Справа № 804/3563/18
Суддя: Голобутовський Роман Зіновійович
Дата ухвалення: 2018-08-02 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

02 серпня 2018 року Справа №804/3563/18

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Голобутовський Р.З., розглянувши клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів та заяви про залучення Національного банку України як співвідповідача у справі № 804/3563/18 за позовною заявою ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" в особі ліквідатора ОСОБА_2, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Національний банк України про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа № 804/3563/18 за позовною заявою ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" в особі ліквідатора ОСОБА_2, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Національний банк України про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.05.2018 року провадження у справі відкрито.

30.07.2018 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла заява ОСОБА_1 про залучення Національного банку України як співвідповідача у справі, в якій позивач просить суд:

- здійснити розгляд справи спочатку у відкритому судовому засіданні;

- змінити процесуальний статус Національного банку України, залучивши його як співвідповідача у цій справі;

- провести підготовче засідання у цій справі за участі представників відповідача один та співвідповідача;

- визнати протиправною бездіяльність ліквідаторів відповідача один та зобов'язати відповідача внести змінити та/або доповнення до Переліку рахунків, за якими позивач має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, із визначенням гарантованої законом суми, що підлягає відшкодуванню, як це передбачено розділами ІІ та ІІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.08.2012 року № 14;

- зобов'язати відповідача один внести зміни та/або доповнення до реєстру вимог кредиторів відповідача один, згідно вимог ст. 49 та 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в частині включення залишку суми мого вкладу з нарахованими відсотками до 4-ї черги вказаного Реєстру вимог кредиторів;

- визнати протиправною бездіяльність та визнати незадовільною й такою, що не є бездоганною ділову репутацію таких ліквідаторів:

- ОСОБА_2;

- ОСОБА_3;

- ОСОБА_4.

Розглядаючи дану заяву, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 180 Кодексу адміністративного судочинства України, у підготовчому засіданні суд вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, заміну позивача, залучення співвідповідача, обєднання справ і розєднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Відповідно до п. 2 ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни позивача, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України, встановлено, що відповідач це суб'єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача.

Згідно положень ст. 46 Кодексу адміністративного судочинства України сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 48 Кодексу адміністративного судочинства України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до ухвалення рішення у справі за згодою позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи. Суд має право за клопотанням позивача до ухвалення рішення у справі залучити до участі у ній співвідповідача.

Відповідно до ч. 6 ст. 48 Кодексу адміністративного судочинства України, після заміни сторони, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається спочатку.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства, у звязку із заміною неналежного відповідача, заміною позивача, залученням співвідповідача такі особи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного та об'єктивного розгляду адміністративної справи для з'ясування обставин, що мають значення для вирішення справи, суд вважає за необхідним залучити в якості співвідповідача у справі - Національний банк України.

Також, 30.07.2018 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить:

- витребувати у Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" для дослідження в судовому засіданні належним чином засвідчені копії документів щодо всіх моїх звернень та відповідей на такі звернення, документів про вжиття Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" необхідних заходів реагування за моїми зверненнями, а також копій відповідних договорів і облікових документів Банку за моїм вкладом, згідно договору № 647/2009-18 від 08.10.2009 року;

- витребувати для дослідження в судовому засіданні в Національного банку України як співвідповідача належним чином засвідчені копії документів перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" підрозділами банківського нагляду НБУ за останні два роки перед віднесенням Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних, а саме:

- посвідчення і розпорядження Національного банку України на здійснення планових і позапланових перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", довідки про перевірки Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" та заперечення/пояснення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" за такими довідками, звіти про інспекційні перевірки, акти про недопуск до приміщень Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" або/та акти про здійснення протидії Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", протоколи зустрічей в рамках інспекційних перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик";

- службові/доповідні записки або інші документи реагування за результатами зазначених перевірок із усіма змінами та доповненнями, за якими було встановлено під час інспекційної перевірки факти порушення об'єктом перевірки вимоги банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, або ознаки здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та оперативно інформовано про виявлені Факти куратора перевірки, складено довідку про перевірку, у якій зафіксовано виявлені факти, а також письмові пропозиції щодо застосування до об'єкта перевірки адекватних заходів впливу;

- письмові рекомендації Національного банку України за результатами звіту про інспектування Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик";

- всі постанови Національного банку України про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії проблемних та неплатоспроможних (із усіма змінами, доповненнями та додатками), а також доповідні, пояснювальні, службові та/або супровідні записки до них;

- зобовязати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" та Національний банк України надати до суду засвідчену копію звітних актуалізованих документів щодо структури власності Банку та повязаних осіб (до останньої звітної дати перед введенням тимчасової адміністрації у Банку, а також останню актуалізовану звітність, що подавалась ліквідатором у 2018 році), згідно вимог постанови правління НБУ від 12.05.2015 року № 315 та постанови правління НБУ від 21.05.2015 року № 328;

- зобовязати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" та Національний банк України надати документи про вжиття заходів реагування до повязаних осіб Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", за останні два роки перед віднесенням Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних, а також після початку процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", у тому числі звернення до суду та правоохоронних органів.

Клопотання позивача обґрунтоване тим, що запитувані документи, банківська звітність та інша інформація відсутня у Позивача як фізичної особи-вкладника банку, оскільки субєктом, що подає до Національного банку України таку звітність і пояснення є Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик", а суб'єктом владних повноважень, що здійснює банківський нагляд, опрацьовує зазначену вище банківську звітність та вживає адекватні заходи реагування є Національний банк України, відповідно до вимог ст. 55 Закону України «Про Національний банк України», ст. ст. 2, 34, 52, 66-77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У відповідності до ч. 1-3 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, що подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів, та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу. Про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

У відповідності до вимог ч. ч. 6-7 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

При цьому, суд звертає увагу, що в силу ч. 8 ст. 80 Кодексу адміністративного судочинства України, у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного вирішення справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та витребування зазначених у клопотанні позивача доказів.

Суд зазначає, що відповідно до ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України, судове рішення, яке набрало законної сили, є обов'язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Керуючись ст. ст. 4, 46, 48, 72, 77, 80, 180, 181, 241, 243, 248, 256, 370 Кодексу адміністративного судочинства України, -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про залучення Національного банку України як співвідповідача у справі № 804/3563/18 - задовольнити.

Змінити процесуальний статус Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01061, ) з третьої особи на співвідповідача.

Встановити Національному банку України строк для подання відзиву на позовну заяву протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання копії цієї ухвали, разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача.

Згідно ч. 3 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням відзиву до суду.

У разі ненадання Національному банку України відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 ст. 162 КАС України).

Встановити позивачу п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити Національному банку України п'ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Відповідно до частини другої статей 163 та статті 164 Кодексу адміністративного судочинства України до відповіді на відзив та до заперечення застосовуються правила, встановлені ч. 2, 4 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" для дослідження в судовому засіданні належним чином засвідчені копії документів щодо всіх моїх звернень та відповідей на такі звернення, документів про вжиття Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" необхідних заходів реагування за моїми зверненнями, а також копій відповідних договорів і облікових документів Банку за моїм вкладом, згідно договору № 647/2009-18 від 08.10.2009 року;

Витребувати для дослідження в судовому засіданні у Національного банку України як співвідповідача належним чином засвідчені копії документів перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" підрозділами банківського нагляду НБУ за останні два роки перед віднесенням Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних, а саме:

- посвідчення і розпорядження Національного банку України на здійснення планових і позапланових перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", довідки про перевірки Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" та заперечення/пояснення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" за такими довідками, звіти про інспекційні перевірки, акти про недопуск до приміщень Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" або/та акти про здійснення протидії Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", протоколи зустрічей в рамках інспекційних перевірок Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик";

- службові/доповідні записки або інші документи реагування за результатами зазначених перевірок із усіма змінами та доповненнями, за якими було встановлено під час інспекційної перевірки факти порушення об'єктом перевірки вимоги банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, або ознаки здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та оперативно інформовано про виявлені Факти куратора перевірки, складено довідку про перевірку, у якій зафіксовано виявлені факти, а також письмові пропозиції щодо застосування до об'єкта перевірки адекватних заходів впливу;

- письмові рекомендації Національного банку України за результатами звіту про інспектування Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик";

- всі постанови Національного банку України про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії проблемних та неплатоспроможних (із усіма змінами, доповненнями та додатками), а також доповідні, пояснювальні, службові та/або супровідні записки до них;

Зобовязати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" та Національний банк України надати до суду засвідчену копію звітних актуалізованих документів щодо структури власності Банку та повязаних осіб (до останньої звітної дати перед введенням тимчасової адміністрації у Банку, а також останню актуалізовану звітність, що подавалась ліквідатором у 2018 році), згідно вимог постанови правління НБУ від 12.05.2015 року № 315 та постанови правління НБУ від 21.05.2015 року № 328;

Зобовязати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" та Національний банк України надати документи про вжиття заходів реагування до повязаних осіб Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", за останні два роки перед віднесенням Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних, а також після початку процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", у тому числі звернення до суду та правоохоронних органів.

Зазначені витребувані докази слід надати до 21.08.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання цієї ухвали, адміністративним судом можуть бути застосовані заходи щодо тимчасового вилучення витребуваних доказів у відповідності до вимог ст. 147 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної скарги на рішення суду, прийняте за наслідками розгляду справи у відповідності до вимог ч.3 ст. 293 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Р.З. Голобутовський