Справа № 805/436/16-а
Суддя: Компанієць Ірина Дмитрівна
Дата ухвалення: 2016-08-23 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Головуючий у 1 інстанції - Волгіна Н.П.
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року справа №805/436/16-а

приміщення суду за адресою: 84301, м. Краматорськ вул. Марата, 15

Донецький апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

судді-доповідача ОСОБА_2, суддів Ляшенка Д.В., Ястребової Л.В.,

секретар судового засідання Терзі Д.А.,

за участю представника позивача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 04 липня 2016 року у справі №805/436/16-а за позовом приватної компанії «Міраміліс ЛТД» (MIRAMILIS LTD) до Дніпропетровського міського управління юстиції в особі відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, Маріупольської міської ради, виконавчого комітету Маріупольської міської ради, Маріупольського міського управління юстиції в Донецькій області в особі відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4, державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5, юридичного департаменту Маріупольської міської ради, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» про зобов`язання вчинити дії, скасування реєстраційних дій, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, з урахуванням уточнених позовних вимог (а.с.111-112 т.2) просив:

1. Зобовязати Дніпропетровське міське управління юстиції в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань відновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію (відомості) щодо ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), а саме:

- в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Місцезнаходження юридичної особи» відновити інформацію (відомості) наступного змісту: 87535, Донецька область, м. Маріуполь, Іллічівський район, проспект Металургів, будинок 198;

- в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа» відновити інформацію (відомості) такого змісту: Приватна компанія «МІРАМІЛІС ЛТД «(MIRAMILIS LTD), адреса засновника: Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темістоклі Дерві, буд. 41, Квартира/офіс 202, Розмір внеску до статутного фонду (грн): 1000.00;

- в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» відновити інформацію (відомості) наступного змісту: ОСОБА_6, 12.03.2014 (згідно статуту) керівник.

2. Визнати протиправною та скасувати реєстраційну дію щодо внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи щодо ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), запис в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1 071604 від 29.09.2015 року, вчинену державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5.

3. Визнати протиправною та скасувати реєстраційну дію щодо зміни додаткової інформації підтвердження відомостей про ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), які містяться в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, запис в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1 071604 від 07.12.2015 року, вчинену державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4

4. Зобовязати Дніпропетровське міське управління юстиції в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань передати до Маріупольської міської ради реєстраційну справу ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) в паперовій формі.

5. Зобовязати Маріупольську міську раду прийняти, взяти на облік та забезпечити збереження реєстраційної справи ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) в паперовій формі.

В обґрунтування позову зазначив, що наприкінці грудня 2014 року початку січня 2015 року невстановленими особами на підставі підроблених документів змінено склад учасників, керівника та місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Амстор Трейд», єдиним учасником (засновником) якого є позивач, про що державний реєстратор юридичних та фізичних осіб-підприємців РС Маріупольського МУЮ:

- 30.12.2014 року вчинила реєстраційну дію № 1 011171, якою провела державну реєстрацію зміни керівника ТОВ «Амстор Трейд»;

- 31.12.2014 року здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів TOB «Амстор Трейд», відповідно до яких змінено склад учасників цього товариства (реєстраційна дія № 1 011171);

- 05.01.2015 року здійснила державну реєстрацію зміни адреси місцезнаходження ТОВ «Амстор Трейд» (реєстраційна дія № 1 011171).

В подальшому державними реєстраторами Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції вчена низка інших реєстраційних дій, за наслідком яких були внесені зміни до установчих документів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», а також до відомостей, що містяться в ЄДР стосовно товариства, а саме - записи в ЄДР від: 17 січня 2015 року № 1 071604; 17 січня 2015 року № 1 071604; 17 січня 2015 року № 1 071604; 6 лютого 2015 року № 1 071604; 6 лютого 2015 року № 1 071604; 18 березня 2015 року № 1 071604; 8 квітня 2015 року № 1 071604; 14 травня 2015 року № 1 071604.

Зазначені записи постановою Донецького окружного адміністративного суду від 21.07.2015 року, залишеною без змін судами апеляційної та касаційної інстанції, яка набрала законної сили 25.08.2015 року, - визнані протиправними та скасовані. Судовим рішенням також зобовязано Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записи про скасування вказаних реєстраційних дій (далі - ЄДР).

Таким чином, відомості в ЄДР щодо ТОВ «Амстор Трейд» мали бути приведені у відповідність тим, що містились в ЄДР станом на 29 грудня 2014 року, тобто до моменту вчинення протиправних реєстраційних дій.

ОСОБА_7, відомості, зокрема, про місцезнаходження юридичної особи товариства, перелік його засновників (учасників), керівника не відновлено, що порушує права позивача.

Крім цього, після вчинення реєстраційних дій, які скасовані постановою Донецького окружного адміністративного суду від 21.07.2015 року, реєстраторами ОСОБА_4, ОСОБА_5 були внесені до ЄДР відомості про нові реєстраційні дії, а саме: № 1 071604 від 29 вересня 2015 року та № 1 071604 від 7 грудня 2015 року, які є також протиправними та мають бути скасованими.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 04 липня 2016 року позов задоволено частково.

Визнано неправомірною та скасовано реєстраційну дію щодо зміни додаткової інформації підтвердження відомостей про ТОВ «Амстор Трейд», які містяться в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (реєстраційний запис № 1 071604 від 07.12.2015 року), вчинену державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4

Зобовязано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційної служби відновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо ТОВ «Амстор Трейд», які існували до 30 грудня 2014 року, а саме:

- в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Місцезнаходження юридичної особи» відновити інформацію (відомості) наступного змісту: 87535, Донецька область, м. Маріуполь, Іллічівський район, проспект Металургів, будинок 198;

- в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа» відновити інформацію (відомості) такого змісту: Приватна компанія «МІРАМІЛІС ЛТД» (MIRAMILIS LTD), адреса засновника: Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. ТемістокліДерві, буд. 41, Квартира/офіс 202, Розмір внеску до статутного фонду (грн): 1000.00;

- в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» відновити інформацію (відомості) наступного змісту: ОСОБА_6, 12.03.2014 (згідно статуту) керівник.

В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з судовим рішенням, третя особа без самостійних вимог на предмет спору ТОВ «Амстор Трейд» звернулася з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушенням судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просила скасувати постанову, прийняти нову, якою відмовити в задоволенні позову у повному обсязі.

В обгрунтування апелянт зазначив, що суд першої інстанції, скасовуючи реєстраційну дію №1 071604 від 07.12.2015 року не звернув уваги, що документи на проведення цієї дії були подані повноважною особою.

Висновки суду про зобовязання внести до Реєстру конкретні записи не ґрунтуються на законі, оскільки діючим законодавством не передбачено «відновлення відомостей станом на певну дату».

Зазначаючи конкретні відомості щодо керівника та засновників ТОВ «Амстор Трейд», які повинні бути відновлені в реєстрі, суд не врахував, що діючим законодавством визначено вищим органом товариства загальні збори учасників. Саме на зборах вирішується питання обрання керівника та складу засновників. На теперішній час існують рішення загальних зборів учасників товариства щодо звільнення ОСОБА_6 та виключення із засновників підприємство позивача, які є дійсними і ніким не оскарженими.

Суд першої інстанції не зазначив, чим порушені права позивача в публічно-правовій сфері, та не врахував, що з 31.12.2014 року позивач взагалі не є засновником товариства.

В частині відмови в задоволенні позову судове рішення не оскаржується.

Колегія суддів, заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника позивача, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, здійснюючи апеляційний перегляд справи в межах апеляційної скарги, встановила наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю Приватна Компанія «МІРАМІЛІС ЛТД» (MIRAMILIS LTD) (далі - ПК «МІРАМІЛІС ЛТД») є іноземною юридичною особою, місцезнаходження якої: Кіпр, 1066, Нікосія, ОСОБА_8, 41, квартира/офіс 202 (Themistokli Dervi. 41. Flat/Office 202. 1066. Nicosia. Cyprus), реєстраційний номер: НЕ 322944 (а.с. 20-40 т. 1).

Товариство з обмеженою відповідальністю «АМСТОР ТРЕЙД» (далі ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД») відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22 лютого 2016 року (а.с. 189-195, 221-224 т. 1), від 10 травня 2016 року (а.с. 55-63 т. 2) та від 1 липня 2016 року (а.с. 195-203 т. 2) є юридичною особою, ідентифікаційний код 39135315; державна реєстрація новоутвореної юридичної особи шляхом заснування цієї юридичною особи - 13 березня 2014 року 0053451; ОСОБА_9; Реєстраційна служба Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку. Згідно зазначеного витягу в ЄДР 29 вересня 2015 року внесено запис про банкрутство ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (а.с. 189-195, 221-224 т. 1, 55-63 т. 2).

Відповідно до пп. 4.1, 9.3 Статуту ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (в редакції від 22 грудня 2014 року) ПК «МІРАМІЛІС ЛТД» є єдиним учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», вклад цієї Компанії як учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у статутний капітал зазначеного товариства складає 100 % статутного капіталу (а.с. 11-30 т. 1).

Згідно зі Статутом ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (в редакції, затвердженої протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 8 від 18 грудня 2014 року, зареєстрованому в ЄДР 22 грудня 2014 року (номер запису 1 053451, а.с. 11-30 т. 1), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 29 грудня 2014 року - місцезнаходження ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до 5 січня 2015 року - 87535, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 198. Керівник Товариства ОСОБА_6 (а.с. 31-34 т. 1).

Згідно наведених вище витягів з ЄДР та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 10 лютого 2016 року (а.с.35-38 т.1) місцезнаходження ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» - 49038, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Ленінградська, буд. 27; єдиним учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» є КОМПАНІЯ ГОЛТЕРАССА ХОЛДІНГЗ ЛТД (GOLTERASSA HOLDINGS LTD) (ІНДЕКС 3026, АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 115, ОСОБА_7, 5 поверх, Кіпр); особа, яка обрана (призначена) до органу управління юридичної особи, уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особа, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи ОСОБА_10 - керівник, голова комісії з припинення або ліквідатор.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 21.07.2015 року у справі № 805/1217/15-а (а.с.59-86 т.1), залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 25.08.2015 року (а.с.87-100 т.1) та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 24.12.2015 року (а.с.101-101-109 т.1), встановлені наступні обставини, що мають значення для розгляду даної адміністративної справи (№ 805/436/16-а).

Товариство з обмеженою відповідальністю Приватна Компанія «МІРАМІЛІС ЛТД» (MIRAMILIS LTD) є іноземною юридичною особою, місцезнаходження якої: Кіпр, 1066, Нікосія, ОСОБА_8, 41, квартира/офіс 202 (Themistokli Dervi. 41. Flat/Office 202. 1066. Nicosia. Cyprus), реєстраційний номер: НЕ 322944.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АМСТОР ТРЕЙД» є юридичною особою, ідентифікаційний код 39135315; державна реєстрація новоутвореної юридичної особи шляхом заснування цієї юридичною особи - 13 березня 2014 року 0053451; ОСОБА_11; Реєстраційна служба Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку; остання державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи до вчинення реєстраційних дій, що були предметом спору у справі № 805/1217/15-а - 22 грудня 2014 року 1 053451; ОСОБА_12, Реєстраційна служба Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку. З 14 травня 2015 року ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» перебувало в стані припинення за рішенням засновників.

Відповідно до пунктів 4.1, 9.3 Статуту ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (в редакції від 22.12.2014 року) Приватна Компанія «МІРАМІЛІС ЛТД» (MIRAMILIS LTD) є єдиним учасником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», вклад цієї Компанії як учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у статутний капітал зазначеного товариства складає 100 % статутного капіталу.

Згідно зі Статутом ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (в редакції, затвердженої протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 8 від 18.12.2014 року, зареєстрованому в ЄДР 22.12.2014 року (номер запису 1 053451), виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 23.12.2014 року, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 17.03.2015 року місцезнаходження ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» до 5 січня 2015 року - 87535, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 198. Керівник Товариства ОСОБА_6

30.12.2014 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Маріупольського МУЮ ОСОБА_13 внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис № 1 011171 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах, а саме внесені зміни про зміну керівника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з ОСОБА_6 на ОСОБА_14

31.12.2014 року державним реєстратором ОСОБА_13 внесено до ЄДР запис № 1 011171 про проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

05.01.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Маріупольського МУЮ ОСОБА_13 внесено до ЄДР запис № 1 011171 про проведення державної реєстрації змін до установчих документів щодо зміни місцезнаходження ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

13.01.2015 року (вих. № 48-30/102) реєстраційна справа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 1_274_011171_36 у звязку зі зміною місцезнаходження товариства знята з обліку в Реєстраційній службі Маріупольського міського управління юстиції Донецької області та направлена до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, якою отримано 17.01.2015 року.

17.01.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_15 внесено до ЄДР запис № 1 071604 про проведення державної реєстрації змін до установчих документів щодо зміни складу засновників.

17.01.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_15 внесено до ЄДР запис № 1 071604 про проведення державної реєстрації змін до установчих документів щодо зміни місцезнаходження ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

17.01.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_15 внесено до ЄДР запис № 1 071604 про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, а саме - змін відомостей щодо керівника товариства.

06.02.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_15 внесено до ЄДР запис № 0071604 про проведення державної реєстрації зміни відомостей, що не повязані зі змінами в установчих документах та полягають у зміні керівника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», а саме - зміни керівника товариства.

06.02.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_15 внесено до ЄДР запис № 1 071604 про проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

18.03.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_15 внесено до ЄДР запис № 1 071604 про проведення державної реєстрації змін складу або інформації про засновників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

08.04.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_16 внесено до ЄДР запис № 1 071604 про проведення державної реєстрації зміни керівника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

15.05.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РС Дніпропетровського МУЮ ОСОБА_17 внесено до ЄДР запис № 1 071604 про припинення ТОВ АМСТОР ТРЕЙД в результаті ліквідації (а.с. 59-86 т. 1).

На підставі ч. 1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 21 липня 2015 року визнано протиправними та скасовано вищезазначені реєстраційні дії від: 30.12.2014 № 1 011171; 31.12.2014 року № 1 011171; 05.01.2015 року № 1 011171; 17.01.2015 року № 1 071604; 17.01.2015 року № 1 071604; 17.01.2015 року № 1 071604; 06.02.2015 року № 1 071604; 06.02.2015 року № 1 071604; 18.03.2015 року № 1 071604; 08.04.2015 року № 1 071604; 14.05.2015 року № 1 071604.

Також зобовязано Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записи про скасування вказаних реєстраційних дій (ЄДР).

Як вбачається з витягу з ЄДР про юридичну особу ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» від 16.03.2016 року (а.с. 189-195 т. 1) та від 10.05.2016 року (а.с. 55-63 т. 2) державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_15 внесено до ЄДР записи про внесення судового рішення про скасування реєстраційних дій: № 1 071604; № 1 071604, № 1 071604, № 1 071604, № 1 071604, № 1 071604, № 1 071604, № 1 071604, № 1 011171, № 1 011171, № 1 011171.

ОСОБА_7, у загальних відомостях про ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на час розгляду цієї справи містяться відомості про керівника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», місцезнаходження ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» та засновників (учасників) ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», які були внесені у реєстр реєстраційними діями, що скасовані судовим рішенням.

Також з наведених вище витягів з ЄДР, що є в матеріалах справи, вбачається, що 29.09.2015 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 вчинено реєстраційну дію щодо внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи щодо ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39135315), запис в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1 071604;

- 07.12.2015 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області лукашовою І.С. вчинено реєстраційної дії щодо зміни додаткової інформації підтвердження відомостей про ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39135315), які містяться в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, запис в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1 071604.

Як вбачається з пояснень представника третьої особи, реєстраційна дія № 1 071604 (щодо внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство) була внесена державним реєстратором на підставі судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство відповідно до ст. 39 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань».

Реєстраційна дія 1 071604 (щодо зміни додаткової інформації підтвердження відомостей про ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД») вчинена державним реєстратором відповідно до ч. 9 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань» на підставі відомостей (реєстраційної картки), отриманих від ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», яке, в свою чергу, надало ці відомості державному реєстратору відповідно до ч. 1 ст. 19 закону (а.с. 89-91 т. 2).

Аналогічні пояснення надані державними реєстраторами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (а.с. 96-97, 113, 147-148, 153 т. 2).

Як вбачається з копій актів приймання-передачі реєстраційних справ (а.с. 114-118, 154-158 т. 2) 25.04.2016 року при передачі Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського управління юстиції ГТУЮ у Дніпропетровської області Відділу реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців передані до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців була встановлена відсутність деяких реєстраційних справ, серед яких (п. 14 Акту про відсутність…) частина реєстраційної справи ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (до 29 реєстраційної дії, а.с. 155 т. 2). Також в матеріалах справи міститься копія зауважень до протоколу обшуку від 11.02.2016 року (а.с. 190-191 т. 2), де зазначено, що в ході проведення обшуку вилучені деякі реєстраційні справи, серед яких реєстраційна справа ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ().

На підставі п.7 ч.1 ст.1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі Закон №755) в редакції, яка діяла станом до 01.01.2016 року) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону №755 одним з принципів державної реєстрації є принцип обєктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі; наявність у ЄДР саме достовірної інформації передбачена також і іншими приписами зазначеного Закону.

Згідно ч.1 ст.16 Закону № 755 Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

На підставі ч.1 ст.17 Закону №755 відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.

Відповідно до ч.1 та ч.4 ст.18 Закону №755 якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін; відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи, або її відокремленого підрозділу, фізичної особи - підприємця під час провадження ними господарської діяльності, а також для відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Згідно ч.1 ст.4 Закону №755 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - це не тільки засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Абзацем 4 частини 2 цієї ж статті до 1 січня 2016 року передбачалось, що порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема, внесення відповідних відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру, а у частині 3 статті було зазначено, що зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Аналіз вищезазначених нормативно-правових актів свідчить, що при внесені у листопаді 2015 року держаним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_15 реєстраційних записів про скасування реєстраційних дій (на підставі судового рішення № 805/1217/15 від 21 липня 2015 року) мали бути приведені у відповідність до фактичних обставин, що встановлені судовим рішенням № 805/1217/15, відомості в ЄДР відносно ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», зокрема, відомості щодо керівника цього товариства (із зазначенням інформації (відомостей) наступного змісту: ОСОБА_6, 12.03.2014 (згідно статуту) керівник»); місцезнаходження товариства (із зазначенням місцезнаходження, яке містилось у реєстрі до скасування судом спірних реєстраційних записів - 87535, Донецька область, м. Маріуполь, Іллічівський район, проспект Металургів, будинок 198) та зазначенням відомостей щодо засновників (учасників) товариства «АМСТОР ТРЕЙД» - Приватна компанія «МІРАМІЛІС ЛТД» (MIRAMILIS LTD), адреса засновника: Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темістоклі Дерві, буд. 41, Квартира/офіс 202, Розмір внеску до статутного фонду (грн): 1000.00.

Тобто, державний реєстратор повинен був привести відомості в ЄДР щодо ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» у стан, який відповідав би приписам Закону № 755 щодо достовірності відомостей.

ОСОБА_7, після внесення державним реєстратором у листопаді 2015 року реєстраційних записів щодо скасування низки реєстраційних дій на підставі постанови Донецького окружного адміністративного суду № 805/1217/15 від 21 липня 2015 року, відомості щодо ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» не були приведені у відповідність до відомостей, які внесені до ЄДР до вчинення скасованих судовим рішенням дій, тому відомості про ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД» в ЄДР набули ознаки недостовірності, чим були порушені права позивача, як єдиного засновника (учасника) зазначеного товариства.

На підставі ч.2 ст.9 Закону №755 у Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, такі відомості про юридичну особу: найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності) (п. 1); перелік засновників (учасників) юридичної особи (п. 8); місцезнаходження юридичної особи (п. 10); назва органів управління юридичної особи (п. 12); відомості про керівника юридичної особи (п. 13).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 Закону №755 державна реєстрація юридичних осіб це не тільки офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, але й засвідчення зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

На підставі п.8 ч.1 ст.4 Закону №755 одним з принципів державної реєстрації є принцип внесення відомостей в ЄДР виключно на підставі та відповідно до цього Закону.

Згідно ч.1 ст.9 наведеного Закону відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі: 1) відповідних заяв про державну реєстрацію; 2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій; 3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

На підставі ч.5 ст.14 Закону №755 направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.25 Закону №755 державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться, крім іншого, на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

З огляду на обставини справи та вищезазначені норми законодавства, виходячи з принципу достовірності відомостей ЄДР, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення позовних вимог в частині зобовязання відновити в ЄДР певні відомості щодо керівника, місця знаходження та засновників ТОВ «Амстор Трейд», які були внесені до ЄДР до вчинення скасованих судовим рішенням дій.

З огляду на вищезазначене судова колегія не приймає доводи апелянта, що діючим законодавством не передбачено відновлення відомостей на певну дату та що керівник товариства, його засновники визначаються зборами учасників.

Суд апеляційної інстанції вважає за необхідним зазначити, що в даному випадку йдеться про захист порушеного права позивача шляхом відновлення реєстраційних дій в ЄДР, які існували до вчинення реєстраційних дій, скасованих судовим рішенням, а не про порушення корпоративних прав засновника товариства, як вважає апелянт.

З 01.01.2016 року набула чинності нова редакція Закону №755- на підставі Закону України від 26.11.2015 року №835, відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 1 якого субєктом державної реєстрації є: Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об`єднаннь, всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки; територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та обєднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх обєднань, постійно діючих третейських судів; районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції - у разі державної реєстрації громадських обєднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських обєднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та обєднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх обєднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського обєднання; виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані субєкти - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Підпунктом 7 п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 року № 835 передбачено, що територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації повноважень у сфері державної реєстрації, але не пізніше 30 квітня 2016 року.

Як вбачається з матеріалів справи (а.с. 25-27, 86-87, 174-176, 195-203 т. 2) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у місті Дніпропетровську з 1 травня 2016 року проводиться відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Оскільки на теперішній час реєстраційна справа (за винятком вилучених реєстраційних дій від час обшуку слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва, а.с. 154-158 т. 2) відносно ТОВ «Амстор Трейд» передана до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, тому саме цей відповідач, як правильно зазначив суд першої інстанції зобовязаний відновити відомості в ЕДР ТОВ «Амстор Трейд» щодо місцезнаходження, переліку засновників, керівника товариства.

На підставі ч.11, ч.9 ст. 19 Закону №755 в редакції, яка діяла у грудні 2015 року, юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін.

Як вбачається з матеріалів справи реєстраційний запис № 1 071604 від 7 грудня 2015 року був зроблений на підставі поданого у грудні 2015 року пакету документів представником ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (а.с. 89-90 т. 2), на підтвердження повноважень якого надана довіреність, підписана керівником товариства, відомості щодо призначення (обрання) якого внесені у ЄДР реєстраційною дією, яка у липні 2015 року скасована постановою Донецького окружного адміністративного суду № 805/1217/15.

Відповідно до ч.6 ст.19 Закону №755 (в редакції, яка діяла у грудні 2015 року) державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо документи подані не за місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають вимогам, встановленим частинами 1-5 ст. 8 цього Закону; документи подані не у повному обсязі; документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.

Оскільки судом було визнано протиправною та скасовано, у тому числі, державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Амстор Трейд» запис в ЕДР про винесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення в результаті ліквідації ТОВ «Амстор Трейд», 10.11.2015 року до ЕДР за судовим рішенням були внесені записи про скасування реєстраційних дій, внесених в ЄДР у період з 30 грудня 2014 року по 15 травня 2015 року (в тому числі й про призначення (обрання) керівника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», який підписав довіреність, на підставі якої державний реєстратор вчинив реєстраційний запис № 1 071604 від 7 грудня 2015 року), - тому документи про підтвердження відомостей про ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» були подані неповноважною особою, і мали бути залишені державним реєстратором без розгляду.

На підставі викладеного судова колегія не приймає доводи апелянта, що документи на проведення спірної реєстраційної дії були надані повноважною особою ліквідатором товариства.

Таким чином, суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про визнання неправомірною та скасування реєстраційної дії № 1 071604 від 7 грудня 2015 року.

Враховуючи викладене, розглядаючи справу в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції правильно встановлені обставини справи, постанова прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального права, доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, тому підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування постанови суду не вбачається.

Керуючись статтями 195, 196, 198, 200, 205, 206 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ :

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 04 липня 2016 року у справі №805/436/16-а залишити без задоволення.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 04 липня 2016 року у справі №805/436/16-а залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня складання у повному обсязі.

У повному обсязі ухвала складена 23 серпня 2016 року.

ОСОБА_1 ОСОБА_2

Судді Д.В. Ляшенко

ОСОБА_18