Справа № 804/5868/15
Суддя: Мартиненко О.В.
Дата ухвалення: 2015-11-19 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

19 листопада 2015 рокусправа № 804/5868/15

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді: Мартиненка О.В.

суддів: Поплавського В.Ю. Чепурнова Д.В.

за участю секретаря судового засідання: Олійник Р.І.

за участю:

представників позивача: ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпропетровську апеляційну скаргу ОСОБА_3

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04 червня 2015 року у справі №804/5868/15 за позовом ОСОБА_3 до Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Подольської Наталії Ростиславівни, Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Купіної Ольги Анатоліївни, Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, за участю третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» про визнання дій протиправними та скасування реєстраційних записів, -

ВСТАНОВИВ:

30.04.2015 року ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом, в якому просив:

- визнати протиправним дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Подольської Наталії Ростиславівни щодо реєстраційних дій - внесення 25.02.2015р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційних записів № 7055010 (зміна керівника юридичної особи) та № 8055010 (зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників);

- визнати протиправним дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Купіної Ольги Анатоліївни щодо реєстраційних дій - внесення 18.03.2015р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційного запису № 9055010 (зміна керівника юридичної особи) та внесення 20.04.2015р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційного запису № 0055010 (зміна керівника юридичної особи);

- визнати протиправними та скасувати внесені 25.02.2015р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Подольською Наталією Ростиславівною реєстраційні записи № 7055010 (зміна керівника юридичної особи) та № 8055011 (зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників) щодо товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» ();

- визнати протиправними та скасувати внесений 18.03.2015р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Купіною Ольгою Анатоліївною реєстраційний запис № 9055010 (зміна керівника юридичної особи) та внесений 20.04.2015р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційний запис № 0055010 (зміна керівника юридичної особи).

В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що засновником ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» є саме ОСОБА_3, питання про зміну директора товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про прийняття до складу учасників товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» та не можуть прийматися в іншому порядку. Позивач зазначає, що він, як засновник товариства, який володіє 100% голосів та як єдиний учасник товариства, жодного дозволу на зміну директора товариства, на зміну місцезнаходження товариства, на прийняття до складу учасників товариства ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН не надавав, зі складу учасників товариства позивач не виходив, свою частку у статутному капіталі товариства жодним чином не відчужував, не видавав довіреності жодній особі, яка б дозволяла здійснити таке відчуження від його імені. До того ж, позивач з 2006 року постійно проживає у Німеччині, та починаючи з 2006 року і до теперішнього часу до України не приїздив. З цих підстав позивач вважає, що оскаржувані реєстраційні записи є протиправними та такими що підлягають скасуванню.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04 червня 2015 року у задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись з постановою суду, ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить постанову суду скасувати та прийняти нову про задоволення позову. Апеляційна скарга обґрунтована, зокрема тим, що судом не враховано явні ознаки підробки документів, на підставі яких були проведені оскаржувані реєстраційні дії.

Дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом норм матеріального та процесуального права, надану правову оцінку досліджених судом доказів по справі, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги з наступних підстав.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () зареєстровано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради як новоутворена шляхом заснування юридична особа, про що було державним реєстратором Царьковою Мариною Анатоліївною внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.07.2012р. за № 0055010, що підтверджується витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.01.2015 року.

Засновником (учасником) юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () є ОСОБА_3, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду 2 000 000,00 грн., що підтверджується витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.01.2015 року та п.1.3 ст. 1, п.п. 5.1.2 п. 5.1 ст. 5 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () (зі змінами, що зареєстровані державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Садиленко Оленою Володимирівною за № 4055010 від 23.05.2013р.) (далі - Статут). Відповідно до п.5.1.1 п.5.1 ст.5 Статуту, статутний капітал в розмірі 2 000 000грн. був сформований попереднім учасником Товариства ОСОБА_8 шляхом внесення нерухомого майна. У якості керівника зазначено ОСОБА_9 з 23.05.2013р. (обмеження передбачені статутом); місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () є: 49064, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вулиця Орловська, будинок 1-Б.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 25.02.2015р.: у якості засновника (учасника) юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () зазначено ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION), місцезнаходження - місто Беліз, Норзен Хайвей, Треліс Білдінг 864; у якості керівника зазначено ОСОБА_10 з 01.01.2015р. (повноваження без обмежень); місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Чкалова, будинок 6а, приміщення 12.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 19.04.2015р.: у якості засновника (учасника) юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () зазначено ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION), місцезнаходження - місто Беліз, Норзен Хайвей, Треліс Білдінг 864; у якості керівника зазначено ОСОБА_11 з 18.03.2015р. (повноваження без обмежень); місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () є 49044, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Чкалова, будинок 6а, приміщення 12.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 20.04.2015р.: у якості засновника (учасника) юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () зазначено ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION), місцезнаходження - місто Беліз, Норзен Хайвей, Треліс Білдінг 864; у якості керівника зазначено ОСОБА_12 з 17.04.2015р. (повноваження без обмежень); місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Чкалова, будинок 6а, приміщення 12.

Як зазначає позивач, особи, які у витягах зазначені як керівники юридичної особи, а саме: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 йому не відомі, ним особисто, з його дозволу чи за рішенням Загальних зборів, на яких позивач був присутнім, не призначались та не звільнялись, зі складу учасників товариства не виходив, свою частку у статному капіталі товариства жодним чином не відчужував, не видавав довіреності, яка б дозволяла здійснити таке відчуження від його імені жодним особам, а тому реєстраційні записи щодо зміни засновника, керівника та місцезнаходження товариства є протиправними та підлягають скасуванню.

Вирішуючи спір між сторонами та відмовляючи в позові, суд першої інстанції виходив з того, що пакети документів, на підставі яких були вчинені реєстраційні дії відповідали вимогам статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а тому підстав для відмови у проведенні реєстраційних дій та залишення документів без розгляду у відповідачів не було. Тим більш, чинним законодавством на державного реєстратора не покладено обов'язку щодо перевірки наявності дійсної волі та волевиявлення осіб, достовірності фактів та подій, викладених в документах, що подаються заявником для проведення державної реєстрації та певних реєстраційних дій. Особи ж, які винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Суд апеляційної інстанції погоджується з такими висновками суду першої інстанції з наступних підстав.

Як свідчать матеріали справи, 31.12.2014р. згідно Протоколу №2 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» у присутності ОСОБА_9 як законного представника, діючого на підставі довіреності від імені єдиного учасника ТОВ - ОСОБА_3 - 100% голосів, запрошених ОСОБА_10, компанії ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) в особі директора та єдиного акціонера компанії ОСОБА_13, прийнято наступні рішення: звільнити з посади директора Товариства ОСОБА_9 з 31.12.2014р., призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_10 з 01.01.2015 року; змінити місцезнаходження Товариства на: 49044, м.Дніпропетровськ, вул.Чкалова, буд.6А, прим.12; прийняти до складу Учасників Товариства Компанію ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION); погодити вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_3 та зобов'язати його оформити відповідну заяву у нотаріальному вигляді; затвердити склад учасників Товариства у кількості однієї особи та перерозподілити частки у Статутному капіталі на користь єдиного учасника Товариства - Компанії ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION), якому належить 100% Статутного капіталу Товариства; викласти та затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з наведеними змінами (т.1 а.с.167-168)

31.12.2014 року ОСОБА_9, діючого від імені ОСОБА_3, загальним зборам учасників ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» подано заяву про вихід зі складу Учасників ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС», яка засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_14 (т.1 а.с.156) Відповідно до вказаної заяви, ОСОБА_3 припиняючи свою участь у складі учасників ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» передає свою частку у Статутному капіталі ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» розміром 100%, що становить 100% загального розміру Статутного капіталу Товариства та у грошовому вимірнику складає 2 000 000,00грн. на користь юридичної особи Белізу - ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION)

31.12.2014р. ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) прийнято Рішення про вступ до складу учасників ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» на підставі заяви ОСОБА_3 про передачу належної йому частки на користь Компанії (а.с.т.1 158)

У зв'язку з цим, 25.02.2015 року до державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Подольської Наталії Ростиславівни звернулась уповноважена особа товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () ОСОБА_15, (діюча відповідно до довіреності від 20.02.2015р., підписаної директором ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» ОСОБА_10), з пакетом документів щодо проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» - (зміна керівника юридичної особи), що в свою чергу відповідав вимогам статті 19 Закону, а саме було надано:

- Реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 25.02.2015р.;

- Рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (Примірник оригіналу - протокол №2 Загальних Зборів ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» від 31.12.2014р.);

- документ про призначення керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (Примірник оригіналу - наказ № К-06/15 від 01.01.2015р.);

- документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Державним реєстратором Подольською Н.Р. внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах (зміна керівника юридичної особи), про що вчинено запис №7055010 від 25.02.2015 року.

Також, 25.02.2015 року до державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Подольської Наталії Ростиславівни звернулась уповноважена особа товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () ОСОБА_15, (діюча відповідно до довіреності від 20.02.2015р., підписаної директором ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» ОСОБА_10), з пакетом документів щодо проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» - (зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників), що в свою чергу відповідав вимогам статті 29 Закону, а саме було надано:

- Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 25.02.2015р.; - Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу - протокол №2 Загальних Зборів ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» від 31.12.2014р.);

- Статут ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» (затверджений протоколом №2 Загальних Зборів ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» від 31.12.2014р.);

- нову редакцію установчих документів (два примірники);

- копію квитанції, виданої банком;

- копію квитанції, виданої банком (за публікацію);

- Заяву про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (Нотаріально засвідчена копія);

- документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи;

- документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.

Державним реєстратором Подольською Н.Р. здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу або інформації про засновників), про що вчинено запис №8055010 від 25.02.2015 року.

В подальшому, 17.03.2015р. згідно Протоколу №3 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» у присутності єдиного учасника Товариства - компанії ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) в особі директора та єдиного акціонера компанії ОСОБА_13, прийнято наступні рішення: звільнити з посади директора Товариства ОСОБА_10 з 17.03.2015р., призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_11 з 18.03.2015 року (т.1 а.с.142)

Рішенням ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) від 17.03.2015 року змінено директора ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС», а саме: звільнено з посади директора Товариства ОСОБА_10 з 17.03.2015р. та призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_11 з 18.03.2015 року (т.1 а.с.141)

Згідно Наказу №К-07/15 від 18.03.2015р., ОСОБА_11 з 18.03.2015р. приступив до виконання обов'язків Директора ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» (а.с.144)

У зв'язку з цим, 18.03.2015 року до державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Купіної Ольги Анатоліївни звернувся директор товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () ОСОБА_11, (діючий відповідно до протоколу №3 Загальних Зборів ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» від 17.03.2015р.; Рішення ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) від 17.03.2015р.; наказу № К-02/15 від 18.03.2015р.), з пакетом документів щодо проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» (зміна керівника юридичної особи), а саме надано:

- Реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.03.2015р.;

- Рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (Примірник оригіналу - протокол №3 Загальних Зборів ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» від 17.03.2015р.);

- документ про призначення керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (Примірник оригіналу - Рішення ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) від 17.03.2015р.; наказ № К-07/15 від 18.03.2015р.).

Державним реєстратором Купіною О.А. внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах (зміна керівника юридичної особи), про що вчинено запис №9055010 від 18.03.2015 року.

В подальшому, 16.04.2015р. згідно Протоколу №4 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» у присутності єдиного учасника Товариства - компанії ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) в особі директора та єдиного акціонера компанії ОСОБА_13, запрошених ОСОБА_12 (директор товариства ОСОБА_11 не з'явився), прийнято наступні рішення: звільнити з посади директора Товариства ОСОБА_11 з 16.04.2015р., призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_12 з 17.04.2015 року (т.1 а.с.131)

Рішенням ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) від 16.04.2015 року змінено директора ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС», а саме: звільнено з посади директора Товариства ОСОБА_11 з 16.04.2015р. та призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_12 з 17.04.2015 року (а.с.138)

Згідно Наказу №К-08/15 від 17.04.2015р., ОСОБА_12 з 17.04.2015р. приступив до виконання обов'язків Директора ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» (т.1 а.с.133)

У зв'язку з цим, 20.04.2015 року до державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області Купіної Ольги Анатоліївни звернувся директор товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕР-ПЛЮС» () ОСОБА_12, (діючий відповідно до протоколу №4 Загальних Зборів ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» від 16.04.2015р.; Рішення ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) від 16.04.2015р.; наказу № К-08/15 від 17.04.2015р.), з пакетом документів щодо проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» - (зміна керівника юридичної особи), а саме було надано:

- Реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.04.2015р.;

- Рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (Примірник оригіналу - протокол №4 Загальних Зборів ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» від 16.04.2015р.);

- документ про призначення керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (Примірник оригіналу - Рішення ВІНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION) від 16.04.2015р.; наказ № К-08/15 від 17.04.2015р.).

Державним реєстратором Купіною О.А. внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах (зміна керівника юридичної особи), про що вчинено запис №0055010 від 20.04.2015 року.

На думку позивача, саме вказані реєстраційні записи від 25.02.2015р., 18.03.2015р. та від 20.04.2015 року є протиправними. І з огляду на позицію позивача, протиправність полягає у тому, що такі дії вчинені на підставі документів, які мають ознаки підробки.

Вирішуючи спір між сторонами, суд першої інстанції вірно виходив з того, що державний реєстратор при здійсненні будь-яких реєстраційних дій керується Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003р., який є спеціальним Законом, що регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ч.1 ст. 4 Закону № 755-IV - державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Частиною 3 ст. 4 Закону України № 755-IV встановлено, що зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Частиною 1 ст. 6 Закону України № 755-IV закріплено, що державний реєстратор, зокрема, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців.

Згідно із ч. 1 ст. 19 Закону України № 75 5-IV, у разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України № 75 5-IV, якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

При зміні кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власників істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або власників істотної участі її засновника, якщо засновник - юридична особа, подаються документи, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно із ч. 3 ст. 19 Закону України № 755-IV у разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.

Також, ч. 4 ст. 19 Закону України № 755-IV визначено, що державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою - третьою цієї статті.

Частиною 6 ст. 19 Закону України № 755-IV закріплено, що державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо: документи подані не за місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою - п'ятою статті 8 цього Закону; документи подані не у повному обсязі; документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.

У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Згідно частин 1, 2, 3, 5 ст. 8 Закону України № 755-IV, документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.

Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними державними органами.

Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів.

Відповідно до ч. 9 ст. 19 Закону України № 755-IV, державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису.

Також, згідно ч. 1, 3, 7 ст. 29 Закону України № 755-IV, для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

- оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

- два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - шостою цієї статті.

З огляду на вищенаведені норми права та з аналізу поданих державним реєстраторам документів, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про відсутність у державного реєстратора підстав для залишення документів без розгляду та обов'язку внести спірні записи до Єдиного державного реєстру юридичної особи. Доводи заявника апеляційної скарги, що державному реєстратору було надано неповний пакет документів спростовується наявними в матеріалах справи доказами.

Суд першої інстанції вірно зазначив, що чинним законодавством на державного реєстратора не покладено обов'язок щодо перевірки наявності дійсної волі та волевиявлення осіб, достовірності фактів та подій, викладених в документах, що подаються заявником для проведення державної реєстрації та певних реєстраційних дій. Разом з тим, частиною 4 ст. 53 Закону України № 755-IV визначено, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

З огляду на позицію позивача, яка фактично полягає у тому, що державним реєстратором вчинені дії на підставі документів, які містять явні ознаки підробки, суд вважає за необхідне зазначити, що такі доводи не підтвердженні жодними належними та допустимими доказами. З огляду на позицію позивача такі дії мають ознаки злочину, в розумінні Кримінального кодексу України. При цьому, адміністративний суд не наділений повноваженнями встановлювати ознаки підробки документів, як не наділений Законом України № 755-IV такими повноваженнями і державний реєстратор.

Відповідно до ст. 18 Закону України № 755-IV, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Під час розгляду справи судом апеляційної інстанції, заявником апеляційної скарги надано докази звернення до правоохоронних органів та наявність в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження №0002026 щодо вчинення ОСОБА_10 та ОСОБА_13 кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Також надано ксерокопії документів, які містяться у кримінальному провадженні, зокрема: протокол допиту потерпілого від 25.09.2015р., протоколи допиту свідків від 08.10.2015р., протокол огляду місця події від 09.10.2015р.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що надані документи лише свідчать про здійснення правоохоронними органами досудового розслідування кримінального провадження, будь-яких висновків, які б носили обов'язковий характер для суду в межах даної справи, вказані документи не містять, вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, який в силу ч. 4 ст. 72 КАС України є обов'язковим для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою, відсутній, а тому до моменту встановлення факту підробки документів, у суду відсутні підстави вважати такі обставини доведеними.

Таким чином, доводи позивача про те, що державним реєстратором були внесені неправдиві відомості щодо ТОВ «ЮНІВЕР-ПЛЮС» з огляду на підробку документів, не підтверджені належними та допустимими доказами, в той час, як відповідно до ст.71 КАС України, кожна особа повинна довести обставини, на яких ґрунтуються її вимоги або заперечення.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що судом першої інстанції було у повному обсязі встановлено обставини справи та ухвалено законне і обґрунтоване рішення, у зв'язку з чим, підстав для його скасування, в межах доводів апеляційної скарги, не існує.

Керуючись ч.3 ст.160, ст.195, ст.196, п.1 ч.1 ст.198, ст.200, ст.205, ст.206 КАС України, суд,-

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04 червня 2015 року у справі №804/5868/15 залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів.

(Ухвалу у повному обсязі складено 20.11.2015р.)

Головуючий: О.В. Мартиненко

Суддя: В.Ю. Поплавський

Суддя: Д.В. Чепурнов