Справа № 826/8333/15
Суддя: Данилишин В.М.
Дата ухвалення: 2015-06-10 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

УХВАЛА

з питань підготовки адміністративної справи

до судового розгляду по суті та про витребування доказів

10 червня 2015 року м. Київ № 826/8333/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Данилишина В.М., суддів Качура І.А., Келеберди В.І., при секретарі судових засідань Махиньку Ю.О., за участю представників сторін та третіх осіб, розглянув у відкритому судовому засіданні питання щодо підготовки адміністративної справи до судового розгляду по суті.

На підставі ч.ч. 3, 7 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) у судовому засіданні 10 червня 2015 року проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини справи, об'єктивно оцінивши наявні у матеріалах справи докази, які мають юридичне значення для його розгляду та вирішення, суд -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва (також далі - суд) знаходиться адміністративна справа № 826/8333/15 (далі - справа) за позовом Калума Холдінгз Лімітед (Kalouma Holdings Limited) (далі - позивач) до Національного банку України (далі - відповідач-1, Нацбанк) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - відповідач-2, Фонд), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "Астра Банк" (далі - ПАТ "Астра Банк") ОСОБА_2 (далі - третя особа-1), про:

- визнання протиправною та скасування постанови Правління Нацбанку від 19 лютого 2015 року № 118/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Астра Банк" до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку" (далі - постанова № 118/БТ);

- визнання протиправною та скасування постанови Правління Нацбанку від 19 березня 2015 року № 186 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Астра Банк" до категорії неплатоспроможних" (далі - постанова № 186);

- визнання протиправним та скасування рішення виконавчої дирекції Фонду від 19 березня 2015 року № 62 "Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві "Астра Банк";

- визнання протиправним та скасування наказу Фонду від 19 березня 2015 року № 101 "Про призначення ОСОБА_2 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві "Астра Банк" (далі - оскаржувані рішення).

За результатами задоволення у судовому засіданні 27 травня 2015 року відповідних письмових клопотань представника позивача судом, згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 53 КАС України, до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, залучено публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (далі - третя особа-2, ПАТ "Астра Банк"), а також, відповідно до ст.ст. 69, 71, 79 КАС України, у Нацбанку, ПАТ "Астра Банк" та ПАТ "Дельта Банк" витребувано письмові докази (або письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх надання).

До суду 09 червня 2015 року через канцелярію від представника Нацбанку надійшли письмові заперечення проти позову із грифом "Банківська таємниця" разом із витребуваними судом копіями постанов № 118/БТ, № 186 та документів, на підставі яких їх прийнято, а також заявленим клопотанням про проведення розгляду справи у закритому судовому засіданні.

За результатами задоволення у судовому засіданні 10 червня 2015 року відповідних письмових клопотань представників Нацбанку та позивача судом, згідно з ч.ч. 3, 4 ст. 12 КАС України, прийнято рішення про оголошення закритими подальших судових засідань, а також, відповідно до ст.ст. 69, 71, 79 КАС України, у Нацбанку та ПАТ "Астра Банк" витребувано додаткові письмові докази (або письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх надання).

Так, згідно з ч.ч. 3, 4 ст. 12 КАС України, розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.

Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил адміністративного судочинства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

Відповідно до ч. 2 ст. 69, ч.ч. 1-5 ст. 71 та ч.ч. 1, 3 ст. 79 КАС України, докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 КАС України.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і витребовує необхідні докази. Про витребування доказів або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Суд може збирати докази з власної ініціативи.

Письмовими доказами є документи (у тому числі електронні документи), акти, листи, телеграми, будь-які інші письмові записи, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для справи.

Письмові докази, які витребовує суд, надсилаються безпосередньо до адміністративного суду. Суд може також уповноважити заінтересовану сторону або іншу особу, яка бере участь у справі, одержати письмовий доказ для надання його суду.

Керуючись ст.ст. 12, 24, 25, 69, 71, 79, 122, 160, 165, 254 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заявлені клопотання.

2. Оголосити закритими судові засідання в адміністративній справі № 826/8333/15.

3. Обмежити право доступу до змісту судових рішень, у тому числі ухвал, прийнятих в адміністративній справі № 826/8333/15.

4. Витребувати у Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) письмові пояснення та їх документальні підтвердження стосовно:

- наявності або відсутності обмежень у діяльності публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" () щодо повернення та сплати грошових коштів будь-яким особам на момент невиконання SWIFT-повідомлення публічного акціонерного товариства "Астра Банк" () від 24 лютого 2015 року щодо перерахування його грошових коштів, які обліковуються на кореспондентському рахунку № 9, який відкрито у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк", на кореспондентський рахунок публічного акціонерного товариства "Астра Банк", відкритий у Національному банку України;

- перерахування грошових коштів публічного акціонерного товариства "Астра Банк" із кореспондентського рахунку № 9, який відкрито у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк", на кореспондентський рахунок публічного акціонерного товариства "Астра Банк", відкритий у Національному банку України.

5. Витребувати у публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (вул. Щорса, 36-Б, м. Київ, 01133; ):

- належним чином засвідчену копію виписки із кореспондентського рахунку публічного акціонерного товариства "Астра Банк" № 9, який відкрито у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк";

- письмові пояснення та їх документальне підтвердження щодо причин невиконання SWIFT-повідомлення публічного акціонерного товариства "Астра Банк" від 24 лютого 2015 року щодо перерахування його грошових коштів, які обліковуються на кореспондентському рахунку № 9, який відкрито у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк", на кореспондентський рахунок публічного акціонерного товариства "Астра Банк", відкритий у Національному банку України;

6. Витребувати в уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "Астра Банк" ОСОБА_2 (пр-т Героїв Сталінграда, 16-В, м. Київ, 04210; ) належним чином засвідчені копії:

- звіту публічного акціонерного товариства "Астра Банк" про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції (форма 611) за період із 03 лютого по 02 березня 2015 року;

- звіту публічного акціонерного товариства "Астра Банк" про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції (форма 611) за період із 03 по 20 березня 2015 року;

- доказів направлення публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" SWIFT-повідомлення від 24 лютого 2015 року щодо перерахування грошових коштів публічного акціонерного товариства "Астра Банк", які обліковуються на кореспондентському рахунку № 9, який відкрито у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк", на кореспондентський рахунок публічного акціонерного товариства "Астра Банк", відкритий у Національному банку України;

- доказів направлення публічним акціонерним товариством "Астра Банк" Національному банку України листів від 25 лютого 2015 року № 21-220, від 02 березня 2015 року № 21-235, від 06 березня 2015 року разом із програмою фінансового оздоровлення публічного акціонерного товариства "Астра Банк", від 06 березня 2015 року № 21-245, від 17 березня 2015 року № 21-266;

- виписок із кореспондентських рахунків публічного акціонерного товариства "Астра Банк", які відкрито в інших банківських установах станом на 19 лютого 2015 року та станом на 19 березня 2015 року;

- переліку майна публічного акціонерного товариства "Астра Банк" із зазначенням його вартості.

7. Національному банку України, публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" та уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "Астра Банк" ОСОБА_2 протягом п'яти робочих днів із дня отримання копії даного судового рішення організувати подання витребуваних доказів (або письмових пояснень із зазначенням причин неможливості їх надання) до канцелярії Окружного адміністративного суду міста Києва для долучення до матеріалів адміністративної справи № 826/8333/15.

8. Роз'яснити, що згідно з ч. 1 ст. 271 КАС України, у разі неподання без поважних причин письмових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом, а відповідно до ч. 6 ст. 71 КАС України, якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Копії ухвали у повному обсязі вручити уповноваженим представникам сторін та третіх осіб, роз'яснивши, що згідно з ч.ч. 4, 9 ст. 12 КАС України, під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки, прилюдно проголошується тільки резолютивна частина рішення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту ухвалення.

Заперечення проти ухвали може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 255 КАС України, постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб та підлягає виконанню на всій території України.

Головуючи суддя В.М. Данилишин

Суддя І.А. Качур

Суддя В.І. Келеберда

Ухвала у повному обсязі складена 17 червня 2015 року