Справа № 826/6233/15
Суддя: Земляна Г.В.
Дата ухвалення: 2017-04-06 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Справа: № 826/6233/15 Головуючий у 1-й інстанції: Аблов Є.В.
Суддя-доповідач: Земляна Г.В.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року м. Київ

колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого - судді Земляної Г.В.

суддів Межевича М.В., Сорочко Є.О.

за участю секретаря Канівець К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги Національного Банку України, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 грудня 2016 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до Національного Банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві, третя особа: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства Банк «Таврика» Караченцева Артема Юрійовича про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И Л А :

У квітні 2015 року ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 звернулись до суду з адміністративним позовом до Національного Банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві, третя особа: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства Банк «Таврика» Караченцева Артема Юрійовича, в якому просили:

1) визнати протиправним Рішення комісії Національного банку України №906 від 23.11.2012, яке прийнято із запізненням на два місяця після виведення активів з публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» (далі - ПАТ «Банк Таврика» або Банк) з метою штучного доведення ПАТ «Банк Таврика» до неплатоспроможності та прийнято із порушенням вимог Постанови правління Національного банку України №516 від 03.12.2003 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» без документального підтвердження невиконання вимог вкладників банком з посиланням тільки на інформацію отриману від головного бухгалтера банку станом на 13 год. 00 хв. 23.11.2012 при відсутності довідки Національного банку України про результати позапланової перевірки ПАТ «Банк Таврика» комісією Національного банку України, при наявності достатнього обов'язкового резерву коштів банку в Національному банку України;

2) визнати протиправною Постанову Правління Національного банку України №548 від 20.12.2012 «Про віднесення ПАТ «Банк Таврика» до категорії неплатоспроможних», як таку, що не відповідає дійсності при достатності обов'язкового резерву коштів банку в Національному банку України;

3) визнати протиправними дії та бездіяльність Національного банку України при виявленні фактів: незаконного списання з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Таврика» під час інспекційної перевірки комісією Національного банку України 211837,9 тис. грн. на користь Австрійського банку MEINL BANK AG; недостатності для покриття кредитних ризиків застави майнового поручителя ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва України» вартістю 9 млрд. 70 млн. 402,8 тис. грн. під надані кредити 29 позичальникам-акціонерам та пов'язаних з ними особам, загальна заборгованість яких становить 3 млрд. 314 млн. 915,9 тис. грн.; незаконної підміни матеріальної застави позичальників кредитів в банку в сумі 1 млрд. 199 млн. грн. акціями Київського ювелірного заводу із занадто завищеною експертною ціною;

4) визнати протиправною введення тимчасового адміністратора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ПАТ «Банк Таврика» з 21.12.2012 та незаконного набуття права розпоряджатися депозитними вкладами позивачів;

5) визнати протиправним звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Національного банку України про відкликання ліцензії у ПАТ «Банк Таврика» при наявності достатніх застав майнового поручителя ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва України» 9 млрд. 70 млн. 402,8 тис. грн. та цінних паперів Київського ювелірного заводу в розмірі 67% акцій від статутного капіталу Київського ювелірного заводу;

6) визнати протиправними дії та бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» через не звернення з грудня 2012 року до серпня 2013 року до правоохоронних органів про притягнення до цивільної та кримінальної відповідальності осіб винних в списанні 211 млн. 837,9 тис грн. на користь Австрійського банку; через не визнання договорів застави майнового поручителя ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва України» нікчемними і не відновлення дебіторської заборгованості 29 позичальників кредитів-акціонерів ПАТ «Банк Таврика» в сумі 3 млрд. 314 млн. 915,9 тис. грн.; через невизнання договорів підміни матеріальної застави в сумі 1 млрд. 199 млн. грн. цінними паперами Київського ювелірного заводу нікчемними та не відновлення дебіторської заборгованості позичальників кредитів в ПАТ «Банк Таврика»;

7) відшкодувати матеріальну шкоду за рахунок держави ОСОБА_6 в сумі 2238920 грн. (з них: 1102,6 тис. грн. заподіяну незаконними рішеннями та протиправною бездіяльністю Національного банку України та 1136,32 тис. грн. через протиправні дії та бездіяльність посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) відповідно до ст. 41, 56 Конституції України, ст.ст. 321, 1174, 1214 Цивільного кодексу України, ст. 102 Кодексу адміністративного судочинства України;

8) відшкодувати матеріальну шкоду за рахунок держави ОСОБА_5 в сумі 240925 грн. (з них: 119118 грн. заподіяну незаконними рішеннями та протиправною бездіяльністю Національного банку України та 121807 грн. через протиправні дії та бездіяльність посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) відповідно до ст. 41, 56 Конституції України, ст.ст. 321, 1174, 1214 Цивільного кодексу України, ст. 102 Кодексу адміністративного судочинства України;

9) відшкодувати матеріальну шкоду за рахунок держави ОСОБА_3 в сумі 3223580,59 грн. (з них: 1289749,55 грн. заподіяну незаконними рішеннями та протиправною бездіяльністю Національного банку України у та 1933831,04 грн. через протиправні дії та бездіяльність посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), а також відсотки за неповернутими валютними вкладами у розмірах 12 017,95 доларів США та 7560 євро відповідно до ст. 41, 56 Конституції України, ст.ст. 321, 1174, 1214 Цивільного кодексу України, ст. 102 Кодексу адміністративного судочинства України;

10) відшкодувати матеріальну шкоду за рахунок держави ОСОБА_4 в сумі 12144845,90 грн. (з них: 4136305,62 грн. заподіяну незаконними рішеннями та протиправною бездіяльністю Національного банку України та 8008540,28 грн. через протиправні дії та бездіяльність посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), а також відсотки за неповернутими валютними вкладами у розмірі 124 159,88 доларів США відповідно до ст. 41, 56 Конституції України, ст.ст. 321, 1174, 1214 Цивільного кодексу України, ст. 102 Кодексу адміністративного судочинства України.

В подальшому позивачами було уточнено та конкретизовано позовні вимоги відповідно до поданих до суду заяв про уточнення (збільшення) позовних вимог, відповідно до текстів яких просять суд, окрім раніше заявлених позовних вимог:

- визнати порушення відповідачами ст.ст. 21, 22, 41 Конституції України в частині щодо прав, свобод й інтересів та протиправного позбавлення права власності ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на володіння, користування та розпоряджання власними коштами, що призвело до нанесення їм матеріальної шкоди через протиправні дії та бездіяльність Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - вимога № 11),

- та викласти зміст 3-ої позовної вимоги у такій редакції: «визнати протиправними дії та бездіяльність Національного банку України при виявленні фактів: не проведення щорічних інспекційних перевірок ПАТ «Банк «Таврика» (в порушення вимог ст. 71 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), при наявності грубих порушень в ПАТ «Банк «Таврика» з боку пов'язаних осіб-акціонерів при наданні їм кредитів та масового виведення застав з ПАТ «Банк «Таврика» (в порушення вимог ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність»); незаконного списання з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Таврика» під час інспекційної перевірки комісією Національного банку України 211 837,9 тис. грн. на користь Австрійського банку MEINL BANK AG; недостатності для покриття кредитних ризиків застави майнового поручителя ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва України» вартістю 9 млрд. 70 млн. 402,8 тис. грн. під надані кредити 29 позичальникам-акціонерам та пов'язаних з ними особам, загальна заборгованість яких становить 3 млрд. 314 млн. 915,9 тис. грн.; незаконної підміни матеріальної застави позичальників кредитів в банку в сумі 1 млрд. 199 млн. грн. акціями Київського ювелірного заводу із занадто завищеною експертною ціною (у п'ять разів) під час проведення позапланової перевірки Нацбанком та не відображення цього факту в довідці Національного банку України за результатами позапланової перевірки ПАТ «Банк Таврика» Національним банком України, що призвело до позбавлення права власності ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і спричинило нанесення їм матеріальної шкоди через протиправні дії та бездіяльність Національного банку України».

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 грудня 2016 року позовні вимоги задоволено частково. Визнано протиправною бездіяльність Національного банку України, що полягає у не проведенні Національним банком України планової інспекційної перевірки публічного акціонерного банку «Банк «Таврика» у межах 36 місяців починаючи з 01.05.2009. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, позивачі подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати постанову суду першої інстанції та постановити нову, якою задовольнити позов в повному обсязі. В своїй апеляційній скарзі апелянт посилається на незаконність, необґрунтованість та необ'єктивність рішення суду, неповне з'ясування всіх обставин, що мають значення для вирішення справи, порушення судом норм процесуального права, що є підставою для скасування судового рішення.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, Національний Банк України подав апеляційну скаргу, якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та постановити нову, якою в задоволенні позову відмовити у повному обсязі. В своїй апеляційній скарзі апелянт посилається на незаконність, необґрунтованість та необ'єктивність рішення суду, неповне з'ясування всіх обставин, що мають значення для вирішення справи, порушення судом норм процесуального права, що є підставою для скасування судового рішення.

Як було встановлено судом, в провадженні Київського апеляційного адміністративного суду перебуває справа №826/4364/13-а за позовом ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до Національного банку України, третя особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в якій позивачі просили суд: окрім раніше заявлених позовних вимог про визнання протиправними та скасування рішення та постанов Національного банку України від 23.11.2012 №906, від 20.12.2012 №548 та від 20.03.2013 №97:

- визнати противоправною бездіяльність Національного банку України щодо несвоєчасного прийняття комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України рішення від 23.11.2012 №906, як такого, що прийнято із запізненням на два місяця після виведення активів з публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика»;

- визнати неправомірною бездіяльність Національного банку України при банківському нагляді в період роботи комісії Національного банку України з позапланової перевірки публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» щодо недопущення відшкодування податку на додану вартість фіктивній фірмі «Сумиавтогаз» через відділення публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» в сумі 35 000 000 грн., як таку, що порушила вимоги рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 23.11.2012 №906 «Про зупинення здійснення окремих видів операцій публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика»;

- визнати противоправними дії та бездіяльність Національного банку України у зв'язку із неналежним банківським наглядом за публічним акціонерним товариством «Банк «Таврика» щодо допущення створення в публічному акціонерному товаристві «Банк «Таврика» фінансової піраміди, а саме: виведення заставного майна та заміни матеріальної застави за отримані кредити в сумі 1 199 000 000грн. на контрольний пакет акцій 67% Київського ювелірного (товариство з обмеженою відповідальністю «Українські ювеліри») заводу за завищеною експертною оцінкою, при наданні гарантії публічному акціонерному товариству «Банк «Таврика» кіпрською компанією Winted Trading Ltd без будь-якої застави для отримання кредиту в Австрійському банку MEINL BANK AG;

- визнати противоправними дії та бездіяльність Національного банку України внаслідок неналежного банківського нагляду за діяльністю публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» та не захисту прав вкладників публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика», що призвело до незаконного списання коштів 27.11.2012 у сумі 211 837 947,47 грн. з кореспондентського рахунку публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» під час роботи комісії Національного банку України в публічному акціонерному товаристві «Банк «Таврика»;

- визнати противоправною бездіяльність Національного банку України щодо невиконання вимог статті 55 Закону України «Про Національний банк України», як таку, що призвела до не захисту інтересів вкладників публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика»;

- визнати противоправною бездіяльність Національного банку України при банківському нагляді за публічним акціонерним товариством «Банк «Таврика» в період з 05.09.2012 по 21.11.2012, що призвело до не захисту інтересів вкладників і кредиторів публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» від втрати своїх заощаджень, як таку, що не відповідає вимогам статті 55 Закону України «Про Національний банк України» та статті 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;

- визнати неправомірними дії Національного банку України щодо не надання одного з екземплярів довідки про перевірку публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика», керівникові публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» та не складання звіту про інспектування публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» як такі, що порушили вимоги абзацу 4 пункту 3.7 та пункту 3.8 постанови Правління Національного банку України від 17.07.2001 №276 «Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок»;

- визнати ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 такими, що постраждали від неправомірних дій та бездіяльності Національного банку України відповідно до частини другої статті 21 Кодексу адміністративного судочинства України та статті 1174 Цивільного кодексу України;

- відшкодувати позивачам матеріальну шкоду, заподіяну незаконними діями та бездіяльністю Національного банку України за рахунок держави у сумі, згідно довідці про визнання кредитором, відповідно до статті 56 Конституції України, частини другої статті 21 Кодексу адміністративного судочинства України та статті 1174 Цивільного кодексу України.

Позовні вимоги мотивовано тим, що Національний банк України в порушення вимог статті 41 Конституції України прийняв рішення та постанови від 23.11.2012 №906, від 20.12.2012 №548 та від 20.03.2013 №97, які порушують їх майнові права, а саме: право володіти, користуватися та розпоряджатися депозитними заощадженнями та відсотками за ними у публічному акціонерному товаристві «Банк «Таврика».

За клопотанням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про зупинення провадження у справі №826/4364/13-а було зупинено до винесення рішення Верховним Судом України або Конституційним Судом України щодо відповідності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Конституції України в повному обсязі.

Під час апеляційного розгляду справи судом було поставлено на обговорення питання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі №826/4364/13-а за адміністративним позовом ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до Національного банку України, третя особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про скасування рішення та постанов, стягнення матеріальної шкоди.

З огляду на те, що висновки суду першої інстанції про часткову відмову в задоволенні даного адміністративного позову безпосередньо пов'язані із судовим рішенням у справі №826/4364/13-а, а саме визнання протиправним Рішення комісії Національного банку України №906 від 23.11.2012 та Постанови Правління Національного банку України №548 колегія суддів приходить до висновку про неможливість розгляду та вирішення цього спору до набрання законної сили судовим рішення у зазначеній адміністративній справі.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 156 КАС України суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Враховуючи викладене колегія суддів вважає необхідним зупинити провадження у даній справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 826/4364/13-а.

Керуючись ст.ст. 156, 160, 167, 212, 254 КАС України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Зупинити апеляційне провадження за апеляційними скаргами Національного Банку України, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 грудня 2016 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до Національного Банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві, третя особа: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства Банк «Таврика» Караченцева Артема Юрійовича про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 826/4364/13-а за адміністративним позовом ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до Національного банку України, третя особа: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про скасування рішення та постанов, стягнення матеріальної шкоди.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня її складання в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя: Г.В. Земляна

Судді: М.В. Межевич

Є.О. Сорочко

Повний текст ухвали виготовлено 06 квітня 2017 року