Справа № 810/281/16
Суддя: Панова Г. В.
Дата ухвалення: 2016-03-03 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

про закінчення підготовчого провадження та призначення

справи до судового розгляду

03 березня 2016 року 810/281/16

Суддя Київського окружного адміністративного суду Панова Г.В., розглянувши позовну заяву

ОСОБА_1

до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства Радикал Банк ОСОБА_2

про про визнання протиправними та скасування рішень, зобовязання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

До Київського окружного адміністративного суду звернулась ОСОБА_1 з позовом до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Радикал Банк" ОСОБА_2, за участю третьої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якому просить суд:

- визнати протиправним рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Радикал Банк" ОСОБА_2 про нікчемність трансакції щодо перерахування на користь ОСОБА_1 грошової суми з призначенням платежу "поповнення поточного рахунку клієнта власними коштами" на суму 200 000,00 грн., дата вчинення трансакції 09.07.2015;

- зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Радикал Банк" ОСОБА_2 включити ОСОБА_1 до переліку вкладників ПАТ "Радикал Банк", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 03.03.2016 відкрито провадження в адміністративній справі № 810/281/16.

Відповідно до статті 110 Кодексу адміністративного судочинства України суд в порядку підготовки справи до судового розгляду вживає заходи, що необхідні для всебічного та обєктивного розгляду в одному судовому засіданні упродовж розумного строку.

Позивачами в адміністративному позові в якості третьої особи зазначено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до частини другої статті 53 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Якщо адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Вирішуючи питання про залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, суд звертає увагу на те, що участь третіх осіб в адміністративній справі зумовлена тим, що судовий спір між сторонами опосередковано (для третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги) стосується прав та інтересів інших осіб.

За таких обставин та враховуючи, що рішення у справі може вплинути на права, інтереси або обов'язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд вважає за необхідне залучити його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Суддею проведено підготовчі дії, які необхідні для всебічного та обєктивного розгляду і вирішення адміністративної справи та які є достатніми для закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

Керуючись статтями 53, 110, 121, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 33-Б.).

2. Витребувати у позивача: оригінали доданих до позовної заяви документів (для огляду).

3. Витребувати у відповідача:

- заяву позивача про відкриття банківського рахунку;

- банківську виписку про зарахування коштів позивача на рахунок;

- Положення (інструкцію) про організацію роботи Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» щодо здійснення касових операцій;

- докази відображення в бухгалтерському обліку операції з прийняття від позивача готівки (не пізніше наступного операційного дня від здійснення операції);

- письмові пояснення щодо недотримання працівником банку вимог пунктів 1.13 та 2.9 Розділу ІУ Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, та непроставлення на квитанції №15715 від 09.07.2015 часу проведення операції або напису чи штампу "вечірня" або "післяопераційний час";

- посадову інструкцію касиру Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк», чинну станом на 09.07.2015;

- надати інформацію щодо осіб, які працювали касирами у відділенні Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» (с. Петропавлівська Борщагівка), з відповідними підтверджувальними документами та інформацією щодо місця реєстрації та місця проживання цих осіб (накази про прийняття на роботу, копії паспортів тощо);

- документально підтверджену інформацію щодо того, чи видавалися (перераховувалися) Публічним акціонерним товариством «Радикал Банк» грошові кошти клієнтам в період 09.07.2015-10.07.2015 та на яку суму (скласти перелік клієнтів із зазначенням відповідних сум в таблиці);

- матеріали проведення Фондом першої інвентаризації банківських активів і зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк»;

- письмові пояснення щодо виявлення нестачі коштів у сумі неотриманого від позивача вкладу;

- докази на підтвердження висновків про нікчемність правочинів із внесення позивачем готівки на власний поточний рахунок позивача через касу банку, а також відомості про активи банку та джерело їх походження, які позивач незаконно намагався вивести внаслідок вчинення правочину (відомості про суб'єкта і операцію з виведення активів, їх зв'язок з позивачем);

- у разі порушення кримінальних справ щодо працівників банку відомості на якій стадії розгляду вони перебувають.

4. Третій особі надати письмові пояснення щодо предмета спору; матеріали проведення Фондом першої інвентаризації банківських активів і зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк».

5. Закінчити підготовче провадження.

6. Призначити справу до судового розгляду на 04 квітня 2016 року о 16:00год.

Судове засідання відбуватиметься в приміщенні Київського окружного адміністративного суду (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 2-й під'їзд, 10-й поверх).

7. Викликати для участі в судовому засіданні сторони (їх представників).

8. Копію ухвали суду разом із інформацією про їхні процесуальні права та обовязки надіслати особам, які беруть участь у справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Панова Г. В.