Справа № 826/24837/15
Суддя: Данилишин В.М.
Дата ухвалення: 2016-01-20 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

УХВАЛА

про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

20 січня 2016 року м. Київ № 826/24837/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Данилишина В.М., суддів Качура І.А., Келеберди В.І., при секретарі судових засідань Савченко А.А., за участю представників сторін, розглянув у відкритому судовому засіданні ініційоване судом питання щодо виконання ухвали суду про витребування доказів.

На підставі ч.ч. 3, 7 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) у судовому засіданні 20 січня 2016 року проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються ініційоване судом питання, об'єктивно оцінивши наявні у матеріалах справи докази, які мають юридичне значення для його розгляду та вирішення, суд -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва (також далі - суд) знаходиться справа 826/24837/15 (далі - справа) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Ті Фінанс" (далі - позивач) до Державної служби фінансового моніторингу України (далі - відповідач) про визнання протиправним та скасування рішення відповідача про зупинення видаткових фінансових операцій позивача (далі - оскаржуване рішення).

При цьому, відповідною ухвалою суду від 27 листопада 2015 року, у порядку підготовки справи до судового розгляду, у тому числі забезпечення доказів, витребувано у відповідача та зобов'язано його надати у судове засідання через уповноваженого представника засвідчені копії оскаржуваного рішення, а також документів, які були або мали бути взяті відповідачем до уваги при його прийнятті, у тому числі рішення, на підставі якого 27 жовтня 2015 року відповідачем зупинено здійснення усіх фінансових операцій позивача.

Присутні у судовому засіданні 09 грудня 2015 року представники відповідача надали суду письмові пояснення із повідомленням у них про неможливість надання витребуваних судом документів, оскільки розголошення відповідачем інформації, на підставі якої приймається рішення про зупинення фінансових операцій, а також самого факту прийняття такого рішення будь-яким третім особам, окрім визначених нормами чинного законодавства випадків, заборонено нормами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон).

Поряд з цим, ретельно проаналізувавши норми чинного законодавства, які регулюють вище викладені питання, суд прийшов до висновку про відсутність у нього перешкод у витребуванні у відповідача вище вказаних документів. Крім того, згідно з ч. 3 ст. 12 КАС України, суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.

Так, за результатами судового засідання 09 грудня 2015 року судом у справі прийнято ухвалу про витребування доказів, відповідно до якої, у відповідача витребувано належним чином засвідчені копії оскаржуваного рішення, а також документів, які були або мали бути взяті до уваги при його прийнятті, у тому числі рішення, на підставі якого 27 жовтня 2015 року відповідачем зупинено здійснення усіх фінансових операцій позивача, та зобов'язано керівництво відповідача протягом трьох днів із дня отримання копії даного судового рішення організувати направлення витребуваних доказів (або письмових пояснень із зазначенням причин неможливості їх надання із долученням копій відповідних підтверджуючих документів) до канцелярії суду для долучення до матеріалів справи.

Однак, у судове засідання 20 січня 2016 року витребувані докази, або письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх надання відповідачем не надано. При цьому, як пояснили суду присутні у судовому засіданні 20 січня 2016 року представники відповідача, витребувані докази не можуть бути надані, оскільки розголошення відповідачем інформації, на підставі якої приймається рішення про зупинення фінансових операцій, а також самого факту прийняття такого рішення будь-яким третім особам, окрім визначених нормами чинного законодавства випадків, заборонено нормами Закону.

Виходячи з вище викладених обставин та нижче викладених норм, суд прийшов до висновку про неподання відповідачем до суду витребуваних ним доказів без поважних причин, у зв'язку з чим у судовому засіданні 20 січня 2016 року судом ініційовано питання про тимчасове вилучення у відповідача витребуваних доказів для дослідження у ході судового розгляду справи.

Так, згідно зі ст. 268, п. 3 ч. 1 ст. 269, ч. 1 ст. 271 КАС України, заходами процесуального примусу є встановлені цим Кодексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені у суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню адміністративного судочинства.

Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали.

Заходами процесуального примусу є: тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

У разі неподання без поважних причин письмових або речових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом.

Керуючись ст.ст. 122, 160, 165, 268, 269, 271, 254 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Тимчасово вилучити у Державної служби фінансового моніторингу України (місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Білоруська, 24) оригінали для дослідження у судовому засіданні (у разі відсутності оригіналів - письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх надання та документальне підтвердження) та для долучення до матеріалів адміністративної справи №826/24837/15 належним чином засвідчених копій рішення Державної служби фінансового моніторингу України про зупинення видаткових фінансових операцій товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Ті Фінанс" (), а також документів, які були або мали бути взяті до уваги при його прийнятті, у тому числі рішення, на підставі якого 27 жовтня 2015 року Державною службою фінансового моніторингу України зупинено здійснення усіх фінансових операцій товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Ті Фінанс" ().

2. Доручити тимчасове вилучення доказів, зазначених у п. 1 резолютивної частини ухвали, Національній поліції України (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10), зобов'язавши її надати тимчасово вилучені докази, зазначені у п. 1 резолютивної частини ухвали, для дослідження судом безпосередньо у судовому засіданні, яке відбудеться об 09 год. 10 хв. 10 лютого 2016 року в Окружному адміністративному суді міста Києва за адресою: місто Київ, вулиця Командарма Каменєва, 8, корпус 1, зал №37, або до канцелярії суду для долучення до матеріалів адміністративної справи №826/24837/15 між судовими засіданнями.

3. Контроль за виконанням даного судового рішення залишити за Окружним адміністративним судом міста Києва.

Копії ухвали у повному обсязі направити (вручити) сторонам (їх уповноваженим представникам), а також направити для виконання до Національної поліції України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту ухвалення. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи.

Згідно з ч. 1 ст. 255 КАС України, постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб та підлягає виконанню на всій території України.

Головуючий суддя В.М. Данилишин

Суддя І.А. Качур

Суддя В.І. Келеберда

Ухвала у повному обсязі складена 22 січня 2016 року