Справа № 826/12867/17
Суддя: Донець В.А.
Дата ухвалення: 2017-10-24 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

про закінчення підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду

24 жовтня 2017 року м. Київ № 826/12867/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Донця В.А., за участю секретаря судового засідання Прокопенко О.В., здійснюючи підготовче провадження в адміністративній справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет"
до третя особаНаціональний банк України, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "ДіамантБанк" Тімоніна Олександра Олексійовича Публічне акціонерне товариство "ДіамантБанк"
про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії,
ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Елітмет" звернулось до суду з адміністративним позовом про:

1. Визнання протиправною бездіяльності Національного банку України щодо:

- невжиття належних заходів забезпечення законних інтересів кредиторів і вкладників ПАТ "ДіамантБанк", а також не забезпечення фінансової стабільності банківської системи, частиною якої є ПАТ "ДіамантБанк", що є порушенням статті 55 Закону України "Про Національний банк України", а саме: порушення періодичності проведення перевірки кожні 3 роки та не проведення планової перевірки протягом 2 років; неприйняття нормативного акту, яким би встановлював строки вручення звіту інспекційної перевірки, встановлених статтею 19 Господарського кодексу України; порушення строків повідомлення банку про становлення рейтингової оцінки за системою CAMELS;

- невжиття заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що є порушенням стаття 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

- невжиття адекватних, негайних та рішучих дій, не прийняття своєчасного рішення про застосування адекватного заходу впливу до ПАТ "ДіамантБанк", що призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ "ДіамантБанк".

2. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ДіамантБанк" Тімоніна Олександра Олексійовича вжити заходів щодо:

- виконання ПАТ "ДіамантБанк" платіжного доручення №2659 на суму 2800000,00 (два мільйони вісімсот тисяч гривень 00 копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет" (код: 39252154) від 24 квітня 2017 року з рахунку №2710 відкритого у ПАТ "ДіамантБанк" (код: 23362711) на підставі договору банківського рахунку №14-09-01-3873 від 01 вересня 2014 року;

- виконання ПАТ "ДіамантБанк" платіжного доручення №2659 на суму 430793,68 (чотириста тридцять тисяч сімсот дев'яносто три гривні 68 копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмет" (код: 39252154) від 03 травня 2017 року з рахунку №2710 відкритого у ПАТ "ДіамантБанк" (код: 23362711) на підставі договору банківського рахунку № 14-09-01-3873 від 01 вересня 2014 року.

До попереднього судового засідання прибув представник позивача, відповідачі участі повноважних представників не забезпечили.

Відповідач - Національний Банк України, участі повноважного представника не забезпечив, просив відкласти попереднє судове засідання, оскільки виникла необхідність у підготовці значної кількості доказів, які, крім іншого, становлять банківську таємницю. Суд визнав причини неприбуття в судове засідання представника не достатньо поважними для відкладення попереднього судового засідання, тому відмовив у задоволенні клопотання та ухвалив проводити попереднє судове засідання без участі представника Національного банку України.

Ухвалами суду від 24.10.2017: замінено відповідача - Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "ДіамантБанк" Старцеву Тетяну Володимирівну належним - Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ДіамантБанк" Тімоніним Олександром Олексійовичем; залучено ДіамантБанк в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ДіамантБанк" Тімоніна Олександра Олексійовича

Відповідно до частини третьої статті 111 Кодексу адміністративного судочинства України у попередньому судовому засіданні встановлено відсутність можливості врегулювання спору до судового розгляду. З метою забезпечення правильного та швидкого розгляду справи суд: визначив факти, які необхідно встановити для вирішення спору; уточнив позовні вимоги позивача та якими доказами він буде обґрунтовувати обставини на яких ґрунтуються його вимоги, запропонував представникам надати додаткові пояснення щодо юрисдикції спору в частині вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

З огляду на те, що судом виконано вимоги статті 111 Кодексу адміністративного судочинства України та враховуючи неприбуття у судове засідання представника позивача та представника відповідача, суд вважає за можливе закінчити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду.

Керуючись статтями 111, 121, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Закінчити підготовче провадження та призначити адміністративну справу №826/12867/17 до судового розгляду колегією суддів під головуванням судді Донця В.А. в судовому засіданні, яке відбудеться на 08 листопада 2017 року о 15:00 год. за адресою: м.Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судових засідань №7.

Ухвала набирає законної сили з часу її постановлення. Кодексом адміністративного судочинства України не передбачено оскарження ухвали про закінчення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду.

Суддя В.А. Донець