Справа № 826/4275/16
Суддя: Донець В.А.
Дата ухвалення: 2019-09-20 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

20 вересня 2019 року м. Київ № 826/4275/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Донця В.А., секретар судового засідання Сом П.А., здійснюючи підготовче провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Союз" про визнання протиправними та скасування постанови і рішення, зобов`язання вчинити певні дії,

за участю: позивач - ОСОБА_1 ; представники позивача - адвокат Коломієць А.І., адвокат Ауксутіс Е.С., адвокат Балтуцька О.М., адвокат Глуховецький О.С., адвокат Сорока К.І.; представники Національного банку України - Таран Є.О., Рудалєва Л.В., Уткіна О.В.; представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - Шевченко Ю.А.; представник Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Союз" - Рунова Н.Г.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом в якому просив:

- визнати протиправною та скасувати постанову Правління Національного банку України від 15.03.2016 №162/БТ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Союз";

- визнати протиправним та скасувати рішення виконавчої дирекції Фонду від 15.03.2016 №343 "Про початок процедури ліквідації АТ "КБ "Союз" та делегування повноважень ліквідатора банку";

- зобов`язати Національного банку України (в особі його відповідальних осіб, до повноважень яких відноситься вчинення відповідних дій) вчинити всі необхідні дії щодо відновлення функціонування АТ "КБ "Союз" як банківської установи - в обсязі та стані, який існував до прийняття Постанови Національного банку України (в тому числі, але не виключно - дозволити всі початкові платежі банку в системі електронних платежів (СЕП) та відновити роботу банку в системі обміну інформацією та виконання платежів SWIFT. Національний банк України повідомити усі банки про відновлення роботи АТ "КБ "Союз" в зазначених вище системах).

У підготовче судове засідання, 20.09.2019, прибули представники сторін, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Союз". Судом не допущено до участі в справі представника ПАТ "Комерційний банк "Союз" на підставі довіреності, виданої головою правління Бугайовим А.І.

Під час підготовчого засідання представники позивача вимоги підтримали. Представники та позивач пояснили, що позивач як власник простих іменних акцій ПАТ "КБ "Союз" в кількості номінальною вартістю 0,25 грн. загальною номінальною вартістю 335.962.450,00 грн., що складає 99,9888% частки у статутному капіталі, захищає як свої інтереси так і інтереси банку.

Представники позивача наголосили, що оскаржувана постанова від 15.03.2016 №162/БТ, прийнята Національним банком України без достатніх підстав, оскільки взято до уваги порушення, які вчинені до набрання чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", відповідно такі порушення не могли бути підставою для прийняття оскаржуваної постанови від 15.03.2016 №162/БТ. Щодо неподання банком матеріалів під час перевірки, то представники повідомили, що наведена обставина спростовується письмовими доказами та може бути встановлена показами свідків.

Адвокат позивача наголосив, що оскаржуваною постановою відповідач втрутився в право на повагу до приватного життя позивача, обґрунтовуючи такі доводи тим, що приватне життя позивача та його професійна діяльність як інвестотра-банкіра є пов`язаними, а внаслідок ухвалення оскаржуваної постанови, позивач немає можливості займатись банкірською справою, що очевидно вплинуло на гарантоване статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод право на повагу до приватного життя . Також, за твердженням адвоката, застосовною до спірних відносин є стаття 1 Додаткового протоколу до Конвенції, якою гарантовано право мирного володіння майном, позаяк акції, якими володів позивач, є майном, позбавлення майна позивача було очевидно непропорційним.

Щодо вимоги відновити роботу банку, то позивач зхазначив, що ПАТ "КБ "Союз" не ліквідовано, збережено все необхідні для роботи банку, в тому числі фаховий персонал, відповідно підключення банку до необхідних систем, поновлення ліцензії на підставі рішення суду повністю відновить роботу банку.

Представники Національного банку України проти позову заперечили, зазначивши, що Верховним Судом у постанові від 04.06.2019 встановлено факт порушення банком абзацу першого частини першої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", зафіксований у довідці про планову виїзну перевірку від 09.03.2016, що складена за результатами (матеріалами) позапланової перевірки ПАТ "КБ "Союз" стосовно дотримання окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, тому були наявні підстави для прийняття оскаржуваної постанови.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти позову заперечив, зазначивши, що позивач звернувся до суду виключно за захистом власних інтересів, а не інтересів ПАТ "КБ "Союз", адже є єдиним інвестором банку, окрім того не існувало жодних перешкод у ПАТ "КБ "Союз" на звернення до суду щодо оскарження рішень прийнятих відносно банку Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Також представник наголосив, що рішення виконавчої дирекції Фонду від 15.03.2016 №343 прийнято на підставі постанови від 15.03.2016 №162/БТ, відповідно не може бути визнана протиправно.

Представник Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ "КБ "Союз" проти позову заперечила, підтримавши позицію представників сторін.

З метою встановлення обставини подання посадовими особами ПАТ "КБ "Союз" документів під час проведення Національним банком України перевірки, судом задоволено клопотання представників сторін про допит свідків.

З огляду на те, що під час підготовчого засідання з`ясовано зміст позовних вимог, обставини, що заперечуються сторонами, докази, якими сторони обґрунтовують свої доводи та заперечення, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись статтею 183 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити адміністративну справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні, яке відбудеться 09 жовтня 2019 року о 10:30 год. у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зала судового засідання №7.

Відповідно до частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Кодексом адміністративного судочинства України не передбачено оскарження ухвали про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Повний текст ухвали складено 04 вересня 2019 року.

Суддя В.А. Донець