Справа № 640/8510/19
Суддя: Каракашьян С.К.
Дата ухвалення: 2019-09-18 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

18 вересня 2019 року м. Київ № 640/8510/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Каракашьяна С.К., суддів: Григоровича П.О., Смолія І.В., при секретарі Мині І.І., за участю представників сторін: від позивача Залізняк І.І. , Гаврилюк О.О. , від відповідача: Бондаренко Н.О., Лєтова І.В. розглянувши в закритому провадженні адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "Альпарі Банк" до Національного банку України, Міністерства юстиції України в особі Департаменту державної виконавчої служби про скасування індивідуального акта

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Національного банку України, Міністерства юстиції України в особі Департаменту державної виконавчої служби про скасування індивідуального акта.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києві від 29.05.2019р. відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду в підготовче засідання на 02.07.2019 року.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києві від 02.07.2019р. задоволено клопотання представника Національного банку України здійснювати розгляд справи у закритому судовому засіданні та закрито підготовче провадження.

У судовому засіданні 28.08.2019р., суд ухвалив повторно витребувати від Національного банку України письмові пояснення з зазначенням конкретних обставин порушення АТ «Альпарі Банк» нормативно-правових актів та актів банку, на які посилається Національний банк України, щодо фінансового моніторингу відносного кожної конкретної фінансової операції, проведеної позивачем, з зазначенням - дати операції, її виду, дії яка мала на думку відповідача бути вчинена позивачем та дати такої дії.

Відповідно до частини четвертої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до частини 1 та 2 статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі письмових, речових і електронних доказів; висновків експертів; показання свідків.

Згідно з частиною 3 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1-3 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, що подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів, та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу. Про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

У відповідності до вимог ч. ч. 6-7 ст. 80 КАС України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

При цьому, суд звертає увагу, що в силу ч. 8 ст. 80 КАС України, у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

З огляду на вищевикладене, для повного та об`єктивного розгляду даної адміністративної справи, суд вважає за необхідне витребувати від

З огляду на вказане, керуючись положеннями ст.ст. 72-80, 243 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

1. Повторно витребувати від Національного банку України письмові пояснення з зазначенням конкретних обставин порушення АТ «Альпарі Банк» нормативно-правових актів та актів банку, на які посилається Національний банк України, щодо фінансового моніторингу відносного кожної конкретної фінансової операції, проведеної позивачем, з зазначенням - дати операції, її виду, дії яка мала на думку відповідача бути вчинена позивачем та дати такої дії.

2. Витребувані документи необхідно подати до 05.10.2019р. з доказами направлення всім учасникам справи.

3. Оголосити перерву у судовому засіданні по справі № 640/8510/19 до 09.10.2019р. о 13:10 у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 3.

Ухвала окремо не оскаржується.

Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Головуючого судді С.К. Каракашьян

Судді П.О. Григорович

І.В. Смолій