Справа № 826/2408/16
Суддя: Мазур А.С.
Дата ухвалення: 2016-05-23 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

23 травня 2016 року № 826/2408/16

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Мазур А.С., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал страхування», ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66 та ОСОБА_67 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича, третя особа Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» про визнання протиправними дій, рішень, зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулись Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Арсенал страхування», ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39. ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67 з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича, у якому, з урахуванням уточнення позовних вимог, просили:

1. Визнати протиправними дії уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кадирова Владислава Володимировича щодо: визнання нікчемними операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на відкриті позивачами 2-67 поточні рахунки з призначенням платежу: «Надання безпроцентної поворотної позики працівнику зг.дог.б/н. Без ПДВ», а саме: 1) ОСОБА_2 (сума 195 000,00 грн., перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_66); 2) ОСОБА_3 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_67); 3) ОСОБА_4 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68); 4) ОСОБА_5 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_69); 5) ОСОБА_6 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_70); 6) ОСОБА_7 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_71); 7) ОСОБА_8 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_72); 8) ОСОБА_9 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_73); 9) ОСОБА_10 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_74); 10) ОСОБА_11 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_75); 11) ОСОБА_12 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_76); 12) ОСОБА_13 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р. , згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_77); 13) ОСОБА_14 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_78); 14) ОСОБА_15 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_79); 15) ОСОБА_16 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_80); 16) ОСОБА_17 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_81); 17) ОСОБА_18 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_82); 18) ОСОБА_19 (сума 190 000,00 грн., перераховано 13.02.2015 р., згідно Договору від 12.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_83); 19) ОСОБА_20 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_84); 20) ОСОБА_21 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_85); 21) ОСОБА_22 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_86); 22) ОСОБА_23 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_87); 23) ОСОБА_24 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_88); 24) ОСОБА_25 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_89); 25) ОСОБА_26 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_90); 26) ОСОБА_27 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_91); 27) ОСОБА_28 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_92); 28) ОСОБА_29 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_93); 29) ОСОБА_30 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_94); 30) ОСОБА_31 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_95); 31 )ОСОБА_32 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_96); 32 )ОСОБА_33 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_97); 33) ОСОБА_34 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_98); 34) ОСОБА_35 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_99); 35) ОСОБА_36 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_100,); 36) ОСОБА_37 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_101); 37) ОСОБА_38 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_102); 38) ОСОБА_39 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_103); 39) ОСОБА_40 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_104); 40) ОСОБА_41 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_105,); 41) ОСОБА_42 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_106); 42) ОСОБА_43 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_107); 43) ОСОБА_44 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_108); 44) ОСОБА_45 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_109); 45) ОСОБА_46 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_110); 46) ОСОБА_47 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_111); 47) ОСОБА_48 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_112); 48) ОСОБА_49 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_113); 49) ОСОБА_50 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_114); 50) ОСОБА_51 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_115); 51) ОСОБА_52 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_116); 52) ОСОБА_53 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_117); 53) ОСОБА_54 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_118); 54) ОСОБА_55 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_119); 55) ОСОБА_56 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_120); 56) ОСОБА_57 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_121); 57) ОСОБА_58 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_122); 58) ОСОБА_59 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_123); 59) ОСОБА_60 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_124); 60) ОСОБА_61 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_125); 61) ОСОБА_62 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_126); 62) ОСОБА_63 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_127); 63) ОСОБА_64 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_128); 64) ОСОБА_65 (сума 150 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_129); 65) ОСОБА_66 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_130); 66) ОСОБА_67 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_131), а також дії відповідача по визнанню нікчемними договорів Договору № МР/2620/280939 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), Договору № МР/2620/3729400 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), Договору № МР/2620/5961358 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), Договору № МР/2620/5813319 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), Договору № МР/2620/3668294 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), Договору № МР/2620/5820989 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), Договору № МР/2620/5961367 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), Договору № 001-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), Договору № 003-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), Договору № 004-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), Договору № 004-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), Договору № 030-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), Договору № 030-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), Договору № 025-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), Договору № 037-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), Договору № 002-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16), Договору № 003-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17), Договору № 008-28310-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18), Договору № 011-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19), Договору № 003-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20), Договору № 005-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21), Договору № 009-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22), Договору № 014-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23), Договору № 021-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), Договору № 015-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), Договору № 016-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), Договору № 022-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_27), Договору № 005-07896-110413 від 11.04.2013 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28), Договору № 013-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29), Договору № 005-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30), Договору № 008-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31), Договору № 011-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_132), Договору № 001-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), Договору № 004-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), Договору № 002-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), Договору № 004-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), Договору № 005-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36), Договору № 001-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37), Договору № 003-28580-290414 від 29.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38); Договору № 009-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39), Договору № 011-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40), Договору № 012-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41), Договору № 004-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42), Договору № 001-28645-300414 від 30.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43), Договору № 023-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44), Договору № 001-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45), Договору № 026-29300-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46), Договору № 007-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47), Договору № 003-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48), Договору № 007-29300-210714 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49), Договору № 012-29300-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50), Договору № 002-29313-270514 від 27.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51), Договору № 003-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52), Договору № 072-29313-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53), Договору № 003-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54), Договору № 006-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55), Договору № 003-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56), Договору № 005-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57), Договору № 022-03800-280714 від 28.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58), Договору № 002-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59), Договору № 007-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60), Договору № 001-07563-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61), Договору № 015-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62), Договору № 004-07787-180215 від 18.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63), Договору № 010-03800-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64), Договору № 003-03559-060514 від 06.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65).

2. Визнати протиправними рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича, оформлені наказом № 821 від 17.09.2015 року , наказом № 822 від 18.09.2015 р. в частині визнання нікчемними операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на відкриті позивачами 2-67 поточні рахунки з призначенням платежу: «Надання безпроцентної поворотної позики працівнику зг.дог.б/н. Без ПДВ», а саме: 1) ОСОБА_2 (сума 195 000,00 грн., перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_66); 2) ОСОБА_3 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_67); 3) ОСОБА_4 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68); 4) ОСОБА_5 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_69); 5) ОСОБА_6 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_70); 6) ОСОБА_7 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_71); 7) ОСОБА_8 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_72); 8) ОСОБА_9 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_73); 9) ОСОБА_10 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_74); 10) ОСОБА_11 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_75); 11) ОСОБА_12 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_76); 12) ОСОБА_13 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р. , згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_77); 13) ОСОБА_14 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_78); 14) ОСОБА_15 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_79); 15) ОСОБА_16 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_80); 16) ОСОБА_17 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_81); 17) ОСОБА_18 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_82); 18) ОСОБА_19 (сума 190 000,00 грн., перераховано 13.02.2015 р., згідно Договору від 12.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_83); 19) ОСОБА_20 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_84); 20) ОСОБА_21 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_85); 21) ОСОБА_22 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_86); 22) ОСОБА_23 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_87); 23) ОСОБА_24 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_88); 24) ОСОБА_25 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_89); 25) ОСОБА_26 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_90); 26) ОСОБА_27 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_91); 27) ОСОБА_28 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_92); 28) ОСОБА_29 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_93); 29) ОСОБА_30 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_94); 30) ОСОБА_31 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_95); 31 )ОСОБА_32 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_96); 32 )ОСОБА_33 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_97); 33) ОСОБА_34 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_98); 34) ОСОБА_35 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_99); 35) ОСОБА_36 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_100,); 36) ОСОБА_37 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_101); 37) ОСОБА_38 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_102); 38) ОСОБА_39 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_103); 39) ОСОБА_40 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_104); 40) ОСОБА_41 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_105,); 41) ОСОБА_42 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_106); 42) ОСОБА_43 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_107); 43) ОСОБА_44 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_108); 44) ОСОБА_45 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_109); 45) ОСОБА_46 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_110); 46) ОСОБА_47 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_111); 47) ОСОБА_48 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_112); 48) ОСОБА_49 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_113); 49) ОСОБА_50 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_114); 50) ОСОБА_51 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_115); 51) ОСОБА_52 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_116); 52) ОСОБА_53 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_117); 53) ОСОБА_54 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_118); 54) ОСОБА_55 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_119); 55) ОСОБА_56 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_120); 56) ОСОБА_57 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_121); 57) ОСОБА_58 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_122); 58) ОСОБА_59 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_123); 59) ОСОБА_60 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_124); 60) ОСОБА_61 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_125); 61) ОСОБА_62 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_126); 62) ОСОБА_63 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_127); 63) ОСОБА_64 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_128); 64) ОСОБА_65 (сума 150 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_129); 65) ОСОБА_66 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_130); 66) ОСОБА_67 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_131)., а також рішення щодо визнання нікчемними Договору № МР/2620/280939 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), Договору № МР/2620/3729400 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), Договору № МР/2620/5961358 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), Договору № МР/2620/5813319 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), Договору № МР/2620/3668294 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), Договору № МР/2620/5820989 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), Договору № МР/2620/5961367 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), Договору № 001-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), Договору № 003-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), Договору № 004-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), Договору № 004-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), Договору № 030-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), Договору № 030-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), Договору № 025-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), Договору № 037-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), Договору № 002-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16), Договору № 003-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17), Договору № 008-28310-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18), Договору № 011-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19), Договору № 003-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20), Договору № 005-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21), Договору № 009-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22), Договору № 014-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23), Договору № 021-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), Договору № 015-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), Договору № 016-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), Договору № 022-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_27), Договору № 005-07896-110413 від 11.04.2013 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28), Договору № 013-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29), Договору № 005-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30), Договору № 008-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31), Договору № 011-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_132), Договору № 001-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), Договору № 004-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), Договору № 002-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), Договору № 004-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), Договору № 005-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36), Договору № 001-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37), Договору № 003-28580-290414 від 29.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38); Договору № 009-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39), Договору № 011-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40), Договору № 012-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41), Договору № 004-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42), Договору № 001-28645-300414 від 30.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43), Договору № 023-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44), Договору № 001-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45), Договору № 026-29300-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46), Договору № 007-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47), Договору № 003-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48), Договору № 007-29300-210714 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49), Договору № 012-29300-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50), Договору № 002-29313-270514 від 27.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51), Договору № 003-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52), Договору № 072-29313-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53), Договору № 003-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54), Договору № 006-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55), Договору № 003-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56), Договору № 005-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57), Договору № 022-03800-280714 від 28.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58), Договору № 002-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59), Договору № 007-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60), Договору № 001-07563-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61), Договору № 015-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62), Договору № 004-07787-180215 від 18.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63), Договору № 010-03800-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64), Договору № 003-03559-060514 від 06.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65) та зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кадирова Владислава Володимировича вчинити дії щодо повернення грошових коштів у сумі 11 885 000,00 грн. з рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЕДРПОУ 33908322) на рахунки контрагентів-фізичних осіб: а саме з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЕДРПОУ 33908322) № 3575 в загальній сумі 10 940 000,00 грн. : на поточний рахунок № НОМЕР_84, МФО 380236, отримувач ОСОБА_20, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_128, МФО 380236, отримувач ОСОБА_64, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_68, МФО 380236, отримувач ОСОБА_4, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_73, МФО 380236, отримувач ОСОБА_9, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_85, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_21, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_86, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_22, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_87, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_23, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_88, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_24, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_89, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_25, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_76, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_12, у сумі 147 500, 00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_90, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_26, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_91, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_27, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_92, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_28, у сумі у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_79, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_73, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_77, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_74, у сумі 147 500,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_93, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_29, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_94, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_30, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_80, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_16, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_95, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_31, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_96, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_32, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_78, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_14, у сумі 145 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_97, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_33, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_98, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_34, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_99, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_35, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_100, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_36, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_101, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_37, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_102, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_38, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_103, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_39, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_104, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_40, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_105, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_41, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_106, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_42, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_107, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_43, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_83, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_19, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_129, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_65, у сумі 150 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_108, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_44, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_109, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_45, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_110, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_46, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_74, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_10, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_70, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_6, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_111, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_47, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_112, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_48, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_113, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_49, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_114, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_50, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_115, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_51, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_75, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_11, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_116, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_52, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_117, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_53, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_118, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_54, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_82, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_18, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_119, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_55, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_120, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_56, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_130, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_66, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_131, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_67, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_121, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_57, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_122, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_58, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_71, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_7, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_123, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_59, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_124, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_60, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_125, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_61, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_126, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_62, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_127, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_63, у сумі 180 000,00 грн.;з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» № 3575, , в загальний сумі 765 000,00 грн.: на поточний рахунок № НОМЕР_69, МФО 380236, отримувач ОСОБА_5, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_66, МФО 380236, отримувач ОСОБА_2, у сумі 195 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_67,, МФО 380236, отримувач ОСОБА_3, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_72, МФО 380236, отримувач ОСОБА_8, у сумі 190 000, 00 грн; з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», , № 3575 у сумі 180 000,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_81, МФО 380236, отримувач ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16).

3. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_132), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59), ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_60), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64) та ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65), як вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ «Дельта Банк» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в наступних розмірах сум гарантованого відшкодування: 1) ОСОБА_2 (сума гарантованого відшкодування 195 000,00 грн), 2) ОСОБА_3 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.); 3) ОСОБА_4 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 4) ОСОБА_5 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р.), 5) ОСОБА_6 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 6) ОСОБА_7 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 7) ОСОБА_8 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р.), 8) ОСОБА_9 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 9) ОСОБА_10 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р.), 10) ОСОБА_11 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 11) ОСОБА_12 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн.), 12) ОСОБА_13 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн.), 13) ОСОБА_14 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р.), 14) ОСОБА_15 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 15) ОСОБА_16 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 16) ОСОБА_17 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 17) ОСОБА_18 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 18) ОСОБА_19 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 19) ОСОБА_20 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 20) ОСОБА_21 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 21) ОСОБА_22 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 22) ОСОБА_23 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 23) ОСОБА_24 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 24) ОСОБА_25 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн), 25) ОСОБА_26 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 26) ОСОБА_27 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 27) ОСОБА_28 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 28) ОСОБА_29 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 29) ОСОБА_30 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 30) ОСОБА_31 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 31 )ОСОБА_32 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 32 )ОСОБА_33 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 33) ОСОБА_34 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 34) ОСОБА_35 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 35) ОСОБА_36 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 36) ОСОБА_37 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 37) ОСОБА_38 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 38) ОСОБА_39 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 39) ОСОБА_40 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 40) ОСОБА_41 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 41) ОСОБА_42 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 42) ОСОБА_43 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 43) ОСОБА_44 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 44) ОСОБА_45 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 45) ОСОБА_46 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 46) ОСОБА_47 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 47) ОСОБА_48 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 48) ОСОБА_49 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 49) ОСОБА_50 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 50) ОСОБА_51 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 51) ОСОБА_52 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 52) ОСОБА_53 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 53) ОСОБА_54 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 54) ОСОБА_55 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 55) ОСОБА_56 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 56) ОСОБА_57 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 57) ОСОБА_58 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 58) ОСОБА_59 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 59) ОСОБА_60 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 60) ОСОБА_61 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 61) ОСОБА_62 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 62) ОСОБА_63 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 63) ОСОБА_64 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 64) ОСОБА_65 (сума гарантованого відшкодування 150 000,00 грн.), 65) ОСОБА_66 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 66) ОСОБА_67 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.) .

В обґрунтування позовних вимог позивачі зазначають, що висновки про нікчемність операцій (транзакцій) по перерахуванню коштів з поточних рахунків позивача 1 на поточні рахунки позивачів 2-67 Уповноваженої особі Фонду гарантування вкладів на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк» є необґрунтованими, позивачі № 2-67 мають право на гарантоване відшкодування коштів за вкладами в ПАТ "Дельта Банк" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а дії позивача 1 щодо перерахування грошових коштів в розмірі 11 885 000,00 грн. з рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» фізичним особам, які є співробітниками на виконання Договорів безпроцентної поворотної позики працівнику, укладених між позивачем 1 і позивачами 2-67, є правомірними і не порушують жодного положення чинного законодавства. Всі інші позовні вимоги є похідними і тому підлягають задоволенню з тих же підстав.

Представник Уповноваженої особи Фонду у судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи. При цьому у запереченнях проти позову звернув увагу суду, що відповідно до укладених договорів банківського вкладу на відкриті позивачами 2-67 депозитні рахунки надійшли кошти з поточного рахунку юридичної особи ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», а також відбулося перерахування коштів з рахунку отримувача на власний депозитний рахунок, що підтверджується відповідними платіжними документа які свідчать що ці операції не передбачали фактичного переміщення «реальних» грошових коштів та здійснювались за рахунок внутрішньобанківських проводок. Ця обставина, на думку представника відповідача, свідчить про штучність та фіктивність створення правових підстав для отримання такими клієнтами Банку сум, що перевищують суми гарантованого відшкодування за проведеними операціями, а отже про їх нікчемність. Також представник відповідача зазначає що зазначені операції із перерахування грошових коштів з поточного рахунку позивача 1 на рахунки позивачів № 2-67 були здійснені в період дії Постанови Національного Банку України № 692/БТ від 30.10.2014 р. «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії проблемних» та запроваджено обмеження у його діяльність, вважає, що договори банківських вкладів, укладені між Банком та фізичними - особами, за якими здійснювалися перерахування коштів на вкладні рахунки з рахунків фізичних осіб, що є одночасно кредиторами Банку, надають кредиторам - фізичним особам переваги перед іншими кредиторами, а отже такі Договори банківського вкладу є нікчемними з підстав, визначених п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Просив у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

Згідно з ч. 6 ст. 128 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступного.

З матеріалів справи вбачається, що між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2 2) ОСОБА_3; 3) ОСОБА_4; 4) ОСОБА_5; 5) ОСОБА_6; 6) ОСОБА_7; 7) ОСОБА_8; 8) ОСОБА_9; 9) ОСОБА_10; 10) ОСОБА_11; 11) ОСОБА_12; 12) ОСОБА_13; 13) ОСОБА_14; 14) ОСОБА_15; 15) ОСОБА_16; 16) ОСОБА_17; 17) ОСОБА_18; 18) ОСОБА_19; 19) ОСОБА_20; 20) ОСОБА_21; 21) ОСОБА_22; 22) ОСОБА_23; 23) ОСОБА_24; 24) ОСОБА_25; 25) ОСОБА_26; 26)ОСОБА_27; 27) ОСОБА_28; 28) ОСОБА_29; 29) ОСОБА_30; 30) ОСОБА_31; 31) ОСОБА_32; 32) ОСОБА_33; 33) ОСОБА_34; 34) ОСОБА_35; 35) ОСОБА_36; 36) ОСОБА_37; 37) ОСОБА_38; 38) ОСОБА_39; 39) ОСОБА_40; 40) ОСОБА_41; 41) ОСОБА_42; 42) ОСОБА_43; 43) ОСОБА_44; 44) ОСОБА_45; 45) ОСОБА_46; 46) ОСОБА_47; 47) ОСОБА_48; 48) ОСОБА_49; 49) ОСОБА_50; 50) ОСОБА_51; 51) ОСОБА_52; 52) ОСОБА_53; 53) ОСОБА_54; 54) ОСОБА_55; 55) ОСОБА_56; 56) ОСОБА_57; 57) ОСОБА_58; 58) ОСОБА_59; 59) ОСОБА_60; 60) ОСОБА_61; 61) ОСОБА_62; 62) ОСОБА_63; 63) ОСОБА_64; 64) ОСОБА_65;65) ОСОБА_66; 66) ОСОБА_67; були укладені договори на відкриття та обслуговування поточних рахунків. Дані договори укладались в період з 2013 по 2015 роки і рахунки використовувались позивачами 2-67 для власних потреб.

Як вбачається з платіжних доручень, які є надані позивачем 1, а також з витягів з реєстру операцій, що є додатком до Протоколу засідання Комісії з перевірки правочинів (договорів) за вкладними операціями АТ «Дельта Банк», призначеної наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк» № 408 від 29.05.2015 р. від 17.09.2015, на відкриті позивачами 2-67 поточні рахунки з поточних рахунків позивача 1 були перераховані грошові кошти з призначенням платежу: «Надання безпроцентної поворотної позики працівнику зг.дог.б/н. Без ПДВ», а саме: 1) ОСОБА_2 (сума 195 000,00 грн., перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_66); 2) ОСОБА_3 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_67); 3) ОСОБА_4 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68); 4) ОСОБА_5 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_69); 5) ОСОБА_6 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_70); 6) ОСОБА_7 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_71); 7) ОСОБА_8 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_72); 8) ОСОБА_9 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_73); 9) ОСОБА_10 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_74); 10) ОСОБА_11 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_75); 11) ОСОБА_12 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_76); 12) ОСОБА_13 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р. , згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_77); 13) ОСОБА_14 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_78); 14) ОСОБА_15 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_79); 15) ОСОБА_16 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_80); 16) ОСОБА_17 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_81); 17) ОСОБА_18 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_82); 18) ОСОБА_19 (сума 190 000,00 грн., перераховано 13.02.2015 р., згідно Договору від 12.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_83); 19) ОСОБА_20 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_84); 20) ОСОБА_21 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_85); 21) ОСОБА_22 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_86); 22) ОСОБА_23 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_87); 23) ОСОБА_24 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_88); 24) ОСОБА_25 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_89); 25) ОСОБА_26 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_90); 26) ОСОБА_27 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_91); 27) ОСОБА_28 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_92); 28) ОСОБА_29 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_93); 29) ОСОБА_30 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_94); 30) ОСОБА_31 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_95); 31 )ОСОБА_32 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_96); 32 )ОСОБА_33 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_97); 33) ОСОБА_34 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_98); 34) ОСОБА_35 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_99); 35) ОСОБА_36 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_100,); 36) ОСОБА_37 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_101); 37) ОСОБА_38 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_102); 38) ОСОБА_39 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_103); 39) ОСОБА_40 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_104); 40) ОСОБА_41 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_105,); 41) ОСОБА_42 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_106); 42) ОСОБА_43 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_107); 43) ОСОБА_44 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_108); 44) ОСОБА_45 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_109); 45) ОСОБА_46 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_110); 46) ОСОБА_47 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_111); 47) ОСОБА_48 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_112); 48) ОСОБА_49 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_113); 49) ОСОБА_50 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_114); 50) ОСОБА_51 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_115); 51) ОСОБА_52 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_116); 52) ОСОБА_53 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_117); 53) ОСОБА_54 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_118); 54) ОСОБА_55 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_119); 55) ОСОБА_56 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_120); 56) ОСОБА_57 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_121); 57) ОСОБА_58 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_122); 58) ОСОБА_59 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_123); 59) ОСОБА_60 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_124); 60) ОСОБА_61 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_125); 61) ОСОБА_62 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_126); 62) ОСОБА_63 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_127); 63) ОСОБА_64 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_128); 64) ОСОБА_65 (сума 150 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_129); 65) ОСОБА_66 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_130); 66) ОСОБА_67 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_131).

Всього сума перерахованих грошових коштів по договорам безпроцентної поворотної позики працівникам складає 11 885 000,00 (одинадцять мільйонів вісімсот вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Відповідно до Протоколу засідання Комісії з перевірки правочинів (договорів) за вкладними операціями АТ «Дельта Банк», призначеної наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк» № 408 від 29.05.2015 р., Комісією було запропоновано Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк» видати відповідний наказ щодо виявлення операцій (транзакцій) по перерахуванню коштів юридичними особами та ФОП на рахунки фізичних осіб - клієнтів банку, що є нікчемними згідно п.7 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та щодо застосування наслідків такої нікчемності.

На підставі цього протоколу Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Дельта Банк» Кадировим В.В. було видано Накази № 822 від 18.09.2015 р. та № 821 від 17.09.2015 р., яким до всіх вищезазначених операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з рахунків позивача 1 на рахунки позивачів 2-67 були застосовані наслідки нікчемності таких операцій (правочинів), а саме повернуто кошти, перераховані позивачем 1 на його поточні рахунки з поточних рахунків позивачів 2-67. Позивачам направлені повідомлення про нікчемність правочинів.

Судом встановлено, що грошові кошти в зазначених сумах, були перераховані позивачем № 1 кожній зазначеній вище фізичній особі (позивачам № 2- № 67) на виконання Договорів безпроцентної поворотної позики працівникам, укладених в період з 16.01.2015 року по 17.02.2015 року між позивачем № 1 та такими позивачами № 2- № 67, які є працівниками позивача. Надання зазначених безпроцентних поворотних позик працівникам є одним з видів заохочення та стимулювання висококваліфікованих кадрів з метою забезпечення успішної господарської діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

У порядку та на умовах, визначених Договором безпроцентної поворотної позики працівнику, Позикодавець - (ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» передає у власність Позичальнику (працівнику ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ») грошові кошти на безпроцентній основі, а останній зобов'язується повернути позику в порядку та на умовах, визначених таким Договором. Позика підлягає поверненню працівником у разі прийняття рішення про звільнення Позичальника з роботи (з ініціативи адміністрації Позичальника, за власним бажанням Позичальника, з будь-якої іншої причини), а також у порядку передбаченому відповідним Договором.

Одною із форм забезпечення власних господарських потреб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» є забезпечення висококваліфікованим і ефективним персоналом та вищевказані позики були видані з метою заохочення (для утримання та стимулювання) Товариством своїх відповідальних працівників та видавалися тільки працівникам ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», згідно внутрішнього Положення ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Відповідно до статті 44 ГКУ, підприємництво здійснюється, в т.ч. на принципі вільного розпорядження прибутком, що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, у відповідності до статуту та чинного законодавства, тому дії ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» по перерахуванню грошових коштів в зазначених сумах позивачем № 1 кожній зазначеній вище фізичній особі (позивачам № 2- № 67) на виконання Договорів безпроцентної поворотної позики працівникам, укладених в період з 16.01.2015 року по 17.02.2015 року між позивачем № 1 та позивачами № 2- № 67 , які є працівниками позивача, є такими що не суперечать діючому законодавству.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 02 березня 2015 року №150 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02 березня 2015 року № 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк", згідно з яким з 03 березня 2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "Дельта Банк".

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Дельта Банк" призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кадирова В.В.

На офіційному сайті Фонду опубліковано оголошення про те, що з 11 червня 2015 року ПАТ "Дельта Банк" починає виплати коштів вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився до 03 березня 2015 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати коштів будуть здійснюватися через установи чотирьох банків.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 02 жовтня 2015 № 664 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 02 жовтня 2015 №181 "Про початок процедури ліквідації АТ "Дельта Банк" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ "Дельта Банк", визначені статтями 37, 38, 51, частинами першою та другою статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кадирову Владиславу Володимировичу на два роки з 05 жовтня 2015 року по 04 жовтня 2017 року включно.

Частиною першою статті 3 Закону України від 23.02.2012 № 4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) встановлено, що Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 26 Закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 2-4 ст. 38 Закону протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

Правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав: 1) банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без встановлення обов'язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог; 2) банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов'язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим; 3) банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов'язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору; 4) банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна; 5) банк прийняв на себе зобов'язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність"; 6) банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку; 7) банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку; 8) банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов'язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України; 9) здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

Фонд: 1) протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів; 2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами; 3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

У разі отримання повідомлення Фонду про нікчемність правочину на підставах, передбачених частиною третьою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину. Такий нікчемний договір не може бути використаний для визначення ринкової ціни.

Відповідно до протоколу засіданні Комісії з перевірки правочинів (договорів) за вкладними операціями АТ "Дельта Банк" призначеної наказом від 29.05.2015 № 408 та наказів від 18.09.2015 № 822, від 17.09.2015 р. № 821 до операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з рахунків позивача 1 на рахунки позивачів 2-67 були застосовані наслідки нікчемності таких операцій (правочинів), а саме повернуто кошти, перераховані позивачем 1 на його поточні рахунки з поточних рахунків позивачів 2-67.

Дослідивши докази та документи, які є в матеріалах справи, судом було встановлено що перерахування грошових коштів позивачем № 1 здійснювалось на поточні рахунки позивачів 2-67, відкриті на відповідно до Договорів на відкриття і обслуговування поточних рахунків: № МР/2620/280939 від 19.01.2015 року, № МР/2620/3729400 від 19.01.2015 року, № МР/2620/5961358 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5813319 від 22.01.2015 року, № МР/2620/3668294 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5820989 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5961367 від 22.01.2015 року, № 001-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 003-07974-220115 від 22.01.2015 року, № 004-07974-220115 від 22.01.2015 року, № 004-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 030-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 030-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 025-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 037-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 002-07563-060215 від 06.02.2015 року, № 003-07563-060215 від 06.02.2015 року, № 008-28310-120215 від 12.02.2015 року, № 011-29313-160714 від 16.07.2014 року, № 003-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 005-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 009-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 014-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 021-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 015-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 016-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 022-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 005-07896-110413 від 11.04.2013 року, № 013-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 005-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 008-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 011-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 001-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 004-29320-120215 від 12.02.2015 року, № 002-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 004-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 005-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 001-29320-120215 від 12.02.2015 року, № 003-28580-290414 від 29.04.2014 року, № 009-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 011-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 012-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 004-03800-170714 від 17.07.2014 року, № 001-28645-300414 від 30.04.2014 року, № 023-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 001-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 026-29300-180714 від 18.07.2014 року, № 007-03800-170714 від 17.07.2014 року, № 003-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 007-29300-210714 від 17.02.2015 року, № 012-29300-210714 від 21.07.2014 року, № 002-29313-270514 від 27.05.2014 року, № 003-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 072-29313-210714 від 21.07.2014 року, № 003-29300-220714 від 22.07.2014 року, № 006-29300-220714 від 22.07.2014 року, № 003-28310-290714 від 29.07.2014 року, № 005-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 022-03800-280714 від 28.07.2014 року, № 002-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 007-28310-290714 від 29.07.2014 року, № 001-07563-170215 від 17.02.2015 року, № 015-29313-160714 від 16.07.2014 року, № 004-07787-180215 від 18.01.2015 року, № 010-03800-210714 від 21.07.2014 року, № 003-03559-060514 від 06.05.2014 року.

Зазначені договори, відкриті позивачами у період 2013-2015 років позивачами 2-67, були визнані відповідачем нікчемними за наслідками визнання нікчемними операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів. При цьому відповідно до заперечень відповідача на адміністративний позов (аркуш 8 заперечень), мотивами визнання таких операцій (транзакцій) та договорів нікчемними є те, що на відкриті позивачами 2-67 депозитні рахунки надійшли кошти з поточного рахунку юридичної особи ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», а також відбулося перерахування коштів з рахунку отримувача на власний депозитний рахунок.

Суд зазначає, що виходячи з заперечень відповідача він не мав правових підстав для застосування до зазначених транзакцій і договорів п.7 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та щодо застосування наслідків такої нікчемності, оскільки відповідно до досліджених судом договорів на відкриття банківських рахунків, а також документів наданих як додатки до заперечень відповідачем, зарахування відбулось не на депозитні, а на поточні рахунки фізичних осіб (позивачів 2-67). Крім того, перерахування коштів з рахунку отримувача на власний депозитний рахунок в подальшому не відбувалось.

Крім того, ані в запереченнях відповідача, ані в доданих ним додаткових матеріалах не міститься підстав, відповідно до яких договори про відкриття поточних рахунків позивачам 2-67, відкриті ним у період з 2013 по 2015 роки мали бути визнані нікчемними, не наведено також обґрунтованого положеннями законодавства, відповідно до якого операції (транзакції) по зарахуванню грошових коштів позивачем 1 на поточні рахунки позивачів 2-67 по договорам безповоротної позики працівникам, мають своїм наслідком визнання нікчемними Договорів на відкриття та обслуговування договорів поточних рахунків, відкритих позивачами 2-67 у період з 2013 по 2015 роки.

Також, відповідно до п. 2 ч. 2, ч. З ст. 16 ЦК України, способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути визнання правочину недійсним. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного суду України від 06 листопада 2009 року за № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними", правочином є правомірна, тобто не заборонена законом, вольова дія суб'єкта цивільних правовідносин, що спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків. Правомірність є конститутивною ознакою правочину як юридичного факту. Презумпція правомірності правочину закріплена у ст. 204 ЦК України та може бути спростована насамперед нормою закону, яка містить відповідну заборону.

Відповідно до ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Отже, особа, якою перераховано кошти на рахунок позивача, має право вільно розпоряджатись коштами, які є її власністю.

Відповідачем не надано доказів, що дії позивача 1 щодо перерахунку коштів з власного банківського рахунку на рахунок позивачів 2-67 в рамках виконання укладених ними двосторонніх договорів безпроцентної поворотної позики працівнику суперечать закону.

Норми законодавства, на які посилається відповідач, а саме ст.38 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відноситься тільки до заходів щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку. При цьому грошові кошти на рахунках позивач і фізичних осіб ніякого відношення до майна та коштів банку не мали і не мають. Більш того, внаслідок операцій (транзакцій) позивачів майно і активи банку не зменшились, а, навпаки, збільшились, оскільки за кожну операцію (транзакцію) банк отримував винагороду, згідно тарифів по встановленим тарифам. Тому така підстава для визнання недійсними транзакцій позивачів - ст.38 «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» - суперечить як матеріалам справи, так і діючому законодавству. Транзакції по рахункам позивачів (як по списанню грошових коштів, так і по зарахуванню грошових коштів на рахунки) стосувались виключно власних грошових коштів, отриманих від господарської діяльності і в подальшому наданих у позику працівникам. Право розпорядження такими коштами мають виключно власники рахунків. Тому дії відповідача по розпорядженню коштами на рахунках позивачів є протиправними, оскільки здійснені всупереч діючому законодавству і укладеним договорам.

Дії відповідача по визнанню будь-яких правочинів (у тому числі договорів) нікчемними повинні відповідати та узгоджуватись з нормами діючого законодавства.

Згідно до статті 19 Конституції України відповідач, як публічна особа, наділена повноваженнями відповідно до законодавства, зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В порушення підпункту 1 частини 4 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації не повідомив позивача № 1, а також його працівників (позивачів № 2- № 67) про нікчемність будь-яких договорів, повідомивши виключно про нікчемність транзакцій, які договорами не є.

Крім цього, визнання транзакцій, здійснених між позивачами, нікчемними на підставі ст.38 Закону, не узгоджується зі змістом цієї статті, оскільки ці транзакції, як зазначалось вище не мають ніякого відношення і ніяк не впливають на зменшення майна банку.

Крім того, у повідомленні відповідача взагалі не міститься посилання на жодний конкретний договір, правочин та на конкретні неправомірні умови, які він містить, і які, в свою чергу, є підставами для визнання договору (правочину) недійсним, відповідно до положень, визначених законодавством.

Відповідно до п.7 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» договір, який визнається недійсним мав укладати саме банк, а тому у повідомленні повинно було б бути наявним посилання на такий укладений банком договір, на умови такого договору, які передбачають неправомірний платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам неправомірних переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку та конкретні наслідки вчинення такого правочину (у т.ч. договору) у вигляді зменшення активів банку.

Укладені між позивачем № 1 та позивачами № 2- № 67 договори безпроцентної поворотної позики працівнику, укладені за період з 16.01.2015 року по 18.02.2015 року є: - двосторонніми договорами між ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» і фізичними особами; - укладені без участі банку, і банк не є стороною за такими договорами; - сторони цих договорів мають необхідний обсяг цивільної дієздатності; - були укладені при вільному волевиявленні його учасників; - спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідачем не наведено доказів нікчемності зазначених договорів, тому не можуть бути визнані нікчемними здійснені на їх підставі операції (транзакції) щодо перерахування коштів з поточних рахунків позивача 1 на поточні рахунки позивачів 2-67.

Крім того, згідно до ч.3 ст.1066 ЦК України, банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд. При цьому, відповідно до п.2.1 Положення №2 вкладом є, в тому числі, кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України, які надійшли для вкладника на умовах договору банківського рахунку.

Обов'язок з прийняття, зарахування, перерахування спірних грошових коштів виник у ПАТ «Дельта Банк» на виконання догорів банківського рахунку, укладених Банком з позивачем № 1 та Банком з 66-ю фізичними особами (позивачі № 2- № 67), які, відповідно до ст.1067 ЦК України, укладаються для відкриття клієнтові рахунка у банку, та за якими, згідно зі ст. 1066 ЦК України, банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Відповідно до змісту Договорів, укладених між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39. ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67 є договорами на відкриття поточних рахунків, порядок відкриття, обслуговування та закриття яких регулюється також розділом 3 Правил банківського обслуговування фізичних осіб в АТ "Дельта Банк" затверджених рішенням ради директорів АТ "Дельта Банк" протокол №14 від 20.03.2013 (далі - Правила банківського обслуговування фізичних осіб).

Відповідно до пункту 3.7.3. Правил банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ «Дельта Банк» зобов'язаний своєчасно здійснювати розрахункові та інші операції за поточним рахунком у відповідності до чинного законодавства України, умов цих Правил та Договору за Продуктом Банку. Згідно до пункту 3.7.4. Правил банківського обслуговування фізичних осіб Банк зобов'язаний здійснювати зарахування коштів, що надійшли на поточний рахунок Клієнта, у разі відповідності реквізитів (прізвище, ім'я та номер рахунку), які ідентифікують Клієнта в SWIFТ-повідомленні, що надійшло до Банку, до даних про Клієнта та його рахунок, отриманим при проведенні його ідентифікації, а також у разі відповідності призначення платежу в SWIFТ-повідомленні, що надійшло на адресу Клієнта, вимогам законодавства України.

При цьому відповідно до пункту 3.7.5.Правил банківського обслуговування фізичних осіб Банк зобов'язаний списувати кошти з поточного рахунку Клієнта за його дорученням та у випадках, передбачених цими Правилами. Примусове списання коштів з поточного рахунку Клієнта виконується Банком тільки у випадках,передбачених чинним законодавством України.

Таким чином, враховуючи відсутність доручень позивачів 2-67 як клієнтів Банка на списання грошових коштів з їх рахунків, і відсутність підстав, передбачених законодавством України для такого списання коштів з ініціативи відповідача, дії відповідача по списанню грошових коштів з поточних рахунків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66 та ОСОБА_67 і самостійне повернення відповідачем, шляхом зарахування, таких грошових коштів на поточний рахунок ПРАТ «СК «Арсенал Страхування» - суперечать вимогам діючого законодавства і є протиправними.

Також, відповідачем не надано доказів наявності інших підстав визначених ч. 3 ст. 38 Закону внаслідок яких правочини позивачів 2-67 з АТ "Дельта Банк" чи з ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» є нікчемними.

Відповідачем не наведено підстав для визнання нікчемними ані договору банківських вкладів, укладених між позивачами та АТ «Дельта Банк»; ані всіх перелічених у Повідомленні транзакцій (операцій); ані правочинів, укладених між позивачем № 1 і фізичними особами (позивачами № 2-№67).

Відповідачем не надано доказів і конкретних підстав, які б свідчили, що зазначені транзакції є такими, що спрямовані на зменшення активів Банку (як те передбачає назва та зміст статті 38), порушують публічний порядок чи спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна держави, або умови їх здійснення передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку.

Крім того, в силу положень частини третьої статті 228 Цивільного кодексу України питання недійсності правочину у разі недодержання вимоги щодо його відповідності інтересам держави і суспільства, його моральним засадам вирішується виключно судом. Подібні судові рішення щодо договорів позивачів не приймались.

Якщо це не стосується збереження активів банку, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів не наділена правом визнавати правочини (у т.ч. числі Договори) нікчемними, а також не наділена правом застосовувати наслідки нікчемності щодо таких правочинів. Тобто в даному випадку Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів вийшла за межі повноважень, наданих їй законодавством.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач дійшов висновку про нікчемність вказаних операцій (транзакцій) і договорів, крім інших підстав також оскільки кошти на банківські рахунки позивачів 2-67 надійшли з банківського рахунку позивача 1 в період дії постанови Національного банку України від 30.10.2014 №692/БТ "Про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії проблемних", що на думку відповідача свідчить про штучність та фіктивність створення правових підстав для отримання коштів.

Судом встановлено, що постановою Національного банку України від 30.10.2014 №692/БТ "Про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії проблемних" ПАТ "Дельта Банк" віднесено до категорії проблемних якою, зокрема, зупинено операції щодо відкриття поточних рахунків фізичним особам та зарахування на рахунки фізичних осіб коштів, що переказуються з рахунків, відкритих в ПАТ "Дельта Банк".

З матеріалів справи вбачається, що в рішенні Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб керівників структурних підрозділів ПАТ "Дельта Банк" повідомлено про застосовані обмеження вказаною постановою 15.01.2015.

Частиною 6 статті 67 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено право Національного банку України запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку. Особливий режим контролю є додатковим інструментом банківського нагляду, що використовується, як правило, одночасно із заходами впливу, встановленими статтею 73 цього Закону.

Під час здійснення особливого режиму контролю за діяльністю банку, Національний банк України має право заборонити банку використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки та/або вимагати від банку проведення розрахунків виключно через консолідований кореспондентський рахунок.

Статтею 75 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено обов'язок Національного банку України прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних відповідно критеріїв, визначених в ньому.

Рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею.

Національний банк України має право заборонити проблемному банку використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки та/або вимагати від проблемного банку проведення розрахунків виключно через консолідований кореспондентський рахунок.

Основним підзаконним нормативним актом, що регулює діяльність банків у випадку визнання їх проблемними є Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Національний банк України має право запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку та призначити куратора банку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку (п 5.1. Положення).

Згідно з п.п.5.2., 5.3. Положення Національний банк України для здійснення особливого режиму контролю за діяльністю банку одночасно з призначенням куратора банку може залучати фахівців з бухгалтерського обліку, юридичних питань, з питань платіжних систем, інформаційних технологій та з інших питань. Рішення про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку, строк дії особливого режиму контролю за діяльністю банку та повноважень куратора банку, повноваження куратора банку, відміну/дострокову відміну запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку приймає Правління Національного банку України.

Отже, згадуваним законодавчими актами не встановлено заборони банку після визнання його проблемним укладати договори, відкривати поточні рахунки та зараховувати на рахунок кошти.

Крім того, як зазначено вище, рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею. Отже, позивач не міг знати про віднесення Банку до категорії проблемних.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що відповідачами не надано доказів того, що операції (транзакції) по перерахуванню коштів з рахунків позивача 1 на поточні рахунки позивачів 2-67 , а також Договори № МР/2620/280939 від 19.01.2015 року, № МР/2620/3729400 від 19.01.2015 року, № МР/2620/5961358 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5813319 від 22.01.2015 року, № МР/2620/3668294 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5820989 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5961367 від 22.01.2015 року, № 001-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 003-07974-220115 від 22.01.2015 року, № 004-07974-220115 від 22.01.2015 року, № 004-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 030-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 030-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 025-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 037-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 002-07563-060215 від 06.02.2015 року, № 003-07563-060215 від 06.02.2015 року, № 008-28310-120215 від 12.02.2015 року, № 011-29313-160714 від 16.07.2014 року, № 003-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 005-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 009-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 014-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 021-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 015-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 016-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 022-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 005-07896-110413 від 11.04.2013 року, № 013-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 005-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 008-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 011-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 001-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 004-29320-120215 від 12.02.2015 року, № 002-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 004-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 005-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 001-29320-120215 від 12.02.2015 року, № 003-28580-290414 від 29.04.2014 року, № 009-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 011-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 012-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 004-03800-170714 від 17.07.2014 року, № 001-28645-300414 від 30.04.2014 року, № 023-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 001-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 026-29300-180714 від 18.07.2014 року, № 007-03800-170714 від 17.07.2014 року, № 003-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 007-29300-210714 від 17.02.2015 року, № 012-29300-210714 від 21.07.2014 року, № 002-29313-270514 від 27.05.2014 року, № 003-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 072-29313-210714 від 21.07.2014 року, № 003-29300-220714 від 22.07.2014 року, № 006-29300-220714 від 22.07.2014 року, № 003-28310-290714 від 29.07.2014 року, № 005-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 022-03800-280714 від 28.07.2014 року, № 002-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 007-28310-290714 від 29.07.2014 року, № 001-07563-170215 від 17.02.2015 року, № 015-29313-160714 від 16.07.2014 року, № 004-07787-180215 від 18.01.2015 року, № 010-03800-210714 від 21.07.2014 року, № 003-03559-060514 від 06.05.2014 року, на реквізити зазначені у яких здійснювались ці перерахування, є нікчемним в силу положень Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Тому, суд вважає такими що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо визнання протиправними дій відповідача щодо визнання нікчемними операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на відкриті позивачами 2-67 поточні рахунки з призначенням платежу: «Надання безпроцентної поворотної позики працівнику зг.дог.б/н. Без ПДВ», а саме: 1) ОСОБА_2 (сума 195 000,00 грн., перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_66); 2) ОСОБА_3 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_67); 3) ОСОБА_4 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68); 4) ОСОБА_5 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_69); 5) ОСОБА_6 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_70); 6) ОСОБА_7 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_71); 7) ОСОБА_8 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_72); 8) ОСОБА_9 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_73); 9) ОСОБА_10 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_74); 10) ОСОБА_11 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_75); 11) ОСОБА_12 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_76); 12) ОСОБА_13 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р. , згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_77); 13) ОСОБА_14 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_78); 14) ОСОБА_15 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_79); 15) ОСОБА_16 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_80); 16) ОСОБА_17 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_81); 17) ОСОБА_18 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_82); 18) ОСОБА_19 (сума 190 000,00 грн., перераховано 13.02.2015 р., згідно Договору від 12.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_83); 19) ОСОБА_20 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_84); 20) ОСОБА_21 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_85); 21) ОСОБА_22 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_86); 22) ОСОБА_23 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_87); 23) ОСОБА_24 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_88); 24) ОСОБА_25 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_89); 25) ОСОБА_26 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_90); 26) ОСОБА_27 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_91); 27) ОСОБА_28 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_92); 28) ОСОБА_29 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_93); 29) ОСОБА_30 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_94); 30) ОСОБА_31 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_95); 31 )ОСОБА_32 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_96); 32 )ОСОБА_33 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_97); 33) ОСОБА_34 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_98); 34) ОСОБА_35 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_99); 35) ОСОБА_36 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_100,); 36) ОСОБА_37 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_101); 37) ОСОБА_38 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_102); 38) ОСОБА_39 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_103); 39) ОСОБА_40 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_104); 40) ОСОБА_41 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_105,); 41) ОСОБА_42 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_106); 42) ОСОБА_43 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_107); 43) ОСОБА_44 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_108); 44) ОСОБА_45 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_109); 45) ОСОБА_46 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_110); 46) ОСОБА_47 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_111); 47) ОСОБА_48 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_112); 48) ОСОБА_49 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_113); 49) ОСОБА_50 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_114); 50) ОСОБА_51 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_115); 51) ОСОБА_52 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_116); 52) ОСОБА_53 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_117); 53) ОСОБА_54 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_118); 54) ОСОБА_55 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_119); 55) ОСОБА_56 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_120); 56) ОСОБА_57 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_121); 57) ОСОБА_58 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_122); 58) ОСОБА_59 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_123); 59) ОСОБА_60 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_124); 60) ОСОБА_61 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_125); 61) ОСОБА_62 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_126); 62) ОСОБА_63 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_127); 63) ОСОБА_64 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_128); 64) ОСОБА_65 (сума 150 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_129); 65) ОСОБА_66 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_130); 66) ОСОБА_67 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_131).

Відповідно, суд вважає протиправними дії відповідача по визнанню нікчемними договорів, № МР/2620/280939 від 19.01.2015 року, № МР/2620/3729400 від 19.01.2015 року, № МР/2620/5961358 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5813319 від 22.01.2015 року, № МР/2620/3668294 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5820989 від 22.01.2015 року, № МР/2620/5961367 від 22.01.2015 року, № 001-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 003-07974-220115 від 22.01.2015 року, № 004-07974-220115 від 22.01.2015 року, № 004-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 030-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 030-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 025-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 037-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 002-07563-060215 від 06.02.2015 року, № 003-07563-060215 від 06.02.2015 року, № 008-28310-120215 від 12.02.2015 року, № 011-29313-160714 від 16.07.2014 року, № 003-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 005-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 009-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 014-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 021-29313-170714 від 17.07.2014 року, № 015-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 016-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 022-29300-160714 від 16.07.2014 року, № 005-07896-110413 від 11.04.2013 року, № 013-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 005-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 008-29300-170714 від 17.07.2014 року, № 011-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 001-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 004-29320-120215 від 12.02.2015 року, № 002-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 004-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 005-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 001-29320-120215 від 12.02.2015 року, № 003-28580-290414 від 29.04.2014 року, № 009-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 011-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 012-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 004-03800-170714 від 17.07.2014 року, № 001-28645-300414 від 30.04.2014 року, № 023-29313-180714 від 18.07.2014 року, № 001-29320-130215 від 13.02.2015 року, № 026-29300-180714 від 18.07.2014 року, № 007-03800-170714 від 17.07.2014 року, № 003-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 007-29300-210714 від 17.02.2015 року, № 012-29300-210714 від 21.07.2014 року, № 002-29313-270514 від 27.05.2014 року, № 003-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 072-29313-210714 від 21.07.2014 року, № 003-29300-220714 від 22.07.2014 року, № 006-29300-220714 від 22.07.2014 року, № 003-28310-290714 від 29.07.2014 року, № 005-07973-170215 від 17.02.2015 року, № 022-03800-280714 від 28.07.2014 року, № 002-07972-170215 від 17.02.2015 року, № 007-28310-290714 від 29.07.2014 року, № 001-07563-170215 від 17.02.2015 року, № 015-29313-160714 від 16.07.2014 року, № 004-07787-180215 від 18.01.2015 року, № 010-03800-210714 від 21.07.2014 року, № 003-03559-060514 від 06.05.2014 року, оскільки ці договори є договорами на відкриття поточних рахунків, не є договорами банківського вкладу (депозиту), як це зазначає представник відповідача у запереченнях на адміністративний позов.

Також суд визнає протиправним рішення відповідача щодо цього, оформлені відповідними наказами, а також рішення відповідача, щодо застосування наслідків нікчемності зазначених операцій (транзакцій) і договорів шляхом повернення грошових коштів з поточних рахунків позивачів 2-67 на поточні рахунки позивача 1.

Суд вважає такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги позивачів щодо визнання неправомірним рішення Уповноваженої особи Фонду, оформлені наказом № 821 від 17.09.2015 року, наказом № 822 від 18.09.2015 р. в частині визнання нікчемними операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на відкриті позивачами 2-67 поточні рахунки з призначенням платежу: «Надання безпроцентної поворотної позики працівнику зг.дог.б/н. Без ПДВ», а саме: 1) ОСОБА_2 (сума 195 000,00 грн., перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_66); 2) ОСОБА_3 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_67); 3) ОСОБА_4 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68); 4) ОСОБА_5 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_69); 5) ОСОБА_6 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_70); 6) ОСОБА_7 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_71); 7) ОСОБА_8 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_72); 8) ОСОБА_9 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_73); 9) ОСОБА_10 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_74); 10) ОСОБА_11 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_75); 11) ОСОБА_12 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_76); 12) ОСОБА_13 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р. , згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_77); 13) ОСОБА_14 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_78); 14) ОСОБА_15 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_79); 15) ОСОБА_16 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_80); 16) ОСОБА_17 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_81); 17) ОСОБА_18 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_82); 18) ОСОБА_19 (сума 190 000,00 грн., перераховано 13.02.2015 р., згідно Договору від 12.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_83); 19) ОСОБА_20 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_84); 20) ОСОБА_21 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_85); 21) ОСОБА_22 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_86); 22) ОСОБА_23 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_87); 23) ОСОБА_24 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_88); 24) ОСОБА_25 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_89); 25) ОСОБА_26 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_90); 26) ОСОБА_27 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_91); 27) ОСОБА_28 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_92); 28) ОСОБА_29 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_93); 29) ОСОБА_30 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_94); 30) ОСОБА_31 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_95); 31 )ОСОБА_32 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_96); 32 )ОСОБА_33 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_97); 33) ОСОБА_34 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_98); 34) ОСОБА_35 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_99); 35) ОСОБА_36 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_100,); 36) ОСОБА_37 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_101); 37) ОСОБА_38 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_102); 38) ОСОБА_39 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_103); 39) ОСОБА_40 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_104); 40) ОСОБА_41 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_105,); 41) ОСОБА_42 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_106); 42) ОСОБА_43 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_107); 43) ОСОБА_44 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_108); 44) ОСОБА_45 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_109); 45) ОСОБА_46 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_110); 46) ОСОБА_47 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_111); 47) ОСОБА_48 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_112); 48) ОСОБА_49 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_113); 49) ОСОБА_50 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_114); 50) ОСОБА_51 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_115); 51) ОСОБА_52 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_116); 52) ОСОБА_53 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_117); 53) ОСОБА_54 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_118); 54) ОСОБА_55 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_119); 55) ОСОБА_56 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_120); 56) ОСОБА_57 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_121); 57) ОСОБА_58 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_122); 58) ОСОБА_59 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_123); 59) ОСОБА_60 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_124); 60) ОСОБА_61 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_125); 61) ОСОБА_62 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_126); 62) ОСОБА_63 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_127); 63) ОСОБА_64 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_128); 64) ОСОБА_65 (сума 150 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_129); 65) ОСОБА_66 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_130); 66) ОСОБА_67 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_131)., а також рішення щодо визнання нікчемними Договору № МР/2620/280939 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), Договору № МР/2620/3729400 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), Договору № МР/2620/5961358 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), Договору № МР/2620/5813319 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), Договору № МР/2620/3668294 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), Договору № МР/2620/5820989 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), Договору № МР/2620/5961367 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), Договору № 001-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), Договору № 003-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), Договору № 004-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), Договору № 004-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), Договору № 030-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), Договору № 030-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), Договору № 025-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), Договору № 037-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), Договору № 002-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16), Договору № 003-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17), Договору № 008-28310-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18), Договору № 011-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19), Договору № 003-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20), Договору № 005-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21), Договору № 009-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22), Договору № 014-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23), Договору № 021-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), Договору № 015-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), Договору № 016-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), Договору № 022-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_27), Договору № 005-07896-110413 від 11.04.2013 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28), Договору № 013-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29), Договору № 005-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30), Договору № 008-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31), Договору № 011-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_132), Договору № 001-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), Договору № 004-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), Договору № 002-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), Договору № 004-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), Договору № 005-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36), Договору № 001-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37), Договору № 003-28580-290414 від 29.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38); Договору № 009-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39), Договору № 011-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40), Договору № 012-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41), Договору № 004-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42), Договору № 001-28645-300414 від 30.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43), Договору № 023-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44), Договору № 001-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45), Договору № 026-29300-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46), Договору № 007-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47), Договору № 003-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48), Договору № 007-29300-210714 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49), Договору № 012-29300-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50), Договору № 002-29313-270514 від 27.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51), Договору № 003-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52), Договору № 072-29313-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53), Договору № 003-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54), Договору № 006-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55), Договору № 003-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56), Договору № 005-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57), Договору № 022-03800-280714 від 28.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58), Договору № 002-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59), Договору № 007-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60), Договору № 001-07563-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61), Договору № 015-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62), Договору № 004-07787-180215 від 18.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63), Договору № 010-03800-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64), Договору № 003-03559-060514 від 06.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65),

Як наслідок, суд вважає такою, що підлягає задоволенню вимогу позивачів щодо зобов'язання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кадирова Владислава Володимировича вчинити дії щодо повернення грошових коштів у сумі 11 885 000,00 грн. з рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЕДРПОУ 33908322) на рахунки контрагентів-фізичних осіб: а саме з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЕДРПОУ 33908322) № 3575 в загальній сумі 10 940 000,00 грн. : на поточний рахунок № НОМЕР_84, МФО 380236, отримувач ОСОБА_20, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_128, МФО 380236, отримувач ОСОБА_64, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_68, МФО 380236, отримувач ОСОБА_4, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_73, МФО 380236, отримувач ОСОБА_9, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_85, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_21, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_86, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_22, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_87, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_23, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_88, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_24, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_89, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_25, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_76, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_12, у сумі 147 500, 00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_90, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_26, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_91, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_27, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_92, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_28, у сумі у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_79, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_73, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_77, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_74, у сумі 147 500,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_93, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_29, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_94, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_30, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_80, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_16, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_95, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_31, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_96, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_32, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_78, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_14, у сумі 145 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_97, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_33, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_98, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_34, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_99, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_35, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_100, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_36, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_101, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_37, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_102, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_38, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_103, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_39, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_104, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_40, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_105, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_41, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_106, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_42, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_107, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_43, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_83, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_19, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_129, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_65, у сумі 150 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_108, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_44, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_109, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_45, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_110, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_46, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_74, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_10, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_70, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_6, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_111, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_47, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_112, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_48, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_113, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_49, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_114, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_50, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_115, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_51, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_75, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_11, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_116, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_52, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_117, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_53, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_118, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_54, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_82, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_18, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_119, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_55, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_120, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_56, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_130, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_66, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_131, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_67, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_121, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_57, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_122, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_58, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_71, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_7, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_123, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_59, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_124, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_60, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_125, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_61, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_126, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_62, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_127, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_63, у сумі 180 000,00 грн.;з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» № 3575 в загальний сумі 765 000,00 грн.: на поточний рахунок № НОМЕР_69, МФО 380236, отримувач ОСОБА_5, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_66, МФО 380236, отримувач ОСОБА_2, у сумі 195 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_67,, МФО 380236, отримувач ОСОБА_3, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_72, МФО 380236, отримувач ОСОБА_8, у сумі 190 000, 00 грн; з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», , № 3575 у сумі 180 000,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_81, МФО 380236, отримувач ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16). - .

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд не відшкодовує кошти: 1) передані банку в довірче управління; 2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних; 5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік; 6) розміщені на вклад власником істотної участі банку; 7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку; 8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань; 9) за вкладами у філіях іноземних банків; 10) за вкладами у банківських металах; 11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

Однак, будь-яких підстав відповідно до статті частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" для відмови у відшкодування позивачам коштів судом не встановлено.

Статтею 27 Закону визначено, що Уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація про вкладника в переліку вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону.

Отже, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію наділена повноваженнями щодо формування повного переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії, на підставі якого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб формує Загальний реєстр вкладників.

Визнання протиправними рішень відповідача, оформлених наказом № 821 від 17.09.2015 року, наказом № 822 від 18.09.2015 р. в частині визнання нікчемними операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на відкриті позивачами 2-67 поточні рахунки, а також договорів на відкриття поточних рахунків на які були здійснені відповідні перерахування, має наслідком зобов'язання відповідача подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66 та ОСОБА_67, як вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ «Дельта Банк» за рахунок Фонду, в наступних розмірах сум гарантованого відшкодування: 1) ОСОБА_2 (сума гарантованого відшкодування 195 000,00 грн), 2) ОСОБА_3 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.); 3) ОСОБА_4 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 4) ОСОБА_5 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р.), 5) ОСОБА_6 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 6) ОСОБА_7 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 7) ОСОБА_8 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р.), 8) ОСОБА_9 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 9) ОСОБА_10 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р.), 10) ОСОБА_11 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 11) ОСОБА_12 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн.), 12) ОСОБА_13 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн.), 13) ОСОБА_14 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р.), 14) ОСОБА_15 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 15) ОСОБА_16 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 16) ОСОБА_17 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 17) ОСОБА_18 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 18) ОСОБА_19 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 19) ОСОБА_20 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 20) ОСОБА_21 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 21) ОСОБА_22 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 22) ОСОБА_23 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 23) ОСОБА_24 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 24) ОСОБА_25 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн), 25) ОСОБА_26 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 26) ОСОБА_27 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 27) ОСОБА_28 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 28) ОСОБА_29 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 29) ОСОБА_30 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 30) ОСОБА_31 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 31 )ОСОБА_32 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 32 )ОСОБА_33 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 33) ОСОБА_34 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 34) ОСОБА_35 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 35) ОСОБА_36 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 36) ОСОБА_37 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 37) ОСОБА_38 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 38) ОСОБА_39 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 39) ОСОБА_40 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 40) ОСОБА_41 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 41) ОСОБА_42 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 42) ОСОБА_43 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 43) ОСОБА_44 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 44) ОСОБА_45 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 45) ОСОБА_46 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 46) ОСОБА_47 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 47) ОСОБА_48 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 48) ОСОБА_49 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 49) ОСОБА_50 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 50) ОСОБА_51 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 51) ОСОБА_52 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 52) ОСОБА_53 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 53) ОСОБА_54 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 54) ОСОБА_55 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 55) ОСОБА_56 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 56) ОСОБА_57 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 57) ОСОБА_58 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 58) ОСОБА_59 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 59) ОСОБА_60 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 60) ОСОБА_61 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 61) ОСОБА_62 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 62) ОСОБА_63 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 63) ОСОБА_64 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 64) ОСОБА_65 (сума гарантованого відшкодування 150 000,00 грн.), 65) ОСОБА_66 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 66) ОСОБА_67 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.).

Згідно з ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Таким чином, з'ясувавши фактичні обставини справи та проаналізувавши зібрані по справі докази, суд приходить до висновку про повне задоволення позову.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 69, 70, 71, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати протиправними дії уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кадирова Владислава Володимировича щодо: визнання нікчемними операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на відкриті позивачами 2-67 поточні рахунки з призначенням платежу: «Надання безпроцентної поворотної позики працівнику зг.дог.б/н. Без ПДВ», а саме: 1) ОСОБА_2 (сума 195 000,00 грн., перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_66); 2) ОСОБА_3 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_67); 3) ОСОБА_4 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68); 4) ОСОБА_5 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_69); 5) ОСОБА_6 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_70); 6) ОСОБА_7 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_71); 7) ОСОБА_8 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_72); 8) ОСОБА_9 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_73); 9) ОСОБА_10 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_74); 10) ОСОБА_11 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_75); 11) ОСОБА_12 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_76); 12) ОСОБА_13 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р. , згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_77); 13) ОСОБА_14 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_78); 14) ОСОБА_15 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_79); 15) ОСОБА_16 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_80); 16) ОСОБА_17 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_81); 17) ОСОБА_18 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_82); 18) ОСОБА_19 (сума 190 000,00 грн., перераховано 13.02.2015 р., згідно Договору від 12.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_83); 19) ОСОБА_20 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_84); 20) ОСОБА_21 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_85); 21) ОСОБА_22 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_86); 22) ОСОБА_23 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_87); 23) ОСОБА_24 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_88); 24) ОСОБА_25 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_89); 25) ОСОБА_26 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_90); 26) ОСОБА_27 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_91); 27) ОСОБА_28 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_92); 28) ОСОБА_29 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_93); 29) ОСОБА_30 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_94); 30) ОСОБА_31 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_95); 31 )ОСОБА_32 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_96); 32 )ОСОБА_33 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_97); 33) ОСОБА_34 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_98); 34) ОСОБА_35 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_99); 35) ОСОБА_36 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_100,); 36) ОСОБА_37 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_101); 37) ОСОБА_38 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_102); 38) ОСОБА_39 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_103); 39) ОСОБА_40 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_104); 40) ОСОБА_41 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_105,); 41) ОСОБА_42 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_106); 42) ОСОБА_43 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_107); 43) ОСОБА_44 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_108); 44) ОСОБА_45 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_109); 45) ОСОБА_46 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_110); 46) ОСОБА_47 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_111); 47) ОСОБА_48 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_112); 48) ОСОБА_49 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_113); 49) ОСОБА_50 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_114); 50) ОСОБА_51 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_115); 51) ОСОБА_52 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_116); 52) ОСОБА_53 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_117); 53) ОСОБА_54 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_118); 54) ОСОБА_55 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_119); 55) ОСОБА_56 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_120); 56) ОСОБА_57 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_121); 57) ОСОБА_58 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_122); 58) ОСОБА_59 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_123); 59) ОСОБА_60 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_124); 60) ОСОБА_61 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_125); 61) ОСОБА_62 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_126); 62) ОСОБА_63 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_127); 63) ОСОБА_64 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_128); 64) ОСОБА_65 (сума 150 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_129); 65) ОСОБА_66 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_130); 66) ОСОБА_67 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_131), а також дії відповідача по визнанню нікчемними договорів Договору № МР/2620/280939 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), Договору № МР/2620/3729400 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), Договору № МР/2620/5961358 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), Договору № МР/2620/5813319 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), Договору № МР/2620/3668294 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), Договору № МР/2620/5820989 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), Договору № МР/2620/5961367 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), Договору № 001-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), Договору № 003-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), Договору № 004-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), Договору № 004-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), Договору № 030-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), Договору № 030-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), Договору № 025-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), Договору № 037-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), Договору № 002-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16), Договору № 003-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17), Договору № 008-28310-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18), Договору № 011-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19), Договору № 003-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20), Договору № 005-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21), Договору № 009-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22), Договору № 014-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23), Договору № 021-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), Договору № 015-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), Договору № 016-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), Договору № 022-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_27), Договору № 005-07896-110413 від 11.04.2013 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28), Договору № 013-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29), Договору № 005-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30), Договору № 008-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31), Договору № 011-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_132), Договору № 001-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), Договору № 004-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), Договору № 002-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), Договору № 004-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), Договору № 005-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36), Договору № 001-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37), Договору № 003-28580-290414 від 29.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38); Договору № 009-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39), Договору № 011-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40), Договору № 012-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41), Договору № 004-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42), Договору № 001-28645-300414 від 30.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43), Договору № 023-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44), Договору № 001-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45), Договору № 026-29300-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46), Договору № 007-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47), Договору № 003-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48), Договору № 007-29300-210714 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49), Договору № 012-29300-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50), Договору № 002-29313-270514 від 27.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51), Договору № 003-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52), Договору № 072-29313-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53), Договору № 003-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54), Договору № 006-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55), Договору № 003-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56), Договору № 005-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57), Договору № 022-03800-280714 від 28.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58), Договору № 002-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59), Договору № 007-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60), Договору № 001-07563-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61), Договору № 015-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62), Договору № 004-07787-180215 від 18.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63), Договору № 010-03800-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64), Договору № 003-03559-060514 від 06.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65).

3. Визнати протиправними рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича, оформлені наказом № 821 від 17.09.2015 року , наказом № 822 від 18.09.2015 р. в частині визнання нікчемними операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з поточних рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на відкриті позивачами 2-67 поточні рахунки з призначенням платежу: «Надання безпроцентної поворотної позики працівнику зг.дог.б/н. Без ПДВ», а саме: 1) ОСОБА_2 (сума 195 000,00 грн., перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_66); 2) ОСОБА_3 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 19.01.2015 р., згідно Договору від 16.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_67); 3) ОСОБА_4 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_68); 4) ОСОБА_5 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_69); 5) ОСОБА_6 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_70); 6) ОСОБА_7 (сума 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_71); 7) ОСОБА_8 (сума 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_72); 8) ОСОБА_9 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_73); 9) ОСОБА_10 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_74); 10) ОСОБА_11 (сума 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р., згідно Договору від 22.01.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_75); 11) ОСОБА_12 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_76); 12) ОСОБА_13 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р. , згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_77); 13) ОСОБА_14 (сума 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р., згідно Договору від 02.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_78); 14) ОСОБА_15 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_79); 15) ОСОБА_16 (сума 190 000,00 грн., перераховано 05.02.2015 р., згідно Договору від 04.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_80); 16) ОСОБА_17 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_81); 17) ОСОБА_18 (сума 180 000,00 грн., перераховано 06.02.2015 р., згідно Договору від 05.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_82); 18) ОСОБА_19 (сума 190 000,00 грн., перераховано 13.02.2015 р., згідно Договору від 12.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_83); 19) ОСОБА_20 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_84); 20) ОСОБА_21 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_85); 21) ОСОБА_22 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_86); 22) ОСОБА_23 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_87); 23) ОСОБА_24 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_88); 24) ОСОБА_25 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_89); 25) ОСОБА_26 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_90); 26) ОСОБА_27 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_91); 27) ОСОБА_28 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_92); 28) ОСОБА_29 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_93); 29) ОСОБА_30 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_94); 30) ОСОБА_31 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_95); 31 )ОСОБА_32 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_96); 32 )ОСОБА_33 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_97); 33) ОСОБА_34 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_98); 34) ОСОБА_35 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_99); 35) ОСОБА_36 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_100,); 36) ОСОБА_37 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_101); 37) ОСОБА_38 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_102); 38) ОСОБА_39 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_103); 39) ОСОБА_40 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_104); 40) ОСОБА_41 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_105,); 41) ОСОБА_42 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_106); 42) ОСОБА_43 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_107); 43) ОСОБА_44 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_108); 44) ОСОБА_45 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_109); 45) ОСОБА_46 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_110); 46) ОСОБА_47 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_111); 47) ОСОБА_48 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_112); 48) ОСОБА_49 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_113); 49) ОСОБА_50 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_114); 50) ОСОБА_51 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_115); 51) ОСОБА_52 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_116); 52) ОСОБА_53 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_117); 53) ОСОБА_54 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_118); 54) ОСОБА_55 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_119); 55) ОСОБА_56 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_120); 56) ОСОБА_57 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_121); 57) ОСОБА_58 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_122); 58) ОСОБА_59 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_123); 59) ОСОБА_60 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_124); 60) ОСОБА_61 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_125); 61) ОСОБА_62 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_126); 62) ОСОБА_63 (сума 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р., згідно Договору від 16.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_127); 63) ОСОБА_64 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_128); 64) ОСОБА_65 (сума 150 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_129); 65) ОСОБА_66 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_130); 66) ОСОБА_67 (сума 180 000,00 грн., перераховано 18.02.2015 р., згідно Договору від 17.02.2015 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_131)., а також рішення щодо визнання нікчемними Договору № МР/2620/280939 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), Договору № МР/2620/3729400 від 19.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), Договору № МР/2620/5961358 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), Договору № МР/2620/5813319 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), Договору № МР/2620/3668294 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), Договору № МР/2620/5820989 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), Договору № МР/2620/5961367 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), Договору № 001-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), Договору № 003-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), Договору № 004-07974-220115 від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), Договору № 004-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), Договору № 030-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), Договору № 030-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), Договору № 025-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), Договору № 037-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), Договору № 002-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16), Договору № 003-07563-060215 від 06.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17), Договору № 008-28310-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18), Договору № 011-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19), Договору № 003-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20), Договору № 005-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21), Договору № 009-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22), Договору № 014-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23), Договору № 021-29313-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), Договору № 015-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), Договору № 016-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), Договору № 022-29300-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_27), Договору № 005-07896-110413 від 11.04.2013 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28), Договору № 013-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29), Договору № 005-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30), Договору № 008-29300-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31), Договору № 011-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_132), Договору № 001-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), Договору № 004-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), Договору № 002-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), Договору № 004-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), Договору № 005-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36), Договору № 001-29320-120215 від 12.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37), Договору № 003-28580-290414 від 29.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38); Договору № 009-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39), Договору № 011-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40), Договору № 012-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41), Договору № 004-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42), Договору № 001-28645-300414 від 30.04.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_43), Договору № 023-29313-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44), Договору № 001-29320-130215 від 13.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45), Договору № 026-29300-180714 від 18.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46), Договору № 007-03800-170714 від 17.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47), Договору № 003-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48), Договору № 007-29300-210714 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49), Договору № 012-29300-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50), Договору № 002-29313-270514 від 27.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51), Договору № 003-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52), Договору № 072-29313-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53), Договору № 003-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54), Договору № 006-29300-220714 від 22.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55), Договору № 003-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56), Договору № 005-07973-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57), Договору № 022-03800-280714 від 28.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58), Договору № 002-07972-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59), Договору № 007-28310-290714 від 29.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_60), Договору № 001-07563-170215 від 17.02.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61), Договору № 015-29313-160714 від 16.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62), Договору № 004-07787-180215 від 18.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63), Договору № 010-03800-210714 від 21.07.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64), Договору № 003-03559-060514 від 06.05.2014 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65).

4. Зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кадирова Владислава Володимировича вчинити дії щодо повернення грошових коштів у сумі 11 885 000,00 грн. з рахунків ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЕДРПОУ 33908322) на рахунки контрагентів-фізичних осіб: а саме з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЕДРПОУ 33908322) № 3575 в загальній сумі 10 940 000,00 грн. : на поточний рахунок № НОМЕР_84, МФО 380236, отримувач ОСОБА_20, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_128, МФО 380236, отримувач ОСОБА_64, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_68, МФО 380236, отримувач ОСОБА_4, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_73, МФО 380236, отримувач ОСОБА_9, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_85, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_21, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_86, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_22, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_87, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_23, у сумі 180 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_88, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_24, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_89, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_25, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_76, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_12, у сумі 147 500, 00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_90, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_26, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_91, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_27, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_92, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_28, у сумі у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_79, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_73, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_77, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_74, у сумі 147 500,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_93, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_29, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_94, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_30, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_80, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_16, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_95, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_31, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_96, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_32, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_78, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_14, у сумі 145 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_97, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_33, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_98, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_34, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_99, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_35, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_100, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_36, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_101, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_37, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_102, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_38, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_103, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_39, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_104, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_40, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_105, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_41, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_106, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_42, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_107, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_43, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_83, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_19, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_129, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_65, у сумі 150 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_108, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_44, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_109, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_45, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_110, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_46, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_74, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_10, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_70, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_6, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_111, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_47, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_112, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_48, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_113, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_49, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_114, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_50, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_115, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_51, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_75, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_11, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_116, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_52, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_117, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_53, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_118, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_54, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_82, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_18, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_119, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_55, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_120, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_56, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_130, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_66, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_131, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_67, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_121, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_57, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_122, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_58, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_71, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_7, у сумі 190 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_123, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_59, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_124, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_60, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_125, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_61, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_126, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_62, у сумі 180 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_127, МФО № 380236, отримувач ОСОБА_63, у сумі 180 000,00 грн.;з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» № 3575, , в загальний сумі 765 000,00 грн.: на поточний рахунок № НОМЕР_69, МФО 380236, отримувач ОСОБА_5, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_66, МФО 380236, отримувач ОСОБА_2, у сумі 195 000,00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_67,, МФО 380236, отримувач ОСОБА_3, у сумі 190 000, 00 грн.; на поточний рахунок № НОМЕР_72, МФО 380236, отримувач ОСОБА_8, у сумі 190 000, 00 грн; з поточного рахунку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», , № 3575 у сумі 180 000,00 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_81, МФО 380236, отримувач ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16).

5. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_132), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59), ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_60), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64) та ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65), як вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ «Дельта Банк» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в наступних розмірах сум гарантованого відшкодування: 1) ОСОБА_2 (сума гарантованого відшкодування 195 000,00 грн), 2) ОСОБА_3 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.); 3) ОСОБА_4 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 4) ОСОБА_5 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.,перераховано 23.01.2015 р.), 5) ОСОБА_6 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 6) ОСОБА_7 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 7) ОСОБА_8 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн., перераховано 23.01.2015 р.), 8) ОСОБА_9 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 9) ОСОБА_10 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн., перераховано 26.01.2015 р.), 10) ОСОБА_11 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 11) ОСОБА_12 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн.), 12) ОСОБА_13 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн.), 13) ОСОБА_14 (сума гарантованого відшкодування 147 500,00 грн., перераховано 04.02.2015 р.), 14) ОСОБА_15 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 15) ОСОБА_16 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 16) ОСОБА_17 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 17) ОСОБА_18 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 18) ОСОБА_19 (сума гарантованого відшкодування 190 000,00 грн.), 19) ОСОБА_20 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 20) ОСОБА_21 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 21) ОСОБА_22 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 22) ОСОБА_23 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 23) ОСОБА_24 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 24) ОСОБА_25 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн), 25) ОСОБА_26 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 26) ОСОБА_27 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 27) ОСОБА_28 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 28) ОСОБА_29 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 29) ОСОБА_30 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 30) ОСОБА_31 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 31 )ОСОБА_32 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 32 )ОСОБА_33 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 33) ОСОБА_34 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 34) ОСОБА_35 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 35) ОСОБА_36 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 36) ОСОБА_37 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 37) ОСОБА_38 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 38) ОСОБА_39 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 39) ОСОБА_40 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 40) ОСОБА_41 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 41) ОСОБА_42 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 42) ОСОБА_43 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 43) ОСОБА_44 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 44) ОСОБА_45 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 45) ОСОБА_46 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 46) ОСОБА_47 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 47) ОСОБА_48 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 48) ОСОБА_49 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 49) ОСОБА_50 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 50) ОСОБА_51 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 51) ОСОБА_52 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 52) ОСОБА_53 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 53) ОСОБА_54 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 54) ОСОБА_55 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 55) ОСОБА_56 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 56) ОСОБА_57 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 57) ОСОБА_58 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 58) ОСОБА_59 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 59) ОСОБА_60 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн., перераховано 17.02.2015 р.), 60) ОСОБА_61 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 61) ОСОБА_62 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 62) ОСОБА_63 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 63) ОСОБА_64 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 64) ОСОБА_65 (сума гарантованого відшкодування 150 000,00 грн.), 65) ОСОБА_66 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.), 66) ОСОБА_67 (сума гарантованого відшкодування 180 000,00 грн.) .

6. Присудити з Державного бюджету України за рахунок бюджетних асигнувань Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича на користь ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» () понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 134 грн. 00 коп. (чотири тисячі сто тридцять чотири гривні 00 коп.), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) понесені ними витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_132) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_37) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_38) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_39) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_40) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_41) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_42) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_44) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_45) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_46) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_47) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_48) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_49) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_50) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_51) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_52) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_53) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_54) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_55) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_56) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_57) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_58) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_59) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_60) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_61) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_62) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_63) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_64) понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_65) понесені нею витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 653 грн. 60 коп. (одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 60 коп.).

Постанова набирає законної сили у відповідності зі ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя А.С. Мазур