Справа № 810/4335/18
Суддя: Брагіна О.Є.
Дата ухвалення: 2019-01-22 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

про витребування доказів

22 січня 2019 року м. Київ №810/4335/18

Суддя Київського окружного адміністративного суду Брагіна О.Є.;

при секретарі судового засідання - Бровчук Ю.В.;

за участю:

представника позивача - Зальотіна І.В.,

розглянувши у межах загального позовного провадження матеріали адміністративної справи за позовом приватного підприємства "Адітум Маркет" до Державної фіскальної служби України, треті особи: Головне управління ДФС у Київській області; Головне управління ДФС у Донецькій області про зобов'язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в:

до Київського окружного адміністративного суду звернулось в особі директора Зальотіна І.В. ПП "Адітум Маркет" з вимогою про зобов'язання Державної фіскальної служби України виключити з автоматизованої інформаційної системи "суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності" відомості про підприємство.

В обґрунтування заявленого позову заявник вказав, що "Адітум Маркет" проводить законну господарську діяльність, має офіційні взаємовідносини з контрагентами та сплачує податки. Наполягаючи на безпідставному включенні позивача до АІС "СФП", просив суд зобов'язати відповідача виключити його з бази даних неблагонадійних підприємств позаяк досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 від 30.01.2013 р., яке стало підставою для дій ДФС, у зв'язку з силовим захопленням озброєними особами будівлі ГУ Міністерства доходів та зборів м. Донецька, більше не здійснюється.

Згідно ч.4 ст. 9 КАСУ, суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин справи, в тому числі і щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Ураховуючи завдання, які покладені на Держфінмоніторинг, а також необхідність встановлення законності діяльності вищевказаного підприємства, в тому числі і в контексті позовних вимог, з метою перевірки інформації про ухилення ПП "Адітум Маркет" від сплати податків, фіктивного підприємництва та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, суд вважає за необхідне отримати висновок спеціаліста відомства щодо характеру фінансових операцій, проведених приватним підприємством "Адітум Маркет" з його контрагентами.

Керуючись статтями 9, 70, 72-73, 80, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

1. Витребувати від Державної служби фінансового моніторингу України висновок щодо фінансових операцій, здійснених приватним підприємством "Адітум Маркет" (код 33558727, м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, вул. Ломоносова, 42, корп.Б) за період його діяльності на предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Забезпечити працівникам Державної служби фінансового моніторингу України повний доступ до матеріалів адміністративної справи №810/4335/18.

3. Копію ухвали направити керівнику Державної служби фінансового моніторингу України для відома та виконання.

Дана ухвала оскарженню не підлягає. Зауваження на ухвалу можуть бути подані разом з апеляційною скаргою на прийняте судом рішення за наслідком розгляду адміністративної справи.

Суддя Брагіна О.Є.