Справа № 804/3630/15
Суддя: Кучма Костянтин Сергійович
Дата ухвалення: 2015-04-15 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

15 квітня 2015 р. Справа №804/3630/15,
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Кучми К.С.

при секретарі - Летучій Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпропетровську клопотання представника позивачів - ОСОБА_1 про витребування доказів по справі № 804/3630/15, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні адміністративного суду знаходиться справа за позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товариства «Комерційного банку «Актив-Банк Шевченка Олександра Володимировича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ «ОТП Банк» про визнання протиправними дій, визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити певні дії.

До суду 26 березня 2015 року від представника позивачів надійшло клопотання про витребування доказів, а саме:

1. З Національного банку України посвідчені копії наступних документів:

- постанови правління НБУ від 12.06.2014 року №349/БТ ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» віднесено до категорії проблемних строком на 180 днів;

- постанови правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ, якою було збільшено перелік обмежень в діяльності ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»;

- постанови Правління НБУ від 02.09.2014 року №545 «Про віднесення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» до категорії неплатоспроможних»;

- постанови Правлінням НБУ № 838 від 23.12.2014 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» з 24.12.2014 року;

2. З Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб посвідчені копії наступних документів:

- рішення Виконавчої дирекції Фонду від 02.09.2014 року №79 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», згідно з яким з 03.09.2014 р. запроваджено тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці з 03.09.2014 року до 03.12.2014 року та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», , МФО 300852, місцезнаходження: вул.Борисоглібська, 3, м.Київ, 04070, Україна, Шевченка Олександра Володимировича;

- рішення Виконавчої дирекції Фонду №134 від 03.12.2014 року про продовження строку тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» до 30.12.2014 року включно та продовження повноважень уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» Шевченка Олександра Володимировича до 30.12.2014 включно;

- довідку, або інший документ, який підтверджує факт виключення 26 грудня 2014 року ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» із реєстру учасників Фонду у зв'язку з відкликанням банківської ліцензії та ліквідацією банку;

- рішення Виконавчої дирекції Фонду від 24.12.2014 року № 158 про початок ліквідації ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та призначення уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Шевченка Олександра Володимировича строком на 1 рік з 24.12.2014 року по 23.12.2015 року включно;

- повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2014 року про початок виплат коштів вкладникам ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» через ПАТ «ОТП Банк»;

- рішення прийняте в особі Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про не включення позивачів до Загального реєстру вкладників, загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду для отримання виплат по вкладам банку ПАТ «КБ «Актив-Банк»;

- рішення Правління Фонду про затвердження реєстру вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за рахунок Фонду, та копію вказаного реєстру (в разі значного розміру такого реєстру можливо в електронному вигляді), або довідку з зазначенням включення чи не включення позивачів до цього реєстру з зазначенням конкретних підстав та відповідних рішень з зазначеного питання;

3. У відповідача Шевченка О.В.:

- рішення про не включення позивачів до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду по вкладам банку ПАТ «КБ «Актив-Банк», прийняте останнім стосовно позивачів;

- перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладам банку ПАТ «КБ «Актив-Банк» (в разі значного розміру такого реєстру можливо в електронному вигляді), або довідку з зазначенням включення чи не включення позивачів до цього реєстру з зазначенням конкретних підстав та відповідних рішень з зазначеного питання;

- виписки з розшифровкою по виду операції, сумі, формі, даті та часу здійснення банківської операції про рух коштів на наступних рахунках: НОМЕР_10 ОСОБА_13 по договору №ДФО-28-168005 строкового банківського вкладу «Актив вільний» та поточному рахунку НОМЕР_11; НОМЕР_12 ОСОБА_3 рнокпп НОМЕР_1 по договору №ДФО-28-181652 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_13 ОСОБА_4 рнокпп 3 по договору №ДФО-28-181649 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_14 ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_2 по договору №ДФО-28-181636 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_15 ОСОБА_6 рнокпп НОМЕР_3 по договору №ДФО-28-181646 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_16 ОСОБА_14 рнокпп НОМЕР_4 по договору №ДФО-28-181654 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_17 ОСОБА_8 рнокпп НОМЕР_5 по договору №ДФО-28-181647 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_18 ОСОБА_9 рнокпп НОМЕР_6 по договору №ДФО-28-181655 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_19 ОСОБА_11 рнокпп НОМЕР_7 по договору №ДФО-28-181657 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_20 ОСОБА_10 рнокпп НОМЕР_8 по договору №ДФО-28-181651 строкового вкладу «Актив класичний плюс»; НОМЕР_18 ОСОБА_2 рнокпп НОМЕР_9 по договору №ДФО-28-181642 строкового вкладу «Актив класичний плюс» по відділенню №28 ПАТ «КБ «Актив-Банк», розташованого за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Костенка, 17;

- посвідчені копії аркушів касового журналу (книги) по касових операціях відділення №28 ПАТ «КБ «Актив-Банк» за 19.06.2014 року, та для огляду в судовому засіданні вказаний касовий журнал (книгу);

- довідку з розшифровкою по виду операції, сумі, формі, даті та часу здійснення банківської операції про рух коштів в касі відділення №28 ПАТ «КБ «Актив-Банк» за 19.06.2014 року;

- копію книги (журналу) реєстрації вхідної кореспонденції, або іншого документа, в якому зазначена дата та час надходження до відділення №28 ПАТ «КБ «Актив-Банк» Постанови правління НБУ від 12.06.2014 року №349/БТ ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» якою банк віднесено до категорії проблемних строком на 180 днів, та постанови правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ, якою було збільшено перелік обмежень в діяльності ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»;

- копію документа, який підтверджує доведення до відома працівників відділення №28 ПАТ «КБ «Актив-Банк» змісту постанови правління НБУ від 12.06.2014 року №349/БТ про віднесення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» до категорії проблемних строком на 180 днів, та постанови правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ, якою було збільшено перелік обмежень в діяльності ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК».

Представник позивачів в клопотанні також зазначив, що перелічені документи та нормативні акти позивачі не змогли самостійно витребувати у відповідачів та в НБУ, оскільки на їх звернення про роз'яснення причин та надання документів, які слугували підставою для прийняття рішень, які оскаржуються, відповідачі, НБУ та банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ «ОТП Банк», жодної конкретної інформації та документу не надали, а відповідач Шевченко О.В. взагалі не надав будь-якої відповіді, що підтверджено доданими до позову відповідями зазначених осіб та поштовими повідомленнями про вручення поштових рекомендованих відправлень. Також, дані документи можуть містити банківську таємницю (зокрема ст.75 ч.3 Закону України «Про банки та банківську діяльність»), оскільки наведені постанови відсутні на офіційних сайтах відповідачів та НБУ. Але, оскільки між позивачами та відповідачами виник публічно-правовий спір, а також відомості про наявність перелічених документів та їх стислий зміст оприлюднені у відповідних повідомленнях Фонду та НБУ, та на підставі цих документів були прийняті рішення відповідачами, вказані документи підлягають дослідженню в судовому засіданні, оскільки мають суттєве значення для вирішення справи по суті.

До суду 09 квітня 2015 року від представника позивачів знову надійшло клопотання про витребування доказів, а саме: витребувати у відповідача - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Шевченка О.В. посвідчену належним чином копію наказу №36 від 23.03.2015 року про визнання вище перелічених договорів нікчемними. Також, представник позивачів просив суд дані клопотання розглянути за його відсутності.

Відповідачі та третя особа в судове засідання своїх представників не направили, про день та час розгляду справи були повідомлені належним чином.

До суду 01 квітня 2015 року від відповідача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли копії наступних рішень, зокрема:

- рішення Виконавчої дирекції Фонду від 02.09.2014 року №79 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»;

- рішення Виконавчої дирекції Фонду №134 від 03.12.2014 року про продовження строку тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»;

- рішення Виконавчої дирекції Фонду від 24.12.2014 року № 158 про початок ліквідації ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

Вимогами частин 4, 5 статті 11 КАС України встановлено, що суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

Згідно із ч.3 ст.71 КАС України якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і витребовує необхідні докази. Про витребування доказів або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.3 ст.79 КАС України письмові докази, які витребовує суд, надсилаються безпосередньо до адміністративного суду.

В силу п.4 ч.2 ст.156 КАС України суд має право зупинити провадження у справі в разі наявності інших причин за обґрунтованим клопотанням сторони, - до терміну, встановленого судом.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність витребування частково зазначених вище доказів з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи по суті заявлених позовних вимог.

Враховуючи викладене, керуючись ч.3 ст.71, ст.ст.160, 165 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Витребувати з Національного банку України посвідчені копії наступних документів:

- постанови правління НБУ від 12.06.2014 року №349/БТ ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» віднесено до категорії проблемних строком на 180 днів;

- постанови правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ, якою було збільшено перелік обмежень в діяльності ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»;

- постанови Правління НБУ від 02.09.2014 року №545 «Про віднесення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» до категорії неплатоспроможних»;

- постанови Правлінням НБУ № 838 від 23.12.2014 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» з 24.12.2014 року.

Витребувати з Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб посвідчені копії наступних документів:

- довідку, або інший документ, який підтверджує факт виключення 26 грудня 2014 року ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» із реєстру учасників Фонду у зв'язку з відкликанням банківської ліцензії та ліквідацією банку;

- повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2014 року про початок виплат коштів вкладникам ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» через ПАТ «ОТП Банк»;

- рішення Правління Фонду про затвердження реєстру вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» за рахунок Фонду, та копію вказаного реєстру, або довідку з зазначенням включення чи не включення позивачів до цього реєстру з зазначенням конкретних підстав та відповідних рішень з зазначеного питання.

Витребувати у Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товариства «Комерційного банку «Актив-Банк Шевченка Олександра Володимировича копії наступних документів:

- рішення про не включення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду по вкладам банку ПАТ «КБ «Актив-Банк», прийняте ним стосовно позивачів;

- довідку із зазначенням включення чи не включення позивачів до перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладам банку ПАТ «КБ «Актив-Банк» із зазначенням конкретних підстав та відповідних рішень з даного питання;

- копію книги (журналу) реєстрації вхідної кореспонденції, або іншого документа, в якому зазначена дата та час надходження до відділення №28 ПАТ «КБ «Актив-Банк» Постанови правління НБУ від 12.06.2014 року №349/БТ ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» якою банк віднесено до категорії проблемних строком на 180 днів, та постанови правління НБУ від 26.06.2014 року №382/БТ, якою було збільшено перелік обмежень в діяльності ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»;

- копію наказу №36 від 23.03.2015 року про визнання договорів відносно позивачів - нікчемними.

Провадження у адміністративній справі № 804/3630/15 - зупинити до отримання вищезазначених документів, які необхідно надати до адміністративного суду до 29 квітня 2015 року.

Судове засідання по даній справі призначити на 29 квітня 2015 року о 11-00 год. у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Академіка Янгеля, 4, зала 17 (ІІ поверх).

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до вимог ст.254 КАС України та може бути оскаржена, в частині зупинення провадження у справі, в порядку та у строки, встановлені ст.186 КАС України.

Суддя Кучма К.С.