Справа № 640/18835/19
Суддя: Келеберда В.І.
Дата ухвалення: 2019-10-09 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

09 жовтня 2019 року м. Київ№ 640/18835/19
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Келеберди В.І., ознайомившись із позовною заявою і доданими до неї матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «КФ «УКРФІНКОМ» до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Гречаної Руслани Тарасівни про визнання протиправними та скасування дій та рішень,

ВСТАНОВИВ:

до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «КФ «УКРФІНКОМ» з позовом до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Гречаної Руслани Тарасівни, в якому просить:

1. Визнати протиправною та скасувати Постанову Правління Національного банку України від 05.04.2016 р. № 234 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорії неплатоспроможних» з моменту її прийняття.

2. Визнати протиправним та скасувати Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.06.2019 р. № 1503 «Про продовження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» з моменту його прийняття.

3. Визнати протиправними дії Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які полягають у зверненні з пропозицією до Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик», яка викладена в листі від 14.06.2019 р. № 40-10286/19.

4. Визнати протиправним та скасувати Рішення Правління Національного банку України від 18.06.2019 р. № 415-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» з моменту її прийняття, у зв`язку з чим зобов`язати Національний банк України (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) повернути Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Хрещатик» (, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 8-А) Банківську ліцензію № 158 від 11.10.2011 р. та Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (з додатками] № 158 від 11.10.2011 р.

5. Визнати протиправним та скасувати Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1548 від 19.06.2019 р. «Про здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень ліквідатора банку» з моменту його прийняття.

6. Скасувати реєстраційну дію приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гречаної Руслани Тарасівни, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346, про внесення запису № 3000175 від 24.06.2019 p. у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

7. Скасувати реєстраційну дію Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гречаної Руслани Тарасівни, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346, про внесення запису № 4000175 від 25.06.2019 p. у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника юридичної особи.

8. Скасувати реєстраційну дію приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гречаної Руслани Тарасівни, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7346, про внесення запису № 5000175 від 25.06.2019 p. у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну складу підписантів.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України (далі - КАС України) на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі не встановлено.

При ознайомленні з позовною заявою судом встановлено, що спір виник із публічно-правових відносин, у яких відповідачі є суб`єктами владних повноважень. Зазначений спір згідно з вимогами ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до ч. 9 ст. 171 КАС України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій, відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 171 КАС України, зазначаються, крім іншого, дата, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті, якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

У той же час, враховуючи предмет і підстави позову, а також положення ст. 262 КАС України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду даної адміністративної справи у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Разом з тим, у позовній заяві Публічне акціонерне товариство «комерційний банк «Хрещатик», Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» Шевченка Олександра Володимировича та Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «КБ «Хрещатик» Луньо Іллю Вікторовича зазначено в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Так, керуючись ч. 2 ст. 49 КАС України, суд прийняв рішення про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - Публічне акціонерне товариство «комерційний банк «Хрещатик», Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» Шевченка Олександра Володимировича та Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «КБ «Хрещатик» Луньо Іллю Вікторовича, оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов`язки.

Крім цього, до позовної заяви долучено клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Так, з урахуванням того, що здійснення закритого судового засідання передбачає розгляд справи у судовому засіданні, а суд, як зазначено вище, прийшов до висновку, що предмет даного спору підлягає розгляду у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, тобто не вбачає необхідності проведення судового засідання, відтак, у задоволенні зазначеного клопотання має бути відмовлено.

Також, до позовної заяви долучено клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить:

1. Витребувати у Національного банку України оригінал для огляду та засвідчену копію для долучення до матеріалів справи наступні документи:

1.1. Постанова Правління Національного банку України № 234 від 05.04.2016 р. «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних».

1.2. Протокол засідання Правління Національного банку України, на якому прийнято Постанову від 05.04.2016 р. № 234.

1.3. Доповідна записка Департаменту банківського нагляду від 04.04.2016 № В/20-0003/36223/БТ, складеній за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик».

1.4. Пояснювальна записка Департаменту банківського нагляду НБУ про необхідність віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.

1.5. Пояснювальна записка Департаменту банківського нагляду Національного банку України щодо проекту Рішення Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик», на підставі якої прийнято Рішення НБУ № 415-рш від 18.06.2019 р.

1.6. Лист ПАТ «КБ «Хрещатик» від 31.03.2016 № 16-15/2-077 з усіма додатками (План реструктуризації, затверджений Рішенням загальних зборів акціонерів Банку тощо).

1.7. Статистична звітність ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» станом на 01.04.2016 р.

1.8. Стенограма (витяг з неї) засідання Правління Національного банку України, на якому прийнято Постанову Правління Національного банку України від 05.04.2016 р. № 234, в частині обговорення (пропозиції, доповіді, запитання, відповіді, репліки голосування, оголошення про прийняття рішення тощо) проекту Постанови від 05.04.2016 р. № 234 та необхідності її прийняття.

1.9. Стенограма (витяг з неї) засідання Правління Національного банку України, на якому прийнято Рішення Правління Національного банку України від 18.06.2019 р. № 415-рш, в частині обговорення (пропозиції, доповіді, запитання, відповіді, репліки голосування, оголошення про прийняття рішення тощо) проекту даного Рішення від 18.06.2019 р. № 415-рш та необхідності його прийняття.

2. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб оригінал для огляду та засвідчену копію для долучення до матеріалів справи наступні документи:?

2.1. План врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 частини 2 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», затверджений в період з 13.06.2019 р. по 12.07.2019 р.

2.2. Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1548 від 19.06.2019 року «Про здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

3. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» оригінал для огляду та засвідчену копію для долучення до матеріалів справи наступні документи:

3.1. Лист ПАТ «КБ «Хрещатик» від 31.03.2016 № 16-15/2-077 з усіма додатками (План реструктуризації, затверджений Рішенням загальних зборів акціонерів Банку тощо).

3.2. Статистична звітність ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» станом на 01.04.2016 р.

3.3. Дані показника регулятивного капіталу ПАТ «КБ «Хрещатик» (Н2) станом на 04.04.2016 року та станом на 05.04.2016 року.

З цього приводу суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

За приписами ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 6 статті 80 КАС України передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Так, з метою забезпечення повного і всебічного з`ясування обставин в адміністративній справі, з урахуванням відповідного клопотання представника позивача, суд вбачає підстави задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Разом з тим, суд вважає за необхідне зазначити, що згідно з ч. 7 ст. 80 КАС України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись вимогами ст. ст. 12, 19, 33, 49, 77, 80, 160-162, 171, 241, 248, 260-262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі №640/18835/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КФ «УКРФІНКОМ» до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Гречаної Руслани Тарасівни про визнання протиправними та скасування дій та рішень.

2. Відмовити у задоволенні клопотання про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

3. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін колегією у складі трьох суддів.

4. Запропонувати відповідачам у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення їм даної ухвали надати відзиви на позовну заяву, які повинні відповідати вимогам ст. 162 КАС України, або заяви про визнання позову.

До відзиву додаються:

1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, зокрема, але не обмежуючись у даному випадку: належним чином засвідчені матеріали (матеріали справи), на підставі яких прийнято оскаржуване рішення;

2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

5. Роз`яснити сторонам, що позивач має право подати до суду відповідь на відзиви (ст. 163 КАС України), відповідачі - заперечення (ст. 164 КАС України), протягом п`ятиденного строку, відлік якого починається, відповідно: для позивача - з моменту отримання відзиву на позов, для відповідачів - з моменту отримання відповіді на відзив.

У разі подання відповіді на відзив, заперечення до них необхідно додати:

1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються викладені у них заперечення, якщо такі докази не надані іншою стороною;

2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив, заперечення і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

6. Залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - Публічне акціонерне товариство «комерційний банк «Хрещатик», Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» Шевченка Олександра Володимировича та Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «КБ «Хрещатик» Луньо Іллю Вікторовича.

7. Зобов`язати позивача не пізніше двох днів з дня вручення даної ухвали направити третій особі без самостійних вимог на предмет спору позовну заяву з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку розгляду справи по суті.

8. Запропонувати третім особам без самостійних вимог на предмет спору у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення їм даної ухвали надати заперечення на позовну заяву, які повинні відповідати вимогам ч. 2-4 ст. 162 КАС України.

9. Звернути увагу учасників справи, що копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 79 КАС України).

10. Витребувати належним чином завірені копії:

- у Національного банку України:

1) Постанови Правління Національного банку України № 234 від 05.04.2016 р. «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних».

2) Протоколу засідання Правління Національного банку України, на якому прийнято Постанову від 05.04.2016 р. № 234.

3) Доповідної записки Департаменту банківського нагляду від 04.04.2016 № В/20-0003/36223/БТ, складеній за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик».

4) Пояснювальної записки Департаменту банківського нагляду НБУ про необхідність віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.

5) Пояснювальної записки Департаменту банківського нагляду Національного банку України щодо проекту Рішення Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик», на підставі якої прийнято Рішення НБУ № 415-рш від 18.06.2019 р.

6) Листа ПАТ «КБ «Хрещатик» від 31.03.2016 № 16-15/2-077 з усіма додатками (План реструктуризації, затверджений Рішенням загальних зборів акціонерів Банку тощо).

7) Статистичної звітності ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» станом на 01.04.2016 р.

8) Стенограми (витяг з неї) засідання Правління Національного банку України, на якому прийнято Постанову Правління Національного банку України від 05.04.2016 р. № 234, в частині обговорення (пропозиції, доповіді, запитання, відповіді, репліки голосування, оголошення про прийняття рішення тощо) проекту Постанови від 05.04.2016 р. № 234 та необхідності її прийняття.

9) Стенограми (витяг з неї) засідання Правління Національного банку України, на якому прийнято Рішення Правління Національного банку України від 18.06.2019 р. № 415-рш, в частині обговорення (пропозиції, доповіді, запитання, відповіді, репліки голосування, оголошення про прийняття рішення тощо) проекту даного Рішення від 18.06.2019 р. № 415-рш та необхідності його прийняття.

- у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

1) Плану врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 частини 2 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», затверджений в період з 13.06.2019 р. по 12.07.2019 р.

2) Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1548 від 19.06.2019 року «Про здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

- у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик»:

1) Листа ПАТ «КБ «Хрещатик» від 31.03.2016 № 16-15/2-077 з усіма додатками (План реструктуризації, затверджений Рішенням загальних зборів акціонерів Банку тощо).

2) Статистичної звітності ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» станом на 01.04.2016 р.

3) Даних показника регулятивного капіталу ПАТ «КБ «Хрещатик» (Н2) станом на 04.04.2016 року та станом на 05.04.2016 року.

11. Надати суду витребувані докази протягом п`ятнадцяти днів, з дня отримання зазначеної ухвали суду.

У разі неможливості подання суду інформації, що витребовуються ухвалою - надати суду обґрунтовані письмові пояснення із зазначенням поважних причин неможливості її надання.

12. Роз`яснити сторонам, що веб-адресою сторінки в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, є http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

13. Копію даної ухвали направити учасникам справи.

14. Роз`яснити відповідачам, що відповідно до п. 12 ч. 9 ст. 171 КАС України наявні в суді матеріали, які підлягають врученню суб`єкту владних повноважень як стороні, відповідачі можуть отримати лише безпосередньо у суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 294 КАС України в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала про відкриття провадження у справі з підстав порушення правил підсудності. В іншій частині заперечення на ухвалу може бути включено до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.І. Келеберда