Справа № 815/2558/15
Суддя: Єфіменко К. С.
Дата ухвалення: 2015-05-25 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 815/2558/15
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2015 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Єфіменка К.С., розглянувши у приміщенні суду в порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича, за участю третьої особи Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» про визнання дій уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів в рахунок орендних платежів на погашення позичкових зобов'язань ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року протиправними, зобов'язання уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича здійснити корегуючи проводки по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів у сумі 255000,07 грн. в рахунок орендних платежів та відобразити в балансі ПАТ «ІМЕКСБАНК» оприбуткування сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів за платіжними дорученнями №№155,156,157 від 04.03.2015 року, №№221,222,223 від 30.03.2015 року, як виконання зобов'язань із сплати орендних платежів,-

В С Т А Н О В И В:

З позовом до суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича, за участю третьої особи Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» про визнання дій уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів в рахунок орендних платежів на погашення позичкових зобов'язань ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року протиправними, зобов'язання уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича здійснити корегуючи проводки по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів у сумі 255000,07 грн. в рахунок орендних платежів та відобразити в балансі ПАТ «ІМЕКСБАНК» оприбуткування сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів за платіжними дорученнями №№155,156,157 від 04.03.2015 року, №№221,222,223 від 30.03.2015 року, як виконання зобов'язань із сплати орендних платежів.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачем було укладено з ПАТ «ІМЕКСБАНК» договори оренди. Незважаючи на введення Тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» позивач в повному обсязі відповідно до укладених договорів оренди сплачував Банку орендну плату з рахунку позивача відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БПНК АВАЛЬ». Проте, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северин Ю.П. листом №5125 від 27.04.2015 року повідомив позивача, що він не має жодних відомостей про укладені договори та вимагає повернути орендоване майно та що він повернув сплачені позивачем кошти в сумі 255000,07 на поточний рахунок позивача відкритий в АТ «ІМЕКСБАНК» з послідуючим їх списанням на погашення кредитної заборгованості ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», тобто відповідачем неправомірно без жодних обґрунтованих підстав повернуто кошти до неплатоспроможного банку відносно якого розпочата процедура виведення з ринку.

Представник відповідача та третьої особи були сповіщенні належним чином про день, час та місце слухання справи, але в судове засідання не з'явилися. Представник позивача не заявили клопотання про витребування додаткових письмових доказів, допиту свідків чи експертів по цій справі, а тому суд на підставі положень ч.4 ст.122, ч.6 ст.128 КАС України ухвалив рішення розглянути справу в порядку письмового провадження 25.05.2015 року за наявними в справі письмовими доказами та запереченнями.

Дослідивши наявні в справі письмові докази суд встановлює наступні обставини та факти, оцінивши за правилами статті 86 КАС України докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд при винесені постанови виходить з наступних підстав та мотивів.

25.12.2014 року, між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» укладено договір оренди, предметом якого є передача орендарю (ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ») в тимчасове платне користування нежитлового приміщення площею 230 кв.м. за адресою м.Київ, вул. Л.Первомайського,4 (а.с.10-15).

31.12.2014 року, між ТОВ «НОВА -ХВИЛЯ»(управитель нерухомого майна ПАТ «ІМЕКСБАНК») та ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» укладено договір оренди, предметом якого є нерухоме майно часткою розміру 715/1000 площею 8648,2 за адресою: м.Одеса, проспект Гагаріна 12-а(а.с.16-21).

31.12.2014 року, між ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» (управитель нерухомого майна ПАТ «ІМЕКСБАНК») та ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» укладено договір оренди, предметом якого є нерухоме майно площею 2334,6 кв.м. за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка 8А(а.с.22-27).

Листом Тимчасової адміністрації АТ «ІМЕКСБАНК» №5125 від 27.04.2015 року повідомлено ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», що всі безпідставно зараховані на рахунок Банку кошти в сумі 255000,07 розпорядженням уповноваженої особи Фонду, оформленим матеріальним ордером №13248 від 20.04.2015 року були повернуті на рахунок ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» №5001, відкритий в установі Банку та після цього розпорядженням уповноваженої особи Фонду, оформленим меморіальним ордером №13191 від 23.04.2015 року були списані в порядку договірного списання на погашення наявної заборгованості ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року (а.с.53-54).

Не погодившись з такими діями Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Розглянувши дії суб'єкту владних повноважень, суд виходячи з положень ч.3 ст.2 КАС України, проходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в поному обсязі з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.35 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 23 лютого 2012 року N 4452-VI тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд; здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків Фонд здійснює через призначену виконавчою дирекцією уповноважену особу Фонду, яка має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права (не нижче кваліфікаційного рівня "спеціаліст") та професійний досвід, необхідний для виконання заходів у межах здійснення тимчасової адміністрації.

Повноваження уповноваженої особи Фонду наведені в ст.37 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", відповідно до приписів якої уповноважена особа Фонду діє від імені Фонду відповідно до цього Закону і нормативно-правових актів Фонду та має право: 1) вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку;2) укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;3) продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;4) повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;5) заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;6) звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;7) залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством;8) призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;9) приймати на роботу, звільняти з роботи чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов'язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;10) зупиняти розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів у будь-якій формі;11) вчиняти дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Фонду.

Відповідно до ч.3 ст.37 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду: 1) діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку; 2) видає накази та розпорядження, дає доручення, обов'язкові до виконання працівниками банку; 3) звітує за результатами здійснення тимчасової адміністрації банку перед виконавчою дирекцією Фонду.

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.01.2015 року №16, на підставі постанови Правління Національного банку України від 26.01.2015 року №50, розпочато процедуру виведення ПАТ «ІМЕКСБАНК» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на 3 місяці та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК»-Северина Юрія Петровича(а.с.128).

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.04.2015 року №84 продовжено строки здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «ІМЕКСБАНК» по 26.05.2015 року(а.с.129).

ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», на виконання договорів оренди від 25.12.2014 року, від 31.12.2014 року, від 31.12.2014 року перерахувало на АТ «ІМЕКСБАНК» орендну плату в розмірі 410000,07 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від №155, №156, №157 від 04.03.2015 року(а.с.44-46), №221, №222, №223 від 30.03.2015 року(а.с.47-49), №298, №299, №300 від 20.04.2015 року(а.с.50-52).

Статтею 525 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року №435-IV передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

15.04.2015 року, ТА ПАТ «ІМЕКСБАНК» склала висновок комісії в перевірки фактів існування орендних правовідносин, яким встановлено, що немає жодних реальних обставин та/або фактів, які б підтверджували існування офіційних та/або фактичних орендних правовідносин між Товариством і Банком, пов'язаних з орендою належного Банку нерухомого майна та що всі сплачені ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» кошти, які надійшли на вказаний вище рахунок Банку (255000,07 грн. - орендна плата), можна розцінювати як безпідставно отримане майно, яке має бути повернуто їх власнику (а.с.121-122).

Проте, договори оренди від 25.12.2014 року, від 31.12.2014 року, від 31.12.2014 року містять всі істотні умови передбачені діючим законодавством, підписані сторонами та нотаріально завірені. Крім того, під час з'ясування офіційних обставин справи було встановлено, що зазначені договори не визнавалися недійсними у судовому порядку чи мають ознаку нікчемності.

Крім того, суд наголошує що до повноважень уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації не відноситься відмова в односторонньому порядку від укладених Банком договорів.

Враховуючи, що договори оренди від 25.12.2014 року, від 31.12.2014 року, від 31.12.2014 року відповідають нормам діючого законодавства України та ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» були виконані зобов'язання по зазначеним договорам, суд приходить до висновку про безпідставність не зарахування сплачених ТОВ "Шевченковський Девелопмент" коштів у сумі 255000,07 грн. в рахунок орендних платежів та необхідність зобов'язати відповідача здійснити корегуючи проводки по направленню сплачених ТОВ "Шевченковський Девелопмент" коштів у сумі 255000,07 грн. в рахунок орендних платежів.

Крім того, суд вважає незаконним перерахування орендної плати на погашення наявної заборгованості ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року, враховуючи наступне.

24.09.2012 року між ПАТ «ІМЕКСАНК» та ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКМЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №80/12 (а.с.78-95).

Під час з'ясування офіційних обставин справи судом встановлено, що орендна плата ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в розмірі 255000,07 грн. була перерахована на рахунок ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» №5001 АТ «ІМЕКСБАНК» та після цього списана в порядку договірного списання на погашення наявної заборгованості ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року.

Як вбачається з матеріалів справи орендна плата в розмірі 255000,07 грн. була повернена ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на рахунок, який був відкритий у підприємства у АТ «ІМЕКСБАНК».

Разом з тим, з платіжних доручень №155, №156, №157 від 04.03.2015 року, №221, №222, №223 від 30.03.2015 року,№298, №299, №300 від 20.04.2015 року вбачається, що кошти були перераховані з рахунка ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» банка АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Крім того, суд наголошує на тому, що за вкладником (клієнтом) банку завжди залишається право самостійного розпорядження своїми коштами.

Враховуючи, що уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» безпідставно та без погодження власника коштів перераховано кошти на погашення заборгованості ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором від 24.09.2012 року, суд приходить висновку про протиправність дій уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів в рахунок орендних платежів на погашення позичкових зобов'язань ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року.

Крім того, згідно платіжних доручень №155, №156, №157 від 04.03.2015 року, №221, №222, №223 від 30.03.2015 року, №298, №299, №300 від 20.04.2015 року орендна плата сплачувалася разом з податком на додану вартість.

Враховуючи, що орендна плата безпідставно була зарахована уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК», як «погашення кредитної заборгованості», яка не є об'єктом оподаткування ПДВ, суд приходить висновку про необхідність зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» відобразити в балансі АТ «ІМЕКСБАНК» оприбуткування сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів за платіжними дорученнями №№155,156,157 від 04.03.2015 року, №№221,222,223 від 30.03.2015 року, як виконання зобов'язань із сплати орендних платежів.

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» про визнання дій уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів в рахунок орендних платежів на погашення позичкових зобов'язань ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року протиправними, зобов'язання уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича здійснити корегуючи проводки по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів у сумі 255000,07 грн. в рахунок орендних платежів та відобразити в балансі ПАТ «ІМЕКСБАНК» оприбуткування сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів за платіжними дорученнями №№155,156,157 від 04.03.2015 року, №№221,222,223 від 30.03.2015 року, як виконання зобов'язань із сплати орендних платежів підлягають задоволенню, на підставі положень ч.2 ст.162 КАС України.

Судові витрати розподілити за правилами ст.94 КАС України.

Керуючись ст.ст.94,158-163 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними дії уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів в рахунок орендних платежів на погашення позичкових зобов'язань ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №80/12 від 24.09.2012 року.

3. Зобов'язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» Северина Юрія Петровича здійснити корегуючи проводки по направленню сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів у сумі 255000,07 грн. в рахунок орендних платежів.

4.Зобов?язати уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» відобразити в балансі ПАТ "Імексбанк" оприбуткування сплачених ТОВ «ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» коштів за платіжними дорученнями №№155,156,157 від 04.03.2015 року, №№221,222,223 від 30.03.2015 року, як виконання зобов'язань із сплати орендних платежів.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня отримання повного тексту постанови.

Суддя Єфіменко К.С.

.