Справа № 804/4839/17
Суддя: Верба Ірина Олександрівна
Дата ухвалення: 2017-08-09 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

09 серпня 2017 рокуСправа №804/4839/17

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Верба І.О., перевіривши у місті Дніпрі матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» Волкова Олександра Юрійович, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський», про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

28 липня 2017 року ОСОБА_1 звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до ОСОБА_1 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» Волкова Олександра Юрійович, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський», у якому позивач просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» Волкова Олександра Юрійовича щодо не включення ОСОБА_1 до переліку вкладників Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський», які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- скасувати рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» Волкова Олександра Юрійовича про визнання переказу коштів (транзакція), здійсненого ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» () 19.05.2216 року в сумі 57000 грн. з призначенням платежу «Повернення коштів згідно з договором №980-027-000241347 від 18.05.2016 року»; ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» () 19.05.2016 року в сумі 150000 грн. з призначенням платежу «Повернення коштів згідно з договором №980-027-000223615 від 18.04.2016 року»; ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» () 19.05.2016 року в сумі 98,35 грн. з призначенням платежу «Оплата процентів по договору №980-027-000223615 від 18.04.2016 року» на рахунок НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1) нікчемним;

- зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» Волкова Олександра Юрійовича внести зміни та доповнення до Переліку рахунків, за якими вкладник має право на відшкодування коштів за вкладами в Публічному акціонерному товаристві «Банк Михайлівський» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шляхом внесення відомостей щодо рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме в сумі 197098,35 грн.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 31 липня 2017 року позовну заяву залишено без руху із наданням строку для усунення недоліків.

8 серпня 2017 року на виконання вимог суду позивачем надано квитанцію про сплату судового збору у розмірі 1920 грн.

Адміністративний позов відповідає вимогам встановленим статтею 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Керуючись статтями 107, 110 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження в адміністративній справі №804/4839/17.

Призначити справу до розгляду у судовому засіданні 28 серпня 2017 року об 11:40. Засідання відбудеться у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова, 5, зал судових засідань №3.

Запропонувати відповідачу у разі незгоди з адміністративним позовом надати письмові заперечення проти позову та зобов'язати відповідача надати всі матеріали, що були або мали бути взяті ним до уваги при прийнятті рішення, з приводу якого подано позов, у дводенний строк з дня отримання цієї ухвали, але не пізніше дня, що передує дню судового засідання. У випадку визнання позову направити на адресу суду відповідну заяву.

Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з'явитись у судове засідання для надання пояснень по нижченаведеним питанням або зобов'язати вказану особу надати письмові та вичерпні пояснення із підтверджуючими документами щодо таких питань:

- чи був включений позивач до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, що складений у процедурі ліквідації, із наданням виписки із переліку у разі такого включення;

- у разі не включення позивача до переліку вкладників згідно частини першої статті 27 Закону надати повні та вичерпні пояснення із підтверджуючими документами щодо причин такого невключення, норм законодавства, якими керувалась Уповноважена особа при невключенні позивача в такий перелік;

- чи включений позивач до переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону, якщо включений, зазначити повні та вичерпні підстави для такого включення особи у вказаний перелік із посиланням на норми законодавства;

- яка сума коштів знаходилась на рахунку позивача станом на день отримання рішення про ліквідацію Банку, із наданням виписки по рахунку за весь період з дати його відкриття;

- чи складений реєстр акцептованих вимог кредиторів, якщо так, чи включений у цей реєстр позивач, чи подавав він відповідну заяву;

- відомості із підтверджуючими документами чи був визнаний нікчемним правочин, а саме договір позивача із банком про розміщення вкладу (за наявності);

- відомості чи направлено повідомлення про нікчемність правочину попередньому власнику коштів;

- відомості із підтверджуючими документами щодо наявності кримінальних проваджень (за наявності);

- копію постанови Національного банку України про визнання Банку проблемним;

- докази надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб повноважень ліквідатора Уповноваженій особі;

- докази призначення та проведення перевірки, вчинення дій;

- висновки комісії з визнання нікчемними правочинів (договорів) банківський вкладів (депозитів) стосовно правочинів за участю позивача;

- наказ про створення такої комісії;

- копії договорів та додаткових угод, що стали підставою для перерахування грошових коштів позивача в розмірі 150000 грн. та 57000 грн.

Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб письмові пояснення із підтверджуючими документами щодо:

1) дати та вхідного номеру переліку вкладників, що направлений Уповноваженою особою на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

2) відомості щодо дати затвердження Фондом реєстру вкладників для здійснення виплат та чи включений позивач до вказаного затвердженого реєстру вкладників, якщо включений надати відповідну виписку.

Витребувані судом документи надати до 23 серпня 2017 року включно.

Представникам сторін в судове засідання надати довіреності, а також ствердження повноважень законних представників, які такі довіреності підписуватимуть, відповідно до вимог частини 7 статті 56, частини 2 статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України.

Особам, які беруть участь у справі, в судове засідання надати оригінали поданих суду документів, та інших документів, на які сторони посилатимуться на підтвердження обґрунтування позову або заперечення проти нього.

Справа розглядатиметься одноособово. Головуючий суддя Верба І.О.

Копію ухвали, витяг про процесуальні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтями 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України, та повістки про виклик до суду надіслати особам, які беруть участь у справі.

Копію позовної заяви та доданих до неї документів надіслати відповідачу та третім особам.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та не може бути оскаржена.

Суддя І.О. Верба