Справа № 2-а-4914/11
Суддя: Медведик Л. О.
Дата ухвалення: 2011-12-22 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Справа № 2-а-4914/11
У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2011 року Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Медведик Л.О., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 управління юстиції у Львівській області про скасування постанови від 29 листопада 2011 року, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач ОСОБА_1 звернувся з адміністративним позовом до суду про скасування постанови від 29 листопада 2011 року про накладення на нього штрафу в розмірі 510 грн. до відповідача ОСОБА_2 управління юстиції у Львівській області.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, регулюються вищезгаданим законом, іншими законами України, що регулюють діяльність субєктів фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актами Спеціально уповноваженого органу та інших державних органів, уповноважених здійснювати регулювання діяльності субєктів первинного фінансового моніторингу, прийнятих на виконання цього Закону.

Відповідно до ст.23 ч.3 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» у разі невиконання (неналежного виконання) субєктом первинного фінансового моніторингу вимог даного закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на нього в установленому законом порядку може бути накладено штраф.

Відповідно до ч.4 ст.23 вищезгаданого закону повторне (протягом року) порушення субєктами первинного фінансового моніторингу юридичними особами або громадянами, які є субєктами підприємницької діяльності, вимог вищезгаданого закону тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є субєктами підприємницької діяльності, у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За фабулою ч.5 ст.23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» крім застосування фінансових санкцій, субєкт державного фінансового моніторингу може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності у порядку, встановленому законом. Отже, накладення штрафу не розглядається дани мзаконом як адміністративне стягнення, а розглядається як фінансова санкція.

Відповідно до положення Про Міністерство юстиції України - Міністерство юстиції України (Мінюст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року за №1707/5 Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.

Як вбачається Головне управління юстиції у Львівській області є органом державної влади, а у відповідності до ч.2 ст.18 КАС України адміністративні справи, у яких однією із сторін є орган держаної влади, інший державний орган, орган влади АРК розглядають окружні адміністративні суди.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.108 КАС України позовна заява повертається позивачеві, якщо справа не підсудна цьому адміністративному суду, а тому подану позовну заяву слід повернути позивачеві для звернення згідно підсудності.

Керуючись п.6 ч.3 ст.108 КАС України, -

У Х В А Л И В :

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 управління юстиції у Львівській області про скасування постанови від 29 листопада 2011 року повернути позивачеві.

Розяснити позивачу її право для повторного звернення до Львівського окружного адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного адміністративного суду Львівської області протягом п»яти днів з моменту отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги через Дрогобицький міськрайонний суд.

Суддя