Справа № 815/6653/14
Суддя: Єфіменко К. С.
Дата ухвалення: 2014-12-12 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Справа № 815/6653/14
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року
м. Одеса

Суддя Одеського окружного
адміністративного суду Єфіменко К.С.
розглянувши у скороченому провадженні
у приміщенні Одеського окружного
адміністративного суду справу за
адміністративним позовом Головного
управління юстиції в Одеській області
до ОСОБА_1 про стягнення штрафу в
розмірі 1700,00 грн., -

В С Т А Н О В И В:

З позовом до суду звернулось
Головне управління юстиції в Одеській
області до ОСОБА_1 про стягнення штрафу
в розмірі 1700,00 грн.

25.11.2014 року було відкрито провадження
по справі та надано відповідачу строк
до 05.12.2014 року для надання заперечень.

Відповідач був повідомлений належним
чином, про що свідчить повідомлення про
отримання 01.12.2014 року відповідачем
копії ухвали (а.с.67), заперечень та
клопотань до суду не надходило.

Дослідивши наявні в справі письмові
докази суд доходить до висновку про
можливість задоволення позовних вимог
з наступних підстав:

Відповідно до п.п.4.66 п.4 Положення про
Головні управління юстиції
Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі,
затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 23.06.2011 року №1707/5,
Головне управління юстиції відповідно
до покладених на нього завдань
здійснює нагляд у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму за
діяльністю відповідних суб'єктів
первинного фінансового моніторингу -
нотаріусів, адвокатів, осіб, які
надають юридичні послуги шляхом
проведення планових та позапланових
перевірок, у т.ч. виїзних.

На підставі наказу Міністерства
юстиції України «Про затвердження
планів проведення головними
управліннями юстиції в областях та в
місті Києві перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу на
II квартал 2014 року» від 28.03.2014 року №277/6
(а.с.10) та наказу Головного управління
юстиції в Одеській області «Про
проведення перевірки суб'єкта
первинного фінансового моніторингу
адвоката ОСОБА_1» №345/03-07 від 06.06.2014 року
(а.с.15), в період з 13.06.2014 року по 20.06.2014
року проводилась перевірка дотримання
суб'єктом первинного фінансового
моніторингу - адвокатом ОСОБА_1 вимог
законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом
або фінансування тероризму.

В ході перевірки позивачем було
виявлено порушення, а саме:
недотримання термінів подання форми
№1-ФМ у повному обсязі та без помилок
після отримання повідомлення
Держфінмоніторингу України при
допущенні помилки (форма №3-ФМ);
відсутність у справах адвоката ОСОБА_1
повідомлень про вручення поштового
відправлення Держфінмоніторингу
України; не забезпечення вчасного
звернення до Держфінмоніторингу
України щодо встановлення причин
неотримання інформації від Державної
служби фінансового моніторингу
України про взяття (відмову у взятті) на
облік надісланої інформації щодо
взяття його на облік як суб'єкта
первинного фінансового моніторингу, що
становить порушення пунктів 4,8,25
Порядку взяття на облік суб'єктів
первинного фінансового моніторингу,
реєстрації ними фінансових операцій,
що підлягають фінансовому моніторингу,
і подання Державному комітету
фінансового моніторингу інформації
про зазначені та інші фінансові
операції, що можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму,
затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.2010 року №747,
що підтверджується актом перевірки №81
від 20.06.2014 року (а.с.37-44).

Відповідачеві 02.07.2014 року було
надіслано повідомлення (а.с.45) про
розгляд справи про невиконання
(неналежне виконання) ним вимог Закону
України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму» та/ або
нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, яке було ним отримано
07.07.2014 року (а.с.46), але на засідання
комісії Головного управління юстиції в
Одеській області не з`явився.

Згідно протоколу №26/2014 від 17.07.2014 року
засідання комісії Головного
управління юстиції в Одеській області
з питань розгляду справ про порушення
вимог законодавства, що регулює
діяльність у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, та
застосування санкцій, за порушення
відповідачем пунктів 4,8,25 Порядку
взяття на облік суб'єктів первинного
фінансового моніторингу, реєстрації
ними фінансових операцій, що
підлягають фінансовому моніторингу, і
подання Державному комітету
фінансового моніторингу інформації
про зазначені та інші фінансові
операції, що можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму,
затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.2010 року №747 на
адвоката ОСОБА_1 було накладено штраф у
розмірі 1700,00 грн. (а.с.47-49).

Відповідачу було надіслано постанову
Головного управління юстиції в
Одеській області №26 від 17.07.2014 року про
накладення штрафу за порушення вимог
Закону та/ або нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом (а.с.52-53), яка була ним
отримана 28.07.2014 року (а.с.51).

Відповідно до п.17 Порядку розгляду
справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у
сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та
застосування санкцій, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України
від 29.09.2010 року №2340/5, штраф має бути
сплачений суб'єктом не пізніше ніж
через 15 днів з дня отримання постанови
про накладення штрафу, а в разі
оскарження постанови - не пізніше ніж
через 15 днів з дня набрання чинності
рішення про залишення скарги без
задоволення.

До теперішнього часу штраф у розмірі
1700,00 грн. відповідачем не сплачено.

Відповідно до п.19 Порядку розгляду
справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність у
сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та
застосування санкцій, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України
від 29.09.2010 року №2340/5, у разі якщо суб'єкт
не сплачує штраф протягом
встановленого строку з дня отримання
постанови про накладення штрафу,
Міністерство юстиції України, Головне
управління юстиції Міністерства
юстиції в Автономній Республіці Крим,
головні управління юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі мають
право звертатися до суду з позовною
заявою про стягнення з суб'єкта
відповідної суми штрафу.

Таким чином, у відповідності до
положень ст.67 Конституції України,
відповідач повинен сплатити суму
штрафу у повному розмірі.

Суд також вважає за необхідне
на підставі положень ч.2,3 ст.162 КАС
України винести постанову, яка б
гарантувала дотримання та захист прав,
свобод, інтересів особи, яка звернулась
за судовим захистом.

Судові витрати розподілити у
відповідності до вимог ст.94 КАС
України.

Керуючись ст.ст. 94, 158-163, 1832, 256 КАС
України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Позовні вимоги
задовольнити повністю.

2. Стягнути з ОСОБА_1 (65009,
АДРЕСА_1) на користь Державного бюджету
України на р/р №0008, одержувач -
ГУДКСУ в Одеській області, код
одержувача - 37607526, банк одержувача -
ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011
(адміністративні штрафи та інші
санкції - 21081100) штраф у розмірі 1700,00 грн.

3. Стягнути з ОСОБА_1 (65009,
АДРЕСА_1) на користь Головного
управління юстиції в Одеській області
витрати по сплаті судового збору у сумі
182,70 грн.

4. Постанова підлягає
негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена до
Одеського апеляційного
адміністративного суду через суд
першої інстанції шляхом подачі
апеляційної скарги в 10-денний строк з
дня отримання копії постанови тільки з
підстав, визначених ч.8 ст.183 2 КАС
України.

Суддя
Єфіменко К.С.