Справа № 810/1635/16
Суддя: Кушнова А.О.
Дата ухвалення: 2016-05-18 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

про закінчення підготовчого провадження та призначення

справи до судового розгляду

18 травня 2016 року №810/1635/16

Суддя Київського окружного адміністративного суду Кушнова А.О., розглянувши у порядку підготовки до судового розгляду матеріали адміністративної справи за позовом ОСОБА_1 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Радикал Банк" Савельєвої Анни Миколаївни про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

До Київського окружного адміністративного суду звернувся ОСОБА_1 з позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Радикал Банк" Савельєвої Анни Миколаївни про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 18.04.2016 відкрито провадження в адміністративній справі №810/1635/16.

Відповідно до статті 110 Кодексу адміністративного судочинства України суд в порядку підготовки справи до судового розгляду вживає заходи, що необхідні для всебічного та об'єктивного розгляду в одному судовому засіданні упродовж розумного строку.

Суд зазначає, що позивачем в адміністративному позові в якості третьої особи зазначено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, з приводу чого суд зазначає таке.

Відповідно до частини 2 статті 53 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Якщо адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Вирішуючи питання про залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, суд звертає увагу на те, що участь третіх осіб в адміністративній справі зумовлена тим, що судовий спір між сторонами опосередковано (для третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги) стосується прав та інтересів інших осіб.

За таких обставин та враховуючи, що рішення у справі може вплинути на права, інтереси або обов'язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд вважає за необхідне залучити останнє до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, оскільки Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку, а тому в разі задоволення даного позову кошти за вкладом банківського рахунку позивача будуть відшкодовуватись останньому за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, для повного та всебічного дослідження всіх обставин справи суд вважає за необхідне визнати обов'язковою участь позивача у судовому засіданні.

Суддею проведено підготовчі дії, які необхідні для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення адміністративної справи та які є достатніми для закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

Керуючись статтями 110, 114, 121, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б.).

2. Визнати обов'язковою участь позивача - ОСОБА_1 у судовому засіданні по справі 02.06.2016 о 11:00 год.

3. В порядку підготовки справи до судового розгляду витребувати докази по справі:

від позивача:

- оригінали документів, доданих до позову для огляду в судовому засіданні;

- належну копію квитанції №11464 від 09.07.2015 із зазначенням номеру квитанції, каси банку та печатки;

від відповідача:

- документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Радикал Банк" Савельєвої Анни Миколаївни та призначення останньої на посаду;

- постанову Правління Національного банку України від 09.07.2015 №452/БЕ "Про віднесення ПАТ "Радикал Банк" до категорії неплатоспроможних";

- копію постанови Правління Національного банку України №769 від 09.11.2015 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Радикал Банк";

- копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №203 від 09.11.2015 про початок процедури ліквідації ПАТ "Радикал Банк";

- копії всіх звернень позивача до відповідача з приводу повернення коштів;

- докази щодо трансакції про перерахування коштів позивачем;

- докази щодо зазначення дня та часу отримання коштів позивача банком;

- письмові пояснення та докази щодо встановлення тривалості операційного дня та часу банку та режиму роботи банку станом на 09.07.2015;

- письмові пояснення з приводу фактичних обставин та юридичних підстав, покладених в основу не включення позивача до переліку вкладників ПАТ "РАДИКАЛ БАНК";

- докази на підтвердження висновків про нікчемність правочинів із внесення позивачем готівки на власний поточний рахунок позивача через касу банку, а також відомості про активи банку та джерело їх походження, які позивач незаконно намагався вивести внаслідок вчинення правочину (відомості про суб'єкта і операцію з виведення активів, їх зв'язок з позивачем).

- докази нестачі грошових коштів у банку, висновок аудитора про відсутність у банку грошових коштів, покладених до банку 09.07.2015;

- відомості щодо рахунку каси банку НОМЕР_1 (для яких цілей призначений рахунок)

- докази вручення позивачу повідомлення про нікчемність трансакції;

- розшифровка по рахунку НОМЕР_1 відповідної каси банку;

- додаток №1 до наказу №204 від 09.11.2015 в повному обсязі або інформацію про кількість укладених правочинів з відкриття банківського рахунку 09.07.2015;

- аналіз інформації щодо середньої кількості укладання договорів про відкриття банківського рахунку за 2015 рік;

- відеозапис з камер відеоспостереження ПАТ "Радикал Банк", розташованих в операційній залі Печерського відділення ПАТ "Радикал Банк" за адресою: місто Київ, бульвар Лесі України, будинок 21 А;

- відомості щодо звернення до правоохоронних органів з приводу укладення нікчемного правочину 09.07.2015 позивачем;

- заяву позивача про зарахування коштів на рахунок банку та всі інші документи, подані для відкриття банківського рахунку;

- кількість касирів, які працювали в операційній залі Печерського відділення ПАТ "Радикал Банк" 09.07.2015 та приймали кошти клієнтів для зарахування на рахунок банку (зазначити прізвище, ім'я, по батькові, адресу їх місцезнаходження/проживання та засоби зв'язку).

4. Витребувані докази по справі надати до суду в строку до 02.06.2016 або в судове засідання.

5. Закінчити підготовче провадження.

6. Призначити справу до судового розгляду на 02 червня 2016 року о 11:00год.

Судове засідання відбуватиметься в приміщенні Київського окружного адміністративного суду (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 2-й під'їзд, 10-й поверх).

7. Викликати для участі в судовому засіданні сторони (їх представників).

8. Копію ухвали суду разом із інформацією про їхні процесуальні права та обов'язки надіслати особам, які беруть участь у справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кушнова А.О.