Справа № 826/4334/15
Суддя: Мєзєнцев Є.І.
Дата ухвалення: 2015-09-21 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Справа: № 826/4334/15 Головуючий у 1-й інстанції: Данилишин В.М. Суддя-доповідач: Мєзєнцев Є.І.
У Х В А Л А

Іменем України

21 вересня 2015 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі: головуючого - судді Мєзєнцева Є.І., суддів - Файдюка В.В., Чаку Є.В., при секретарі Войтковській Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазтранс-2011" на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 червня 2015 року у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазтранс-2011" до державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві Сіроштан Галини Олександрівни та відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: публічне акціонерне товариство "Перехідний банк "Кристалбанк" та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтогазтранс-2011" звернулось з позовом до державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві Сіроштан Галини Олександрівни та відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: публічне акціонерне товариство "Перехідний банк "Кристалбанк" та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними дій державного реєстратора щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи - ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" 11 грудня 2014 року за №0052157, а також зобов'язання державного реєстратора скасувати у Єдиному державному реєстрі запис про проведення державної реєстрації юридичної особи - ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" 11 грудня 2014 року за №0052157.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 червня 2015 року в задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.

Позивач, посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи та на порушення судом першої інстанції норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, просить скасувати вказане судове рішення і прийняти нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Перевіривши повноту встановлення окружним адміністративним судом фактичних обставин справи та правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Судом першої інстанції встановлено, що 11 грудня 2014 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві Сіроштан Г.О. проведено державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - публічного акціонерного товариства "Перехідний банк "Кристалбанк".

Згідно з п. 1 розділу І, п. 1 розділу ІІ статуту ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк", перехідний банк є правонаступником визначених відповідно до плану врегулювання, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 13 жовтня 2014 року, активів (включаючи права за договорами забезпечення) та обов'язків за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями публічного акціонерного товариства "Терра Банк" (неплатоспроможного банку), зареєстрованого Нацбанком 18 жовтня 1996 року за №263.

Засновником перехідного банку є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, якому належать 100% акцій.

Перехідний банк є юридичною особою з дати його державної реєстрації відповідно до законодавства України з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Водночас, між ПАТ "Терра Банк" та приватним підприємством "Ресурс Трейд-Оіл", як позичальником, 26 червня 2013 року укладено кредитний договір №КЛ/2013/03-40, за умовами якого ПАТ "Терра Банк" відкриває позичальнику відновлювальну кредитну лінію загальним лімітом у розмірі 2900000,00 грн., а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом у межах строку кредитування, встановленого п. 1.3 договору, у розмірі 22,5 % річних, сплатити комісійну винагороду за надання (управління) кредитом.

Крім того, 26 червня 2013 року між ПАТ "Терра Банк", як кредитором, та позичальником і позивачем, як поручителем, укладено договір поруки №КЛ/П/2013/03-40/2, за умовами якого поручитель зобов'язується перед кредитором відповідати солідарно у повному обсязі за своєчасне та повне виконання позичальником зобов'язання за кредитним договором та договорами про внесення змін та доповнень до нього, що укладені та можуть бути укладені в майбутньому.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 09 грудня 2014 року порушено провадження у справі №917/2557/14 за позовом ПАТ "Терра Банк" до ПП "Ресурс Трейд-Оіл" та ТОВ "Нафтогазтранс-2011" про стягнення коштів.

У ході розгляду вказаної господарської справи ПАТ "Терра Банк" до суду подано заяву про залучення у справу свого правонаступника - ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк", до якої додано копії статуту ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" та акту приймання-передачі активів і зобов'язань неплатоспроможного банку - ПАТ "Терра Банк".

Позивач вважає, що ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" як юридичну особу зареєстровано із порушенням норм законодавства, у зв'язку з чим порушено права та законні інтереси позивача.

Відносини, що виникають у зв'язку із створенням і функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, регулюються Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон).

Відповідно до ч.ч. 1, 16 ст. 42 Закону, Фонд на підставі плану врегулювання приймає рішення про утворення перехідного банку із передачею всіх або частини активів і зобов'язань одного або декількох неплатоспроможних банків. Перехідний банк утворюється у формі публічного акціонерного товариства.

Утворення перехідного банку здійснюється з метою: 1) реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 39 цього Закону, на строк не більше ніж на три місяці; 2) утворення перехідного банку як приймаючого банку з метою реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 39 цього Закону, на строк не більше ніж на один рік з можливістю продовження строку до одного року.

З метою виведення з ринку неплатоспроможного банку - ПАТ "Терра Банк", Фондом гарантування вкладів фізичних осіб створено ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк", статут якого затверджений рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08 грудня 2014 року.

При створенні ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб також керувався Положенням про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 20 серпня 2013 року №26, постановою Правління Національного банку України від 20 серпня 2013 №327, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року №1523 (далі - Положення).

Зокрема, згідно з п.п. 3-6, 8 розділу І, п. 4 розділу III Положення, перехідний банк створюється з метою, визначеною п. 1 або п. 2 ч. 16 ст. 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приймає рішення про створення перехідного банку на підставі затвердженого плану врегулювання та отримання письмового зобов'язання інвестора щодо придбання перехідного банку. Перехідний банк створюється у формі публічного акціонерного товариства. Державна реєстрація перехідного банку здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". Статут перехідного банку не потребує погодження з Національним банком України.

Щодо тверджень позивача про ліквідацію ПАТ "Терра Банк" та про те, що ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" не може бути правонаступником ПАТ "Терра Банк", суд зазначає наступне.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 грудня 2014 року №159, вирішено розпочати процедуру ліквідації ПАТ "Терра Банк" із 24 грудня 2014 року по 23 грудня 2015 року. Тобто, ПАТ "Терра Банк" знаходиться у стадії ліквідації.

Як вже зазначалося, ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" є правонаступником визначених відповідно до плану врегулювання, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13 жовтня 2014 року, активів (включаючи права за договорами забезпечення) та обов'язків за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями ПАТ "Терра Банк".

Згідно з ч. 10 ст. 42 Закону, перехідному банку передаються всі або визначена відповідно до плану врегулювання частина активів і зобов'язань неплатоспроможного банку.

З аналізу норм Закону вбачається, що перехідний банк у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов'язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

Так, актом приймання-передавання активів та зобов'язань неплатоспроможного банку - від ПАТ "Терра Банк" передано до ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" актив, який виник на підставі кредитного договору, поручителем за яким є позивач.

Відповідно до п. 9 розділу III Положення, перехідний банк у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов'язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів та здійснює діяльність, надає фінансові послуги за цими договорами без повідомлення про це Національного банку України.

Таким чином, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб мав право на створення ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк", реєстрацію якого було проведено відповідачем.

Крім того, для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи" було надано: документ, що підтверджує структуру власності засновників - юридичних осіб, який дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; статут (два примірники); документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Суд зазначає, що твердження позивача про невідповідність документів, поданих для проведення державної реєстрації ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк", є безпідставними, оскільки, як вже зазначено вище, статут перехідного банку не потребує погодження з Нацбанком.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи копії виписки з протоколу засідання виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08 грудня 2014 року №257/14, прийнято рішення про створення перехідного банку - ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" з метою реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 39 Закону на строк не більше ніж на три місяці.

Згідно з ч.ч. 1, 11 ст. 24, ч. 1 ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник).

Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо: документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають вимогам, які встановлені ч.ч. 1, 2, 4-7 ст. 8 та ч. 5 ст. 10 цього Закону; до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій; документи подані не в повному обсязі. документи подано особою, яка не має на це повноважень.

Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є: невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи; невідповідність установчих документів вимогам ч. 3 ст. 8 цього Закону; наявність в установчих документах юридичної особи пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема: наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи; невідповідність відомостей про засновників (учасників) та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі; наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом 4 ч. 2 ст. 35 цього Закону; наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися; використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування державного органу або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України; невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо); встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.

Під час судового розгляду справи в суді першої інстанції, представники відповідачів зазначили, що орган державної реєстрації не наділений повноваженнями щодо надання правової оцінки правовстановлюючим документам, державний реєстратор проводить реєстраційні дії на підставі поданих до органу державної реєстрації документів, а відповідальність за достовірність відомостей несуть заявники.

Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

За наведеного, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання протиправними дій державного реєстратора щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи - ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" 11 грудня 2014 року за №0052157, а також зобов'язання державного реєстратора скасувати у Єдиному державному реєстрі запис про проведення державної реєстрації юридичної особи - ПАТ "Перехідний банк "Кристалбанк" 11 грудня 2014 року за №0052157

Доводи апеляційної скарги зазначених вище висновків суду попередньої інстанції не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом першої інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

За правилами ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись статтями 160, 195, 198, 200, 205, 206, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ :

Апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтогазтранс-2011" залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 червня 2015 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили в порядку, встановленому статтею 254 КАС України та може бути оскаржена безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції в порядку і строки, встановлені статтею 212 КАС України.

Головуючий суддя Є.І.Мєзєнцев

суддя В.В.Файдюк

суддя Є.В.Чаку

Головуючий суддя Мєзєнцев Є.І.

Судді: Файдюк В.В.

Чаку Є.В.