Справа № 2а-11936/09/2670
Суддя: Кротюк О.В.
Дата ухвалення: 2010-02-01 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Вн. № < Внутрішній Номер справи >

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Кротюка О.В. при секретарі судового засідання Гончарову В.В. вирішив адміністративну справу

за позовом

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

до

Закритого акціонерного товариства "Українська транспортна страхова компанія"

про

стягнення штрафу у розмірі 8500,00грн.

Обставини справи:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом про стягнення з Закритого акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія»штрафні санкції у розмірі 8500.00 гривень до Державного бюджету України.

Позовні вимоги мотивовані тим, що під час проведення планової інспекції, у відповідача були зафіксовані порушення вимог чинного законодавства, а саме: статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», п.3.7 р. 3 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами. В результаті чого до відповідача був застосований захід впливу у вигляду штрафу у розмірі 8500.00грн. згідно Постанови № СК-084/09-466 від 15 травня 2009.

Представник відповідача заперечував проти заявлених позовних вимог з підстав сплати відповідної суми штрафу, обґрунтовуючи це платіжними документами.

Справа вирішується на підставі наявних в ній доказів та матеріалів.

Розглянувши подані позивачем документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

встановив:

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України під час проведення планової інспекції Тернопільської філії ЗАТ «Української транспортної страхової компанії»був складений акт планової інспекції, у якому зафіксовані порушення вимог чинного законодавства про запобігання та продидію легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», п.3.7 р. 3 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, та підпункту 3.5 пункту 3 Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом.

Позивачем за виявлене правопорушення було застосовано захід впливу у вигляді штрафу. На момент подання позову, документів, які б підтрверджували сплату даного штрафу у позивача не було.

Представник відповідача неодноразово не з’являвся у судові засідання, надсилав до суду телеграми про відкладення розгляду справи у зв’язку з неможливістю прибуття його предстаника.

25.01.2010 року представником ЗАТ «Української транспортної страхової компанії»було надано в судовому засіданні заперечення на позов та додаток до нього - оригінал платіжного доручення, яким було сплачено даний штраф.

Представник позивача, у тому ж судовому засіданні, подав клопотання про оглошення перерви для з’ясування факту сплати заборгованості.

01.02.2010 року в судове засідання представник позивача не прибув, подав через канцелярію суду клопотання про розгляд справи без його участі. Також, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було надіслано до суду клопотання про те, що відповідач повідомив його про сплату штрафу 27.01.2010 року. Інших заяв та клопотань з приводу позовних вимог позивачем до суду не скеровано.

Отже, суд вважає, що даний позов не підлягає задоволенню з наступних підстав:

- відповідач виконав вимоги Постанови № СК-084/09-466 від 15 травня 2009 року шляхом сплати штрафу у розмірі 8500,00 грн., що підтверджується наявним у справі оригіналом платіжного доручення № 2150 від 21 грудня 2009 року;

- представник позивача не заперечує про сплату відповідачем покладеного на нього штрафу.

На піставі наданих суду доказів про сплату ЗАТ «Українською транспортною страховою компанією»штрафу у розмірі 8500.00 грн. та відсутністю клопотань позивача про відмову від позову або його відкликання суд прийшов до висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, оскільки відповідач сплатив штраф за постановою № СК-084/09-466 від 15.05.2009 року.

Враховуючи такі обставини в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст.9, 69-71, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України Окружний адміністративний суд міста Києва –

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова суду може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції шляхом подання заяви про апеляційне оскарження постанови суду та апеляційної скарги. Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня складення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються Київському апеляційному адміністративному суду через Окружний адміністративний суд міста Києва.

Суддя О.В. Кротюк