Справа № 3144/12/2070
Суддя: Шляхова О.М.
Дата ухвалення: 2012-05-30 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

30.05.2012р. № 2а- 3144/12/2070

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Шляхова О.М.,

при секретарі - Беззубко А.О.,

за участі : представника позивача - ОСОБА_1 (довіреність №245/9/10-014 від 19.03.12р.),

представника відповідача - ПТ "Ломбард "Адріатика"- ОСОБА_2 (довіреність №36 від 18.12.08р.),

представника третьої особи -Товариство з обмеженою відповідальністю "Опціон-фінанс"-ОСОБА_3О.(довіреність б/н від 19.10.11р.),

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративний позов

Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м.Харкова Харківській області
до Повного товариства "Ломбард "Адріатика", Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, треті особи : Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Брокер", Товариство з обмеженою відповідальністю "Опціон-фінанс", за участю прокурора Дзержинського району м. Харкова
про визнання недійсним правочину позики та стягнення суми,-
ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з зазначеним позовом та з урахуванням уточнених позовних вимог просить суд :

- визнати фіктивним правочин позики, договір позики №79 укладений 05.10.04р. між гр. ОСОБА_4 та ПТ "Ломбард "Адріатика", що укладений та виконаний сторонами на загальну суму 18483280, 00 грн.;

- визнати фіктивними правочини, договори купівлі-продажу цінних паперів, укладені між гр. ОСОБА_4 та уповноваженими ПТ „Ломбардом „Адріатика" особами а саме: укладений 10.11.04р. між ОСОБА_4 та ТОВ "Опціон-Фінанс" (яка діяла в інтересах та за рахунок ПТ "Ломбард "Адріатика" на підставі доручення з Ломбардом «Адріатика»за №15-К від 10.11.04р.), договір купівлі-продажу цінних паперів №15-К/1, за яким гр.ОСОБА_4 мовби - то продав вексель №2053, емітований 19.10.2004року ТОВ „Чугуїв - продукт", номінальною вартістю 1 189 109,00грн. а по договору №15/К-1, вартість векселя склала 1188000,00 грн.; та укладений 27.12.2004 року між гр. ОСОБА_4 та ТОВ "Компанією „Брокер" (яка діяла в інтересах та за рахунок ПТ "Ломбард "Адріатика" на підставі доручення з Ломбардом «Адріатика»за№24-К від 27.12.04р.), договір купівлі-продажу цінних паперів №24-К, за яким гр. ОСОБА_4 мовби-то було продано 1 вексель №4548, емітований ПП „Інформаційні технології", номінальною вартістю 2000000,00 грн. а по договору №24-К його вартість склала 1999500,00 грн.;

- визнати недійсними на підставі ст.207 Господарського кодексу України господарські зобов'язання ПТ "Ломбард "Адріатика", що виникли у фінансової установи на підставі безпосередньо вчинених з гр.ОСОБА_4 та через уповноважених ломбардом осіб ТОВ „Опціон-фінанс" та ТОВ „Компанія „Брокер", правочин, а саме, на підставі договору позики №79, укладеного 05.10.04 р. та виконаного сторонами на загальну суму 18483280,00 грн., на підставі договору купівлі-продажу векселів №15-К/1 від 10.11.2004 року та №24-К від 27.12.04 року,

- застосувати наслідки визнання господарських зобов'язань ПТ "Ломбард "Адріатика" недійсними, що передбачені ст.208 ГК України.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 29.12.2008 року адміністративний позов у справі за позовом Державної податкової інспекції у Дзержинському районі міста Харкова до Повного товариства "Ломбард "Адріатика", Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, треті особи : Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Брокер", Товариство з обмеженою відповідальністю "Опціон-фінанс", за участю прокурора Дзержинського району м. Харкова про визнання недійсним правочину позики та стягнення суми в частині визнання фіктивним правочин позики, договір позики №79 укладений 05.10.04р. між гр. ОСОБА_4 та ПТ "Ломбард "Адріатика", що укладений та виконаний сторонами на загальну суму 18483280, 00 грн.; визнання фіктивними правочини, договори купівлі-продажу цінних паперів, укладені між гр. ОСОБА_4 та уповноваженими ПТ „Ломбардом „Адріатика" особами а саме: укладений 10.11.04р. між ОСОБА_4 та ТОВ "Опціон-Фінанс" (яка діяла в інтересах та за рахунок ПТ "Ломбард "Адріатика" на підставі доручення з Ломбардом «Адріатика»за №15-К від 10.11.04р.), договір купівлі-продажу цінних паперів №15-К/1, за яким гр.ОСОБА_4 мовби - то продав вексель №2053, емітований 19.10.2004року ТОВ „Чугуїв - продукт", номінальною вартістю 1 189 109,00грн. а по договору №15/К-1, вартість векселя склала 1188000,00 грн.; та укладений 27.12.2004 року між гр. ОСОБА_4 та ТОВ "Компанією „Брокер" (яка діяла в інтересах та за рахунок ПТ "Ломбард "Адріатика" на підставі доручення з Ломбардом «Адріатика»за№24-К від 27.12.04р.), договір купівлі-продажу цінних паперів №24-К, за яким гр. ОСОБА_4 мовби-то було продано 1 вексель №4548, емітований ПП „Інформаційні технології", номінальною вартістю 2000000,00 грн. а по договору №24-К його вартість склала 1999500,00 грн.; визнання недійсними на підставі ст.207 Господарського кодексу України господарські зобов'язання ПТ "Ломбард "Адріатика", що виникли у фінансової установи на підставі безпосередньо вчинених з гр.ОСОБА_4 та через уповноважених ломбардом осіб ТОВ „Опціон-фінанс" та ТОВ „Компанія „Брокер", правочин, а саме, на підставі договору позики №79, укладеного 05.10.04 р. та виконаного сторонами на загальну суму 18483280,00 грн., на підставі договору купівлі-продажу векселів №15-К/1 від 10.11.2004 року та №24-К від 27.12.04 року - закрито провадження . У задоволенні позову в частині застосування наслідків визнання господарських зобов'язань ПТ "Ломбард "Адріатика" недійсними, що передбачені ст.208 ГК України постановою Харківського окружного адміністративного суду від 29.12.2008 року -відмовлено.

Не погоджуючись з постановою Харківського окружного адміністративного суду від 29.12.2008 року позивачем подано апеляційну скаргу.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 12.10.2009 року постанову Харківського окружного адміністративного суду від 29.12.2008 року залишено без змін, а скаргу без задоволення.

Не погоджуючись з постановою Харківського окружного адміністративного суду від 29.12.2008 року та ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 12.10.2009 року позивач подав касаційну скаргу.

Ухвалою Вищого адміністративного суду від 02.02.2012 року касаційну скаргу позивача задоволено частково, постанову Харківського окружного адміністративного суду від 29.12.2008 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 12.10.2009 року скасовано в частині відмови в позові про застосування наслідків визнання господарських зобов'язань ПТ "Ломбард "Адріатика" недійсними, що передбачені ст.208 ГК України , а справу в цій частині направлено до Харківського окружного адміністративного суду на новий розгляд. В іншій частині постанову Харківського окружного адміністративного суду від 29.12.2008 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 12.10.2009 року залишити без змін.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 13.03.2012 року прийнято зазначену справу до провадження.

У судовому засіданні судом поставлено на обговорення питання про витребування додаткових доказів у сторін, надання яких є важливими для вирішення справи, з огляду на їх відсутність у справі.

Представник позивача, відповідача - Повного товариства "Ломбард "Адріатика", та третьої особи - Товариство з обмеженою відповідальністю "Опціон-фінанс", у судовому засіданні не заперечували проти витребування додаткових доказів у справі.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 11 КАС України суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

Згідно до ч. 2 ст. 69 КАС України суд може збирати докази, витребовувати додаткові докази як за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, так і з власної ініціативи.

Ч.2 ст. 69 КАС України закріплено, що докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі або з власної ініціативи.

Відповідно до ч.2 ст. 150 КАС України суд оголошує перерву у зв"язку з необхідністю одержання нових доказів або в інших необхідних випадках.

З метою забезпечення всебічного та обєктивного вирішення справи суд дійшов висновку про необхідність витребування додаткових доказів у сторін, які беруть участь у справі , у зв"язку з чим у справі оголосити перерву.

Керуючись ст.ст.69, 150, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України,суд, -

У Х В А Л И В:

1. Зобов"язати позивача за три дні до судового засідання надати суду: акт перевірки Повного товариства "Ломбард "Адріатика" за 2008 рік; докази недійсності правочинів від 05.10.04 року, від 27.12.04 року, від 10.11.2004 року.

2. Зобов"язати відповідача - ПТ "Ломбард "Адріатика", за три дні до судового засідання надати суду докази : докази виконання договору від 05.10.04 року, а саме: надати видаткові та прибуткові касові ордери або протокол їх виїмки ; акт перевірки Повного товариства "Ломбард "Адріатика" за 2008 рік.

3. Зобов"язати третіх осіб - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Брокер" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Опціон-фінанс", за три дні до судового засідання надати суду: договори від 27.12.04 року, від 10.11.2004 року про купівлю - продаж векселів у ОСОБА_4; надати докази сплати по зазначеним договорам , докази, які підтверджують, що зазначені договори відбулись та письмове пояснення чому ними сплачено меншу суму за векселі, ніж зазначено у договорах.

4.Витребувати у Начальника слідчого відділення управління Служби безпеки України у Харківській області інформацію стосовно наступних документів та самі документи, які були вилучені у Повного товариства "Ломбард "Адріатика": видаткові та прибуткові касові ордери за період з жовтня 2004 року по квітень 2005 року; договір доручення №1 від 01.07.2004 року, укладених між ПТ "Ломбард "Адріатика" та ОСОБА_5; договір купівлі - продажу цінних паперів (векселів) №15-К/1 від 10.11.2004 року та договір купівлі - продажу цінних паперів (векселів) №15-К/1 від 27.12.2004 року, документи про припинення зобов"зань заліком зустрічних однорідних вимог між ПТ "Ломбард "Адріатика" та ОСОБА_4 за період жовтень 2004 року по квітень 2005 року.

5. Оголосити перерву у справі № 2а-3144/12/2070 до 09.07.12 о 14:30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Харківського окружного адміністративного суду за адресою: вул. Сумська , 3-Б-6,м.Харків,каб.№6.

6. Копію ухвали направити сторонам.

Суддя Шляхова О.М.