Справа № 815/1237/16
Суддя: Лук'янчук О.В.
Дата ухвалення: 2016-11-23 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
----------------------
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 р. Справа № 815/1237/16

Категорія: 9.4 Головуючий в 1 інстанції: Єфіменко К. С.
Колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду

у складі:

головуючого - Лук'янчук О.В.

суддів - Градовського Ю.М.

- Кравченка К.В.,

при секретарі - Діденко К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі адміністративну справу за апеляційною скаргою В.о. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" Ларченко Ірини Миколаївни на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 18 липня 2016 року по справі за адміністративним позовом ОСОБА_3, третіх осіб які заявляють самостійні вимоги на предмет спору ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича, 3-тя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича, щодо не включення цих осіб до переліку вкладників ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", які мають право на відшкодування коштів та зобов'язання вчинити дії ,-

В С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_3 звернувся до суду з адміністративним позовом до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Публічного акціонерного товариства "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" про визнання протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича, щодо не включення ОСОБА_3 до переліку вкладників ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича включити ОСОБА_3 до переліку вкладників ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію щодо ОСОБА_3, як вкладника, який має право на відшкодування коштів в ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, згідно карткового рахунку із зазначенням суми відшкодування у розмірі 199038,52 грн.

Під час судового засідання 29.04.2016 року ухвалою суду було прийнято до провадження адміністративні позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору ОСОБА_4 вхідний №10568/16, ОСОБА_5 вхідний №10567/16, ОСОБА_6 вхідний №10566/16, ОСОБА_7 вхідний №10562/16, ОСОБА_8 вхідний №9943/16, ОСОБА_9 вхідний №9942/16, ОСОБА_10 вхідний №9941/16, ОСОБА_11 вхідний №9940/16, ОСОБА_12 вхідний №9939/16, ОСОБА_13 вхідний №9938/16, ОСОБА_14 вхідний №9937/16, ОСОБА_15 вхідний №9936/16, ОСОБА_16 вхідний №9933/16, ОСОБА_17 вхідний №9537/16, ОСОБА_18 вхідний №9245/16, ОСОБА_19 вхідний №9226/16, ОСОБА_20 вхідний №9248/16 до ОСОБА_3 та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідація Публічного акціонерного товариства "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання включити до списку вкладників, які мають право на отримання компенсації за рахунок ФГВФО та направити відповідну інформацію до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та об'єднано розглядом цих справ зі справою №815/1237/16.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 18 липня 2016 року позовні вимоги ОСОБА_3 та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 задоволено частково.

Визнано протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію/ ліквідацію Публічного акціонерного товариства "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича щодо не включення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 до переліку вкладників ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зобов`язано Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, як вкладників, які мають право на відшкодування коштів по вкладах у ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, згідно карткових рахунків в межах встановленої гарантованої суми відшкодування.

В задоволенні решти позовних вимог - відмовлено.

В своїй апеляційній скарзі уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Банк "Київська Русь" Ларченко Ірини Миколаївни, ставиться питання про скасування судового рішення в зв'язку з тим, що, судом першої інстанції не повно з'ясовано обставини справи, невідповідність висновків обставинам справи та порушено норми матеріального та процесуального права, що призвело до ухвалення помилкового рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача, доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення в межах позовних вимог і доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів справи, 19.03.2015 року Правлінням Національного банку України була прийнята постанова № 190 «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних».

Цього ж дня, на підставі вказаної постанови, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення № 61 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь», згідно з яким з 20.03.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь» Волкова О.Ю. строком на 3 місяці з 20 березня 2015 року по 19 червня 2015 року включно.

Судом першої інстанції встановлено, що 18.03.2015 року між ОСОБА_3 та ТОВ "КЕЙМАСТ" було укладено Договір позики №1-К, згідно умов якого ТОВ "КЕЙМАСТ" позичило ОСОБА_3 200 000 грн.

Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_1, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "КЕЙМАСТ" було перераховано суму позики у розмірі 199000,00 грн. на користь ОСОБА_3, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/334. Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/335.

18.03.2015 року між ОСОБА_19 та ТОВ "КЕЙМАСТ" було укладено Договір позики №4-К, згідно умов якого ТОВ "КЕЙМАСТ" позичило ОСОБА_19 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_2, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "КЕЙМАСТ" було перераховано суму позики у розмірі 198 949,75 грн. на користь ОСОБА_19, а саме на її поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015р. №ОРД 1903/328 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199009,67 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/329 .

18.03.2015 року між ОСОБА_18 та ТОВ "КЕЙМАСТ" було укладено Договір позики №5-К, згідно умов якого ТОВ "КЕЙМАСТ" позичило ОСОБА_18 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_3, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "КЕЙМАСТ" було перераховано суму позики у розмірі 198 996,81 грн. на користь ОСОБА_18, а саме на її поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/304 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199035,62 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/305 .

18.03.2015 року між ОСОБА_20 та ТОВ "КЕЙМАСТ" було укладено Договір позики №2-К, згідно умов якого ТОВ "КЕЙМАСТ" позичило ОСОБА_20 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_4, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "КЕЙМАСТ" було перераховано суму позики у розмірі 200 000,00 грн. на користь ОСОБА_20, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь". Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 231104,20 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/330 .

18.03.2015 року між ОСОБА_17 та ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було укладено Договір позики №03-П3-0, згідно умов якого ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" позичило ОСОБА_17 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_5, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було перераховано суму позики у розмірі 199 000,00 грн. на користь ОСОБА_17, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/310 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/311.

12.03.2015 року між ОСОБА_13 та ТОВ "Греін-Ексім" було укладено Договір позики №1-ГЕ, згідно умов якого ТОВ "Греін-Ексім" позичило ОСОБА_13 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_6, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Греін-Ексім" було перераховано суму позики у розмірі 199 000,00 грн. на користь ОСОБА_13, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/340.Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/341.

04.12.2012 року між ОСОБА_15 та ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було укладено Договір позики (фінансової допомоги яка повертається), згідно умов якого позичальник мав отримати позику в безготівковій формі. 13.11.2013 року строк надання позики був продовжений до 1825 днів відповідно до Додаткової угоди №1 від 13.11.2013 року до Договору займу №01-П3-0. На виконання умов вказаного договору від 19.03.2015 року ОСОБА_15 було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_7, відкритий в ПАТ "Київська Русь" кошти в розмірі 348250,00 грн.

Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 198317,41 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/346 .

18.03.2015 року між ОСОБА_14 та ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було укладено Договір позики №08-П3-0, згідно умов якого ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" позичило ОСОБА_14 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів.Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_8, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було перераховано суму позики у розмірі 198 372,76 грн. на користь ОСОБА_14, а саме на її поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/308 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 198731,17 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/309 .

05.03.2015 року між ОСОБА_12 та ТОВ "Вайстаун" було укладено Договір позики №1-В, згідно умов якого ТОВ "Вайстаун" позичило ОСОБА_12 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_9, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Вайстаун" було перераховано суму позики у розмірі 199 000,00 грн. на користь ОСОБА_12, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/343 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/342 .

17.03.2015 року між ОСОБА_11 та ТОВ "Бізнес-Лайн ЛТД" було укладено Договір позики №1-БЛ, згідно умов якого ТОВ "Бізнес-Лайн ЛТД" позичило ОСОБА_11 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_10, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Бізнес-Лайн ЛТД" було перераховано суму позики у розмірі 199 000,00 грн. на користь ОСОБА_11, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/344 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/345 .

15.03.2015 року між ОСОБА_10 та ТОВ "Інвест Проджект ЛТД" було укладено Договір позики №1-ИП, згідно умов якого ТОВ "Інвест Проджект ЛТД" позичило ОСОБА_10 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_11, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Інвест Проджект ЛТД" було перераховано суму позики у розмірі 199 000,00 грн. на користь ОСОБА_10, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/339 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/338 .

18.03.2015 року між ОСОБА_9 та ТОВ "Траст Буд Люкс" було укладено Договір позики №1-ТБП, згідно умов якого ТОВ "Траст Буд Люкс" позичило ОСОБА_9 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_12, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Траст Буд Люкс" було перераховано суму позики у розмірі 199 000,00 грн. на користь ОСОБА_9, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/306. Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн.

01.03.2015 року між ОСОБА_8 та ТОВ "Інкамін" було укладено Договір позики №1-И, згідно умов якого ТОВ "Інкамін" позичило ОСОБА_8 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_13, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Інкамін" було перераховано суму позики у розмірі 199 000,00 грн. на користь ОСОБА_8, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/336 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/337.

17.12.2012 року між ОСОБА_16 та ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було укладено Договір позики №02-ПЗ-0, згідно умов якого ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" позичило ОСОБА_16 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_14, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було перераховано суму позики у розмірі 348 250,00 грн. на користь ОСОБА_16, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/317 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199317,41 грн.

18.03.2015 року між ОСОБА_7 та ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було укладено Договір позики №07-ПЗ-0, згідно умов якого ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" позичило ОСОБА_7 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_15, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було перераховано суму позики у розмірі 199 010,01 грн. на користь ОСОБА_7, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/312 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199366,86 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/313 .

18.03.2015 року між ОСОБА_6 та ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було укладено Договір позики №06-ПЗ-0, згідно умов якого ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" позичило ОСОБА_6 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_16, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було перераховано суму позики у розмірі 199 010,18 грн. на користь ОСОБА_6, а саме на її поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/321 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199251,25 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/320 .

18.03.2015 року між ОСОБА_5 та ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було укладено Договір позики №05-ПЗ-0, згідно умов якого ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" позичило ОСОБА_5 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_17, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс" було перераховано суму позики у розмірі 198 391,44 грн. на користь ОСОБА_5, а саме на його поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/319 . Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199368,04 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/318 .

14.03.2015 року між ОСОБА_4 та ТОВ "Крісман Ван" було укладено Договір позики №1-КВ, згідно умов якого ТОВ "Крісман Ван" позичило ОСОБА_4 200 000,00 грн. Згідно п.3.1 сторони передбачили, що позика має бути передана протягом 720 днів з моменту підписання договору. Пунктом 3.2 Договору сторони передбачили безготівкову форму передачі грошових коштів. Сторонами п.4.1 було передбачено термін займу, а саме три роки з часу надходження коштів. Відповідно до п.6 сторонами було передбачено, що Договір набирає чинності з моменту перерахування займу.

З метою отримання вказаних коштів Позичальник відкрив в Одеському центральному відділенні ПАТ "Київська Русь" картковий рахунок НОМЕР_18, до якого було видано міжнародну платіжну картку.

19.03.2015 року ТОВ "Крісман Ван" було перераховано суму позики у розмірі 199 000,00 грн. на користь ОСОБА_4, а саме на її поточний рахунок в ПАТ "Київська Русь", що підтверджується Довідкою банку від 19.03.2015 року №ОРД 1903/324. Станом на 20.03.2015 року на вказаному рахунку знаходилося 199038,52 грн., що підтверджується Довідкою банку від 20.03.2015 року №ОРД2003/325 .

Після отримання позичок, ОСОБА_3 та треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору не змогли скористатися коштами та зняти їх з рахунку, оскільки, на підставі постанови Правління Національного банку України від 16.07.2015 року №460 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.07.2015 року №138, "Про початок процедури ліквідації ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Волкова О.Ю. строком на 1 рік з 17.07.2015 року по 16.07.2016 року включно.

Частково задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив з того, що у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ „Банк „Київська Русь" не було встановлених законом підстав для не включення позивача та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору до переліку вкладників.

Колегія суддів не погоджується з висновками суду першої інстанції, з яких виходив останній задовольняючи заявлені позивачем та третіми особами вимог, вважає, що вони ґрунтуються на неповному дослідженні обставин справи, помилковому застосуванні норм матеріального права, виходячи з наступного.

Спірні відносини регулюються Законом України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі Закону) та Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 р. № 2, зареєстроване в Мінюсті 14.09.2012 р. за №1581/21893 (далі Положення).

Відповідно до ст.26 Закону встановлено, що Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку і сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, проте Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Згідно статті 27 цього Закону Уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню, а виконавча дирекція Фонду протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Уповноважена особа Фонду формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону.

При цьому, відповідно до ст.37 Закону Уповноважена особа Фонду має право, зокрема, продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій; звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

Повноваження уповноваженої особи Фонду під час дії тимчасової адміністрації визначаються Законом. Зокрема, стаття 38 Закону передбачає, що протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до Положення, вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (пункт 8 Розділу І Положення), а Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про ліквідацію банку як юридичної особи (пункт 11 Розділу І Положення).

Банк після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку повинен здійснити, зокрема, формування файлів та архівування бази даних про вкладників відповідно до вимог розділу ІІ Правил; направлення до Фонду файлів бази даних разом із супровідним листом (пункт 4 розділу ІІ Положення).

Банк має право надати до Фонду відповідні зміни до бази даних про вкладників (пункт 6 розділу ІІ Положення).

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (додаток 8), із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (далі - Перелік), перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону, а також перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку (пункт 3 розділу ІІІ Положення).

Протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування (пункт 6 розділу ІІІ Положення).

Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду(пункт 2 розділу ІV Положення).

Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами та затверджує Загальний Реєстр протягом шести днів з дня отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (пункт 4 розділу ІV Положення).

Аналіз викладених положень нормативно правових актів свідчить, що відшкодування коштів триває з моменту прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку та завершується в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

При цьому, ще під час дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку уповноважена особа Фонду вживає заходів щодо: 1) перевірки правочинів, укладених банком, 2) формування переліку вкладників, яким кошти підлягають відшкодуванню, 3) формування переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом; 4) повідомлення правоохоронних органів у випадку виявлення протиправних дій відносно банку тощо, а Фонд на підставі складеного уповноваженою особою Фонд переліку складає і затверджує Загальний реєстр вкладників.

Отже, вказаними нормами права визначені як обов'язок уповноваженої особи, у визначені строки, скласти перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду, так і обов'язок, протягом дії тимчасової адміністрації, забезпечити перевірку правочинів на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними. Як визначено ч.4 ст.38 Закону, повідомлення стороні, про визначення договору нікчемним, може бути направлено Уповноваженою особою Фонду протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації. На час розгляду справи ліквідація Банку не завершена.

Як вбачається із матеріалів справи, уповноваженою особою Фонду виявлено та повідомлено учасників правочину, що: 19.03.2015 року ТОВ "КЕЙМАСТ", ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс", ТОВ «Греін -Ексім», ТОВ "Інвест Проджект ЛТД", ТОВ "Бізнес-Лайн ЛТД", ТОВ "Вайстаун", ТОВ "Траст Буд Люкс", ТОВ "Інкамін", ТОВ "Крісман Ван" платіжними дорученнями ініціювали перерахування грошових коштів з їхніх поточних рахунків відкритих у ПАТ „Банк „Київська Русь" на особові рахунки позивача та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, які відкриті у ПАТ „Банк „Київська Русь", з призначенням платежу: фінансова допомога згідно відповідних договорів, які було укладено між сторонами ( позикодавцем та позичальником), які завершені банком 19.03.2015 - є нікчемним; договори банківських рахунків, укладені між ПАТ „Банк „Київська Русь" та ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 - є нікчемними.

Отже, правочин вчинений сторонами є таким, що штучно створює обов'язок Фонду щодо відшкодування грошових коштів, які Фонд здійснює за рахунок державних коштів, такі правочини спрямовані на заволодіння державними коштами, та відповідно порушують публічний порядок - є нікчемними згідно п.2 та п.7 ч. 3 статті 38 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та статті 228 Цивільного кодексу України.

Таким чином, уповноваженою особою Фонду в межах діючого законодавства вживалися дії щодо перевірки правочинів, укладених банком, формування переліку вкладників, яким кошти підлягають відшкодуванню. Тобто, фактично уповноваженою особою вчинялися дії, спрямовані на перевірку правочинів та обставин, які впливають на рішення про відшкодування коштів за рахунок Фонду.

При цьому, суд апеляційної інстанції зазначає, що фактично удавана поворотна фінансова допомога з боку товариств-позичальників зазначеним вище фізичним особам, створила можливість для ТОВ "КЕЙМАСТ", ТОВ "Мьюзік Лідер Інструментс", ТОВ "Інвест Проджект ЛТД", ТОВ "Бізнес-Лайн ЛТД", ТОВ "Вайстаун", ТОВ "Траст Буд Люкс", ТОВ "Інкамін", ТОВ "Крісман Ван", ТОВ «Греін - Ексім» як власників грошових вкладів, згодом повністю отримати усю суму свого первинного вкладу, без будь-яких обмежень фіксованою сумою державного відшкодування, шляхом роздроблення і перерахунку коштів в якості фінансової допомоги окремим фізичним особам в день оголошення банку проблемним за Постановою НБУ, що є безпосереднім і прямим наданням переваг цим вкладникам перед іншими кредиторами банку та має усі ознаки нікчемності правочину.

Крім того, перерахування грошових коштів з зазначених вище поточних рахунків відкритих у ПАТ „Банк „Київська Русь" на особові рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, які відкриті у ПАТ „Банк „Київська Русь" ініційовано 19.03.2015 року Товариствами, як поворотна безвідсоткова фінансова допомога за договорами, тобто вказана сума підлягає поверненню позичальникам. Виходячи з наведеного перераховані кошти на рахунок позивача та третіх осіб не являються їх власними коштами та не являються вкладом в розумінні Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Отже, у спірних правовідносинах уповноважена особа діяла у межах повноважень, які визначено Законом України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Крім того, колегія суддів зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 26 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" визначено, що Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.

Тобто для отримання відшкодування за вкладом фізичної особи, за рахунок ФГВФО мають бути наявні дві умови а саме: особа має бути вкладником та повинна мати вклад.

Згідно з ч. 4 ст. 2 цього Закону вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Під залученням грошових коштів розуміють тимчасово вільні кошти вкладників - фізичних та юридичних осіб, які мобілізовані банком на певних умовах і на певний термін чи до запитання. Ці кошти зберігаються на рахунках клієнтів-вкладників і використовуються відповідно до режиму рахунку і банківського законодавства.

Метою проведення таких операцій є: залучення коштів для подальшого розміщення в активні операції; (надання фінансових послуг); залучення коштів для поповнення ліквідності з метою розрахунків за зобов'язаннями.

Тобто, грошові кошти мають надійти (для вкладника) до банку, через касу банку або з іншої фінансової установи тим самим збільшуючи ліквідність, а також зобов'язання Банку на суму залучених грошових коштів від вкладника.

На підтвердження залучення банківського вкладу від Вкладника згідно п.2.9 Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБ України від 1 червня 2011 року №174, необхідно враховувати що банк (філія, відділення) зобов'язаний видати клієнту після завершення приймання готівки квитанцію(другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити найменування банку (філії, відділення), який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час - час виконання операції або напис чи штамп „вечірня" чи „післяопераційний час"), а також підпис працівника банку (філії, відділення), який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку (філії, відділення), засвідчений електронним підписом САБ.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що позивачем та третіми особами не надано належних та допустимих доказів щодо підтвердження факту внесення грошових коштів 19.03.2015 року на рахунки до банку.

Отже, в розумінні наведених обставин, Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", ч.1 статті 26 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", позивачі та треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору не є владниками, оскільки грошові кошти не залучені Банком від зазначених осіб, а є такими що надані в якості фінансової допомога від позичальників, тобто відсутня умова безпосереднього внесення депозитних коштів за договором банківського вкладу (ст.216 ЦК України), що не підпадає під дію ст. 26 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", в частині визначення осіб як вкладників, та таких які мають вклад.

Разом з цим, згідно п. 4 ч. 4 ст .26 Закону № 4452-VІ Фонд не відшкодовує грошові кошти розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних ( у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав визначених частиною другою статті 77 Закону України « Про банки та банківську діяльність»,- протягом року до дня прийняття такого рішення).

Так, ОСОБА_20 є пов'язаною особою банку, оскільки він працював у Одеському центральному відділенні ПАТ « Банк « Київська Русь» з 28 вересня 2012 року ( наказ №980-К від 28.09.2012 р) по 01 липня 2015 року ( наказ № 817-К від 01.07.2015 року) та обіймав посаду керуючий відділенням.

Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_19, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 пов'язані родинними зв'язками з ОСОБА_19, що в свою чергу підпадають під дію п. 4 ч. 4 ст. 26 Закону № 4452-VІ.

За викладених обставин, висновок суду першої інстанції про обґрунтованість заявлених позивачем та третіми особами вимог до уповноваженої особи фонду є безпідставними, а доводи поданої апеляційної скарги їх спростовують у наведеному обсязі.

Передчасні також і позовні вимоги до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки відповідно до ч.5 ст.27 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою переліків вкладників. З огляду на те, що позивач та треті особи не були включені уповноваженою особою до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, то Фонд був позбавлений можливості включити позивача та третіх осіб до вказаного реєстру вкладників.

В той же час, колегія суддів вважає безпідставними доводи апелянта про необхідність закриття провадження у даній справі у зв'язку з її непідсудністю адміністративним судам, оскільки за змістом Закону України від 23.02.2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, а тому спори, які виникають у цих правовідносинах, є публічно-правовими та підлягають розгляду за правилами КАС України.

Колегія суддів не погоджується також із висновками суду першої інстанції, викладеними в ухвалах суду про залучення третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, оскільки відповідно до положень ч.1 ст.53 КАС України, задоволення адміністративного позову таких осіб має повністю або частково виключати задоволення вимог позивача до відповідача, а вимоги позивача є ідентичними позовним вимогам третіх осіб, що виключає можливість одночасного розгляду даних вимог.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що заявлена апеляційна скарга підлягає задоволенню, судове рішення, відповідно до вимог ст. 202 КАС України, підлягає скасуванню з прийняттям по справі нової постанови про відмову у задоволенні заявлених вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу В.о. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" Ларченко Ірини Миколаївни - задовольнити , а постанову Одеського окружного адміністративного суду від 18 липня 2016 року - скасувати.

Прийняти по справі нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог ОСОБА_3, третіх осіб які заявляють самостійні вимоги на предмет спору ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича, 3-тя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" Волкова Олександра Юрійовича, щодо не включення цих осіб до переліку вкладників ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", які мають право на відшкодування коштів та зобов'язання вчинити дії - відмовити у повному обсязі.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції.

Головуюча суддя: О.В. Лук'янчук

Суддя: Ю.М. Градовський

Суддя: К.В. Кравченко