Справа № 805/1219/15-а
Суддя: Васильєва Ірина Анатоліївна
Дата ухвалення: 2015-08-13 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Головуючий у 1 інстанції - Кравченко Т.О.
Суддя-доповідач - ОСОБА_1
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2015 року справа № 805/1219/15-а

приміщення суду за адресою: 84301, м. Краматорськ вул. Марата, 15

Донецький апеляційний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Васильєвої І.А., суддів Гайдара А.В., Жаботинської С.В.,

За участі секретаря судового засідання Корадо А.А.

За участі представника позивача ОСОБА_2 (діє на підставаі довіреності),

За участі представника третьої особи на стороні позивача ТОВ «Транс-Буд» -

ОСОБА_3 (діє на підставі довіреності),

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Буд", Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 08 червня 2015 р. у справі № 805/1219/15-а за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Донінвестуніверсал" до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4, Дніпропетровського міського управління юстиції, Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5, Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_6, Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_7, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Буд» про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій державного реєстратора та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2015 року позивач звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (далі відповідач 1 або Реєстраційна служба), державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 (далі відповідач 2 або держреєстратор ОСОБА_4М.), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю Транс-Буд (далі третя особа або ТОВ Транс-Буд) про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій держаного реєстратора та зобовязання вчинити певні дії.

18 травня 2015 року позивач подав до суду заяву про збільшення позовних вимог, в якій просив:

1. визнати протиправними реєстраційні дії № 1 007376 від 30 грудня 2014 року; № 1 071530 від 30 грудня 2014 року; № 1 071530 від 30 грудня 2014 року, вчинені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі ЄДР) держреєстратором ОСОБА_4;

2. визнати протиправними реєстраційні дії № 1 224 530 від 20 січня 2015 року; № 1 071530 від 10 лютого 2015 року; № 1 071530 від 12 лютого 2015 року; № 1 071530 від 25 березня 2015 року; № 1 071530 від 14 квітня 2015 року, вчинені в ЄДР Реєстраційною службою;

3. скасувати реєстраційну дію держреєстратора ОСОБА_4 № 1 071530 від 30 грудня 2014 року щодо внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію змін керівника ТОВ Транс-Буд;

4. скасувати реєстраційну дію держреєстратора ОСОБА_4 № 1 071530 від 30 грудня 2014 року щодо внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ Транс-Буд, що повязана зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

5. скасувати реєстраційну дію держреєстратора ОСОБА_4 № 1 007376 від 30 грудня 2014 року щодо внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ Транс-Буд, що повязані зі зміною місцезнаходження, зміною складу або інформації про засновників;

6. скасувати реєстраційну дію Реєстраційної служби № 1 071530 від 20 січня 2015 року щодо внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію зміни додаткової інформації щодо ТОВ Транс-Буд;

7. скасувати реєстраційну дію Реєстраційної служби № 1 071530 від 10 лютого 2015 року щодо внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію зміни керівника, зміни складу підписантів ТОВ Транс-Буд;

8. скасувати реєстраційну дію Реєстраційної служби № 1 071530 від 12 лютого 2015 року щодо внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ Транс-Буд, що повязані зі зміною місцезнаходження;

9. скасувати реєстраційну дію Реєстраційної служби № 1 071530 від 25 березня 2015 року щодо внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ Транс-Буд, що повязані зі зміною складу або інформації про засновників;

10. скасувати реєстраційну дію Реєстраційної служби № 1 071530 від 14 квітня 2015 року щодо внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ Транс-Буд, що повязані зі зміною складу або інформації про засновників;

11. зобовязати Реєстраційну службу внести до ЄДР записи про скасування реєстраційних дій № 1 007376 від 30 грудня 2014 року; № 1 071530 від 30 грудня 2014 року; № 1 071530 від 30 грудня 2014 року;

12. зобовязати Реєстраційну службу внести до ЄДР записи про скасування реєстраційних дій № 1 071530 від 20 січня 2015 року; № 1 071530 від 10 лютого 2015 року; № 1 071530 від 12 лютого 2015 року; № 1 071530 від 25 березня 2015 року; № 1 071530 від 14 квітня 2015 року (том 1 а.с.138-143).

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 22 квітня 2015 року залучено до участі в справі в якості відповідача ОСОБА_8 міське Управління юстиції(далі відповідач 3 або ОСОБА_8 МУЮ) (том 1 а.с.107).

Ухвалою від 18 травня 2015 року до участі у справі у якості відповідачів залучені державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 (далі відповідач 4 або держреєстратор ОСОБА_5Г.), державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_6 (далі відповідач 5 або держреєстратор ОСОБА_6А.) та державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_7 (далі - відповідач 6 або держреєстратор ОСОБА_7Р.) (том 2 а.с.67-68).

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 10 червня 2015 року адміністративний позов задоволено повністю, визнано протиправними та скасовано реєстраційні дії№ 1 007376 від 30 грудня 2014 року; № 1 071530 від 30 грудня 2014 року; № 1 071530 від 30 грудня 2014 року, № 1 224 530 від 20 січня 2015 року; № 1 071530 від 10 лютого 2015 року; № 1 071530 від 12 лютого 2015 року; № 1 071530 від 25 березня 2015 року; № 1 071530 від 14 квітня 2015 року, вчинені в ЄДР Реєстраційною службою; Зобовязано ОСОБА_8 міське управління юстиції в особі Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записи про скасування реєстраційних дій вчинених щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Буд», а саме :реєстраційних дій № 1 007376 від 30 грудня 2014 року; № 1 071530 від 30 грудня 2014 року; № 1 071530 від 30 грудня 2014 року, № 1 224 530 від 20 січня 2015 року; № 1 071530 від 10 лютого 2015 року; № 1 071530 від 12 лютого 2015 року; № 1 071530 від 25 березня 2015 року; № 1 071530 від 14 квітня 2015 року (а.с. 221-232 т.3).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Буд» з постановою суду першої інстанції не погодилося, подало апеляційну в якій зазначає, що зазначена постанова є незаконною та необґрунтованою, прийнята з порушенням норм процесуального права, а тому просив: скасувати постанову суду першої інстанції, задовольнити клопотання, направлені на збір доказів, у задоволенні яких відмовлено судом першої інстанції, а саме, про витребування доказів, про призначення експертизи, про виклик експерта та ін. та прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні позовних вимог позивачу у повному обсязі. В доводах апеляційної скарги апелянт зазначає, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази, що стосуються вчинення реєстраційних дій з січня 2015 року по травень 2015 року та взагалі невідомо, які саме дії вчинялися державними реєстраторами.

Реєстраційна служба Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, як відповідач у справі, з прийнятою постановою суду першої інстанції також не погодилась та звернулась з апеляційною скаргою, в якій зазначає, що суд при розгляді справи не дотримувався норм матеріального та процесуального права, а також неповно зясував обставини, що мають значення по справі, просив скасувати постанову суду першої інстанції та постановити нове рішення, яким, відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. В доводах апеляційної скарги зазначає, що уповноваженою особою ТОВ «Транс-Буд» надано необхідний пакет документів на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Транс-Буд», серед яких Протокол загальних зборів учасників № 1/2014 від 25 грудня 2014 року оскільки єдиним висновком, яким керувався суд при ухваленні постанови, є хибне твердження про те, що в поданому пакеті документів був відсутній протокол загальних зборів учасників ТОВ «Транс-Буд» від 25 грудня 2014 року № 1/2014, тому, на думку відповідача, оскаржувана постанова суду є незаконною та необґрунтованою.

В судовому засіданні представник ТОВ «Транс-Буд» доводи апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити.

Представник позивача ТОВ «Донінвестуніверсал» в судовому засіданні заперечував проти доводів апеляційних скарги ТОВ «Транс-Буд» та реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, просив їх залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції без змін, як законну та обґрунтовану, ухвалену з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

Інші сторони в судове засідання не прибули, належним чином повідомлені про розгляд справи.

Вислухавши пояснення представника апелянта ТОВ «Транс-Буд»,представника позивача, дослідивши письмові матеріали справи та доводи апеляційних скарг, судова колегія встановила наступне.

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю Донінвестуніверсал (ідентифікаційний код 33838219) зареєстроване як юридична особа, про що 12 жовтня 2005 року до ЄДР внесений запис за номером 1 012296, що підтверджено Випискою з ЄДР серії ААБ № 571924, виданою 06 червня 2011 року (том 1 а.с.11-12), та статутом ТОВ Донінвестуніверсал, затвердженим протоколом загальних зборів учасників від 18 квітня 2012 року № 12, зареєстрованим 27 квітня 2012 року, про що до ЄДР внесений запис за номером 1 012296 (том 1 а.с.13-31).

Товариство з обмеженою відповідальністю Транс-Буд (ідентифікаційний код 33524504) як новоутворена шляхом заснування юридична особа зареєстрована 27 квітня 2005 року, про що до ЄДР внесений запис за номером 1 007376, що підтверджено Випискою з ЄДР серії АД № 077764, виданою 23 травня 2014 року (том 1 а.с.32-33), Витягом з ЄДР № 20275380, сформованим 17 березня 2015 року (том 1 а.с.54-57).

Відповідно до пп.1 п.4.1., п.7.7. статуту ТОВ Транс-Буд, затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 7 від 17 грудня 2009 року та зареєстрованого в ЄДР 24 грудня 2009 року, номер запису 1 007376, до складу учасників товариства входило ТОВ Донінвестуніверсал (ідентифікаційний код 33838219), розмір частки якого у статутному капіталі товариства становив 0,0379% (том 1 а.с.34-53).

Згідно з Випискою з ЄДР серії АД № 077764, виданою 23 травня 2014 року, на час її видачі місцезнаходження ТОВ Транс-Буд було зареєстроване за адресою: 83030, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Рогачевська, буд. 1в; виконуючим обовязки керівника ТОВ Транс-Буд був ОСОБА_9 (том 1 а.с.32-33).

Відповідно до ОСОБА_10 з ЄДР № 20275380 станом на 17 березня 2015 року в ЄДР містились такі відомості про ТОВ Транс-Буд: місцезнаходження юридичної особи: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Кіровський р-н, вул. Ленінградська, буд.27; в переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ Донінвестуніверсал не значилось; з 06 лютого 2015 року керівником є ОСОБА_11 (том 1 а.с.54-57).

Аналогічні відомості містилися в ЄДР станом на 14 травня 2015 року, про що свідчить ОСОБА_10 з ЄДР № 20564257 (том 1 а.с.144-149).

На час виникнення спірних правовідносин (30 грудня 2014 року) ТОВ Транс-Буд діяло на підставі статуту з урахуванням змін, зареєстрованих в ЄДР 05 вересня 2005 року номер запису 1 007376; 21 вересня 2006 року номер запису 1 007376; 14 листопада 2006 року номер запису 1 007376; 29 січня 2007 року номер запису 1 007376; 29 травня 2007 року номер запису 1 007376; 25 грудня 2007 року номер запису 1 007376; 24 грудня 2009 року номер запису 1 007376; 15 березня 2013 року номер запису 1 007376.

Відомості про зміну керівника ТОВ Транс-Буд вносились до ЄДР 24 жовтня 2012 року номер запису 1 007376; 27 листопада 2012 року номер запису 1 007376; 21 травня 2014 року номер запису 1 007376 (том 1 а.с.54-57, 144-149).

Як свідчать ОСОБА_10 з ЄДР № 20275380 та № 20564257, в ЄДР наявні дані про наступні реєстраційні дії, вчинені, починаючи з 30 грудня 2014 року:

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 30 грудня 2014 року 1 007376; ОСОБА_4; Реєстраційна служба Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку; зміна місцезнаходження; інші зміни;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах; 30 грудня 2014 року 1 071530; ОСОБА_4; Реєстраційна служба Дніпропетровського МУЮ; зміна керівника юридичної особи;

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 30 грудня 2014 року 1 071530; ОСОБА_4; Реєстраційна служба Дніпропетровського МУЮ; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників;

- підтвердження відомостей про юридичну особу; 20 січня 2015 року 1 071530; ОСОБА_5; Реєстраційна служба Дніпропетровського МУЮ; зміна додаткової інформації;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу; 10 лютого 2015 року 1 071530; ОСОБА_6; Реєстраційна служба Дніпропетровського МУЮ; зміна керівника юридичної особи; зміна складу підписантів;

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 12 лютого 2015 року 1 071530; ОСОБА_6; Реєстраційна служба Дніпропетровського МУЮ; зміна місцезнаходження.

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 25 березня 2015 року 1 071530; ОСОБА_6; Реєстраційна служба Дніпропетровського МУЮ; зміна складу або інформації про засновників;

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 14 квітня 2015 року 1 017530; ОСОБА_7; Реєстраційна служба Дніпропетровського МУЮ; зміна складу або інформації про засновників (том 1 а.с.54-57, 144-149).

06 та 22 квітня 2015 року судом першої інстанції постановлені ухвали про витребування доказів, якими суд зобовязував Реєстраційну службу надати реєстраційну справу ТОВ Транс-Буд для огляду в судовому засіданні (том 1 а.с.91, 108).

Листами від 24 квітня 2015 року № 11/27-452 та від 13 травня 2015 року № 11/27-529 Реєстраційна служба повідомила про неможливість виконання ухвали про витребування доказів у звязку з відсутністю оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Транс-Буд, вилучених 04 лютого 2015 року слідчим ГСУ МВС України на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (том 1 а.с.125-126, том 2 а.с.77-78).

Ухвалою суду першої інстанції від 18 травня 2015 року витребувано з ГСУ МВС України засвідчені у встановленому законодавством порядку копії всіх документів, наявних у реєстраційний справі ТОВ Транс-Буд, долученій до матеріалів кримінального провадження № 0011851 (том 2 а.с.69-71).

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31 грудня 2014 року за фактами підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Амстор ОСОБА_3 та самоправних дій, а саме блокування діяльності ТЦ Амстор, протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця та протиправного заволодіння майном: ТОВ Донінвестуніверсал, ТОВ Транс-Буд, ТОВ Фудторг, ТОВ Торгівельний будинок Амстор, Обєднання Донецькпродторг, ТОВ Гратант, ТОВ Амстор, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.206, ч.2 ст.206-2, ст.356, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України, про що свідчить витяг з № 0011851, сформований станом на 21 січня 2015 року (том 2 а.с.109-111).

30 січня 2015 року у справі № 757/2266/15-к слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлена ухвала, якою старшому слідчому з ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_12 надано тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ Транс-Буд, яка перебуває у володіння Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ; Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ зобовязано надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи (том 1 а.с.127, том 2 а.с.79-80).

04 лютого 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2015 року, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 31 січня 2015 року № 13/2/3-11851 слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_13 у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського МУЮ за протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучені реєстраційна справа ТОВ Транс-Буд () та печатки державного реєстратора (том 1 а.с.128-130, том 2 а.с.79-86).

Як встановлено з матеріалів реєстраційної справи ТОВ Транс-Буд (1 224 071530 43), засвідченої старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_12 (том 3 а.с.1-153), для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, ТОВ Транс-Буд подало наступні документи: нову редакцію установчих документів (два примірники); документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; статут; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу); реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; копія квитанції, виданої банком (за публікацію); копія квитанції, виданої банком; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи. Від імені заявника опис підписаний ОСОБА_10 (том 3 а.с.6).

До пакету документів, на підставі яких проведена ця реєстраційна дія, входить:

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи (зміна місцезнаходження юридичної особи, нова адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Кіровський р-н, вул. Пастера, буд.10), заповнена ОСОБА_9 29 грудня 2014 року (том 3 а.с.7-11).

Рішення № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ Транс-Буд від 25 грудня 2014 року, зі змісту якого слідує, що на загальних зборах були присутні уповноважені особи учасників KlinsaConsultingLTD 24% голосів, PegolineHoldingLTD 22% голосів, KliorilConsultingLTD 24% голосів. Учасники ТОВ Гелабран Реал Істейт, ТОВ Донінвестуніверсал, Компанія MJMJ.MastyLimited, а також виконуючий обовязки директора товариство ОСОБА_9 про час і місце проведення загальних зборів повідомлені, проте на збори учасників не зявились.

На порядку денному загальних зборів учасників ТОВ Транс-Буд були наступні питання: 1) про обрання голови та секретаря зборів; 2) про примусове виключення зі складу учасників ТОВ Гелабран Реал Істейт та проведення розрахунку з виключеним учасником; 3) про примусове виключення зі складу учасників ТОВ Донінвестуніверсал та провадження розрахунку з виключених учасником; 4) про примусове виключення зі складу учасників Компанії MJM J.Masty Limited та провадження розрахунку з виключеним учасником.

По 2-4 питанням порядку денного загальними зборами прийнято рішення про виключення учасників ТОВ Гелабран Реал Істейт, ТОВ Донінвестуніверсал, Компанії MJM J.Masty Limited зі складу учасників ТОВ Транс-Буд у звязку з систематичним невиконанням обовязків учасника товариства (том 3 а.с.12-15).

Рішення Klinsa Consulting LTD від 25 грудня 2014 року, рішення Pegoline Holding LTD від 25 грудня 2014 року та рішення Klioril Consulting LTD від 25 грудня 2014 року про погодження зміни місцезнаходження ТОВ Транс-Буд, визначення нового місцезнаходження новим місцезнаходженням товариства за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, буд.10; викладення та затвердження статуту ТОВ Транс-Буд у новій редакції у звязку з вищенаведеними змінами; представництво на загальних зборах учасників ТОВ Транс-Буд з усіх питань порядку денного та підписання протоколу та реєстру учасників зборів; підписання від імені компанії статуту ТОВ Транс-Буд у новій редакції (том 3 а.с.16, 26, 36).

Довіреності, видані Klinsa Consulting LTD 29 серпня 2014 року, Pegoline Holding LTD 04 серпня 2014 року, Klioril Consulting LTD 08 грудня 2014 року (том 3 а.с.17-25, 27-35, 37-45).

Статут ТОВ Транс-Буд (нова редакція), затверджений протоколом загальних зборів учасників товариства від 25 грудня 2014 року № 1/2014, підписаний представниками Klinsa Consulting LTD, Klioril Consulting LTD, Pegoline Holding LTD за довіреністю, генеральним директором ТОВ Гелабран Реал Істейт ОСОБА_14, ТОВ Донінвестуніверсал - ОСОБА_15, представником компанії MJM J.Masty Limited за довіреністю ОСОБА_16, справжність підписів яких засвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 26 грудня 2014 року, зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №№ 2930-2936.

Згідно з п.2.3. статуту ТОВ Транс-Буд (нова редакція) місцезнаходження товариства: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, буд.10.

Відповідно до п.1.3., пп.5.1.2. п.5.1. статуту ТОВ Транс-Буд (нова редакція) учасниками товариства є Klinsa Consulting LTD розмір частки у статутному капіталі 24%, Klioril Consulting LTD 24%, Pegoline Holding LTD 22%, ТОВ Гелабран Реал Істейт - 0,0379%, ТОВ Донінвестуніверсал - 0,0379% та Компанія MJM J.Masty Limited - 29,9242%.

На примірнику статуту ТОВ Транс-Буд (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 25 грудня 2014 року № 1/2014, міститься відмітка про реєстрацію в ЄДР 30 грудня 2014 року, номер запису 1 007376 (том 3 а.с.46-61).

Квитанції від 29 грудня 2014 року № 0.0.332546686.1 та від 27 грудня 2014 року № 0.0.332188540.1 (том 3 а.с.62-63).

Повідомлення Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського МУЮ про те, що на підставі Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3175/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 12 лютого 2014 року № 326/5, перевірено розгляд документів, поданих 29 грудня 2014 року держреєстратору ОСОБА_4 для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Транс-Буд, підстав для залишення документів без розгляду та підстав для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи не виявлено (том 3 а.с.64).

Лист директора ТОВ Транс-Буд ОСОБА_9 від 26 грудня 2014 року, адресований начальнику Реєстраційної служби, в якому він просив зняти власне нагадування щодо заборони проведення реєстраційної дії щодо бланків, у звязку з врегулюванням всіх внутрішніх питань між учасниками товариства (том 3 а.с.65).

Акт держреєстратора ОСОБА_4 від 30 грудня 2014 року про те, що реєстраційна справа ТОВ Транс-Буд в паперовому вигляді знаходиться у реєстраційній службі Ворошиловського районного управління юстиції м. Донецька за попереднім місцем реєстрації, та до Реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ для проведення постановки на облік не надходила (том 3 а.с.66).

Суд першої інстанції звернув увагу на те, що у вказаному пакеті документів відсутній документ, що засвідчує повноваження ОСОБА_10, який безпосередньо подавав документи до органу державної реєстрації.Також відсутнє рішення (протокол) загальних зборів учасників ТОВ Транс-Буд, зі змісту якого б слідувало, що 25 грудня 2014 року загальними зборами розглядалися питання та були прийняті рішення про зміну місцезнаходження юридичної особи, про внесення та затвердження змін до статуту товариства (викладення його у новій редакції).

З урахуванням викладеного, судова колегія критично ставиться до доводів апеляційної скарги Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області щодо долучення до апеляційної скарги протоколу № 1/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Транс-Буд» від 25 грудня 2014 року, оскільки на час вилучення органами МВС реєстраційної справи вказаний документ не знаходився в реєстраційній справі, отже його походження на даний час невідомо.

30 грудня 2014 року держреєстратором ОСОБА_4 до ЄДР внесений запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (зміна місцезнаходження), номер запису 1 007376 (том 3 а.с.11).

Також встановлено, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_12 у кримінальному провадженні 0011851, призначена комплексна судово-почеркознавча та судово-технічна експертиза документів.

На дослідження були надані: реєстраційна картка ТОВ Транс-Буд - Форма 3 від 29 грудня 2014 року; рішення № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ Транс-Буд від 29 грудня 2014 року; статут ТОВ Транс-Буд, зареєстрований 30 грудня 2014 року; лист ТОВ Транс-Буд вих. № 23-01/14 від 26 грудня 2014 року до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Як свідчить висновок експерта від 12 лютого 2015 року № 45 (том 1 а.с.63-81):

Підписи, від імені ОСОБА_9 у реєстраційній картці (форма 3) від 29 грудня 2014 року на 1-4 аркушах у нижчій частині навпроти слів Сторінку заповнив ОСОБА_9, виконані не ОСОБА_9, а іншою особою.

Відтиски печатки ТОВ Транс-Буд у реєстраційній картці (форма 3) від 29 грудня 2014 року на 1-4 аркушах у нижній частині навпроти слів Сторінку заповнив ОСОБА_9, нанесені не печаткою ТОВ Транс-Буд, зразки відтисків якої надані в кості порівняльного матеріалу.

Відтиск печатки ТОВ Транс-Буд у рішенні № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ Транс-Буд від 29 грудня 2014 року на 2 аркуші у нижній частині по центру, нанесені не печаткою ТОВ Транс-Буд, зразки якої наданні в якості порівняльного матеріалу.

Підпис, від імені ОСОБА_15 у статуті ТОВ Транс-Буд, який зареєстрований 30 грудня 2014 року, на 15 аркуші навпроти слів Директор ТОВ Донінвестуніверсал ОСОБА_15О., виконаний не ОСОБА_15, а іншою особою.

Відтиск печатки ТОВ Донінвестуніверсал у статуті ТОВ Транс-Буд, який зареєстрований 30 грудня 2014 року на 15 аркуші напроти слів Директор ТОВ Донінвестуніверсал ОСОБА_15О., нанесений не печаткою ТОВ Донінвестуніверсал, зразки відтисків якої надані в якості порівняльного матеріалу.

Підпис, від імені ОСОБА_9 у листі ТОВ Транс-Буд вих. № 23-01/14 від 26 грудня 2014 року до Реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ у нижній частині навпроти слів Директор ТОВ Транс-Буд ОСОБА_9, виконаний не ОСОБА_9, а іншою особою.

Відтиск печатки ТОВ Транс-Буд у листі ТОВ Транс-Буд вих. № 23-01/14 від 26 грудня 2014 року до Реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ у нижній частині навпроти слів Директор ТОВ Транс-Буд ОСОБА_9 нанесений не печаткою ТОВ Транс-Буд, зразки відтисків якої надані в якості порівняльного матеріалу.

Задовольняючи адміністративний позов, суд першої інстанції зробив висновок про те, що місцезнаходження ТОВ Транс-Буд, яке знаходилось на території проведення антитерористичної операції (м. Донецьк), змінено з порушенням вимог ч.ч.1-5 ст.25, ч.ч.2-3 ст.27 та ст.29 Закону № 755, подальше проведення реєстраційних дій, повязаних зі зміною керівника та складу засновників (учасників) ТОВ Транс-Буд, суперечило ч.3 ст.4 Закону № 1669 та п.1 наказу № 1849/5. Крім того, з приводу документів, поданих ТОВ «Транс-Буд» для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, суд першої інстанції зробив висновок про те, що для проведення цієї реєстраційної дії був наданий Статут ТОВ «Транс-Буд» з відміткою про те, що він затверджений протоколом загальних зборів учасників товариства від 25 грудня 2014 року № 1/2014. Такий документ як «протокол загальних зборів учасників ТОВ «Транс-Буд» від 25 грудня 2014 року № 1/2014 в поданому пакеті документів відсутній, натомість у ньому наявне рішення № 1/2014 загальних зборів учасників. Питання щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, а також щодо внесення змін до статуту ТОВ «Транс-Буд» або затвердження його у новій редакції в порядку денному загальних зборів учасників відображеному у рішенні № 1/2014, відсутнє, отже державний реєстратор мала виявити вказані розбіжності під час проведення реєстраційних дій.

Спірними питанням у справі є правомірність реєстраційних дій державних реєстраторів щодо зміни місцезнаходження, зміни керівника, зміни до установчих документів тощо ТОВ «Транс-буд». Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV (далі Закон №755), регулюються відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців. Згідно ч.1 ст.3 Закону № 755 дія цього Закону поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування. Державна реєстрація юридичних - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб наведений у ч.2 ст.3 Закону № 755 та включає, зокрема: перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці; перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації; внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру; оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.Зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Закон ( ч.3 ст.3 Закону № 755).Частиною 1 ст.5 Закону № 755 встановлено, що державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи.Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02 вересня 2014 року № 1669-VII (далі Закон № 1669) встановлені тимчасові заходи для забезпечення підтримки субєктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення. На час виникнення спірних правовідносин (грудень 2014 року) Закон № 1669 діяв у редакції від 02 вересня 2014 року. Статтею 1 Закону № 1669 визначено, що період проведення антитерористичної операції - час між датою набрання чинності Указом Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України.Територія проведення антитерористичної операції - територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014.Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення ( ч. 2 ст.11 Закону № 1669).Водночас, згідно ч.3 ст.11 Закону № 1669 закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.Особливості державної реєстрації юридичних осіб встановлені ст.4 Закону № 1669. Так, згідно ч.2 ст.4 Закону № 1669 встановлено, що проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб, місцезнаходженням яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.Згідно з абз.4 ч.1 ст.1 Закону № 755 державний реєстратор - посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.Державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб; проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб; здійснює інші дії, передбачені цим Законом (ч.1 ст.6 Закон № 755).Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору, визначені ст.8 Закону № 755.Згідно з ч.3 ст.8 Закону № 755 установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів (ч.5 ст.8 Закону № 755).Згідно з абз.7 ч.1 ст.1 Закону № 755 місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган). Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи регламентована ст.29 Закону № 755.Згідно ч.1 ст.29 Закону № 755 для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом.Згідно з ч.7 ст.29 Закону № 755 державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - шостою цієї статті.

З урахуваням викладеного суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку про те, що оскільки зміна місцезнаходження ТОВ «Транс-буд» відбулася в порушення визначеного законодавством порядку, подальше проведення реєстраційних дій повязаних зі зміною керівника та складу засновників (учасників) суперечило ч.3 ст. 4 Закону № 1669.

Так, ч.3 ст.4 Закону №1669 встановлено, що проведення реєстраційних дій, повязаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється.

Виходячи з аналізу частин другої та третьої ст.4 Закону №1669 колегія суддів дійшла висновку про те, що норми частини третьої зазначеної статті є імперативними і спростовують твердження реєстраційної служби про те, що в звязку з тим, що стосовно третьої особи вже були вчинені реєстраційні дії щодо зміни місцезнаходження підприємства, то в подальшому здійснені реєстраційні дії щодо зміни складу засновників ( учасників) та керівника юридичної особи є правомірними. Тобто, колегія суддів вважає, що вчинення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції ( далі АТО) згідно ч.2 ст.4 Закону №1669, у будь-якому випадку не дає права державному реєстратору вчиняти дії щодо зміни складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи до закінчення проведення АТО, що прямо передбачено ч.3 ст.4 Закону №1669.

На підставі викладеного судова колегія робить висновок про те, що суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку щодо задоволення позовних вимог ТОВ «Донінвестуніверсал» в повному обсязі.

Разом з тим, судом апеляційної інстанції встановлено помилки в резолютивній частині спірної постанови щодо визначення номерів реєстраційних записів, що є підставою для зміни судового рішення в цій частині. В судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частину.

Керуючись ст. ст. 195, 196, 198, 201, 205, 207 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Транс-Буд", Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 08 червня 2015 р. у справі № 805/1219/15-а - задовольнити частково.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 08 червня 2015 р. у справі № 805/1219/15-а - змінити.

В абзаці четвертому резолютивної частини постанови вислів «реєстраційна дія № 1 071 530 від 10 лютого 2015 року» змінити висловом «реєстраційна дія 1 224 105 0031 071 530 від 10 лютого 2015 року».

В абзаці шостому резолютивної частини постанови вислів «реєстраційна дія № 1 071530 від 10 лютого 2015 року» змінити висловом «реєстраційна дія № 1 071530 від 10 лютого 2015 року».

Абзац шостий резолютивної частини постанови після слів «від 25 березня 2015 року» доповнити висловом «№ 4071530 від 14 квітня 2015 року».

В іншій частині постанову залишити без змін.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з дня складення в повному обсязі.

Повний текст виготовлено 18 серпня 2015 року.

Головуючий суддя І.А. Васильєва

Судді А.В. Гайдар

ОСОБА_18