Справа № 826/10820/15
Суддя: Гарник К.Ю.
Дата ухвалення: 2015-07-15 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

15 липня 2015 року № 826/10820/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Гарника К.Ю., за участю секретаря судового засідання Непомнящої А.О., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовом ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15
доУповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Старокиївський Банк» Пантіна Любові Олександрівни Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
про визнання протиправними дій, зобов'язати вчинити дії

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 (далі по тексту - позивач-1), ОСОБА_2 (далі по тексту - позивач-2), ОСОБА_3 (далі по тексту - позивач-3), ОСОБА_4 (далі по тексту - позивач-4), ОСОБА_5 (далі по тексту - позивач-5), ОСОБА_6 (далі по тексту - позивач-6), ОСОБА_7 (далі по тексту - позивач-7), ОСОБА_8 (далі по тексту - позивач-8), ОСОБА_9 (далі по тексту - позивач-8), ОСОБА_10 (далі по тексту - позивач-9), ОСОБА_11 (далі по тексту - позивач-10), ОСОБА_12 (далі по тексту - позивач-11), ОСОБА_13 (далі по тексту - позивач-12), ОСОБА_14 (далі по тексту - позивач-13), ОСОБА_15 (далі по тексту - позивач-14) звернулись до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Старокиївський Банк" Пантіна Любові Олександрівни (далі по тексту - відповідач-1), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі по тексту - відповідач-2) в якому просять:

- визнати протиправними дії уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного Акціонерного Товариства «Старокиївський Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) Пантіної Любові Олександрівни щодо відмови включити до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами вищевказаним особам:

ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання 02156, АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_16, виданий Новгород-Сіверським РВУМВС України в Чернігівській області, дата видачі 26.08.2005 р.);

ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, місце проживання 65072, АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_17, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі 26.06.2003 р.);

ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, місце проживання 02222, АДРЕСА_3, паспорт серії НОМЕР_18, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 26.06.2001 р.);

ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, місце проживання 02230, АДРЕСА_12, паспорт серії НОМЕР_19, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.10.1999 р.);

ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5, місце проживання 01033,АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_20, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.11.2014 р.);

ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6, місце проживання 40007, АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_21, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, дата видачі 23.05.1999 р.);

ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7, місце проживання 02156, АДРЕСА_5, паспорт серії НОМЕР_22, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.06.2001 р.);

ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8, місце проживання: 02125, АДРЕСА_14, паспорт серії НОМЕР_23, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.08.2006 р.);

ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, місце проживання 04201, АДРЕСА_15, паспорт серії НОМЕР_24, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.03.2005 р.);

ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, місце проживання 71700, АДРЕСА_8, паспорт серії НОМЕР_25, виданий Токмакським МРВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 08.10.2005 р.);

ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11, місце проживання 03142, АДРЕСА_16, паспорт серії НОМЕР_26, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.06.1996 р.);

ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12, місце проживання: 03118, АДРЕСА_17, паспорт серії НОМЕР_27, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.10.1995 р.);

ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, місце проживання 19812, АДРЕСА_18, паспорт серії НОМЕР_28, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, дата видачі 09.01.2003 р.);

ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14, місце проживання 82200, АДРЕСА_11, паспорт серії НОМЕР_29, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у львівській області, дата видачі 14.08.1998 р.);

ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15, місце проживання 01042, АДРЕСА_19., паспорт серії НОМЕР_30, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області, дата видачі 14.02.1998 р.);

- визнати протиправним та скасувати наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного Акціонерного Товариства «Старокиївський Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько- Ботанічна, буд. 6/8) Пантіної Любов Олександрівни № 61 від 29 серпня 2014 року в частині визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами щодо наступних осіб:

ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання 02156, АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_16, виданий Новгород-Сіверським РВУМВС України в Чернігівській області, дата видачі 26.08.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, місце проживання 65072, АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_17, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі 26.06.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, місце проживання 02222, АДРЕСА_3, паспорт серії НОМЕР_18, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 26.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, місце проживання 02230, АДРЕСА_12, паспорт серії НОМЕР_19, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.10.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5, місце проживання 01033,АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_20, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.11.2014 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 191214,54 грн.;

ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6, місце проживання 40007, АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_21, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, дата видачі 23.05.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196488,21 грн.;

ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7, місце проживання 02156, АДРЕСА_5, паспорт серії НОМЕР_22, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8, місце проживання: 02125, АДРЕСА_14, паспорт серії НОМЕР_23, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.08.2006 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196220,17 грн.;

ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, місце проживання 04201, АДРЕСА_15, паспорт серії НОМЕР_24, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.03.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195032,05 грн.;

ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, місце проживання 71700, АДРЕСА_8, паспорт серії НОМЕР_25, виданий Токмакським МРВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 08.10.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195723,52 грн.;

ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11, місце проживання 03142, АДРЕСА_16, паспорт серії НОМЕР_26, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.06.1996 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12, місце проживання: 03118, АДРЕСА_17, паспорт серії НОМЕР_27, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.10.1995 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, місце проживання 19812, АДРЕСА_18, паспорт серії НОМЕР_28, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, дата видачі 09.01.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 193216,80 грн.;

ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14, місце проживання 82200, АДРЕСА_11, паспорт серії НОМЕР_29, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у львівській області, дата видачі 14.08.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15, місце проживання 01042, АДРЕСА_19., паспорт серії НОМЕР_30, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області, дата видачі 14.02.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

- зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного Акціонерного Товариства «Старокиївський Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8) Пантіну Любов Олександрівну включити до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання 02156, АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_16, виданий Новгород-Сіверським РВУМВС України в Чернігівській області, дата видачі 26.08.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, місце проживання 65072, АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_17, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі 26.06.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, місце проживання 02222, АДРЕСА_3, паспорт серії НОМЕР_18, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 26.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, місце проживання 02230, АДРЕСА_12, паспорт серії НОМЕР_19, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.10.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5, місце проживання 01033,АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_20, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.11.2014 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 191214,54 грн.;

ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6, місце проживання 40007, АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_21, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, дата видачі 23.05.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196488,21 грн.;

ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7, місце проживання 02156, АДРЕСА_5, паспорт серії НОМЕР_22, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8, місце проживання: 02125, АДРЕСА_14, паспорт серії НОМЕР_23, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.08.2006 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196220,17 грн.;

ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, місце проживання 04201, АДРЕСА_15, паспорт серії НОМЕР_24, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.03.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195032,05 грн.;

ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, місце проживання 71700, АДРЕСА_8, паспорт серії НОМЕР_25, виданий Токмакським МРВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 08.10.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195723,52 грн.;

ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11, місце проживання 03142, АДРЕСА_16, паспорт серії НОМЕР_26, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.06.1996 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12, місце проживання: 03118, АДРЕСА_17, паспорт серії НОМЕР_27, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.10.1995 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, місце проживання 19812, АДРЕСА_18, паспорт серії НОМЕР_28, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, дата видачі 09.01.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 193216,80 грн.;

ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14, місце проживання 82200, АДРЕСА_11, паспорт серії НОМЕР_29, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у львівській області, дата видачі 14.08.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15, місце проживання 01042, АДРЕСА_19., паспорт серії НОМЕР_30, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області, дата видачі 14.02.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

- зобов'язати Фонд гарантування фізичних осіб на підставі Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб включити до загального Реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, та здійснити виплату наступним вкладникам:

ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання 02156, АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_16, виданий Новгород-Сіверським РВУМВС України в Чернігівській області, дата видачі 26.08.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, місце проживання 65072, АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_17, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі 26.06.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, місце проживання 02222, АДРЕСА_3, паспорт серії НОМЕР_18, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 26.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, місце проживання 02230, АДРЕСА_12, паспорт серії НОМЕР_19, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.10.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5, місце проживання 01033,АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_20, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.11.2014 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 191214,54 грн.;

ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6, місце проживання 40007, АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_21, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, дата видачі 23.05.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196488,21 грн.;

ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7, місце проживання 02156, АДРЕСА_5, паспорт серії НОМЕР_22, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8, місце проживання: 02125, АДРЕСА_14, паспорт серії НОМЕР_23, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.08.2006 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196220,17 грн.;

ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, місце проживання 04201, АДРЕСА_15, паспорт серії НОМЕР_24, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.03.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195032,05 грн.;

ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, місце проживання 71700, АДРЕСА_8, паспорт серії НОМЕР_25, виданий Токмакським МРВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 08.10.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195723,52 грн.;

ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11, місце проживання 03142, АДРЕСА_16, паспорт серії НОМЕР_26, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.06.1996 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12, місце проживання: 03118, АДРЕСА_17, паспорт серії НОМЕР_27, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.10.1995 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, місце проживання 19812, АДРЕСА_18, паспорт серії НОМЕР_28, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, дата видачі 09.01.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 193216,80 грн.;

ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14, місце проживання 82200, АДРЕСА_11, паспорт серії НОМЕР_29, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у львівській області, дата видачі 14.08.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15, місце проживання 01042, АДРЕСА_19., паспорт серії НОМЕР_30, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області, дата видачі 14.02.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 09 червня 2015 року відкрито провадження в адміністративній справі № 826/10820/15, закінчено підготовче провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні на 23 червня 2015 року, яке відкладалось на 07 липня 2015 року у зв'язку з необхідністю отримання додаткових доказів по справі.

У судовому засіданні 07 липня 2015 року представник позивачів підтримали адміністративний позов, просив задовольнити позов в повному обсязі.

Представники уповноваженої особи та фонду у судовому засіданні 07 липня 2015 року не з'явились, хоча про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином. При цьому, у судовому засіданні 23 червня 2015 року представники відповідачів заперечували проти позову та просили суд відмовити у задоволенні в повному обсязі.

Керуючись приписами частини 4 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України, надавши можливість присутнім учасникам судового розгляду у повній мірі реалізувати свої процесуальні права, та враховуючи відсутність потреби заслухати свідка чи експерта, суд продовжив розгляд справи в порядку письмового провадження.

Після розгляду адміністративного позову та доданих до нього матеріалів, всебічного і повного встановлення всіх фактичних обставин, на яких ґрунтується позов, об'єктивної оцінки доказів, що мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що між ПАТ «Старокиївський Банк», код в , та позивачами укладені наступні Договори:

- із ОСОБА_1 укладені Договір банківського рахунку № 7561 від 16.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1188-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_2 укладені Договір банківського рахунку № 7568 від 16.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1194-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_3 укладені Договір банківського рахунку № 7644 від 17.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1209-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_4 укладені Договір банківського рахунку № 7662 від 17.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1215-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_5 укладені Договір банківського рахунку № № 7546 від 16.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1035-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_6 укладені Договір банківського рахунку № 8053 від 16.05.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1525-2014 від 22.05.2014 р.;

- із ОСОБА_7 укладені Договір банківського рахунку № 7599 від 17.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1231-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_8 укладені Договір банківського рахунку № 7908 від 14.05.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1235-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_9 укладені Договір банківського рахунку № 7919 від 14.05.2014 р. та Договір банківського вкладу 05/1332- 2014 від 16.06.2014 р.;

- із ОСОБА_10 укладені Договір банківського рахунку № 7918 від 14.05.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1263-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_11 укладені Договір банківського рахунку № 7577 від 16.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1063-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_12 укладені Договір банківського рахунку № 6971 від 03.12.2012 р. та Договір банківського вкладу № 06/1322-2014 від 16.06.2014 р.;

- із ОСОБА_17 укладені Договір банківського рахунку № 7905 від 14.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1133-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_14 укладені Договір банківського рахунку № 7528 від 15.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1279-2014 від 14.05.2014 р.;

- із ОСОБА_15 укладені Договір банківського рахунку № 7749 від 23.04.2014 р. та Договір банківського вкладу № 05/1341- 2014 від 14.05.2014 р.

Так:

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-1 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк», в сумі 198 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 198 222,39 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-2 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк», в сумі 198 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 198 222,39 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-3 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 198 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 198 222,39 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-4 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 198 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 198 222,39 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-5 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк», в сумі 191 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 191 214,54 грн.

22.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-6 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 16 700 доларів США шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 29.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 16 707,55 доларів США. (196448,21 грн.).

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-7 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 198 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 198 222,39 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-8 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 196 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 196 220,17 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-9 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 195 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 195 032,05 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-10 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 195 503,91 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 195 723,52 гривень.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-11 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 193 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 193 216,80 грн.

16.06.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-12 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 198 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 23.06.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 23.06.2014 р. складає 198 032,55 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-13 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 193 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 193 216,80 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-14 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 195 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 195 219,03 грн.

14.05.2014 р. на підставі Договору банківського вкладу позивачем-15 був внесений вклад (депозит) в ПАТ «Старокиївський Банк» в сумі 195 000 грн. шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на вкладний (строковий) рахунок.

Строк повернення вкладу 21.05.2014 р.

Сума вкладу разом із нарахованими процентами станом на 25.06.2014 р. складає 195 219,03 грн.

Разом з тим, Постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2014 року №365 ПАТ "Старокиївський банк" віднесено до категорії неплатоспроможних.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 17 червня 2014 року №50 розпочато процедуру виведення ПАТ "Старокиївський банк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації з 18 червня 2014 року по 18 вересня 2014 року та призначено уповноваженою особою Фонду за тимчасову адміністрацію ПАТ "Старокиївський банк" провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Пантіну Л.О.

Постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2014 року №563 відкликано банківську ліцензію та ліквідовано ПАТ "Старокиївський банк".

Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду від 17 вересня 2014 року № 92 розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Старокиївський банк" з відшкодуванням з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб відповідно до плану врегулювання з 18 вересня 2014 року та призначену Пантіну Л.О. уповноваженою особою Фонду на ліквідацію третьої особи строком на 1 рік з 18 вересня 2014 року по 18 вересня 2015 року.

На офіційному сайті Фонду опубліковано оголошення про те, що з 03 вересня 2014 року ПАТ "Старокиївський банк" починає виплати коштів вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився по 18 червня 2014 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки); виплати коштів будуть здійснюватись протягом терміну дії тимчасової адміністрації через установи ПАТ "Банк "Київська Русь".

Як зазначено у судовому засіданні, позивачами на сайті ПАТ "Банк "Київська Русь" (http://www.kruss.kiev.ua/private_person/depozits/starokiev/) була проведена процедура попередньої реєстрації для вкладників ПАТ "Старокиївський банк" на отримання виплати гарантованих сум вкладів, що підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що полягала у заповненні та направленні відповідної реєстраційної форми.

У відповідь на вказану реєстрацію на адресу прийшло повідомлення про наступне: реєстрацію здійснити не вдалося.

З метою отримання вкладів (депозитів) позивачі звернулись із заявами про виплату гарантованої суми відшкодування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також, позивачі звернулися із заявами до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку ПАТ "Старокиївський банк" Пантіної Л.О. із заявами про включення в перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів.

У листах-відповідях, копії яких додані справи, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Пантіна Л.О. повідомила позивачів про те, що вони не включений до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів, в зв'язку з тим, що Договори банківського рахунку та Договори банківського вкладу, укладені з позивачами, визнані нікчемними правочинами.

Листами-відповідями, копії яких містяться в матеріалах справи, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що Фонд не включив позивачів до Реєстру вкладників, які мають право на відшкодування, оскільки відомості про нього відсутні в Переліку вкладників, що був переданий до Фонду уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку ПАТ "Старокиївський банк".

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.4 Закону України "Про систему гарантувань вкладів фізичних осіб" (в редакції чинній на момент виникнення правовідносин) основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює такі функції: веде реєстр учасників Фонду; здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку.

Частиною 1 та 2 ст. 26 Закону України "Про систему гарантувань вкладів фізичних осіб" визначено, що Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, врегульований ст.27 Закону України "Про систему гарантувань вкладів фізичних осіб", відповідно до якого уповноважена особа Фонду складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів. Нарахування процентів за вкладами припиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Інформація про вкладника в переліку вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства. Протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

При цьому, уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до ч.4 ст.26 цього Закону.

Перелік складається станом на день прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і включає суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на день прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, незалежно від кількості вкладів в одному банку (п.4 р.III Положення №14).

Відповідно до п.6 розділу ІІІ Положення визначено, що протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно: зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування; зміни розміру належних їм сум; зміни особи вкладника; змін реквізитів вкладника; змін розміру належних їм сум разом із змінами реквізитів вкладників.

Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення.

Як встановлено під час розгляду справи та не спростовано відповідачами позивачів не була включена до переліку вкладників у зв'язку із визнанням нікчемним договорів про відкриття банківських рахунків та договору банківських вкладів, оскільки вказані правочини вчинено виключно з метою штучного створення обов'язку Фонду щодо відшкодування грошових коштів та спрямовані на незаконне заволодіння державними коштами.

На підтвердження своїх доводів відповідачем-1 надано копію наказу Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський Банк» Пантіна Л.О від 29 серпня 2014 року № 61, згідно якого визнано нікчемними всі трансакції та правочини (договори), згідно переліку, що додається до цього наказу. В переліку трансакцій і правочинів (договорів), що відносяться до нікчемних, значиться прізвище позивачів щодо вищезазначених банківських рахунків.

Суд вважає, що відповідачем не надано доказів того, що договори про відкриття банківських рахунків та договори банківських вкладів, укладені між позивачами та банком, є нікчемними у розумінні вимог цивільного законодавства України.

Доказів, які б свідчили, що позивачі не укладали таких договорів у письмовій формі, не вносили на рахунок банку грошових коштів відповідно до умов договору, до суду надано не було.

Матеріали справи свідчать копії квитанції:

№ 63633 від 14 травня 2014 року на суму 198000,00 грн., платник - ОСОБА_1, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за Договором № 05/1189-2014 від 14 травня 2014 року;

№ 63639 від 14 травня 2014 року на суму 198000,00 грн., платник -ОСОБА_2, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за Договором № 05/1194-2014 від 14 травня 2014 року;

№ 63654 від 14 травня 2014 року на суму 198000,00 грн., платник - ОСОБА_3, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за Договором № 05/1209-2014 від 14 травня 2014 року;

№ 63660 від 14 травня 2014 року на суму 198000,00 грн., платник - ОСОБА_4, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за Договором № 05/1215-2014 від 14 травня 2014 року;

№ 63278 від 13 травня 2014 року на суму 196311,74 грн., платник - ОСОБА_6, призначення платежу - поповнення поточного рахунку за договором № 7546 від 16 квітня 2014 року;

№ 64063 від 16 травня 2014 року на суму 191000,00 грн., платник - ОСОБА_5, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за договором № 8053 від 16 травня 2014 року;

№ 63672 від 14 травня 2014 року на суму 198000,00 грн., платник - ОСОБА_7, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за договором № 05/1231-2014 від 14 травня 2014 року;

№ 63676 від 14 травня 2014 року на суму 196000,00 грн., платник - ОСОБА_8 призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за договором № 05/1235-2014 від 14 травня 2014 року;

№ 67316 від 16 червня 2014 року на суму 190000,00 грн., платник - ОСОБА_9 призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за договором № 06/1332-2014 від 16 червня 2014 року;

№ 63704 від 14 травня 2014 року на суму 195503,91 грн., платник - ОСОБА_10, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за договором № 05/1263-2014 від 14 травня 2014 року;

№ 63233 від 13 травня 2014 року на суму 196311,74 грн., платник - ОСОБА_11, призначення платежу - поповнення поточного рахунку за договором № 7577 від 16 квітня 2014 року;

№ 67288 від 16 червня 2014 року на суму 198000 грн., платник - ОСОБА_12, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за договором № 06/1322-2014 від 16 червня 2014 року;

№ 63578 від 14 травня 2014 року на суму 193000 грн., платник - ОСОБА_13, призначення платежу - внесення готівки на депозитний рахунок за договором № 05/1133-2014 від 14 травня 2014 року;

№ 63324 від 13 травня 2014 року на суму 195000,00 грн., платник - ОСОБА_14, призначення платежу - поповнення поточного рахунку за договором № 7528 від 15 квітня 2014 року;

№ 63306 від 13 травня 2014 року на суму 195000,00 грн., платник - ОСОБА_18, призначення платежу - поповнення поточного рахунку за договором № 7749 від 23 квітня 2014 року.

Із вищенаведених квитанцій вбачається, що позивачі поповнювали поточні рахунку та вносили готівку на депозитні рахунки через касу банку. На квитанціях містяться підписи уповноважених осіб банку, відтиск штампу з прізвищем особи банку та відтиск штампу самої банківської установи.

Відповідно до пункту 2.9 Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 01.06.2011 року №174 встановлено, що банк (філія, відділення) зобов'язаний видати клієнту після завершення приймання готівки квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити найменування банку (філії, відділення), який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час - час виконання операції або напис чи штамп "вечірня" чи "післяопераційний час"), а також підпис працівника банку (філії, відділення), який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівник а банку (філії, відділення), засвідчений електронним підписом САБ.

На підтвердження факту внесення грошових коштів на рахунки до банку позивачами надані належним чином оформлені документи банківської установи, які свідчить про те, що грошові кошти відповідно до укладеного договору позивачами були внесені, тоді як відповідачами доказів того, що зазначені кошти фактично не вносились, надано не було.

Не знайшло в ході розгляду справи і підтвердження доводів відповідачів про дроблення рахунків позивачів, оскільки представниками відповідачів не надано жодного доказу про рух коштів на даних рахунках, даних про те, що позивачкою кошти фактично не вносились за рахунок за спірним договором. Крім того, відповідачами не спростовано наявність у позивачів квитанцій, які є доказом внесення на рахунок банку грошових коштів.

Таким чином, суд приходить до висновку, що рішення Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ "Старокиївський Банк" про визнання нікчемним правочинів, укладених між позивачами та банком, оформлене у формі наказу № 61 від 29 серпня 2014 року з Переліком, що додано до наказу, є протиправним, а тому таке рішення, в частині що стосується позивачів, підлягає скасуванню.

Що стосується решти позовних вимог, суд зазначає, що відповідно до ст.27 Закону України "Про систему гарантувань вкладів фізичних осіб", Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів.

Протягом шести днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Оскільки в Переліку вкладників відсутні дані про позивачів, так як такі відомості до Переліку внесені Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський банк» Пантіною Л.О., не були, підстави для зобов'язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодувати позивачу грошові кошти за вкладом відсутні.

Проте, з урахуванням обставин справи, а також, враховуючи вимоги частини 2 статті 11 КАС України, суд вважає за необхідне для повного захисту прав, свобод та інтересів позивача, з урахуванням процедури, визначеної законодавством України, яка повинна бути здійснення з метою повернення грошових коштів за вкладом, вважає за необхідне ухвалити рішення, відповідно до якого зобов'язати Уповноважену особу Фонду надати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про позивачів та зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснити необхідні дії для включення позивачів в загальний реєстр вкладників ПАТ "Старокиївський банк", які мають право на отримання відшкодування за вкладами за рахунок коштів Фонду, за відповідними договорами.

Аналогічна позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 09 червня 2015 року у справі № К/800/16057/15.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи викладене, на думку Окружного адміністративного суду міста Києва, відповідачами не доведено правомірність та обґрунтованість підстав для не включення позивача до переліку та Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, однак, виходячи з формулювання позовних вимог, адміністративний позов позивача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 69-71, 94, 128, 160-165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити частково.

2. Визнати протиправним та скасувати наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку Публічного Акціонерного Товариства «Старокиївський Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 19024948, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько- Ботанічна, буд. 6/8) Пантіної Любов Олександрівни № 61 від 29 серпня 2014 року в частині визнання нікчемними всіх транзакцій та правочинів (договорів), зупинення перерахування/виплат за транзакціями і правочинами щодо наступних осіб:

ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання 02156, АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_16, виданий Новгород-Сіверським РВУМВС України в Чернігівській області, дата видачі 26.08.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, місце проживання 65072, АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_17, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі 26.06.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, місце проживання 02222, АДРЕСА_3, паспорт серії НОМЕР_18, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 26.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, місце проживання 02230, АДРЕСА_12, паспорт серії НОМЕР_19, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.10.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5, місце проживання 01033,АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_20, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.11.2014 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 191214,54 грн.;

ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6, місце проживання 40007, АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_21, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, дата видачі 23.05.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196488,21 грн.;

ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7, місце проживання 02156, АДРЕСА_5, паспорт серії НОМЕР_22, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8, місце проживання: 02125, АДРЕСА_14, паспорт серії НОМЕР_23, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.08.2006 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196220,17 грн.;

ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, місце проживання 04201, АДРЕСА_15, паспорт серії НОМЕР_24, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.03.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195032,05 грн.;

ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, місце проживання 71700, АДРЕСА_8, паспорт серії НОМЕР_25, виданий Токмакським МРВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 08.10.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195723,52 грн.;

ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11, місце проживання 03142, АДРЕСА_16, паспорт серії НОМЕР_26, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.06.1996 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12, місце проживання: 03118, АДРЕСА_17, паспорт серії НОМЕР_27, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.10.1995 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, місце проживання 19812, АДРЕСА_18, паспорт серії НОМЕР_28, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, дата видачі 09.01.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 193216,80 грн.;

ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14, місце проживання 82200, АДРЕСА_11, паспорт серії НОМЕР_29, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у львівській області, дата видачі 14.08.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15, місце проживання 01042, АДРЕСА_19., паспорт серії НОМЕР_30, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області, дата видачі 14.02.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

3. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Старокиївський Банк» Пантіну Л.О. надати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про вкладників:

ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання 02156, АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_16, виданий Новгород-Сіверським РВУМВС України в Чернігівській області, дата видачі 26.08.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, місце проживання 65072, АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_17, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі 26.06.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, місце проживання 02222, АДРЕСА_3, паспорт серії НОМЕР_18, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 26.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, місце проживання 02230, АДРЕСА_12, паспорт серії НОМЕР_19, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.10.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5, місце проживання 01033,АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_20, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.11.2014 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 191214,54 грн.;

ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6, місце проживання 40007, АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_21, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, дата видачі 23.05.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196488,21 грн.;

ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7, місце проживання 02156, АДРЕСА_5, паспорт серії НОМЕР_22, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8, місце проживання: 02125, АДРЕСА_14, паспорт серії НОМЕР_23, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.08.2006 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196220,17 грн.;

ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, місце проживання 04201, АДРЕСА_15, паспорт серії НОМЕР_24, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.03.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195032,05 грн.;

ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, місце проживання 71700, АДРЕСА_8, паспорт серії НОМЕР_25, виданий Токмакським МРВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 08.10.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195723,52 грн.;

ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11, місце проживання 03142, АДРЕСА_16, паспорт серії НОМЕР_26, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.06.1996 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12, місце проживання: 03118, АДРЕСА_17, паспорт серії НОМЕР_27, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.10.1995 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, місце проживання 19812, АДРЕСА_18, паспорт серії НОМЕР_28, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, дата видачі 09.01.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 193216,80 грн.;

ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14, місце проживання 82200, АДРЕСА_11, паспорт серії НОМЕР_29, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у львівській області, дата видачі 14.08.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15, місце проживання 01042, АДРЕСА_19., паспорт серії НОМЕР_30, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області, дата видачі 14.02.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.

4. Зобов'язати Фонд гарантування вкладі фізичних осіб здійснити необхідні дії для включення в загальний реєстр вкладників Публічного акціонерного товариства «Старокиївський Банк», які мають право на отримання відшкодування за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наступних вкладників:

ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання 02156, АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_16, виданий Новгород-Сіверським РВУМВС України в Чернігівській області, дата видачі 26.08.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, місце проживання 65072, АДРЕСА_2, паспорт серії НОМЕР_17, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі 26.06.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, місце проживання 02222, АДРЕСА_3, паспорт серії НОМЕР_18, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 26.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, місце проживання 02230, АДРЕСА_12, паспорт серії НОМЕР_19, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.10.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5, місце проживання 01033,АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_20, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 22.11.2014 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 191214,54 грн.;

ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6, місце проживання 40007, АДРЕСА_13, паспорт серії НОМЕР_21, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, дата видачі 23.05.1999 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196488,21 грн.;

ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7, місце проживання 02156, АДРЕСА_5, паспорт серії НОМЕР_22, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 19.06.2001 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198222,39 грн.;

ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8, місце проживання: 02125, АДРЕСА_14, паспорт серії НОМЕР_23, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 17.08.2006 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 196220,17 грн.;

ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, місце проживання 04201, АДРЕСА_15, паспорт серії НОМЕР_24, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.03.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195032,05 грн.;

ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, місце проживання 71700, АДРЕСА_8, паспорт серії НОМЕР_25, виданий Токмакським МРВ УМВС України в Запорізькій області, дата видачі 08.10.2005 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195723,52 грн.;

ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11, місце проживання 03142, АДРЕСА_16, паспорт серії НОМЕР_26, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 13.06.1996 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12, місце проживання: 03118, АДРЕСА_17, паспорт серії НОМЕР_27, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 31.10.1995 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 198032,55 грн.;

ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, місце проживання 19812, АДРЕСА_18, паспорт серії НОМЕР_28, виданий Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, дата видачі 09.01.2003 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 193216,80 грн.;

ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14, місце проживання 82200, АДРЕСА_11, паспорт серії НОМЕР_29, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у львівській області, дата видачі 14.08.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.;

ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15, місце проживання 01042, АДРЕСА_19., паспорт серії НОМЕР_30, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області, дата видачі 14.02.1998 р.) із визначенням суми відшкодування у розмірі 195219,03 грн.

5. В решті вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Суддя К.Ю. Гарник