Справа № 804/8861/16
Суддя: Верба Ірина Олександрівна
Дата ухвалення: 2017-03-17 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 р.Справа №804/8861/16
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого суддіВерба І.О.
при секретарі судового засіданняЧмоні А.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі адміністративну справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі Україна» до державного реєстратора Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» ОСОБА_3 про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій, -
В обґрунтування позову зазначено, що 07.10.2016 року розпорядником майна ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» було встановлено, що 05.10.2016 року суб'єктом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (Дніпропетровська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта») було проведено дві реєстраційні дії, а саме: зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників, та зміна керівника юридичної особи. Оскільки ОСОБА_4, який на сьогоднішній день включений до ЄДР, як учасник ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», не підписував жодного документу, спрямованого на набуття у власність корпоративних прав - частки в статутному капіталі ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», а так само не підписував установчі документи ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» та документи, спрямовані на зміну керівника товариства, то документи на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_3 була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», які містяться в ЄДР не відповідають вимогам статей 15,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Від відповідача надійшла заява з повідомленням про направлення усіх матеріалів до відповідного суб'єкта державної реєстрації, уповноваженого зберігати реєстраційну справу - Департаменту адміністративних послу та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що підтверджується супровідним листом вх. №37-02-84 від 05.10.2016 року та повідомленням про вручення поштового відправлення.
Заперечень або пояснень в обґрунтування своєї правової позиції відповідачем не надано.
Дослідивши письмові докази по справі, проаналізувавши чинне законодавство, суд приходить до висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Судом встановлено, що господарським судом Дніпропетровської області 27.09.2016 року винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство №904/7905/16 за заявою ТОВ «Торгтехніка» до ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна».
Вказаною ухвалою, зокрема:
- порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна»;
- введено мораторій на задоволення вимог кредиторів з 27.09.2016 року;
- введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 115 календарних днів до 21.01.2017 року;
- розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5.
Станом на момент розгляду справи, в господарському суді Дніпропетровської області триває розгляд справи про банкрутство ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна».
Позивач не погоджується з проведеними реєстраційними діями та вважає їх такими, що підлягають скасуванню, з огляду на що звернувся до суду з цим позовом.
28.09.2016 року, на наступний день після порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», учасниками ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» було проведено збори та винесено на порядок денний наступні питання:
- про вихід ОСОБА_6 зі складу учасників товариства та передачу його частки у статутному капіталі товариства громадянину ОСОБА_7;
- про прийняття до складу учасників товариства громадянина України ОСОБА_4;
- про затвердження розмірів часток у статутному капіталі товариства;
- про зміну місцезнаходження товариства;
- про звільнення з посади директора товариства;
- про обрання на посаду директора товариства;
- про внесення змін до статуту товариства.
Протоколом №54 від 28.09.2016 року ухвалені наступні питання:
- по першому питанню: затверджено вихід ОСОБА_6 зі складу учасників товариства, затверджено передачу ОСОБА_6 належної йому частки у статутному капіталі товариства у розмірі 100% вартістю 7400 грн. на користь ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Баглійським РВ у м. Дніпродзержинськ ГУДМС України в Дніпропетровській області 30.11.2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;
- по другому питанню: прийнято до складу учасників товариства громадянина ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Баглійським РВ у м. Дніпродзержинськ ГУДМС України в Дніпропетровській області 30.11.2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;
- по третьому питанню: затверджено розмір частки в статутному капіталі товариства за ОСОБА_4 в грошовому еквіваленті 7400 грн., у відсотковому 100%;
- по четвертому питанню: дозволено товариству змінити та затвердити місцезнаходження, а саме: АДРЕСА_1;
- по п'ятому питанню: звільнено з посади директора товариства пана ОСОБА_6, 28.09.2016 року;
- по шостому питанню: обрано на посаду директора товариства ОСОБА_4, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Баглійським РВ у м. Дніпродзержинськ ГУДМС України в Дніпропетровській області 30.11.2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, з 29.09.2016 року;
- по сьомому питанню: ухвалено внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію статуту, доручити директору товариства або іншим особам, які будуть уповноважені відповідною довіреністю провести державну реєстрацію нової редакції статуту товариства.
29.09.2016 року ОСОБА_4 винесено наказ про вступ на посаду директора ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» з 29.09.2016 року та складено довіреність від імені директора ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» на ОСОБА_8 з правом звернення до органів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з питань включення відомостей про ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» до Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців з питань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, про керівника товариства, зміни місцезнаходження, та інших відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, тощо.
Протоколом №55 від 04.10.2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» ухвалено, що на момент проведення державної реєстрації змін про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол №54 Загальних зборів учасників ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» від 28.09.2016 року є дійсним.
04.10.2016 року заявник ОСОБА_8 звернувся до державного реєстратора з заявою для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» та надав наступні документи:
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
- рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу);
- нова редакція установчих документів;
- копія квитанції, виданої банком;
- заява про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу);
- документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи;
- документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.
07.10.2016 року розпорядником майна ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» направлено лист, адресований ОСОБА_4, керівнику ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» за даними реєстру на 07.10.2016 року, на адресу: АДРЕСА_2 (юридична адреса ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» на час порушення справи про банкрутство), та на адресу: АДРЕСА_1 (юридична адреса ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» з 05.10.2016 року).
У відповідь на зазначений запит ОСОБА_4, зазначив, що він не є керівником ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», а невідомі особи злочинним шляхом заволодівши його паспортними даними внесли відомості до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не відповідають дійсності.
Факт підроблення документів, на підставі яких проведені спірні реєстраційні дії, досліджувався господарським судом Дніпропетровської області по справі №904/7905/16, та ухвалою від 03.01.2017 року направлено повідомлення до прокуратури Дніпропетровської області для перевірки наявності в діях посадових осіб ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» ознак кримінальних правопорушень.
У вказаній ухвалі зазначено наступне:
- оскільки ОСОБА_4, який на сьогоднішній день включений до ЄДР, як учасник ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», не підписував (за його ствердженням) жодного документу, спрямованого на набуття у власність корпоративних прав частки в статутному капіталі ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», а так само не підписував установчі документи ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», то документи, подані для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», які містяться в ЄДР, не відповідають вимогам чинного законодавства України, оскільки підписані невстановленою особою з використанням незаконно отриманих персональних даних;
- в зв'язку з тим, що ОСОБА_4 не підписував жодних документів, які були підставою для проведення реєстраційних дій в ЄДР, спрямованих на зміну складу учасників, зміну керівника, а також адреси знаходження ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», то в діях невстановлених осіб містяться ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статей 182, 205, 205-1, 206, 357, 358 Кримінального кодексу України;
- розпорядник майна звернув увагу на той факт, що при виконанні повноважень розпорядника майна ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» встановлено наявність дебіторської заборгованості, розмір якої перевищує 20000000 грн. На думку розпорядника майна, протиправні дії у вигляді підроблення та використання підроблених офіційних документів ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» відбувалось і після проведення державної реєстрації зміни складу засновників, керівника та адреси ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна». Так, на адресу господарського суду Дніпропетровської області та розпорядника майна ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» 30.11.2016 року надійшли листи за підписом начебто ОСОБА_4 Вказаними листами було здійснено спробу легалізувати фіктивну кредиторську заборгованість ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» перед ТОВ «Майстер-Каркас» та ТОВ «Майстер Буд»;
- на момент порушення провадження по справі про банкрутство ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» посадовою особою вказаного підприємства був ОСОБА_6;
- оскільки ОСОБА_4 (з його слів) ніколи не підписував жодних документів, спрямованих на набуття права власності на корпоративні права в статутному капіталі ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», та, як наслідок, ніколи не отримував від ОСОБА_6 печаток, штампів та інших документів, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а отже, на думку розпорядника майна, ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» арбітражного керуючого ОСОБА_5, саме ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинені всі описані вище дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень передбачених статтями 182, 205, 205-1, 206, 206-2, 357, 358 Кримінального кодексу України.
Відповідно частини першої статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Отже, з пояснень ОСОБА_4 та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 03.01.2017 року по справі №904/7905/16, встановлено що ОСОБА_4 не підписував жодного документу, спрямованого на набуття у власність корпоративних прав частки в статутному капіталі ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», а так само не підписував установчі документи ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна».
Вирішуючи спір по суті, суд виходить із того, що на підставі частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (в редакції Закону на момент проведення реєстраційних дій) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи та керівника, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
5) відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов'язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;
8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов'язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
Статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству; установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами; внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції.
Таким чином, для проведення державної реєстрації змін в обов'язковому порядку повинні бути надані наступні документи:
- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру
- нову редакцію статуту ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна».
В силу приписів чинного законодавства України, яке регулює порядок оформлення документів, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в ЄДР, зокрема стаття 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», всі зазначенні документи в обов'язковому порядку повинні бути підписані особисто.
Оскільки судами встановлено, що ОСОБА_4 не підписував жодних документів, які були підставою для проведення реєстраційних дій в ЄДР, спрямованих на зміну складу учасників, зміну керівника, а також адреси знаходження ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», то суд доходить висновку про те, що проведені реєстраційні дії на підставі документів, неналежним чином оформлених, тобто без особистого підпису керівника ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», є протиправними, такими, що вчинені поза межами правового поля, метою яких є приховування злочинів посадових осіб ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна», діючих на момент порушення провадження у справі про банкрутство, а тому вчинені реєстраційні дії підлягають скасуванню.
Отже, суд доходить висновку про задоволення позовних вимог.
Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд присуджує на користь ТОВ «Завод Майстер-Профі Україна» документально підтверджені позивачем судові витрати - судовий збір, сплачений згідно квитанцій від 8 грудня 2016 року №0.0.665708851.1 в сумі 551,21 грн. та від 30 грудня 2016 року №17 в сумі 2756 грн.
Керуючись статтями 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -
Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі Україна» до суб'єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій - задовольнити повністю.
Присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Майстер-Профі Україна» за рахунок Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» судовий збір у розмірі 3307,21 грн.
Постанова суду набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені статтею 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови складений 17 березня 2017 року.

Суддя І.О. Верба