Справа № 804/1471/15
Суддя: Голобутовський Роман Зіновійович
Дата ухвалення: 2015-03-02 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
У Х В А Л А

02 березня 2015 р.

Справа №804/1471/15

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Голобутовський Р.З., перевіривши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» ОСОБА_2 про визнання бездіяльності протиправною та зобовязання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду перебуває адміністративний позов ОСОБА_1 до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» ОСОБА_2 про визнання бездіяльності протиправною та зобовязання вчинити певні дії.

02.03.2015 р. до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшло клопотання від представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про виклик в судове засідання та допит в якості свідків: уповноваженої особи Фонду гарантування на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК» ОСОБА_2; головного бухгалтера, начальника операційного управління та особи, відповідальної за фінансовий моніторинг у ПАТ «АКТАБАНК», які працювали у серпні 2014 року. В обґрунтування клопотання зазначає, що зазначені особи можуть пояснити обставини укладання позивачем та ПАТ «АКТАБАНК» договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів на рахунок позивача у банку, який на той час вже мав проблеми з ліквідністю та не обслуговував належним чином рахунки клієнтів банку з метою факту можливого «дроблення вкладу».

Cудом встановлено, що Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» ОСОБА_2 21.01.2015 р. подано заяву Прокурору м. Дніпропетровська про злочин, згідно якої зазначено, що 07.08.2014р. постановою правління Національного банку України ПАТ «АКТАБАНК» було віднесено до категорії проблемних, а операції з залучення вкладів та відкриття поточних рахунків для фізичних осіб зупинені. Протягом липня-серпня 2014р. клієнти банку, які мали значні суми грошей на депозитних рахунках в ПАТ «АКТАБАНК», та деякі юридичні особи і фізичні особи - підприємці, розмістили належні їм гроші в ПАТ «АКТАБАНК» від імені інших фізичних осіб на депозитних та поточних рахунках в сумах близько 200000,00 гривень на кожну з осіб. В тому числі й на рахунок позивача були перераховані кошти з рахунку іншої фізичної особи. Таким чином, шляхом розміщення грошей від імені інших осіб, були штучно створені умови для незаконного отримання відшкодування за рахунок позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В подальшому нові вкладники, які уклали договори банківського вкладу або розмістили гроші на своїх поточних рахунках, звернулись з заявами про відшкодування своїх вкладів за рахунок позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також в судовому засіданні 02.03.2015 р. в якості свідка допитано ОСОБА_1, яка під присягою пояснила про особисту участь в відділенні банку 05.08.2014 р. при дробленні вкладу ОСОБА_3 Проте де знаходиться відділення та о котрій годині вона була в банку пояснити не змогла.

Згідно ч. ч. 4, 5, 8 ст. 65 Кодексу адміністративного судочинства України свідок викликається в судове засідання з ініціативи суду або осіб, які беруть участь у справі. Свідок зобов'язаний прибути до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини. За завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених законом підстав свідок несе кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 Кодексу адміністративного судочинства України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. За змістом ч. 4 цієї статті, обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

Згідно з ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Як свідчить ч.4 цієї норми процесуального права, суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги клопотання відповідача та враховуючи розбіжність в свідченнях ОСОБА_1, у суду виникла необхідність витребування даних в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» ОСОБА_2 про начальника операційного управління та особи, відповідальної за фінансовий моніторинг у ПАТ «АКТАБАНК», які працювали 05.08.2014 р. і здійснювали операції по роздробленню депозиту ОСОБА_3, у зв'язку з чим суд зобовязує надати такі дані.

Також суд зобов'язує Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» ОСОБА_2 надати належним чином завірені відомості про час здійснення операції з перерахування коштів на рахунок ОСОБА_1 у банку, а саме на депозитний рахунок №0347 по договору №В20-207557/Т від 05.08.2014 р., були зараховані кошти в розмірі 150000,00 (сто пятдесят тисяч грн.00 коп.) гривень, які надійшли з депозитного рахунку №7961 по договору № В20-207422/Т від 04.08.2014 р.

ОСОБА_1 суд зобов'язує надати довідку про доходи з місця роботи за період з 2006 року по 2011 рік та будь-які документи на підтвердження находження коштів в сумі 150000,00 грн. станом на березень 2014 року.

Також залучає до участі у справі Прокуратуру м. Дніпропетровська та ОСОБА_3, у звязку з чим суд зупиняє провадження до 17.03.2015р. об 14:30 год.

Керуючись ст. ст. 11, 49, 65, 70, 71, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Зобовязати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» ОСОБА_2 (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53) надати суду дані щодо працівників: начальника операційного управління та особи, відповідальної за фінансовий моніторинг у ПАТ «АКТАБАНК», які працювали 05.08.2014 р. та здійснювали операції по роздробленню депозиту ОСОБА_3, для виклику їх у судове засідання.

Зобовязати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» ОСОБА_2 надати суду належним чином завірені відомості про час здійснення операції з перерахування коштів на рахунок ОСОБА_1 у банку, а саме на депозитний рахунок №0347 по договору №В20-207557/Т від 05.08.2014р., були зараховані кошти в розмірі 150000,00 грн. (сто пятдесят тисяч грн.00 коп.), які надійшли з депозитного рахунку №7961 по договору № В20-207422/Т від 04.08.2014.

Зобовязати ОСОБА_1 надати суду довідку про доходи з місця роботи за період з 2006 року по 2011 рік, та будь-які документи на підтвердження находження коштів в сумі 150000,00 грн. станом на березень 2014 року.

Залучити до участі у справі №804/1471/15 ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

Залучити до участі у справі №804/1471/15 Прокуратуру м. Дніпропетровська.

Зупинити провадження у справі № 804/1471/15 до 17.03.2015р. об 14:30 год.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя

ОСОБА_4