Справа № 826/12867/17
Суддя: Донець В.А.
Дата ухвалення: 2017-10-24 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

про залучення третьої особи

24 жовтня 2017 року м. Київ № 826/12867/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Донця В.А., за участю секретаря судового засідання Прокопенко О. В., розглянувши у попередньому судовому засіданні питання про залучення третьої особи до участі в справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет"
доНаціонального банку України, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича
про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії,
ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Елітмет" звернулось до суду з адміністративним позовом про:

1. Визнання протиправною бездіяльності Національного банку України щодо:

- невжиття належних заходів забезпечення законних інтересів кредиторів і вкладників ПАТ "Діамантбанк", а також не забезпечення фінансової стабільності банківської системи, частиною якої є ПАТ "Діамантбанк", що є порушенням статті 55 Закону України "Про Національний банк України", а саме: порушення періодичності проведення перевірки кожні 3 роки та не проведення планової перевірки протягом 2 років; неприйняття нормативного акту, яким би встановлював строки вручення звіту інспекційної перевірки, встановлених статтею 19 Господарського кодексу України; порушення строків повідомлення банку про становлення рейтингової оцінки за системою CAMELS;

- невжиття заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що є порушенням стаття 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

- невжиття адекватних, негайних та рішучих дій, не прийняття своєчасного рішення про застосування адекватного заходу впливу до ПАТ "ДіамантБанк", що призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ "Діамантбанк".

2. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича вжити заходів щодо:

- виконання ПАТ "ДіамантБанк" платіжного доручення №2659 на суму 2800000,00 (два мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет" (код: 39252154) від 24 квітня 2017 року з рахунку № 2710 відкритого у ПАТ "Діамантбанк" (код: 23362711) на підставі договору банківського рахунку № 14-09-01-3873 від 01 вересня 2014 року;

- виконання ПАТ "ДіамантБанк" платіжного доручення №2659 на суму 430793,68 (чотириста тридцять тисяч сімсот дев'яносто три гривні 68 копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет" (код: 39252154) від 03 травня 2017 року з рахунку №2710 відкритого у ПАТ "ДіамантБанк" (код: 23362711) на підставі договору банківського рахунку № 14-09-01-3873 від 01 вересня 2014 року.

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк" подало до суду клопотання від 20.10.2017 про вступ у справу в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Національного банку України, оскільки інший відповідач Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є неналежним.

Ухвалою суду від 24.10.2017 замінено відповідача в адміністративній справі №826/12867/17 Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Діамантбанк" Старцеву Тетяну Володимирівну належним - Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Тімоніним Олександром Олексійовичем.

У попередньому судовому засіданні, 24.10.2017, представник ПАТ "ДіамантБанк" підтримав вказане клопотання, обґрунтовуючи тим, що рішення суду стосується інтересів його довірителя, позаяк банк змушений буде переказувати кошти за відповідним платіжним дорученням за вказівкою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Представник позивача не висловив заперечень щодо залучення до участі в справі ПАТ "ДіамантБанк" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Відповідач - Національний Банк України, участі повноважного представника не забезпечив, просив відкласти попереднє судове засідання, оскільки виникла необхідність у підготовці значної кількості доказів, які, крім іншого, становлять банківську таємницю. Суд визнав причини неприбуття в судове засідання представника не достатньо поважними для відкладення попереднього судового засідання, тому відмовив у задоволенні клопотання та ухвалив проводити попереднє судове засідання без участі представника Національного банку України.

Відповідно до частини другої статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що рішення у даній справі може вплинути на інтереси ПАТ "ДіамантБанк", а також те, що суд замінив первинного відповідача Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "ДіамантБанк" Старцеву Тетяну Володимирівну належним - Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ДіамантБанк" Тімоніним Олександром Олексійовичем, суд вважає за доцільне залучити банк до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ДіамантБанк" Тімоніна Олександра Олексійовича.

Керуючись статтями 53, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Залучити до участі у справі Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення. Кодексом адміністративного судочинства України не передбачено оскарження ухвали про залучення до участі у справі третьої особи.

Суддя В.А. Донець