Справа № 826/20212/13-а
Суддя: Федорчук А.Б.
Дата ухвалення: 2014-03-04 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

04 березня 2014 року м. Київ № 826/20212/13-а

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Федорчука А.Б., при секретарі судового засідання Паньківу В.В. розглянувши у судовому засіданні адміністративну справу

за позовомОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
доФонд гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Таврика" Соловйової Н.А.
провизнання неправомірною бездіяльність, зобов'язання вчинити дії.
участю представників сторін:

від позивачів: ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_6

від позивача 5, 7: не прибув

від відповідача 1: Кікалов В.С.

від відповідача 2: Соловйова Н.А.

ВСТАНОВИВ:

Позивачі звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Таврика" Соловйової Наталії Анатоліївни про визнання неправомірною бездіяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не вжиття заходів для витребування (повернення) виведеної із забезпечення іпотеки нерухомого майна майнових поручителів ТОВ "Армат СВ" за кредитною лінією позичальника ОСОБА_10, а саме: майновий комплекс виробнича база загальною площею 3354,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1, заставною вартістю 19 371,2 тис. грн., як такі, що порушують вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; визнати неправомірною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не вжиття заходів для витребування (повернення) виведеної із забезпечення іпотеки нерухомого майна майнових поручителів ПАТ "Ластівка" за кредитною лінією позичальника ТОВ "Інтер ВВ", а саме: 13 житлових будинків та земельних ділянок в АДРЕСА_2 заставною вартістю 79 188,7 тис. грн., як такі, що порушують вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; визнати неправомірною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не вжиття заходів для витребування (повернення) виведеної із забезпечення майнових прав та грошових коштів (депозитів) майнових поручителів ПрАТ "Чернігівський янтар", (9 172,0 тис. грн.), ТОВ БК "Тройка" (1 423,0 тис. грн.), ТОВ Компанія "Будспецавтоматика" (3 337,5 тис. грн.) за кредитною лінією Фінансової групи "Альтернативні технології", як такі, що порушують вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; визнати неправомірною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не вжиття заходів для витребування (повернення) виведеної із забезпечення майнових прав та грошових коштів (депозитів) майнових поручителів ТОВ "ФГ "Альтернативні технології" (40 566,0 тис. грн.) та ТОВ "СТН ЕССЕТ Менеджмент" (52 880,0 тис. грн.) за власними кредитними лініями, як такі, що порушують вимоги п.З та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; визнати неправомірною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не вжиття заходів для витребування (повернення) виведеної із забезпечення комплексу будівель ПрАТ "МДМЦ "Чайка", м. Євпаторія, заставною вартістю 250 482,8 тис. грн., застава за кредитами ТОВ "Українські ювеліри" та ТОВ "Антей XXI", як такі, що порушують вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; визнати неправомірною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо не вжиття заходів для витребування (повернення) виведеної із забезпечення нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3, заставною вартістю 155 555,0 тис. грн., власник ОСОБА_12 - майновий поручитель за кредитами ТОВ "Нова будівельна компанія", ТОВ "Градієнт СВ", як такі, що порушують вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вжити заходи для витребування (повернення) виведеної із забезпечення іпотеки нерухомого майна майнових поручителів ТОВ "Армат СВ" за кредитною лінією позичальника ОСОБА_10, а саме: майнового комплексу виробнича база загальною площею 3354,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1, заставною вартістю 19 371,2 тис. грн., керуючись ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вжити заходи для витребування (повернення) виведеної із забезпечення іпотеки нерухомого майна майнових поручителів ПАТ "Ластівка" за кредитною лінією позичальника ТОВ "Інтер ВВ" а саме: 13 житлових будинків та земельних ділянок в АДРЕСА_2 заставною вартістю 79 188,7 тис. грн., керуючись ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вжити заходи для витребування (повернення) виведених із забезпечення майнових прав та грошових коштів (депозитів) майнових поручителів ПрАТ "Чернігівський янтар", (9 172,0 тис. грн.), ТОВ БК "Тройка" (1 423,0 тис. грн.), ТОВ Компанія "Будспецавтоматика" (3 337,5 тис. грн.) за кредитною лінією Фінансової групи "Альтернативні технології", керуючись ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вжити заходи для витребування (повернення) виведених із забезпечення майнових прав та грошових коштів депозитів) майнових поручителів ТОВ "ФГ "Альтернативні технології" (40 566,0 тис. грн.) та ТОВ "СТН ЕССЕТ Менеджмент" (52 880,0 тис. грн.) за власними кредитними лініями, керуючись ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вжити заходи для витребування (повернення) виведеної із забезпечення комплексу будівель ПрАТ "МДМЦ "Чайка", м. Євпаторія, заставною вартістю 250 482,8 тис. грн., застава за кредитами ТОВ "Українські ювеліри" та ТОВ "Антей XXI", керуючись ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вжити заходи для витребування (повернення) виведеної із забезпечення нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3, заставною вартістю 155 555,0 тис. грн., власник ОСОБА_12 - майновий поручитель за кредитами ТОВ "Нова будівельна компанія", ТОВ "Градієнт СВ", керуючись ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодувати ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_13 шкоду, заподіяну неправомірною бездіяльністю за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, керуючись ст. 56 Конституції України та ч. 2 ст. 21 Кодексу адміністративного судочинства України; стягнути з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б, . МФО 300001) на користь ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_13 відшкодування шкоди, заподіяної неправомірною бездіяльністю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумах згідно довідок про визнання кредиторами.

В судовому засіданні Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Таврика" Соловйової Н.А. заявлено клопотання про витребування доказів по справі.

В обґрунтування клопотання Відповідач - 2 зазначає, що витребувані Судом документи є банківською таємницею та просить Суд Прийняти відповідне рішення, щодо розкриття банківської таємниці шляхом надання суду наступних документів: а) Протокол засідання Правління AT «Банк «Таврика» № ПР/04/09/2012/09 04.09.2012 року та Протокол засідання Наглядової ради AT «Банк «Таврика» № НР/05/09/2012/06 05.09.2012 року, щодо заміни забезпечення за кредитами наданими: ТОВ «Українські ювеліри», ТОВ «Антей XXI», ТОВ «Нова будівельна компанія», ТОВ «Градієнт СВ», ОСОБА_10, ТОВ «Інтер ВВ», ТОВ «Висока Вежа» , ДП УМТЗ ПАТ «Трест ПЗТБ», ТОВ «Стар Інвестмент», ТОВ «Граніт ЛТД», ПАТ «Ластівка», ТОВ «БК Тройка» та ПАТ «КЗ «Будмаш»; б) виписок з особових рахунків ТОВ «Українські ювеліри», ТОВ «Антей XXI», ТОВ «Нова будівельна компанія» та ТОВ «Градієнт СВ», на яких обліковувалися видача AT «Банк «Таврика» та погашення вищезазначеними юридичними особами наступних кредитів: Договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 13/2003 КЛ від 25.04.2003 укладений з ТОВ «Українські ювеліри»; Договір про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 59-06 - КЛ від 11.09.2006 укладений з ТОВ «Антей XXI»; Кредитний договір № 54-08-КЛ від 25.09.2008 укладений з ТОВ «Нова будівельна компанія»; Кредитний договір № 08-07-К від 05.03.2007 укладений з ТОВ «Градієнт СВ».

У відповідності до ст. 69 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Згідно ст. 271 КАС України, у разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються: ім'я (найменування) особи, в якої знаходиться доказ, її місце проживання (перебування, знаходження), назва або опис письмового чи речового доказу, підстави проведення його тимчасового вилучення, кому доручається вилучення.

Суд вважає за доцільне витребувати в Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Таврика" Соловйової Н.А. наступні документи: а) Протокол засідання Правління AT «Банк «Таврика» № ПР/04/09/2012/09 04.09.2012 року та Протокол засідання Наглядової ради AT «Банк «Таврика» № НР/05/09/2012/06 05.09.2012 року, щодо заміни забезпечення за кредитами наданими: ТОВ «Українські ювеліри», ТОВ «Антей XXI», ТОВ «Нова будівельна компанія», ТОВ «Градієнт СВ», ОСОБА_10, ТОВ «Інтер ВВ», ТОВ «Висока Вежа» , ДП УМТЗ ПАТ «Трест ПЗТБ», ТОВ «Стар Інвестмент», ТОВ «Граніт ЛТД», ПАТ «Ластівка», ТОВ «БК Тройка» та ПАТ «КЗ «Будмаш»; б) виписок з особових рахунків ТОВ «Українські ювеліри», ТОВ «Антей XXI», ТОВ «Нова будівельна компанія» та ТОВ «Градієнт СВ», на яких обліковувалися видача AT «Банк «Таврика» та погашення вищезазначеними юридичними особами наступних кредитів: Договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 13/2003 КЛ від 25.04.2003 укладений з ТОВ «Українські ювеліри»; Договір про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 59-06 - КЛ від 11.09.2006 укладений з ТОВ «Антей XXI»; Кредитний договір № 54-08-КЛ від 25.09.2008 укладений з ТОВ «Нова будівельна компанія»; Кредитний договір № 08-07-К від 05.03.2007 укладений з ТОВ «Градієнт СВ».

За даних обставин, керуючись ст. 69, 150, 160 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

УХВАЛИВ:

Витребувати в Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Таврика" Соловйової Н.А. наступні документи: а) Протокол засідання Правління AT «Банк «Таврика» №ПР/04/09/2012/09 04.09.2012 року та Протокол засідання Наглядової ради AT «Банк «Таврика» № НР/05/09/2012/06 05.09.2012 року, щодо заміни забезпечення за кредитами наданими: ТОВ «Українські ювеліри», ТОВ «Антей XXI», ТОВ «Нова будівельна компанія», ТОВ «Градієнт СВ», ОСОБА_10, ТОВ «Інтер ВВ», ТОВ «Висока Вежа» , ДП УМТЗ ПАТ «Трест ПЗТБ», ТОВ «Стар Інвестмент», ТОВ «Граніт ЛТД», ПАТ «Ластівка», ТОВ «БК Тройка» та ПАТ «КЗ «Будмаш»; б) виписок з особових рахунків ТОВ «Українські ювеліри», ТОВ «Антей XXI», ТОВ «Нова будівельна компанія» та ТОВ «Градієнт СВ», на яких обліковувалися видача AT «Банк «Таврика» та погашення вищезазначеними юридичними особами наступних кредитів: Договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 13/2003 КЛ від 25.04.2003 укладений з ТОВ «Українські ювеліри»; Договір про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії № 59-06 - КЛ від 11.09.2006 укладений з ТОВ «Антей XXI»; Кредитний договір № 54-08-КЛ від 25.09.2008 укладений з ТОВ «Нова будівельна компанія»; Кредитний договір № 08-07-К від 05.03.2007 укладений з ТОВ «Градієнт СВ».

Ухвала відповідно до ч. 6 ст. 254 КАС України набирає законної сили з моменту проголошення.

Суддя А.Б. Федорчук