Справа № 803/1130/17
Суддя: Ковальчук Володимир Дмитрович
Дата ухвалення: 2017-09-21 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року Справа № 803/1130/17

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Ковальчука В.Д.,

при секретарі судового засідання Ткачук І.І.,

за участю представника позивача Олейника І.Ю.,

представників відповідача Матвійчук Т.М., Мосійчук О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луцьку адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондтранс" до Державної екологічної інспекції у Волинській області про визнання дій протиправними,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондтранс" (далі - ТзОВ "Фондтранс") звернулось з адміністративним позовом до Державної екологічної інспекції у Волинській області про визнання протиправним дій Державної екологічної інспекції у Волинській області щодо проведення перевірки та оформлення результатів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами ТзОВ "Фондтранс", проведеної з 16 по 17 травня 2017 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що з 16 по 17 травня 2017 року посадовими особами Державної екологічної інспекції у Волинській області проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами ТзОВ "Фондтранс", за результатами якої було складено акт. Позивач вважає, що проведення та оформлення результатів перевірки було здійснено з порушенням вимог чинного законодавства, оскільки товариство не отримувало письмове повідомлення про проведення перевірки за десять днів до її проведення; перевірка проведена за відсутності керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, в тому числі без вручення направлення на її проведення. Крім того, посадові особи склали акт перевірки без отримання будь-яких документів від підприємства. В результаті вищенаведених протиправних дій посадових осіб відповідача позивач був позбавлений можливості захисту своїх прав та інтересів шляхом не допуску працівників Державної екологічної інспекції у Волинській області до проведення такої перевірки. У зв'язку з цим позивач просить визнати такі дії відповідача щодо проведення та оформлення результатів перевірки протиправними.

В письмових запереченнях на позовну заяву від 18.09.2017 року №9/2129 відповідач адміністративний позов не визнає та вважає його безпідставним. Вказує на те, що позивача належним чином було повідомлено про проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, у зв'язку з чим ТзОВ "Фондтранс" було надіслано рекомендованим листом письмове повідомлення від 20.04.2017 року вих. №195, яке позивач отримав 25.04.2017 року. Перевірка позивача була проведена на підставі наказу від 28.04.2017 року №77 та направлення на проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства від 10.05.2017 року №292. До даної перевірки працівників відповідача було допущено кінцевим беніфіціарним власником (контролером) товариства ОСОБА_4, який одночасно є власником істотної участі засновника юридичної особи, а тому здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність ТзОВ "Фондтранс". У зв'язку з цим відповідач вважає, що працівників Державної екологічної інспекції у Волинській області було допущено до перевірки уповноваженою особою товариства.

На підставі вищевикладеного відповідач вказує на те, що Державна екологічна інспекція у Волинській області провела перевірку ТзОВ "Фондтранс" з дотриманням вимог законодавства, а тому просить відмовити у задоволенні позову повністю.

В судовому засіданні представник позивача адміністративний позов підтримав з підстав, викладених у позовній заяві, просить його задовольнити.

Представники відповідача в судовому засіданні адміністративний позов не визнали з підстав, викладених у письмовому запереченні, та просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, дослідивши письмові докази, суд приходить до висновку, що в задоволенні адміністративного позову слід відмовити повністю.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Спірні правовідносини виникли з приводу правомірності дій відповідача щодо проведення планової перевірки дотримання ТзОВ "Фондтранс" вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, яка проведена з 16.05.2017 року по 17.05.2017 року.

Загальні правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені в Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 року №877-V (далі - Закон №877).

Відповідно до статті 1 Закону №877 заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Відповідно до ч.11 ст.4 Закону №877 плановий чи позаплановий захід щодо суб'єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.

Згідно із ч. 1 ст.5 Закону №877 планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

За положеннями ч.4 ст.5 цього Закону органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду (контролю).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв'язку або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Відповідно до частини 1 та частини 2 статті 7 Закону №877 для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові і засвідчується печаткою.

Згідно із ч.5 ст.7 Закону №877 перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Відповідно до п.1.3 Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року №464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 січня 2009 року за №18/16034 (далі - Порядок), цей Порядок поширюється на державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції України, державної екологічної інспекції в Автономній Республіці Крим, державних екологічних інспекцій в областях, містах Києві та Севастополі, Державної Азовської морської екологічної інспекції, Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції (далі - органи Держекоінспекції) та суб'єктів господарювання.

Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірок з питань здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища та оформлення їх результатів (п.1.2 Порядку).

Пунктом 3.3 цього Порядку визначено, що орган Держекоінспекції не пізніше як за десять днів до початку проведення перевірки надсилає рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу Держекоінспекції, або вручає особисто посадовій особі суб'єкта господарювання під розписку повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 2). У повідомленні про проведення планової перевірки зазначається дата початку та закінчення перевірки, найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, найменування органу Держекоінспекції.

Згідно із п.4.9 Порядку державні інспектори проводять перевірки об'єкта в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноважених ним осіб.

У разі, якщо державний інспектор не допускається до проведення перевірки, ним складається акт про відмову в проведенні перевірки. В цьому акті зазначаються посада, прізвище, ім'я, по батькові особи керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи, яку ознайомлено з актом та якій вручено акт під розписку, або робиться відмітка щодо відмови від ознайомлення з актом та його отримання. У разі, якщо керівник або уповноважена ним особа суб'єкта господарювання відмовляється від отримання акта про відмову особисто, такий акт із зазначенням в ньому реєстраційного номера передається через канцелярію суб'єкта господарювання або відправляється рекомендованим листом (п.4.10 Порядку).

Відповідно до п.4.13 Порядку за результатами проведеної планової або позапланової перевірки, в тому числі спільно з іншими органами державного нагляду (контролю), державним інспектором складається уніфікований акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містить перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), залежно від ресурсу, що перевірявся.

Пунктом 4.21 Порядку передбачено, що в останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються державними інспекторами, які проводили перевірку, і всіма членами комісії (якщо перевірка проводилася комісією), керівником або уповноваженою особою суб'єкта господарювання. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта перевірки. У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт, про це зазначається в акті перевірки.

У разі, якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб'єкта господарювання відмовляється від отримання акта перевірки особисто, то такий акт передається через канцелярію суб'єкта господарювання (із зазначенням вхідного реєстраційного номера) або відправляється рекомендованим листом (п.4.22 Порядку).

Судом встановлено, що Державною екологічною інспекцією у Волинській області з 16.05.2017 року по 17.05.2017 року проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондтранс", про що складено відповідний акт, яким встановлено порушення позивачем природоохоронного законодавства (а.с.5-10).

Проведення планової перевірки відповідача було передбачено в Плані Держекоінспекції України із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на 2017 рік, затвердженого наказом Держекоінспекції України від 15.02.2017 року №428 (а.с.24-27).

Перевірка ТзОВ "Фондтранс" була проведена на підставі наказу від 28.04.2017 року №77 та направлення на перевірку від 10.05.2017 року №292, яке було видано заступнику начальника відділу екологічного контролю земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Волинській області, старшому державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Волинської області ОСОБА_5 та головному спеціалісту відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря Державної екологічної інспекції у Волинській області, державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Волинської області Мосійчук Ользі Олександрівні (а.с.22). Зазначене направлення видане для проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ТзОВ "Фондтранс" у період з 11.05.2017 року по 17.05.2017 року.

Суд не бере до уваги твердження позивача про те, що товариство не було повідомлено про проведення планової перевірки за десять днів до її проведення, оскільки зазначене спростовується повідомленням від 20.04.2017 року №195 про проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, яким передбачено, що у термін з 03.05.2017 року протягом 10 робочих днів Державною екологічною інспекцією у Волинській області буде проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища ТзОВ "Фондтранс". Зазначене повідомлення надіслане позивачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення №276, з якого слідує, що вищезазначене поштове відправлення вручено представнику ТзОВ "Фондтранс" за довіреністю 25.04.2017 року (а.с.23). Відтак, суд вважає, що позивача було належним чином повідомлено про проведення перевірки за десять днів до початку її проведення. Крім того, перевірка проводилась на підставі наказу та направлення на перевірку.

З акта перевірки слідує, що під час перевірки був присутній як уповноважена особа суб'єкта господарювання учасник зборів засновників ОСОБА_4, який є кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ "Фондтранс", про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.04.2017 року за № (а.с.11-12).

Згідно з пунктом 20 частини 1 статті 1 Закону України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Отже відповідно до зазначеного, ОСОБА_4 мав право виконувати функції органу управління, перед початком здійснення заходу йому було пред'явлено посвідчення (направлення) та службові посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), та ним було допущено посадових осіб Державної екологічної інспекції у Волинській області до проведення перевірки і на їх вимогу ОСОБА_6 було надано окремі документи.

Відповідно до вищенаведеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТзОВ "Фондтранс" є ОСОБА_7, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи. Зазначений керівник ТзОВ "Фондтранс" під час перевірки був відсутній, оскільки згідно наказу від 12.05.2017 року №12/05/17-к знаходився у службовому відрядженні до ТзОВ "Західнадра" (смт. Маневичі), про що свідчить акт перевірки.

Водночас суд звертає увагу на те, що керівник ТзОВ "Фондтранс" був належним чином повідомлений за десять днів до проведення планової перевірки та не був обмежений таким чином у праві залучити своїх представників до проведення цієї перевірки.

З врахуванням встановлених судом обставин справи та досліджених в судовому засіданні доказів, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача є необґрунтованими та безпідставними, у зв'язку з чим суд відмовляє у задоволенні адміністративного позову повністю.

Керуючись статтями 160 ч.3, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року №464, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондтранс" до Державної екологічної інспекції у Волинській області про визнання дій протиправними відмовити повністю.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови, яка буде складена в повному обсязі 22 вересня 2017 року. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Суддя В.Д. Ковальчук