Справа № 815/300/16
Суддя: Танцюра К.О.
Дата ухвалення: 2016-04-21 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 815/300/16
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2016 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Танцюра К.О., розглянувши у порядку письмового провадження у м. Одесі справу за адміністративним позовом ОСОБА_4 до Державного реєстратора Реєстраційної служби Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвої Ірини Василівни, третя особа на стороні відповідача ОСОБА_3, про визнання дій протиправними, скасування записів, зобов'язання вчинити певні дії-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 звернувся до суду з адміністративним позовом до Державного реєстратора Реєстраційної служби Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвої Ірини Василівни, про визнання протиправними дій по внесенню змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Елеватор Дубиново», зміна керівника юридичної особи №9000362 від 14.01.2016р. та державної реєстрації змін складу або інформації про засновників юридичної особи ТОВ «Елеватор Дубиново» №0000362 від 15.01.2016р., скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записів по внесенню змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Елеватор Дубиново», зміна керівника юридичної особи №9000362 від 14.01.2016р. та державної реєстрації змін складу або інформації про засновників юридичної особи ТОВ «Елеватор Дубиново» №0000362 від 15.01.2016р., зобов'язання внести відповідні записи щодо ТОВ«Елеватор Дубинове» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що він є засновником та директором ТОВ «Елеватор Дубиново». 18.12.2015р. було викрадено оригінали статутних документів ТОВ «Елеватор Дубиново» та документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно ТОВ «Елеватор Дубиново». 13.01.2016р. відповідачем на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості, фіктивних документів та підробної заяви про вихід ОСОБА_4 зі складу ТОВ «Елеватор Дубинове» було здійснено зміну засновника та директора ТОВ «Елеватор Дубиново» на ОСОБА_3. На думку позивача, державний реєстратор Ігнатьєва І.В., використовуючи своє службове становище та вступивши у змову з особами, які надавали документи для проведення реєстраційних дій здійснила оскаржувані реєстраційні дії стосовно зміни складу засновників ТОВ «Елеватор Дубиново»

Позивач та представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримали з підстав наведених у адміністративному позові.

18.02.2016р. до суду від відповідача надійшло клопотання про розгляд справи за її відсутності та заперечення на адміністративний позов відповідно до якого відповідач заперечує проти задоволення позовних вимог. Відповідач зазначала, що реєстраційні дії були здійснені нею у відповідності до чинного законодавства, шляхом отримання не особисто заяви третьої особи, а електронного повідомлення у ЄДР, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 27.07.2015р. №1328/5, яким запроваджено реалізацію пілотного проекту «Екстериторіальність подання документів» у територіальних органах Міністерства юстиції України у Одеській області. Відповідачем наголошено, що на підставі зазначеного наказу державним реєстратором Одеського міського управління юстиції Лошаковою Т.В., прийнято під опис документи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах та відповідачем проведено завершення реєстраційної дії про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах та на підставі відсканованих копій документів (заяви та протоколу загальних зборів учасників ТОВ«Елеватор Дубиново» від 12.01.2015р., яким звільнено ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «Елеватор Дубиново»). Крім того, 14.01.2015р. державним реєстратором Одеського міського управління юстиції Лошаковою Т.В. прийнято під опис документи державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи та відповідно 15.01.2016р. відповідачем було проведено завершення реєстраційної дії державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи на підставі сканованих копій документів щодо виключення ОСОБА_4 зі складу засновників ТОВ «Елеватор Дубиново» згідно протоколу загальних зборів учасників від 12.01.2016р. та заяви ОСОБА_4. про вихід зі складу засновників ТОВ «Елеватор Дубиново», справжність підпису якого, засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Омаровою В.С.

Ухвалою суду від 22.02.2016р. до участі у справі у якості третьої особи на стороні відповідача було залучено ОСОБА_7

Третя особа повідомлялась про день та час слухання справи проте у судове засідання не з'явився.

Згідно ч.6 ст.128 КАС України справа розглянута у порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи суд встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 12.01.2016р. засновником та керівником ТОВ «ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО» є ОСОБА_4. (а.с.30-32 т.1), що підтверджується статутом ТОВ «ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО» від 29.10.2015р. (а.с.164-183 т.1)

Разом з тим, відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державного реєстрі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.01.2016р., керівником та засновником ТОВ «ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО» з 13.01.2016р. зазначено ОСОБА_3 (а.с.10-12 т.1)

Згідно інформації про реєстраційні дії, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на19.01.2016р.: 14.01.2016р. за №9000362 державним реєстратором Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвою Іриною Василівною внесено зміни відомостей про юридичну особу, що не пов'язано зі змінами у установчих документах, а саме зміна керівника юридичної особи; 15.01.2016р. за №0000362 державним реєстратором Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвою Іриною Василівною внесено зміни до установчих документів юридичної особи, а саме зміна складу та інформації про засновників.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. №755-IV визначено, що відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2015р. №1328/5 було запроваджено реалізацію пілотного проекту «Екстериторіальність подання документів» у територіальних органах Міністерства юстиції України у Одеській області згідно наказу Міністерства юстиції України від 25.07.2014р. №1218/5 "Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2014р. за №875/25652

Так, згідно п.2 Розділу І Порядку №1218/5 у цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: державний реєстратор 1 - державний реєстратор, якому подано документи для проведення реєстраційної дії; державний реєстратор 2 - державний реєстратор за місцезнаходженням/місцем проживання юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Пілотний проект "Екстериторіальність проведення реєстраційних дій" - пілотний проект, який полягає в поданні документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення запису про підтвердження відомостей про юридичну особу; внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року N 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів") та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа; зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник - юридична особа; зміни додаткової інформації про зв'язок з юридичною особою; державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням; заяви про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи; фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу і звіту про річні фінансові результати та проведення відповідних реєстраційних дій незалежно від місцезнаходження / місця проживання юридичної особи у випадках, якщо такі документи подаються не за місцезнаходженням / місцем проживання юридичної особи, фізичної особи - підприємця.

Відповідно до п.1 Розділу ІІ Порядку N1218/5 Державний реєстратор 1 у день надходження документів, поданих для проведення реєстраційних дій: приймає подані документи за описом, копію якого видає (надсилає поштовим відправленням) заявнику та забезпечує виготовлення електронних копій документів, поданих у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, шляхом сканування та їх передачу державному реєстратору 2 за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Разом з тим п.2 Розділу ІІ Порядку N1218/5 визначено, що Державний реєстратор 2 перевіряє наявність електронних копій документів для проведення реєстраційних дій за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та після надходження документів, визначених підпунктом 1 цього пункту: розглядає їх, проводить відповідну реєстраційну дію у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та розділом III Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року N 3175/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N1202/19940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 12 лютого 2014 року N 326/5).

Відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 24.12.2015р. державним реєстратором Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвою Іриною Василівною було внесено до реєстру відмітку про втрату оригіналів установчих документів ТОВ «ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО».

Під час з'ясування офіційних обставин справи судом встановлено, що 14.01.2016р. за №9000362 державним реєстратором Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвою Іриною Василівною внесено зміни відомостей про юридичну особу ТОВ «ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО», що не пов'язано зі змінами у установчих документах, а саме зміна керівника юридичної особи на підставі документів отриманих від державного реєстратора Одеського міського управління юстиції ЛошаковоїТ.В., заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.221-225 т.1) та протоколу №6 Загальних Зборів учасників ТОВ «Елеватор Дубиново» від 12.01.2016 (а.с.226 т.1).

15.01.2016р. за №0000362 державним реєстратором Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвою Іриною Василівною внесено зміни до установчих документів юридичної особи, а саме зміна складу та інформації про засновників, на підставі документів отриманих від державного реєстратора Одеського міського управління юстиції Лошакової Т.В.: протоколу №6 Загальних Зборів учасників ТОВ «Елеватор Дубиново» від 12.01.2016р. (а.с.226 т.1) та заяви ОСОБА_4 про його вихід зі складу учасників ТОВ «Елеватор Дубиново» посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Омаровою В.С. 15.01.2016р. (а.с.227 т.1).

Разом з тим, згідно висновку експертного почеркознавчого дослідження експерта Українського центру судових експертиз ОСОБА_8 від 22.02.2016р. №1-22/02 підпис від імені ОСОБА_1, зображення якого міститься в електрофонографічній копії Заяви від його імені від 05.11.2015р. (нотаріальний бланк НАО 892962, зареєстровано в реєстрі №5998, засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Омаровою В.С.) в рядку «Підпис:___Осташ Я.М.» виконаний не ОСОБА_1, іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_4 Рукописний запис «ОСОБА_4М.» від імені ОСОБА_1, зображення якого міститься в електрофотографічній копії Заяви від його імені від 05.11.2015 (нотаріальний бланк НАО 892962, зареєстровано в реєстрі за №5998, засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Омаровою В.С.) в рядку «Підпис:____Осташ Я.М.» виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою.(а.с.16-21 т.2)

З Ілюстративної таблиці №1, на якій зображено загальний вид досліджуваного експертом Українського центру судових експертиз ОСОБА_8, документа - електрофотографічної копії Заяви від імені ОСОБА_1 від 05.11.2015р. вбачається, що досліджувалась заява, яка згідно реєстраційної справи Савранського районного управління юстиції Одеської області №1_546_000362_45, стала підставою для державної реєстрації змін складу або інформації про засновників юридичної особи ТОВ«Елеватор Дубиново» №0000362 від 15.01.2016р.(а.с.22 т.2)

Згідно висновку головного судового експерта сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень Одеського Науково-дослідного експетрно-криміналістичного центру МВС України О.В Сакалюк підпис у протоколі №6 загальних зборів учасників ТОВ «Елеватор Дубиново» від 12.01.2016р. виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою з наслідуванням підписів ОСОБА_4 (а.с27,29, т.2)

З Ілюстративної таблиці №1, на якій зображено загальний вид досліджуваного експертом Одеського Науково-дослідного експетрно-криміналістичного центру МВС України О.В Сакалюк, документа - протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ«Елеватор Дубиново» від 12.01.2016р. вбачається, що досліджувався протокол, який згідно реєстраційної справи Савранського районного управління юстиції Одеської області №1_546_000362_45, став підставою для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Елеватор Дубиново», зміна керівника юридичної особи №9000362 від 14.01.2016р. та державної реєстрації змін складу або інформації про засновників юридичної особи ТОВ «Елеватор Дубиново» №0000362 від 15.01.2016р.(а.с.30, т.2)

Відповідно до п.2 ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться, зокрема на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій.

Враховуючи викладене та встановленні у ході судового розгляду справи обставини щодо вчинення реєстраційних дії та внесення записів про це на підставі підроблених документів, про що експертними установами було встановлено що заява, складена та підписані від імені ОСОБА_1 №5998 та протокол №6 Загальних зборів учасників «Елеватор Дубиново» від 12.01.2016р., підписані не ОСОБА_4, які були підставою для здійснення оскаржуваних реєстраційних дій, суд приходить до висновку про неправомірність зазначених записів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ«ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО» (): №9000362 від 14.01.2016р. по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника юридичної особи та №0000362 від 15.01.2016р. про зміну складу та інформації про засновників і необхідність їх скасувати.

А також, у звязку із тим, що суд дійшов висновку про неправомірність зазначених записів про вчинення реєстраційних дій та їх скасування, а рішення суду про скасування записів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є підставою для внесення відповідних записів до реєстру, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_4 про зобов'язання внести відповідні записи по ТОВ«ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО» підлягають задоволенню шляхом зобов'язання відповідача внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про скасування записів щодо ТОВ«ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО» (): №9000362 від 14.01.2016р. по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника юридичної особи та №0000362 від 15.01.2016р. про зміну складу та інформації про засновників.

При цьому, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_4 про визнання протиправними дій державного реєстратора Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвої Ірини Василівни по внесенню змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Елеватор Дубиново» задоволенню не підлягають оскільки, як встановлено судом, нею були здійснені відповідні реєстраційні дії у порядку реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на підставі документів наданих державним реєстратором Одеського міського управління юстиції, зокрема нотаріально посвідченої заяви, неправомірність яких встановлена судом на підставі висновків експерта про їх підроблення за наслідками проведеної експертизи та доказів наявності обґрунтованих підстав вважати зазначені документи неправомірними у відповідача на час внесення зазначених записів до суду не надано.

Відповідно до ч.1 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ОСОБА_4 до Державного реєстратора Реєстраційної служби Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєвої Ірини Василівни про визнання дій протиправними, скасування записів, зобов'язання вчинити певні дії підлягають частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.158-163,167 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Скасувати записи №9000362 від 14.01.2016р. по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника юридичної особи та №0000362 від 15.01.2016р. про зміну складу та інформації про засновників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО» ().

Зобов'язати державного реєстратора Савранського районного управління юстиції в Одеській області Ігнатьєву Ірину Василівну внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про скасування записів щодо ТОВ «ЕЛЕВАТОР ДУБИНОВО» (): №9000362 від 14.01.2016р. та №0000362 від 15.01.2016р.

У задоволенні іншої частини позовних вимог - відмовити.

Скасувати заходи забезпечення позову застосовані ухвалою суду від 22 лютого 2016 року.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя К.О. Танцюра