Справа № 826/20403/13-а
Суддя: Аблов Є.В.
Дата ухвалення: 2014-03-18 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста
Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2014 року 12:23 №
Окружний адміністративний суд міста
головуючого судді Аблова Є.В.;
при секретарі судового засідання
представника позивача: Кучми Н.В.,
представника відповідача-1, 2- Костюк
розглянувши у відкритому судовому
засіданні адміністративну справу за
позовом акціонерного комерційного
банку «Інтерконтинентбанк» до Відділу
державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців
Шевченківського району реєстраційної
служби Головного управління юстиції у
місті Києві, державного реєстратора
Шубіної Т.Я. за участю третіх осіб
Національного банку України, Демидової
М.М. про визнання протиправними дій,-
Позивач звернувся до суду з позовом до
Відділу державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Шевченківського
району реєстраційної служби Головного
управління юстиції у місті Києві,
державного реєстратора Шубіної Т.Я. за
участю третіх осіб Національного банку
України, Демидової М.М. про визнання
протиправними дій, обґрунтовуючи свої
позовні вимоги тим, що дії
(бездіяльність) Реєстратора про
залишенні без руху документів, які
подавались новообраною головою
ліквідаційної комісії АКБ
«Інтерконтинентбанк» для проведення
реєстраційної дії - Зміна складу
комісії з припинення щодо АКБ
«Інтерконтинентбанк» є неправомірними
та незаконними, оскільки документи
було подано уповноваженою особою,
відповідно до вимог чинного
В позовній заяві позивач просить суд:
визнати дії державного реєстратора
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців відділу державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Шевченківського
району реєстраційної служби Головного
управління юстиції Шубіної Тетяни
Яківни, протиправними; зобов'язати
відділ державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
Шевченківського району реєстраційної
служби Головного управління юстиції
вчинити реєстраційну дію Зміна складу
комісії з припинення щодо АКБ
«Інтерконтинентбанк» на підставі
рішення по протоколу загальних зборів
АКБ «Інтерконтинентбанк» від 25.11.2013р.
та змінити в ЄДР у відомостях про
комісію з припинення запис, зазначивши:
Кучма Надія Вікторівна (голова
комісії).

В судовому засіданні представник
позивача позовні вимоги підтримав в
повному обсязі.

Представник відповідача-1 та
відповідача-2 в судовому засіданні
проти позову заперечував, просив суд
відмовити в задоволенні позовних вимог
в повному обсязі. Свої заперечення
ґрунтував на тому, що для внесення
запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців про припинення банку
як юридичної особи, внаслідок його
ліквідації до державного реєстратора
має звертатись відповідне
територіальне управління
Національного банку України, після
отримання рішення Комісії
Національного банку України з питань
нагляду та регулювання діяльністю
банків про виключення банку з
державного реєстру банків. Разом з тим,
за даними ЄДРПОУ ліквідатором позивача
являється Демидова М.М., що свідчить про
те, що документи для проведення
реєстраційної дії подані не
уповноваженою особою.

Представник третьої особи-2 та третьої
особи-2 в судове засіданні не з'явились,
про час, дату та місце розгляду справи
були повідомлені належним чином.

Розглянувши у відкритому судовому
засіданні матеріали справи, заслухавши
представника позивача, представника
відповідача, суд дійшов наступних
висновків:

Судом встановлено, що 28.11.2013р. позивачем
подано до Відділу державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Шевченківського
району реєстраційної служби Головного
управління юстиції у місті Києві
документи для проведення
реєстраційної дії «Зміні складу
комісії з припинення/виділу» а саме:
протокол від 23.11.2013р. №3/13.

Відповідно до повідомлення від 29.11.2013р.
№590, державним реєстратором
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Шубіною Т.Я.,
повідомлено АКБ «Інтерконтинентбанк»
про залишення документів поданих для
проведення реєстраційної дії без
розгляду на підставі того, що документи
подані особою, що не має на це
повноважень.

З матеріалів справи вбачається, що
постановою Правління Національного
банку України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків від
20.05.2009р. №233 затверджено ліквідаційний
баланс, ухвалено звіт ліквідатора та
затверджено ліквідаційну процедуру
АКБ «Інтерконтинентбанк» .

Рішенням Господарського суду м. Києва
від 05.06.2006р. у справі №23/252 підтверджено
відповідність застосування процедури
ліквідації АКБ «Інтерконтинентбанк»
з боку Національного банку України
вимогам Закону України «Про банки і
банківську діяльність».

Рішенням Комісії Національного банку
України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків від
20.05.2009р. №233 затверджено ліквідаційний
баланс, ухвалено звіт ліквідатора та
завершено ліквідаційну процедуру АКБ
«Інтерконтинентбанк».

Відносини, які виникають у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, а
також фізичних осіб - підприємців,
регулює Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців» від 15.05.2003, № 755-IV
(далі Закон №755).

За змістом п.п.1,2 ст.4 Закону №755,
державна реєстрація юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців -
засвідчення факту створення або
припинення юридичної особи,
засвідчення факту набуття або
позбавлення статусу підприємця
фізичною особою, а також вчинення інших
реєстраційних дій, які передбачені цим
Законом, шляхом внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців включає, зокрема:
перевірку комплектності документів,
які подаються державному реєстратору,
та повноти відомостей, що вказані в
реєстраційній картці; перевірку
документів, які подаються державному
реєстратору, на відсутність підстав
для відмови у проведенні державної
реєстрації; внесення відомостей про
юридичну особу або фізичну особу -
підприємця до Єдиного державного
реєстру; оформлення і видачу виписки з
Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор - посадова особа
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, яка
відповідно до цього Закону від імені
держави здійснює державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців (ст.1 Закону №755).

Згідно ст.6 Закону №755, державний
реєстратор: проводить державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців; передає органам
державної статистики (далі - органи
статистики), доходів і зборів,
Пенсійного фонду України повідомлення
та відомості з реєстраційних карток
про вчинення реєстраційних дій, які
передбачені цим Законом, у тому числі
щодо створення або ліквідації
відокремлених підрозділів юридичних
осіб; формує та веде реєстраційні
справи (крім реєстраційних справ
юридичних осіб, зареєстрованих
відповідно до частини четвертої статті
3 цього Закону); оформлює та видає
виписки, витяги та довідки з Єдиного
державного реєстру; проводить
державну реєстрацію змін до установчих
документів юридичних осіб та державну
реєстрацію зміни імені або місця
проживання фізичних осіб - підприємців;
проводить державну реєстрацію
припинення юридичних осіб та державну
реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичними особами -
підприємцями; звертається до суду із
заявою про зміну мети установи у
встановленому законом порядку;
здійснює оформлення, видачу та
засвідчення юридичним особам
дублікатів оригіналів їх установчих
документів та змін до них; вносить до
Єдиного державного реєстру відомості
про державну реєстрацію особи на
підставі рішення суду; здійснює облік
одержаного ним від заявника
електронного документа та направляє
заявнику підтвердження факту
одержання електронного документа,
проводить необхідні реєстраційні дії у
випадках, передбачених цим Законом, та
надсилає заявнику відповідний
документ у вигляді електронного
документа і на паперовому носії. У разі
наявності підстави для відмови у
проведенні державної реєстрації
заявникові надсилається відповідне
повідомлення в електронній формі;
повідомляє правоохоронні органи щодо
порушення визначеного законом строку
для подання відповідними посадовими
особами юридичної особи та фізичною
особою - підприємцем державному
реєстраторові рішень щодо припинення
юридичної особи або підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця;
проводить у випадках, передбачених цим
Законом, спрощену процедуру державної
реєстрації припинення юридичної особи
шляхом її ліквідації та припинення
підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця; здійснює інші дії,
передбачені цим Законом.

Відповідно до ст.33 Закону №755, юридична
особа припиняється в результаті
передання всього свого майна, прав та
обов'язків іншим юридичним особам -
правонаступникам у результаті злиття,
приєднання, поділу, перетворення
(реорганізації) або в результаті
ліквідації за рішенням, прийнятим
засновниками (учасниками) юридичної
особи або уповноваженим ними органом,
за судовим рішенням або за рішенням
державного органу, прийнятим у
випадках, передбачених законом.
Юридична особа є такою, що припинилася,
з дати внесення до Єдиного державного
реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.

З матеріалів справи вбачається, що
рішення Комісії Національного банку
України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків від
26.06.2099р. №315 АКБ «Інтерконтинентбанк»
виключено з державного реєстру банків.

Структуру банківської системи,
економічні, організаційні і правові
засади створення, діяльності,
реорганізації і ліквідації банків,
визначає Закон України від 07.12.2000, №
2121-III "Про банки і банківську
діяльність" (далі - Закон України №2121).

Відповідно до ст.77 Закону України №2121,
банк може бути ліквідований:1) за
рішенням власників банку; 2) у разі
відкликання Національним банком
України банківської ліцензії з власної
ініціативи або за пропозицією Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб.

Національний банк України має право
відкликати банківську ліцензію з
власної ініціативи у разі, якщо:1)
виявлено, що документи, надані для
отримання банківської ліцензії,
містять недостовірну інформацію;2) банк
не виконав жодної банківської операції
протягом року з дня отримання
банківської ліцензії.

Національний банк України приймає
рішення про відкликання у банку
банківської ліцензії та ліквідацію
банку за пропозицією Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
протягом п'яти днів з дня отримання
такої пропозиції Фонду.

Порядок відкликання банківської
ліцензії у банку, що ліквідується за
ініціативою власників, визначається
нормативно-правовими актами
Національного банку України.

Національний банк України не пізніше
дня, наступного за днем прийняття
рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку,
повідомляє про це банк та надсилає
рішення до Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.

Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб у день отримання рішення
Національного банку України про
ліквідацію банку набуває прав
ліквідатора банку та розпочинає
процедуру його ліквідації відповідно
до Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб".

Процедура ліквідації банку вважається
завершеною, а банк ліквідованим з дня
внесення запису про це до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.

Національний банк України вносить
запис до Державного реєстру банків про
ліквідацію банку на підставі
отриманого від Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб рішення про
затвердження ліквідаційного балансу
та звіту ліквідатора.

За змістом ст.78 Закону №2121, ліквідація
банку з ініціативи власників
здійснюється в порядку, передбаченому
законодавством про ліквідацію
юридичних осіб, у разі якщо
Національний банк України після
отримання рішення власників про
ліквідацію банку не виявив ознак, за
якими цей банк може бути віднесено до
категорії проблемного або
неплатоспроможного.

Власники банку мають право розпочати
процедуру ліквідації банку за рішенням
загальних зборів лише після надання на
це згоди Національним банком України
та за умови відкликання банківської
ліцензії.

Якщо банк, який ліквідується за
ініціативою власників, віднесено
Національним банком України до
категорії проблемних або
неплатоспроможних, Національний банк
України та Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб вживають щодо нього
заходи, передбачені цим Законом та
Законом України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб".

Порядок проведення державної
реєстрації припинення банку на
підставі рішення Національного банку
України про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку
встановлений ст. 391 Закону №755,
Національний банк України не пізніше
дня, наступного за днем прийняття
рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку,
направляє його копію державному
реєстратору за місцезнаходженням
банку для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про таке
рішення. Дата надходження відповідного
рішення вноситься державним
реєстратором до журналу обліку
реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний не
пізніше наступного робочого дня з дати
надходження рішення, зазначеного в
частині першій цієї статті, внести до
Єдиного державного реєстру запис про
таке рішення і в той же день повідомити
органи статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, Національну
комісію з цінних паперів та фондового
ринку про внесення до Єдиного
державного реєстру такого запису.

З дати внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення
Національного банку України про
відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку застосовуються
обмеження, встановлені частиною другою
статті 35 цього Закону.

Державний реєстратор зобов'язаний не
пізніше наступного робочого дня з дати
надходження копії рішення Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб про
призначення уповноваженої особи Фонду
внести відповідний запис до Єдиного
державного реєстру.

Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб після прийняття
Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб рішення про затвердження звіту
про завершення ліквідації банку в той
же день направляє його копію
державному реєстратору за
місцезнаходженням банку для
проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи.

Дата надходження копії рішення про
затвердження звіту про завершення
ліквідації банку вноситься до журналу
обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор зобов'язаний не
пізніше наступного робочого дня з дати
надходження копії рішення Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб про
затвердження звіту про завершення
ліквідації банку заповнити
реєстраційну картку про державну
реєстрацію припинення юридичної особи,
внести до Єдиного державного реєстру
запис про проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи
та в той же день передати органам
статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України повідомлення
про внесення до Єдиного державного
реєстру запису про проведення
державної реєстрації припинення
юридичної особи для зняття юридичної
особи з обліку.

Дата внесення до Єдиного державного
реєстру запису про проведення
державної реєстрації припинення
юридичної особи є датою припинення
юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше
наступного робочого дня з дати
проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи повинен
видати (надіслати поштовим
відправленням) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб повідомлення про
проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи, другий
примірник якого долучається до
реєстраційної справи такої юридичної
особи.

Виходячи з системного аналізу правових
норм, суд приходить до висновку про те,
що уповноваженим органом щодо подання
документів відносно завершення
процедури ліквідації банку є
Національний банк України.

Разом з тим, суд звертає увагу на те, що
відповідно до Витягу з Єдиного
державного реєстру №880734, станом на
10.01.2014р. ліквідатором АКБ
«Інтерконтинентбанк» є Демидова М.М.

Ліквідатором АКБ «Інтерконтинентбанк»
Демидова М.М., призначена відповідно до
постанови №127 від 03.04.2006р. Правління
Національного банку України та
Договору №ГД-Л-262 від 14.02.2008р.
укладеного між Національним банком
України та Демидовою М.М.

Таким чином, виходячи з викладеного,
суд приходить до висновку про те, що
держаний реєстратор при залишенні
документів без розгляду, діяв в межах
чинного законодавства України,
оскільки, позивач не являється
уповноваженим органом для подачі
документів щодо проведення
реєстраційної дії.

За таких обставин, Окружний
адміністративний суд міста Києва, за
правилами, встановленими ст.86 Кодексу
адміністративного судочинства
України, перевіривши наявні у справі
докази та заслухавши пояснення
представників сторін, вважає заявлені
позовні вимоги необґрунтованими та
такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 94, 158-163 КАС
України суд ,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні позовних вимог
акціонерного комерційного банку
«Інтерконтинентбанк» - відмовити в
повному обсязі.

Постанова може бути оскаржена в
апеляційному порядку шляхом подачі в
Окружний адміністративний суд міста
Києва апеляційної скарги на постанову
протягом десяти днів з дня її
проголошення. Копія апеляційної скарги
одночасно надсилається особою, яка її
подає до Київського апеляційного
адміністративного суду.

Якщо апеляційна скарга не була подана у
строк, встановлений ст.186 КАС України,
постанова набирає законної сили після
закінчення цього строку.

Суддя
Є.В. Аблов