Справа № 804/3563/18
Суддя: Голобутовський Роман Зіновійович
Дата ухвалення: 2019-06-11 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

11 червня 2019 року Справа № 804/3563/18

Дніпропетровський окружний суд у складі:

головуючого судді - Голобутовського Р.З.,

судді - Горбалінського В.В.,

судді - Конєвої С.О.

при секретарі судового засідання - Вербному Д.С.,

розглянувши в клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів по справі № 804/3563/18 за позовною заявою ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" в особі ліквідатора Славкіної Марини Анатоліївни, Національного банку України про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" в особі ліквідатора Славкіної Марини Анатоліївни, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України, в якій просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність ліквідаторів Відповідача та зобов`язати відповідача внести зміни та/або доповнення до Переліку рахунків, за якими позивач має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, із визначенням гарантованої законом суми, що підлягає відшкодуванню, як це передбачено розділами ІІ та ІІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.08.2012 року № 14.

- зобов`язати відповідача внести зміни та/або доповнення до Реєстру вимог кредиторів відповідача, згідно вимог статей 49 і 52 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб в частині включення залишку суми мого вкладу з нарахованими відсотками до 4-ї черги вказаного Реєстру вимог кредиторів.

10.06.2019 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду від ОСОБА_1 надійшло повторне клопотання про витребування доказів, в якому просить суд:

- витребувати у Відповідача-1 для дослідження в судовому засіданні належним чином засвідчені копії документів щодо всіх її звернень та відповідей на такі звернення, документів про вжиття Відповідачем-1 необхідних заходів реагування за її зверненнями, а також копій відповідних договорів і облікових документів Банку за її вкладом, згідно договору № 647/2009-18 від 08.10.2009 року;

- витребувати для дослідження в судовому засіданні в Національного банку України як Відповідача-2 належним чином засвідчених копій документів перевірок Відповідача-1 підрозділами банківського нагляду НБУ за останні два роки перед віднесенням Відповідача-1 до категорії неплатоспроможних, а саме:

- посвідчення і розпорядження Національного банку України на здійснення планових і позапланових перевірок Відповідача-1, довідки про перевірки Відповідача-1 та заперечення/пояснення Відповідача-1 за такими довідками, звіти про інспекційні перевірки, акти про недопуск до приміщень Відповідача-1 або/та акти про здійснення протидії Відповідачем-1, протоколи зустрічей в рамках інспекційних перевірок Відповідача-1;

- службові/доповідні записки або інші документи реагування за результатами зазначених перевірок із усіма змінами та доповненнями, за якими було встановлено під час інспекційної перевірки факти порушення об`єктом перевірки вимоги банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, або ознаки здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та оперативно інформовано про виявлені факти куратора перевірки, складено довідку про перевірку, у якій зафіксовано виявлені факти, а також письмові пропозиції щодо застосування до об`єкта перевірки адекватних заходів впливу;

- письмові рекомендації Національного банку України за результатами звіту про інспектування Відповідача-1,

- всі постанови Національного банку України про віднесення Відповідача-1 до категорії проблемних та неплатоспроможних (із усіма змінами, доповненнями та додатками), а також доповідні, пояснювальні, службові та/або супровідні записки до них;

- зобов`язати Відовідача-1 та Відповідача-2 надати до суду засвідчену копію звітних актуалізованих документів щодо структури власності Банку та пов`язаних осіб (до останньої звітної дати перед введенням тимчасової адміністрації у Банку, а також останню актуалізовану звітність, що подавалась ліквідатором у 2019 році), згідно вимог постанови правління НБУ від 12.05.2015 року № 315 та постанови правління НБУ від 21.05.2015 року №328;

- зобов`язати Відповідача-1 та Відповідача-2 надати документи про вжиття заходів реагування до пов`язаних осіб ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (Відповідач-1), за останні два роки перед віднесенням Відповідача-1 до категорії неплатоспроможних, а також після початку процедури ліквідації Відповідача-1, у тому числі звернення до суду та правоохоронних органів.

У відповідності до ч. 1-3 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, що подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів, та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу. Про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

У відповідності до вимог ч. ч. 6-7 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

При цьому, суд звертає увагу, що в силу ч. 8 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного вирішення справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та витребування зазначених у клопотанні позивача доказів.

Суд зазначає, що відповідно до ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України, судове рішення, яке набрало законної сили, є обов`язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 72, 77, 80, 241, 243, 248, 256, 370 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів по справі № 804/3563/18 за позовною заявою ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" в особі ліквідатора Славкіної Марини Анатоліївни, Національного банку України про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії - задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" в особі ліквідатора Славкіної Марини Анатоліївни для дослідження в судовому засіданні належним чином засвідчені копії документів щодо всіх її звернень та відповідей на такі звернення, документів про вжиття Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Хрещатик" необхідних заходів реагування за її зверненнями, а також копій відповідних договорів і облікових документів Банку за її вкладом, згідно договору № 647/2009-18 від 08.10.2009 року;

- витребувати для дослідження в судовому засіданні в Національного банку України належним чином засвідчені копії документів перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" підрозділами банківського нагляду НБУ за останні два роки перед віднесенням Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних, а саме:

- посвідчення і розпорядження Національного банку України на здійснення планових і позапланових перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", довідки про перевірки Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" та заперечення/пояснення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" за такими довідками, звіти про інспекційні перевірки, акти про недопуск до приміщень Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" або/та акти про здійснення протидії Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", протоколи зустрічей в рамках інспекційних перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик";

- службові/доповідні записки або інші документи реагування за результатами зазначених перевірок із усіма змінами та доповненнями, за якими було встановлено під час інспекційної перевірки факти порушення об`єктом перевірки вимоги банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, або ознаки здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та оперативно інформовано про виявлені факти куратора перевірки, складено довідку про перевірку, у якій зафіксовано виявлені факти, а також письмові пропозиції щодо застосування до об`єкта перевірки адекватних заходів впливу;

- письмові рекомендації Національного банку України за результатами звіту про інспектування Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик",

- всі постанови Національного банку України про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії проблемних та неплатоспроможних (із усіма змінами, доповненнями та додатками), а також доповідні, пояснювальні, службові та/або супровідні записки до них;

- зобов`язати Національний банк України та Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" надати до суду засвідчену копію звітних актуалізованих документів щодо структури власності Банку та пов`язаних осіб (до останньої звітної дати перед введенням тимчасової адміністрації у Банку, а також останню актуалізовану звітність, що подавалась ліквідатором у 2019 році), згідно вимог постанови правління НБУ від 12.05.2015 року № 315 та постанови правління НБУ від 21.05.2015 року №328;

- зобов`язати Національний банк України та Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" надати документи про вжиття заходів реагування до пов`язаних осіб ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», за останні два роки перед віднесенням Національним банком України до категорії неплатоспроможних, а також після початку процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", у тому числі звернення до суду та правоохоронних органів.

Зазначені витребувані докази слід надати до 18.07.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали, адміністративним судом можуть бути застосовані заходи щодо тимчасового вилучення витребуваних доказів у відповідності до вимог ст. 147 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної скарги на рішення суду, прийняте за наслідками розгляду справи у відповідності до вимог ч. 3 ст. 293 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя Р.З. Голобутовський

Суддя В.В. Горбалінський

Суддя С.О. Конєва