУД, ЛТД" Видаткова накладна 2096 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОБУД, ЛТД" Довіреність 34 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОБУД, ЛТД" Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2100 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 60 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2100 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2135 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2135 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2136 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2136 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.06.2017

Щодо постачальника ТОВ «КАМ`ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ» (ТОВ «ККЗХ»)

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ККЗХ» та Позивачем укладено договір постачання №010648 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 2 від 01.07.2017, видаткової накладної № 3 від 02.07.2017, видаткової накладної № 6 від 06.07.2017, видаткової накладної № 5 від 06.07.2017, видаткової накладної № 23 від 21.07.2017, видаткової накладної № 24 від 22.06.2017, видаткової накладної № 35 від 23.06.2017, видаткової накладної № 36 від 23.07.2017, видаткової накладної № 37 від 23.07.2017, видаткової накладної № 38 від 23.07.2017, видаткової накладної № 44 від 26.07.2017, товарно-транспортною накладною № Р2 від 01.06.2017, товарно-транспортною накладною № Р3 від 02.06.2017, товарно-транспортною накладною № Р5 від 06.06.2017, товарно-транспортною накладною № Р23 від 21.06.2017, товарно-транспортною накладною № Р24 від 22.06.2017, товарно-транспортною накладною № Р 35 від 23.06.2017, товарно-транспортною накладною №Р44 від 26.06.2017 товар було поставлено ТОВ «ККЗХ» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ККЗХ» відсутня.

Розрахунки між підприємствами на загальну суму 642 946,00 грн проведено шляхом безготівкових розрахунків, що підтверджується наступними банківськими виписками та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті»: виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017 виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017, виписка банку 03.08.2017, виписка банку 10.08.2017, виписка банку 15.08.2017, виписка банку 16.08.2017, виписка банку 17.08.2017, виписка банку 31.08.2017, виписка банку 01.09.2017, виписка банку 04.09.2017.

Розрахунки у сумі 3 689 612,14 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ "ФЕМІДА" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ККЗХ» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 01.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2130 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 124 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2130 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 02.06.2017

· ТОВ "Кінотеатр Кіноленд" Видаткова накладна 2111 01.06.2017

· ТОВ "Кінотеатр Кіноленд" Виписка банку - 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2140 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 104 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2140 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 27.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГРЕЙС-ІНЖИНІРІНГ" Видаткова накладна 2251 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГРЕЙС-ІНЖИНІРІНГ" Виписка банку - 26.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2117 02.06.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3098 16.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3280 04.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 26.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3452 19.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3914 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3 від 02.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "Ютерм Україна" Видаткова накладна 2118 02.06.2017

· ТОВ "Ютерм Україна" Довіреність 479313/113 31.05.2017

· ТОВ "Ютерм Україна" Виписка банку - 17.05.2017

· ТОВ "Ютерм Україна" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2119 02.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 08.06.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Укрнасоссервіс" Видаткова накладна 2120 02.06.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Укрнасоссервіс" Виписка банку - 02.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2121 02.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 159 01.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2121 02.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 01.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2122 02.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 160 01.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2122 02.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2272 02.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 17 02.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2272 02.06.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 14.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 06.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2137 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Довіреність 390 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р2137 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2139 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Довіреність 390 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 08.06.2017

· Приватне акціонерне товариство «Щорський завод продовольчих товарів» Видаткова накладна 2147 06.06.2017

· Приватне акціонерне товариство «Щорський завод продовольчих товарів» Довіреність 281 02.06.2007

· Приватне акціонерне товариство «Щорський завод продовольчих товарів» Виписка банку - 02.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 2154 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Довіреність 93 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 24.05.2017

· ТОВ "Глобалвуд" Видаткова накладна 2162 06.06.2017

· ТОВ "Глобалвуд" Довіреність 144 06.06.2017

· ТОВ "Глобалвуд" Виписка банку - 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2177 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 126 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2177 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2211 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2211 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 16.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2214 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2214 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 06.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2170 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 116 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2170 06.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 21.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 09.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 21.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2583 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 26 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2583 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №24 від 22.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2583 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 26 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2583 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2701 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 30 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2701 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2702 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 30 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2702 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 2692 14.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 088778 14.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 05.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2694 17.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 191 12.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2694 17.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 12.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №35 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтехенерго" Видаткова накладна 2700 03.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтехенерго" Виписка банку - 17.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтехенерго" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 2576 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р2576 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 04.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3145 19.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 07.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 12.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 4136 20.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р4136 20.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 20.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 18.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 4327 05.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.07.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.07.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.08.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 799 16.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р799 16.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 799 16.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р799 16.05.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №36 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 2626 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 2691 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2638 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2638 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Видаткова накладна 2572 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Довіреність 350 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 06.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 18.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 19.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №37 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2492 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 139 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2492 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2517 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 140 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2517 27.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2542 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 143 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2542 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 04.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2581 03.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 23 03.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2581 03.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 06.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2556 05.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2556 05.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2584 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 26 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2584 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2605 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 145 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2610 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2624 05.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 24 05.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2624 05.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 2578 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р2578 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 04.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 2582 06.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 933 06.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р2582 06.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2586 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 2587 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2597 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2615 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 94 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2615 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА"СЕЛИДІВСЬКА" Видаткова накладна 2588 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА"СЕЛИДІВСЬКА" Довіреність 173 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА"СЕЛИДІВСЬКА" Виписка банку - 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2598 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 4046 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Довіреність 1662 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р4046 14.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 22.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №38 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2492 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 139 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2492 26.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2616 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 94 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2616 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Видаткова накладна 2623 06.07.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2628 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 27 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2628 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2661 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2661 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2670 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 151 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2670 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Видаткова накладна 2630 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2655 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 11.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Видаткова накладна 3719 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Видаткова накладна 3802 23.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Видаткова накладна 3914 01.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №44 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Видаткова накладна 2607 10.07.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Виписка банку - 11.07.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 2617 10.07.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2658 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2658 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2637 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 28 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2637 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ОСОБА_19 Видаткова накладна 2688 10.07.2017

· ОСОБА_19 Виписка банку - 14.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2632 11.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2633 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 10.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Видаткова накладна 2644 11.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Довіреність 753 11.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р2644 11.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Виписка банку - 20.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2646 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 97 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2646 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Евроенергоремонт" Видаткова накладна 2709 11.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 2665 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 38 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2666 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 99 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2666 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2667 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 17.07.2017

· ПАТ "Прилуцький хлібозавод" Видаткова накладна 2686 14.07.2017

· ПАТ "Прилуцький хлібозавод" Довіреність 12ААЄ19647 12.07.2017

· ПАТ "Прилуцький хлібозавод" Виписка банку - 12.07.2017

Щодо постачальника ТОВ «ПРОМ ГРАВІС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» та Позивачем укладено договір постачання №010328 від 01.03.2017. Відповідно до видаткової накладної № 100 від 16.03.2017, видаткової накладної № 101 від 16.03.2017, видаткової накладної № 102 від 16.03.2017, видаткової накладної № 103 від 16.03.2017, видаткової накладної № 104 від 17.03.2017, видаткової накладної № 105 від 20.03.2017, видаткової накладної № 107 від 21.03.2017, видаткової накладної № 108 від 22.03.2017, видаткової накладної № 109 від 23.03.2017, видаткової накладної № 110 від 24.03.2017, видаткової накладної № 11 від 27.03.2017, видаткової накладної № 112 від 28.03.2017, видаткової накладної № 113 від 29.03.2017, видаткової накладної № 114 від 29.03.2017, товарно-транспортної накладної № 100 від 16.03.2017, товарно-транспортної накладної № 103 від 16.03.2017, товарно-транспортної накладної № 105 від 20.03.2017, товарно-транспортної накладної № 107 від 21.03720176 товарно-транспортної накладної № 108 від 22.03.2017, товарно-транспортної накладної № 109 від 23.03.2017, товарно-транспортної накладної № 110 від 24.03.2017, товарно-транспортної накладної № 11 від 27.03.2017, товарно-транспортної накладної № 112 ВІД 28.03.2017, видаткової накладної № 113 від 29.03.2017, видаткової накладної № 114 від 29.03.2017 товар було поставлено ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» Позивачу.

Також судом встановлено, що між ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» та Позивачем укладено договір №010330 від 01.03.2017. Відповідно до акта надання послуг № 106 від 20.03.2017 ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» надало послуги нанесення гальванічного покриття на колосніки.

За договором відступлення права вимоги від 01.10.2017 ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» відступило право вимоги ТОВ ЕРІОС ЛТД.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» відсутня.

Розрахунки на загальну суму 230000,00 грн проведено шляхом безготівкових розрахунків, відповідно до наступних банківським виписок та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті»: виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017, виписка банку 13.04.2017, виписка банку 14.04.2017.

Розрахунки у сумі 2 659 960,23 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ "ЕРІОС" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №101 від 16.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Агріона" Видаткова накладна 598 16.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Агріона" Виписка банку - 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 628 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 12 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р628 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 653 17.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Товарно-Транспортна накладна Р653 17.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 17.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №102 від 16.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХСТАНДАРТ-ПЛЮС" Видаткова накладна 600 16.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХСТАНДАРТ-ПЛЮС" Довіреність 47 15.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХСТАНДАРТ-ПЛЮС" Виписка банку - 15.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Свісс Кроно" Видаткова накладна 605 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Свісс Кроно" Довіреність 0.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Свісс Кроно" Виписка банку - 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Свісс Кроно" Виписка банку - 14.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Видаткова накладна 607 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Довіреність 211 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Виписка банку - 13.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 608 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 611 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р611 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Видаткова накладна 612 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Довіреність 0152 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Товарно-Транспортна накладна Р612 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 622 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 652 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 69 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р652 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕЛЕКТРОСЕРВІС" Видаткова накладна 627 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕЛЕКТРОСЕРВІС" Виписка банку - 16.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 642 20.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 75 17.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р642 20.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 17.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 645 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р645 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 17.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 646 20.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 75 17.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р646 20.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 17.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 655 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 17.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Видаткова накладна 656 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Виписка банку - 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Видаткова накладна 659 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Виписка банку - 28.02.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 661 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 364 17.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р661 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 04.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Інжиніринг Україна" Видаткова накладна 1625 04.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Інжиніринг Україна" Довіреність 15 04.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Інжиніринг Україна" Виписка банку - 04.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №104 від 17.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 635 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 5 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р635 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 17.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 27.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №105 від 20.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Видаткова накладна 662 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Довіреність 59 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Товарно-Транспортна накладна Р662 20.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Виписка банку - 17.03.2017

· ТОВ "Константа ФІД" Видаткова накладна 668 20.03.2017

· ТОВ "Константа ФІД" Довіреність 23 20.03.2017

· ТОВ "Константа ФІД" Виписка банку - 31.01.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 669 20.03.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 683 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 72 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р683 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 701 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р701 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №107 від 21.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ" Видаткова накладна 673 21.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ" Довіреність 59 17.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ" Товарно-Транспортна накладна Р673 21.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ" Виписка банку - 17.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ СОЮЗ" Виписка банку - 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 699 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 73 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р699 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 22.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 686 22.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р686 22.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 20.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 687 22.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 21.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 22.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 688 22.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 21.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 689 22.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 30.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 15.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 693 22.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 15.02.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 698 22.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 230 22.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р698 22.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 21.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №106 від 20.03.2017 та видатковою накладною №108 від 22.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Видаткова накладна 694 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Довіреність 180 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ'' Виписка банку - 07.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 746 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р746 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 747 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р747 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 29.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 702 23.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р702 23.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 22.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 704 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 705 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 24.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ" Видаткова накладна 711 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ" Довіреність 34 16.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ" Виписка банку - 16.03.2017

· Приватне акціонерне товариство "Пирятинскький сирзавод" Видаткова накладна 712 23.03.2017

· Приватне акціонерне товариство "Пирятинскький сирзавод" Довіреність 271 23.03.2017

· Приватне акціонерне товариство "Пирятинскький сирзавод" Товарно-Транспортна накладна Р712 23.03.2017

· Приватне акціонерне товариство "Пирятинскький сирзавод" Виписка банку - 22.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №109 від 23.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 734 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 74 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р734 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 24.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №103 від 16.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 613 16.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 07.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 09.06.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 09.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №100 від 16.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 613 16.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 07.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 09.06.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 09.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Видаткова накладна 663 21.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Товарно-Транспортна накладна Р663 21.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Туск" Виписка банку - 25.07.2018

· Джорджиан Манганези Видаткова накладна 1050 03.04.2017

· Джорджиан Манганези Товарно-Транспортна накладна Р1050 03.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 25.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 25.04.2017

· Джорджиан Манганези Виписка банку - 01.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №111 від 27.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 956 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р956 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 04.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Видаткова накладна 773 28.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Довіреність 103 28.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Маршал АТ" Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 776 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 22.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 778 28.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 92 28.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р778 28.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 28.03.2017

· ТОВ"ТК-ЛIДЕР" Видаткова накладна 781 28.03.2017

· ТОВ"ТК-ЛIДЕР" Виписка банку - 23.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 780 28.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р780 28.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 779 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р779 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 27.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 777 28.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 88 27.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р777 28.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 27.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 782 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Довіреність УК44 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 15.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 791 28.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Довіреність 31 20.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 17.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 808 28.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Довіреність 42 22.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 17.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №112 від 28.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 962 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р962 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 993 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 83 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р993 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №114 від 29.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 943 29.03.2017

· ННЦ ХФТI Довіреність 47 29.03.2017

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 944 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Довіреність 6 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 27.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 949 29.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 412 29.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 17.03.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 29.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛ ЕЛЕКТРО" Видаткова накладна 952 29.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛ ЕЛЕКТРО" Довіреність 93 28.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛ ЕЛЕКТРО" Виписка банку - 21.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 955 29.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Товарно-Транспортна накладна Р955 29.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 29.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 986 31.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Товарно-Транспортна накладна Р986 31.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 31.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №113 від 29.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 954 29.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Товарно-Транспортна накладна Р954 29.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 29.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 970 31.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 256 31.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 30.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 971 31.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 256 31.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 30.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Інжиніринг Україна" Видаткова накладна 980 31.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Інжиніринг Україна" Довіреність 12 31.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Інжиніринг Україна" Виписка банку - 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 981 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 12 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р981 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 03.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1001 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1001 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №110 від 24.03.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 962 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р962 28.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 959 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 14 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р959 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" АЛЮМАКС-ДНІПРО" Видаткова накладна 966 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" АЛЮМАКС-ДНІПРО" Виписка банку - 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 979 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р979 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 993 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 83 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р993 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 969 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р969 31.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 30.03.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 974 31.03.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 31.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 982 31.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Товарно-Транспортна накладна Р982 31.03.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 31.03.2017

Щодо постачальника ТОВ «КОЛОС ДНІПРА»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» та Позивачем укладено договір постачання №010634 від 01.06.2017. Відповідно до видаткової накладної № 68 від 30.06.2017, товарно-транспортної накладної № р68 від 30.06.2017, видаткової накладної № 62 від 29.07.2017, товарно-транспортної накладної № Р62 від 29.06.2017, видаткової № 58 від 27.06.2017, товарно-транспортної накладної № Р58 від 27.06.2017, видаткової накладної № 52 від 26.06.2017, товарно-транспортної накладної № Р50, 51, 52 від 26.067.2017, видаткової накладної № 51 від 26.06.2017, видаткової накладної № 50 від 26.06.2017, видаткової накладної № 48 від 23.06.2017 товар було поставлено ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» відсутня.

Розрахунки у сумі 1957479,82 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ "ЕРІОС" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №62 від 29.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2561 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 92 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2561 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2704 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 17.07.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Видаткова накладна 3927 03.11.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Довіреність 6378 01.11.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Товарно-Транспортна накладна Р3927 03.11.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Виписка банку - 05.12.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Виписка банку - 11.12.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Видаткова накладна 4362 23.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Товарно-Транспортна накладна Р4362 23.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 26.10.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 03.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 20.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 08.12.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 15.02.2018

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 04.04.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №58 від 27.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 2543 04.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Довіреність 92 03.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р2543 04.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 21.08.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 01.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС-ПРОМТ-Н" Видаткова накладна 2519 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС-ПРОМТ-Н" Довіреність 118 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКС-ПРОМТ-Н" Виписка банку - 14.06.2017

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Видаткова накладна 2523 03.07.2017

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Виписка банку - 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2579 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2579 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 15.12.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2581 03.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 23 03.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2581 03.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 06.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 2662 03.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 14.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 2693 03.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2536 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р2536 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 27.04.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2624 05.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 24 05.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2624 05.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 11.07.2017

· ПАТ "ХДЗ"ПАЛЛАДА" Видаткова накладна 2695 17.07.2017

· ПАТ "ХДЗ"ПАЛЛАДА" Довіреність 806 14.07.2017

· ПАТ "ХДЗ"ПАЛЛАДА" Виписка банку - 07.07.2017

· ПАТ "ХДЗ"ПАЛЛАДА" Виписка банку - 02.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №48 від 23.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 2543 04.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Довіреність 92 03.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р2543 04.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 21.08.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 01.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2585 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 26 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2585 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Видаткова накладна 2656 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Довіреність Дов-001071 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Виписка банку - 31.08.2017

· ТОВ "ЗИП-ГРУПП" Видаткова накладна 2663 12.07.2017

· ТОВ "ЗИП-ГРУПП" Довіреність ЗИП 0701 10.07.2017

· ТОВ "ЗИП-ГРУПП" Виписка банку - 12.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №50 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Стандарт" Видаткова накладна 2550 04.07.2017

· Приватне підприємство "Стандарт" Виписка банку - 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2664 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 99 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2664 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2705 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2706 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 101 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2706 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 17.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №68 від 30.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 2627 07.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 11.07.2017

· Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом`янського району м. Києва Видаткова накладна 2593 10.07.2017

· Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом`янського району м. Києва Виписка банку - 13.09.2017

· Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом`янського району м. Києва Виписка банку - 01.11.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2600 10.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 17.07.2017

· ТОВ "Радехівський цукор" Видаткова накладна 2660 13.07.2017

· ТОВ "Радехівський цукор" Довіреність 464 12.07.2017

· ТОВ "Радехівський цукор" Товарно-Транспортна накладна Р2660 13.07.2017

· ТОВ "Радехівський цукор" Виписка банку - 25.07.2017

· ТОВ "Радехівський цукор" Виписка банку - 20.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Видаткова накладна 2679 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Довіреність Дов-001071 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Виписка банку - 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2957 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2957 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2957 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2957 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №51 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Видаткова накладна 2540 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Довіреність 1457 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Товарно-Транспортна накладна Р2540 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2699 17.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 17.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 2742 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 494 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р2742 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3142 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3123 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3123 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Видаткова накладна 3934 03.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Довіреність 74 26.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Товарно-Транспортна накладна Р3934 03.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Виписка банку - 14.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Виписка банку - 10.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Видаткова накладна 3949 03.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Довіреність 0079 17.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Товарно-Транспортна накладна Р3949 03.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Виписка банку - 29.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Виписка банку - 19.10.2017

· ABROOK, Inc. Видаткова накладна 214 05.01.2018

· ABROOK, Inc. Товарно-Транспортна накладна Р214 05.01.2018

· ABROOK, Inc. Виписка банку - 16.11.2017

· ABROOK, Inc. Виписка банку - 12.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №52 від 26.06.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 2494 03.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Довіреність 90 29.06.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р2494 03.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 21.08.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 01.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Видаткова накладна 2540 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Довіреність 1457 03.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Товарно-Транспортна накладна Р2540 04.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЛАНС АГРО ЦЕНТР» Виписка банку - 25.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕХНОЗБУТ" Видаткова накладна 2573 06.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕХНОЗБУТ" Довіреність 307 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕХНОЗБУТ" Виписка банку - 07.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕХНОЗБУТ" Виписка банку - 06.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 2742 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 494 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р2742 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 31.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 2742 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 494 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р2742 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 31.10.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Видаткова накладна 2708 18.07.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Довіреність 4124 17.07.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Товарно-Транспортна накладна Р2708 18.07.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Виписка банку - 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 2743 19.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 493 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р2743 19.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 10.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 26.10.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Видаткова накладна 2889 20.07.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Товарно-Транспортна накладна Р2889 20.07.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Виписка банку - 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3122 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3122 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3338 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3338 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 3779 20.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 20.10.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Видаткова накладна 3927 03.11.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Довіреність 6378 01.11.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Товарно-Транспортна накладна Р3927 03.11.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Виписка банку - 05.12.2017

· ПрАТ «Полтавський ГЗК» Виписка банку - 11.12.2017

Щодо постачальника постачальником ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА «КАСТА»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА «КАСТА» та Позивачем укладено договір постачання №011189 від 01.11.2017. Відповідно до видаткової накладної №12 від 16.11.2017, видаткової накладної №14 від 16.11.2017, видаткової накладної №15 від 16.11.2017, видаткової накладної №16 від 16.11.2017, видаткової накладної №17 від 17.11.2017, видаткової накладної №20 від 17.11.2017, видаткової накладної №24 від 20.11.2017, видаткової накладної №26 від 22.11.2017, видаткової накладної №69 від 24.11.2017, видаткової накладної №70 від 21.11.2017, видаткової накладної №71 від 24.11.2017, видаткової накладної №74 від 27.11.2017, видаткової накладної №75 від 28.11.2017, видаткової накладної №77 від 29.11.2017, видаткової накладної №79 від 30.11.2017, видаткової накладної №81 від 30.11.2017, видаткової накладної №83 від 30.11.2017, товарно-транспортної накладної від 16.11.2017 №р12, товарно-транспортної накладної від 17.11.2017 №р17, товарно-транспортної накладної від 17.11.2017 №р20, товарно-транспортної накладної від 20.11.2017 №р23, товарно-транспортної накладної від 22.11.2017 №р26, товарно-транспортної накладної від 24.11.2017 №р69,70,71 товарно-транспортної накладної від 27.11.2017 №р74, товарно-транспортної накладної від 28.11.2017 №р75, товарно-транспортної накладної від 29.11.2017 №р77, товарно-транспортної накладної від 30.11.2017 №р79 товар було поставлено ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА «КАСТА» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА «КАСТА» відсутня.

Розрахунки на загальну суму 355000,00 грн проведено шляхом безготівкових розрахунків, що підтверджується наступними банківськими виписками, та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті»: виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018, виписка банку 21.12.2017, виписка банку 26.12.2017, виписка банку 27.12.2017, виписка банку 05.01.2018.

Розрахунки між підприємствами у сумі 4513830,83 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА «КАСТА» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 16.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 4085 16.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 297 13.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р4085 16.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 13.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 4087 16.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 091345 08.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 15.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4088 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 4101 16.11.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Довіреність 190 16.11.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р4101 16.11.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4160 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4160 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4204 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4204 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Видаткова накладна 4216 16.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Товарно-Транспортна накладна Р4216 16.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 27.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 4116 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р4116 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 13.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 16.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4205 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4205 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 19.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 22.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 28.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 19.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 16.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 4217 16.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 36 16.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р4217 16.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВ "ЕНЕРГО-ГРУП" Видаткова накладна 4100 17.11.2017

· ТОВ "ЕНЕРГО-ГРУП" Довіреність 2375 09.11.2017

· ТОВ "ЕНЕРГО-ГРУП" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВ "ЕНЕРГО-ГРУП" Виписка банку - 15.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бренвель" Видаткова накладна 4106 17.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бренвель" Виписка банку - 16.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 4109 17.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р4109 17.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 4115 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 4175 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 259 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р4175 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4178 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4178 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.12.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Видаткова накладна 4301 21.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 04.12.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 10.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 22.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 14.02.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 06.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 27.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 24.05.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 01.06.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 17.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 19.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 31.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 16.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 4220 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Товарно-Транспортна накладна Р4220 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 27.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 17.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 4222 17.11.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 25.01.2018

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 4219 24.11.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 4266 29.11.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 25.01.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 17.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 4105 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 970 07.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р4105 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 16.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 20.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 4117 20.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 302 16.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р4117 20.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 4118 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 55 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВЦЕНТРТЕПЛО" Видаткова накладна 4121 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВЦЕНТРТЕПЛО" Довіреність 17 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВЦЕНТРТЕПЛО" Товарно-Транспортна накладна Р4121 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВЦЕНТРТЕПЛО" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 4141 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4215 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4215 20.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 4136 20.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р4136 20.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 20.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 18.04.2018

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 4142 21.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р4142 21.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 20.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 4143 21.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Довіреність 1361 20.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р4143 21.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 18.10.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 07.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 13.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 14.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОКСОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 05.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіл Ворк" Видаткова накладна 4146 21.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіл Ворк" Виписка банку - 20.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Стіл Ворк" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4152 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 22.11.2017

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Видаткова накладна 4158 21.11.2017

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Довіреність 1507 21.11.2017

· Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" Виписка банку - 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4206 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4206 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4207 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4207 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.12.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 4283 21.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 37 21.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р4283 21.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4419 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 13.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №24 від 20.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 4122 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 56 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р4122 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 22.11.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Видаткова накладна 4162 21.11.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Товарно-Транспортна накладна Р4162 21.11.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Виписка банку - 04.08.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Виписка банку - 26.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 4192 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 57 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р4192 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 4288 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 58 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р4288 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 22.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 265 19.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 05.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №26 від 22.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 4164 22.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 21.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Видаткова накладна 4173 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Довіреність 274 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4173 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Виписка банку - 02.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 4176 22.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 091786 20.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 4177 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р4177 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 4179 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Товарно-Транспортна накладна Р4179 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4270 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4270 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4313 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4313 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4190 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4191 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-виробнича компанія "Агроімпекс" Видаткова накладна 4193 23.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-виробнича компанія "Агроімпекс" Виписка банку - 17.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4195 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 20.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТ ПЛЮС" Видаткова накладна 4213 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАНТ ПЛЮС" Виписка банку - 22.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4255 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4255 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4294 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4294 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 4299 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р4299 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.12.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Видаткова накладна 4238 28.11.2017

· Підприємство "ІНВАБУДПРОМ" Виписка банку - 15.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №69 від 24.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 4210 24.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 309 23.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р4210 24.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 4211 24.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 309 23.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р4211 24.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.11.2017

· СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СІВАЧІ" Видаткова накладна 4212 24.11.2017

· СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СІВАЧІ" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Видаткова накладна 4218 24.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Товарно-Транспортна накладна Р4218 24.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 4221 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р4221 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4281 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4281 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 26.12.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 4224 27.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р4224 27.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 24.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УГП-БУД" Видаткова накладна 4228 27.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УГП-БУД" Довіреність 122 24.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УГП-БУД" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4233 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 4234 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Товарно-Транспортна накладна Р4234 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 4235 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Товарно-Транспортна накладна Р4235 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 28.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 4236 27.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р4236 27.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 12.12.2017

· Приватне підприємство "КОМПАНІЯ "ЛІДЕР-УКРАЇНА" Видаткова накладна 4272 27.11.2017

· Приватне підприємство "КОМПАНІЯ "ЛІДЕР-УКРАЇНА" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4282 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4282 27.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 26.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 4232 27.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р4232 27.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 18.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 27.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 4237 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 147 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 26.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №74 від 27.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 4343 27.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №75 від 28.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4247 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 29.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 4248 28.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р4248 28.11.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 27.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 4249 28.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 21.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4252 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВ "Південний механо-ливарний завод" Видаткова накладна 4253 28.11.2017

· ТОВ "Південний механо-ливарний завод" Товарно-Транспортна накладна Р4253 28.11.2017

· ТОВ "Південний механо-ливарний завод" Виписка банку - 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4265 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 206 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4265 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4321 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4321 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 4258 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 29.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоарматура" Видаткова накладна 4260 29.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоарматура" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4261 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 28.11.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 4262 29.11.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 4274 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Товарно-Транспортна накладна Р4274 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4286 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 207 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4286 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4322 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4322 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 26.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №77 від 29.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКОР" Видаткова накладна 4273 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКОР" Виписка банку - 31.10.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Видаткова накладна 4285 30.11.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Довіреність 1488 29.11.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 04.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 4293 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 208 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р4293 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 4342 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р4342 30.11.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Видаткова накладна 4370 30.11.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Товарно-Транспортна накладна Р4370 30.11.2017

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Виписка банку - 28.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №79 від 30.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· Приватне підприємство "Скарб-99" Видаткова накладна 4257 01.12.2017

· Приватне підприємство "Скарб-99" Довіреність 324 29.11.2017

· Приватне підприємство "Скарб-99" Виписка банку - 20.11.2017

· Приватне підприємство "Скарб-99" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Видаткова накладна 4307 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Довіреність 1001 29.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р4307 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Виписка банку - 28.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 4330 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 59 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р4330 01.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 22.12.2017

· ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "СТАНКОПРОМІМПОРТ" Видаткова накладна 4306 04.12.2017

· ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "СТАНКОПРОМІМПОРТ" Товарно-Транспортна накладна Р4306 04.12.2017

· ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ГРУПА "СТАНКОПРОМІМПОРТ" Виписка банку - 30.11.2017

· Комунальне підприємство "РОКИТНЕВОДОКАНАЛ" Видаткова накладна 4309 04.12.2017

· Комунальне підприємство "РОКИТНЕВОДОКАНАЛ" Товарно-Транспортна накладна Р4309 04.12.2017

· Комунальне підприємство "РОКИТНЕВОДОКАНАЛ" Виписка банку - 05.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 4314 04.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 092179 04.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Товарно-Транспортна накладна Р4314 04.12.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 15.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №70 від 21.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 4373 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Товарно-Транспортна накладна Р4373 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 03.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 05.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 25.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 26.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №71 від 24.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 4373 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Товарно-Транспортна накладна Р4373 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 30.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 15.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 03.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 05.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 25.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 26.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №81 від 30.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 4333 04.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р4333 04.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 13.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" Видаткова накладна 4340 06.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" Товарно-Транспортна накладна Р4340 06.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" Виписка банку - 05.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" Видаткова накладна 4341 06.12.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" Виписка банку - 05.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №83 від 30.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОРЕНТО РХ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 4326 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 14.12.2017

Щодо постачальника ТОВ «АСТЕРІЛ-2000»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «АСТЕРІЛ-2000» та Позивачем укладено договір постачання №020796 від 02.07.2018. Відповідно до видаткової накладної № 25 від 02.07.2018, видаткової накладної № 24 від 02.07.2018, видаткової накладної № 26 від 03.07.2018, видаткової накладної № 36 від 03.07.2018, видаткової накладної № 35 від 03.07.2018, видаткової накладної № 34 від 03.07.2018, видаткової накладної № 32 від 03.07.2018, видаткової накладної № 31 від 03.07.2018, видаткової накладної № 29 від 03.07.2018, видаткової накладної № 33 від 03.07.2018, видаткової накладної № 27 від 03.07.2018, видаткової накладної № 28 від 03.07.2018, видаткової накладної № 30 від 03.07.2018, видаткової накладної № 37 від 11.07.2018, видаткової накладної № 38 від 12.07.2018, видаткової накладної № 39 від 12.07.2018, видаткової накладної № 40 від 12.07.2018, видаткової накладної № 41 від 12.07.2018, видаткової накладної № 42 від 12.07.2018 та товарно-транспортної накладної №Р24 від 02.07.2018, товарно-транспортної накладної № Р26 від 03.07.2018, товарно-транспортної накладної № р37 від 11.07.2018, товарно-транспортної накладної №Р 38 від 12.07.2018 товар було поставлено ТОВ «АСТЕРІЛ-2000» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 згідно даних бухгалтерського обліку дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АСТЕРІЛ-2000» відсутня.

За договором відступлення права вимоги від 27.09.2018 ТОВ «АСТЕРІЛ-2000» відступило право вимоги за договором постачання №020796 від 02.07.2018 ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП".

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 4 069 780,31 грн шляхом переведення боргу на ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП" (податковий номер 40803132) та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АСТЕРІЛ-2000» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №25 від 02.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1185 02.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 21.06.2018

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Видаткова накладна 1186 02.07.2018

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Довіреність 172 02.07.2018

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Виписка банку - 05.06.2018

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Виписка банку - 06.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 1189 02.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Довіреність 223 02.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 19.06.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 1191 02.07.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р1191 02.07.2018

· ФІЛІЯ "ВП УКРЦУКОРТЕХЕНЕРГОРЕМОНТ-ЦЕХ ЕНЕРГОАВТОМАТИКИ" ПРАТ " АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" Видаткова накладна 1024 04.07.2018

· ФІЛІЯ "ВП УКРЦУКОРТЕХЕНЕРГОРЕМОНТ-ЦЕХ ЕНЕРГОАВТОМАТИКИ" ПРАТ " АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" Виписка банку - 08.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1249 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 32 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1249 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕНА-ЦЕНТР" Видаткова накладна 1250 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕНА-ЦЕНТР" Товарно-Транспортна накладна Р1250 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕНА-ЦЕНТР" Виписка банку - 05.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1253 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 17 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1253 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1258 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 117 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1258 10.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1256 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 33 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1256 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1260 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 18.06.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1276 13.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 21.06.2018

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВВОДА" Видаткова накладна 1293 13.07.2018

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВВОДА" Товарно-Транспортна накладна Р1293 13.07.2018

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВВОДА" Виписка банку - 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1295 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1295 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №26 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 1192 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Довіреність 228 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Товарно-Транспортна накладна Р1192 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 12.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 01.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 03.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №24 від 02.07.2018 та видатковою накладною №36 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1224 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №35 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №34 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №31 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 1206 04.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р1206 04.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 12.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1211 04.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 111 04.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1211 04.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1215 05.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 13.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1216 05.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 07.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1227 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 113 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1227 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 06.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1240 09.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 115 09.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1240 09.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 09.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 18.07.2018

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ ОСОБА_15 Видаткова накладна 1241 09.07.2018

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Виписка банку - 05.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1271 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 119 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1271 11.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 1637 13.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 29.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №29 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №37 від 11.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Видаткова накладна 1263 12.07.2018

· Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Довіреність 10-.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 1267 12.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 20.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 1268 12.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 18.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 26.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 1275 13.07.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 11.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські лісопильні" Видаткова накладна 1278 13.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські лісопильні" Товарно-Транспортна накладна Р1278 13.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські лісопильні" Виписка банку - 12.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №38 від 12.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1296 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1296 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1297 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1297 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 17.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 20.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №39 від 12.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1297 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1297 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 17.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 20.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 12.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1273 12.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 16.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1298 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 120 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1298 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1303 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 120 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1303 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 16.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 06.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №27 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №30 від 03.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1225 03.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 10.07.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 13.08.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТУМ-ХАРКІВ" Виписка банку - 07.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №41 від 12.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1297 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1297 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 17.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 20.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №42 від 12.07.2018 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1297 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1297 13.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 17.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 19.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 20.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.08.2018

Щодо постачальника ТОВ «Парнас ТПФ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «Парнас ТПФ» та Позивачем укладено договір постачання №011015 від 03.10.2016. Відповідно до видаткової накладної № 2 від 28.10.2016, видаткової накладної №3 від 28.10.2016, видаткової накладної №6 від 31.10.2016, видаткової накладної №8 від 31.10.2016, видаткової накладної №7 від 31.10.2016, товарно транспортної накладної № Р2 від 28.10.2016, товарно-транспортної накладної № Р6 від 31.10.2016 товар було поставлено ТОВ «Парнас ТПФ» Позивачу.

Також судом було встановлено, що між ТОВ «Парнас ТПФ» та Позивачем укладено договір постачання №101026 від 10.10.2016. Відповідно до видаткової накладної №3450 від 31.10.2016, видаткової накладної №3446 від 31.10.2016, видаткової накладної №3447 від 31.10.2016, видаткової накладної №3452 від 31.10.2016, видаткової накладної №3453 від 31.10.2016, видаткової накладної №3457 від 31.10.2016, видаткової накладної №3458 від 31.10.2016, видаткової накладної №3459 від 31.10.2016, видаткової накладної №3463 від 31.10.2016, видаткової накладної №3465 від 31.10.2016, видаткової накладної №3466 від 31.10.2016, видаткової накладної №3467 від 31.10.2016 товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 №Р3450 товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3446, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3447, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3452, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3453, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3457, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3458, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3459, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3463, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3465, товарно-транспортної накладної від 31.10.2016 Р3466, товарно-транспортної накладної № Р3467 від 31.10.2016 товар було поставлено ТОВ «Парнас ТПФ» Позивачу.

Судом також встановлено, що між ТОВ «Парнас ТПФ» та Позивачем укладено низку договорів:

· Договір надання послуг № 0101023 від 01.10.2016. Виконання даного договору підтверджується актом наданих послуг № 20 від 31.10.2016.

· Договір надання послуг договір № 101028 від 10.10.2016. Виконання даного договору підтверджується актом наданих послуг № 25 від 31.10.2016.

· Договір надання послуг договір №011025 від 01.10.2017. Виконання даного договору підтверджується актами наданих послуг № 42 від 28.10.2016 та № 43 від 31.10.2016.

· Договір надання послуг договір №101027 від 10.10.2016. Виконання даного договору підтверджується актом наданих послуг № 48 від 31.10.2016.

· Договір надання послуг договір №101027 від 10.10.2016. Виконання даного договору підтверджується актом наданих послуг № 51 від 31.10.2016.

· Договір надання послуг договір №011022 від 01.10.2016. Виконання даного договору підтверджується актом наданих послуг № 54 від 31.10.2016.

· Договір надання послуг договір № 011024 від 01.10.2016. Виконання даного договору підтверджується актом наданих послуг № 55 від 31.10.2016.

· Договір надання послуг договір № 011021 від 01.10.2016. Виконання даного договору підтверджується актом наданих послуг № 56 від 31.10.2016.

Станом на 01.10.2016, згідно даних бухгалтерського обліку, по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «Парнас ТПФ» дебіторська/кредиторська заборгованості відсутні.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «Парнас ТПФ» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 3 109 727,30 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 28.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2627 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 236 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 01.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2631 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 236 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 01.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2658 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2658 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2602 28.10.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 30.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3 від 28.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 2607 28.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ГАЗ-ЕНЕРГО" Видаткова накладна 2610 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ГАЗ-ЕНЕРГО" Товарно-Транспортна накладна Р2610 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ГАЗ-ЕНЕРГО" Виписка банку - 12.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтс" Видаткова накладна 2611 31.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтс" Виписка банку - 27.10.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 2617 31.10.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Довіреність 748 31.10.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 28.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 2618 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 1341 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 27.10.2016

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2633 31.10.2016

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2657 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2657 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2659 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 02.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 2646 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р2646 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 21.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 22.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2708 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2708 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №7 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне Підприємство "ДОНРЕМСЕРВІС" Видаткова накладна 2792 31.10.2016

· Приватне Підприємство "ДОНРЕМСЕРВІС" Довіреність 51 31.10.2016

· Приватне Підприємство "ДОНРЕМСЕРВІС" Виписка банку - 11.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №42 від 28.10.2016, видатковою накладною №43 від 31.10.2016 та видатковою накладною №3446 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІРОЛТЕКСТ" Видаткова накладна 2822 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТІРОЛТЕКСТ" Виписка банку - 21.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3447 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗВАРЦЕНТР" Видаткова накладна 2824 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗВАРЦЕНТР" Товарно-Транспортна накладна Р2824 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗВАРЦЕНТР" Виписка банку - 13.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №48 від 31.10.2016, видатковою накладною №25 від 31.10.2016 та видатковою накладною №3450 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАІТ АГРО" Видаткова накладна 2829 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАІТ АГРО" Виписка банку - 14.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №51 від 31.10.2016 та видатковою накладною №3452 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕКОТОН" Видаткова накладна 2831 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕКОТОН" Товарно-Транспортна накладна Р2831 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕКОТОН" Виписка банку - 14.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕКОТОН" Виписка банку - 17.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3453 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ВІА ТРЕЙД" Видаткова накладна 2832 31.10.2016

· ТОВ "ВІА ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р2832 31.10.2016

· ТОВ "ВІА ТРЕЙД" Виписка банку - 14.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №54 від 31.10.2016, видатковою накладною №55 від 31.10.2016, видатковою накладною №56 від 31.10.2016 та видатковою накладною №3457 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-1" Видаткова накладна 2836 04.11.2016

· ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-1" Товарно-Транспортна накладна Р2836 04.11.2016

· ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-1" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРНАС ТПФ" Видаткова накладна 3458 31.10.2016

· ТОВ "IВП "АСПО-1" Видаткова накладна 2837 08.11.2016

· ТОВ "IВП "АСПО-1" Виписка банку - 09.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3459 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ" Видаткова накладна 2838 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р2838 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ" Виписка банку - 11.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною та видатковою накладною №3463 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Видаткова накладна 2839 03.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2839 03.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Виписка банку - 09.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Виписка банку - 10.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Видаткова накладна 2840 07.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2840 07.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Виписка банку - 09.11.2016

· ТОВ "ХАРКІВ-АВТОПРОМ" Виписка банку - 10.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3465 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПС-СПЕЦОДЯГ" Видаткова накладна 2841 04.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПС-СПЕЦОДЯГ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРНАС ТПФ" Видаткова накладна 3466 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРНАС ТПФ" Товарно-Транспортна накладна Р3466 31.10.2016

· Фирма АЛЬФА Видаткова накладна 2842 04.11.2016

· Фирма АЛЬФА Виписка банку - 10.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3467 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Фирма АЛЬФА Видаткова накладна 2843 07.11.2016

· Фирма АЛЬФА Виписка банку - 10.11.2016

Щодо постачальника ТОВ «ЖФ Грінвіч»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ЖФ Грінвіч» та Позивачем укладено договір постачання №010874 від 01.08.2017. Відповідно до видаткової накладної № 17 від 16.08.2017, видаткової накладної № 19 від 16.08.2017, видаткової накладної № 20 від 16.08.2017, видаткової накладної № 25 від 16.08.2017, видаткової накладної № 26 від 17.08.2017, видаткової накладної № 27 від 18.08.2017, видаткової накладної № 30 від 21.08.2017, видаткової накладної № 32 від 21.08.2017, видаткової накладної № 36 від 22.08.2017, видаткової накладної № 37 від 22.08.2017, видаткової накладної № 39 від 23.08.2017, видаткової накладної № 40 від 28.08.2017, видаткової накладної № 41 від 28.08.2017, видаткової накладної № 42 від 29.08.2017, видаткової накладної № 43 від 29.08.2017, видаткової накладної № 44 від 31.08.2017, видаткової накладної № 45 від 31.08.2017, видаткової накладної № 2 від 01.09.2017, видаткової накладної № 4 від 01.09.2017, видаткової накладної № 5 від 01.09.2017, видаткової накладної № 8 від 04.09.2017, видаткової накладної № 9 від 05.09.2017, видаткової накладної № 11 від 05.09.2017, видаткової накладної № 12 від 05.09.2017, видаткової накладної № 13 від 05.09.2017, видаткової накладної № 14 від 05.09.2017, видаткової накладної № 16 від 06.09.2017, видаткової накладної № 18 від 07.09.2017, видаткової накладної № 21 від 08.09.2017, видаткової накладної № 22 від 08.09.2017, видаткової накладної № 28 від 12.09.2017, видаткової накладної № 30 від 14.09.2017, видаткової накладної № 31 від 14.09.2017, видаткової накладної № 35 від 15.09.2017 та товарно-транспортної накладної від 16.08.2017 №Р17, товарно-транспортної накладної від 17.08.2017 №Р26, товарно-транспортної накладної від 18.08.2017 №Р27, товарно-транспортної накладної від 21.08.2017 №Р30, товарно-транспортної накладної від 22.08.2017 №Р36, товарно-транспортної накладної від 23.08.2017 №Р39, товарно-транспортної накладної від 28.08.2017 №Р40, товарно-транспортної накладної від 29.08.2017 №Р42, товарно-транспортної накладної від 31.08.2017 №Р44, товарно-транспортної накладної від 01.09.2017 №Р2, товарно-транспортної накладної від 04.09.2017 №Р8, товарно-транспортної накладної від 05.09.2017 №Р9, товарно-транспортної накладної від 06.09.2017 №Р16, товарно-транспортної накладної від 07.09.2017 №Р18, товарно-транспортної накладної від 08.09.2017 №Р21, товарно-транспортної накладної від 12.09.2017 №Р28, товарно-транспортної накладної від 14.09.2017 №Р30, товарно-транспортної накладної від 15.09.2017 №Р35 товар було поставлено ТОВ «ЖФ Грінвіч» Позивачу.

Станом на 01.10.2016, згідно даних бухгалтерського обліку, по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЖФ Грінвіч» по рахунку 631 дебіторська/кредиторська заборгованості відсутні.

Розрахунки між підприємствами проведено у сумі 1 019 388,62 грн та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018, виписка банку 22.09.2017, виписка банку 29.01.2018.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ЖФ Грінвіч» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 9 537 886,35 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №30 від 21.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3198 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3198 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 05.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3199 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3199 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 3296 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р3296 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 25.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 20.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 21.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3360 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3360 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №36 від 22.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3163 22.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 089599 17.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 23.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3165 22.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 089599 17.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3175 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3175 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Видаткова накладна 3176 22.08.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3186 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 132 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3186 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 31.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3487 21.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 090318 18.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 07.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 16.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІНТЕКО" Видаткова накладна 3182 16.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІНТЕКО" Довіреність 81 14.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ІНТЕКО" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Видаткова накладна 3096 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Довіреність 944 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Виписка банку - 14.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кондитерська фабрика"Дружківська" Видаткова накладна 3101 16.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кондитерська фабрика"Дружківська" Довіреність 171044 16.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кондитерська фабрика"Дружківська" Виписка банку - 15.08.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Видаткова накладна 3102 16.08.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Довіреність 1029 11.08.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 17.08.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 22.08.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 30.08.2017

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3158 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3158 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3159 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3159 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3168 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3168 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3098 16.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 16.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3235 16.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 31.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3246 16.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 15.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3251 16.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 11.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 16.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтехенерго" Видаткова накладна 3253 16.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтехенерго" Виписка банку - 04.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №26 від 17.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 3099 17.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 96 17.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Видаткова накладна 3127 17.08.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Довіреність 100 17.08.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3130 17.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 127 17.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3130 17.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 18.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Видаткова накладна 3138 18.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Довіреність 82 17.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Південна електроремонтна компанія" Виписка банку - 17.08.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3140 18.08.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Довіреність 089599 11.08.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 16.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 3136 18.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 182 18.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р3136 18.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3149 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 129 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3149 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3178 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 3295 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р3295 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 18.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 09.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 22.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 25.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3150 19.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 130 19.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3150 19.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 21.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №27 від 18.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 3181 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 19.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 21.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3146 21.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 225 19.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3146 21.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 19.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3151 21.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 05.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 10.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3152 21.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3174 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 186 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3174 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3180 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3183 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 29.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №37 від 22.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 3169 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 199 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 3170 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 199 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» Видаткова накладна 3200 28.08.2017

· ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» Виписка банку - 28.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №39 від 23.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Видаткова накладна 3187 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Довіреність 1012 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Виписка банку - 22.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Видаткова накладна 3188 23.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Довіреність А53 22.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Виписка банку - 08.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Видаткова накладна 3189 23.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Довіреність А52 22.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 3192 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р3192 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 19.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3194 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 133 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3194 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3196 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3197 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3201 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 189 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3201 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 3311 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р3311 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 21.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 24.04.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 3216 24.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Довіреність 156 23.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3203 25.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3203 25.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 29.08.2017

· Глеюватська сільська рада Видаткова накладна 3177 28.08.2017

· Глеюватська сільська рада Виписка банку - 31.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 28.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3204 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3204 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3205 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 190 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3205 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3209 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 3210 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 123 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р3210 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3264 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3264 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3265 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3265 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3266 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3266 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №41 від 28.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3327 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 25.06.2018

· ТОВ "Шампань України" Видаткова накладна 3206 29.08.2017

· ТОВ "Шампань України" Довіреність 144 28.08.2017

· ТОВ "Шампань України" Виписка банку - 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3211 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 18.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3213 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 135 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3213 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3214 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 135 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3214 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3215 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №42 від 29.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське електричне обладнання" Видаткова накладна 3212 29.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське електричне обладнання" Довіреність 20 29.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське електричне обладнання" Виписка банку - 29.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське електричне обладнання" Виписка банку - 20.09.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Видаткова накладна 4311 03.11.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Товарно-Транспортна накладна Р4311 03.11.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Виписка банку - 14.04.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Видаткова накладна 4302 03.11.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Товарно-Транспортна накладна Р4302 03.11.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Виписка банку - 05.05.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Видаткова накладна 4302 03.11.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Товарно-Транспортна накладна Р4302 03.11.2017

· ООО «Фастех» г. Белгород, РФ Виписка банку - 05.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Видаткова накладна 3934 03.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Довіреність 74 26.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Товарно-Транспортна накладна Р3934 03.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Виписка банку - 14.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «Ков`ягівське» Виписка банку - 10.11.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Видаткова накладна 4157 21.11.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Довіреність 18 21.11.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Товарно-Транспортна накладна Р4157 21.11.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 08.09.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 28.09.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 25.10.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 17.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Видаткова накладна 4362 23.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Товарно-Транспортна накладна Р4362 23.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 26.10.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 03.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 20.11.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 08.12.2017

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 15.02.2018

· ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Георесурс» Виписка банку - 04.04.2018

· Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго » Західна ЕС Видаткова накладна 4263 30.11.2017

· Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго » Західна ЕС Довіреність 30 28.11.2017

· Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго » Західна ЕС Товарно-Транспортна накладна Р4263 30.11.2017

· Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго » Західна ЕС Виписка банку - 28.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №43 від 29.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3232 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 191 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3232 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3218 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 230 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3218 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 3219 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р3219 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 3220 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 29.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3221 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 229 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3221 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 29.08.2017

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Видаткова накладна 3223 30.08.2017

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 3224 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 14.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 27.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3225 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3230 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3231 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3239 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3233 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 137 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3233 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 31.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 3249 30.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" Довіреність 981 29.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 28.08.2017

· ОСОБА_1 Видаткова накладна 3256 30.08.2017

· ОСОБА_1 Виписка банку - 31.08.2017

· ПП «БОРПРО» Видаткова накладна 3278 30.08.2017

· ПП «БОРПРО» Виписка банку - 16.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 4049 14.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 297 13.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р4049 14.11.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 13.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №44 від 31.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Дочірнє Підприємство "Агроцентр ЄвроХім Україна" Видаткова накладна 3237 31.08.2017

· Дочірнє Підприємство "Агроцентр ЄвроХім Україна" Довіреність 93 31.08.2017

· Дочірнє Підприємство "Агроцентр ЄвроХім Україна" Виписка банку - 28.08.2017

· МАЛЕ ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮГРІС» Видаткова накладна 3240 31.08.2017

· МАЛЕ ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮГРІС» Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВ "Спецклімат монтаж" Видаткова накладна 3245 31.08.2017

· ТОВ "Спецклімат монтаж" Виписка банку - 28.08.2017

· ТОВ "Спецклімат монтаж" Виписка банку - 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3248 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 138 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3248 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3298 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3298 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3305 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3305 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 3325 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 189 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р3325 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 27.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №25 від 16.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3097 16.08.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3173 22.08.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3234 30.08.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 07.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №45 від 31.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Видаткова накладна 3366 31.08.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Виписка банку - 11.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 01.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський Завод Металургійного Інструмента "ВЕКТОР" Видаткова накладна 3438 07.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський Завод Металургійного Інструмента "ВЕКТОР" Довіреність 94 07.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський Завод Металургійного Інструмента "ВЕКТОР" Товарно-Транспортна накладна Р3438 07.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський Завод Металургійного Інструмента "ВЕКТОР" Виписка банку - 28.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Видаткова накладна 3350 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Довіреність 724 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р3350 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Виписка банку - 01.09.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 3442 12.09.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 0107 12.09.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОРО" Видаткова накладна 3356 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОРО" Довіреність 528 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОРО" Виписка банку - 24.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №4 від 01.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3252 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 194 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3252 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 01.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 3254 01.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 310805 31.08.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 20.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 19.06.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Видаткова накладна 3255 01.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Довіреність 877 30.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Товарно-Транспортна накладна Р3255 01.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 18.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 19.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 29.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 31.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 13.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 3222 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Довіреність 602 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Товарно-Транспортна накладна Р3222 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 05.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 3262 01.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 183 31.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р3262 01.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3268 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3270 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 29.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 3277 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 08.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3408 01.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 17.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3415 01.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 22.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3411 01.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 3432 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 68 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Товарно-Транспортна накладна Р3432 01.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 4592 27.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 15.01.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 01.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3267 01.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3362 11.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3414 14.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 04.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 3276 04.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Довіреність 2754 01.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 05.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 13.02.2018

· "АРТЕМ" ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ Видаткова накладна 3279 04.09.2017

· "АРТЕМ" ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ Довіреність 2526 22.08.2017

· "АРТЕМ" ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ Виписка банку - 24.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3290 04.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 995 04.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3338 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3338 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3341 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 197 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3341 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3343 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3343 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМСАНТЕХЕНЕРГОСЕРВІС" Видаткова накладна 3431 04.09.2017

· ТОВРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМСАНТЕХЕНЕРГОСЕРВІС" Довіреність 150 04.09.2017

· ТОВРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМСАНТЕХЕНЕРГОСЕРВІС" Виписка банку - 01.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3280 04.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 26.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №9 від 05.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Видаткова накладна 3289 05.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Довіреність 2805 04.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Товарно-Транспортна накладна Р3289 05.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Виписка банку - 28.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Виписка банку - 31.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумська насосна техніка" Виписка банку - 29.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №11 від 05.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 3291 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 13.09.2017

· ТОВ "Екотехноспектр" Видаткова накладна 3303 05.09.2017

· ТОВ "Екотехноспектр" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВ "Екотехноспектр" Виписка банку - 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3312 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Видаткова накладна 3317 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Довіреність 210 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР" Виписка банку - 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3326 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ТРЕЙД" Видаткова накладна 3472 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ТРЕЙД" Виписка банку - 20.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ТРЕЙД" Видаткова накладна 3473 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ТРЕЙД" Виписка банку - 13.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3321 06.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 234 06.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3321 06.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 05.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3322 06.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 235 06.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3322 06.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3333 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 142 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3333 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3334 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 142 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3334 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 14.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3335 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 142 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3335 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3360 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3360 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3363 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3363 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3416 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3416 11.09.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 401 16.03.2018

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р401 16.03.2018

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 26.01.2018

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 26.01.2018

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 443 26.03.2018

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р443 26.03.2018

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 26.01.2018

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 26.01.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 05.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3316 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3316 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 21.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №13 від 05.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3316 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3316 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 21.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 05.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3316 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3316 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 09.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 16.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 21.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 06.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНИЙ БУГ" Видаткова накладна 3340 07.09.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНИЙ БУГ" Довіреність 522 31.08.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНИЙ БУГ" Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3342 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 07.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Видаткова накладна 3347 07.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Довіреність 1009 07.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р3347 07.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Видаткова накладна 3349 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Довіреність 51 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3380 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 199 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3380 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Видаткова накладна 3430 08.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Довіреність 2 08.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Машинері Груп" Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 3374 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 04.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3382 11.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 31.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3383 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3416 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3416 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3475 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3475 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3514 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3514 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 02.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 07.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 3344 08.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 010919 01.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 09.11.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 3345 08.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 010915 01.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 09.11.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 3346 08.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 010916 01.09.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 09.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №21 від 08.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 3351 08.09.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 3352 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 70 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 07.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 3353 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Довіреність 1068 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р3353 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 13.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 3357 08.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р3357 08.09.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 03.10.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Видаткова накладна 3358 08.09.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Довіреність 14 08.09.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р3358 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3359 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Видаткова накладна 3507 11.09.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Виписка банку - 22.09.2017

· Мале Приватне Підприємство "РИТМ" Видаткова накладна 3402 14.09.2017

· Мале Приватне Підприємство "РИТМ" Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Видаткова накладна 3508 14.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №22 від 08.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 3364 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 400 ОТ 08.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 15.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 12.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Топ Сервіс АЗК" Видаткова накладна 3396 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Топ Сервіс АЗК" Довіреність 188 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Топ Сервіс АЗК" Виписка банку - 12.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП УКРПРОМПОСТАВКА" Видаткова накладна 3385 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП УКРПРОМПОСТАВКА" Довіреність 509 12.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП УКРПРОМПОСТАВКА" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП УКРПРОМПОСТАВКА" Виписка банку - 12.09.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Видаткова накладна 3386 13.09.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Довіреність 466 11.09.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Виписка банку - 08.08.2017

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Виписка банку - 11.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 3387 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 08.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Видаткова накладна 3388 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХЕЛЕКТРО СЕРВІС" Виписка банку - 08.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРМО-АВТО" Видаткова накладна 3389 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРМО-АВТО" Виписка банку - 12.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3390 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3391 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 145 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3391 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3392 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 3395 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Довіреність 172 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 04.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3443 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 205 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3443 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 18.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №30 від 14.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 3297 14.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Довіреність 173 14.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 05.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Видаткова накладна 3397 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Довіреність 43 13.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "СЛАВІЯ" Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРЕГАТ" Видаткова накладна 3403 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРЕГАТ" Довіреність 43 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРЕГАТ" Виписка банку - 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРЕГАТ" Виписка банку - 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ЕКОТЕХНОСПЕКТР" Видаткова накладна 3410 14.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ЕКОТЕХНОСПЕКТР" Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Видаткова накладна 3413 14.09.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Довіреність 120 14.09.2017

· ТОВ "А.С. ГРУП" Виписка банку - 15.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний Дім "АРМАТУРА ЗАПОРІЖЖЯ" Видаткова накладна 3420 14.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний Дім "АРМАТУРА ЗАПОРІЖЖЯ" Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3456 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 206 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 3421 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р3421 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 14.09.2017

· ТОВ "С.Т.А." Видаткова накладна 3427 15.09.2017

· ТОВ "С.Т.А." Довіреність 55 15.09.2017

· ТОВ "С.Т.А." Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВ "С.Т.А." Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 3444 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р3444 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 3424 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 73 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3709 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Довіреність 229 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3709 17.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 24.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1767 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1767 17.08.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №35 від 15.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЗАПЧАСТЬ" Видаткова накладна 3422 15.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЗАПЧАСТЬ" Довіреність 25 15.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЗАПЧАСТЬ" Виписка банку - 13.09.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦЗАПЧАСТЬ" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3449 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 147 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3449 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Видаткова накладна 3509 15.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №31 від 14.09.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3426 14.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 20.09.2017

Щодо постачальника ТОВ «КРОН ЖТФ»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «КРОН ЖТФ» та Позивачем укладено договір постачання №010727 від 01.07.2017. Відповідно до видаткової накладної №32 від 17.07.2017, видаткової накладної №33 від 17.07.2017, видаткової накладної №34 від 17.07.2017, видаткової накладної №35 від 18.07.2017, видаткової накладної №36 від 19.07.2017, видаткової накладної №38 від 19.07.2017, видаткової накладної №39 від 19.07.2017, видаткової накладної №40 від 20.07.2017, видаткової накладної №41 від 24.07.2017, видаткової накладної №42 від 24.07.2017, видаткової накладної №43 від 24.07.2017, видаткової накладної №46 від 25.07.2017, видаткової накладної №48 від 26.07.2017, видаткової накладної №49 від 26.07.2017, видаткової накладної №50 від 26.07.2017, видаткової накладної №52 від 28.07.2017, видаткової накладної №53 від 28.07.2017, видаткової накладної №57 від 31.07.2017, видаткової накладної №58 від 31.07.2017, видаткової накладної №59 від 31.07.2017, видаткової накладної №3 від 01.08.2017, видаткової накладної №2 від 01.08.2017, видаткової накладної №4 від 01.08.2017, видаткової накладної №5 від 01.08.2017, видаткової накладної №6 від 01.08.2017, видаткової накладної №7 від 01.08.2017, видаткової накладної №8 від 01.08.2017, видаткової накладної №48 від 14.08.2017, видаткової накладної №52 від 15.08.2017 та товарно-транспортної накладної №Р32 17.07.17 та товарно-транспортної накладної №Р35 18.07.17, товарно-транспортної накладної №Р36 від 19.07.17, товарно-транспортної накладної №Р40 від 20.07.17, товарно-транспортної накладної №Р41 від 24.07.17, Товарно-транспортної накладної №Р46 від 25.07.17, товарно-транспортної накладної №Р48 від 26.07.17, товарно-транспортної накладної №Р52 28.07.17, товарно-транспортної накладної №Р57 від 31.07.17, товарно-транспортної накладної №Р2 01.08.17, товарно-транспортної накладної №Р16від 04.08.17, товарно-транспортної накладної №Р29 від 07.08.17, товарно-транспортної накладної №Р33 від 08.08.17, товарно-транспортної накладної №Р48 від 14.08.17, товарно-транспортної накладної №Р52 від 15.08.17 товар було поставлено ТОВ «КРОН ЖТФ» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 згідно даних бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КРОН ЖТФ» по рахунку 631 дебіторська/кредиторська заборгованість відсутня.

Розрахунки між підприємствами проведено шляхом безготівкового розрахунку у сумі 1 000 000,00 грн, відповідно до платіжного доручення від 24.10.2017 №81 та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017, виписка банку 24.10.2017.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «КРОН ЖТФ» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 11 808 315,05 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 17.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2842 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 156 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2842 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 18.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 24.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2698 17.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2772 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2772 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3145 19.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 07.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 12.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3280 04.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 26.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3610 04.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 20.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3667 10.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 25.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3719 17.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3802 23.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3914 01.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 4136 20.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р4136 20.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 20.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 18.04.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 799 16.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р799 16.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 1536 01.08.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р1536 01.08.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 17.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 2776 17.07.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 078 10.07.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 21.09.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №34 від 17.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2875 17.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 27 17.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2875 17.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2773 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2773 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 2924 17.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 2925 17.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 2928 17.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 02.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський звод електричних машин" Видаткова накладна 2960 17.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський звод електричних машин" Виписка банку - 27.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський звод електричних машин" Виписка банку - 30.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 2712 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 81 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 12.09.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2944 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 29 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2944 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 3035 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 30 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р3035 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3498 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3498 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №35 від 18.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 2714 18.07.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 170709 17.07.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Товарно-Транспортна накладна Р2714 18.07.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 19.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2727 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2738 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 19.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Видаткова накладна 2843 19.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Довіреність 165 10.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Виписка банку - 21.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2734 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 17.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.09.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 3171 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 198 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 11.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 3172 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 198 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 15.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №36 від 19.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 2744 19.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 495 18.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Товарно-Транспортна накладна Р2744 19.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 10.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 27.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №38 від 19.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2746 19.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2748 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 103 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2748 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2749 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 103 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2749 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.08.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 2794 19.07.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 078 10.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 2849 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р2849 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 02.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №39 від 19.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 2850 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 27.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 25.06.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 20.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2750 20.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 197 18.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2750 20.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 18.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2751 20.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 198 19.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2751 20.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2819 20.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 159 20.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2819 20.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 26.07.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 2832 21.07.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 087 21.07.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 03.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 2764 21.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 761 20.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 17.07.2017

· ТОВ "С.Т.А." Видаткова накладна 2767 21.07.2017

· ТОВ "С.Т.А." Довіреність 39 20.07.2017

· ТОВ "С.Т.А." Виписка банку - 20.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Видаткова накладна 2768 21.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Довіреність 230 21.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2778 21.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 24.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 2791 21.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 28.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРТЕХІНВЕСТ" Видаткова накладна 2836 21.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРТЕХІНВЕСТ" Довіреність 39 21.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРТЕХІНВЕСТ" Виписка банку - 27.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №41 від 24.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 2771 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 24.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Видаткова накладна 2779 24.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА" Виписка банку - 21.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 2811 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 25.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 2799 24.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 1013 24.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р2799 24.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2802 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 33 21.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2802 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2837 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2837 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 2807 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 3418 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 72 15.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 26.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 01.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Видаткова накладна 2088 25.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Виписка банку - 26.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №42 від 24.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2793 24.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2877 28.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3070 14.08.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3521 25.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 4067 15.11.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 25.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Видаткова накладна 4301 21.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 04.12.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 10.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 22.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 14.02.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 06.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 27.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 24.05.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 01.06.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 17.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 19.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 31.07.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 4606 28.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 17.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 23.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 27.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 07.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 13.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 16.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №43 від 24.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2818 24.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2818 24.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2838 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2838 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2854 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2854 24.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 2944 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 29 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р2944 24.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Видаткова накладна 2808 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Товарно-Транспортна накладна Р2808 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Виписка банку - 21.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Видаткова накладна 2803 25.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Довіреність А46 24.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛІАС ІНВЕСТ ГРУП » Виписка банку - 12.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 2816 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Довіреність 341 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Товарно-Транспортна накладна Р2816 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 27.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 2817 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Довіреність 342 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 27.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідас" Видаткова накладна 2835 25.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідас" Довіреність 51 25.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідас" Товарно-Транспортна накладна Р2835 25.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідас" Виписка банку - 27.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2813 26.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 05.07.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 3035 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 30 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р3035 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 11.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №46 від 25.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 2932 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 109 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р2932 25.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 25.07.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА СВК" Видаткова накладна 2812 26.07.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА СВК" Виписка банку - 20.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2814 26.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2814 26.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 20.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2820 26.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 203 26.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2820 26.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2823 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2824 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2825 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 26.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ" Видаткова накладна 2829 26.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ" Довіреність 143 21.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ" Виписка банку - 31.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Українська Енергетична Компанія" Видаткова накладна 2831 26.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Українська Енергетична Компанія" Виписка банку - 26.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 2834 26.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Довіреність 1888 26.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 2830 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 22.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕВИХ ТРУБ "ЮТІСТ" Видаткова накладна 2873 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕВИХ ТРУБ "ЮТІСТ" Довіреність 372 19.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СТАЛЕВИХ ТРУБ "ЮТІСТ" Виписка банку - 19.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Видаткова накладна 2874 28.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" Виписка банку - 16.11.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САД" Видаткова накладна 2876 28.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САД" Довіреність 309 27.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САД" Виписка банку - 26.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №48 від 26.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2878 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2878 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2879 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2879 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №49 від 26.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2880 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 34 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2880 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 10.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №50 від 26.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2886 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2886 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2895 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2895 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 14.08.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "МРІЯ-94" Видаткова накладна 2845 27.07.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "МРІЯ-94" Довіреність 255 25.07.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "МРІЯ-94" Виписка банку - 14.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 2846 27.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВ "Білоцерківвода" Видаткова накладна 2847 27.07.2017

· ТОВ "Білоцерківвода" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2902 27.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2902 27.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 31.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №52 від 28.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2877 28.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2881 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 113 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2881 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 28.07.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Видаткова накладна 2884 28.07.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Довіреність 10 28.07.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р2884 28.07.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Виписка банку - 20.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2883 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 113 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2883 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2885 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2887 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 113 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2887 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 31.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2898 31.07.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВ "Укрлитпром" Видаткова накладна 2900 31.07.2017

· ТОВ "Укрлитпром" Виписка банку - 28.07.2017

· Національний університет «Одеська морська академія» Видаткова накладна 2906 31.07.2017

· Національний університет «Одеська морська академія» Довіреність 47 31.07.2017

· Національний університет «Одеська морська академія» Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2909 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 114 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2909 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 2926 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 161 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р2926 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 18.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 24.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 14.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №53 від 28.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2930 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2930 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 02.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2929 31.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2929 31.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 01.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №57 від 31.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2937 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 114 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2937 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 02.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.04.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідас" Видаткова накладна 2938 31.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідас" Довіреність 52 31.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідас" Товарно-Транспортна накладна Р2938 31.07.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідас" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2954 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2954 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2963 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 114 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2963 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №58 від 31.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2957 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2957 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2974 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 37 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2974 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 10.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №59 від 31.07.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2973 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 37 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2973 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 10.10.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3 від 01.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3063 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 2939 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р2939 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВ "Югрем Сервіс" Видаткова накладна 2946 01.08.2017

· ТОВ "Югрем Сервіс" Довіреність 158 31.07.2017

· ТОВ "Югрем Сервіс" Виписка банку - 31.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2962 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 170 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2962 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 04.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3068 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 14.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Видаткова накладна 3076 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Іструменталь" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2984 02.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2984 02.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2985 02.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.09.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Видаткова накладна 2983 04.08.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 07.08.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3013 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 176 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3013 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 08.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 01.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2962 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 170 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2962 01.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Видаткова накладна 3009 02.08.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Довіреність 9 02.08.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Виписка банку - 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3007 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3007 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3013 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 176 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3013 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 08.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №4 від 01.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 3044 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р3044 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3054 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3054 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2990 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3036 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3036 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 21.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 28.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 01.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3054 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3054 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 20.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.12.2017

· Макарови ФГ Видаткова накладна 3004 08.08.2017

· Макарови ФГ Виписка банку - 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 3008 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 166 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р3008 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 14.03.2018

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Видаткова накладна 3016 08.08.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Довіреність 1077 07.08.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3020 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 09.08.2017

· ТОВ "Технодорсервіс" Видаткова накладна 3069 08.08.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3033 09.08.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВ "НПФ ТРМ" Видаткова накладна 3034 09.08.2017

· ТОВ "НПФ ТРМ" Довіреність 22 02.08.2017

· ТОВ "НПФ ТРМ" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВ "НПФ ТРМ" Виписка банку - 04.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 01.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2911 01.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2945 03.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 211 02.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2945 03.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 02.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 2947 03.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Довіреність 1289 31.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 31.07.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА СВК" Видаткова накладна 2948 03.08.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА СВК" Довіреність 1285 01.08.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА СВК" Виписка банку - 01.08.2017

· ДП "Клінічний санаторій "Хмільник" Видаткова накладна 2953 03.08.2017

· ДП "Клінічний санаторій "Хмільник" Виписка банку - 02.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2964 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 116 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2964 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2966 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2988 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 171 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2988 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 07.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 3035 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 30 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р3035 04.08.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 11.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3280 04.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 26.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3610 04.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 20.03.2018

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 4079 01.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 33 01.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р4079 01.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 16.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3914 01.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Видаткова накладна 4078 02.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Довіреність 34 02.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Товарно-Транспортна накладна Р4078 02.11.2017

· ТОВ "Ізоляційні матеріали" Виписка банку - 16.11.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 4327 05.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.05.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.07.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 03.07.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.08.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 4482 19.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.08.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.08.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3 03.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Товарно-Транспортна накладна Р3 03.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 27.04.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №7 від 01.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Видаткова накладна 3105 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Довіреність 46/1 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 18.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 13.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 01.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Видаткова накладна 3105 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Довіреність 46/1 01.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 18.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрстройенерго" Виписка банку - 13.11.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 04.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Видаткова накладна 2965 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Довіреність 3517 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Виписка банку - 13.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЄРВІС" Виписка банку - 03.08.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 2967 04.08.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Довіреність 089276 04.08.2017

· Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 03.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 2972 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 118 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р2972 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2982 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРІАН-Т" Видаткова накладна 2992 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРІАН-Т" Довіреність 473 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРІАН-Т" Виписка банку - 28.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3019 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 118 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3019 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 09.08.2017

· КП "Софія" Видаткова накладна 3131 04.08.2017

· КП "Софія" Довіреність 134 27.07.2017

· КП "Софія" Виписка банку - 27.07.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2991 07.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 214 04.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2991 07.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 04.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2994 07.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 216 04.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р2994 07.08.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3129 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 183 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3129 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 18.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 3172 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 198 22.08.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3541 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 212 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3541 25.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 27.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3665 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 222 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3665 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3690 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 224 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3690 09.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3940 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3940 31.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 306 23.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 92 23.02.2018

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 21.02.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 717 18.04.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 04.05.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Видаткова накладна 2088 25.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Виписка банку - 26.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Видаткова накладна 2088 25.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Виписка банку - 26.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №17 від 04.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3142 04.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 3001 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 44 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 07.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3014 07.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р3014 07.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3051 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3051 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3010 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 3078 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВ "Явір-Житлобуд-2" Видаткова накладна 3026 09.08.2017

· ТОВ "Явір-Житлобуд-2" Довіреність 40 09.08.2017

· ТОВ "Явір-Житлобуд-2" Виписка банку - 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3025 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 07.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 3030 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ОТ-ЗМ-ДО337 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р3030 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 28.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №29 від 07.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3037 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3043 09.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 11.08.2017

· АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Регіональна філія "Львівська залізниця" Виробничій підрозділ "Моторвагонне депо Коломия" Видаткова накладна 3031 10.08.2017

· АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Регіональна філія "Львівська залізниця" Виробничій підрозділ "Моторвагонне депо Коломия" Довіреність 193 10.08.2017

· АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Регіональна філія "Львівська залізниця" Виробничій підрозділ "Моторвагонне депо Коломия" Виписка банку - 08.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3041 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 123 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3041 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 14.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Діфлон" Видаткова накладна 3045 10.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Діфлон" Довіреність 137 10.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Діфлон" Виписка банку - 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3055 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Видаткова накладна 3077 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Довіреність 169 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Товарно-Транспортна накладна Р3077 10.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 14.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ВО"УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ" Виписка банку - 27.03.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Видаткова накладна 3049 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Товарно-Транспортна накладна Р3049 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНДЕКС" Виписка банку - 10.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 3050 11.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 181 11.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р3050 11.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 11.08.2017

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Видаткова накладна 4502 20.12.2017

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Довіреність 80 20.12.2017

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Виписка банку - 20.12.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 08.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3057 11.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р3057 11.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Видаткова накладна 3058 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Довіреність 270 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОМИР" Виписка банку - 31.07.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Видаткова накладна 3059 11.08.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Довіреність 11 11.08.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р3059 11.08.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Виписка банку - 11.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3060 11.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р3060 11.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3093 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 181 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3093 11.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Видаткова накладна 3062 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Довіреність 822 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Товарно-Транспортна накладна Р3062 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЩЕДРО" Виписка банку - 31.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №48 від 14.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3064 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3065 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3066 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3071 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 12.07.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 3074 14.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 1129 14.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р3074 14.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 30.08.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 29.08.2017

· ТОВ "Ічнянський завод сухого молока та масла" Видаткова накладна 3075 14.08.2017

· ТОВ "Ічнянський завод сухого молока та масла" Довіреність 18 11.08.2017

· ТОВ "Ічнянський завод сухого молока та масла" Виписка банку - 09.08.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХПОСТАЧ ПЛЮС" Видаткова накладна 3080 14.08.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХПОСТАЧ ПЛЮС" Довіреність ВИАП-00478 14.08.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХПОСТАЧ ПЛЮС" Виписка банку - 31.07.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Видаткова накладна 3090 14.08.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р3090 14.08.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Виписка банку - 15.08.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 3116 14.08.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 099 14.08.2017

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 21.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3117 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 17.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3122 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3122 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 18.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3123 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3123 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 28.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.09.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Видаткова накладна 4301 21.11.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 04.12.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 10.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 22.01.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 14.02.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 06.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 27.04.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 24.05.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 01.06.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 17.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 16.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 19.07.2018

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС+" Виписка банку - 31.07.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №52 від 15.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Видаткова накладна 3141 15.08.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Довіреність 13 15.08.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р3141 15.08.2017

· ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМПУТЬСЕРВІС" Виписка банку - 04.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3079 15.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р3079 15.08.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 3083 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 9 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р3083 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 17.11.2017

· Державне підприємство "Дослідне господарство "Чернігівське" Інституту садівництва національної академії аграрних наук України" Видаткова накладна 3091 15.08.2017

· Державне підприємство "Дослідне господарство "Чернігівське" Інституту садівництва національної академії аграрних наук України" Довіреність 12 14.08.2017

· Державне підприємство "Дослідне господарство "Чернігівське" Інституту садівництва національної академії аграрних наук України" Виписка банку - 14.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 3095 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 125 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р3095 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 16.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 23.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3129 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 183 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3129 15.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 18.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Видаткова накладна 2088 25.09.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" Виписка банку - 26.09.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 04.08.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Видаткова накладна 3190 04.08.2017

· ТОВ "ТЕХІМПЕКС ПЛЮС" Виписка банку - 28.08.2017

Щодо постачальника ТОВ «ПІНТА ТТП»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ПІНТА ТТП» та Позивачем укладено договір постачання № 010942 від 01.09.2016. Відповідно до видаткової накладної №47 від 10.10.2016, видаткової накладної № 48 від 10.10.2016, видаткової накладної №50 від 11.10.2016, видаткової накладної №51 від 12.10.2016, видаткової накладної №52 від 12.10.2016, видаткової накладної №53 від 17.10.2016, видаткової накладної №54 від 17.10.2016, видаткової накладної №49 від 19.10.2016, видаткової накладної №55 від 24.10.2016, видаткової накладної №56 від 26.10.2016, видаткової накладної №57 від 27.10.2016, видаткової накладної №58 від 28.10.2016, видаткової накладної №59 від 28.10.2016, видаткової накладної №60 від 28.10.2016, видаткової накладної №69 від 31.10.2016, видаткової накладної №70 від 31.10.2016, видаткової накладної №71 від 31.10.2016, видаткової накладної №72 від 31.10.2016, видаткової накладної №73 від 31.10.2016, видаткової накладної №74 від 31.10.2016, видаткової накладної №78 від 31.10.2016, видаткової накладної №75 від 31.10.2016, видаткової накладної №76 від 31.10.2016, видаткової накладної №77 від 31.10.2016 та товарно-транспортна накладна від 10.10.16 №Р47, товарно-транспортна накладна від 11.10.16 № Р50, товарно-транспортна накладна від 12.10.16 № Р51, товарно-транспортна накладна від 17.10.16 № Р53, товарно-транспортна накладна від 19.10.16 № Р49, товарно-транспортна накладна від 24.10.16 № Р55, товарно-транспортна накладна від 26.10.2016 № Р56, товарно-транспортна накладна від 27.10.2016 № Р57, товарно-транспортна накладна від 28.10.16 № Р58, товарно-транспортна накладна від 31.10.2016№ Р60 товар було поставлено ТОВ «ПІНТА ТТП» Позивачу.

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ПІНТА ТТП» та Позивачем укладено договір постачання №011047 від 03.10.2016. Відповідно до видаткової накладної № 6 від 04.10.2016, видаткової накладної № 18 від 26.10.2016, видаткової накладної № 19 від 26.10.2016 та товарно-транспортної накладної № Р6 від 04.10.2016, товарно-транспортної накладної № Р18 від 26.10.2016 товар було поставлено ТОВ «ПІНТА ТТП» Позивачу.

Судом встановлено, що між ТОВ «ПІНТА ТТП» та Позивачем укладено низку договорів:

Договір послуг № 010945 від 01.10.2016. Відповідно до акта наданих послуг №14 від 01.10.2016, акта наданих послуг № 79 від 31.10.2016 договір було виконано, а послуги надано.

Договір послуг № 010946 від 01.09.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 66 від 31.10.2016, акта наданих послуг № 67 від 31.10.2016, акта наданих послуг № 68 від 31.10.2016 договір було виконано, а послуги надано.

Договір послуг № 011043 від 01.10.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 61 від 31.10.2016, акта наданих послуг № 62 від 31.10.2016 договір було виконано.

Договір послуг № 011044 від 01.10.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 63 від 31.10.2016, акта наданих послуг № 64 від 31.10.2016 договір було виконано, а послуги надано.

Договір послуг № 011048 від 03.10.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 4 від 25.10.2016 договір було виконано, а послуги надано.

Станом на 01.10.2016 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ПІНТА ТТП» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 3 076 669,83 грн.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ПІНТА ТТП» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 8 370 379,73 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 04.10.2016, видатковою накладною №4 від 25.10.2016 та видатковою накладною №18 від 26.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАПІТАН" Видаткова накладна 2604 26.10.2016

· ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАПІТАН" Довіреність 110 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 2570 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 17.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 21.10.2016

· ПрАТ"ХЗТУ" Видаткова накладна 2571 26.10.2016

· ПрАТ"ХЗТУ" Виписка банку - 03.10.2016

· ПрАТ"ХЗТУ" Видаткова накладна 2572 26.10.2016

· ПрАТ"ХЗТУ" Виписка банку - 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 2581 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 27.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 2619 26.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р2619 26.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 01.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2620 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 238 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2620 26.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 01.11.2016

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 2584 27.10.2016

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2597 27.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 08.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 26.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Видаткова накладна 2700 26.10.2016

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Довіреність 081 26.10.2016

· Приватне підприємство "Паралеле.Піпед" Виписка банку - 11.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №55 від 24.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛКОМ 555" Видаткова накладна 2742 24.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛКОМ 555" Виписка банку - 14.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛКОМ 555" Виписка банку - 10.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №56 від 26.10.2016, видатковою накладною №57 від 27.10.2016, видатковою накладною №58 від 28.10.2016 та видатковою накладною №59 від 28.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПП "ЕЛЄКТРА-77" Видаткова накладна 2759 28.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №60 від 28.10.2016, видатковою накладною №79 від 31.10.2016, видатковою накладною №62 від 31.10.2016, видатковою накладною №61 від 31.10.2016, видатковою накладною №63 від 31.10.2016, видатковою накладною №64 від 31.10.2016, видатковою накладною №14 від 01.10.2016, видатковою накладною №66 від 31.10.2016, видатковою накладною №67 від 31.10.2016, видатковою накладною №68 від 31.10.2016 та видатковою накладною №69 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ" Видаткова накладна 2796 01.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р2796 01.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ" Виписка банку - 03.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №70 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-1" Видаткова накладна 2797 01.11.2016

· ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-1" Товарно-Транспортна накладна Р2797 01.11.2016

· ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-1" Виписка банку - 08.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №71 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "Метакон" Видаткова накладна 2798 01.11.2016

· ТОВ "Метакон" Товарно-Транспортна накладна Р2798 01.11.2016

· ТОВ "Метакон" Виписка банку - 08.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №72 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "БІНІТЕК" Видаткова накладна 2799 02.11.2016

· ТОВ "БІНІТЕК" Виписка банку - 02.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №73 від 31.10.2016, видатковою накладною №74 від 31.10.2016, видатковою накладною №78 від 31.10.2016 та видатковою накладною №75 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "ТЕЛЕРАДІОЗВ`ЯЗОК" Видаткова накладна 2811 02.11.2016

· ТОВ "ТЕЛЕРАДІОЗВ`ЯЗОК" Виписка банку - 07.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №76 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Фирма АЛЬФА Видаткова накладна 2814 02.11.2016

· Фирма АЛЬФА Виписка банку - 07.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №77 від 31.10.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НПП КОМ ПАСС` Видаткова накладна 2844 03.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НПП КОМ ПАСС` Товарно-Транспортна накладна Р2844 03.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НПП КОМ ПАСС` Виписка банку - 16.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НПП КОМ ПАСС` Виписка банку - 29.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НПП КОМ ПАСС` Виписка банку - 29.11.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНТА ТТП" Видаткова накладна 47 10.10.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНТА ТТП" Видаткова накладна 51 12.10.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНТА ТТП" Видаткова накладна 53 17.10.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНТА ТТП" Видаткова накладна 49 19.10.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНТА ТТП" Видаткова накладна 48 10.10.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНТА ТТП" Видаткова накладна 50 11.10.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНТА ТТП" Видаткова накладна 52 12.10.2016

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІНТА ТТП" Видаткова накладна 54 17.10.2016

Щодо постачальника ТОВ «ХСК Ракурс»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ХСК Ракурс» Позивачем укладено договір постачання №011187 від 01.11.2016. Відповідно до Акта №4 від 15.11.2016, видаткової накладної № 7 від 23.11.2016, видаткової накладної № 10 від 24.11.2016, видаткової накладної № 11 від 24.11.2016, видаткової накладної № 13 від 25.11.2016, видаткової накладної № 16 від 28.11.2016, видаткової накладної № 20 від 29.11.2016, видаткової накладної № 18 від 29.11.2016, видаткової накладної № 19 від 29.11.2016, видаткової накладної № 22 від 30.11.2016, видаткової накладної № 36 від 30.11.2016, видаткової накладної № 38 від 30.11.2016, видаткової накладної № 15 від 08.12.2016, видаткової накладної № 17 від 09.12.2016, видаткової накладної № 21 від 12.12.2016, видаткової накладної № 23 від 13.12.2016, видаткової накладної № 29 від 14.12.2016, видаткової накладної № 28 від 14.12.2016, видаткової накладної № 30 від 15.12.2016, видаткової накладної № 31 від 16.12.2016, товарно-транспортної накладної від 23.11.16 № Р38, товарно-транспортної накладної від 24.11.16 № Р10, товарно-транспортної накладної від 24.11.16№ Р11, товарно-транспортної накладної від 25.11.16№ Р13, товарно-транспортної накладної від 28.11.16 № Р16, товарно-транспортної накладної від 29.11.16 № Р20, товарно-транспортної накладної від 29.11.16 № Р18, товарно-транспортної накладної від 29.11.16 № Р19, товарно-транспортної накладної від 30.11.16 № Р22, товарно-транспортної накладної від 30.11.16 № Р36 товарно-транспортної накладної від 08.12.16 №Р15, товарно-транспортної накладної 09.12.16 № Р17, товарно-транспортної накладної 12.12.16 № Р21, товарно-транспортної накладної 13.12.16 № Р23, товарно-транспортної накладної 14.12.16 № Р28, товарно-транспортної накладної 15.12.16 № Р30, товарно-транспортної накладної 16.12.16 № Р31 товар було поставлено ТОВ «ХСК Ракурс» на Позивачу.

Судом також встановлено, що між ТОВ «ХСК Ракурс» Позивачем укладено низку договорів.

Договір послуг №011189 від 01.11.2016. Відповідно до акта № 8 від 23711.2016, акту наданих послуг № 9 від 23.11.2016 договір було виконано, а послуги надані.

Договір послуг № 011190 від 01.11.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 18 від 12.12.2016, акта наданих послуг № 37 від 30.11.2016 договір було виконано, а послуги надані.

Договір послуг № 011191 від 01.11.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 39 від 30711.2016 договір було виконано, а послуги надані.

Договір послуг № 011192 від 01.11.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 23 від 30.11.2016, акта наданих послуг № 18 від 12.12.2016 договір було виконано, а послуги надані.

Станом на 01.10.2016 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ХСК Ракурс» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 118 717,50 грн.

Згідно даних бухгалтерського обліку, у період, що перевірявся, по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ХСК Ракурс» по рахунку 631 кредиторська заборгованість збільшилась на суму 1 509 078,91 грн, шляхом коригування боргу 01.12.2016 (переведення боргу з контрагента ОСОБА_20 ) та відображено проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Розрахунки по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ХСК Ракурс» проведено шляхом безготівкових розрахунків на загальну суму 4 302 879,00 грн та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 21.12.2016, виписка банку 27.12.2016, виписка банку 27.01.2017, виписка банку 30.01.2017, виписка банку 02.02.2017, виписка банку 21.12.2016, виписка банку 27.12.2016, виписка банку 28.12.2016, виписка банку 27.01.2017, виписка банку 16.12.2016, виписка банку 19.12.2016, виписка банку 20.12.2016, виписка банку 21.12.2016, виписка банку 31.03.2017, виписка банку 27.12.2016, виписка банку 28.12.2016.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ХСК Ракурс» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 16 253 309,61 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №4 від 15.11.2016 та видатковою накладною №7 від 23.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Чечель-Біоленд" Видаткова накладна 2961 23.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Чечель-Біоленд" Довіреність 40 23.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Чечель-Біоленд" Товарно-Транспортна накладна Р2961 23.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Чечель-Біоленд" Виписка банку - 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОСЛІДНЕ ВИПРОБОВУВАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ" Видаткова накладна 2963 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОСЛІДНЕ ВИПРОБОВУВАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЕНЕРГОРЕМОНТ" Довіреність 722 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2968 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3036 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 30.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2958 23.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 30.01.2017

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Видаткова накладна 2980 24.11.2016

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Довіреність 490 24.11.2016

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Товарно-Транспортна накладна Р2980 24.11.2016

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Виписка банку - 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3023 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3023 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 30.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 24.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛТЕКС" Видаткова накладна 358 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛТЕКС" Довіреність 114 13.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛТЕКС" Виписка банку - 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛТЕКС" Виписка банку - 08.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛТЕКС" Виписка банку - 09.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 23.11.2016, видатковою накладною №9 від 23.11.2016 та видатковою накладною №11 від 24.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3037 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3037 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 29.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2986 25.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 302 23.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2987 25.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 301 23.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 23.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2982 25.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 24.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 20.12.2016

· ТОВ"ЛАГРАНД ПОСТАЧ" Видаткова накладна 2990 25.11.2016

· ТОВ"ЛАГРАНД ПОСТАЧ" Довіреність 643 23.11.2016

· ТОВ"ЛАГРАНД ПОСТАЧ" Товарно-Транспортна накладна Р2990 25.11.2016

· ТОВ"ЛАГРАНД ПОСТАЧ" Виписка банку - 03.11.2016

· ТОВ"ЛАГРАНД ПОСТАЧ" Видаткова накладна 2991 25.11.2016

· ТОВ"ЛАГРАНД ПОСТАЧ" Довіреність 643 23.11.2016

· ТОВ"ЛАГРАНД ПОСТАЧ" Товарно-Транспортна накладна Р2991 25.11.2016

· ТОВ"ЛАГРАНД ПОСТАЧ" Виписка банку - 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Видаткова накладна 2992 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Довіреність 297 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВАТІВСЬКА ОЛІЯ" Виписка банку - 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 2995 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 21.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Видаткова накладна 3002 25.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Довіреність 2066 25.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Виписка банку - 25.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Укр-Ленд" Видаткова накладна 3008 25.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Укр-Ленд" Довіреність 104 25.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Укр-Ленд" Виписка банку - 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3014 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 24.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗ.ПЛАСТ" Видаткова накладна 3015 25.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗ.ПЛАСТ" Довіреність 916 25.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗ.ПЛАСТ" Товарно-Транспортна накладна Р3015 25.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗ.ПЛАСТ" Виписка банку - 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3025 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3025 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 28.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №13 від 25.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 2998 25.11.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Довіреність 798 24.11.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 17.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 29.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3030 29.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 30.01.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 14.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 28.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3032 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 257 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 29.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 3028 29.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Довіреність 328 01.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р3028 29.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3051 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 20.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3056 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3056 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3060 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 276 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3060 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 01.12.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Видаткова накладна 3068 29.11.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Довіреність 463 07.11.2016

· ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТМАС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ" Виписка банку - 04.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІПАСТЕХ" Видаткова накладна 3049 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІПАСТЕХ" Виписка банку - 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ РТД" Видаткова накладна 3052 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ РТД" Довіреність 615 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ РТД" Виписка банку - 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3124 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 285 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3124 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 08.12.2016

· Товариство з обмеженою відпоавідальністю "Преттль-кабель Україна" Видаткова накладна 3114 07.12.2016

· Товариство з обмеженою відпоавідальністю "Преттль-кабель Україна" Виписка банку - 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3128 07.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 269 07.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 08.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 29.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3073 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3073 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 19.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 29.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3074 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3064 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 277 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3064 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 02.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3087 01.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р3087 01.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3091 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 05.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Тандем Імпекс" Видаткова накладна 3059 02.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Тандем Імпекс" Виписка банку - 02.12.2016

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Видаткова накладна 3061 02.12.2016

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Довіреність 159 02.12.2016

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Товарно-Транспортна накладна Р3061 02.12.2016

· Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" Виписка банку - 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ" Видаткова накладна 3053 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВІНЬКО-КОВБАСИ" Виписка банку - 17.11.2016

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ АНДРІЙ ОСОБА_15 Видаткова накладна 3054 02.12.2016

· ФОП СИНЯГОВСЬКИЙ ОСОБА_16 Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3080 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 280 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3080 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 05.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №22 від 30.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3055 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 60 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3055 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3057 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 61 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3057 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 3083 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 14 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р3083 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 13.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 30.11.2016, видатковою накладною №37 від 30.11.2016 та видатковою накладною №36 від 30.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3130 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3130 05.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3081 05.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3131 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 14.12.2016

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 3097 07.12.2016

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 021206 02.12.2016

· ПрАТ "ДМЗ" Товарно-Транспортна накладна Р3097 07.12.2016

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 27.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 3113 07.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р3113 07.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 21.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №38 від 30.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне сільськогосподарське підприємство "ДОМ" Видаткова накладна 3168 13.12.2016

· Приватне сільськогосподарське підприємство "ДОМ" Довіреність 132 13.12.2016

· Приватне сільськогосподарське підприємство "ДОМ" Товарно-Транспортна накладна Р3168 13.12.2016

· Приватне сільськогосподарське підприємство "ДОМ" Виписка банку - 25.11.2016

· Приватне сільськогосподарське підприємство "ДОМ" Виписка банку - 29.11.2016

· Приватне сільськогосподарське підприємство "ДОМ" Виписка банку - 30.11.2016

· Приватне сільськогосподарське підприємство "ДОМ" Виписка банку - 01.12.2016

· Приватне сільськогосподарське підприємство "ДОМ" Виписка банку - 11.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 08.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН" Видаткова накладна 3123 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН" Довіреність 8/11-4 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН" Виписка банку - 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН" Виписка банку - 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3172 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3172 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3178 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 289 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3178 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 14.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Видаткова накладна 3134 09.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Довіреність 455 07.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталь Трейд" Виписка банку - 07.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 3135 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 3118 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 02.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 3119 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 02.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3120 09.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 24.10.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 20.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3121 09.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 20.12.2016

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Видаткова накладна 3136 09.12.2016

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Довіреність 154 08.12.2016

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Виписка банку - 05.12.2016

· ПІДПРИЄМСТВО"СПЕЦЕНЕРГОБУД" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3189 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3189 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.01.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3137 09.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 14.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Видаткова накладна 3142 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Довіреність ЗМ-ДО250 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Товарно-Транспортна накладна Р3142 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Виписка банку - 26.12.2016

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Видаткова накладна 3143 12.12.2016

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Довіреність 244 09.12.2016

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Виписка банку - 08.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" Видаткова накладна 27 11.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" Довіреність 0055 10.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" Товарно-Транспортна накладна Р27 11.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" Виписка банку - 23.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" Виписка банку - 30.06.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА" Виписка банку - 15.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №39 від 30.11.2016 та видатковою накладною №17 від 09.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Голд-Петролеум" Видаткова накладна 3144 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Голд-Петролеум" Довіреність 55 09.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Голд-Петролеум" Виписка банку - 28.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Голд-Петролеум" Виписка банку - 06.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Голд-Петролеум" Виписка банку - 08.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Голд-Петролеум" Виписка банку - 17.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3145 12.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 317 09.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Видаткова накладна 3149 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Довіреність 36 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3162 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 273 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3165 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Довіреність 1485 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р3165 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Видаткова накладна 3155 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Довіреність 1373 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Виписка банку - 09.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3176 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 273 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 13.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Видаткова накладна 3183 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Довіреність 204 07.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 07.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "Системи автоматизації виробництва" Виписка банку - 14.12.2016

· ТОВ "НПО Вертикаль" Видаткова накладна 3169 13.12.2016

· ТОВ "НПО Вертикаль" Виписка банку - 29.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 12.12.2016, видатковою накладною №18 від 12.12.2016 та видатковою накладною №21 від 12.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро- Рось" Видаткова накладна 3173 13.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро- Рось" Довіреність 650 12.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро- Рось" Виписка банку - 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3179 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 275 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 13.12.2016

· ТОВ"Інтернешнл Медікал Центр" Видаткова накладна 3185 13.12.2016

· ТОВ"Інтернешнл Медікал Центр" Довіреність 163 12.12.2016

· ТОВ"Інтернешнл Медікал Центр" Виписка банку - 04.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3223 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 290 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3223 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 16.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАМПС ГРУП" Видаткова накладна 3187 14.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАМПС ГРУП" Довіреність 191 08.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАМПС ГРУП" Виписка банку - 08.12.2016

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 3191 15.12.2016

· ННЦ ХФТI Довіреність 323 14.12.2016

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 09.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавський тепловозоремонтний завод" Видаткова накладна 3192 15.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавський тепловозоремонтний завод" Довіреність 756 13.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавський тепловозоремонтний завод" Виписка банку - 29.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3193 15.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 323 13.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 14.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3194 15.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 324 13.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3194 15.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 14.12.2016

· ТОВ "Агроімпекс" Видаткова накладна 3195 15.12.2016

· ТОВ "Агроімпекс" Виписка банку - 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3204 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 07.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 3208 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 51 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 15.12.2016

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 3213 15.12.2016

· ННЦ ХФТI Довіреність 325 14.12.2016

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 3220 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 97 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 16.12.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 3216 16.12.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 1857 15.12.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 15.12.2016

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Укрнасоссервіс" Видаткова накладна 3217 16.12.2016

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Укрнасоссервіс" Виписка банку - 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3218 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 63 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3218 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 3221 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 99 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 16.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 13.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Видаткова накладна 3201 15.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Товарно-Транспортна накладна Р3201 15.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 15.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 23.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 07.02.2017

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 17.02.2017

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 17.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №29 від 14.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Видаткова накладна 3202 16.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Товарно-Транспортна накладна Р3202 16.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 15.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 23.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 07.02.2017

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 17.02.2017

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 17.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №30 від 15.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Видаткова накладна 3203 16.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Товарно-Транспортна накладна Р3203 16.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 16.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №31 від 16.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"Електрологiстик" Видаткова накладна 3196 16.12.2016

· ТОВ"Електрологiстик" Довіреність 358 14.12.2016

· ТОВ"Електрологiстик" Виписка банку - 07.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 3199 16.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 25.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 20.12.2016

· Сільськогосподарське приватне підприємсттво "Маяк" Видаткова накладна 3227 16.12.2016

· Сільськогосподарське приватне підприємсттво "Маяк" Виписка банку - 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3234 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3234 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 19.12.2016

· ТОВ "Промислова Компанiя "Укркондицiонер"" Видаткова накладна 3214 16.12.2016

· ТОВ "Промислова Компанiя "Укркондицiонер"" Довіреність 297 16.12.2016

· ТОВ "Промислова Компанiя "Укркондицiонер"" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Видаткова накладна 3245 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Довіреність 64 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р3245 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3232 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 295 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3232 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 3224 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р3224 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВ "Схід-Захід-Енерго" Видаткова накладна 3198 16.12.2016

· ТОВ "Схід-Захід-Енерго" Довіреність 399 13.12.2016

· ТОВ "Схід-Захід-Енерго" Виписка банку - 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Видаткова накладна 3231 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р3231 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Виписка банку - 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 109 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 5 18.01.2007

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Товарно-Транспортна накладна Р109 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 23.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 14.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3200 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3200 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 15.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3209 15.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 14.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.02.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3237 16.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р3237 16.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 21.12.2016

Щодо постачальника ТОВ «Поток-К»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «Поток-К» та Позивачем укладено договір постачання №011173 від 01.11.2016. Відповідно до видаткової накладної № 5 від 03.11.2016, видаткової накладної № 6 від 03.11.2016, видаткової накладної №8 від 04.11.2016, видаткової накладної №9 від 07.11.2016, видаткової накладної №10 від 08.11.2016, видаткової накладної №14 від 10.11.2016, видаткової накладної №15 від 11.11.2016, видаткової накладної №20 від 15.11.2016, видаткової накладної №21 від 16.11.2016, видаткової накладної №22 від 16.11.2016, видаткової накладної №23 від 16.11.2016, видаткової накладної №24 від 16.11.2016, видаткової накладної №33 від 14.12.2016, видаткової накладної №35 від 19.12.2016, видаткової накладної №34 від 19.12.2016, видаткової накладної №38 від 20.12.2016, видаткової накладної №37 від 20.12.2016, видаткової накладної №42 від 21.12.2016, видаткової накладної №40 від 21.12.2016, видаткової накладної №41 від 21.12.2016, видаткової накладної №47 від 22.12.2016, видаткової накладної №48 від 26.12.2016, видаткової накладної №52 від 26.12.2016, видаткової накладної №51 від 26.12.2016, видаткової накладної №49 від 26.12.2016, видаткової накладної №60 від 28.12.2016, видаткової накладної №53 від 29.12.2016, видаткової накладної №54 від 29.12.2016, видаткової накладної №58 від 30.12.2016, видаткової накладної №57 від 30.12.2016, видаткової накладної №55 від 30.12.2016 та товарно-транспортної накладної від 03.11.2016 № Р6, товарно-транспортної накладної від 04.11.2016№ Р8, товарно-транспортної накладної від 07.11.2016№ Р9, товарно-транспортної накладної від 08.11.2016№ Р10, товарно-транспортної накладної від 10.11.2016№ Р14, товарно-транспортної накладної від 11.11.2016 № Р15, товарно-транспортної накладної від 15.11.2016№ Р20, товарно-транспортної накладної від 16.11.2016№ Р21, товарно-транспортної накладної від 16.11.2016№ Р22, товарно-транспортної накладної від 16.11.2016№ Р23, товарно-транспортної накладної від 16.11.2016№ Р24, товарно-транспортної накладної від 14.12.16№ Р33, товарно-транспортної накладної від 19.12.16№ Р34, товарно-транспортної накладної від 20.12.16№ Р37, товарно-транспортної накладної від 21.12.16№ Р40, товарно-транспортної накладної від 26.12.16№ Р48, товарно-транспортної накладної від 28.12.16№ Р60, товарно-транспортної накладної від 29.12.16№ Р53, товарно-транспортної накладної від 30.12.16№ Р55 товар було поставлено ТОВ «Поток-К» Позивачу.

Судом також було встановлено, що між ТОВ «Поток-К» та Позивачем укладено низку договорів:

Договір послуг №011276 від 01.12.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 32 від 12.12.2016, акта наданих послуг № 36 від 20.12.2016 послуги були надані, договір виконано.

Договір послуг № 011277 від 01.12.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 45 від 21.12.2016 послуги були надані, договір виконано.

Договір послуг № 011174 від 01.11.2016. Відповідно до акта № 16 від 11.11.2016 договір було виконано, послуги надано.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «Поток-К» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 13 969 395,20 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 03.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 2691 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 57 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р2691 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 03.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Видаткова накладна 2695 03.11.2016

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Довіреність 1079 03.11.2016

· КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Виписка банку - 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2709 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2717 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 241 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2717 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 07.11.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Видаткова накладна 2702 04.11.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Довіреність 1473 27.10.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Виписка банку - 25.10.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 04.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 2760 04.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 80 04.11.2015

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Товарно-Транспортна накладна Р2760 04.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 09.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2705 04.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №9 від 07.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 2715 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 07.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2718 07.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 286 03.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 03.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 2719 07.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Довіреність 1198 04.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р2719 07.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 13.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛІОС-ЕКСІМ" Видаткова накладна 2724 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛІОС-ЕКСІМ" Виписка банку - 01.11.2016

· ТОВ "ПБС" Видаткова накладна 2725 07.11.2016

· ТОВ "ПБС" Виписка банку - 01.11.2016

· Державне підприємство «Сільськогосподарського підприємства Крюковської виправної колонії управління Державної Пенітенціарної служби України в Полтавській області (№29)» Видаткова накладна 2726 07.11.2016

· Державне підприємство «Сільськогосподарського підприємства Крюковської виправної колонії управління Державної Пенітенціарної служби України в Полтавській області (№29)» Довіреність 527 07.11.2016

· Державне підприємство «Сільськогосподарського підприємства Крюковської виправної колонії управління Державної Пенітенціарної служби України в Полтавській області (№29)» Виписка банку - 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2736 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 243 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2736 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2737 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 244 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2739 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 244 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 2748 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р2748 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2812 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 244 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2825 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2825 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 16.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №10 від 08.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2782 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 244 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2782 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2826 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Видаткова накладна 2747 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Довіреність ОП-ЗМ-Д0136 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Виписка банку - 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" Видаткова накладна 2751 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" Довіреність 1230 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" Виписка банку - 10.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2762 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 246 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 2785 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 141 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2790 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 246 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 10.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 2783 10.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 288 09.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 09.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 2806 10.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 171 10.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 10.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 10.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2810 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 251 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2810 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 2813 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 164 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2823 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 247 10.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 11.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 11.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ННЦ ХФТI Видаткова накладна 2802 11.11.2016

· ННЦ ХФТI Довіреність 231 10.11.2016

· ННЦ ХФТI Виписка банку - 08.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Видаткова накладна 2809 11.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Довіреність 083160 11.11.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" Виписка банку - 02.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2855 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 248 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 14.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2870 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 252 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2870 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 2896 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 144 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 21.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредмаш Сервіс" Видаткова накладна 2848 14.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредмаш Сервіс" Довіреність 415751 11.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредмаш Сервіс" Виписка банку - 11.11.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Видаткова накладна 2854 14.11.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Довіреність 1673 14.11.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Виписка банку - 10.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2853 14.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 11.11.2016 та видатковою накладною №20 від 15.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Видаткова накладна 2868 15.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" Виписка банку - 11.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2875 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2875 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2889 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 250 15.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 16.11.2016

· ВАТ "РІВНЕСІЛЬМАШ" Видаткова накладна 2881 16.11.2016

· ВАТ "РІВНЕСІЛЬМАШ" Довіреність 334 16.11.2016

· ВАТ "РІВНЕСІЛЬМАШ" Виписка банку - 21.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №21 від 16.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 2943 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р2943 16.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 29.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №22 від 16.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 2900 17.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 694 17.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 11.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №23 від 16.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 2901 17.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 696 17.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 09.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 2902 17.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 695 17.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 09.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2918 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 252 17.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 90 19.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 5 19.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р90 19.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 19.01.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №24 від 16.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2898 17.11.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 14.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3243 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 19.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3244 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3244 14.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Видаткова накладна 3246 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Довіреність 63 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р3246 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 07.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 26.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №35 від 19.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Видаткова накладна 3233 19.12.2016

· Приватне Акціонерне Товариство "Харківське Котлобудівельне Підприємство "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ" Виписка банку - 14.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №34 від 19.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 3235 19.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 1673 19.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 16.12.2016

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Видаткова накладна 3238 19.12.2016

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Довіреність 247 19.12.2016

· КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.ГЛОБИНЕ Виписка банку - 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Видаткова накладна 3240 19.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Довіреність 118 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СИСТЕМА-А" Виписка банку - 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Видаткова накладна 3245 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Довіреність 64 16.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Товарно-Транспортна накладна Р3245 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 23.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ЕЛЕКТРОТЕХМАШ" Виписка банку - 24.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3249 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 282 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 20.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №32 від 12.12.2016 та видатковою накладною №38 від 20.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3252 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3252 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3275 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 282 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3309 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 22.12.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 3262 21.12.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р3262 21.12.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 20.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Лакофарбовий завод "Аврора" Видаткова накладна 3268 21.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Лакофарбовий завод "Аврора" Виписка банку - 20.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 3277 21.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 810 20.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 15.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Видаткова накладна 3278 21.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Довіреність 809 20.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод підйомно-транспортного устаткування "Віра-Сервіс Інтермаш" Виписка банку - 13.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3297 21.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 285 21.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 22.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 04.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 3307 21.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р3307 21.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 22.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №36 від 20.12.2016 та видатковою накладною №42 від 21.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Видаткова накладна 3310 22.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Довіреність 102 22.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 03.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ ТОВАРИСТВО" Виписка банку - 14.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №40 від 21.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Видаткова накладна 3308 22.12.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Довіреність 37 22.12.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Товарно-Транспортна накладна Р3308 22.12.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 06.12.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 25.10.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 09.06.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 23.12.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 23.12.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 08.02.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 08.02.2017

· ТОВ"НВП "ЕКО-СТАНДАРТ" Виписка банку - 08.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3267 21.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 27.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3312 22.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3312 22.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №37 від 20.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3267 21.12.2016

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 17.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 23.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 27.02.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3298 22.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 336 20.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 21.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3299 22.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 335 20.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3299 22.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 21.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3311 22.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 22.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №45 від 21.12.2016 та видатковою накладною №41 від 21.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Видаткова накладна 3361 21.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Товарно-Транспортна накладна Р3361 21.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №47 від 22.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬПЛАСТ - ХАРКІВ" Видаткова накладна 3315 23.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬПЛАСТ - ХАРКІВ" Довіреність 85 22.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬПЛАСТ - ХАРКІВ" Виписка банку - 29.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬПЛАСТ - ХАРКІВ" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 3323 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Довіреність 119 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3324 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3324 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3326 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА" Видаткова накладна 3333 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА" Виписка банку - 15.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрогума" Видаткова накладна 3334 26.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрогума" Виписка банку - 07.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 3338 26.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 23.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №48 від 26.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 3337 26.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 866 26.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 28.10.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Видаткова накладна 3345 26.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю"Фронта" Товарно-Транспортна накладна Р3345 26.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Видаткова накладна 3346 26.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Довіреність 14 26.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Виписка банку - 26.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Виписка банку - 29.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №52 від 26.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3347 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 291 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3350 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3350 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3351 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 27.12.2016

· Державна акціонерна холдингова компанія "АРТЕМ" Видаткова накладна 3319 26.12.2016

· Державна акціонерна холдингова компанія "АРТЕМ" Довіреність 2753 16.12.2016

· Державна акціонерна холдингова компанія "АРТЕМ" Виписка банку - 15.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 3357 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 26.12.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Видаткова накладна 3355 27.12.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" Виписка банку - 26.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №51 від 26.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Видаткова накладна 3352 27.12.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Виписка банку - 11.11.2016

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Видаткова накладна 3353 27.12.2016

· Первомайське комунальне підприємство "Тепломережі" Виписка банку - 27.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Идеал" Видаткова накладна 3354 27.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Идеал" Виписка банку - 26.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3366 28.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 340 27.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 27.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 3365 28.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 343 28.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р3365 28.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №49 від 26.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Видаткова накладна 3362 26.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Товарно-Транспортна накладна Р3362 26.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 28.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №60 від 28.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Видаткова накладна 3363 28.12.2016

· ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "ЕЛКОР" Виписка банку - 29.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №53 від 29.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Видаткова накладна 3382 29.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Довіреність 47 29.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "АСА-Інжиніринг" Виписка банку - 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3385 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3385 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 27.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3386 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО РЕАЛIЗАЦIЇ IНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРIЗ" ЛТД (ТОВ) Видаткова накладна 3398 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО РЕАЛIЗАЦIЇ IНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРIЗ" ЛТД (ТОВ) Виписка банку - 29.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №54 від 29.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Видаткова накладна 3397 29.12.2016

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Товарно-Транспортна накладна Р3397 29.12.2016

· Приватне підприємство "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 3393 30.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №58 від 30.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Видаткова накладна 3391 30.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Довіреність 15 30.12.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Виписка банку - 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3394 30.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3394 30.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3392 30.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3392 30.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.01.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3395 30.12.2016

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 30.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №57 від 30.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 13 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 1 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 06.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 14 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р14 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 06.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 22 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р22 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 16 06.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р16 06.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 11.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 12.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект" Видаткова накладна 15 06.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект" Довіреність 603 06.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект" Виписка банку - 12.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 18 10.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 2 06.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р18 10.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 06.01.2017

· ТОВ "Максі Фор" Видаткова накладна 222 02.02.2017

· ТОВ "Максі Фор" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВ "Максі Фор" Виписка банку - 25.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №55 від 30.12.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1 03.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1 03.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.02.2017

· ДП"Державний будівельний комбінат" Видаткова накладна 2 04.01.2017

· ДП"Державний будівельний комбінат" Довіреність 1 03.01.2017

· ДП"Державний будівельний комбінат" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 3 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 1 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р3 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 04.01.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Видаткова накладна 4 04.01.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Довіреність 281206 28.12.2016

· ПрАТ "ДМЗ" Товарно-Транспортна накладна Р4 04.01.2017

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 02.11.2016

· ПрАТ "ДМЗ" Виписка банку - 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 5 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 1 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р5 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Видаткова накладна 6 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Довіреність 1 03.01.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Товарно-Транспортна накладна Р6 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРУТ" Виписка банку - 23.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Видаткова накладна 7 04.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Довіреність 742 28.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Товарно-Транспортна накладна Р7 04.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Виписка банку - 26.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" НГВУ "Бориславнафтогаз" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" Виписка банку - 30.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Видаткова накладна 9 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Товарно-Транспортна накладна Р9 04.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХСЕРВІС" Виписка банку - 04.01.2017

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Видаткова накладна 11 05.01.2017

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Довіреність 1961 29.12.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 12 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 2 05.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 05.01.2017

Щодо постачальника ТОВ «АФ Сегмент».

Також судом було встановлено, що між ТОВ «АФ Сегмент» та Позивачем укладено договір постачання №050114 від 05.01.2017. Відповідно до видаткової накладної № 5 від 10.01.2017, видаткової накладної № 6 від 10.01.2017, видаткової накладної №7 від 10.01.2017, видаткової накладної № 2 від 12.01.2017, видаткової накладної №3 від 12.01.2017, видаткової накладної №8 від 13.01.2017, видаткової накладної №12 від 16.01.2017, видаткової накладної №1 від 03.04.2017, видаткової накладної №2 від 03.04.2017, видаткової накладної №6 від 05.04.2017, видаткової накладної №5 від 05.04.2017, видаткової накладної №9 від 06.04.2017, видаткової накладної №12 від 10.04.2017, видаткової накладної №14 від 11.04.2017, видаткової накладної №15 від 12.04.2017, видаткової накладної №16 від 13.04.2017, видаткової накладної №18 від 14.04.2017, видаткової накладної №19 від 14.04.2017, видаткової накладної №20 від 18.04.2017, видаткової накладної №21 від 18.04.2017, видаткової накладної №28 від 19.04.2017, видаткової накладної №29 від 19.04.2017, видаткової накладної №30 від 20.04.2017, видаткової накладної №33 від 21.04.2017, видаткової накладної №43 від 24.04.2017, видаткової накладної №44 від 25.04.2017, видаткової накладної №48 від 26.04.2017, видаткової накладної №55 від 27.04.2017, видаткової накладної №57 від 28.04.2017, видаткової накладної №56 від 28.04.2017, видаткової накладної №58 від 28.04.2017 та товарно-транспортною від 10.01.17 № Р5, товарно-транспортною від 12.01.17 № Р2, товарно-транспортною від 13.01.17 № Р8, товарно-транспортною від 16.01.17 № Р12, товарно-транспортною від 03.04.17 № Р1, товарно-транспортною від 05.04.17 № Р5, товарно-транспортною від 06.04.17№ Р9, товарно-транспортною від 10.04.17№ Р12, товарно-транспортною від 11.04.17№ Р14, товарно-транспортною від 12.04.17№ Р15, товарно-транспортною від 13.04.17№ Р16, товарно-транспортною від 14.04.17№ Р18, товарно-транспортною від 18.04.17№ Р20, товарно-транспортною від 19.04.17 № Р28, товарно-транспортною від 20.04.17 № Р30, товарно-транспортною від 21.04.17 № Р33, товарно-транспортною від 24.04.17 № Р43, товарно-транспортною від 25.04.17 № Р44, товарно-транспортною від 26.04.17 № Р48, товарно-транспортною від 27.04.17 № Р55, товарно-транспортною від 28.04.2017 № Р56, товарно-транспортною від 28.04.2017 № Р57, товарно-транспортною від 28.04.2017 № Р56, товарно-транспортною від 28.04.2017 № Р56, товарно-транспортною від 28.04.2017 № Р58 товар було поставлено ТОВ «АФ Сегмент» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АФ Сегмент» по рахунку 631 дебіторська/кредиторська заборгованості відсутні.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «АФ Сегмент» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 10 540 314,46 грн.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 10.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 30 10.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 3 10.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 11.01.2017

· Igrona Trading s.r.o. Видаткова накладна 257 20.01.2017

· Igrona Trading s.r.o. Товарно-Транспортна накладна Р257 20.01.2017

· Igrona Trading s.r.o. Виписка банку - 29.03.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОВІТ - АГРО» Видаткова накладна 86 27.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОВІТ - АГРО» Довіреність 3 13.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОВІТ - АГРО» Товарно-Транспортна накладна Р86 27.01.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОВІТ - АГРО» Виписка банку - 15.12.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОВІТ - АГРО» Виписка банку - 27.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 10.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 43 10.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 3 10.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 55 10.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р55 10.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 17.01.2017

· ПАТ "Автокраз" Видаткова накладна 35 11.01.2017

· ПАТ "Автокраз" Довіреність 424123 10.01.2017

· ПАТ "Автокраз" Виписка банку - 22.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 51 11.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 5 11.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р51 11.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 56 11.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р56 11.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 57 11.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р57 11.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.02.2017

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Видаткова накладна 59 11.01.2017

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Довіреність 9 11.01.2017

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Товарно-Транспортна накладна Р59 11.01.2017

· Державне підприємство Селидіввугілля, ОП «Шахта «Україна» Виписка банку - 03.11.2016

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 36 12.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 36 11.01.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 11.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 38 12.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 005 06.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р38 12.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 11.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова" КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" Видаткова накладна 39 12.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова" КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" Довіреність 40 03.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова" КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова" Виписка банку - 29.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №7 від 10.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Видаткова накладна 50 10.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Довіреність 7 12.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Товарно-Транспортна накладна Р50 10.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 30.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 13.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 18.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Виписка банку - 25.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Харківський насосний завод" Кассовий ордер - 03.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 12.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Видаткова накладна 42 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Довіреність 544 30.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 10.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-С" Виписка банку - 30.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 45 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 12.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Видаткова накладна 46 12.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Довіреність 6 10.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Виписка банку - 10.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Видаткова накладна 47 12.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Довіреність 6 10.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Виписка банку - 27.12.2016

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Видаткова накладна 48 12.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Довіреність 6 10.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Виписка банку - 10.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Видаткова накладна 49 12.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Довіреність 6 10.01.2017

· НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) Виписка банку - 11.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сєвєродонецькі металеві вироби та конструкціі" Видаткова накладна 53 12.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сєвєродонецькі металеві вироби та конструкціі" Довіреність 3 04.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Сєвєродонецькі металеві вироби та конструкціі" Виписка банку - 04.01.2017

· Державне Підприємство "Красноармійськвугілля" Видаткова накладна 54 12.01.2017

· Державне Підприємство "Красноармійськвугілля" Довіреність 70 11.01.2017

· Державне Підприємство "Красноармійськвугілля" Товарно-Транспортна накладна Р54 12.01.2017

· Державне Підприємство "Красноармійськвугілля" Виписка банку - 06.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 63 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 9 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 13.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Видаткова накладна 65 12.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Довіреність 1 12.01.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Янтаріо ЛТД" Виписка банку - 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 87 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р87 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 18.01.2017

· ПАТ «МАКИ» ім.О.П.СЕМЯНІВСЬКОГО Видаткова накладна 58 13.01.2017

· ПАТ «МАКИ» ім.О.П.СЕМЯНІВСЬКОГО Виписка банку - 10.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 60 13.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 10 12.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р60 13.01.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 12.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 64 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 9 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 13.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №8 від 13.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 70 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 14 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р70 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 72 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р72 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 73 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р73 13.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 01.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 105 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 20 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р105 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Видаткова накладна 68 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Довіреність ЗМ-Д-ОО20 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Товарно-Транспортна накладна Р68 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМУС ПЛЮС" Виписка банку - 26.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 76 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 2 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р76 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 07.02.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Видаткова накладна 78 16.01.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Довіреність 0009 16.01.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Товарно-Транспортна накладна Р78 16.01.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Виписка банку - 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 85 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 2 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 103 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 10 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 18.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 107 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р107 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 21.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 118 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 8 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р118 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 122 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р122 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 20.01.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №3 від 12.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 40 12.01.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 21.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.03.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 10.03.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 16.01.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 136 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р136 16.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 02.02.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 27.02.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №1 від 03.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 984 03.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 317 31.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 27.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 978 03.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 30.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 15.02.2017

· ТОВ "Промислова Компанiя "Укркондицiонер"" Видаткова накладна 994 03.04.2017

· ТОВ "Промислова Компанiя "Укркондицiонер"" Довіреність 60 03.04.2017

· ТОВ "Промислова Компанiя "Укркондицiонер"" Виписка банку - 03.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1047 03.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1047 03.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.06.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 992 03.04.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 07.07.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №2 від 03.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 1003 05.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Довіреність 327 04.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 27.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 1007 05.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Довіреність 330 31.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 28.12.2016

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 24.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 27.02.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 1008 05.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 15.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 1009 05.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 20.03.2017

· Публічне акціонерне товариство "Бердянське підприємство теплових мереж" Видаткова накладна 1012 05.04.2017

· Публічне акціонерне товариство "Бердянське підприємство теплових мереж" Довіреність 23 04.04.2017

· Публічне акціонерне товариство "Бердянське підприємство теплових мереж" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 1021 05.04.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 06.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1101 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1101 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 14.04.2017

· ФОП ОСОБА_21 Видаткова накладна 1034 06.04.2017

· ФОП Сергiенко Сергiй Олексiйович Довіреність 2 05.04.2017

· ФОП Сергiенко Сергiй Олексiйович Виписка банку - 29.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 1084 06.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 21.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №6 від 05.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТ ЕЛЕКТРО" Видаткова накладна 1006 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТ ЕЛЕКТРО" Довіреність 141 30.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТ ЕЛЕКТРО" Виписка банку - 30.03.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Видаткова накладна 1011 05.04.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Товарно-Транспортна накладна Р1011 05.04.2017

· Приватне Акціонерне Товариство "Первомайський молочноконсервний комбінат" Виписка банку - 04.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1102 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1102 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 06.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1028 06.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 100 05.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 05.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1027 06.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 96 04.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 04.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1029 06.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 100 05.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 05.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1030 06.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 97 04.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1030 06.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 04.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1031 06.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 96 04.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 04.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №9 від 06.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1156 06.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Довіреність 346 06.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1156 06.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 1044 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 07.04.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 1048 07.04.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р1048 07.04.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 06.04.2017

· Фізична-особа підприємець ОСОБА_22 Видаткова накладна 1049 07.04.2017

· Фізична-особа підприємець СЕРДЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Довіреність 3 07.04.2017

· Фізична-особа підприємець ОСОБА_22 Виписка банку - 06.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРТ-ПРОМ" Видаткова накладна 1055 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРТ-ПРОМ" Довіреність П-24 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРТ-ПРОМ" Виписка банку - 31.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1059 07.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Довіреність 346 07.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1059 07.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 07.04.2017

· Фермерське Господарство "Галина" Видаткова накладна 1062 07.04.2017

· Фермерське Господарство "Галина" Виписка банку - 06.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Видаткова накладна 1146 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Довіреність 661 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Товарно-Транспортна накладна Р1146 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛУРГ" Виписка банку - 15.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 1103 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Видаткова накладна 1107 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Довіреність ОТ-ДО27 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Товарно-Транспортна накладна Р1107 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Виписка банку - 03.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1109 10.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 102 07.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 07.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №12 від 10.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Видаткова накладна 1110 10.04.2017

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Виписка банку - 19.04.2017

· ТОВ "АТ Каргілл", Каховська філія ТОВ "АТ Каргілл" Виписка банку - 13.03.2017

· ТОВ"ОЛІР" Видаткова накладна 1113 10.04.2017

· ТОВ"ОЛІР" Виписка банку - 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАМ" Видаткова накладна 1131 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАМ" Довіреність 100401 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАМ" Виписка банку - 20.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1134 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1141 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 19 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1141 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1149 10.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 104 10.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1149 10.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1154 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 86 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1154 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1217 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1217 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 03.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 08.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1219 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1219 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 13.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 1147 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 469 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р1147 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 1148 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 469 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р1148 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 27.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1150 11.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 105 10.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1150 11.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 10.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО - МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 1157 11.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО - МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Видаткова накладна 1164 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Довіреність 345 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Виписка банку - 11.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №18 від 14.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Видаткова накладна 1303 14.04.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Довіреність 13 14.04.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 25.05.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 20.04.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 07.06.2017

· Товариство з обмеженною відповідальністю "Екотехноспектр" Виписка банку - 13.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №19 від 14.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1273 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 26 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1273 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 19.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 1247 14.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Довіреність 150 13.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 07.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 1250 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1251 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 26 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1251 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1286 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 90 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1286 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 19.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Айс тім" Видаткова накладна 1243 25.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Айс тім" Довіреність Д-0000131 24.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Айс тім" Виписка банку - 04.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №14 від 11.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Видаткова накладна 1166 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Довіреність 345 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С-ТРАНС" Виписка банку - 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Видаткова накладна 1187 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Товарно-Транспортна накладна Р1187 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ПОЛІМЕТ" Виписка банку - 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1205 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 87 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1205 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 12.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1227 11.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Довіреність 360 11.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1227 11.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБРИКА"ВАРІАНТ" Видаткова накладна 1185 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБРИКА"ВАРІАНТ" Довіреність 599 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБРИКА"ВАРІАНТ" Виписка банку - 08.06.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 1221 13.04.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р1221 13.04.2017

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 12.04.2017

· ООО "Донстроймонтаж-2015" Видаткова накладна 1224 13.04.2017

· ООО "Донстроймонтаж-2015" Довіреність 75 10.04.2017

· ООО "Донстроймонтаж-2015" Виписка банку - 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1225 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 05.04.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Видаткова накладна 1228 13.04.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Довіреність 462 11.04.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Виписка банку - 07.04.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Виписка банку - 11.04.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Видаткова накладна 1229 13.04.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Довіреність 462 11.04.2017

· Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія " Виписка банку - 07.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1230 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 12.04.2017

· ТОВ "Пром-Океан" Видаткова накладна 1231 13.04.2017

· ТОВ "Пром-Океан" Довіреність 285900 12.04.2017

· ТОВ "Пром-Океан" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 1232 13.04.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 18.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Богуславський завод продтоварів" Видаткова накладна 1235 13.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Богуславський завод продтоварів" Довіреність 58 13.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Богуславський завод продтоварів" Виписка банку - 11.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1278 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1278 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 29.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №15 від 12.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХСЕРВІС ВЕКО І ПАРТНЕР ГМБХ" Видаткова накладна 1183 12.04.2017

· СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХСЕРВІС ВЕКО І ПАРТНЕР ГМБХ" Довіреність 327 12.04.2017

· СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХСЕРВІС ВЕКО І ПАРТНЕР ГМБХ" Виписка банку - 03.04.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 1184 12.04.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Товарно-Транспортна накладна Р1184 12.04.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Видаткова накладна 1155 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Довіреність 59 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЦЕМ УКРАЇНА» Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБРИКА"ВАРІАНТ" Видаткова накладна 1185 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБРИКА"ВАРІАНТ" Довіреність 599 10.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФАБРИКА"ВАРІАНТ" Виписка банку - 08.06.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 1186 12.04.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 18.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Видаткова накладна 1207 12.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Довіреність 469 11.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Товарно-Транспортна накладна Р1207 12.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" Виписка банку - 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1245 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 88 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1245 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1283 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1283 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.04.2017

· МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКСЕОЛ" Видаткова накладна 1215 13.04.2017

· МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКСЕОЛ" Довіреність 012 12.04.2017

· МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКСЕОЛ" Виписка банку - 11.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №5 від 05.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1403 05.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1403 05.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 05.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1206 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 22 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1206 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 12.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №16 від 13.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 1360 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 135-2 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 13.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 15.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 21.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №20 від 18.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мейк Агро" Видаткова накладна 1233 18.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Мейк Агро" Виписка банку - 12.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1270 18.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 112 14.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1270 18.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 14.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1271 18.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 111 14.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1271 18.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 1280 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1282 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 28 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1282 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 19.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" Видаткова накладна 1285 18.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" Довіреність 816 18.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" Виписка банку - 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 1396 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 41 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Товарно-Транспортна накладна Р1396 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 21.04.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 1269 18.04.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 07.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 29.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №21 від 18.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1410 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1410 18.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 22.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 14.06.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Видаткова накладна 1284 19.04.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Довіреність 0163 19.04.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Товарно-Транспортна накладна Р1284 19.04.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Виписка банку - 18.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 1287 19.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 177 18.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р1287 19.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 18.04.2017

· ДП "Луцький Ремонтний Завод "Мотор" Видаткова накладна 1274 19.04.2017

· ДП "Луцький Ремонтний Завод "Мотор" Виписка банку - 03.05.2017

· ДП "Луцький Ремонтний Завод "Мотор" Виписка банку - 12.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1289 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 28.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Видаткова накладна 1291 19.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Довіреність 129 14.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ " Виписка банку - 28.03.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-Гнівань" Видаткова накладна 1296 19.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс-Гнівань" Виписка банку - 14.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1300 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 95 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1300 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1411 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1411 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.04.2017

· Публічне акціонерне товариство "Бердянське підприємство теплових мереж" Видаткова накладна 1317 20.04.2017

· Публічне акціонерне товариство "Бердянське підприємство теплових мереж" Довіреність Дов-000027 11.04.2017

· Публічне акціонерне товариство "Бердянське підприємство теплових мереж" Виписка банку - 11.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №28 від 19.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 1845 18.05.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 29.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2253 13.06.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 06.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 18.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2313 16.06.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 18.12.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2698 17.07.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 2911 01.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 22.01.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3145 19.08.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 05.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 07.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 12.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3280 04.09.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 16.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 26.02.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Видаткова накладна 3667 10.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 25.10.2017

· Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Блаукат" Виписка банку - 15.03.2018

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №29 від 19.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1297 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 30 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1297 19.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 18.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 1302 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 20.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №30 від 20.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1330 21.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 118 20.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1330 21.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 20.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1332 21.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 119 20.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1332 21.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 20.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 1334 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 178 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р1334 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 21.04.2017

· ДП "Предпускова дирекція шахти №10"НВ" Видаткова накладна 1372 21.04.2017

· ДП "Предпускова дирекція шахти №10"НВ" Довіреність 38 21.04.2017

· ДП "Предпускова дирекція шахти №10"НВ" Виписка банку - 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРКАВА" Видаткова накладна 1392 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРКАВА" Довіреність 639 24.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРКАВА" Виписка банку - 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1395 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 31 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1395 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 16.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1402 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1402 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1404 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 98 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1404 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 24.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1405 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1405 21.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 1408 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Довіреність 56 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 25.06.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1562 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1562 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 05.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 01.08.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №33 від 21.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 1391 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 118 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р1391 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 20.04.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Видаткова накладна 1393 24.04.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Довіреність 0172 24.04.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Товарно-Транспортна накладна Р1393 24.04.2017

· ПАТ "Укрнафта", Структурна одиниця (філія) "Укрнафта Буріння" ПАТ "Укрнафта" Виписка банку - 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Видаткова накладна 1397 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" Виписка банку - 24.03.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Видаткова накладна 1398 24.04.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Виписка банку - 10.04.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Видаткова накладна 1399 24.04.2017

· ТОВ"Електрологiстик" Виписка банку - 28.03.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Видаткова накладна 1400 24.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ" Виписка банку - 23.03.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Видаткова накладна 1406 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Довіреність 15 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Товарно-Транспортна накладна Р1406 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНЕНТ-АВІА" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 1407 24.04.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 1412 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 118 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Товарно-Транспортна накладна Р1412 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 1413 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 118 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Видаткова накладна 1414 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Довіреність 118 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ" Виписка банку - 20.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1417 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 32 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1417 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Видаткова накладна 1418 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Довіреність 160 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК ТЕХНОЛОГІЇ ПІДЙОМУ" Виписка банку - 23.06.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1462 24.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1462 24.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 25.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1555 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1555 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 27.04.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 1619 04.05.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Довіреність 45 03.05.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р1619 04.05.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 25.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 12.06.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Видаткова накладна 1619 04.05.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Довіреність 45 03.05.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Товарно-Транспортна накладна Р1619 04.05.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 25.07.2017

· ТОВ НВКФ "ТЕРМО-IНЖИНИРIНГ" Виписка банку - 12.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №43 від 24.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1564 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1564 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 27.04.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 1443 25.04.2017

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 28.04.2017

· Публічне акціонерне товариство "Жуляни" Видаткова накладна 1445 25.04.2017

· Публічне акціонерне товариство "Жуляни" Довіреність 0113 24.04.2017

· Публічне акціонерне товариство "Жуляни" Виписка банку - 24.04.2017

· Приватне Підприємство -Фірма "Дарьял" Видаткова накладна 1455 25.04.2017

· Приватне Підприємство -Фірма "Дарьял" Довіреність 952

· Приватне Підприємство -Фірма "Дарьял" Виписка банку - 04.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №44 від 25.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· "АРТЕМ" ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ Видаткова накладна 1465 25.04.2017

· "АРТЕМ" ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ Довіреність 1176 24.04.2017

· "АРТЕМ" ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ Виписка банку - 21.04.2017

· Приватне Підприємство "СТІЛВЕСТ" Видаткова накладна 1493 25.04.2017

· Приватне Підприємство "СТІЛВЕСТ" Довіреність 95 25.04.2017

· Приватне Підприємство "СТІЛВЕСТ" Виписка банку - 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1597 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1597 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Видаткова накладна 1535 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" Виписка банку - 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 1554 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 26.04.2017

· НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ",ІФТТМТ ННЦХФТІ Видаткова накладна 1557 26.04.2017

· НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ",ІФТТМТ ННЦХФТІ Довіреність 24 26.04.2017

· НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ",ІФТТМТ ННЦХФТІ Виписка банку - 21.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1592 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 101 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1592 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 1603 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Товарно-Транспортна накладна Р1603 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 07.06.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Видаткова накладна 1566 27.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Довіреність 470 27.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1566 27.04.2017

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП" Виписка банку - 12.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №48 від 26.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1567 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 36 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1567 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 10.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1568 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 36 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1568 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 27.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1569 27.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1569 27.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 11.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ НАДІЯ" Видаткова накладна 1570 27.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ НАДІЯ" Довіреність 2-04/17 26.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ НАДІЯ" Виписка банку - 24.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 1571 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 1572 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Видаткова накладна 1578 27.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВП Тріада" Виписка банку - 19.04.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Видаткова накладна 1588 27.04.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Товарно-Транспортна накладна Р1588 27.04.2017

· Приватне підприємство "Авто-Регіон" Виписка банку - 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1586 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 26.04.2017

· ТОВ"Електроналадка" Видаткова накладна 1565 04.05.2017

· ТОВ"Електроналадка" Товарно-Транспортна накладна Р1565 04.05.2017

· ТОВ"Електроналадка" Виписка банку - 07.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №55 від 27.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 1591 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Довіреність 31 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 1627 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р1627 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 05.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Видаткова накладна 1655 27.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Довіреність 459 27.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Товарно-Транспортна накладна Р1655 27.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "Мотор-Агро" Виписка банку - 05.05.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1579 28.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 124 26.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1579 28.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 26.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Видаткова накладна 1580 28.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Довіреність 129 26.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Товарно-Транспортна накладна Р1580 28.04.2017

· ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ" Виписка банку - 27.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕЛЕКТРО-ХАРКІВ" Видаткова накладна 1583 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕЛЕКТРО-ХАРКІВ" Довіреність 134 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕЛЕКТРО-ХАРКІВ" Виписка банку - 26.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 1585 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 21.04.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №57 від 28.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 1582 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 179 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Товарно-Транспортна накладна Р1582 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 10.05.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМД-Сервiс" Видаткова накладна 1590 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМД-Сервiс" Довіреність 175 28.04.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМД-Сервiс" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1593 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 37 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1593 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1594 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 37 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1594 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 03.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Видаткова накладна 1595 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРІНТЕХ" Виписка банку - 11.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 1632 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 105 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р1632 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 05.05.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №56 від 28.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Видаткова накладна 1613 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Товарно-Транспортна накладна Р1613 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 26.07.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 30.08.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 26.09.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 06.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 12.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 13.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 30.10.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 24.11.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 13.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 18.12.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 09.01.2018

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 24.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 23.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 09.06.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Виписка банку - 04.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІЕС-ГРУП" Кассовий ордер - 15.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №58 від 28.04.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Видаткова накладна 1626 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Довіреність 39 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Товарно-Транспортна накладна Р1626 28.04.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОПРОМНАСОСИ" Виписка банку - 04.05.2017

Щодо постачальника ТОВ «ТАЙГЕР АЛЬЯНС»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ТАЙГЕР АЛЬЯНС» та Позивачем укладено договір постачання №011182 від 01.11.2016. Відповідно до видаткової накладної № 69 від 18.11.2017, видаткової накладної № 68 від 18.11.2016, видаткової накладної № 67 від 18.11.2016, видаткової накладної № 199 від 28.11.2016 №197 від 28.11.2016 товар було поставлено ТОВ «ТАЙГЕР АЛЬЯНС» Позивачу.

Станом на 01.10.2016 згідно даних бухгалтерського обліку дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТАЙГЕР АЛЬЯНС» відсутня.

Розрахунки на загальну суму 1 020 000,00 грн проведено шляхом безготівкових розрахунків та відображено у бухгалтерському обліку проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Оплата товару за вказаними видатковими накладними здійснена Позивачем згідно банківських виписок: виписка банку 11.01.2017, виписка банку 11.01.2017, виписка банку 11.01.2017, виписка банку 20.01.2017, виписка банку 11.01.2017, виписка банку 17.01.2017, виписка банку 20.01.2017.

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ТАЙГЕР АЛЬЯНС» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №69 від 18.11.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3004 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3004 18.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 18.11.2016

· Комунально-побутове підприємство «Теплоенергопостач» Видаткова накладна 2933 21.11.2016

· Комунально-побутове підприємство «Теплоенергопостач» Довіреність 351 21.11.2016

· Комунально-побутове підприємство «Теплоенергопостач» Виписка банку - 18.11.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Видаткова накладна 2938 21.11.2016

· ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ "СПОРТІНВЕСТ" Виписка банку - 10.11.2016

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» Видаткова накладна 2941 21.11.2016

· ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» Виписка банку - 08.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Видаткова накладна 3007 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Товарно-Транспортна накладна Р3007 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 20.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 23.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 26.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІТЕР" Виписка банку - 29.12.2016

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Видаткова накладна 2952 22.11.2016

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Довіреність 585 21.11.2016

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Товарно-Транспортна накладна Р2952 22.11.2016

· ПрАТ"ХЗКПУ "ПРИГМА-ПРЕС" Виписка банку - 14.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Видаткова накладна 2953 22.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Довіреність 328 01.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Товарно-Транспортна накладна Р2953 22.11.2016

· ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦПОСТАВКА-М" Виписка банку - 21.11.2016

· Державне підприємство «Сільськогосподарського підприємства Крюковської виправної колонії управління Державної Пенітенціарної служби України в Полтавській області (№29)» Видаткова накладна 2954 22.11.2016

· Державне підприємство «Сільськогосподарського підприємства Крюковської виправної колонії управління Державної Пенітенціарної служби України в Полтавській області (№29)» Виписка банку - 21.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2956 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2956 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Видаткова накладна 2962 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБАЛПРОМ" Виписка банку - 23.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №68 від 18.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 2960 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 254 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 23.11.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №67 від 18.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Видаткова накладна 2970 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТРА-НВ" Виписка банку - 23.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 2993 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р2993 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Видаткова накладна 3003 22.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕКВІПСЕРВІС" Виписка банку - 13.12.2016

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №199 від 28.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАКТІК ГРУП" Видаткова накладна 3013 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАКТІК ГРУП" Довіреність 116 24.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАКТІК ГРУП" Виписка банку - 27.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАКТІК ГРУП" Виписка банку - 31.10.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СХІДБУД" Видаткова накладна 3016 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СХІДБУД" Товарно-Транспортна накладна Р3016 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СХІДБУД" Виписка банку - 25.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Видаткова накладна 3018 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Довіреність 44 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОРЕСУРС" Виписка банку - 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Видаткова накладна 3029 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Товарно-Транспортна накладна Р3029 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ВІД А ДО Я" Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3033 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 257 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3046 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 266 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3046 28.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Видаткова накладна 3031 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУТ" Виписка банку - 15.11.2016

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Видаткова накладна 3034 29.11.2016

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Довіреність 1428 28.11.2016

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Виписка банку - 20.04.2017

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Виписка банку - 11.01.2017

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Виписка банку - 15.11.2016

· Дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних та ведучих труб" Виписка банку - 28.12.2016

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Видаткова накладна 3035 29.11.2016

· ТОВ"СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ" Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Видаткова накладна 3042 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Довіреність 151 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКП ЕВЕН" Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3060 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 276 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3060 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 01.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Видаткова накладна 3124 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Довіреність 285 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Товарно-Транспортна накладна Р3124 06.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛАЙС" Виписка банку - 08.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Видаткова накладна 115 19.01.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 29.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 31.05.2017

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВ-ТОРГ" Виписка банку - 01.06.2017

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №197 від 28.11.2016 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3039 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 259 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3040 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 259 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 29.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Видаткова накладна 3058 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Довіреність 174 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Товарно-Транспортна накладна Р3058 29.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРКІВГАЗОБЛАДНАННЯ" Виписка банку - 12.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Видаткова накладна 3038 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Довіреність 2119 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТ НІКА-ТЕРА" Виписка банку - 19.12.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Видаткова накладна 3045 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Довіреність 262 30.11.2016

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ-НАСОСИ" Виписка банку - 30.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Видаткова накладна 3044 30.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Довіреність 172 30.11.2016

· Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Титан" Виписка банку - 30.11.2016

Щодо постачальника ТОВ «ІРБІС СК»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ІРБІС СК» (податковий номер 40782453) та Позивачем укладено договір постачання №011174 від 01.11.2016. Відповідно до акта наданих послуг № 20 від 14.11.2016, акта наданих послуг № 21 від 14.11.2016, акта наданих послуг №22 від 14.11.2016, акта наданих послуг № 24 від 14.11.2016 послуги були надані, договір виконано.

Станом на 01.10.2016 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ІРБІС СК» по рахунку 631 відсутня дебіторська/кредиторська заборгованість.

Станом на 30.09.2018 по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ІРБІС СК» по рахунку 631 має місце кредиторська заборгованість у сумі 286 828,66 грн.

Щодо постачальника ТОВ «ПАЛАДІУМ ЛТД»

Також судом було встановлено, що між ТОВ «ПАЛАДІУМ ЛТД» та Позивачем укладено договір постачання №021071 від 02.10.2016. Відповідно до видаткової накладної № 21 від 16.10.2017 та товарно-транспортної накладної № Р21 від 16.10.2017 товар було поставлено ТОВ «ПАЛАДІУМ ЛТД» Позивачу.

За договором відступлення права вимоги від 02.04.2018, ТОВ «ПАЛАДІУМ ЛТД» відступило право вимоги за договором постачання №021071 від 02.10.2016 ТОВ НОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ.

Розрахунки між підприємствами у сумі 575 847,36 грн проведено шляхом переведення боргу на ТОВ «НОВА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» та відображено бухгалтерськими проводками дебет рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» кредит рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками».

Станом на 30.09.2018 дебіторська/кредиторська заборгованість по взаємовідносинам Позивача з ТОВ «ПАЛАДІУМ ЛТД» відсутня.

Надалі судом була встановлена подальша реалізація поставленого Товару наступним чином:

За видатковою накладною №21 від 16.10.2017 товар було реалізовано наступним контрагентам, що підтверджується первинними документами:

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Видаткова накладна 3942 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Товарно-Транспортна накладна Р3942 16.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 13.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 25.10.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 14.11.2017

· Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Технологія підйому" Виписка банку - 27.12.2017.

Судом встановлено відносини покупця з наступними покупцями.

Між ТОВ «КАЛІПСО ХФ» та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір постачання №0305-01 від 03.05.2017.

Відповідно до видаткової накладної від 03.05.17 № 1953, видаткової накладної від 03.05.17 № 1955, видаткової накладної від 03.05.17 № 1957, видаткової накладної від 03.05.17 № 1959, видаткової накладної від 03.05.17 № 1960, видаткової накладної від 03.05.17 № 1961, видаткової накладної від 03.05.17 № 1962, видаткової накладної від 03.05.17 № 1963, видаткової накладної від 04.05.17 № 1985, видаткової накладної від 04.05.17 № 1986, видаткової накладної від 04.05.17 № 1987, видаткової накладної від 04.05.17 № 1988, видаткової накладної від 04.05.17 № 1989, видаткової накладної від 04.05.17 № 1990, видаткової накладної від 04.05.17 № 1991, видаткової накладної від 04.05.17 № 1992, видаткової накладної від 04.05.17 № 199, видаткової накладної від 04.05.17 № 1994, видаткової накладної від 04.05.17 № 1995, видаткової накладної від 04.05.17 № 1996, видаткової накладної від 04.05.17 № 1997, видаткової накладної від 05.05.17 № 2060, видаткової накладної від 05.05.17 № 2062, видаткової накладної від 05.05.17 № 2063, видаткової накладної від 05.05.17 № 2064, видаткової накладної від 05.05.17 № 2065, видаткової накладної від 05.05.17 № 2066, видаткової накладної від 05.05.17 № 2067, видаткової накладної від 11.05.17 № 1904, видаткової накладної від 11.05.17 № 1905, видаткової накладної від 11.05.17 № 1906, видаткової накладної від 12.05.17 № 2059, видаткової накладної від 12.05.17 № 2077, видаткової накладної від 12.05.17 № 2081, видаткової накладної від 12.05.17 № 2082, видаткової накладної від 13.05.17 № 2012, видаткової накладної від 13.05.17 № 2013, видаткової накладної від 13.05.17 № 2015, видаткової накладної від 13.05.17 № 2016, видаткової накладної від 26.05.17 № 2161, видаткової накладної від 30.05.17 № 2222, видаткової накладної від 30.05.17 № 2227, видаткової накладної від 30.05.17 № 2229 та товарно-транспортної накладної та товарно-транспортної накладної від 03.05.17 № Р2505, товарно-транспортної накладної від 03.05.17 № Р1955, товарно-транспортної накладної від 03.05.17 № Р1957, товарно-транспортної накладної від 03.05.17 № Р1959, товарно-транспортної накладної від 03.05.17 № Р1960, товарно-транспортної накладної від 03.05.17 № Р1961, товарно-транспортної накладної від 03.05.17 № Р1962, товарно-транспортної накладної від 03.05.17 № Р1963, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1985, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1986, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1987, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1988, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1989, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1990, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1991, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1992, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 №Р1993, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1994, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1995, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1996, товарно-транспортної накладної від 04.05.17 № Р1997, товарно-транспортної накладної від 05.05.17 № Р2060, товарно-транспортної накладної від 05.05.17 № Р2061, товарно-транспортної накладної від 05.05.17 № Р2062, товарно-транспортної накладної від 05.05.17 № Р2063, товарно-транспортної накладної від 05.05.17 № Р2064, товарно-транспортної накладної від 05.05.17 № Р2065, товарно-транспортної накладної від 05.05.17 № Р2066, товарно-транспортної накладної від 05.05.17 № Р2067, товарно-транспортної накладної від 11.05.17 № Р1904, товарно-транспортної накладної від 11.05.17 № Р1905, товарно-транспортної накладної від 11.05.17 № Р1906, товарно-транспортної накладної від 12.05.17 № Р2059, товарно-транспортної накладної від 12.05.17 № Р2077, товарно-транспортної накладної від 13.05.17 № Р2081, товарно-транспортної накладної від 13.05.17 № Р2082, товарно-транспортної накладної від 13.05.17 № Р2012, товарно-транспортної накладної від 13.05.17 № Р2013, товарно-транспортної накладної від 13.05.17 № Р2015, товарно-транспортної накладної від 13.05.17 № Р2016, товарно-транспортної накладної від 26.05.17 № Р2161, товарно-транспортної накладної від 30.05.17 № Р2222, товарно-транспортної накладної від 30.05.17 № Р2227, товарно-транспортної накладної від 30.05.17№ Р2229 товар було поставлено від ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ «КАЛІПСО ХФ».

Судом встановлено, що оплата за вищевказаними господарськими операціями підтверджується наступними платіжними документами: 26.05.17 платіжне доручення 100 000,00, 26.05.17 платіжне доручення 1 000 000,00, 26.05.17 платіжне доручення 146 566,95, 26.05.17 платіжне доручення 103 433,05, 26.05.17 платіжне доручення 123 521,68, 26.05.17 платіжне доручення 51 186,60, 26.05.17 платіжне доручення 121 939,88, 26.05.17 платіжне доручення 106 478,87, 26.05.17 платіжне доручення 528 152,64, 26.05.17 платіжне доручення 352 974,95, 26.05.17 платіжне доручення 15 745,38, 29.05.17 платіжне доручення 84 354,74, 29.05.17 платіжне доручення 205 645,26, 30.05.17 платіжне доручення 350 000,00, 30.05.17 платіжне доручення 121 939,88, 30.05.17 платіжне доручення 100 524,89, 30.05.17 платіжне доручення 72 783,65, 30.05.17 платіжне доручення 97 408,36, 30.05.17 платіжне доручення 103 373,80, 30.05.17 платіжне доручення 40 095,84, 30.05.17 платіжне доручення 33 929,28, 30.05.17 платіжне доручення 102 180,96, 30.05.17 платіжне доручення 53 130,84, 30.05.17 платіжне доручення 190 374,48, 30.05.17 платіжне доручення 43 797,52, 30.05.17 платіжне доручення 33 808,32, 30.05.17 платіжне доручення 33 808,32, 30.05.17 платіжне доручення 34 230,24, 30.05.17 платіжне доручення 45 684,89, 30.05.17 платіжне доручення 48 775,88, 30.05.17 платіжне доручення 38 027,02, 30.05.17 платіжне доручення 71 095,97, 30.05.17 платіжне доручення 10 903,14, 30.05.17 платіжне доручення 13 702,16, 30.05.17 платіжне доручення 9 585,56, 30.05.17 платіжне доручення 33 644,45, 30.05.17 платіжне доручення 100 099,56, 30.05.17 платіжне доручення 100 108,01, 30.05.17 платіжне доручення 12 758,04, 30.05.17 платіжне доручення 11 171,28, 30.05.17 платіжне доручення 18 018,00, 30.05.17 платіжне доручення 91 756,80, 30.05.17 платіжне доручення 74 724,00, 30.05.17 платіжне доручення 46 810,90, 30.05.17 платіжне доручення 11 498,23, 30.05.17 платіжне доручення 100 249,73, 02.06.17 платіжне доручення 390 000,00, 06.12.17 платіжне доручення 486 210,96, 06.12.17 платіжне доручення 163 789,04, 06.12.17 платіжне доручення 100 000,00, 07.12.17 платіжне доручення 155 000,00, 08.12.17 платіжне доручення 503 749,04.

Станом на 30.09.2018 дебіторська заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ «КАЛІПСО ХФ» становить 84374,43 грн.

Надалі судом встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 2500 від 10.06.2017, видаткової накладної № 2501 від 12.06.2017, видаткової накладної № 2502 від 12.06.2017, видаткової накладної № 2782 від 05.07.2017, видаткової накладної № 2975 від 24.07.2017, видаткової накладної № 3028 від 28.07.2017, видаткової накладної № 3126 від 04.08.2017 та товарно-транспортної накладної № Р22500 від 10.06.2017, товарно-транспортної накладної 2501 від 12.06.2017, товарно-транспортної накладної 2502 від 12.06.2017, товарно-транспортної накладної 2782 від 05.07.2017, товарно-транспортної накладної 2975 від 24.07.2017, товарно-транспортної накладної 3028 від 28.07.2017, товарно-транспортної накладної № 3126 від 04.08.2017 товар було поставлено від ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ «СОФІ ФОРТ»

Судом встановлено, що оплата за вищевказаними господарськими операціями підтверджується наступними платіжними документами: 25.07.17 платіжне доручення 115000, 26.07.17 платіжне доручення 265088,54, 26.07.17 платіжне доручення 242684,5, 26.07.17 платіжне доручення 162226,96, 26.07.17 платіжне доручення 15706,04, 26.07.17 платіжне доручення 244293,96, 28.07.17 платіжне доручення 100000, 01.08.17 платіжне доручення 330000, 01.08.17 платіжне доручення 100000, 02.08.17 платіжне доручення 170000, 07.08.17 платіжне доручення 380000, 08.08.17 платіжне доручення 100000.

Станом на 30.09.2018 дебіторська заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ «СОФІ ФОРТ» становить 431885,09 грн.

Надалі судом встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 2851 від 12.07.2017 та товарно-транспортної накладної № Р2851 від 12.0772017 товар було поставлено від ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ТХ СТАЕР".

Судом встановлено, що оплата за вищевказаними господарськими операціями підтверджується наступними платіжними документами: 23.10.17 платіжне доручення 201 000,00, 28.12.17 платіжне доручення 99 917,45.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ТХ СТАЕР" відсутня.

Надалі суд, досліджуючи докази, встановив, що відповідно до видаткової накладної № 2547 від 10.10.2016 та товарно-транспортної накладної № Р2547 від 10.10.2017 товар було поставлено від ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ДЕЛЬТА АПФ".

Судом встановлено, що оплата за вищевказаними господарськими операціями підтверджується наступними платіжними документами: 25.10.16 платіжне доручення 163 287,65.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ"КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "КФ СТИМУЛ" відсутня.

Судом встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 2545 від 10.10.2016 та товарно-транспортної накладної № Р2545 від 10.10.2016 товар було поставлено від ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ДЕЛЬТА АПФ".

Судом встановлено, що оплата за вищевказаними господарськими операціями підтверджується наступними платіжними документами: 25.10.16 платіжне доручення 217 000,01.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ"КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ДЕЛЬТА АПФ" відсутня.

Судом встановлено, що відповідно до видаткової накладної 2787 вд 05.07.2017 та товарно-транспортної накладної № Р507-2 від 05.07.2017 товар було поставлено від ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ЖФ ГРІНВІЧ".

Судом встановлено, що оплата за вищевказаними господарськими операціями підтверджується наступними платіжними документами: 09.10.17 платіжне доручення 74 241,00, 10.10.17 платіжне доручення 239 850,05.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ"КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ЖФ ГРІНВІЧ" відсутня.

Надалі судом встановлено, що між ТОВ "БАЛАНС УТФ" та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір постачання №0110/2016 від 01.10.2016.

Відповідно до видаткової накладної від 12.10.2016 № 2594, видаткової накладної від 12.10.2016 № 2596, видаткової накладної від 13.10.2016 № 2595, видаткової накладної від 18.10.2016 № 2674, видаткової накладної від 18.10.2016 № 2675, видаткової накладної від 18.10.2016 № 2676, видаткової накладної від 19.10.2016 № 2677, видаткової накладної від 19.10.2016 № 2678, видаткової накладної від 20.10.2016 № 2679, видаткової накладної від 21.10.2016 № 2605, видаткової накладної від 21.10.2016 № 2680, видаткової накладної від 24.10.2016 № 2682, видаткової накладної від 26.10.2016 № 2681, видаткової накладної від 27.10.2016 № 2591, видаткової накладної від 27.10.2016 № 2593, видаткової накладної від 27.10.2016 № 2598 та товарно-транспортної накладної від 12.10.2016 № Р2594, Р2596, товарно-транспортної накладної від 13.10.2016 № Р2595, товарно-транспортної накладної від 18.10.2016 №Р2676, Р2674, Р2675, товарно-транспортної накладної від 19.10.2016 № Р2677, Р2678, товарно-транспортної накладної від 20.10.2016 № Р2679, товарно-транспортної накладної від 21.10.2016 № Р2605, Р2680, товарно-транспортної накладної від 24.10.2016 № Р2682, товарно-транспортної накладної від 26.10.2016 № Р2681, товарно-транспортної накладної від 27.10.2016 № Р2591,2593,2598 товар було поставлено від ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "БАЛАНС УТФ".

Оплата за вказаними господарськими операціями підтверджується наступними платіжними документами: 28.10.16 платіжне доручення 150 000,00, 28.10.16 платіжне доручення 31 290,36, 28.10.16 платіжне доручення 10 870,64, 28.10.16 платіжне доручення 37 839,00, 28.10.16 платіжне доручення 20 000,00, 01.11.16 платіжне доручення 24 084,08, 01.11.16 платіжне доручення 69 349,30, 01.11.16 платіжне доручення 66 566,62, 01.11.16 платіжне доручення 293 406,84, 01.11.16 платіжне доручення 6 593,16, 10.11.16 платіжне доручення 54 203,69, 10.11.16 платіжне доручення 1 012,08, 10.11.16 платіжне доручення 110 027,95, 10.11.16 платіжне доручення 9 756,28, 17.11.16 платіжне доручення 119 657,52, 17.11.16 платіжне доручення 377 123,70, 17.11.16 платіжне доручення 19 258,09, 17.11.16 платіжне доручення 95 110,00, 17.11.16 платіжне доручення 28 658,74, 17.11.16 платіжне доручення 35 396,86, 17.11.16 платіжне доручення 44 915,50, 17.11.16 платіжне доручення 37 396,08.

Судом встановлено, що Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ"КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "БАЛАНС УТФ" відсутня.

Судом встановлено, що між ТОВ "ЛОКІ СТИЛЬ" та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір постачання №020818/-11 від 02.08.2018.

Відповідно до видаткової накладної від 22.08.2018 № 1957, видаткової накладної від 23.08.2018 ь№ 1987, видаткової накладної від 28.08.2018 № 1990, видаткової накладної від 29.08.2018 № 1989, видаткової накладної від 07.09.2018№ 951, видаткової накладної від 10.09.2018 № 2096, видаткової накладної від 10.09.2018№ 2097, видаткової накладної від 17.09.2018 № 2235, видаткової накладної від 17.09.2018 № 2236, видаткової накладної від 18.09.2018 № 1005 та товарно-транспортної накладної від 22.08.2018 № Р1957, товарно-транспортної накладної від 23.08.2018 № Р1987, товарно-транспортної накладної від 28.08.2018 № Р1990, товарно-транспортної накладної від 29.08.2018 № Р1989, товарно-транспортної накладної від 07.09.2018 № Р591, товарно-транспортної накладної від 10.09.2018 № Р2096, товарно-транспортної накладної від 10.09.2018 , товарно-транспортної накладної від 17.09.2018 № Р2235, товарно-транспортної накладної від 17.09.2018 № Р2236, товарно-транспортної накладної від 18.09.2018 № Р1005 товар було поставлено ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ЛОКІ СТИЛЬ".

Оплата за даними операціями підтверджується наступними виписками: дата номер сума, 23.08.18 платіжне доручення 150 000,00, 23.08.18 платіжне доручення 250 995,61, 23.08.18 платіжне доручення 19 004,39, 23.08.18 платіжне доручення 180 000,00, 23.08.18 платіжне доручення 100 000,00, 23.08.18 платіжне доручення 100 000,00, 28.08.18 платіжне доручення 150 000,00, 28.08.18 платіжне доручення 50 000,00, 07.09.18 платіжне доручення 200 000,00, 10.09.18 платіжне доручення 318 360,24, 10.09.18 платіжне доручення 57 435,29, 10.09.18 платіжне доручення 124 204,47, 10.09.18 платіжне доручення 100 000,00, 12.09.18 платіжне доручення 125 519,00, 12.09.18 платіжне доручення 54 481,00, 17.09.18 платіжне доручення 300 000,00, 17.09.18 платіжне доручення 77 457,96, 17.09.18 платіжне доручення 22 542,04, 18.09.18 платіжне доручення 64 845,04, 18.09.18 платіжне доручення 10 154,96, 19.09.18 платіжне доручення 150 000,00.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ"КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ЛОКІ СТИЛЬ" відсутня.

Судом встановлено, що між ТОВ "АФ СЕГМЕНТ" та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір постачання №0304/18 від 03.04.2017.

Відповідно до, видаткової накладної від 18.04.17 № 1725, видаткової накладної від 19.04.17 № 1726, видаткової накладної від 19.04.17 № 1727, видаткової накладної від 19.04.17 № 1728, видаткової накладної від 19.04.17 № 1729, видаткової накладної від 20.04.17 № 1730, видаткової накладної від 20.04.17 № 1731, видаткової накладної від 20.04.17 № 1732, видаткової накладної від 21.04.17 № 1733, видаткової накладної від 21.04.17 № 1734, видаткової накладної від 21.04.17 № 1735, видаткової накладної від 25.04.17 № 1736, видаткової накладної від 25.04.17 № 1737, видаткової накладної від 26.04.17 № 1738 та , товарно-транспортної накладної від 18.04.17 № Р1725, товарно-транспортної накладної від 19.04.17 № Р1726, товарно-транспортної накладної від 19.04.17 № Р1727, товарно-транспортної накладної від 19.04.17 № Р1728, товарно-транспортної накладної від 19.04.17 № Р1729, товарно-транспортної накладної від 20.04.17 № Р1730, товарно-транспортної накладної від 20.04.17 № Р1731, товарно-транспортної накладної від 20.04.17 № Р1732, товарно-транспортної накладної від 21.04.17 № Р1733, товарно-транспортної накладної від 21.04.17 № Р1734, товарно-транспортної накладної від 21.04.17№ Р1735, товарно-транспортної накладної від 25.04.17 № Р1736, товарно-транспортної накладної від 25.04.17 № Р1737, товарно-транспортної накладної від 26.04.17 № Р1738 товар було поставлено від ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "АФ СЕГМЕНТ".

Оплата за вказаними операціями підтверджується наступними банківськими документами:дата номер сума, 21.06.17 платіжне доручення 1 080 502,15, 21.06.17 платіжне доручення 119 497,85, 21.06.17 платіжне доручення 360 929,17, 21.06.17 платіжне доручення 19 070,83, 23.06.17 платіжне доручення 1 100 000,00, 23.06.17 платіжне доручення 100 000,00, 23.06.17 платіжне доручення 780 000,00, 07.07.17 платіжне доручення 716 816,66, 07.07.17 платіжне доручення 674 367,49, 07.07.17 платіжне доручення 608 815,85, 13.07.17 платіжне доручення 50 000,00, 13.07.17 платіжне доручення 240 000,00, 11.08.17 платіжне доручення 395 000,00, 11.08.17 платіжне доручення 6 000,00, 11.10.17 платіжне доручення 304 330,00, 17.10.17 платіжне доручення 179 900,00, 18.10.17 платіжне доручення 257 000,00, 19.10.17 платіжне доручення 141 603,09, 19.10.17 платіжне доручення 31 136,31, 19.10.17 платіжне доручення 67 031,40, 19.10.17 платіжне доручення 34 809,74, 19.10.17 платіжне доручення 209 531,41, 19.10.17 платіжне доручення 127 579,80, 19.10.17 платіжне доручення 342 153,24, 19.10.17 платіжне доручення 59 355,01.

Станом на 30.09.2018 дебіторська заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "АФ СЕГМЕНТ" становить 56 824,00 грн.

Судом встановлено, що між ТОВ "ХСК РАКУРС" та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір постачання №11/11 від 11.11.2016.

Відповідно до видаткової накладної від 14.11.16 № 3019, видаткової накладної від 19.11.16 № 3322, видаткової накладної від 28.11.16 № 3147, видаткової накладної від 28.11.16 № 3151, видаткової накладної від 28.11.16 № 3153, видаткової накладної від 29.11.16 № 3150, видаткової накладної від 29.11.16 № 3157, видаткової накладної від 29.11.16 № 3158, видаткової накладної від 30.11.16 № 3146, видаткової накладної від 30.11.16 № 3148, видаткової накладної від 30.11.16 № 3152, видаткової накладної від 30.11.16 № 3154, видаткової накладної від 30.11.16 № 3159, видаткової накладної від 30.11.16 № 3160, видаткової накладної від 30.11.16 № 3163, видаткової накладної від 30.11.16 № 3164, видаткової накладної від 30.11.16 № 3166, видаткової накладної від 09.12.16 № 3329, видаткової накладної від 12.12.16 № 3328, видаткової накладної від 13.12.16 № 3171, видаткової накладної від 13.12.16 № 3253, видаткової накладної від 13.12.16 № 3271, видаткової накладної від 13.12.16 № 3330, видаткової накладної від 14.12.16 № 3254, видаткової накладної від 14.12.16 № 3269, видаткової накладної від 14.12.16 № 3331, видаткової накладної від 15.12.16 № 3302, видаткової накладної від 15.12.16 № 3320, видаткової накладної від 15.12.16 № 3325, видаткової накладної від 16.12.16 № 3270, видаткової накладної від 16.12.16 № 3318, видаткової накладної від 19.12.16 № 3255, видаткової накладної від 20.12.16 № 3256, видаткової накладної від 20.12.16 № 3257, видаткової накладної від 20.12.16 № 3280, видаткової накладної від 20.12.16 № 3281, видаткової накладної від 20.12.16 № 3282, видаткової накладної від 20.12.16 № 3283, видаткової накладної від 20.12.16 № 3284, видаткової накладної від 20.12.16 № 3286, видаткової накладної від 20.12.16 № 3287, видаткової накладної від 20.12.16 № 3289, видаткової накладної від 20.12.16 № 3294, видаткової накладної від 20.12.16 № 3296, видаткової накладної від 20.12.16 № 3300, видаткової накладної від 22.12.16 № 3285 та товарно-транспортної накладної від 14.11.2016 № Р3019, товарно-транспортної накладної від 19.11.16№ Р3322, товарно-транспортної накладної від 23.11.16№Р3321, товарно-транспортної накладної від 28.11.16№Р3147, товарно-транспортної накладної від 28.11.16№Р3151, товарно-транспортної накладної від 28.11.16 №Р3153, товарно-транспортної накладної від 29.11.16№Р3150, товарно-транспортної накладної від 29.11.16 № Р3157, товарно-транспортної накладної від 29.11.16№ Р3158, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3146, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3148, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3152, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3154, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3159, товарно-транспортної накладної від 30.11.16 № Р3160, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3163, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3164, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3166, товарно-транспортної накладної від 30.11.16№ Р3327, товарно-транспортної накладної від 09.12.16 № Р3329, товарно-транспортної накладної від 12.12.16№ Р3328, товарно-транспортної накладної від 13.12.16 № Р3171, товарно-транспортної накладної від 13.12.16 № Р3253 , товарно-транспортної накладної від 13.12.16 № Р3271 , товарно-транспортної накладної від 13.12.16 № Р3330, товарно-транспортної накладної від 14.12.16 № Р3254 , товарно-транспортної накладної від 14.12.16№ Р3269, товарно-транспортної накладної від 14.12.16 № Р3331, товарно-транспортної накладної від 15.12.16№ Р3302 , товарно-транспортної накладної від 15.12.16 № Р3320, товарно-транспортної накладної від 15.12.16№ Р3325, товарно-транспортної накладної від 15.12.16 № Р3332, товарно-транспортної накладної від 16.12.16№ Р3270, товарно-транспортної накладної від 16.12.16№ Р3318, товарно-транспортної накладної від 19.12.16№ Р3255, товарно-транспортної накладної від 20.12.16№ Р3256, товарно-транспортної накладної від 20.12.16№ Р3257, товарно-транспортної накладної від 20.12.16№ Р3280, товарно-транспортної накладної від 20.12.16 № Р3281, товарно-транспортної накладної від 20.12.16 № Р3282, товарно-транспортної накладної від 20.12.16№ Р3283, товарно-транспортної накладної від 20.12.16 Р3284, товарно-транспортної накладної від 20.12.16 № Р3286, товарно-транспортної накладної від 20.12.16 № Р3287, товарно-транспортної накладної від 20.12.16 № Р3289, товарно-транспортної накладної від 20.12.16№ Р3294 , товарно-транспортної накладної від 20.12.16 № Р3296, товарно-транспортної накладної від 20.12.16 № Р3300, товарно-транспортної накладної від 22.12.16 № Р3285.

Оплата за вказаними операціями здійснена на підставі наступних банківських документів:

дата номер сума, 15.11.16 виписка банку 316 607,11, 21.11.16 виписка банку 0,01, 21.11.16 виписка банку 206 974,77, 22.11.16 виписка банку 622 418,00, 13.12.16 виписка банку 640 000,00, 13.12.16 виписка банку 118 647,97, 13.12.16 виписка банку 41 352,03, 13.12.16 виписка банку 143 828,97, 13.12.16 виписка банку 456 171,03, 13.12.16 виписка банку 259 785,12, 13.12.16 виписка банку 24 878,23, 13.12.16 виписка банку 1 686 230,98, 13.12.16 виписка банку 1 132 548,46, 13.12.16 виписка банку 57 454,71, 13.12.16 виписка банку 239 102,50, 13.12.16 виписка банку 2 000,00, 14.12.16 виписка банку 317 000,00, 14.12.16 виписка банку 234 300,00, 14.12.16 виписка банку 2 130 000,00, 14.12.16 виписка банку 140 000,00, 14.12.16 виписка банку 300 000,00, 15.12.16 виписка банку 99 461,64, 15.12.16 виписка банку 330 538,36, 15.12.16 виписка банку 119 987,05, 15.12.16 виписка банку 153 567,17, 15.12.16 виписка банку 126 445,78, 15.12.16 виписка банку 584 608,22, 15.12.16 виписка банку 441 609,60, 15.12.16 виписка банку 128 486,15, 15.12.16 виписка банку 66 330,00, 15.12.16 виписка банку 77 620,67, 15.12.16 виписка банку 116 345,36, 15.12.16 виписка банку 150 000,00, 16.12.16 виписка банку 179 552,77, 16.12.16 виписка банку 90 447,23, 19.12.16 виписка банку 170 000,00, 19.12.16 виписка банку 27 847,57, 19.12.16 виписка банку 22 152,43, 19.12.16 виписка банку 416 419,14, 19.12.16 виписка банку 952 281,43, 19.12.16 виписка банку 631 299,43, 20.12.16 виписка банку 8 027,54, 20.12.16 виписка банку 282 972,46, 21.12.16 виписка банку 1 266 751,17, 21.12.16 виписка банку 694 976,24, 21.12.16 виписка банку 56 900,29, 21.12.16 виписка банку 81 372,30, 21.12.16 виписка банку 175 000,00, 22.12.16 виписка банку 50 000,00, 22.12.16 виписка банку 202 000,00, 23.12.16 виписка банку 170 000,00, 27.12.16 виписка банку 7 590,44, 27.12.16 виписка банку 92 409,56, 27.12.16 виписка банку 500 000,00, 28.12.16 виписка банку 689 749,08, 28.12.16 виписка банку 283 442,91, 28.12.16 виписка банку 48 450,00, 28.12.16 виписка банку 98 883,28, 28.12.16 виписка банку 31 086,91, 28.12.16 виписка банку 72 977,82, 28.12.16 виписка банку 275 410,00, 28.12.16 виписка банку 231 501,29, 28.12.16 виписка банку 28 498,71, 29.12.16 виписка банку 200 000,00, 04.01.17 виписка банку 226 129,73, 04.01.17 виписка банку 123 870,27, 12.01.17 виписка банку 8 000,00, 12.01.17 виписка банку 70 000,00, 16.01.17 виписка банку 25 000,00, 16.01.17 виписка банку 120 000,00, 17.01.17 виписка банку 350 000,00, 17.01.17 виписка банку 180 000,00, 17.01.17 виписка банку 100 000,00, 19.01.17 виписка банку 139 096,40, 19.01.17 виписка банку 185 637,02, 19.01.17 виписка банку 675 266,58, 19.01.17 виписка банку 75 000,00, 19.01.17 виписка банку 3 374,70, 19.01.17 виписка банку 43 196,70, 19.01.17 виписка банку 101 428,60, 19.01.17 виписка банку 34 371,92, 19.01.17 виписка банку 235 628,08, 19.01.17 виписка банку 170 000,00, 19.01.17 виписка банку 300 046,96, 19.01.17 виписка банку 49 953,04, 20.01.17 виписка банку 147 639,26, 20.01.17 виписка банку 52 647,19, 20.01.17 виписка банку 89 713,55, 20.01.17 виписка банку 20 000,00, 20.01.17 виписка банку 82 478,93, 20.01.17 виписка банку 118 531,26, 20.01.17 виписка банку 48 989,81, 20.01.17 виписка банку 159 138,19, 20.01.17 виписка банку 180 861,81, 23.01.17 виписка банку 324 587,35, 23.01.17 виписка банку 175 412,65, 23.01.17 виписка банку 170 000,00, 24.01.17 виписка банку 107 378,73, 24.01.17 виписка банку 160 000,00.

Станом на 30.09.2018 дебіторська заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ХСК РАКУРС" становить 490 130,4 грн.

Судом встановлено, що Між ТОВ "ХСК СТЕНДПРО" та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір постачання №01/09-Т від 01.03.2017.

Відповідно до видаткової накладної від 04.05.17 № 1969 , видаткової накладної від 04.05.17 № 1973, видаткової накладної від 04.05.17 № 1974, видаткової накладної від 04.05.17 № 1975, видаткової накладної від 04.05.17 № 1976, видаткової накладної від 04.05.17 № 1977, видаткової накладної від 04.05.17 № 1978, видаткової накладної від 04.05.17 № 1979, видаткової накладної від 05.05.17 № 1998, видаткової накладної від 05.05.17 № 1999, видаткової накладної від 05.05.17 № 2000, видаткової накладної від 05.05.17 № 2039, видаткової накладної від 05.05.17 № 2044, видаткової накладної від 05.05.17 № 2045, видаткової накладної від 05.05.17 № 2046, видаткової накладної від 05.05.17 № 2047, видаткової накладної від 05.05.17№ 2048, видаткової накладної від 05.05.17 № 2049, видаткової накладної від 05.05.17 № 2051, видаткової накладної від 05.05.17 № 2052, видаткової накладної від 05.05.17№ 2054 , видаткової накладної від 05.05.17№ 2055 , видаткової накладної від 05.05.17 № 2056, видаткової накладної від 05.05.17№ 2057, видаткової накладної від 11.05.17 № 2079, видаткової накладної від 11.05.17 № 2080, видаткової накладної від 11.05.17№ 2083 , видаткової накладної від 11.05.17№ 2085 , видаткової накладної від 13.05.17№ 1908, видаткової накладної від 13.05.17 № 1909, видаткової накладної від 13.05.17 № 1910, видаткової накладної від 15.05.17 № 2018, видаткової накладної від 15.05.17 № 2020, видаткової накладної від 15.05.17 № 2021, видаткової накладної від 15.05.17 № 2022, видаткової накладної від 15.05.17

№ 2023, видаткової накладної від 15.05.17 № 2024, видаткової накладної від 15.05.17 № 2025, видаткової накладної від 15.05.17 № 2026, видаткової накладної від 15.05.17 № 2027, видаткової накладної від 15.05.17№ 2028, видаткової накладної від 15.05.17№ 2029, видаткової накладної від 15.05.17 № 2030, видаткової накладної від 15.05.17 № 2031, видаткової накладної від 15.05.17 № 2032, видаткової накладної від 16.05.17 № 2128, видаткової накладної від 16.05.17 № 2129, видаткової накладної від 18.05.17 № 2143, видаткової накладної від 18.05.17 № 2144, видаткової накладної від 18.05.17 № 2145, видаткової накладної від 18.05.17 № 2146, видаткової накладної від 18.05.17 № 2148, видаткової накладної від 18.05.17 № 2149, видаткової накладної від 18.05.17 № 2150, видаткової накладної від 19.05.17 № 2156, видаткової накладної від 19.05.17 № 2157, видаткової накладної від 19.05.17 № 2158, видаткової накладної від 19.05.17 № 2159, видаткової накладної від 30.05.17 № 2200, видаткової накладної від 30.05.17 № 2201, видаткової накладної від 30.05.17№ 2203, видаткової накладної від 30.05.17 № 2204, видаткової накладної від 31.05.17 № 2231, видаткової накладної від 31.05.17 № 2233, видаткової накладної від 31.05.17 № 2234, видаткової накладної від 31.05.17 № 2235, видаткової накладної від 31.05.17 № 2236, видаткової накладної від 31.05.17 № 2237, товарно-транспортної-накладної від 04.05.17 Р1969 , товарно-транспортної-накладної від 04.05.17Р1973, товарно-транспортної-накладної від 04.05.17Р1974, товарно-транспортної-накладної від 04.05.17Р1975, товарно-транспортної-накладної від 04.05.17Р1976, товарно-транспортної-накладної від 04.05.17 Р1977, товарно-транспортної-накладної від 04.05.17 Р1978, товарно-транспортної-накладної від 04.05.17 Р1979, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р1998, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р1999, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2000, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2039, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2044, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2045, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2046, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2047, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2048, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2049, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2051, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2052, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2054, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2055, товарно-транспортної-накладної від 05.05.17Р2056 , товарно-транспортної-накладної від 05.05.17 Р2057, товарно-транспортної-накладної від 11.05.17 Р2079, товарно-транспортної-накладної від 11.05.17 Р2080, товарно-транспортної-накладної від 11.05.17 Р2083, товарно-транспортної-накладної від 11.05.17 Р2085, товарно-транспортної-накладної від 13.05.17 Р1908, товарно-транспортної-накладної від 13.05.17Р1909, товарно-транспортної-накладної від 13.05.17Р1910, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2018, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2020, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2021, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2022, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2023, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2024, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2025, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17Р2026, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2027, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2028, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2029, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2030, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2031, товарно-транспортної-накладної від 15.05.17 Р2032, товарно-транспортної-накладної від 16.05.17 Р2128, товарно-транспортної-накладної від 16.05.17 Р2129, товарно-транспортної-накладної від 18.05.17 Р2143, товарно-транспортної-накладної від 18.05.17 Р2144, товарно-транспортної-накладної від 18.05.17 Р2145, товарно-транспортної-накладної від 18.05.17Р2146, товарно-транспортної-накладної від 18.05.17 Р2148, товарно-транспортної-накладної від 18.05.17 Р2149, товарно-транспортної-накладної від 18.05.17 Р2150, товарно-транспортної-накладної від 19.05.17 Р2156, товарно-транспортної-накладної від 19.05.17 Р2157, товарно-транспортної-накладної від 19.05.17Р2158 , товарно-транспортної-накладної від 19.05.17Р2159, товарно-транспортної-накладної від 30.05.17 Р2200, товарно-транспортної-накладної від 30.05.17 Р2201, товарно-транспортної-накладної від 30.05.17 Р2203, товарно-транспортної-накладної від 30.05.17 Р2204, товарно-транспортної-накладної від 31.05.17 Р2231, товарно-транспортної-накладної від 31.05.17 Р2233, товарно-транспортної-накладної від 31.05.17 Р2234, товарно-транспортної-накладної від 31.05.17 Р2235, товарно-транспортної-накладної від 31.05.17 Р2236, товарно-транспортної накладної № Р2237 від 31.05.2017 товар було поставлено ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ХСК СТЕНДПРО.

Оплата за вказаними операціями відбулася на підставі нижченаведених платіжних доручень: дата номер сума, 23.06.17 виписка банку 1 529 200,08, 23.06.17 виписка банку 670 799,92, 26.06.17 виписка банку 500 000,00, 30.06.17 виписка банку 450 000,00, 03.07.17 виписка банку 160 000,00, 11.07.17 виписка банку 90 000,00, 11.07.17 виписка банку 60 000,00, 12.07.17 виписка банку 150 000,00, 12.07.17 виписка банку 40 000,00, 13.07.17 виписка банку 450 000,00, 13.07.17 виписка банку 500 000,00, 14.07.17 виписка банку 200 000,00, 14.07.17 виписка банку 300 000,00, 14.07.17 виписка банку 500 000,00, 17.07.17 виписка банку 250 210,27, 17.07.17 виписка банку 249 789,73, 17.08.17 виписка банку 12 300,00, 27.10.17 виписка банку 24 500,00, 02.11.17 виписка банку 180 000,00, 03.11.17 виписка банку 400 432,36, 03.11.17 виписка банку 31 058,63, 03.11.17 виписка банку 325 913,12, 03.11.17 виписка банку 22 516,02, 03.11.17 виписка банку 310 079,87, 07.11.17 виписка банку 142 000,00, 08.11.17 виписка банку 13 437,60, 08.11.17 виписка банку 61 147,13, 08.11.17 виписка банку 205 054,46, 08.11.17 виписка банку 113 197,80, 08.11.17 виписка банку 66 596,60, 08.11.17 виписка банку 71 123,99, 08.11.17 виписка банку 7 649,08, 08.11.17 виписка банку 6 376,52, 08.11.17 виписка банку 8 224,49, 08.11.17 виписка банку 102 535,59, 08.11.17 виписка банку 247 883,40, 08.11.17 виписка банку 169 773,34, 09.11.17 виписка банку 104 500,00, 09.11.17 виписка банку 235 907,14, 09.11.17 виписка банку 452 303,83, 09.11.17 виписка банку 199 735,69, 09.11.17 виписка банку 72 373,34, 10.11.17 виписка банку 30 000,00, 16.11.17 виписка банку 150 000,00, 17.11.17 виписка банку 27 270,42, 17.11.17 виписка банку 4 729,58, 20.11.17 виписка банку 42 324,91, 20.11.17 виписка банку 128 626,16, 20.11.17 виписка банку 33 156,95, 20.11.17 виписка банку 30 231,60, 20.11.17 виписка банку 205 660,38, 20.11.17 виписка банку 304 387,48, 20.11.17 виписка банку 4 364,00, 20.11.17 виписка банку 307 627,63, 20.11.17 виписка банку 283 620,89, 21.11.17 виписка банку 29 577,17, 21.11.17 виписка банку 56 422,83, 21.11.17 виписка банку 96 944,61, 21.11.17 виписка банку 55 671,70, 21.11.17 виписка банку 61 383,69, 21.11.17 виписка банку 339 455,19, 21.11.17 виписка банку 169 544,81, 24.11.17 виписка банку 61 535,19, 24.11.17 виписка банку 76 525,82, 24.11.17 виписка банку 94 938,99, 28.11.17 виписка банку 235 000,00, 29.11.17 виписка банку 425 938,66, 29.11.17 виписка банку 9 540,38, 29.11.17 виписка банку 264 630,44, 29.11.17 виписка банку 413 890,52, 04.12.17 виписка банку 103 417,26, 04.12.17 виписка банку 178 882,74, 04.12.17 виписка банку 21 483,48, 04.12.17 виписка банку 3 451,20, 04.12.17 виписка банку 40 000,00, 04.12.17 виписка банку 22 705,70, 04.12.17 виписка банку 22 414,09, 04.12.17 виписка банку 40 216,20, 04.12.17 виписка банку 7 429,33, 04.12.17 виписка банку 76 387,79, 04.12.17 виписка банку 4 579,68, 04.12.17 виписка банку 21 032,53, 04.12.17 виписка банку 15 503,28, 04.12.17 виписка банку 99 870,70, 04.12.17 виписка банку 42 432,41, 04.12.17 виписка банку 51 009,74, 04.12.17 виписка банку 51 333,34, 04.12.17 виписка банку 9 308,89, 04.12.17 виписка банку 11 174,64, 04.12.17 виписка банку 20 294,33, 04.12.17 виписка банку 59 627,59, 04.12.17 виписка банку 88 657,74, 04.12.17 виписка банку 4 587,28, 04.12.17 виписка банку 48 510,37, 04.12.17 виписка банку 9 689,69, 05.12.17 виписка банку 46 297,64, 05.12.17 виписка банку 23 605,28, 05.12.17 виписка банку 60 254,23, 05.12.17 виписка банку 59 603,56, 05.12.17 виписка банку 144 240,16, 05.12.17 виписка банку 131 453,50, 05.12.17 виписка банку 89 645,63, 05.12.17 виписка банку 73 689,79, 05.12.17 виписка банку 114 310,21, 07.12.17 виписка банку 86 930,04.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ХСК СТЕНДПРО" відсутня.

Судом встановлено, що між ТОВ "ЕЛІФІЯ КФ" та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір постачання №1303/01 від 01.03.2017.

Відповідно до, видаткової накладної від 16.03.17 № 822, видаткової накладної від 16.03.17 № 885, видаткової накладної від 16.03.17 № 886, видаткової накладної від 16.03.17№ 1060, видаткової накладної від 16.03.17 № 1061, видаткової накладної від 16.03.17 № 1063, видаткової накладної від 16.03.17 № 1064, видаткової накладної від 16.03.17 № 1065, видаткової накладної від 16.03.17 № 1066, видаткової накладної від 16.03.17 № 1067, видаткової накладної від 16.03.17№ 1068, видаткової накладної від 16.03.17№ 1069, видаткової накладної від 16.03.17№ 1070, видаткової накладної від 16.03.17№ 1071, видаткової накладної від 16.03.17№ 1072, видаткової накладної від 16.03.17№ 1073, видаткової накладної від 16.03.17№ 1074, видаткової накладної від 16.03.17№ 1075, видаткової накладної від 17.03.17№ 1076, видаткової накладної від 17.03.17№ 1077, видаткової накладної від 20.03.17№ 1078, видаткової накладної від 20.03.17№ 1079, видаткової накладної від 20.03.17№ 1080, видаткової накладної від 20.03.17№ 1177, видаткової накладної від 21.03.17№ 1082, видаткової накладної від 21.03.17 № 1083, видаткової накладної від 21.03.17 № 1085, видаткової накладної від 21.03.17№ 1086, видаткової накладної від 21.03.17№ 1087, видаткової накладної від 21.03.17№ 1088, видаткової накладної від 21.03.17№ 1089, видаткової накладної від 21.03.17№ 1090, видаткової накладної від 21.03.17№ 1091, видаткової накладної від 21.03.17№ 1092, видаткової накладної від 21.03.17№ 1093, видаткової накладної від 21.03.17№ 1094, видаткової накладної від 21.03.17№ 1181, видаткової накладної від 21.03.17№ 1189, видаткової накладної від 21.03.17№ 1190, видаткової накладної від 21.03.17№ 1191, видаткової накладної від 21.03.17№ 1192, видаткової накладної від 22.03.17№ 1096, видаткової накладної від 22.03.17№ 1121, видаткової накладної від 22.03.17№ 1122, видаткової накладної від 22.03.17№ 1123, видаткової накладної від 22.03.17№ 1124, видаткової накладної від 23.03.17№ 1099, видаткової накладної від 23.03.17№ 1100, видаткової накладної від 23.03.17№ 1104, видаткової накладної від 23.03.17№ 1105, видаткової накладної від 23.03.17№ 1106, видаткової накладної від 23.03.17№ 1108, видаткової накладної від 23.03.17№ 1115, видаткової накладної від 23.03.17№ 1116, видаткової накладної від 23.03.17№ 1117, видаткової накладної від 23.03.17№ 1118, видаткової накладної від 23.03.17№ 1119, видаткової накладної від 23.03.17№ 1120, видаткової накладної від 23.03.17№ 1125, видаткової накладної від 23.03.17№ 1126, видаткової накладної від 23.03.17№ 1127, видаткової накладної від 23.03.17№ 1128, видаткової накладної від 23.03.17№ 1163, видаткової накладної від 23.03.17№ 1165, видаткової накладної від 23.03.17№ 1167, видаткової накладної від 23.03.17№ 1168, видаткової накладної від 23.03.17№ 1169, видаткової накладної від 23.03.17№ 1171, видаткової накладної від 23.03.17№ 1172, видаткової накладної від 24.03.17№ 1179, видаткової накладної від 24.03.17№ 1222, видаткової накладної від 27.03.17№ 1178, видаткової накладної від 27.03.17№ 1180, видаткової накладної від 27.03.17№ 1193, видаткової накладної від 28.03.17№ 1174, видаткової накладної від 28.03.17№ 1175, видаткової накладної від 28.03.17№ 1176, видаткової накладної від 28.03.17№ 1194, видаткової накладної від 28.03.17№ 1195, видаткової накладної від 28.03.17№ 1196, видаткової накладної від 28.03.17№ 1197, видаткової накладної від 28.03.17№ 1198, видаткової накладної від 28.03.17№ 1199, видаткової накладної від 28.03.17№ 1210, видаткової накладної від 29.03.17№ 1216, видаткової накладної від 29.03.17№ 1220, видаткової накладної від 30.03.17№ 1204, видаткової накладної від 30.03.17№ 1211, видаткової накладної від 30.03.17№ 1212, видаткової накладної від 30.03.17№ 1218, видаткової накладної від 31.03.17№ 1035, видаткової накладної від 31.03.17№ 1036, видаткової накладної від 31.03.17№ 1037, видаткової накладної від 31.03.17№ 1038, видаткової накладної від 31.03.17№ 1200, видаткової накладної від 31.03.17№ 1201, видаткової накладної від 31.03.17№ 1202, видаткової накладної від 31.03.17№ 1203, видаткової накладної від 31.03.17№ 1208, видаткової накладної від 31.03.17№ 1209, видаткової накладної від 31.03.17№ 1213, видаткової накладної від 31.03.17 № 1214 та товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р822, товарно-транспортної накладної від 16.03.17Р885, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р886, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1060, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1061, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1063, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1064, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1065, товарно-транспортної накладної від 16.03.17Р1066, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1067, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1068, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1069, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1070, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1071, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1072, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1073, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1074, товарно-транспортної накладної від 16.03.17 Р1075, товарно-транспортної накладної від 17.03.17 Р1076, товарно-транспортної накладної від 17.03.17 Р1077, товарно-транспортної накладної від 20.03.2017 Р1078, товарно-транспортної накладної від 20.03.2017 Р1079, товарно-транспортної накладної від 20.03.2017 Р1080, товарно-транспортної накладної від 20.03.2017 Р1177, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1082, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1083, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1085, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1086, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1087, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1088, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1089, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1090, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1091, товарно-транспортної накладної від 21.03.17Р1092, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1093, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1094, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1181, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1189, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1190, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1191, товарно-транспортної накладної від 21.03.17 Р1192, товарно-транспортної накладної від 22.03.17 Р1096, товарно-транспортної накладної від 22.03.17 Р1121, товарно-транспортної накладної від 22.03.17 Р1122, товарно-транспортної накладної від 22.03.17 Р1123, товарно-транспортної накладної від 22.03.17 Р1124, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1099, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1100, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1104, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1105, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1106, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1108, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1115, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1116, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1117, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1118, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1119, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1120, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1125, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1126, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1127, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1128, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1163, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1165, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1167, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1168, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1169, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1171, товарно-транспортної накладної від 23.03.2017 Р1172, товарно-транспортної накладної від 24.03.17 Р1179, товарно-транспортної накладної від 24.03.17 Р1222, товарно-транспортної накладної від 27.03.2017 Р1178, товарно-транспортної накладної від 27.03.2017 Р1180, товарно-транспортної накладної від 27.03.2017 Р1193, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1175, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1175, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1176, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1194, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1195, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1196, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1197, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1198, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1199, товарно-транспортної накладної від 28.03.17 Р1210, товарно-транспортної накладної від 29.03.17 Р1216, товарно-транспортної накладної від 29.03.17 Р1220, товарно-транспортної накладної від 30.03.17 Р1204, товарно-транспортної накладної від 30.03.17 Р1211, товарно-транспортної накладної від 30.03.17 Р1212, товарно-транспортної накладної від 30.03.17 Р1218/1 Р1218/2 Р1218/3, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1035, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1036, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1037/1 Р1037/2 Р1037/3 Р1037/4, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1038, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1200, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1201, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1202, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1203, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1208, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1209, товарно-транспортної накладної від 31.03.17 Р1213 товар було поставлено ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ЕЛІФІЯ КФ".

Оплата за вищевказаними операціями здійснена на підставі наступних виписок банку:

01.06.17 виписка банку 1 800 000,00, 01.06.17 виписка банку 639 150,54, 01.06.17 виписка банку 102 270,17, 01.06.17 виписка банку 58 579,29, 01.06.17 виписка банку 1 450 860,97, 01.06.17 виписка банку 448 318,67, 01.06.17 виписка банку 149 820,36, 07.06.17 виписка банку 756 765,60, 07.06.17 виписка банку 83 234,40, 08.06.17 виписка банку 437 138,98, 08.06.17 виписка банку 348 191,96, 08.06.17 виписка банку 27 911,82, 08.06.17 виписка банку 300 699,17, 08.06.17 виписка банку 186 058,07, 09.06.17 виписка банку 400 000,00, 13.06.17 виписка банку 217 216,80, 13.06.17 виписка банку 231 652,26, 13.06.17 виписка банку 145 152,38, 13.06.17 виписка банку 115 315,20, 13.06.17 виписка банку 146 065,92, 13.06.17 виписка банку 256 541,23, 13.06.17 виписка банку 88 056,21, 14.06.17 виписка банку 422 021,57, 14.06.17 виписка банку 320 609,34, 14.06.17 виписка банку 206 485,46, 14.06.17 виписка банку 189 615,00, 14.06.17 виписка банку 100 882,85, 14.06.17 виписка банку 106 774,68, 14.06.17 виписка банку 124 564,48, 14.06.17 виписка банку 139 402,31, 14.06.17 виписка банку 39 644,31, 15.06.17 виписка банку 61 661,56, 15.06.17 виписка банку 32 413,99, 15.06.17 виписка банку 37 291,14, 15.06.17 виписка банку 96 564,38, 15.06.17 виписка банку 37 685,41, 15.06.17 виписка банку 17 367,17, 15.06.17 виписка банку 57 803,54, 15.06.17 виписка банку 28 480,45, 15.06.17 виписка банку 28 595,42, 15.06.17 виписка банку 18 448,97, 15.06.17 виписка банку 3 991,16, 15.06.17 виписка банку 3 023,03, 15.06.17 виписка банку 114 952,33, 15.06.17 виписка банку 25 411,40, 15.06.17 виписка банку 24 022,62, 15.06.17 виписка банку 41 441,76, 15.06.17 виписка банку 47 547,60, 15.06.17 виписка банку 27 297,24, 15.06.17 виписка банку 11 959,38, 15.06.17 виписка банку 6 868,32, 15.06.17 виписка банку 12 319,74, 15.06.17 виписка банку 16 426,32, 15.06.17 виписка банку 16 570,56, 15.06.17 виписка банку 62 046,20, 15.06.17 виписка банку 7 687,68, 15.06.17 виписка банку 84 564,48, 15.06.17 виписка банку 2 943,00, 15.06.17 виписка банку 31 721,56, 15.06.17 виписка банку 50 989,09, 15.06.17 виписка банку 67 722,29, 15.06.17 виписка банку 24 182,21, 16.06.17 виписка банку 51 256,68, 16.06.17 виписка банку 81 166,96, 16.06.17 виписка банку 20 810,80, 16.06.17 виписка банку 42 792,60, 16.06.17 виписка банку 9 159,12, 16.06.17 виписка банку 92 402,30, 16.06.17 виписка банку 18 419,39, 16.06.17 виписка банку 8 656,74, 16.06.17 виписка банку 61 494,28, 16.06.17 виписка банку 7 289,94, 16.06.17 виписка банку 79 328,99, 16.06.17 виписка банку 18 018,00, 16.06.17 виписка банку 19 129,10, 16.06.17 виписка банку 27 767,75, 16.06.17 виписка банку 154 304,40, 16.06.17 виписка банку 116 767,45, 16.06.17 виписка банку 50 059,44, 16.06.17 виписка банку 4 737,33, 16.06.17 виписка банку 71 351,28, 16.06.17 виписка банку 51 518,86, 16.06.17 виписка банку 45 479,92, 16.06.17 виписка банку 100 250,18, 16.06.17 виписка банку 3 603,20, 16.06.17 виписка банку 126 857,64, 16.06.17 виписка банку 92 492,40, 16.06.17 виписка банку 119 639,52, 16.06.17 виписка банку 93 333,96, 16.06.17 виписка банку 93 213,12, 16.06.17 виписка банку 68 831,17, 16.06.17 виписка банку 42 906,86, 16.06.17 виписка банку 204 210,06, 16.06.17 виписка банку 154 259,18, 16.06.17 виписка банку 49 261,46, 16.06.17 виписка банку 59 627,59, 16.06.17 виписка банку 84 552,53, 16.06.17 виписка банку 114 390,36, 16.06.17 виписка банку 51 185,44, 16.06.17 виписка банку 100 743,65, 16.06.17 виписка банку 50 068,80, 16.06.17 виписка банку 113 028,96, 16.06.17 виписка банку 123 433,01, 16.06.17 виписка банку 82 059,96, 16.06.17 виписка банку 42 572,42, 16.06.17 виписка банку 100 896,34, 16.06.17 виписка банку 103 264,75, 16.06.17 виписка банку 33 853,81, 16.06.17 виписка банку 100 029,98.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ЕЛІФІЯ КФ" відсутня.

Судом встановлено, що між ТОВ "ТФ АПИС" та ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" укладено договір постачання №2203-03 від 22.03.2017.

Відповідно до видаткової накладної № 1159 від 27.03.2017, видаткової накладної № 1160 від 28.03.2017, видаткової накладної № 1161 від 29.03.2017, видаткової накладної № 2481 від 09.06.2017 та товарно-транспортної накладної № Р1159 від 27.03.2017, товарно-транспортної накладної № Р 1160, товарно-транспортної накладної № 1161 від 29.03.2017, товарно-транспортної накладної № Р2481 від 09706.2017 товар було поставлено ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ТФ АПИС".

Оплата підтверджується: дата номер сума, 19.07.17 виписка банку 124 000,00, 30.08.17 виписка банку 8 562,00, 06.09.17 виписка банку 42 040,07, 08.09.17 виписка банку 103 900,00, 11.09.17 виписка банку 478 135,00, 12.09.17 виписка банку 102 468,00, 13.09.17 виписка банку 129 950,00, 15.09.17 виписка банку 1 000 000,00, 18.09.17 виписка банку 780 000,00, 19.09.17 виписка банку 353 284,93, 19.09.17 виписка банку 149 329,22, 19.09.17 виписка банку 7 046,78, 19.09.17 виписка банку 219 918,36.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ТФ АПИС" відсутня.

Судом встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 3139 від 24.1172016, видаткової накладної № 3426 від 22.17.2016, товарно-транспортної накладної № Р3139 від 24.1172016, товарно-транспортної накладної № 3426 від 22.12.2016 товар було поставлено ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА» на ТОВ "ПОТОК-К"

Оплата підтверджується: 16.11.16 виписка банку 230601,60, 19.02.18 виписка банку 35 000,00, 20.02.18 виписка банку 30 000,00, 21.02.18 виписка банку 18 000,00, 26.02.18 виписка банку 45 000,00, 26.02.18 виписка банку 140 000,00, 27.02.18 виписка банку 105 000,00, 27.02.18 виписка банку 305 000,00, 28.02.18 виписка банку 1000000,00, 01.03.18 виписка банку 190 000,00, 01.03.18 виписка банку 180 000,00, 01.03.18 виписка банку 265 000,00, 02.03.18 виписка банку 102 612,00, ,

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ПОТОК-К" відсутня.

Судом встановлено, що відповідно до, видаткової накладної від 11.10.16№ 257, видаткової накладної від 11.10.16№ 2578, видаткової накладної від 12.10.16№ 2583, видаткової накладної від 12.10.16№ 2585, видаткової накладної від 12.10.16№ 2586, видаткової накладної від 13.10.16№ 2587, видаткової накладної від 13.10.16№ 2588, видаткової накладної від 17.10.16№ 2589, видаткової накладної від 17.10.16№ 2621, видаткової накладної від 18.10.16№ 2590, видаткової накладної від 19.10.16№ 2505 та , товарно-транспортної накладної від 11.10.16 Р257, товарно-транспортної накладної від 11.10.16 Р2578, товарно-транспортної накладної від 12.10.16 Р2583, товарно-транспортної накладної від 12.10.16 Р2585, товарно-транспортної накладної від 12.10.16 Р2586, товарно-транспортної накладної від 13.10.16 Р2587, товарно-транспортної накладної від 13.10.16 Р2588, товарно-транспортної накладної від 17.10.16 Р2589, товарно-транспортної накладної від 17.10.16 Р2621, товарно-транспортної накладної від 18.10.16 Р2690, товарно-транспортної накладної від 19.10.16 Р2505 товар було поставлено ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" на ТОВ "ПІНТА ТТП".

Оплата підтверджується: 27.10.16 виписка банку 255 255,06, 27.10.16 виписка банку 4 744,94, 01.11.16 виписка банку 110 651,69, 01.11.16 виписка банку 139 348,31, 21.11.16 виписка банку 145 000,00, 22.11.16 виписка банку 165 000,00, 24.11.16 виписка банку 30 000,00, 24.11.16 виписка банку 30 000,00, 24.11.16 виписка банку 31 149,43, 24.11.16 виписка банку 52 450,57, 24.11.16 виписка банку 12 000,00, 13.02.18 виписка банку 15 000,00, 13.02.18 виписка банку 270 500,00, 14.02.18 виписка банку 116 000,00, 14.02.18 виписка банку 190 400,00, 14.02.18 виписка банку 600 000,00, 15.02.18 виписка банку 26 000,00, 16.02.18 виписка банку 510 000,00, 16.02.18 виписка банку 269 416,93.

Станом на 30.09.2018 заборгованість по взаємовідносинам ТОВ "КОМПАНІ "ПЛАЗМА" з ТОВ "ПІНТА ТТП" відсутня.

Позивач в судовому засіданні, спираючись на вищевказані первинні документи, спростовував висновки контролюючого органу щодо нереальності господарських операцій.

В свою чергу, Відповідач, доводив протилежне, спираючись на висновки вказані у акті перевірки від 07.05.2019 № 1550 /20-40-14-01-08/36226451 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА», податкового законодавства за період з 01.10.2016 по 30.09.2018, з урахуванням п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ, валютного та іншого законодавства - за період з 01.10.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.10.2016 по 30.09.2018».

Щодо висновків ГУ ДФС у Харківській області про заниження Позивачем податкового кредиту та податкових зобов`язань, заниження податку на додану вартість у зв`язку з нереальністю господарських операцій судом встановлено їх необґрунтованість на підставі наступного.

ГУ ДФС у Харківській області у податковому повідомленні-рішенні № 1 від 14.06.2019 зазначено про порушення п. 44.1, п. 44.2 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 ПК України.

ГУ ДФС у Харківській області у податковому повідомленні-рішенні № 1 від 14.06.2019 вказано, що встановлено порушення абз. а п. 185.1, п. 187.1, ст. 187, п. 188.1 ст. 188, п. 44.1 ст. 44, п.198.1, п. 198.3 ст.198, ст. 201 ПК України.

Заниження показників, про які Відповідач вказує у податкових повідомленнях-рішеннях та наводить у акті перевірки, на думку Відповідача, зумовлені наступним: формування Позивачем надходжень у вигляді отримання товарів, робіт та послуг з джерела невідомого походження з його легалізацією за рахунок використання документів контрагентів-постачальників, що фактично не могли постачати ці товари, здійснювати ці роботи та надавати ці послуги. Отримання Позивачем грошових коштів від контрагентів-покупці, яке не пов`язане з постачанням товару, оскільки відсутній факт постачання товарів саме цим покупцям, а відбулося лише їх документальне оформлення.

Висновки Відповідача про заниження Позивачем податку на прибуток у сумі 47 301 053 грн. внаслідок порушення п. 44.1, п. 44.2. ст. 44, п. 134.1.1, п.134.1 ст. 14 п. 135.1 ст. 135 ПК України з рахуванням ст.3,4 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, розділу 3 пункту 3 наказу Мінфіну № 73 від 07.07.2013, п. 5 положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11, п. 5, 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 Дохід є неправомірними та такими, які не відповідають фактичним обставинам справи, не доведені з боку відповідача належними та допустимими доказами у розумінні процесуального закону та не відповідають нормам матеріального права.

Висновки Відповідача про заниження Позивачем податку на додану вартість у загальній сумі 35 357 889 грн. у зв`язку з порушенням Позивачем абз. а п.185.1 ст7 185, п. 187.1, п. 188 ст. 188 п. 44.1 ст. 44, п. 198.1, п. 198.3 ст. 198, ст. 201 ПК України є необґрунтованими, не доведені з боку Відповідача належними та допустимими доказами та спростовуються доказами, що наявні у матеріалах справи та надані позивачем.

Щодо вищевказаного суд виходить з наступних норма матеріального права:

Згідно з п.п.14.1.36 ст.14 Податкового кодексу України, господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відповідно до ст. 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платники податків мають право вносити відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.

Для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Відповідно до вимог п.185.1 ст. 185 Податкового Кодексу України, об`єктом оподаткування є операції платників податку з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю; б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу; в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорт); г) вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорт); ґ) з метою оподаткування цим податком до експорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України; д) з метою оподаткування цим податком до імпорту також прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони, створених згідно з положеннями глав 35 - 37 Митного кодексу України, для їх подальшого вільного обігу на території України; е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Згідно з п.187.1 ст. 187 Податкового кодексу України, датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб`єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.192.1.2 п.192.1 ст. 192 Податкового Кодексу України, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов`язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок; б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку. Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.

Виходячи з вимог п.198.1 ст. 198 Податкового кодексу України, право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Згідно з п.198.3 ст. 198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

За приписами п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

Відповідно до п.201.8 ст. 201 Податкового кодексу України, право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.

Згідно з п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У відповідності до приписів підпункту 14.1.27 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов`язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Відповідно до ст. 134 ПК України, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

зменшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

збільшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об`єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від`ємного значення об`єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від`ємного значення об`єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від`ємного значення об`єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від`ємного значення об`єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об`єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Відповідно до п. 135.1 ст. 135 ПК України, базою оподаткування є грошове вираження об`єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

Так, згідно зі статтею 138 Податкового кодексу України витрати, які враховуються для визначення об`єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

При цьому відповідно до підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 Податкового кодексу України не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Аналіз наведених норм свідчить, що господарські операції для визначення податкового кредиту та витрат мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов`язані з рухом активів, зміною зобов`язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами.

Здійснюючи системний аналіз положень підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 131 Податкового кодексу України, яким встановлені правила визначення об`єкту оподаткування податком на прибуток підприємств та пункту 198.1 статті 198 цього Кодексу, якою встановлено право платника податку на додану вартість на віднесення сум податку до податкового кредиту - зміст наведених норм у сукупності з положеннями частини першої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зумовлює висновок про те, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

В той же час, Позивач надав на підтвердження виконання договірних зобов`язань видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні договори, договори про відступлення права вимоги, котрі за своїм змістом відповідають вимогам ч.2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», отже, визнаються первинними документами бухгалтерського обліку та підтверджують реальність операцій з контрагентами Позивача та факт отримання товару.

Таким чином суд встановив, що Позивачем було проведено реальні господарські операції з ТОВ «Поток-К», ТОВ "ХСК Ракурс", ТОВ "ІРБІС СК", ТОВ "ТАЙГЕР АЛЬЯНС", ТОВ "ПРОТ ТОРГ ГРУП", ТОВ "ДЖІ ТІ АЙ - ЮКРЕЙН", ТОВ "ТФ ГЕБА", ТОВ "АФ Сегмент", ТОВ "ФІЛІПЕНКО ГРУП", ТОВ "ГОЛД ТТП", ТОВ"МОБІЛЛАК.НЕТ", ТОВ "НВП "Авіор", ТОВ "ПРОМ ГРАВІС", ТОВ "ХСК СТЕНДПРО", ТОВ "ПІНТА ТТП", ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД", ТОВ "Каліпсо ХФ", ТОВ "БАЛАНС УТФ", ТОВ "Грінвей Корпорейшин", ТОВ "Регайс", ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС", ТОВ "ЛІДЕР-СТРОЙ МКС", ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ", ТОВ «КРОН ЖТФ», ТОВ "Лофтбуд", ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС", ТОВ "КОЛОС ДНІПРА", ТОВ "ККЗХ", ТОВ "СЛАВМЯСО", ТОВ "ЖФ Грінвіч", ТОВ "ВЕСТ ПОСТАЧ", ТОВ "ЧЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "Еліфія КФ", ТОВ "ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА", ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ", ТОВ «Елайз Пром», ТОВ «КФ Стимул», ТОВ "Софі Форт", ТОВ "ТІНЕР ОПТ", ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ", ТОВ "СПЕЦТРАСТ", ТОВ "АСТЕРІЛ-2000", ТОВ "ПОЛЕСТАРС", ТОВ "СТАРТФОРД", ТОВ "Фор-Постач", ТОВ "Сізам Центр", ТОВ "Тимберлінг", ТОВ "БК "ВЕСТ БІЛД", ТОВ "ЛОКІ СТИЛЬ", ТОВ «ТФ Апис», ТОВ "ХАЛБРЕЙН", ТОВ "ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ", ПП "Євро Трейд", ТОВ "Скорпіон груп", ТОВ "Дельта АПФ", ТОВ "Парнас ТПФ", ТОВ "НАУТИЛТРЕЙД", ТОВ "ЗІРКА ПІВНОЧІ", ТОВ "ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ", ТОВ "АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ", ТОВ "МОНРАЛІЗ КОМПАНІ", ТОВ "КЛАЙДС КОМПАНІ", ТОВ "РЕДВІК КОНСАЛТ", ТОВ "ВІРЛЕН ФІНАНС", ТОВ "СОФТФІЛ", ТОВ "АЛЬЯНС ДИСТРИБЬЮТ", ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АГРО ПРОЕКТ", ТОВ "АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017", ТОВ"ІПСОН", ТОВ "ЛОККІ ГОЛДСТАР", ТОВ "ВЕЛУМ КОНСАЛТ", ТОВ "КАСТЛЕР КОНСАЛТ", ТОВ "ІОН ФІНАНС", ТОВ "ТОРІАС", ТОВ "КОЛІБРІАС", ТОВ "БАРДО ГРУП", ТОВ "ЗЛАТОС КОМПАНІ", ТОВ "ВЕСТЕРО КОМПАНІ", ТОВ "ІНКЛУД КОНСАЛТ", ТОВ "ЛАНКАСТЕРС", ТОВ "АЙФОРДЖ", ТОВ "КЙЮ-КОНСАЛТ", ТОВ "АЙРОН ЕФЕЙР", ТОВ "АТЛАНТИС-ЛТД", ТОВ "КЕПІТАЛ ФАУНДЕЙШН", ТОВ "ХРОМ КОНСАЛТ ЛТД", ТОВ "МІРЛЕНТ КОМПАНІ", ТОВ "СЕЛЕНА ФІНАНС", ТОВ "ПАЛАДІУМ ЛТД", ТОВ "ФЕБІ КОНСТРАКШН", ТОВ"АГРОДЕНІС СЕРВІС", ТОВ "ТОРАТОС", ТОВ "ФЕСТУМ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФЛЕТ ЛАЙН", ТОВ "ФЛЕТ ЛАЙ", ТОВ "ЛІМІТЕД-ЕДІШН", ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН", ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІНТЕКО", ТОВ "МЕТАЛ ЦЕНТР КИЇВ", ТОВ "ДОМАРТ», ТОВ "ТРАСКЕН"

Податкові накладні на Позивача та Позивачем на своїх покупців були зареєстровані у встановленому законодавством порядку, а саме за першою подією.

Судом встановлено зміну майнового тану Позивача внаслідок придбання товару та його реалізацію, що також підтверджується документами щодо розрахунків з контрагентами.

Щодо розрахунків з постачальниками, судом встановлено, що частково кредиторська заборгованість між Позивачем та постачальниками погашена за рахунок грошових коштів Позивача, які перераховані на розрахункові рахунки постачальників та підтверджується банківськими виписками по рахунку.

Далі судом встановлено, що частина кредиторської заборгованості погашена шляхом укладення між кредиторами Позивача договорів відступлення права вимоги на користь інших юридичних осіб.

Таким чином кредиторська заборгованість перед юридичними особами, господарські операції з якими були предметом перевірки відсутня, з чим і погоджується Відповідач.

Суд зазначає, що укладення договорів відступлення права вимоги не заборонено законом а також передбачено податковим законодавством, зокрема пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 ПК України, відступлення права вимоги - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

ПКУ не передбачено різниці щодо операцій із відступлення права вимоги, на які коригується фінансовий результат до оподаткування, тобто такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку

Суд наголошує на тому, що правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

За змістом частин першої та другої ст. 9 Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Відповідно до ст.1 Закону, первинний документ це документ, який містить відомості про господарську операцію.

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Тобто для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій.

Згідно зі статтею 1 Закону, господарська операція це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов`язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами ПК України.

Згідно з положенням п. 44.1 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Аналіз наведених норм свідчить, що господарські операції для цілей визначення податкового кредиту та витрат мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Встановлюючи обставини правомірності/неправомірності відображення в податковому обліку господарських операцій, слід ретельно, в сукупності та взаємозв`язку досліджувати всі надані податковим органом та платником податків докази щодо реального/нереального здійснення господарських операцій.

Документи та інші дані, що спростовують реальність здійснення господарської операції, яка відображена в податковому обліку, повинні оцінюватися з урахуванням специфіки кожної господарської операції - умов перевезення, зберігання товарів, змісту послуг, що надаються тощо.

При цьому сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю мали місце.

Водночас, досліджені в процесі розгляду справи первинні документи за своєю формою та змістом не суперечать вимогам податкового законодавства та мають необхідні обов`язкові реквізити визначені законом.

Вищевказана позиція зазначена в ухвалі Верховного Суду від 11.04.2019 по справі №811/1761/16.

Надалі судом встановлено, що висновки Відповідача, які вказані в акті від 07.05.2019 № 1550 /20-40-14-01-08/36226451 Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА», податкового законодавства за період з 01.10.2016 по 30.09.2018, з урахуванням п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ, валютного та іншого законодавства - за період з 01.10.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.10.2016 по 30.09.2018» будуються виключно на ймовірності нереальної господарської діяльності контрагентів Позивача.

Щодо цього суд зазначає, що відповідно до п.201.8 ст. 201 Податкового кодексу України, право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.

Згідно з п.184.1 ст. 184 Податкового кодексу України, реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку.

Згідно ч.2 ст. 104 Цивільного кодексу України, юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до ч.2 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні.

Згідно з ч.4 ст. 91 Цивільного кодексу України, цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

В силу положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Позивач та його контрагенти є окремими суб`єктами права зі статусом юридичної особи, а, відтак, є окремими платниками податку на додану вартість. За таких обставин, межі юридичної відповідальності кожного платника податків, яка, відповідно до ст. 61 Конституції України, має індивідуальний характер, поширюються на діяння, що визнаються законом протиправними та були вчинені саме цим платником. Притягнення суб`єкта права до відповідальності за діяння, що було вчинено іншою особою, є неможливим, за винятком, встановлених ст. 228 Цивільного кодексу України та ст. ст. 207 і 208 Господарського кодексу України випадків свідомого укладення таким суб`єктом права нікчемного правочину з метою відображення певних первинних документів в податковому обліку без фактичного проведення господарських операцій.

Варто враховувати і правосуб`єктність сторін на час укладення спірних правочинів, зокрема, контрагенти Позивача на момент укладення договорів та оформлення первинних документів, як і Позивач, були належними учасниками цивільних та господарських правовідносин та були платниками ПДВ, що підтверджується витягами із реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Додатково зазначаємо, що висновки Відповідача ґрунтуються на даних податкової інформації щодо спірних контрагентів, а не аналізу суті та наслідків господарських операцій, які мали місце у перевіряємому періоді, що, в свою чергу, не є безумовною підставою для висновків про відсутність фактичного виконання спірних договорів за умови наявності первинних документів, які спростовують такі доводи.

Вказана позиція підтверджується, зокрема постановою Верховного Суду від 11.04.2019 по справі № 811/1761/16

Щодо необґрунтованості висновків Відповідача про відсутність трудових ресурсів та взаємовідносин з фізичними особами у контрагентів Позивача, що, на думку Відповідача свідчить про нереальність господарських операцій та наявність підстав для винесення податкових повідомлень-рішень, суд зазначає наступне.

Відповідачем не було безпосередньо досліджено документів контрагентів Позивача, не було проведено жодної перевірки, звірки, не складено жодного акту та не винесено податкових повідомлень-рішень, доказі протилежного Відповідачем суду не надано.

Твердження податкового органу про відсутність у контрагентів Позивача необхідної для ведення господарської діяльності кількості працівників, транспортних, інших виробничих ресурсів, відсутність за юридичною адресою не свідчить про нереальність угод з Позивачем.

В межах перевірки Позивача Відповідачем не досліджено можливість залучення контрагентами Позивача матеріально-технічних, майнових, трудових та виробничих ресурсів шляхом укладення цивільно-правових угод або іншій не забороненій законом формі.

Суд наголошує, що доведеність податкового правопорушення полягає у комплексному дослідженні усіх складових господарських операцій. Сам факт неможливості проведення перевірки контрагентів Позивача засвідчує виключно неможливість їх проведення, та не є належним доказом який доводить або спростовує реальність вчинення господарських операцій.

Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування. У цій справі причиною податкових правопорушень є господарські відносини Позивача з його контрагентами. Позивач надав усі первинні документи, які відображають реальність господарських операцій з його контрагентами.

Відповідачем всупереч вимог ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України не було доведено та надано належних доказів, які б свідчили, що наявні у контрагента позивача трудові ресурси та матеріально - технічне забезпечення були недостатніми для виконання умов договорів, укладених позивачем з контрагентом, як не було надано і доказів про наявність встановлених судами фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо неправомірної поведінки контрагента та злагодженості дій між ними.

Крім цього, слід зазначити, що факт відсутності у контрагента матеріальних та трудових ресурсів також не виключає можливості виконання ним господарської операції та не свідчить про одержання необґрунтованої податкової вигоди покупцем, оскільки залучення працівників є можливим за договорами цивільно - правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу (оренда персоналу), а основні та транспортні засоби можуть перебувати у контрагента на праві оренди або лізингу.

Норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентами, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв`язку з придбанням товарів (робіт, послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певними постачальниками товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування витрат та податкового кредиту, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків, зокрема у вигляді позбавлення права на формування витрат та податковий кредит, за можливу неправомірну діяльність його контрагентів за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента та злагодженість дій між ними.

Щодо помилкової позиції Відповідача про те, що контрагенти Позивача не здійснювали придбання ТМЦ, що наведені у видаткових накладних, що, на думку ГУ ДФС у Харківській області, безумовно свідчить про нереальність господарських операцій та наявність підстав для винесення податкового повідомлення-рішення, суд зазначає наступне.

Суд наголошує на тому, що Відповідач не посилається на жоден доказ, який би підтвердив вищевказане твердження.

Непридбання постачальниками Позивача ТМЦ, які в подальшому були реалізовані Позивачу, не є висновком жодного акту перевірки, податкового повідомлення-рішення, рішення суду, яке набрало законної сили, протилежного Відповідач не підтвердив належними та допустимими доказами.

Відповідачем не надано жодного акту перевірки, який би свідчив про безпосереднє дослідження ними первинних документів контрагента Позивача.

Твердження про відсутність покупки ТМЦ реалізованого Позивачу виникло у Відповідача на основі автоматизованої системи ДФС, про що Відповідачем зазначено у акті № 1550 /20-40-14-01-08/36226451.

Суд зазначає, що відсутність у ДФС у системі відомостей про придбання контрагентами Товариства ТМЦ не є беззаперечним доводом нереальності господарської операції чи відсутності у контрагента товару для продажу.

Натомість, будь-яке автоматизоване співставлення, чи дані отримані з автоматизованих систем контролюючого органу не є належними доказами в розумінні процесуального Закону, оскільки, автоматизоване співставлення, зокрема задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, не віднесено до засобів перевірки правильності та повноти визначення таких податкових зобов`язань, а тому здобуті таким чином докази не можуть визнаватись належними.

Таким чином, суд не може брати такі висновки до уваги та приймати рішення на їх основі.

Вказана позиція також зазначена у постанові Верховного Суду від 27.02.2018 р. у справі № 811/2154/13-а.

Суд не бере до уваги і посилання відповідача на податкову інформацію, що наявна в інформаційно - аналітичних базах відносно контрагентів позивача по ланцюгах постачання, а також податкову інформацію надану іншими контролюючими органами, оскільки така інформація не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів та не є належним доказом в розумінні процесуального Закону.

Щодо необґрунтованості висновків відповідача про відсутність у контрагентів Позивача власних та орендованих основних засобів, в тому числі офісних та складських приміщень, що свідчить про нереальність господарських операцій та наявність підстав для винесення податкового повідомлення-рішення, суд зазначає наступне.

Відповідач не підтвердив належними та допустимими доказами факт безпосереднього дослідження первинних документів контрагентів.

Суд зазначає, що підтвердження наявності у контрагента основних засобів, так само як і інші порушення податкової дисципліни, допущені контрагентом платника податків або третіми особами у відносинах з контрагентом, не є свідченням нереальності господарських операцій.

Суд завертає увагу, що платник податків не може зазнавати негативних наслідків через діяння осіб, що перебувають поза межами його впливу. Податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб. Судова практика вирішення податкових спорів виходить з презумпції добросовісності платника, яка передбачає економічну виправданість дій платника, що мають своїм наслідком отримання податкової вигоди, та достовірність у бухгалтерській та податковій звітності платника. Одночасно, платнику необхідно застосовувати розумну обережність при укладенні договорів з постачальниками. Адже за звичаями ділового обороту при здійсненні такого вибору суб`єктами господарювання оцінюються не лише умови угоди та їх комерційна привабливість, але і ділова репутація, платоспроможність контрагента, ризики невиконання зобов`язань та надання гарантій їх виконання, наявність у контрагента необхідних ресурсів (виробничих потужностей, технологічного обладнання, кваліфікованого персоналу) та відповідного досвіду.

Вказана позиція підтверджується також постановою Верховного Суду від 26.03.2019 по справі № 812/8245/13-а.

Верховний Суд у Постанові 27 березня 2018 року справа №816/809/17 висловив наступну правову позицію щодо податкової інформації відносно контрагентів.

Колегія суддів не бере до уваги і посилання відповідача на податкову інформацію, що наявна в інформаційно - аналітичних базах відносно контрагентів позивача по ланцюгах постачання, а також податкову інформацію надану іншими контролюючими органами, оскільки така інформація не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів та не є належним доказом в розумінні процесуального Закону.

Щодо необґрунтованих висновків контролюючого органу про відсутність документального підтвердження якості і комплектності Товару, що поставляється контрагентами до Позивача, відсутність сертифікатів або паспортів, які посвідчують відповідність названого товару вимогам відповідних стандартів або технічних умов, недотримання Позивачем та його контрагентами вимоги ч.2 ст. 662 Цивільного Кодексу України, суд зазначає наступне.

По-перше, суд зазначає, що встановлення недотримання, з боку Позивача вимоги ч.2 ст. 662 Цивільного Кодексу України, не є компетенцією Відповідача, оскільки вказані питання повинні вирішуватися у площині господарсько-правових відносин між Позивачем та кожним із контрагентів Товариства.

Суд вказує, що договір не є первинним обліковим документом для цілей бухгалтерського обліку. Відповідно до частини першої статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Отже, договір свідчить лише про намір виконання дій (операцій) в майбутньому, а не про їх фактичне виконання.

По-друге, суд наголошує, що сертифікати якості - документи, які підтверджують якість товарів, за своїм змістом не можуть доводити або спростовувати факт поставки товарів чи реальні зміни майнового стану платника податків, оскільки містять виключно інформацію стосовно відповідності товарів стандартам та технічним умовам і не є первинними документами в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», не містять відомостей про господарську операцію.

Крім того такі документи не містять відомостей про учасників та умови господарської операції та не є документами первинного бухгалтерського або податкового обліку, які фіксують рух активів, відтак не можуть слугувати підтвердженням чи спростуванням реальності господарської операції.

Згідно з постановою Верховного Суду по справі 820/4648/13-а від 16.01.2018, суд погоджує також висновок судів першої та апеляційної інстанції стосовно того, що відсутність сертифікатів якості на придбані товариством товари не впливає на реальність господарських операцій, за результатами яких сформовані валові витрати та податковий кредит.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 23.10.2018 по справі №808/849/17(СН/808/2/18).

Ненадання сертифікатів якості та паспортів на товар не є доказом нереальності господарських операцій, оскільки ці документи не є первинними у розумінні вимог статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Відповідно до змісту постанови Верховного Суду від 11.09.2018 р. у справі № 804/4787/16, сертифікат якості на товар не належить до документів, на підставі яких формується бухгалтерський і податковий облік та не містить відомостей про господарську операцію, ненадання позивачем у спірних правовідносинах сертифікатів якості товару не є доказом наявності складу податкового правопорушення.

Щодо необґрунтованої позиції контролюючого органу про нереальність господарських операцій Позивача у зв язку із тим, що видаткові накладні та ТТН підписано з боку Позивача невстановленою особою оскільки у видаткових накладних не розшифровано прізвище ім`я по-батькові особи, яка отримала ТМЦ, суд зазначає наступне.

Судом встановлено на підставі дослідження доказів, що всі первинні документи, що підтверджують здійснення господарських операцій покупки товару містять розшифровку підпису особи, яка приймала ТМЦ, а саме директор ОСОБА_23 .

Щодо позиції контролюючого органу про відсутність у контрагентів Позивача на момент проведення господарської операції рахунків в банку, що, на думку Відповідача, безумовно свідчить про нереальність господарських операцій та наявність підстав для винесення податкового повідомлення-рішення то до зазначеного твердження суд ставиться критично оскільки під час судового розгляду на підтвердження вищевказаного Відповідачем не надано жодного належного доказу, звідки контролюючий орган зазначив такі висновки у акті перевірки.

Щодо розрахунків з постачальниками, судом встановлено, що частково кредиторська заборгованість між Позивачем та постачальниками погашена за рахунок грошових коштів Позивача, які перераховані на розрахункові рахунки постачальників та підтверджується банківськими виписками по рахунку.

Далі судом встановлено, що частина кредиторської заборгованості погашена шляхом укладення між кредиторами Позивача договорів відступлення права вимоги на користь інших юридичних осіб.

Таким чином кредиторська заборгованість перед юридичними особами, господарські операції з якими були предметом перевірки відсутня, з чим і погодживя Відповідач.

Суд зазначає, що укладення договорів відступлення права вимоги не заборонено чинним законодавством України, а також передбачено податковим законодавством, зокрема пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 ПК України, відступлення права вимоги - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Відповідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно із ч. 1 ст. 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

Отже, при переведенні зобов`язання важливо дотриматися відповідної форми договору, якщо договір укладався у простій письмовій формі, нову угоду також необхідно закріплювати підписами сторін в простій письмовій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

У відповідності до ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно зі статтею 601 ЦК України зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Нормами частини 1 ст. 181 Господарського кодексу України передбачено, що господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Судова практика виходить з того, що сторони вільні в укладанні господарських договорів, визначені умов договору та підстав припинення своїх зобов`язань, а тому у разі, якщо договори не містять порушень закону в їх укладенні, позаяк ці правочини було укладено право і дієздатними юридичними особами, їх предмет, зміст прав і обов`язків сторін не суперечать закону. Вказана позиція підтверджується також постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 24 квітня 2019 року справа № 806/2958/14.

Суд бере до уваги те, що договір про заміну кредитора є документами, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій.

Ткож суд звертає увагу, що ПКУ не передбачено різниці щодо операцій із відступлення права вимоги, на які коригується фінансовий результат до оподаткування, тобто такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку

Щодо протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 04.11.2017 року, ОСОБА_24 дав показання щодо непричетності до ведення господарської діяльності підприємства ТОВ "ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ", податковий номер 41578109, вказівки відповідача у акті про те, що ОСОБА_25 27.11.2018 року дала пояснення про непричетність до господарської діяльності ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ», податковий номер 41507174, вказівки контролюючого органу про те, що наявний Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 22.08.2018 року, який дав показання щодо непричетності до ведення господарської діяльності підприємства ТОВ "Скорпіон груп", податковий номер 41553414, що, на думку ГУ ДФС у Харківській області, безумовно свідчить про нереальність господарських операцій та наявність підстав для винесення податкового повідомлення-рішення - суд зазначає , щовищевказаний факт не може слугувати доказом та підтвердженням нереальності господарських операцій Позивача, оскільки Відповідач не вказує в межах якого кримінального провадження здійснювався вказаний допит, чи є вирок по вказаному кримінальному провадженню щодо посадових осіб Позивача.

Cуд зазначає, що конституційний принцип індивідуального характеру юридичної відповідальності закріпленого положеннями статті 61 Конституції України, відповідно до якого, сама по собі несплата податку контрагентом позивача, або його контрагентами (у тому числі в разі ухилення від сплати) при фактичному здійсненні господарської операції не впливає на податкові наслідки для добросовісного платника податків.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 23.04.2019 по справі №820/4816/16: «…Верховний Суд дав оцінку ситуації, при якій в матеріалах справи про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень містилися пояснення директора Товариства, в яких він вказав, що дізнався про те що являється директором та засновником юридичної особи від працівників податкової міліції та ніяких документів відносно фінансово-господарської діяльності підприємства не підписував.

Залишаючи без змін рішення суду першої та апеляційної інстанції, Верховний Суд погодився з тим, що протокол допиту директора, без дослідження наявних первинних документів, в тому числі без проведення відповідних експертиз, сам по собі не може бути необхідною та достатньою підставою для висновку про відсутність факту реальності господарських операцій з постачання товарів між контрагентами та далі по ланцюгу постачання …»

Щодо позиції контролюючого органу про те, що згідно з даними інформаційних ресурсів ДФС України директором ТОВ "БАЛАНС УТФ", ТОВ Парнас ТПФ, ТОВ ТФ Геба, ТОВ Каліпсо ХФ, ТОВ Софі Форт, ТОВ Авіор, ТОВ ГОЛД ТТП, ТОВ ЖФ Грінвіч, ТОВ Крон ЖТФ, ТОВ Пінта ТТП, ТОВ ХСК Ракурс, ТОВ Поток-К, ТОВ АФ СЕГМЕНТ, ТОВ Ірбіс СК, ТОВ ТХ СТАЕР, ТОВ Дельта АПФ, ТОВ ХСК СТЕНДПРО, ТОВ ЕЛІФІЯ КФ, ТОВ ТФ АПИС, після проведення реєстрації податкових накладних стає ОСОБА_27 , який є посадовою особою, засновником ще на 149 суб`єктах господарювання по всій території України (Київська, Житомирська, Херсонська, Харківська області). Тобто вищевказані контрагенти Позивача є підприємствами, які зареєстроване з метою надання вигоди іншим СГД: щодо формування податкового кредиту та витрат.

Суд не бере до уваги вказану позицію Відповідача оскільки, вказаний факт не підтверджується Відповідачем жодним чином, а лише згадується у акті перевірки.

При досліджені доказів, суд встановив, що під час здійснення господарських відносин з вищевказаними контрагентами та Позивачем, директорами на вказаних підприємствах були зовсім інші особи.

Для вирішення даного спору жодного значення немає те, яким чином в подальшому відбувалася зміна керівників на вказаних підприємствах. Вказаний Відповідачем факт не може свідчити про нереальність господарських операцій Позивача.

Більш того збіг даних директорів юридичних осіб, а саме збіг прізвищ та ініціалів жодним чином не підтверджує, що директором ТОВ "БАЛАНС УТФ", ТОВ Парнас ТПФ, ТОВ ТФ Геба, ТОВ Каліпсо ХФ, ТОВ Софі Форт, ТОВ Авіор, ТОВ ГОЛД ТТП, ТОВ ЖФ Грінвіч, ТОВ Крон ЖТФ, ТОВ Пінта ТТП, ТОВ ХСК Ракурс, ТОВ Поток-К, ТОВ АФ СЕГМЕНТ, ТОВ Ірбіс СК, ТОВ ТХ СТАЕР, ТОВ Дельта АПФ, ТОВ ХСК СТЕНДПРО, ТОВ ЕЛІФІЯ КФ, ТОВ ТФ АПИС була чи є одна і та сама особа.

Жодних інших даних, які б беззаперечно свідчили про те, що це та сама особа контролюючим органом не надано.

Суд звертає увагу на індивідуальній відповідальності кожного платника податків та відсутності у Позивача можливості контролювати господарську діяльність іншої юридичної особи та тягти у зв`язку із цим негативні наслідки для себе у вигляді податкових повідомлень-рішень. Протилежного Відповідачем не доведено.

Щодо позиції контролюючого органу про те, що на підтвердження поставки товарів від ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» Позивачу відсутнє документальне підтвердження доставки ТМЦ, суд зазначає наступне.

Вказане твердження контролюючого органу є хибним, оскільки суд при дослідженні доказів встановив, що Позивач надав товарно-транспортну накладну № Р514 від29.09.2017 - вказаний документ є належним та достатнім доказом підтвердження поставки ТМЦ.

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні не встановлюють правил податкового обліку валових витрат та податкового кредиту платника податків. При цьому документи обумовлені правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом. Зокрема, ТТН та подорожній лист, не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.

Вказана позиція також підтверджується постановою Верховного Суду від 11.09.2018 р. у справі № 804/4787/16.

Щодо позиції контролюючого органу про те, що громадянку ОСОБА_28 визнано винною у скоєнні злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України щодо реєстрації СГД ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (Вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24.05.2018 по справі №201/4522/18), що, на думку Відповідача безумовно свідчить про нереальність господарських операцій та наявність підстав для винесення податкового-повідомлення-рішення суд зазначає наступне.

Відповідно до змісту вироку: ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, підписавши та передавши невстановленій особі Протокол №1 Установчих зборів засновників ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» датований 10.01.2017 та Статут ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс», на підставі яких було створено (зареєстровано) вказану юридичну особу, в порушення вимог ст. 19, 56, 58, 65, 89 Господарського кодексу України, ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 81, 87, 89, 92, 93 Цивільного кодексу України, ст. 1, 4, 12, 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст. 45, 48, 64 Податкового кодексу України, набувши прав власності на підприємство ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс» () та одночасно взявши на себе обов`язки, передбачені посадою директора в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, усвідомлюючи, покладену на неї відповідальність посадової особи та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, розуміючи, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Комплект Стандарт Сервіс», надала можливість невстановленим особам створити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), з метою прикриття незаконної діяльності та здійснювати документальне оформлення начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені ОСОБА_1, як засновника та керівника зазначеного підприємства...

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_1 у вчиненні нею злочину доведена в повному обсязі і умисні дії ОСОБА_1 вірно кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у створенні субєкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності...

Судом встановлено, у вироці конкретних обставин щодо конкретних господарських операцій, зокрема щодо операцій з Позивачем не наведено та не розглянуто, не встановлено, не досліджено всі складові господарських операцій.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 05.03.2019 у справі №814/569/16, вказано, що факт наявності вироку, ухваленого у кримінальному провадженні, не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого існує нагальна потреба перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення та здійснювати комплексне дослідження всіх складових господарських операцій, враховуючи обставини, встановлені вироком, який набрав чинності, період часу, за який такі обставини встановлені, а також конкретну особу та наслідки її дій для реалізації конкретних господарських операцій.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 05.06.2018 по справі № 805/649/15-а: ...Судом апеляційної інстанції проаналізовано та надано оцінку зазначеному вироку. Цей суд висновувався на тому, що вироком затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_1, яка вчинила пособництво у фіктивному підприємництві і у службовому підробленні. Проте, окрім кола юридичних осіб, стосовно яких скоєне кримінальне правопорушення, інших даних у вироку не міститься. Які саме документи підроблені, чи є тому документальні докази, в який період це відбувалося - у вироку не зазначено.

Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про відсутність у вироку Галицького районного суду м. Львова від 28 жовтня 2015 року у справі №461/10058/15 фактів, які підтверджують нереальність господарських операцій Товариства (позивача у справі) із його контрагентами Товариствами з обмеженою відповідальністю «Флоренція Груп», «Будівельна компанія «Карамбола», «Інжител». Відсутність у вироку конкретних обставин щодо господарських операцій, періодів їх здійснення, даних посадових осіб, що підписували первинні документи спростовує доводи заявника касаційної скарги, що цей вирок є належним доказом нереальності господарських операцій Товариства з його контрагентами та беззаперечно свідчить про наявність податкового правопорушення платником податків при формуванні податкового кредиту.

Як правильно зазначили суди попередніх інстанцій, одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів (див. справу "Брумареску проти Румунії" (Brumarescu v. Romania) [GC], N 28342/95, п. 61, ECHR 1999-VII). Принцип юридичної визначеності вимагає поваги до принципу res judicata (див. там же, п. 62), тобто поваги до остаточного рішення суду. Згідно з цим принципом жодна сторона не має права вимагати перегляду остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі.

Суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, не спростованими доводами касаційної скарги, про наявність законних підстав для залишення без задоволення заяви позивача …»

Таким чином, на думку суду, наявність вироку щодо ОСОБА_28 не може бути підставою для винесення податкового повідомлення-рішення та нарахування штрафних санкцій.

Крім того, відповідно до Закону України Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», ст. 205 КК Україні декриміналізована.

Щодо висновку відповідача про нереальність господарських операцій Позивача з покупцями у зв`язку з тим, що по всім операціях з покупки товарів позивачем наведених в підпунктах 2.96 2.109 акту про проведення перевірки у ТТН значиться однакова адреса пункту розвантаження, а саме: м. Харків вул. Новожанівська, б.1 суд зазначає наступне.

Суд вважає, що вказані обставини стосуються виключно питань господарської діяльності Позивача та його контрагентів. Оскільки вважає, що вказані обставини розглядаються та стосуються виключно господарських відносин Позивача та його покупців і ніяким чином не повинні слугувати підставою для нарахування штрафних санкцій та винесення податкових повідомлень-рішень. Відповідачем не доведено та не надано належних доказів того, що будівля, склад, приміщення за даною адресою не призначене для розвантаження товару, чи покупці не мали будь-якого права здійснювати поставку саме за цією адресою, відсутність у покупців договірних відносин щодо користування даним приміщенням.

Щодо висновку контролюючого органу про те, що наявні ухвали, в яких згадуються контрагенти Позивача та сам Позивач, що безумовно свідчить про нереальність господарських операцій та наявність підстав для винесення податкового повідомлення-рішення суд зазначає наступне.

Наявність кримінальних проваджень за ухвалами, які вказані в акті контролюючого органу відповідно до змісту акту № 1550/20-40/14-01-08/36226451 від 07.05.2019, які не стосуються Позивача, не можуть слугувати підставою для винесення спірних податкових повідомлень-рішень.

Жодній посадовій особі Позивача не повідомлено про підозру, не викликано для допиту, в даних кримінальних провадженнях відсутній вирок, протилежне не доведено належними та допустимими доказами з боку Відповідача.

Суд зазначає, що сам факт проведення досудового розслідування не є беззаперечним фактом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків всіх господарських операцій проведених позивачем та його контрагентами, внаслідок чого підлягає перевірці кожне податкове правопорушення і здійснення комплексного дослідження усіх складових господарських операцій, з врахуванням обставин, встановлених, серед іншого, такою ухвалою, періоду часу, за який такі обставини встановлені, а також конкретної особи та наслідки її дій.

Додатково суд вказує на те, що під час проведення господарських операцій платник податків може бути і необізнаним стосовно дійсного стану правосуб`єктності своїх контрагентів і реально отримати від них товари (роботи чи послуги), незважаючи на те, що контрагенти можливо і мають наміри щодо порушення податкового законодавства, а тому як було вже зазначено вище, необхідно встановлення фактів, які б свідчили про узгодженість дій між позивачем та його контрагентами з метою незаконного отримання податкової вигоди або обізнаності позивача з будь-якими протиправними діями контрагентів. Проте під час з огляду справи таких фактів встановлено не було.

Вказана позиція підтверджується також постановою Верховного Суду від 05 лютого 2019.

Щодо позиції контролюючого органу про невідповідність даних бухгалтерського обліку даним звітів про фінансові результати за 2016 рік (без врахування 3 кварталів 2016 року), 2017 рік та 3 квартал 2018 року, внаслідок чого знижено рядок 2290 «Фінансовий результат до оподаткування» та про правомірність нарахування позивачу суми грошового зобов`язання на суму 33 040 грн. та фінансової санкції у розмірі 8 260 грн., суд вказує на наступне.

Пп. 134.1.1. п. 134.1 ст. 134 ПКУ визначено наступне: «прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу...»

П. 46.2. ст.. 46 1ІКУ передбачено: «Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу...»

У Фінансовій звітності, а саме у звіті про фінансові результати наводяться доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Кожен рядок Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) відповідає регістрам бухгалтерського обліку.

Відповідно до інструкції про застосування План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язані, і господарських операцій підприємств і організацій затверджено Наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 № 291 Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства.

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків облік)' доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки.

791 «Результат операційної діяльності»

792 "Результат фінансових операцій"

793 "Результат іншої діяльності"

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності". За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції. товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації". 71 "Інший операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції. товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації". 92 "Адміністративні витрати". 93 "Витрати на збут". 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капі талі".

На субрахунку 793 "Результат від іншої діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої діяльності підприємства, за дебетом - списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати".

Судом встановлено, що в ході перевірки, для співставлення даних Фінансової звітності та даних бухгалтерського обліку підприємства використовувалися данні головних книг підприємства по рахунку 79, які сформовані за помісячними підсумками.

При співставленні цих даних встановлена невідповідності даних бухгалтерського обліку даним Звітів про фінансові результати внаслідок чого знижено рядок фінзвіту 2290 «Фінансовий результат до оподаткування: прибуток» у сумі 1 83554 гри., в тому числі:

4 квартал 2016 року занижено у сумі 176218 грн.;

2017 рік занижено у сумі 11133 гри.;

3 квартали 201 8 року завищено у сумі 3797 гри

У додаткових поясненнях (вхідний ГУ ДПС у Харківській області від 05.12.2019 № 17694/10/) 'ГОВ «КОМПАНІ ПЛАЗМА» наводить розрахунок та додає документи (регістри бухгалтерського обліку) та зазначає, що фінансовий результат не занижено.

Проте до зазначених вище документі суд ставиться критично, оскільки ці документи не відповідають документам (головним книгам), які підприємством надавалися та досліджувалися в ході перевірки та належним чином завірені копії яких, на підставі ст. 85.4 ПКУ, вилучено в ході перевірки.

Статтею 44 1ІКУ визначено наступне:

«... 44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань. па підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством...

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту...

44.2. Для обрахунку об"єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, втрат та фінансового результату до оподаткування....

44.4. Якщо документи, визначені у пункті 44.1 цієї статті, пов`язані з предметом перевірки, проведенням процедури адміністративного оскарження прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення або судового розгляд)', такі документи

повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менше строків, передбачених пунктом 44.3 цієї статті.

44.6. У разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи і незалежно від причин такого ненадання крім випадків виїмки документів або іншою вилучення правоохоронними органами), то підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності...»

Таким чином, оскільки документи, які надані підприємством до суду в якості додаткових пояснень були відсутні на момент проведення перевірки, а інформація яка міститься в них не підтверджена первинними документами , то такі документи не можуть спростовувати встановлене порушення, оскільки інформація, що наведена в цих роздруківках не відповідає змісту головної книги, що перевірялася під час проведений перевірки, та належним чином завірена копія якої була вилучена на підставі п. 85.4 ст. .85 ПКУ.

Таким чином суд доходить висновку, що винесення податкового повідомлення-рішення № 1 від 14.06.2019 в тому числі в частині нарахування позивачу суми гршового зобов язання у розмірі 33 040 грн. та фінансової санкції у розмірі 8 260 грн. є законним, висновки відповідача щодо невідповідність даних бухгалтерського обліку даним Звітів про фінансові результати за 2016 рік (без врахування 3 кварталів 2016 року), 2017 рік та 3 квартал 2018 року, внаслідок чого знижено рядок 2290 «Фінансовий результат до оподаткування» є обгрунтованими.

Згідно частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідно до ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Таким, чином, дослідивши зміст акту перевірки акту № 1550/20-40/14-01-08/36226451 від 07.05.2019, податкові повідомлення-рішення, первинні документи, надані Позивачем, докази, додані в судовому засіданні відповідачем, вислухавши пояснення сторін, суд прийшов висновку про скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Харківській області № 1 від 14.06.2019 року в частині грошового зобов`язання на суму 47268013,00 грн. та фінансових санкцій в сумі 11817003,25 грн. на загальну суму 59085016,25 грн. та № 1 від 14.06.2019 року на суму 44197361, грн. 25 коп. та залишення в силі податкового повідомлення-рішення Головного управління № 1 від 14.06.2019 року в частині грошового зобов`язання на суму 33040,00 грн. та фінансових санкцій в сумі 8260,00 грн. на загальну суму 41300,00 грн.

Крім того, суд зазначає, що 25.11.2019 через канцелярію суду надійшла заява Позивача про стягнення судових витрат (витрат на надання професійної правничої допомоги) від 25.11.2019 у розмірі 640 430 грн. 00 коп.

В свою чергу відповідачем було подано клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги.

Беручи до уваги заяву позивача про стягнення витрат на правову допомогу та клопотання відповідача суми витрат на оплату правничої допомоги, дослідивши всі надані сторонами докази та аргументи, суд приходить до висновку про задоволення клопотання відповідача про зменшення суми витрат на правничу допомогу та про часткове задоволення заяви позивача про стягнення судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу) з наступних підстав.

Відповідно до ст. 132 КАС України, судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) сторін та їхніх представників, що пов`язані із прибуттям до суду;

3) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз;

4) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

5) пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи.

Відповідно до ст. 143 КАС України, суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Згідно з ст. 134 КАС України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до ст. 134 КАС України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Аналізуючи вищевказані норми, суд виходить з того, що склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки тощо).

Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені.

Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов`язаних зі сплатою судового збору, повинен бути співрозмірним з ціною позову, тобто не має бути явно завищеним порівняно з ціною позову. Також судом мають бути враховані критерії об`єктивного визначення розміру суми послуг адвоката.

У зв`язку з цим суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити такий розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для конкретної справи.

Вказана позиція підтверджується позицією, що висвітлена у постанові Верховного Суду від 07.11.2019 по справі № 926/14299/17 та постанові Верховного Суду від 19.09.2019 по справі № 826/8890/18.

В свою чергу, на підтвердження понесення витрат у розмірі 640 430 грн. 00 коп. Позивачем із заявою надано: копію Договору про надання правової допомоги від 16.07.2019 між ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» та адвокатом Кундіусом І. В.; копію Додаткової угоди від 29.09.2019 до Договору про надання правової допомоги від 16.07.2019; копію рахунку №1 від 21.11.2019 про оплату наданих послу/робіт відповідно до Договору про надання правової допомоги від 16.07.2019 (згідно з Актом від 21.11.2019, справа № № 520/10348/19); оригінал платіжного доручення № 9950 від 21.11.2019, яким підтверджується оплата наданої правової допомоги на суму 583 950 грн. 00 коп., копія положення про індивідуальні погодинні ставки адвоката Кундіуса І. В. та помічників адвоката в редакції станом на 12.07.2019.

На підтвердження того, що представництво Позивача здійснювалось адвокатом надано копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, виданого на ім`я Кундіуса І. В., витяг з Єдиного державного реєстру адвокатів України; копія посвідчення помічника адвоката Точиліна М. В. № 510 від 12.07.2019; копія посвідчення помічника адвоката Овчаренко Я. О. № 509 від 12.07.2019;

На підтвердження обсягу наданої правової допомоги, в тому числі на підтвердження характеру робіт, послуг, їх детальний опис та кількість витраченого часу надано копію Акту прийому-передачі наданої правової допомоги від 21.11.2019 до Договору про надання правової допомоги від 16.07.2019, копію Акту прийому-передачі наданої правової допомоги від 25.11.2019 до Договору про надання правової допомоги від 16.07.2019.

Оцінюючи доводи Відповідача, що вказані у клопотанні про зменшення суми витрат на оплату правничої допомоги, суд приходить до висновку, про часткове задоволення такого клопотання, проте з наступних підстав.

Суд бере до уваги та погоджується із твердження відповідача про те, що витрати на правничу допомогу повинні підтверджуватися належними доказами.

Між тим, доказів здійснення та фактичного понесення витрат за надані адвокатом послуги та виконані роботи, що вказані в Акті прийому-передачі наданої правової допомоги від 25.11.2019, позивачем до суду не надано.

Суд зазначає, що оплата вартості послуг адвоката, що передбачена актом від 25.11.2019 не доведена Позивачем жодним чином, оскільки суду не надано копії платіжного документа: ані платіжного доручення, ані банківської виписки, ані касового ордера тощо.

Аналіз положень законодавства щодо стягнення судових витрат на надання професійної правничої допомоги дає підстави для висновку про те, що тільки документально підтверджені судові витрати на правничу допомогу адвоката підлягають компенсації стороні, яка не є суб`єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення, за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень.

Таким чином, суд вважає такі витрати, а саме витрати у розмірі 56 480 грн., непідтвердженими, а отже такими, що не підлягають відшкодуванню.

Натомість зазначене у клопотанні твердження відповідача про неспівмірність витрат зі складністю справи суд відхиляє, вказані твердження відповідача спростовуються матеріалами справи, зокрема і актом прийому-передачі наданої правової допомоги від 21.11.2019 та 25.11.2019. У вказаних актах міститься характеристика справи, детальний перелік усіх наданих послуг, опис дій, які були вчинені для належного надання вказаних послуг, погодинна ставка, яка застосовувалася до кожної послуги, вартість кожної послуги та загальна вартість наданих за актом послуг.

Справа судом характеризується як складна, розглядається за правилами загального судового провадження, предметом спору є оскарження податкових повідомлень-рішень на загальну суму 103 323 677.50 грн., адвокатом здійснено значний об`єм роботи, що зумовлено наданням великого обсягу інформації та первинної документації щодо господарських операцій.

Так само суд відхиляє доводи відповідача про не співрозмірність витрат з часом, витраченим на виконання відповідних робіт та не співрозмірність з обсягом наданих послуг та виконаних робіт.

Доводи контролюючого органу щодо відсутності доцільності витрати такої кількості часу на надання послуг сприймаються судом критично, оскільки основним завданням у такій категорії справ є детальний аналіз усіх зауважень контролюючого органу, збирання усіх необхідних доказів, а саме первинної документації, яка підтверджує придбання товару, його подальшу реалізацію, зміну майнового стану учасників господарської операції, порядок перевезення, завантаження такого товару, наявність повноважень осіб на підписання супровідних документів щодо поставки, придбання товарів чи надання послуг тощо. Вказані документи повинні бути ретельно досліджені, описані, та пред`явлені до суду.

Судом проаналізовано фактичний об`єм роботи виконаної адвокатом, взято до уваги характер справи, особливості розгляду таких справ та особливості необхідної доказової бази, що складає значний обсяг документів, на аналіз та формування яких необхідно виділити значну кількість часу.

Отже, час, витрачений адвокатом на надання відповідних послуг, є тривалим, не виходить за межі розумності, є реальним, таким, що відповідає характеру наданих послуг/виконаних робіт та їх якості.

Суд вбачає значним обсяг наданих адвокатом послуг (справа складається з 78 томів, переважна більшість документів в яких є письмовими доказами у справі, що сформовані та надані позивачем); ціна позову (103 323 677.50 грн).

Щодо критерію співмірності розміру витрат на правову допомогу суд також зазначає наступне.

Відповідно до рекомендацій, що були затверджені 21.03.2018 на засіданні Ради адвокатів Харківської області за участі голів адвокатських об`єднань з правом дорадчого голосу щодо застосування рекомендованих (мінімальних) ставок адвокатського гонорару., гонорар за прийняття рішення на користь клієнта в межах адміністративного судочинства становить від 5%.

Суд бере до уваги те, що навіть якщо брати за основу вищевказану мінімальну ставку, то з урахуванням ціни позову справи, що розглядається, а саме 103 323 677.50 грн., то мінімальний гонорар адвоката за рішення, прийняте на користь клієнта в цій справі становить 5 166 398, 50 грн.

Крім того, суд відхиляє доводи відповідача про те, що витрати позивача на правничу допомогу є не співрозмірними у зв`язку із відсутністю публічного інтересу до справи.

Відповідно до ст. 134 КАС України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Таким чином суд може брати до уваги або вплив рішення справи на репутацію сторони, або публічний інтерес, вказані два критерії не обов язково повинні бути дотримані у сукупності.

Щодо твердження відповідача про відсутність підтвердження витрат на правничу допомогу належними доказами суд зазначає наступне.

Позивачем надано акти приймання-передачі наданої правової допомоги від 21.11.2019 та 25.11.2019, у вказаних актах повністю розкрита суть та зміст послуг, вартість кожної вчиненої дії.

Також суд бере до уваги та вважає належними доказами співмірності витрат копію Договору про надання правової допомоги від 16.07.2019 між ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» та адвокатом Кундіусом І. В.; копію Додаткової угоди від 29.09.2019 до Договору про надання правової допомоги від 16.07.2019; копію рахунку №1 від 21.11.2019 про оплату наданих послу/робіт відповідно до Договору про надання правової допомоги від 16.07.2019 (згідно з Актом від 21.11.2019, справа № № 520/10348/19); оригінал платіжного доручення № 9950 від 21.11.2019, яким підтверджується оплата наданої правової допомоги на суму 583 950 грн. 00 коп., копія положення про індивідуальні погодинні ставки адвоката Кундіуса І. В. та помічників адвоката в редакції станом на 12.07.2019.

Щодо твердження контролюючого органу про відсутність в актах приймання-передачі наданої правової допомоги вказівки позивача на такий вид робіт як консультування клієнта щодо усіх питань, що стосуються судового оскарження, проведення діалогу з відповідальними за господарські операції службовими особами позивача, бухгалтерами, менеджерами спростовується доказами по справі.

Зокрема п. 2 розділу 1.2 акту приймання-передачі наданої правової допомоги від 21.11.2019 вказано такий вид робіт/послуг.

Щодо аргументу відповідача про те, що надані до матеріалів справи документи є первинними документами підприємства, що досліджувалися під час документальної планової перевірки, інших доказів щодо спростування позиції контролюючого органу позивачем надано не було, що, на думку відповідача, ставить під сумнів реальність описаних в переліку та описі виконаних робіт, суд відхиляє на підставі наступного.

У матеріалах справи містяться копії первинних документів позивача, якими підтверджується реалізація товару, який був придбаний у контрагентів позивача (постачальників, відносини з якими відповідач поставив під сумнів). Вказані документи не досліджувалися під час перевірки та були надані позивачем уже до суду в якості доказу підтвердження реальності господарських операцій.

Суд звертає увагу на те, що наведені положення процесуального законодавства покладають обов`язок доведення неспівмірності понесених витрат на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Таким чином, суд наголошує, що відповідач не довів неспіврозмірність витрат, заявлених Позивачем до відшкодування, не надав будь-яких доказів того, що ціни на послуги ОСОБА_29 (почасові ставки визначені Додатковою угодою) є явно завищеними на ринку юридичних послуг, не спростував інформацію, наданою Позивачем, щодо середніх цін на ринку за надання правової допомоги при оскарженні податкових повідомлень-рішень та погодинні ставки.

З огляду на це, відповідач, як особа, яка заперечує зазначений позивачем розмір витрат на оплату правничої допомоги, зобов`язаний був навести обґрунтування та надати відповідні докази на підтвердження його доводів щодо неспівмірності заявлених судових витрат із заявленими позовними вимогами. Водночас доводи суб`єкта повноважень щодо невідповідності витрат не містять належних обґрунтувань; при цьому податковим органом не надано жодних доказів, як і не зазначено обставин, які б спростували відповідний розмір судових витрат.

Суд вважає витрати Позивача на надання професійної правничої допомоги у сумі 583 950 грн. 00 коп. співмірними та підтвердженими належними доказами по справі.

Проте в частині доводів щодо відсутності належного доказу фактично понесених витрат на суму 54 480 грн. 00 коп. суд погоджується.

Таким чином враховуючи вище викладене, а також факт часткового задоволення позовних вимог, суд зменшує розмір витрат на правничу допомогу вання з 640 430 грн. 00 коп. до 500000 грн. 00 коп. тим самим задовольняючи клопотання відповідача про зменшення суми витрат на оплату правничої допомоги та частково задовольняє заяву позивача про стягнення судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу) з Головного управління ДПС у Харківській області.

Крім того суд наголошує, що метою стягнення витрат на правничу допомогу є не тільки компенсація стороні, на користь якої прийняте рішення понесених збитків, але і у певному сенсі має спонукати суб`єкта владних повноважень утримуватися від подачі безпідставних заяв, скарг та своєчасно вчиняти дії, необхідні для поновлення порушених прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин.

Про що також зазначено у постанові Верховного Суду від 05.09.2019 по справі № 826/841/17.

Частиною другою статті 6 КАС України передбачено, що суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" встановлює, що правосуддя в Україні функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів та спрямоване на забезпечення права кожного на справедливий суд.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують як джерело права при розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а також практику Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, про що, зокрема, відзначено у пункті 95 рішення у справі «Баришевський проти України» (Заява № 71660/11), пункті 80 рішення у справі «Двойних проти України» (Заява № 72277/01), пункті 88 рішення у справі «Меріт проти України» (заява № 66561/01), заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим.

Крім того, у пункті 154 рішення Європейського суду з прав людини у справі Lavents v. Latvia (заява 58442/00) зазначено, що згідно зі статтею 41 Конвенції Суд відшкодовує лише ті витрати, які, як вважається, були фактично і обов`язково понесені та мають розумну суму.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст.ст.246, 250, 255, 295, 132, 134,139, 143 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Компані "Плазма" (61108, м. Харків, пр. Ак. Курчатова, буд. 12, кв. 132, ) до Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46) про визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень - задовольнити частково.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Харківській області № 1 від 14.06.2019 року в частині грошового зобов`язання на суму 47268013,00 грн. та фінансових санкцій в сумі 11817003,25 грн. на загальну суму 59085016,25 грн.

В іншій частині податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Харківській області № 1 від 14.06.2019 року, а саме в частині грошового зобов`язання на суму 33040,00 грн. та фінансових санкцій в сумі 8260,00 грн. на загальну суму 41300,00 грн. залишити без змін.

Скасувати повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Харківській області № 1 від 14.06.2019 року на суму 44197361, грн. 25 коп.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Харківській області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компані "Плазма" сплачений судовий збір в частині задоволення позовних вимог у сумі 16008 (шістнадцять тисяч вісім) грн. 33 коп.

Стягнути з за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Харківській області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компані "Плазма" витрати на правничу допомогу у сумі 500 000, 00 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення виготовлено 18 грудня 2019 року.

Суддя Спірідонов М.О.