Справа № 826/24823/15
Суддя: Літвінова А.В.
Дата ухвалення: 2016-02-03 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

про витребування доказів

03 лютого 2016 року місто Київ №826/24823/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Літвінової А.В., суддів Кротюка О.В., Мазур А.С., при секретарі судового засідання Вініченка В.В., здійснюючи відкритий розгляд адміністративної справи

за позовомтовариства з обмеженою відповідальністю «Партнер ТВ»
до Державної служби фінансового моніторингу України
провизнання протиправними дій суб'єкта владних повноважень,
ВСТАНОВИВ:

В провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває адміністративна справа №826/24823/15 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер ТВ» до Державної служби фінансового моніторингу України про визнання дій Державної служби фінансового моніторингу України по подачі додаткових узагальнених матеріалів стосовно фінансових операцій товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер ТВ» до правоохоронних органів протиправними.

У судовому засіданні 03.02.2015 за результатами розгляду наявних у матеріалах справи доказів встановлено таке.

Позивачем в обґрунтування заявлених позовних вимог надано суду, зокрема, копію витягу з кримінального провадження №0000184 (дата внесення до ЄРДР 02.09.2015), у відповідності до якої в якості фабули у даному витягу зазначено, що до головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України надійшли додаткові узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, згідно з якими є підстави вважати фінансові операції, пов'язані з внесенням у період з 27.08.2013 по 15.06.2015 готівкових коштів рядом фізичних осіб в якості поповнення статутних фондів на рахунки підконтрольних підприємств такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування джерел погодження коштів).

Натомість, відповідачем надано суду іншу копію витягу з кримінального провадження №0000184 (дата внесення до ЄРДР 02.09.2015), у фабулі якого не зазначено про факт надходження до головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України щодо зазначених вище фінансових операцій як підставу для внесення запису про дане кримінальне провадження.

Таким чином, у матеріалах справи містяться два різних за своїм змістом копії витягів з кримінального провадження №0000184 (дата внесення до ЄРДР 02.09.2015), що перешкоджає суду встановити дійсні обставини розглядуваної адміністративної справи.

З огляду на вказане, суд дійшов висновку про необхідність витребування від слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві інформації щодо підстав для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань запису про кримінальне провадження №0000184, зокрема чи внесено останній на підставі додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України.

Додатково суд вважає за необхідне витребувати пояснення від слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві щодо наявності двох різних за змістом фабул витягу із кримінального провадження №0000184.

Відповідно до положень статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України, докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи,

Відповідно до частини третьої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і витребовує необхідні докази. Про витребування доказів або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене вище, судом у судовому засіданні 03.02.2016 витребувано від слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві інформацію щодо підстав для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань запису про кримінальне провадження №0000184, зокрема чи внесено останній на підставі додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України; пояснення щодо двох різних за змістом фабул витягу із кримінального провадження №0000184.

Керуючись статтями 11, 69, 71, 150 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва

У Х В А Л И В:

1. Оголосити перерву у судовому розгляді адміністративної справи №826/24823/15 у зв'язку з необхідністю одержання нових доказів у справі та призначити судове засідання на 12.05.2016 об 11 год. 30 хв. Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 81-А, ІІ поверх, зал судових засідань №214.

2. Витребувати від слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві:

- інформацію щодо підстав для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань запису про кримінальне провадження №0000184, зокрема чи внесено останній на підставі додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України;

- пояснення щодо двох різних за змістом фабул витягу із кримінального провадження №0000184.

3. Запитувану інформацію та матеріали надати у строк до 15 квітня 2016 року.

Ухвала окремо не оскаржується.

Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за наслідками розгляду справи.

Головуючий суддя Літвінова А.В.

Судді Кротюк О.В.

Мазур А.С.