Справа № 826/15119/16
Суддя: Бояринцева М.А.
Дата ухвалення: 2018-04-02 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2018 року № 826/15119/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого Бояринцевої М.А., суддів: Аверкової В.В., Вєкуа Н.Г., розглянувши в порядку письмового провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Гарант»

до Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області,

Вишгородського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області

про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Гарант» звернулася до суду з позовом (з урахуванням уточнених позовних вимог), в якому просить суд:

- визнати протиправними дії відділу державної виконавчої служби Вишгородського районного управління юстиції у Київській області щодо перерахування коштів, отриманих під час виконання виконавчого напису № 1353, вчиненого 30 квітня 2009 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_1, з депозитного рахунку Відділу на користь держави;

- зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України у Київській області перерахувати з Єдиного казначейського рахунку на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Гарант» кошти в сумі 24 046,55 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на Закон України «Про виконавче провадження», Інструкцію з організації примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012, та зазначає, що Вишгородським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області протиправно перераховані кошти від реалізації майна боржника на рахунок Держави.

В матеріалах справи містяться заперечення Головного управління Державної казначейської служби України у Київській області, в яких відповідач посилається на Конституцію України, Закон України «Про виконавче провадження», Положення про Головне управління Казначейства, затверджене наказом Державної казначейської служби України від 21.11.2011 № 130, та зазначає, що Головне управління Казначейства здійснює обслуговування бюджетних коштів за наявності відповідних документів, у терміни визначені законодавством, жодних порушень чинного законодавства України Головним управлінням Казначейства допущено не було.

Представник Вишгородського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області в судові засідання не з'явився, заперечень по суті заявлених позовних вимог не подав.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

21.12.2011 державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Вишгородського районного управління юстиції відкрито виконавче провадження №30439659 по примусовому виконанню виконавчого напису приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу № 1353 від 30.04.2009 про звернення стягнення на заставлене майно: автомобіль марки Renault Premium 400, 2000 р.в., тип ТЗ - сідловий тягач, шассі/кузов, рама/ НОМЕР_2, реєстраційний номер НОМЕР_1, яке належить ОСОБА_2 в рахунок погашення заборгованості в сумі 97 387,02 грн. на користь АБ «Банк регіонального розвитку».

Державним виконавцем описано та накладено арешт на майно - автомобіль марки Renault Premium 400, 2000 р.в., про що складено акт від 21.12.2011.

За результатами проведеного аукціону з реалізації арештованого рухомого майна кошти в розмірі 24 046,55 грн. перераховано на рахунок Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку», згідно платіжного доручення № 200 від 24.03.2014. В зв'язку з ліквідацією банку кошти повернулися на депозитний рахунок ДВС.

Згідно платіжного доручення № 455 від 30.06.2015 кошти отримані з реалізації заставного майна з примусового виконання виконавчого напису № 1353 від 30.04.2009 перераховано на користь держави.

Як вбачається з матеріалів справи, 20.11.2013 між Акціонерним банком «Банк регіонального розвитку», як установником управління, Товариством з обмеженою відповідальністю «Агенція комплексного захисту бізнесу «Дельта М», як управителем, та Національним банком України укладено договір про передавання в управління непроданих активів, за умовами якого установник управління передає в управління управителеві активи, наявні на балансі установника управління на дату укладення цього договору, а управитель приймає в управління активи і зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів установника управління відповідно до Переліку (реєстру) вимог кредиторів за рахунок активів. Пунктом 2.3 договору визначено, що протягом 10 робочих днів з дня підписання договору управитель відкриває в Національному банку України накопичувальний рахунок для зарахування коштів, що надходять у результаті управління активами, проведення розрахунків з вигодонабувачами, а також перерахування на поточний рахунок управителя винагороди і відшкодування сум витрат відповідно до умов договору.

01.04.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція комплексного захисту бізнесу «Дельта М» звернулося до відділу державної виконавчої служби Вишгородського районного управління юстиції із заявою, в якій просило відповідно до положень статті 45 Закону України «Про виконавче провадження» отримані від реалізації автомобіля марки Renault Premium 400, 2000 р.в., тип ТЗ - сідловий тягач, шассі/кузов, рама/ НОМЕР_2, реєстраційний номер НОМЕР_1 кошти направити на накопичувальний рахунок № НОМЕР_3.

Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 14.09.2015 у справі №876/7105/15 змінено сторону (стягувача) у виконавчому провадженні, відкритому на підставі виконавчого напису нотаріуса № 1353 вчиненим 30 квітня 2009 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_1 з Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція комплексного захисту бізнесу «Дельта М».

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду від 05.01.2016 у справі № 819/3500/15 змінено сторону (стягувача) у виконавчому провадженні, відкритому на підставі виконавчого напису нотаріуса № 1353 вчиненим 30 квітня 2009 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_1 з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція комплексного захисту бізнесу «Дельта М» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Гарант».

08.07.2016 позивач звернувся до Вишгородського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області із заявою щодо перерахування коштів отриманих з реалізації заставного майна з примусового виконання виконавчого напису № 1353 від 30.04.2009.

Листом від 08.08.2016 за № 71034 Вишгородський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області повідомив ТОВ «Колекторська компанія «Гарант» про відсутність підстав для задоволення заяви. В листі зазначено, що згідно матеріалів виконавчого провадження ВП № 30439659 грошові кошти перераховано на користь держави у зв'язку з тим, що знаходилися на депозиті більше одного року, до винесення 05.01.2016 Тернопільським окружним адміністративним судом ухвали про зміну сторони виконавчого провадження.

Згідно із статтею 1 Закону України від 21.04.1999 № 606-ХІV "Про виконавче провадження" (який був чинним на час виникнення спірних правовідносин, далі - Закон №606-ХІV) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

Відповідно до статті 45 Закону № 606-ХІV грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.

Стягувачу - юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються державним виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем належні йому рахунки.

Не допускається виплата стягувачу стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 54 цього Закону). Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких ці суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником у іншому виконавчому провадженні).

У разі якщо стягнуті з боржника грошові суми не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, ці суми зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Відповідно до розділу 13 Інструкції примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 (в редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин), органи ДВС мають відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках.

Розрахунки з таких рахунків здійснюються тільки в безготівковій формі. Не допускаються видача та переказ стягнутих державними виконавцями сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок органу ДВС (пункт 13.2).

Для контролю і перевірки стану рахунків у національній та іноземній валютах та визначення належності коштів ведеться звітність за депозитними сумами органів ДВС (пункт 13.3).

В органі ДВС щодо кожного рахунку заводиться книга обліку депозитних сум (далі - книга) (додаток 2) строком на один рік. Ведення книги здійснюється в підсистемі обліку депозитних сум Єдиного реєстру (пункт 13.4).

У міру надходження з органу Державної казначейської служби України або банку виписок про наявність на відповідному рахунку коштів у книгу негайно вносяться записи (пункт 13.10).

Згідно з пунктом 13.11 Інструкції при надходженні коштів на депозитний рахунок органу ДВС особа, відповідальна за ведення книги, повинна не пізніше наступного робочого дня повідомити начальника органу ДВС, від якого боржника чи стягувача надійшли кошти і в якій сумі. Начальник органу ДВС на виписці з рахунку Державної казначейської служби України або банку ставить напис "ознайомлений", підпис та дату ознайомлення.

Після цього не пізніше наступного робочого дня особа, відповідальна за ведення книги, повідомляє державного виконавця про надходження депозитних сум. Державний виконавець на виписці Державної казначейської служби України або банку поряд із сумою, що надійшла на рахунок, ставить дату та підпис.

Пунктом 13.12 Інструкції встановлено, що у разі відсутності відомостей, яким чином проводити виплату коштів, державний виконавець повідомляє стягувача про наявність належних йому коштів та пропонує йому повідомити шляхи отримання ним коштів (через фінансові установи з обов'язковим зазначенням реквізитів для перерахування коштів або поштовим переказом із зазначенням повної адреси стягувача).

Після цього не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дня ознайомлення з інформацією про надходження коштів державний виконавець у разі достатності суми для покриття всіх вимог стягувача та наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів готує одне розпорядження (додатки 3, 4) (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу ДВС із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу ДВС. Указане розпорядження готується в двох примірниках, оригінал видається особі, відповідальній за ведення книги обліку депозитних сум, копія залишається у виконавчому провадженні (пункт 13.13).

Копії платіжних доручень (реєстри до платіжних доручень) про перерахування коштів стягувачам долучаються до матеріалів виконавчого провадження, яким визначено належність указаних коштів стягувачам (пункт 13.14).

При перерахуванні коштів, які належать стягувачу - юридичній особі, списання коштів з відповідних рахунків органу ДВС здійснюється на підставі платіжних доручень (пункт 13.18).

Платіжне доручення підписується керівником органу ДВС та особою, яка уповноважена на ведення відповідного рахунку органу ДВС.

Відповідно до пункту 13.23. Інструкції примусового виконання рішень кошти, які внесені на депозитний рахунок органу ДВС та які не витребувані сторонами виконавчого провадження протягом року з дня їх зарахування на депозитний рахунок, зараховуються до Державного бюджету України.

З огляду на встановлені у суді обставини та враховуючи наведені норми права, суд зазначає про правомірність дій відділу державної виконавчої служби Вишгородського районного управління юстиції у Київській області щодо перерахування коштів, отриманих під час виконання виконавчого напису № 1353 від 30 квітня 2009 року, з депозитного рахунку Відділу на користь держави, оскільки стягувачем (Акціонерним банком «Банк регіонального розвитку») не витребувані кошти протягом року з дня їх зарахування на депозитний рахунок.

При цьому, суд приймає до уваги позицію Вишгородського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, зазначену у постанові про перевірку виконавчого провадження від 24.10.2016, що до винесення Львівським апеляційним адміністративним судом ухвали від 14.09.2015 у справі № 876/7105/15 про зміну сторони стягувача, державний виконавець не мав права перераховувати кошти на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція комплексного захисту бізнесу «Дельта М».

Разом з тим суд зазначає, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Агенція комплексного захисту бізнесу «Дельта М» після набуття статусу стягувача у виконавчому провадженні не оскаржено дії відповідача по зарахуванню коштів в рахунок держави. Доказів зворотнього суду не пред'явлено.

Обставини щодо заміни стягувача у виконавчому провадженні у 2016 році, згідно ухвали Тернопільського окружного адміністративного суду від 05.01.2016 у справі №819/3500/15, не можуть бути підставою для зобов'язання Головне управління Державної казначейської служби України у Київській області перерахувати з Єдиного казначейського рахунку на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Колекторська компанія «Гарант» кошти в сумі 24 046,55 грн.

Крім того, згідно умов укладеного договору про передавання в управління непроданих активів, за умовами якого установник управління передає в управління управителеві активи, які наявні на балансі установника управління на дату укладення цього договору. Кошти від реалізації автомобіля на час укладання договору на рахунку установника управління були відсутні в зв"язку їх перерахуванням до бюджету.

За таких обставин, суд приходить до висновку про необґрунтованість позовних вимог, тому позов визнається таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 241-246, 255, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Головуючий М.А.Бояринцева

Судді В.В. Аверкова

Н.Г. Вєкуа