Справа № 826/7699/17
Суддя: Смолій І.В.
Дата ухвалення: 2019-02-06 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

06 лютого 2019 року м. Київ № 826/7699/17

Окружний адміністративний суд м.Києва у складі головуючого судді Смолія І.В., суддів Григоровича П.О., Каракашьяна С.К., за участю секретаря судового засідання Острович Е.С., розглянувши у судовому засіданні матеріали адміністративної справи

за позовом Компанії LLC Mikado Georgia

до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

Національного банку України,

Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни

треті особи Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПриватБанк", Міністерство фінансів України

про визнання протиправними та скасування рішень та наказів,

за участю представників сторін:

від позивача: Світний Г.Г.

від відповідачів: Самсонович О.А., Янко І.О., Костюков Д.І., інші представники не прибув

від третіх осіб: Роїк О.О., Іваницька Т.Б.

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду м.Києва звернулась Компанія LLC Mikado Georgia з адміністративним позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни, третя особа Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії.

В судовому засіданні представником Компанія LLC Mikado Georgia подано клопотання про витребування доказів від Національного банку України, Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Присутні представники сторін надали суду пояснення щодо витребування від Національного банку України, Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформації зазначеної в поданих клопотаннях.

Згідно ч.1 ст.80 Кодексу адміністративного судочинства України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного і всебічного з'ясування обставин в адміністративній справі, суд, за результатами розгляду матеріалів справи, дійшов висновку про необхідність витребування доказів Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відповідно до ч.7 ст.80 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

Частиною 8 ст.80 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Керуючись ст.ст.80, 241 Кодексу адміністративного судочинства України, суд - У Х В А Л И В:

Витребувати від Національного банку України та Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» належним чином засвідчені копії:

поданого ПАТ КБ «ПриватБанк» до Національного банку України «Звіту про пов'язаних з банком осіб» за листопад місяць 2016 року за формою №661», який передував прийняттю НБУ рішення №105 від 13.12.2016 року про визнання LLC Mikado Georgia пов'язаною особою з ПриватБанком особою;

переліку пов'язаних із ПАТ КБ «ПриватБанк» осіб станом на 01.12.2016 року, який затверджений правлінням ПАТ КБ «ПриватБанк», відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та з урахуванням «Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затв. Постановою Правління НБУ від 12 травня 2015 року №315;

«Аналізу операцій по вибуттю коштів з рахунків LLC Mikado Georgia, що був підставою виявлення ознаки пов'язаності та прийняття рішення №105 від 13.12.2016 року про визнання LLC Mikado Georgia пов'язаною з ПриватБанком особою.

Витребувати від Національного банку України:

інформацію про кількість осіб, визначених пов'язаними з ПАТ КБ «Приватбанк» з ПАТ КБ «ПриватБанк» за рішенням Комісії з питань визначення пов'язаних з банком осіб в перевірки операцій банків з такими особами №105 від 13 грудня 2016 року;

засвідчену копію переліку осіб, визначених пов'язаними з ПАТ КБ «ПриватБанк» за рішенням Комісії з питань визначення пов'язаних з банком осіб в перевірки операцій банків з такими особами №105 від 13 грудня 2016 року та оригінал для огляду.

Витребувати від Фонду гарантування вкладів осіб та Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»:

інформацію про кількість пов'язаних з ПАТ КБ «ПриватБанк» осіб, які включено в Додаток №1 до Наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» №44 від 21.12.2016 року;

інформацію про правові підстави вибору та включення осіб, в тому числі LLC Mikado Georgia, які визначені пов'язаними ПАТ КБ «ПриватБанк» за рішенням Комісії з питань визначення пов'язаних з банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами №105 від 13 грудня 2016 року, в Додаток №1 до Наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» №44 від 21.12.2016 року для списання кошів;

інформацію про правові підстави невключення осіб, які визначені пов'язаними ПАТ КБ «ПриватБанк» за рішенням Комісії з питань визначення пов'язаних з банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами №105 від 13 грудня 2016 року, в Додаток №1 до Наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» №44 від 21.12.2016 року для списання коштів;

засвідчену копію Додатку №1 до Наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» №44 від 21.12.2016 року та оригінал - для огляду.

У разі неможливості подання суду інформації, що витребовуються ухвалою - надати суду обґрунтовані письмові пояснення із зазначенням поважних причин неможливості її надання.

Витребувану інформацію подати через канцелярію суду, що знаходиться за адресою: 01601, м.Київ, вул.Командарма Каменєва, 8, корпус 1, у строк до 15.03.2019 року.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку передбаченому ст.256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя І.В. Смолій

Судді П.О. Григорович

С.К. Каракашьян