Справа № 805/2223/15-а
Суддя: Волгіна Н.П.
Дата ухвалення: 2015-09-18 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Донецький окружний адміністративний суд
У Х В А Л А

про зупинення провадження у справі та витребування доказів

18 вересня 2015 року Справа № 805/2223/15-а

приміщення суду за адресою: 84112, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 2

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Волгіної Н.П., при секретарі судового засідання Маковецькій О.О., за участю:

представника позивача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Донецького окружного клопотання представника позивача про зупинення провадження у адміністративній справі

за позовом ОСОБА_2

до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_3 (перший відповідач),

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (другий відповідач)

про визнання протиправною бездіяльності, зобовязання вчини дій, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, ОСОБА_2, звернулась до Донецького окружного адміністративного суду із позовною заявою до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_3, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якій (з урахуванням уточнень) просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_3 щодо не включення позивача в Загальний реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ «АКТАБАНК» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- визнати протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не включення позивача в Загальний реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ «АКТАБАНК» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобовязати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_3 включити позивача в перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ «АКТАБАНК» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобовязати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_3 надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ «АКТАБАНК» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в який буде включена позивач;

- зобовязати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб включити позивача в Загальний реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ «АКТАБАНК» за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (а.с. 1-8, 88-89).

Ухвалою суду від 3 вересня 2015 року зобовязано прокуратуру м. Дніпропетровська надати суду відомості на підтвердження або спростування інформації щодо відкриття кримінального провадження на підставі заяви Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ АКТАБАНК ОСОБА_3 від 21 січня 2015 року про злочин, поданої в прокуратуру м. Дніпропетровська, в якій зазначено про необхідність проведення досудового розслідування за фактом приготування до заволодіння коштами Фонду клієнтами ПАТ АКТАБАНК шляхом обману та зловживання довірою за рахунок розміщення коштів на депозитних та поточних рахунках від імені інших осіб, тобто, за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 14, 190 Кримінального кодексу України, стосовно ОСОБА_2; надати суду відомості щодо результатів цього кримінального провадження.

Станом на 18 вересня 2015 року ухвала суду від 3 вересня 2015 року не виконана, жодних відомостей з прокуратури м. Дніпропетровська до Донецького окружного адміністративного суду не надходило.

Представник позивача ОСОБА_1 в судове засідання зявилася, просила зупинити провадження по справі для отримання судом додаткових доказів у справі від відповідачів та прокуратури, про що надала письмову заяву (а.с. 130).

Представники відповідачів до суду не зявилися, про дату, час та місце розгляду справи уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ АКТА БАНК ОСОБА_3, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомлялись судом належним чином.

Заслухавши клопотання представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Згідно до ст. 159 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права; обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом, в тому числі, на підставі письмових і речових доказів.

Статтею 11 КАС України передбачено, що суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи; суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

Згідно з ч. 3 ст. 71 КАС України якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і витребовує необхідні докази.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 69 КАС України суд може витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Предметом розгляду у цій справі є правомірність/неправомірність невключення позивача у перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ АКТАБАНК, та Загальний реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладом в ПАТ АКТАБАНК, з підстав нікчемності правочину договору банківського вкладу Банківська класика № В21-17229/Т/631109 від 7 серпня 2014 року, укладеного між позивачем та ПАТ "АКТАБАНК", нікчемність якого, в свою чергу, повязується першим відповідачем із шахрайством з боку позивача (кримінальне провадження № 0000067).

З витягу з вказаного кримінального провадження вбачається, що органом досудового розслідування виступало Дніпропетровське МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, слідчий Рацин В.М.; прокурор Іпатов О.В., Чеботарьов О.І., Логашов Д.І.

На підставі викладеного суд вважає за необхідне отримати від прокуратури м. Дніпропетровська та Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості на підтвердження або спростування інформації щодо відкриття кримінального провадження на підставі заяви Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ АКТАБАНК ОСОБА_3 від 21 січня 2015 року (вх. № 677вх15 від 21 січня 2015 року) про злочин, поданої в прокуратуру м. Дніпропетровська, в якій зазначено про необхідність проведення досудового розслідування за фактом приготування до заволодіння коштами Фонду клієнтами ПАТ АКТАБАНК шляхом обману та зловживання довірою за рахунок розміщення коштів на депозитних та поточних рахунках від імені інших осіб, тобто, за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 14, 190 Кримінального кодексу України, стосовно ОСОБА_2; надати суду відомості щодо стану цього кримінального провадження та його результатів.

Крім цього, суд зазначає наступне.

Як вбачається з заперечень уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ АКТАБАНК ОСОБА_3, першим відповідачем 18 листопада 2014 року надано до Фонду базу даних про вкладників (файли «D», «Z») (а.с. 60). При цьому, відповідач зазначила, що до вказаної бази було включено і позивача.

Зауважено, що позивач не включалась Банком до переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до п.п. 4-6 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; переліку осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку; переліку осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобовязання перед цим банком, що не виконане.

Разом із цим у запереченнях Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на позовну заяву ОСОБА_2, зазначено, що у переданому Фонду уповноваженою особою переліку вкладників ПАТ АКТАБАНК інформація щодо позивача відсутня, у звязку із чим дані про позивача не могли бути враховані Фондом при складанні та затвердженні Загального реєстру вкладників. Вказано, що у Фонду відсутні будь-які первинні документи по вкладникам і тому при складанні Загального реєстру використовувалась виключно інформація, що наявна в переданому Фонду уповноваженою особою переліку. Оскільки позивача не було включено уповноваженою особою до переліку, Фонд не мав підстав включити позивача до Загального реєстру вкладників та у наступному виплатити відшкодування.

Відповідно до абз. 1 ч. 1, ч.ч. 2, 5, 6 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23 лютого 2012 року уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.

Протягом трьох робочих днів (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 20 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий курєр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-11 ч. 4 ст. 26 цього Закону.

Враховуючи наведене вище, за для зясування обставини - чи була позивач включена до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб, суд вважає за необхідне отримати від відповідачів вказаний перелік, наданий Фонду уповноваженою особою на виконання ст. 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у паперовому вигляді або на електронному носії).

Крім цього, суд вважає за необхідне отримати від відповідачів та дослідити перелік 1049 рахунків, кошти на яких тимчасово заблоковані відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду, прийнятого у звязку з отриманням Фондом листа-пропозиції уповноваженої особи ПАТ «АКТАБАНК» (із зазначенням реквізитів вкладників ПАТ «АКТАБАНК» (в тому числі, ПІБ), на імя яких відкриті ці рахунки; також суд вважає за необхідне зобовязати другого відповідача повідомити суд - до настання якої дати (або події) зазначені 1049 рахунків будуть знаходитись у стані блокування.

Крім цього, для зясування обставин, чи була ОСОБА_2 включена до переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до п.п. 4-6 частини 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; а також до переліку осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку; переліку осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобовязання перед цим банком, що не виконане, - суд вважає за необхідне зобовязати відповідачів надати суду копії вказаних переліків.

Відповідно до ст. 122 КАС України адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 156 КАС України суд має право зупинити провадження у справі в разі наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, - до терміну, встановленого судом.

Беручи до уваги, що отримання доказів та їх дослідження у судовому засіданні є однією з підстав винесення обґрунтованого рішення у справі, а також те, що для виклику у судове засідання осіб, які беруть участь у справі потрібен певний час, з метою недопущення пропуску процесуального строку для розгляду цієї справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника позивача про зупинення провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 11, 69, 71, 122, 156, 159, 160, 165, 185, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання представника позивача про зупинення провадження у справі.

Зобовязати (повторно) прокуратуру м. Дніпропетровська та Дніпропетровський МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надати суду до 6 жовтня 2015 року відомості на підтвердження або спростування інформації щодо відкриття кримінального провадження на підставі заяви Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ АКТАБАНК ОСОБА_3 від 21 січня 2015 року про злочин, поданої в Прокуратуру м. Дніпропетровськ (вх. № 677вх15), в якій зазначено про необхідність проведення досудового розслідування за фактом приготування до заволодіння коштами Фонду клієнтами ПАТ АКТАБАНК шляхом обману та зловживання довірою за рахунок розміщення коштів на депозитних та поточних рахунках від імені інших осіб, тобто, за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.ст. 14, 190 Кримінального кодексу України, стосовно ОСОБА_2; надати суду відомості щодо результатів цього кримінального провадження.

Зобовязати відповідачів надати суду до 6 жовтня 2015 року належним чином засвідчену копію переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наданий Фонду першим відповідачем на виконання ст. 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у паперовому вигляді або на електронному носії); належним чином засвідчену копію переліку, в якому відображено 1049 рахунків, кошти на яких тимчасово заблоковані відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду, прийнятого за результатом розгляду листів-пропозицій уповноваженої особи ПАТ «АКТАБАНК» від 26 та 28 листопада 2014 року (№№ 5225 та 5251 відповідно) - із зазначенням реквізитів вкладників ПАТ «АКТАБАНК» (в тому числі, ПІБ), на імя яких відкриті ці рахунки; надати суду належним чином засвідчену копію переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до п.п. 4-6 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; належним чином засвідчену копію переліку осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку; належним чином засвідчену копію переліку осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобовязання перед цим банком, що не виконане.

Зобовязати другого відповідача повідомити суд - до настання якої дати (або події) зазначені 1049 рахунків знаходяться у стані блокування.

Зупинити провадження у справі до 15-30 год 7 жовтня 2015 року 2015 року.

Копію ухвали направити сторонам по справі.

До прокуратури м. Дніпропетровськ, Дніпропетроського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області направити копію даної ухвали разом із копією заяви про злочин від 21 січня 2015 року та копією витягу з кримінального провадження № 0000067.

Ухвала суду в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі, якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Волгіна Н.П.