Справа № 815/759/18
Суддя: Вербицька Н. В.
Дата ухвалення: 2018-09-12 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
----------------------
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 р.м.ОдесаСправа № 815/759/18

Категорія: 6.3 Головуючий в 1 інстанції: Кравченко М.М.

Колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді - Вербицької Н.В.,

суддів - Бойка А.В.,

- Кравченка К.В.,

розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу компанії "Хан Інтернешнл Корп.Лімітед" на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 20 квітня 2018 року по справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області Євдокімової Анастасії Сергіївни за участю третіх осіб відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області, компанії "Хан Інтернешнл Корп.", про визнання протиправними та скасування рішень та реєстраційних записів,-

В С Т А Н О В И Л А :

22.02.2018 ОСОБА_3 звернувся з позовом, в якому просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області Євдокімової Анастасії Сергіївни від 27.07.2017 №№ 900086, 8000186 про державну реєстрацію в новій редакції статуту ТОВ "Романов" (), зміну складу засновників (учасників) ТОВ "Романов", внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни керівництва, складу підписантів та місцезнаходження ТОВ "Романов",

- скасувати реєстраційні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які проведені 27.07.2017 державним реєстратором відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області Євдокімовою А.С. №№ 900086, 8000186 про державну реєстрацію в новій редакції статуту ТОВ "Романов" (), зміну складу засновників (учасників) ТОВ "Романов", внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни керівництва, складу підписантів та місцезнаходження ТОВ "Романов".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що про вказані обставини позивачу стало відомо випадково, а саме 22.08.2017 року, коли бухгалтеру ТОВ «Романов» було відмовлено в прийнятті податкової звітності, оскільки новим директором та підписантом ТОВ «Романов» значиться ОСОБА_5 У цей же день позивачем отриманий витяг з ЄДРПОУ, з якого вбачається, що учасником заснованого позивачем ТОВ «Романов» є компанія «Кхан інтернешнл корп лімітед», що зареєстрована в Великій Британії, м. Лондон, Південний Шеффілд, вул. Нипсенд Трай Бартон, офіс 5, а директор був змінений на невідомого раніше ОСОБА_5, також була змінена юридична адреса товариства з Одеської області, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5 на м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10. На офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України в публічному доступі була розміщена скан-копія статуту ТОВ «Романов» в новій редакції 2017 року, який був затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Романов» № 05/06/2017 від 24.07.2017 року. На останньому аркуші статуту зазначено про те, що власником і директором компанії "Кхан інтернешнл корп. Лімітед" є громадянин України ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: Україна, АДРЕСА_1. З отриманого витягу вбачається, що зміни до відомостей про ТОВ «Романов» провела 27.07.2017 року державний реєстратор відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області Євдокімова А.С.

Позивач стверджує, що ТОВ «Романов» ніякі загальні збори в 2017 році не скликало і не проводило. 01.09.2017 року під час особистої зустрічі з відповідачем в м. Біляївка Одеської області, відповідач передала позивачу скан-копії документів, які стали підставою для внесення нею змін до відомостей про ТОВ «Романов». Зазначені скан-копії документів були виготовлені відповідачем і зареєстровані в державному реєстрі в порядку визначеному п.7 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року № 359/52. Також відповідач повідомила позивача про те, що тільки зараз, після повторного вивчення документів, вона звернула увагу на те, що в довіреностях оформлених в м. Лондоні 20.06.2017 року відсутні підписи засновників ОСОБА_3 та ОСОБА_7

Позивач вказує на порушення відповідачем п.2 p.3 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, п.20 cт.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», п.5 ч.1 cт.28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Справу розглянуто за відсутності відповідача, якій належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 20 квітня 2018 року адміністративний позов задоволений в повному обсязі.

Не погодившись з вказаним рішенням, компанія "Кхан інтернешнл корп. Лімітед" подала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального і процесуального права, неповне з'ясування обставин справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, просив рішення суду скасувати та ухвалити постанову, якою відмовити у задоволенні позову. Зокрема, апелянт зазначає, що суд прийняв рішення про права, свободи і інтереси компанії "Кхан інтернешнл корп. Лімітед", яка не була залучена до участі у справі. Крім того, суд будував висновки про обґрунтованість позовних вимог лише на підставі копій документів з реєстраційної справи, наданих позивачем, та не витребував реєстраційну справу у повному обсязі. Враховуючи викладене, апелянт вважає, що висновки суду ґрунтуються на неналежних доказах.

Заслухавши доповідача, дослідивши доводи апеляційної скарги, матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

08.10.2001 року виконавчим комітетом Іллічівської міської ради Одеської області зареєстровано ТОВ «Романов» та видане відповідне свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. ТОВ «Романов» внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та присвоєний ідентифікаційний № 31619892, що підтверджується довідкою АБ № 655608 від 29.12.2012 року, виданою відділом статистки у м. Іллічівську Головного управління статистики в Одеській області.

За рахунок кредитних коштів компанії "Хан Інтернешнл Корп." (Республіка Корея) в Одеській області с. Малодолинське м. Іллічівськ по вул. Заводська, 5, був збудований лікеро-горілчаний завод з адміністративними будівлями та спорудами, що підтверджується свідоцтвом про право власності на об'єкти нерухомості, виданого виконавчим комітетом Іллічівської міської ради, та реєстраційним посвідченням Бюро технічної інвентаризації м. Іллічівськ від 14.10.2004 року.

30.03.2011 року між компанією "Хан Інтернешнл Корп." (Республіка Корея) та ТОВ «Романов» для забезпечення кредитних зобов'язань укладений іпотечний договір, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Іллічівського (Чорноморського) міського нотаріального округу Одеської області Шевченко В.М., зареєстрованого в реєстрі за № 1067.

30.03.2011 року приватним нотаріусом Шевченко В.М. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна було внесено реєстраційний запис про іпотеку № 1631191 та реєстраційний запис про обтяження нерухомого майна № 1631243.

Відповідно до п.1.1 іпотечного договору від 30.03.2011 року іпотекою за цим договором забезпечується виконання іпотекодавцем, в особі - ТОВ «Романов», зобов'язань перед іпотекодержателем компанією "Хан Інтернешнл Корп.", що виникають з кредитного договору № 1 від 25 жовтня 2001 року (зареєстрованого в Національному банку України - реєстраційне свідоцтво № 78 від 13.11.2001 року) з додатками до нього в сумі 2621644,00 долари США, та кредитного договору № 3 від 01 вересня 2004 року (зареєстрованого в Національному банку України - реєстраційне свідоцтво № 94 від 11.10.2004 року) в сумі 1 500 000,00 доларів США.

20.09.2005 року між ТОВ «Романов» та Іллічівською міською радою був укладений договір довгострокової оренди строком на 49 років земельної ділянки загальною площею 2,1446 га (кадастровий номер :03:002:0011) в с. Малодолинське м. Іллічівськ по вул. Заводська, 5.

На підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Романов» № 1/16 від 26.05.2016 року затверджений Статут товариства в новій редакції, згідно якого учасниками (засновниками) товариства є ОСОБА_3 з часткою 83,61 % від статутного капіталу та ОСОБА_7 з часткою 16,39 % від статного капіталу товариства, що також підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 16.12.2016 року.

Згідно виписки з ЄДРПОУ від 08.06.2016 року директором (керівником) ТОВ «Романов» є ОСОБА_9.

22.08.2017 року бухгалтеру ТОВ «Романов» ОСОБА_10 було відмовлено в прийнятті податкової звітності, оскільки новим директором та підписантом ТОВ «Романов» значиться ОСОБА_5 Про дану обставину було повідомлено ОСОБА_3, як засновника ТОВ «Романов».

22.08.2017 року ОСОБА_3 отримав витяг з ЄДРПОУ під № , відповідно до якого учасником ТОВ «Романов» є компанія «Кхан Інтернешнл Корп. Лімітед», що зареєстрована в Великій Британії, м. Лондон, Південний Шеффілд, вул. Нипсенд Трай Бартон, офіс 5, а директором ОСОБА_5, юридична адреса ТОВ «Романов» значиться - м. Київ, пров. Тбіліський, 4/10.

Відповідно до статуту ТОВ «Романов» в новій редакції 2017 року, який був затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Романов» № 05/06/2017 від 24.07.2017 року, власником і директором компанії «Кхан Інтернешнл Корп. Лімітед» є громадянин України ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: Україна, АДРЕСА_2.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ під № зміни до відомостей про ТОВ «Романов» провела 27.07.2017 року державний реєстратор відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області Євдокімова А.С.

Так, 27.07.2017 року державний реєстратор відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області Євдокімова А.С. здійснила реєстраційні дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів під № 8000186 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Романов» () не пов'язаних зі змінами в установчих документах, про зміну керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, а також під № 9000186 про державну реєстрацію змін до установчих документів про юридичну особу ТОВ «Романов» () про зміну місцезнаходження, зміна складу та інформації про засновників.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з протиправності дій державного реєстратора, оскільки вони вчинені в порушення вимог закону та потягли за собою протиправне виключення ОСОБА_3 зі складу учасників товариства.

Судова колегія погоджується з висновками суду першої інстанції на підставі наступного.

Відповідно до ч.2 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень суди перевіряють чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Вирішуючи питання про те, чи відповідають оскаржувані рішення критеріям, які встановлені ч.2 ст.2 КАС України, колегія суддів виходить з положень законодавства, яке регулює спірні правовідносини - Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 року №755-IV (надалі - Закон №755-IV) та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 року № 359/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 року за № 200/28330 (надалі - Порядок № 359/5).

Згідно пункту 7 частини 1 статті 4 Закону №755-IV одними із основних принципів державної реєстрації є об'єктивність, достовірність та повнота відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Згідно з п.2 Розділу 2 Порядку № 359/5, документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам, установленим Законом.

Предметом даної справи є оскарження рішень державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області Євдокімової А.С. від 27.07.2017 №№ 900086, 8000186 про державну реєстрацію в новій редакції статуту ТОВ "Романов" (), зміну складу засновників (учасників) ТОВ "Романов", внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни керівництва, складу підписантів та місцезнаходження ТОВ "Романов".

Як вірно встановлено судом першої інстанції, документи для проведення вищезазначеної державної реєстрації не відповідали вимогам закону.

Так, з копії реєстраційної справи № 1 554 000186 82 ТОВ "Романов" (), яка витребувана судом в ході апеляційного розгляду справи, вбачається, що заяву про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу від 27.07.2017 подано ОСОБА_11, як представника ТОВ "Романов" на підставі довіреності від 24.06.2017, виданої та підписаної новим генеральним директором ТОВ "Романов" - ОСОБА_5 (т.4 а.с.93).

Суд першої інстанції вірно зазначив, що ОСОБА_11 не є належним представником ТОВ "Романов" на підставі вказаної довіреності, оскільки ОСОБА_5 призначений на посаду генерального директора ТОВ "Романов" лише 24.07.2017 на підставі протоколу загальних зборів ТОВ "Романов" № 05/06/2017, тобто через місяць після складання та підписання довіреності (т.3 а.с.60-65).

Судова колегія зазначає, що неналежність представника ТОВ "Романов" для відповідача при проведенні реєстраційних дій також була очевидною, оскільки протокол загальних зборів ТОВ "Романов" № 05/06/17 від 24.07.2017 був наданий ОСОБА_11 разом із заявою про проведення реєстраційних дій (т.3 а.с.17-18).

Крім того, судова колегія погоджується з доводами суду першої інстанції, що в порушення п.п.13-14 ч.1 ст.15 Закону №755-IV реєстраційні дії проведені відповідачем без оригіналів апостилів чи консульської легалізації, які видані відповідно до законодавства Великобританії:

- довіреності, оформленої 20.06.2017 в м.Лондон на Тімоті Рассела та ОСОБА_12 відповідно від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_7,

- документів компанії "Кхан Інтернешнл Корп.Лімітед", яка зареєстрована 14.06.2017 реєстратором компанії в Англіїі Уельсу Великобританії за № 10818-25,

- протоколу загальних зборів ТОВ "Романов" № 05/06/2017 від 24.07.2017, оформленого в м.Лондон,

- договору № 1 та № 2 відступлення частки у статутному капіталі ТОВ "Романов" (шляхом купівлі-продажу) від 20.06.2017, оформленої в м.Лондон.

Суд також вірно встановив, що довіреності від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_7, які оформлені 20.06.2017 в м.Лондоні, не містять підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_7 (т.1 а.с.71-76).

Відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.27 Закону №755-IV вказані обставини є підставою для відповідача для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації та надання заявнику часу для надання належних документів. Проте, відповідачем не було дотримано вимог Закону №755-IV.

Подання документів для державної реєстрації не уповноваженою особою, рівно, як не усунення підстав для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку, відповідно до п.п.1, 4 ч.1 ст.28 Закону №755-IV є підставою для відмови у державній реєстрації.

Враховуючи, що протиправні дії державного реєстратора Євдокімової А.С. потягли за собою як незаконне виключення ОСОБА_3 зі складу учасників товариства, так і протиправне внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни керівництва, складу підписантів, затвердження нового статуту та місцезнаходження ТОВ "Романов", судова колегія вважає законним та обґрунтованим рішення суду щодо задоволення позову в повному обсязі.

Судова колегія також враховує надання державним реєстратором Євдокімовою А.С. до суду першої інстанції 29.03.2018 року заяви, в якій вона визнає, що здійсненні нею оскаржувані реєстрацій дії проведені в порушення Порядку вчинення реєстраційних дій та не заперечує проти задоволення позову (т.1 а.с.239).

Доводи апелянта про те, що позивачем надані копії документів з реєстраційної справи невідомого походження, спростовуються цією ж заявою державного реєстратора, в якій вона зазначає, що всі документи, що є в матеріалах справи, аналогічні тим, що знаходяться в реєстраційній справі.

Вважаючи позовні вимоги законними та обґрунтованими, судова колегія також враховує наявність кримінального провадження №0001180 за фактом підробки установчих документів та печатки ТОВ "Романов", інформація про яке внесена до ЄРДР від 05.09.2017.

Оцінюючи викладене в сукупності, судова колегія вважає, що суд першої інстанції порушень матеріального і процесуального права при вирішенні справи не допустив, а наведені в скарзі доводи правильність висновків суду не спростовують.

Керуючись ст.ст. 308,311,315,317,321,322,325,328,329 КАС України, судова колегія -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу компанії "Хан Інтернешнл Корп.Лімітед" - залишити без задоволення.

Рішення Одеського окружного адміністративного суду від 20 квітня 2018 року - залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дати її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складений та підписаний колегією суддів 12 вересня 2018 року.

Головуючий: Н.В.Вербицька

Суддя: А.В.Бойко

Суддя: К.В.Кравченко