Справа № 826/7496/17
Суддя: Качур І.А.
Дата ухвалення: 2017-06-20 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

20 червня 2017 рокум. Київ№ 826/7496/17
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Качур І.А., ознайомившись з позовною заявою

Товариства з обмеженою відповідальністю "ІММЕ"
доУповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Соловйової Наталії Анатоліївни Національного банку України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Третя особа: Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Приватбанк"
провизнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії,
визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись суддею Качуром І.А.

2. Призначити попереднє судове засідання на 25 липня 2017 року о 10:50 год.

3. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 37.

4. Явку повноважних представників сторін визнати обов'язковою.

5. Витребувати від позивача:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

6. Запропонувати відповідачам та третій особі подати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідачів та третьої особи.

7. Витребувати від:

1. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Ідентифікаційний код 21708016,04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) належним чином засвідчені копії:

- рішення Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2016 №2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» з усіма додатками та пояснювальними записками;

- наказу уповноваженої особи Фонду від 20.12.2016 №22 «Про заборону видаткових операцій з рахунків пов'язаних осіб» з усіма додатками та пояснювальними записками в частині, яка стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про здійснення розрахунково-касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 20 грудня 2016 року №2891 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможності банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 20 грудня 2016 року №2887 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- договору про придбання акцій від 20 грудня 2016 року та Акту приймання- передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року, що укладені між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «ПриватБанк», від імені якого діяв Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Славкіної Марини Анатоліївни та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІММЕ», від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Шевченко Андрій Миколайович;

- наказу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Соловйової Н. А. "Про перерахування коштів пов'язаних осіб" від 21 грудня 2016 року №44 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" №2893 від 20 - грудня 2016 року в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ».

- договору купівлі-продажу акцій банку №БВ-744/16/13010-05/131 від 21 грудня 2016 року та Акту виконання зобов'язань до Договору купівлі-продажу акцій банку №БВ-744/16/13010- 05/131 від 21 грудня 2016 року, що укладені між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21.12.2016, були власниками простих іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Шевченко Андрій Миколайович в інтересах та за рахунок якої діяло ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.12.2016 №2897 «Про припинення тимчасової адміністрації у ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК»;

- всіх рішень та наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення ^ тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦШНИИ БАНК «ПРИВАТБАНК» відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- документів, що містять інформацію про списання грошових коштів Товариства обмеженою відповідальністю «ІММЕ», підстав такого списання з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про списання;

- рішень на підставі яких відбулось списання грошових коштів компаній Товариство з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про визнання нікчемними чи недійсними договорів (правочинів) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», підстав визнання договорів (правочинів) нікчемними чи недійсними з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про нікчемність чи недійсність договорів (правочинів);

- рішень на підставі яких були визнанні нікчемними чи недійсними договори (правочини) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про здійснення зарахування/обміну вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» за грошовими коштами, розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо, підстав такого зарахування/обміну з посиланням на норми чинного законодавства інформацію про орган чи службову особу, яка'' прийняла рішення про зарахування/обмін;

- рішень на підставі яких відбулось зарахування вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» за грошовими коштами, розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо;

- усіх рішень та наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись рішень відносно пов'язаних з банком осіб та їх рахунків, рішень щодо розпорядження необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» перед пов'язаними особами, а також необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов'язані з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- рішення про виявлення та визнання правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, тощо, в частині, яка стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- документів, що містять інформацію про наявність боргів (заборгованості) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про наявність боргів (заборгованості) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «ІММЕ».

2. Витребувати від Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Ідентифікаційний код 00032106) належним чином засвідчені копії:

- рішення Правління Національного банку України №498-рш/БТ від 18.12.2016 про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних з усіма додатками та пояснювальними записками;

- рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України №105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб пов'язаними з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» з усіма додатками та пояснювальними записками в частині, яка стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- документів, що містять інформацію про підстави та критерії віднесення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»до пов'язаних з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» осіб, в тому числі протоколу Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України, на підставі якого прийнято рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України №105 від 13 грудня 2016 року, в частині, яка стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- належним чином засвідчену копію Положення про Комісію з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами, затверджену постановою правління Національного банку України №506 від 31 липня 2015 року;

- документів, що містять інформацію про списання грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК», підстав таких списань з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про списання;

- рішень на підставі яких відбулось списання грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про визнання нікчемними чи недійсними договорів (правочинів) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ІМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК». підстав визнання договорів (правочинів) нікчемними чи недійсними з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про нікчемність чи недійсність договорів (правочинів);

- рішень на підставі яких були визнанні нікчемними чи недійсними договори (правочини) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про здійснення зарахування/обміну вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» за грошовими коштами розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо, такого зарахування/обміну з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про зарахування/обмін;

- рішень на підставі яких відбулось зарахування вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»за грошовими коштами розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо;

- всіх рішень та наказів Національного банку України стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись рішення щодо розпорядження необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» перед пов'язаними особами, а також необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов'язані з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- рішення про виявлення та визнання правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, тощо в частині, яка стосується компаній Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- документів, що містять інформацію про підстави та критерії віднесення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»до пов'язаних з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» осіб;

- документів, що містять інформацію про наявність боргів (заборгованості) Товариств з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про наявність боргів (заборгованості) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

3. Витребувати у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (Юридична адреса: вул. Грушевського, Ід, м. Київ 01001, Україна, Адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та зобов'язати надати засвідчені копії документів, що містять інформацію щодо:

- списання грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», підстав таких списань з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про списання;

- рішень на підставі яких відбулось списання грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ» з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про визнання нікчемними чи недійсними договорів (правочинів) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», підстав визнання договорів (правочинів) нікчемними чи недійсними з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про нікчемність чи недійсність договорів (правочинів);

- рішення на підставі яких були визнані нікчемними чи недійсними договори (правочини) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про здійснення зарахування/обміну вимог компаній Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»за грошовими коштами, розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо, підстав такого зарахування/обміну з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про зарахування/обмін;

- рішення на підставі яких відбулось зарахування вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»за грошовими коштами, розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими | вимогами/цінними паперами, тощо;

- всіх рішень та наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись тішень відносно пов'язаних з банком осіб та їх рахунків, рішень щодо розпорядження необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» перед пов'язаними особами, а також необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов'язані з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- рішення про виявлення та визнання правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, тощо, в частині, яка стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»;

- належним чином засвідчену копію Рішення Виконавчої Дирекції від 18.12.2016р. 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» з усіма додатками та пояснювальними записками;

- належним чином засвідчену копію Наказу уповноваженої особи Фонду від 21.12.2016 №22 «Про заборону видаткових операцій з рахунків пов'язаних осіб» з усіма податками та пояснювальними записками;

- наявності боргів (заборгованості) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ»перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- наявності боргів (заборгованості) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «ІММЕ».

Суддя І.А. Качур

Додаток на адресу відповідача: позовна заява з додатками на аркушах.

Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.