Справа № 826/19469/14
Суддя: Амельохін В.В.
Дата ухвалення: 2015-01-29 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

У Х В А Л А

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Амельохіна В.В при секретарі Суховій О.В. розглянувши у попередньому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «Євротранском»

до

третя особа

Національного банку України

Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк»

про

визнання неправомірної бездіяльності.,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євротранском» звернулось з позовом до Національного банку України, третя особа – Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк» про визнання неправомірної бездіяльності.

Ухвалою суду від 15.12.2014р. відкрито провадження в адміністративній справі та призначено справу до попереднього судового розгляду.

В судовому засіданні 29 січня 2015 року представником позивача заявлено клопотання про витребування доказів.

Відповідно до частини другої статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Відповідно до частини другої статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України особа, яка заявляє клопотання перед судом про витребування від інших осіб письмових доказів, повинна зазначити: який письмовий доказ вимагається, орган чи особу, у яких він знаходиться, та обставини, які може підтвердити цей доказ.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 69, 79, 150, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, -

УХВАЛИВ:

- чи були об’єктом фінансового моніторингу дії з грошовими коштами, або інформацію про дії чи події, пов’язанні з учасниками фінансових операцій відмивання та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом – перерахування коштів у червні 2013 року - лютому 2014р. до статутних фондів акціонерів ПАТ «Брокбізнесбанк»: ТОВ «Муйне» (код ЄДРПОУ 38091686), ТОВ «Анкора-торг» (код ЄДРПОУ 38091658), ТОВ «Амадіна» (код ЄДРПОУ 38091761), ТОВ «Айнам» (код ЄДРПОУ 38180063), ТОВ «Амінамі» (код ЄДРПОУ 38179985), (код ЄДРПОУ 38179985), ТОВ «Хіган» (код ЄДРПОУ 38180000), ТОВ «Ультрастарінвест» (код ЄДРПОУ 38640061), ТОВ «Алконост» (код ЄДРПОУ 38091838), ТОВ «СЄПЕК»(код ЄДРПОУ 38607789), походження коштів, якими поповнювалися статутні капітали вищезазначених юридичних осіб

- чи були об’єктом фінансового моніторингу кредити, видані 23.12.2013р. ПАТ «Брокбізнесбанк» (третя черга кредиторів) і чи були учасниками фінансових операцій перерахування вищезазначених кредитних коштів ТОВ «Анкора-торг», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Айнам», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Хіган», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Алконост», ТОВ «СЄПЕК».

- чи було виявлено випадки не проведення фінансового моніторингу в ПАТ «Брокбізнесбанк» у період з 01.08.2013р. по 28.02.2014р.;

- чи було виявлено з 01.08.2013р. по 28.02.2014р. випадки, коли відповідальний працівник ПАТ «Брокбізнесбанк» не надав інформацію Державній службі фінансового моніторингу України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та осіб, які їх здійснили, а також іншу інформацію з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму відповідно до законів України.

Вказану інформацію надати до суду в строк до 09.02.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Амельохін