Справа № 826/1317/17
Суддя: Качур І.А.
Дата ухвалення: 2017-01-24 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

24 січня 2017 рокум. Київ№ 826/1317/17
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Качур І.А., ознайомившись з позовною заявою

КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (Camerin investments LLP), САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП ( Sunnex investments LLP), ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (Tampleon investments LLP), БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП (Berlini commercial LLP), ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (Lumil investments LLP), СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП (Sofinam LLP)
доНаціонального банку України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" Соловйової Н.А. третя особа: ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
провизнання протиправним та скасування рішення,
визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись суддею Качуром І.А.

2. Призначити попереднє судове засідання на 02 лютого 2017 року о 11:50 год.

3. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, зал судового засідання № 37.

4. Явку повноважних представників сторін визнати обов'язковою.

5. Витребувати від позивача:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

6. Запропонувати відповідачам та третій особі подати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача та третіх осіб.

7. Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчені копії:

- рішення Виконавчої Дирекції від 18.12.2016 №2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» з усіма додатками та пояснювальними записками;

- наказу уповноваженої особи Фонду від 20.12.2016 №22 «Про заборону видаткових операцій з рахунків пов'язаних осіб» з усіма додатками та пояснювальними записками в частині, яка стосується компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП , БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП ;

- договору про продаж 100% акцій ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством фінансів України від 21.12.2016 року;

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 21.12.2016 №2897 «Про припинення тимчасової адміністрації у ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК»;

- належним чином засвідчені копії всіх рішень та наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» відносно компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП ;

- належним чином засвідчені копії договорів про придбання акцій з додатками між ПАТ "КБ «ПРИВАТБАНК» та компаніями КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

- належним чином засвідчені копії всіх рішень та наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» відносноКАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП;

- документів, що містять інформацію про списання грошових коштів компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», підстав такого списання з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про списання;

- рішень на підставі яких відбулось списання грошових коштів компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про визнання нікчемними чи недійсними договорів (правочинів) компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», підстав визнання договорів (правочинів) нікчємними чи недійсними з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про нікчемність чи недійсність договорів (правочинів);

- рішень на підставі яких були визнанні нікчемними чи недійсними договори (правочини) компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про здійснення зарахування/обміну вимог компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП за грошовими коштами, розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо, підстав такого зарахування/обміну з посиланням на норми чинного законодавства інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про зарахування/обмін;

- рішень на підставі яких відбулось зарахування вимог компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП за грошовими коштамими, розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо;

- усіх рішень та наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Виконавчої диреккції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись рішень відносно пов'язаних з банком осіб та їх рахунків, рішень щодо розпорядження необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» перед пов'язаними особами, а також необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов'язані з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- рішення про виявлення та визнання правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, тощо, в частині, яка стосується компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП;

- документів, що містять інформацію про наявність боргів (заборгованості) компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ;

- документів, що містять інформацію про наявність боргів (заборгованості) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК» перед компаніями КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП.

8. Витребувати від Національного банку України належним чином засвідчені копії:

- рішення Правління Національного банку України №498-рш/БТ від 18.12.2016 про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до категорії неплатоспроможних з усіма додатками та пояснювальними записками;

- рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України №105 від 13 грудня 2016 року про визначення осіб пов'язаними з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» з усіма додатками та пояснювальними записками в частині, яка стосується компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП;

- документів, що містять інформацію про списання грошових коштів компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК», підстав таких списань з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про списання;

- рішень на підставі яких відбулось списання грошових коштів КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про визнання нікчемними чи недійсними договорів (правочинів) компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ІМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК». підстав визнання договорів (правочинів) нікчемними чи недійсними з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про нікчемність чи недійсність договорів (правочинів);

- рішень на підставі яких були визнанні нікчемними чи недійсними договори (правочини) компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про здійснення зарахування/обміну вимог КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП за грошовими коштами розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо, такого зарахування/обміну з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про зарахування/обмін;

- рішень на підставі яких відбулось зарахування вимог компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП за грошовими коштами розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо;

- всіх рішень та наказів Національного банку України стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись рішення щодо розпорядження необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» перед пов'язаними особами, а також необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов'язані з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- рішення про виявлення та визнання правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, тощо в частині, яка стосується компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП;

- документів, що містять інформацію про підстави та критерії віднесення компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛПм до пов'язаних з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» осіб;

- документів, що містять інформацію про наявність боргів (заборгованості) КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про наявність боргів (заборгованості) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК» перед компаніями КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП;

- належним чином засвідчену копію Положення про Комісію з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами, затверджену постановою правління Національного банку України №506 від 31 липня 2015 року.

9. Витребувати у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» та зобов'язати надати документи, що містять інформацію щодо:

- усіх банківських рахунків, відкритих на компанії КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», залишок коштів на усіх названих рахунках станом на день введення тимчасової адміністрації та на поточну дату, поточний ліміт операцій на усіх названих рахунках, готовність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» видати компаніям КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП усі грошові кошти, розміщені на рахунках цих компаній;

- списання грошових коштів компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», підстав таких списань з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про списання;

- рішень на підставі яких відбулось списання грошових коштів компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з рахунків у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про визнання нікчемними чи недійсними договорів (правочинів) компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», підстав визнання договорів (правочинів) нікчемними чи недійсними з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про нікчемність чи недійсність договорів (правочинів);

- рішення на підставі яких були визнані нікчемними чи недійсними договори (правочини) компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК»;

- документів, що містять інформацію про здійснення зарахування/обміну вимог компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП за грошовими коштами, розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо, підстав такого зарахування/обміну з посиланням на норми чинного законодавства України, інформацію про орган чи службову особу, яка прийняла рішення про зарахування/обмін;

- рішення на підставі яких відбулось зарахування вимог компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП за грошовими коштами, розміщеними на рахунках у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» іншими вимогами/цінними паперами, тощо;

- всіх рішень та наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Виконавчої Дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись тішень відносно пов'язаних з банком осіб та їх рахунків, рішень щодо розпорядження необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» перед пов'язаними особами, а також необтяженими/обтяженими грошовими зобов'язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов'язані з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- рішення про виявлення та визнання правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, тощо, в частині, яка стосується компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП;

- належним чином засвідчену копію Рішення Виконавчої Дирекції від 18.12.2016 .12859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» з усіма додатками та пояснювальними записками;

- належним чином засвідчену копію Наказу уповноваженої особи Фонду від 2112.2016 №22 «Про заборону видаткових операцій з рахунків пов'язаних осіб» з усіма податками та пояснювальними записками;

- наявності боргів (заборгованості) компаній КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- наявності боргів (заборгованості) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» перед компаніями КАМЕРІН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, САННЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, ТАМПЛЕМОН ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, БЕРЛІНІ КОММЕРШІАЛ ЛЛП, ЛУМІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП, СОФІНАМ ІНВЕСТМЕНТС ЛЛП.

Суддя І.А. Качур

Додаток на адресу відповідача: позовна заява з додатками на аркушах.

Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.