Справа № 826/17167/14
Суддя: Гарник К.Ю.
Дата ухвалення: 2014-12-15 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Гарника К. Ю., розглянувши відповідно до статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовом

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

до

Повного товариства "Автомобільний Ломбард Україна" Тарасенко і Компанія"

про

стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

У строк, встановлений частиною 3 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідач не подав до канцелярії суду заперечення проти позову або заяву про визнання позову.

Враховуючи вищенаведене, справа розглядається в порядку скороченого провадження на основі наявних у справі доказів.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення справи по суті, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з таких підстав.

Повне товариство «Автомобільний ломбард «Україна» Тарасенко і Компанія» зареєстроване в ЄДРПОУ 22 січня 2009 року, до видів діяльності якого входить надання інших видів кредитування.

03 червня 2014 року позивачем винесено письмову вимогу про витребування з відповідача переліку документів та інформації, отриману головним бухгалтером відповідача 04 червня 2014 року згідно розписки на вимозі.

Актами від 16.06.2014 року № 8/16/4-АВ та від 10.07.2014 року № 162/16/4-ФП встановлено відсутність об’єкта нагляду за місцезнаходженням, Станом на момент складання актів фактичне місцезнаходження відповідача не встановлено.

Актом про правопорушення Повного товариства «Автомобільний ломбард «Україна» Тарасенко і Компанія» від 10.07.2014 року №38/16/4-АП встановлено порушення відповідачем вимог: п.13 розділу 1 Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 року з а№ 797/8118, яким визначено, що вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов’язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватись фінансовою установою протягом усього строку перебування інформації про неї в Реєстрі; п. 7.2 розділу 7 Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 року № 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 року за № 1252/8573 із змінами та доповненнями в частині установлення перевіркою факту відсутності фінансової компанії за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, та неповідомлення Нацкомфінпослуг та державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження. Вказані акти, направлені відповідачу супровідним листом 15.07.2014 року, повернуті з відміткою «за закінченням встановленого терміну зберігання».

Проте, в період інспекції, та станом на 10.07.2014 року день складання акту перевірки, документів, належним чином засвідчених копій документів та інформації, зазначених в письмовій вимозі від 03.06.14 року, які вимагалися для перевірки в строк до 12.06.2014 року, Повним товариством «Автомобільний Ломбард «Україна» Тарасенко і Компанія» не було надано.

Вказана постанова, направлена відповідачу супровідним листом, повернута з відміткою «за закінченням встановленого терміну зберігання».

На момент пред’явлення вказаної позовної заяви документи, які б підтверджували виконання зазначеної постанови, в матеріалах справи відсутні.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, що виникли між сторонами, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначено загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.

Відповідно до п.10 ч.1 ст.28 Закону України «Про фінансової послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у разі порушення законодавства про фінансові послуги, нормативно-правових актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує заходи впливу та накладає адміністративні стягнення.

Положеннями ст. 39 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначено, що у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує заходи впливу відповідно до закону.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, обирає та застосовує заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи наслідки порушення та наслідки застосування таких заходів.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 40 Закону України «Про фінансової послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може застосовувати такі заходи впливу, як накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України «Про фінансової послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», штрафи, накладені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, стягуються у судовому порядку.

Окрім того, доказів оскарження відповідачем вказаної постанови про застосування штрафу за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг до суду не надано.

Відповідно до частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Керуючись положеннями статей 69-71, 94, 160-163, 1832, 254, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг задовольнити повністю.

3. Постанова підлягає негайному виконанню на підставі ч. 1 ст. 256 та п. 8. ч. 6 ст. 1832 КАС України.

Постанова може бути оскаржена за правилами, встановленими ч 8 ст. 183-2, ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

У разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому провадженні, судове рішення апеляційної інстанції по такій справі є остаточним і оскарженню не підлягає.

Суддя К.Ю. Гарник