Справа № 804/6921/15
Суддя: Сидоренко Дмитро Володимирович
Дата ухвалення: 2016-07-07 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

07 липня 2016 року 804/6921/15

Дніпроптеровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Сидоренко Д.В., при секретарі Гелетій М.Т.., за участю:

представника позивача- Гавриліна А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом ОСОБА_1,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про визнання дій протиправними, скасування рішення та зобовязання вчинити певні дії.

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов ОСОБА_1 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ІМЕКСБАНК" ОСОБА_2, третя особа - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про визнання дій протиправними, скасування рішення та зобовязання вчинити певні дії.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 16.12.2015 року справу прийнято до провадження та призначено до судового розгляду.

Як вбчається з матеріалів справи, в заперечення відповідач зазначив, що наказом Уповноваженої особи № 34-в від 05.02. 2015р. була створена комісія та призначено проведення перевірки укладених Банком протягом року до дня запровадження тимчасової адміністрації договорів банківського вкладу (депозиту) та договорів банківського рахунку (поточних/карткових рахунків), а також обставин зарахування грошових коштів на вказані рахунки. За наслідками проведеної перевірки було виявлено ряд правочинів, обставини вчинення яких свідчать про штучність та фіктивність створення правових підстав для отримання клієнтами Банку сум гарантованого відшкодування з коштів Фонду, а саме однією з таких операцій був правочин здіснений позивачем : 16 січня 2015 року у відділенні АТ "ІМЕКСБАНК" з рахунку ФОП ОСОБА_3 було проведено безготівкове поповнення вкладних рахунків 2 осіб, в тому числі ОСОБА_1 на суму 149 000,00грн.

Згідно з ч. 4 ст. 11 КАС України суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для зясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до ч. 5 ст. 11 КАС України суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

Частиною 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 КАС України.

У судовому засіданні 07.07.2016 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Ухвалу оформлено та підписано 08.07.2016 року.

На підставі зазначеного вище, суд вважає за необхідне витребувати додаткові докази у справі.

Керуючись статтею ст. ст. 11, 71, 110, 160, 165 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Витребувати у Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Імекс Банк" ОСОБА_2 документальне підтвердження здійснення операцій щодо зняття готівкових коштів 149 000, 00 грн. та 147 000, 00грн. по чеку з рахунку суб'єкту господарювання фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 за рахунок залишку з призначення платежу "Тимчасова фінансова допомога" з подальшим зарахуванням на рахунок фізичної особи ОСОБА_1 та результати діяльності комісії щодо перевірки укладених банком протягом року до дня запровадження тимчасової адміністрації договорів банківського вкладу з даними про їх затвердження щодо правочину з ОСОБА_1

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і не може бути оскаржена окремо, заперечення на ухвалу можуть бути викладені в апеляційній скарзі на постанову суду першої інстанції.

Суддя ОСОБА_4