Справа № 826/15275/16
Суддя: Кузьменко В.А.
Дата ухвалення: 2017-08-02 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

02 серпня 2017 року справа №826/15275/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Кузьменка В.А., суддів Арсірія Р.О., Огурцова О.П. за участю секретаря Яцюти М.С. та представників:

позивача: ОСОБА_1;

ОСОБА_2;

відповідача: Пріцака І.Є.;

третьої особи 1: Гуленко Ю.М.;

третьої особи 2: не з'явились;

третьої особи 3: не з'явились

розглянувши питання повторного витребування доказів в адміністративній справі

за позовомОСОБА_5
до треті особиНаціонального банку України 1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 2. Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" 3. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костенка Ігоря Івановича
провизнання протиправною бездіяльності та стягнення коштів
В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 (далі по тексту - позивач, ОСОБА_5) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Національного банку України (далі по тексту - відповідач, НБУ), в якому просить: 1) визнати протиправною поведінку НБУ, що проявилась у його бездіяльності відносно Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", у недотриманні Національним банком встановленого Публічному акціонерному товариству "КБ "Хрещатик" як проблемному банку строку для приведення його діяльності у відповідність до встановлених вимог, у безпідставності прийнятого НБУ рішення від 05 квітня 2016 року №234 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних", у доведенні банку до неминучої його ліквідації, що свідчить про не забезпечення відповідачем фінансової стабільності банківської системи, частиною якої є Публічне акціонерне товариство "КБ "Хрещатик"; не забезпечення в зв'язку з цим захисту законних інтересів позивача як клієнта цього банку; порушення майнових прав позивача на його кошти у Публічному акціонерному товаристві "КБ "Хрещатик", оскільки результатом такої протиправної поведінки НБУ стало унеможливлення повернення позивачу його коштів із неплатоспроможного банку в результаті настання негативних фінансово-економічних наслідків для Публічного акціонерного товариства "КБ "Хрещатик", і такою протиправною поведінкою НБУ позивачу було заподіяно майнової та моральної шкоди; 2) стягнути з НБУ кошти на відшкодування шкоди, яка була заподіяна позивачу внаслідок протиправної поведінки НБУ щодо Публічного акціонерного товариства "КБ "Хрещатик", у загальному розмірі 1 385 859,58 грн., з яких: майнова шкода - у розмірі 1 285 859,58 грн. та моральна - у розмірі 100 000,00 грн., шляхом переказу суми відшкодування на поточний рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва 15 лютого 2017 року задоволено клопотання представника позивача подано про витребування доказів, у тому числі зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" надати суду: розпорядчі документи Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" та куратора НБУ, прийняті на початку 2016 року в зв'язку із введенням у банк куратора НБУ та на виконання постанови НБУ про призначення куратора у банк; комплексний план щодо вжиття заходів, який мав бути складений куратором НБУ і банком приблизно у березні 2016 року; рішення банку та/або НБУ про встановлення у діяльності банку певних обмежень та заборон у період з вересня 2015 року і до 05 квітня 2016 року; інформацію про готівкові і безготівкові операції Банку з клієнтами, які були проведені у банку 04 квітня 2016 року (щоденний баланс за 04 квітня 2016 року); план реструктуризації банку від 31 березня 2016 року, затверджений 18 березня 2016 року Загальними зборами акціонерів банку; програму докапіталізації і реструктуризації банку, затверджену постановою Правління від 08 лютого 2016 року №156 та Загальними зборами акціонерів банку від 18 березня 2016 року; гарантійні листи акціонерів банку про зобов'язання докапіталізації банку у 2016 році; звіти про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції (форма 611) за період з 01 січня 2016 року і по 01 квітня 2016 року; дані показника регулятивного капіталу банку (НІ) станом на 04 квітня 2016 року та 05 квітня 2016 року; динаміку показників НІ та Н2 за період з 01 січня 2016 року і по 05 квітня 2016 року включно (поденно); останній акт виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" з висновками та рекомендаціями/застереженнями за останні три роки; інформацію про загальний розмір вимог кредиторів до банку згідно затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку; інформацію про загальний розмір кредиторських вимог банку до своїх боржників із розподілом сум за групами боржників - позичальників, орендарів майна банку тощо, яка міститься у реєстрі дебіторських вимог банку чи іншому документі (документах) банку щодо такої заборгованості; затверджені виконавчою дирекцією Фонду кошториси витрат банку, пов'язаних із його ліквідацією, складені за всі квартали з дати початку процедури ліквідації Банку; прогнозні суми витрат банку в зв'язку із наміром залучення у поточному та наступному кварталі відповідних третіх осіб у процедурі ліквідації банку (для проведення аудиторських перевірок, оцінки майна, отримання юридичних та/або інших послуг, ведення господарської діяльності банку тощо); інформацію про: а) стан виконання банком перед НБУ зобов'язання з погашення отриманого у лютому місяці 2016 року кредиту рефінансування, якщо він ще не є погашеним на дату надання суду цього доказу (інформацію надати у розрізі: розмір непогашеного боргу (тіло кредиту і плата за ним, можливі санкції - штраф, пеня), порядок (графік) погашення боргу (якими сумами і в які строки)) та б) загальний розмір забезпечення за таким кредитом (вимоги банку до позичальників та інших боржників, вартість майна банку), який включений (має включатись) до складу ліквідаційної маси банку, але використовуватиметься виключно на позачергове погашення цього зобов'язання перед НБУ; скоригований початковий баланс банку і проміжний ліквідаційний баланс банку (з відповідними додатками), затверджені в установленому порядку, а також акт про результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси банку.

Разом з тим, станом на 02 серпня 2017 року Публічне акціонерне товариство "КБ "Хрещатик" вимог суду не виконало, витребуваних доказів не надало.

Відповідно до частини другої статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Згідно з частиною четвертою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України суб'єкт владних повноважень повинен надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребує названі документи та матеріали.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного та об'єктивного розгляду Окружний адміністративний суд міста Києва вважає за необхідне повторно зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" надати суду: розпорядчі документи Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" та куратора НБУ, прийняті на початку 2016 року в зв'язку із введенням у банк куратора НБУ та на виконання постанови НБУ про призначення куратора у банк; комплексний план щодо вжиття заходів, який мав бути складений куратором НБУ і банком приблизно у березні 2016 року; рішення банку та/або НБУ про встановлення у діяльності банку певних обмежень та заборон у період з вересня 2015 року і до 05 квітня 2016 року; інформацію про готівкові і безготівкові операції банку з клієнтами, які були проведені у банку 04 квітня 2016 року (щоденний баланс за 04 квітня 2016 року); план реструктуризації банку від 31 березня 2016 року, затверджений 18 березня 2016 року Загальними зборами акціонерів банку; програму докапіталізації і реструктуризації банку, затверджену постановою Правління від 08 лютого 2016 року №156 та Загальними зборами акціонерів банку від 18 березня 2016 року; гарантійні листи акціонерів банку про зобов'язання докапіталізації банку у 2016 році; звіти про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції (форма 611) за період з 01 січня 2016 року і по 01 квітня 2016 року; дані показника регулятивного капіталу банку (НІ) станом на 04 квітня 2016 року та 05 квітня 2016 року; динаміку показників НІ та Н2 за період з 01 січня 2016 року і по 05 квітня 2016 року включно (поденно); останній акт виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" з висновками та рекомендаціями/застереженнями за останні три роки; інформацію про загальний розмір вимог кредиторів до банку згідно затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку; інформацію про загальний розмір кредиторських вимог банку до своїх боржників із розподілом сум за групами боржників - позичальників, орендарів майна банку тощо, яка міститься у реєстрі дебіторських вимог банку чи іншому документі (документах) банку щодо такої заборгованості; затверджені виконавчою дирекцією Фонду кошториси витрат банку, пов'язаних із його ліквідацією, складені за всі квартали з дати початку процедури ліквідації Банку; прогнозні суми витрат банку в зв'язку із наміром залучення у поточному та наступному кварталі відповідних третіх осіб у процедурі ліквідації банку (для проведення аудиторських перевірок, оцінки майна, отримання юридичних та/або інших послуг, ведення господарської діяльності банку тощо); інформацію про: а) стан виконання банком перед НБУ зобов'язання з погашення отриманого у лютому місяці 2016 року кредиту рефінансування, якщо він ще не є погашеним на дату надання суду цього доказу (інформацію надати у розрізі: розмір непогашеного боргу (тіло кредиту і плата за ним, можливі санкції - штраф, пеня), порядок (графік) погашення боргу (якими сумами і в які строки)) та б) загальний розмір забезпечення за таким кредитом (вимоги банку до позичальників та інших боржників, вартість майна банку), який включений (має включатись) до складу ліквідаційної маси банку, але використовуватиметься виключно на позачергове погашення цього зобов'язання перед НБУ; скоригований початковий баланс банку і проміжний ліквідаційний баланс банку (з відповідними додатками), затверджені в установленому порядку, а також акт про результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси банку.

У випадку неможливості надати до суду витребувані докази у встановлений строк, суд зобов'язує Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" надати відповідні пояснення щодо неможливості надання витребуваних доказів разом із підтверджуючими документами.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 69, 71, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Повторно зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" надати суду: розпорядчі документи Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" та куратора Національного банку України, прийняті на початку 2016 року в зв'язку із введенням у банк куратора Національного банку України та на виконання постанови Національного банку України про призначення куратора у банк; комплексний план щодо вжиття заходів, який мав бути складений куратором Національного банку України і банком приблизно у березні 2016 року; рішення банку та/або Національного банку України про встановлення у діяльності банку певних обмежень та заборон у період з вересня 2015 року і до 05 квітня 2016 року; інформацію про готівкові і безготівкові операції банку з клієнтами, які були проведені у банку 04 квітня 2016 року (щоденний баланс за 04 квітня 2016 року); план реструктуризації банку від 31 березня 2016 року, затверджений 18 березня 2016 року Загальними зборами акціонерів банку; програму докапіталізації і реструктуризації банку, затверджену постановою Правління від 08 лютого 2016 року №156 та Загальними зборами акціонерів банку від 18 березня 2016 року; гарантійні листи акціонерів банку про зобов'язання докапіталізації банку у 2016 році; звіти про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції (форма 611) за період з 01 січня 2016 року і по 01 квітня 2016 року; дані показника регулятивного капіталу банку (НІ) станом на 04 квітня 2016 року та 05 квітня 2016 року; динаміку показників НІ та Н2 за період з 01 січня 2016 року і по 05 квітня 2016 року включно (поденно); останній акт виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" з висновками та рекомендаціями/застереженнями за останні три роки; інформацію про загальний розмір вимог кредиторів до банку згідно затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку; інформацію про загальний розмір кредиторських вимог банку до своїх боржників із розподілом сум за групами боржників - позичальників, орендарів майна банку тощо, яка міститься у реєстрі дебіторських вимог банку чи іншому документі (документах) банку щодо такої заборгованості; затверджені виконавчою дирекцією Фонду кошториси витрат банку, пов'язаних із його ліквідацією, складені за всі квартали з дати початку процедури ліквідації банку; прогнозні суми витрат банку в зв'язку із наміром залучення у поточному та наступному кварталі відповідних третіх осіб у процедурі ліквідації банку (для проведення аудиторських перевірок, оцінки майна, отримання юридичних та/або інших послуг, ведення господарської діяльності банку тощо); інформацію про: а) стан виконання банком перед Національним банком України зобов'язання з погашення отриманого у лютому місяці 2016 року кредиту рефінансування, якщо він ще не є погашеним на дату надання суду цього доказу (інформацію надати у розрізі: розмір непогашеного боргу (тіло кредиту і плата за ним, можливі санкції - штраф, пеня), порядок (графік) погашення боргу (якими сумами і в які строки)) та б) загальний розмір забезпечення за таким кредитом (вимоги банку до позичальників та інших боржників, вартість майна банку), який включений (має включатись) до складу ліквідаційної маси банку, але використовуватиметься виключно на позачергове погашення цього зобов'язання перед Національним банком України; скоригований початковий баланс банку і проміжний ліквідаційний баланс банку (з відповідними додатками), затверджені в установленому порядку, а також акт про результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси банку, або відповідні пояснення щодо неможливості надання витребуваних доказів разом із підтверджуючими документами.

3. Попередити Публічне акціонерне товариство "КБ "Хрещатик" про можливість застосування заходів, передбачених статтею 166 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі невиконання вимог суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В.А. Кузьменко

Судді Р.О. Арсірій

О.П. Огурцов