Справа № 805/1616/15-а
Суддя: Бабаш Г.П.
Дата ухвалення: 2015-06-12 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Донецький окружний адміністративний суд
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2015 р. Справа №805/1616/15-а

приміщення суду за адресою: 84112, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 2

час прийняття постанови: 13 год. 30 хв.

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Бабаш Г.П.,

при секретарі Шерстюк Н.А.,

за участю

представника позивача ОСОБА_1. (за довіреністю),

представника третьої особи ОСОБА_2 (за довіреністю),

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_3, Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку, Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, Реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції, за участю третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТОР» про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій; зобовязання внести записи про скасування реєстраційних дій; зобовязання зняти з обліку та повернути реєстраційну справу ТОВ «АМСТОР», зобовязання прийняти, взяти на облік та забезпечити збереження реєстраційної справи ТОВ «АМСТОР»,-

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2015 року до Донецького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (відповідач 1), Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_3 (відповідач 2), Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку (відповідач 3), Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції (відповідач 4), Реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції (відповідач 5), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» про визнання протиправними реєстраційних дій №7000009 від 29.12.2014 року, №8071522 від 30.12.2014 року, №9071522 від 30.12.2014 року; зобовязання внести записи про скасування реєстраційних дій №7000009 від 29.12.2014 року, №8071522 від 30.12.2014 року, №9071522 від 30.12.2014 року; зобовязання зняти з обліку та повернути реєстраційну справу ТОВ «Амстор», зобовязання прийняти, взяти на облік та забезпечити збереження реєстраційної справи ТОАВ «Амстор».

До судового розгляду справи позивачем надано до суду заяву про зміну позовних вимог, відповідно до якої останній просив:

- визнати протиправними та скасувати реєстраційні дії №7000009 від 29.12.2014 року, №8071522 від 30.12.2014 року, №9071522 від 30.12.2014 року, №4071522 від 20.01.2015 року, №5071522 від 17.02.2015 року, №6071522 від 30.03.2015 року, №7071522 від 17.04.2015 року, №8071522 від 21.04.2015 року, №9071522 від 14.05.2015 року;

- зобовязати внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записи про скасування реєстраційних дій №7000009 від 29.12.2014 року, №8071522 від 30.12.2014 року, №9071522 від 30.12.2014 року, №4071522 від 20.01.2015 року, №5071522 від 17.02.2015 року, №6071522 від 30.03.2015 року, №7071522 від 17.04.2015 року, №8071522 від 21.04.2015 року, №9071522 від 14.05.2015 року;

- зобовязати зняти з обліку та повернути реєстраційну справу ТОВ «АМСТОР»;

- зобовязати прийняти, взяти на облік та забезпечити збереження реєстраційної справи ТОВ «АМСТОР».

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідно до статуту ТОВ «АМСТОР», затвердженого протоколом загальних зборів №45 від 17.12.2009 року, компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» є одним з учасників ТОВ «АМСТОР» з часткою в статутному капіталі 7459281 грн. 14 коп., що складає 11,5547% статутного капіталу та 115 547 голосів.

31.12.2014 року з загальнодоступних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, позивачу стало відомо, що до відомостей про ТОВ «АМСТОР» державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області було внесено зміни про склад учасників ТОВ «АМСТОР», внаслідок чого компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» була виключена зі складу засновників (учасників) ТОВ «АМСТОР». Також державним реєстратором було змінено адресу місцезнаходження ТОВ «АМСТОР» (83012, м. Донецьк, вул. Соколина, б. 38) на нову 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, б. 10; змінено директора ТОВ «АМСТОР» ОСОБА_4 на ОСОБА_5. З витягу, отриманого позивачем по ТОВ «АМСТОР» №20272267 від 17.03.2015 року, встановленою, що 29.12.2014 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_3 вчинено реєстраційну дію№7000009, якою проведено державну реєстрацію зміни адреси місцезнаходження ТОВ «АМСТОР», реєстраційну справу ТОВ «АМСТОР» було передано до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області з Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку. 30.12.2014 року державним реєстратором ОСОБА_3 вчинено реєстраційну дію №8071522, якою проведено державну реєстрацію зміни керівника ТОВ «АМСТОР». 30.12.2014 року державним реєстратором ОСОБА_3 вчинено реєстраційну дію №9071522 щодо реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР», а саме змінено склад учасників товариства.

Позивач вважає спірні реєстраційні дії протиправними, оскільки зміна складу учасників і керівника ТОВ «АМСТОР» є протиправною в силу вимог ч. 3 ст. 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», якою передбачено, що проведення реєстраційних дій, повязаних зі зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється. Аналогічна норма міститься в Наказі Міністерства юстиції від 05.11.2014 року №1849/5 «Про проведення реєстраційних дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористчиної операції».

Крім того, позивач не приймав рішення про вихід зі складу засновників ТОВ «АМСТОР» та не подавав відповідних заяв Товариству в порядку ст.. 148 Цивільного кодексу України. Також позивач зазначив, що ним не вчинювалось будь-яких правочинів, заяв, направлених на відчуження своєї частки в статутному капіталі ТОВ «АМСТОР». При цьому, Компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» не приймала участі і не обізнана про проведення загальних зборів учасників ТОВ «АМСТОР», на яких би вирішувалось питання про виключення учасників зі складу Товариства, зміну керівника Товариства, адреси місцезнаходження. Позивачем не підписувались будь-які документи за результатами таких загальних зборів.

Також, однією з умов проведення реєстрації змін до установчих документів є подання оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копії опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів. Натомість, чинний на момент внесення змін статут ТОВ «АМСТОР» знаходиться у директора Товариства ОСОБА_4 і не містить відмітки про проведення реєстрації змін установчих документів.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавались невідомими особами підтверджений матеріалами комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судно-технічної експертизи документів№41 від 13.02.2015 року, проведеної НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0011851, яке проводиться СУ ГСУ МВС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1, 206, 206-2, 356, 358 Кримінального кодексу України, згідно з висновками якої у реєстраційних картках, протоколах, довіреностях, нових редакціях статуту та інших документах, поданих для проведення державної реєстрації змін, підписи від імені в.о. директора ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4, відбитки печатки ТОВ «АМСТОР» нанесені не печаткою ТОВ «АМСТОР», підписи від імені директорів підприємств-учасників ТОВ «АМСТОР» виконані не директорами, а відбитки печаток юридичних осіб не печатками цих юридичних осіб.

Таким чином, позивач вважає неправомірним дії відповідача щодо здійснення зазначених реєстраційних дій, що є підставою для скасування відповідних реєстраційних записів. Крім того, враховуючи те, що проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР» здійснено неправомірно, Реєстраційною службою Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку було безпідставно знято з обліку реєстраційну справу ТОВ «АМСТОР» та передано її до реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області для взяття на облік та провадження подальших незаконних дій.

Враховуючи викладене, позивач просив визнати протиправними дії посадових осіб реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, скасувати реєстраційні дії, зобовязати внести записи про скасування реєстраційних дій, зобовязати зняти з обліку та повернути реєстраційну справу та зобовязати прийняти, взяти на облік та забезпечити збереження реєстраційної справи ТОВ «АМСТОР».

Третьою особою до суду надано письмові пояснення, в яких зазначено, що у звязку з тим, що місцем реєстрації багатьох підприємств, у тому числі ТОВ «АМСТОР», є м. Донецьк, виникла обєктивна необхідність зміни юридичної адреси підприємства. При проведенні загальних зборів учасників більшістю голосів вирішено було змінити юридичну адресу з м. Донецьк на м. Дніпропетровськ. Після цього на загальних зборах учасників було прийнято рішення про призначення нового директора та виключення окремих міноритарних учасників. Вважає посилання позивача на приписи ч. 3 ст. 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення анти терористичної операції» безпідставними, оскільки першою реєстраційною дією по даті та за порядковим номером є зміна місцезнаходження юридичної особи ТОВ «АМСТОР», а зміна керівника та складу засновників відбулись вже після зміни місцезнаходження ТОВ «АМСТОР» з м. Донецьк на м. Дніпропетровськ. Крім того, зазначив, що у випадку з Компанією позивача відбулось саме виключення учасника товариства зі складу учасників ТОВ «АМСТОР» на підставі відповідного рішення вищого органу товариства загальних зборів учасників. В свою чергу, відповідно до приписів Закону №755 державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані на реєстрацію, без розгляду зобовязаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи. В своїх поясненнях представник третьої особи зауважив, що перелік підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, встановлений ст. 27 Закону України №755 є вичерпним, розширеному тлумаченню не підлягає та будь-якого обовязку державного реєстратора засвідчуватись у причинах намірів засновників щодо виключення зі складу товариства його учасників та підстав цього виключення, перевірки процедури скликання вищого органу товариства не містить.

Крім того, зазначив, що в порушення приписів ст.. 71 КАС України позивачем не надано жодних доказів того, що існує рішення суду про скасування рішення засновників (учасників) товариства про внесення змін до статуту товариства, яке є підставою для скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Щодо тверджень позивача про подання комплекту документів для проведення державної реєстрації не в повному обсязі (нібито відсутність оригіналу статуту та рішення уповноваженого органу управління юридичної особи) представником ТОВ «АМСТОР» в своїх поясненнях зазначено, що після зміни у грудні 2014 року виконавчого органу ТОВ «АМСТОР» будь-яка бухгалтерська, фінансова документація, протоколи загальних зборів та навіть трудові книжки співробітників попереднім директором новому керівництву не передавались. На цей час у Товариства не має фактичної можливості надати письмові докази, які б підтверджували факти та обставини подій, що відбулись при зміні керівника, власника та адреси реєстрації товариства в грудні 2014 року. Зазначені докази є лише в наявності за місцезнаходженням реєстраційної справи в відповідній Реєстраційній службі управління юстиції.

Також, в своїх поясненнях ТОВ «АМСТОР» зауважує на те, що висновок експерту з кримінальної справи не є належним доказом в розумінні приписів КАС України, оскільки зазначена експертиза повинна бути проведена в межах адміністративної справи, тим більш за відсутності вироку по кримінальному провадженню. Крім того, державний реєстратор відповідно до закону позбавлений можливості перевіряти оригінальність наданих до реєстрації документів, а тому зазначений аргумент не може бути предметом розгляду в адміністративному процесі про визнання протиправними дій реєстратора.

Додатково в своїх поясненнях ТОВ «АМСТОР» зазначено, що з 30 грудня 2014 року позивача виключено зі складу засновників Товариства, а тому з цього часу компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» не має жодного відношення до ТОВ «АМСТОР». Лише у випадку поновлення позивача у складі ТОВ «АМСТОР» в судовому порядку можливе відновлення правового звязку з Товариством, і, відповідно, виникнення певних прав та обовязків. Оскаржувані реєстраційні дії вчинені державним реєстратором вже після того, як позивача було виключено зі складу учасників ТОВ «АМСТОР».

Таким чином, третя особа просить відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі, надав пояснення, аналогічні викладеному у позовній заяві, просить позов задовольнити повністю.

Представники відповідачів, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не зявились, заяв про відкладення розгляду справи, або про розгляд справи без їхньої участі до суду не надали.

Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області на виконання ухвали Донецького окружного адміністративного суду від 29.04.2015 року про зобовязання відповідача 1 надати матеріали реєстраційної справи стосовно третьої особи ТОВ «АМСТОР» до суду надано відповідь, в якій зазначено, що 03.02.2015 року Головним слідчим управлінням МВС України були вилучені оригінали реєстраційної справи ТОВ «АМСТОР» () на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення. Також, в зазначеній відповіді відповідач 1 вказав на заборону державному реєстратору видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, на підставі ч. 6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Представник третьої особи в судовому засіданні проти позову заперечував, просив відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

З наявного в матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ «АМСТОР» вбачається, що 29.12.2014 року державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_3 вчинено реєстраційну дію №7000009, якою проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР» (), зміна місцезнаходження, інші зміни, зміна складу або інформації про засновників (т.1 а.с. 141).

30.12.2014 року державним реєстратором ОСОБА_3 вчинено реєстраційну дію №8071522, якою проведено державну реєстрацію зміни керівника ТОВ «АМСТОР (т.1 а.с. 141).

30.12.2014 року державним реєстратором ОСОБА_3 вчинено реєстраційну дію №9071522 щодо реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР», інші зміни, зміна складу або інформації про засновників (т. 1 а.с. 141).

20.01.2015 року реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області вчинено реєстраційну дію №4071522 щодо державної реєстрації змін додаткової інформації стосовно ТОВ «АМСТОР» (т. 1 а.с. 141).

17.02.2015 року реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області вчинено реєстраційну дію №5071522 щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР», що повязана зі зміною місцезнаходження (т.1 а.с. 141. 142).

30.03.2015 року реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області вчинено реєстраційну дію №6071522 щодо реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР», що повязані зі зміною складу або інформації про засновників (т. 1 а.с.142)./

17.04.2015 року реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області вчинено реєстраційну дію №7071522 стосовно державної реєстрації зміни керівника ТОВ «АМСТОР» (т. 1 а.с. 142).

21.04.2015 року реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області вчинено реєстраційну дію №8071522 щодо державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР», що повязана зі зміною складу або інформації про засновників (т. 1 а.с. 142).

14.05.2015 року реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області вчинено реєстраційну дію №9071522, якою внесено рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

Правові, економічні, організаційні засади проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців визначаються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» №755-IV від 15.05.2003 року (далі Закон №755).

Частиною 1 ст. 3 цього Закону передбачено, що дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.

У відповідності до приписів ч. 1-3 ст. 4 Закону України №755 державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін

до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Згідно приписів ч. 1, 2 ст. 5 цього Закону державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців може проводитися визначеними Міністерством юстиції України державними реєстраторами поза місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, та фізичної особи - підприємця.

У відповідності до приписів ч. 1-5 ст. 8 Закону України №755 документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються поштовим відправленням або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.

Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, оложення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими державними органами.

Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними державними органами.

Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється окремим податком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів.

Згідно ч. 1 ст. 11 державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця зобов'язаний сформувати реєстраційну справу.

У відповідності до ч. 1, 6 ст. передача реєстраційних справ здійснюється в разі. зокрема, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

Державний реєстратор, який отримав реєстраційну справу, зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати її прийому повідомити поштовим відправленням юридичну особу або фізичну особу - підприємця про зміну місцезнаходження реєстраційної справи та внести до Єдиного державного реєстру запис про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.

Частиною 6 ст. 19 Закону України №755 встановлено, що державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:

документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою - п'ятою статті 8 цього Закону;

документи подані не у повному обсязі;

документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.

Для забезпечення підтримки субєктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення, прийнято Закон України від 2 вересня 2014 року № 1669-VII (далі Закону України №1669).

Згідно статті 4 даного Закону для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрація фізичної особи - підприємця здійснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві наявності реєстрації про місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій.

Установити, що проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Проведення реєстраційних дій, повязаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється.

Зазначена норма кореспондується з приписами наказу Міністерства юстиції України від 05.11.2014 № 1849/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

Судом встановлено, що на момент виникнення спірних правовідносин юридична особа ТОВ «АМСТОР» була зареєстрована за адресою: 83012, м. Донецьк, вул. Соколина, б. 38.

З аналізу вищенаведених норм вбачається заборона проведення реєстраційних дій, повязаних лише із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення.

Проте, з реєстраційної справи ТОВ «АМСТОР» (т. 2 а.с.4-70) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (т. 1 а.с.141) вбачається, що зміну місцезнаходження юридичної особи ТОВ «АМСТОР» та зміну складу або інформації про засновників ТОВ «АМСТОР» здійснено відповідачем однією реєстраційною дією 29.12.2014 року, чим порушено приписи вищезазначеної норми

Крім того, враховуючи основну задачу Закону України №1669, зокрема, забезпечення підтримки субєктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та беручи до уваги той факт, що подальшими реєстраційними діями після зміни місцезнаходження юридичної особи ТОВ «АМСТОР» та зміни складу засновників, були зміна керівника юридичної особи ТОВ «АМСТОР» та зміна установчих документів, суд вважає необґрунтованим тлумачення відповідачем зазначеної норми закону.

Згідно ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Така правова оцінка даної норми, як надає її третя особа, фактично унеможливлює як дію зазначеної норми, так і дію Закону України №1669 на практиці, оскільки має місце пряме порушення прав субєктів господарювання.

З пояснень позивача в судовому засіданні встановлено, що про обставини здійснення ТОВ «АМСТОР» зміни місцезнаходження юридичної особи та зміни складу засновників позивач не повідомлявся, про порушення його прав та законних інтересів позивачу стало відомо в березні 2015 року з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Статтею 18 Закону України №755 передбачений статус відомостей Єдиного державного реєстру. Так, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного

державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості

вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Враховуючи те, що третьою особою в судовому засіданні не заперечувався факт наявності вчинення відповідачами по справі спірних реєстраційних дій, та беручи до уваги, що відповідачами по справі не надано доказів на спростування зазначеного, суд приходить до висновку про наявність підстав для відновлення порушених прав та законних інтересів позивача.

Крім того, суд зазначає, що згідно із частиною першою статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Відповідно до статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

З наявного в матеріалах справи висновку експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Київській області від 13.02.2015 року №41, зробленого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0011851, яке проводиться СУ ГСУ МВС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1, 206, 206-2, 356, 358 Кримінального кодексу України, вбачається, що у реєстраційних картках, протоколах, довіреностях, нових редакціях статуту та інших документах, поданих для проведення державної реєстрації змін, підписи від імені в.о. директора ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4, відбитки печатки ТОВ «АМСТОР» нанесені не печаткою ТОВ «АМСТОР», підписи від імені директорів підприємств-учасників ТОВ «АМСТОР» виконані не директорами, а відбитки печаток юридичних осіб не печатками цих юридичних осіб (т. 1 а.с. 63-88).

Суд не приймає до уваги посилання третьої особи на те, що експертиза повинна бути проведена в межах адміністративної справи, та на відсутність вироку по кримінальному провадженню, оскільки доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги. При цьому експерт, який проводив експертизу, був попереджений про відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта за ст. 384 Кримінального кодексу України та за відмову без поважних причин від виконання покладених на експерта обовязків за ст. 385 Кримінального кодексу України.

Так, беручи до уваги обставини, визначені в даному висновку експерта, суд дійшов висновку про відсутність повноважень у третьої особи ТОВ «АМСТОР» для подання документів щодо здійснення зміни юридичної адреси місцезнаходження ТОВ «АМСТОР», оскільки фактично подані неналежні документи на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та не уповноваженою особою ТОВ «АМСТОР».

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про неправомірність вчинення відповідачем реєстраційної дії №7000009 від 29.12.2014 року щодо зміни місцезнаходження юридичної особи ТОВ «АМСТОР» та зміни складу засновників Товариства.

Згідно приписів ч. 1 ст. 31 Закону України №755 суд, який прийняв судове рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його юридичній особі - відповідачу для вжиття заходів до приведення установчих документів у відповідність із судовим рішенням, а також державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати надходження судового рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вносить до Єдиного державного реєстру записи щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, і в той самий день повідомляє про внесення таких записів органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.

Таким чином, оскільки суд дійшов висновку про протиправність вчинення відповідачем 2 реєстраційної дії №7000009 від 29.12.2014 року щодо зміни місцезнаходження юридичної особи ТОВ «АМСТОР» та зміни складу або інформації про засновників ТОВ «АМСТОР» та її скасування, вчинені відповідачем 1, 2 наступні реєстраційні дії у відношенні ТОВ «АМСТОР» підлягають обовязковому скасуванню.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади й органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

У відповідності до ст.ст. 71, 86 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Пунктом 1 частини 2 ст. 162 КАС України визначено, що у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення субєкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень.

З огляду на викладене, суд вважає обґрунтованими доводи позивача щодо визнання протиправними та скасування реєстраційних дій, вчинених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ «АМСТОР» та вважає за необхідне зобовязати Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області зняти з обліку та повернути реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТОР» () до Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку, функції якої виконують Реєстраційна служба Маріупольського міського управління юстиції та Реєстраційна служба Краматорського міського управління юстиції.

Стосовно позовних вимог позивача про зобовязання Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку, функції якої виконують Реєстраційна служба Маріупольського міського управління юстиції та Реєстраційна служба Краматорського міського управління юстиції, прийняти, взяти на облік та забезпечити збереження реєстраційної справи ТОВ «АМСТОР» суд зазначає, що у відповідності до ч. 6 ст. 14 Закону України №755 державний реєстратор, який отримав реєстраційну справу, зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати її прийому повідомити поштовим відправленням юридичну особу або фізичну особу - підприємця про зміну місцезнаходження реєстраційної справи внести до Єдиного державного реєстру запис про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.

Таким чином, законодавцем вже встановлений обовязок та порядок дій державного реєстратора при отриманні ним реєстраційної справи, у звязку з чим позовні вимоги в зазначеній частині не підлягають задоволенню та є передчасними.

Розглянувши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку, що позовні вимоги Компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» підлягають частковому задоволенню.

На підставі ст. 94 КАС України, суд присуджує до стягнення з Державного бюджету України на користь позивача судові витрати по сплаті судового збору, що документально підтверджені, пропорційно до задоволених позовних вимог.

Керуючись, ст.ст. 2, 8-11, 17, 69-71, 86, 94, 158-163, 185-186, 254, КАС України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» до реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_3, Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку, Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, Реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції, за участю третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТОР» про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій; зобовязання внести записи про скасування реєстраційних дій; зобовязання зняти з обліку та повернути реєстраційну справу ТОВ «АМСТОР», зобовязання прийняти, взяти на облік та забезпечити збереження реєстраційної справи ТОВ «АМСТОР» задовольнити частково.

Визнати протиправними та скасувати реєстраційні дії №7000009 від 29.12.2014 року, №8071522 від 30.12.2014 року, №9071522 від 30.12.2014 року, вчинені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_3

Визнати протиправними та скасувати реєстраційні дії №4071522 від 20.01.2015 року, №5071522 від 17.02.2015 року, №6071522 від 30.03.2015 року, №7071522 від 17.04.2015 року, №8071522 від 21.04.2015 року, №9071522 від 14.05.2015 року, вчинені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Зобовязати Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записи про скасування реєстраційних дій №7000009 від 29.12.2014 року, №8071522 від 30.12.2014 року, №9071522 від 30.12.2014 року, №4071522 від 20.01.2015 року, №5071522 від 17.02.2015 року, №6071522 від 30.03.2015 року, №7071522 від 17.04.2015 року, №8071522 від 21.04.2015 року, №9071522 від 14.05.2015 року.

Зобовязати Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області зняти з обліку та повернути реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТОР» () до Реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку, функції якої виконують Реєстраційна служба Маріупольського міського управління юстиції та Реєстраційна служба Краматорського міського управління юстиції.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер 182685) судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 706 (сімсот шість) грн. 44 коп.

Повний текст постанови виготовлено 16.06.2015р., її вступну та резолютивну частини проголошено в судовому засіданні 12.06.2015р. в присутності представників сторін і приєднано до матеріалів справи.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення апеляційної скарги. У разі застосування судом частини третьої ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У випадку подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Бабаш Г.П.