Справа № 804/16595/15
Суддя: Туркіна Л.П.
Дата ухвалення: 2016-04-26 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

26 квітня 2016 рокусправа № 804/16595/15

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Туркіної Л.П.

суддів: Дурасової Ю.В. Коршуна А.О.

за участю секретаря судового засідання: Комар Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпропетровську апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Кідфудзпродакшн"

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09 лютого 2016р.

у справі № 804/16595/15

за позовом Компанії "Клівер Груп ЛТД"

до Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Лукашової Ірини Семенівни, Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Садиленко Олени Володимирівни, Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Садиленко Леоніда Григоровича, Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції

за участю третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Кідфудзпродакшн"

про визнання дій протиправними,-

ВСТАНОВИВ:

30.12.2015 року Компанія "Клівер Груп ЛТД" звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою, в якій просила:

- визнати протиправним дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Садиленко Олени Володимирівни щодо реєстраційних дій - внесення 15.12.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційних записів №4074478 та № 5074478;

- визнати протиправним дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Лукашової Ірини Семенівни щодо реєстраційних дій - внесення 16.12.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційних записів № 6074478 та № 7074478;

- визнати протиправним дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Садиленко Леоніда Григоровича щодо реєстраційних дій - внесення 17.12.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційного запису № 8074478;

- визнати протиправними та скасувати внесені 15.12.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Садиленко Оленою Володимирівною реєстраційні записи №4074478 та № 5074478 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Марінтіс ЛТД" ();

- визнати протиправними та скасувати внесені 16.12.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Лукашовою Іриною Семенівною реєстраційні записи № 6074478 та № 7074478 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Марінтіс ЛТД" ();

- визнати протиправним та скасувати внесений 17.12.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Садиленком Леонідом Григоровичем запис № 8074478 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Марінтіс ЛТД" ().

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що позивач, як єдиний законний засновник та учасник товариства не уповноважував жодну особу та не звертався із заявою та визначеним законом переліком необхідних документів до державного реєстратора з метою внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців змін у відомості юридичної особи ТОВ "Марінтіс ЛТД" (нині - ТОВ "Кідфудзпродакшн") щодо керівника юридичної особи, місцезнаходження, складу або інформації про засновників, оскаржувані реєстраційні записи, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є протиправними та підлягають скасуванню.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09 лютого 2016 року позов задоволено в повному обсязі.

Рішення суду обгрунтовано тим, що під час вчинення реєстраційних дій та внесення запису №4074478 про зміну керівника ТОВ "Марінтіс ЛТД" на громадянина ОСОБА_5, а також запису №5074478 про зміну складу учасників (виключено зі складу учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" компанію Компанія "Клівер Груп ЛТД" та включено до складу учасників товариства громадянина республіки Молдова ОСОБА_5) державним реєстратором Садиненко Оленою Володимирівною не було дотримано норм ч.1 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», якою визначено перелік документів, що подаються для здійснення відповідної державної реєстрації.

Крім того, суд дійшов висновку, що державний реєстратор Садиненко О.В. діяла всупереч нормам ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Суд також дійшов висновку про протиправність інших записів, оскільки вини були вчинені державними реєстраторами з урахуванням записів від 15.12.2015 року про зміну керівника та засновників ТОВ «Марінтіс ЛТД».

Не погодившись з постановою суду першої інстанції, товариство з обмеженою відповідальністю «Кідфудзпродакшн» подало апеляційну скаргу, у якій, посилаючись на невірне застосування судом норм матеріального права, не повне з'ясування обставин справи, просить постанову суду першої інстанції скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

Посилаючись на норми ст..ст.8, 16, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», третя особа зазначає, що всі документи, які були надані державному реєстратору у відношенні ТОВ «Кідфудзпродакшн» щодо зміни керівника товариства, зміни складу учасників, найменування та зміни місцезнаходження відповідають вимогам Закону та надані державному реєстратору, як того вимагає Закон. Підстав з боку державного реєстратора щодо залишення документів без розгляду або відмовити у проведенні державної реєстрації відповідних змін у відношенні ТОВ «Кідфудзпродакшн» не було, оскільки всі документи відповідали вимогам Закону, а відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

Третя особа також вказує, що всі документи на підставі яких станом на 08.02.2015 року діє ТОВ «Кідфудзпродакшн» є дійсними і не визнані в іншому порядку (судовому) протиправними , тому підстави з боку позивача стверджувати про визнання протиправними дій державних реєстраторів реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області щодо реєстраційних дій відсутні.

Зазначає, що із досліджених документів не вбачається того, що позивачем у встановленому законом порядку визнано протиправним/недійсним довіреність та рішення Компанії «Клівер Груп ЛТД», наявність та правомірність яких заперечується названою особою.

Позивачем надано заперечення на апеляційну скаргу, згідно яких позивач просить залишити рішення суду першої інстанції без змін, як законне та обгрунтоване.

Позивач зазначає, що починаючи з жовтня 2015 року, жодних рішень єдиний законний учасник та власник товариства - Компанія «Клівер Груп ЛТД» щодо ТОВ «Марінтіс ЛэТД» не приймав та не ініціював внесення відповідних змін, у тому числі 15.12.2015 року - 17.12.2015 року, до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо товариства. Особи, що у витягах зазначені як керівники юридичної особи, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_7 йому не відомі, ним особисто, з його дозволу чи за рішенням загальних зборів, на яких представник позивача був присутнім, не призначались та не звільнялись. Позивач не ініціював та не приймав участі у включенні/виключенні учасників зі складу товариства, у зміні адреси місцезнаходження товариства та у зміні його назви.

Вказує, що відповідно до ч.2 ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» перед проведенням реєстраційних дій необхідною та обов'язковою є проведення перевірки комплектності документів, які подаються державному реєстратору, а також перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведення державної реєстрації.

Позивач вважає, що подання державному реєстратору документів не в повному обсязі суперечить вимогам, встановленим ч.1-5 ст.8 Закону, та є обставиною, настання якої зобов'язує державного реєстратора залишити документи без розгляду.

Від реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області надійшли пояснення, у яких відповідач просить задовольнити апеляційну скаргу та зазначає, що дії державних реєстраторів відповідали нормам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

У судовому засіданні представники третьої особи доводи та вимоги апеляційної скарги підтримали.

Представники позивача підтримали доводи, викладені у запереченнях на апеляційну скаргу.

Інші учасники до суду не прибули, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Заслухавши пояснення представників учасників, дослідивши матеріали справи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Марінтіс ЛТД" як новоутворена юридична особа шляхом заснування ОСОБА_8 зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 26.02.2015р., про що державним реєстратором внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0028375.

01.10.2015 року між ОСОБА_8 та Компанією "Клівер Груп ЛТД" було укладено договір-купівлі продажу, відповідно до умов якого Компанія "Клівер Груп ЛТД" придбала частку в статутному капіталі ТОВ "Марінтіс ЛТД" у розмірі 100 %.

Зміни в складі учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД", що відбулись на підставі вищезазначеного договору купівлі-продажу, були затверджені протоколом загальних зборів учасників № 4 від 01.10.2015 року, підписаним особисто, зокрема, ОСОБА_8, і внесені державним реєстратором Відділу державної реєстраційної служби юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м.Києві до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 02.10.2015 року (запис № 6028375).

Рішенням загальних зборів учасників товариства (Компанія "Клівер Груп ЛТД") було призначено з 08.10.2015 року на посаду директора товариства ОСОБА_9, що було оформлено протоколом загальних зборів товариства №5 від 07.10.2015 року, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 12.10.2015 року (запис №0028375);

12.10.2015 року рішенням загальних зборів учасників товариства (Компанія "Клівер Груп ЛТД") було змінено місцезнаходження товариства з адреси: " 03061, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Шепелєва Миколи, буд. 6" на адресу: "м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 49", про що було внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 12.10.2015 року (запис № 2028375).

15.12.2015 року державним реєстратором Садиленко Оленою Володимирівною було внесено запис №4074478 про зміну керівника ТОВ "Марінтіс ЛТД" на громадянина ОСОБА_5, та запис №5074478 про зміну складу та інформації про засновників, а саме: виключено зі складу учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" компанію Компанія "Клівер Груп ЛТД" та включено до складу учасників товариства громадянина республіки Молдова ОСОБА_5.

Як свідчать матеріали справи, реєстраційні дії було вчинено, виходячи з наявності рішення зборів учасників ТОВ «Марінтіс ЛТД», проведених 08.12.2015 року ОСОБА_10 від імені Компанії "Клівер Груп ЛТД" на підставі довіреності № S127543 (відповідно до апостилю), за результатами яких прийняті рішення про прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_5, вихід зі складу учасників товариства Компанії "Клівер Груп ЛТД", призначення директором товариства ОСОБА_5.

В подальшому щодо ТОВ "Марінтіс ЛТД" до Державного реєстру були внесені наступні записи:

- 16.12.2015 року державним реєстратором Лукашовою Іриною Семенівною - змінено повне та скорочене найменування з ТОВ "Марінтіс ЛТД" на ТОВ "КІДФУДЗПРОДАКШН", змінено статутний або складений капітал товариства з 1000 грн. на 1000000 грн., змінено склад або інформацію про засновників - включено до складу учасників ОСОБА_7 (розмір частки 10000.00 грн.) та ТОВ "ФОРСЕНТ 2015" (, розмір частки 990000.00 грн.) про що внесено запис №6074478;

- 16.12.2015 року, державним реєстратором Лукашовою Іриною Семенівною - змінено керівника юридичної особи на ОСОБА_7, про що внесено запис №7074478;

- 17.12.2015 року державним реєстратором Садиленком Леонідом Григоровичем - змінено місцезнаходження товариства з адреси з "м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 49" на адресу: " 61050, Харківська обл., м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 1", змінено склад засновників - виключено ТОВ "ФОРСЕНТ 2015" () та включено ТОВ "ДАЛІЯ ТРЕЙДІНГ" (), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_11, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, про що внесено запис №8074478.

Позивач - Компанія «Клівер Груп ЛТД» реєстраційні дії вважає протиправними, необгрунтованими та такими, що не відповідають чинному законодавству, посилаючись на наступне:

- ОСОБА_10 будь-яких повноважень на вчинення дій від імені Компанії «Клівер Груп ЛТД» не мав, а довіреність № S127543(відповідно до апостилю) була видана на ім'я ОСОБА_12, що підтверджується оригіналом зазначеної довіреності. Таким чином, документи, подані державному реєстратору на підтвердження виходу із складу учасників Компанії «Клівер Груп ЛТД» та в обгрунтування зміни керівника ТОВ «Марінтіс ЛТД», не відповідають дійсності;

- дії державного реєстратора, що мали місце 15.12.2015 року, вчинено з порушенням норм Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», оскільки оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про попередню державну реєстрацію заявником подано не було.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», що підлягає застосуванню у редакції від 13.12.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.1 названого Закону державний реєстратор - посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.4 Закону державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи-підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Порядок проведення державної реєстрації згідно ч.2 ст.4 названого Закону включає зокрема:

перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.

Порядок державної реєстрації змін до установчих документів визначено ст..29 названого закону.

Згідно ч.1 ст.29 для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або інформація про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

документ, що підтверджує внесення адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом.

Відповідно до ч.3 ст.29 у разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);

заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Як передбачено ч.9 ст.29 документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Згідно ч.11 ст.29 Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою статті 8, частиною п'ятою статті 10 цього Закону;

документи подані не у повному обсязі;

документи подано особою, яка не має на це повноважень;

до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

Дослідивши наявні у справі копії документів, згідно яких вчинено реєстраційний запис від 15.12.2015 року № 5074478 про зміну складу засновників ТОВ «Марінтіс ЛТД», суд встановив відсутність документів, передбачених в абз.4 ч.1 ст.29 Закону № 755, а саме: оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або інформації про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів.

Згідно ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Як свідчать матеріали справи, відповідачі у судові засідання не прибули. Доказів наявності названих документів до суду не надали.

Крім того, як встановлено судом першої інстанції та підтверджено у засіданні суду апеляційної інстанції, оригінал статуту ТОВ «Марінтіс ЛТД» знаходиться у представника Компанії «Клівер Груп ЛТД» та на ньому відсутні відмітки про державну реєстрацію змін від 15.12.2015 року, що також підтверджує доводи позивача стосовно того, що зазначений статут державному реєстратору не подавався.

Відповідно до ч.2 ст.53 Закону № 755 дії держаного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.

Згідно ч.3 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Виходячи з зазначеного, слід погодитись з висновком суду першої інстанції стосовно того, що дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Садиленко Олени Володимирівни щодо реєстраційних дій - внесення 15.12.2015 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційних записів №4074478 та № 5074478 є протиправними, а відповідні записи підлягають скасуванню.

Оскільки наступні реєстраційні дії щодо ТОВ "Марінтіс ЛТД" були вчинені державними реєстраторами з урахуванням записів №4074478 про зміну керівника ТОВ "Марінтіс ЛТД" на громадянина ОСОБА_5 та №5074478 про зміну складу або інформації про засновників, а саме: виключення зі складу учасників ТОВ "Марінтіс ЛТД" Компанії "Клівер Груп ЛТД" та включення до складу учасників товариства громадянина республіки Молдова ОСОБА_5, та не могли бути вчинені без таких записів, то вони також підлягають скасуванню, як необгрунтовані.

Отже, доводи апеляційної скарги стосовно правомірності та обгрунтованості дій державних реєстраторів, а також записів, внесених до державного реєстру, спростовуються викладеним вище.

Відповідно до ч.1 ст.200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Виходячи з зазначеного, підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування рішення суду першої інстанції не вбачається.

Керуючись ст.ст.195, 196, 199, 200, 205, 206 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Кідфудзпродакшн" - залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09 лютого 2016р. у справі № 804/16595/15 - без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду набирає законної сили з моменту проголошення.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а в разі складення судового рішення в повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення судового рішення в повному обсязі.

Ухвалу в повному обсязі виготовлено 04.05.2016 року.

Головуючий: Л.П. Туркіна

Суддя: Ю.В. Дурасова

Суддя: А.О. Коршун