Справа № 826/20212/13-а
Суддя: Федорчук А.Б.
Дата ухвалення: 2014-03-11 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста
Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Окружний адміністративний суд міста
Києва у складі головуючого судді
Федорчука А.Б., розглянувши
адміністративну справу та додані до
неї матеріали в письмовому провадженні
за позовомОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7доФонд
гарантування вкладів фізичних осіб,
Уповноваженої особи фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію Публічного акціонерного
товариства "Банк "Таврика" Соловйової
Н.А.провизнання неправомірною
бездіяльність, зобов'язання вчинити
дії.На підставі ч. 6 ст. 128 КАС України,
Суд розглядає справу у письмовому
Позивачі звернулися до Окружного
адміністративного суду міста Києва з
позовом до Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, Уповноваженої особи
фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію Публічного
акціонерного товариства "Банк "Таврика"
Соловйової Наталії Анатоліївни про
встановлення відсутності компетенції
(повноважень) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб щодо видання
рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від
20 грудня 2012 року №33 «Про запровадження
тимчасової адміністрації та
призначення уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк
«Таврика», рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних
від 20.03.2013 №17 «Про початок здійснення
процедури ліквідації Публічного
Акціонерного Товариства «Банк
«Таврика» та Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних від 20.03.2013 №18 «Про призначення
уповноваженої особи Фонду на
ліквідацію ПАТ «Банк «Таврика»
начальника відділу тимчасової
адміністрації та ліквідації
неплатоспроможних банків Фонду
Соловйової Наталії Анатоліївни» у
вигляді актів індивідуальної дії, як
такі, що не відповідають вимогам
частини 2 статті Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних
осіб» та не передбачені статтею 12
Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»;
визнати неправомірною бездіяльність
уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйової Наталії
Анатоліївни щодо не вжиття заходів для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення іпотеки нерухомого майна
майнових поручителів ТОВ «Армат СВ» за
кредитною лінією позичальника ОСОБА_9,
а саме: майновий комплекс виробнича
база загальною площею 3354,9 кв. м. за
адресою: АДРЕСА_1, заставною вартістю 19
371,2 тис. грн., як такі, що порушують
вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»; визнати
неправомірною бездіяльність
уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйової Наталії
Анатоліївни щодо не вжиття заходів для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення іпотеки нерухомого майна
майнових поручителів ПАТ «Ластівка» за
кредитною лінією позичальника ТОВ
«Інтер ВВ», а саме: 13 житлових будинків
та земельних ділянок в м. Ірпінь по вул.
Ломоносова, заставною вартістю 79 188,7
тис. грн., як такі, що порушують вимоги
п.3, та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону України
«Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб»; визнати неправомірною
бездіяльність уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на тимчасову адміністрацію та
ліквідацію ПАТ банк «Таврика»
Соловйової Наталії Анатоліївни щодо не
вжиття заходів для витребування
(повернення) виведеної із забезпечення
майнових прав та грошових коштів
(депозитів) майнових поручителів ПрАТ
«Чернігівський янтар», (9 172,0 тис. грн.),
ТОВ БК «Тройка» (1 423,0 тис. грн.), ТОВ
Компанія «Будспецавтоматика» (3 337,5 тис.
грн.) за кредитною лінією Фінансової
групи «Альтернативні технології», як
такі, що порушують вимоги п.3 та п.5 ч.2 та
ч.3 ст. 38 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»;
визнати неправомірною бездіяльність
уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйової Наталії
Анатоліївни щодо не вжиття заходів для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення майнових прав та грошових
коштів (депозитів) майнових
поручителів ТОВ «ФГ «Альтернативні
технології» (40 566,0 тис. грн.) та ТОВ «СТН
ЕССЕТ Менеджмент» (52 880,0 тис. грн.) за
власними кредитними лініями, як такі,
що порушують вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст.
38 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»;
визнати неправомірною бездіяльність
уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйової Наталії
Анатоліївни щодо не вжиття заходів для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення комплексу будівель ПрАТ
«МДМЦ «Чайка», м. Євпаторія, заставною
вартістю 250 482,8 тис. грн., застава за
кредитами ТОВ «Українські ювеліри» та
ТОВ «Антей XXI», як такі, що порушують
вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»; визнати
неправомірною бездіяльність
уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйової Наталії
Анатоліївни щодо не вжиття заходів для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення нежитлової нерухомості
за адресою: АДРЕСА_2, заставною вартістю
155 555,0 тис. грн., власник ОСОБА_11 -
майновий поручитель за кредитами ТОВ
«Нова будівельна компанія», ТОВ
«Градієнт СВ», як такі, що порушують
вимоги п.3 та п.5 ч.2 та ч.3 ст. 38 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»; визнати
неправомірною бездіяльність Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
щодо безконтрольності уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на тимчасову
адміністрацію та ліквідацію ПАТ банк
«Таврика» Соловйової Наталії
Анатоліївни, як такі, що порушують
вимоги ч.3 ст.14 та п.8 ч.5 ст.35 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»; зобов'язати
уповноважену особу Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на тимчасову
адміністрацію та ліквідацію ПАТ банк
«Таврика» Соловйову Наталію
Анатоліївну вжити заходи для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення іпотеки нерухомого майна
майнових поручителів ТОВ «Армат СВ» за
кредитною лінією позичальника ОСОБА_12,
а саме: майнового комплексу виробнича
база загальною площею 3354,9 кв. м. за
адресою: АДРЕСА_1, заставною вартістю 19
371,2 тис. грн., керуючись ч.3 ст. 38 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»; зобов'язати
уповноважену особу Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на тимчасову
адміністрацію та ліквідацію ПАТ банк
«Таврика» Соловйову Наталію
Анатоліївну вжити заходи для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення іпотеки нерухомого майна
майнових поручителів ПАТ «Ластівка» за
кредитною лінією позичальника ТОВ
«Інтер ВВ» а саме: 13 житлових будинків
та земельних ділянок в м. Ірпінь по вул.
Ломоносова, заставною вартістю 79 188,7
тис. грн., керуючись ч.3 ст. 38 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»; зобов'язати
уповноважену особу Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на тимчасову
адміністрацію та ліквідацію ПАТ банк
«Таврика» Соловйову Наталію
Анатоліївну вжити заходи для
витребування (повернення) виведених із
забезпечення майнових прав та грошових
коштів (депозитів) майнових
поручителів ПрАТ «Чернігівський
янтар», (9 172,0 тис. грн.), ТОВ БК «Тройка» (1
423,0 тис. грн.), ТОВ Компанія
«Будспецавтоматика» (3 337,5 тис. грн.) за
кредитною лінією Фінансової групи
«Альтернативні технології», керуючись
ч.3 ст. 38 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»;
зобов'язати уповноважену особу Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйову Наталію
Анатоліївну вжити заходи для
витребування (повернення) виведених із
забезпечення майнових прав та грошових
коштів (депозитів) майнових
поручителів ТОВ «ФГ «Альтернативні
технології» (40 566,0 тис. грн.) та ТОВ «СТН
ЕССЕТ Менеджмент» (52 880,0 тис. грн.) за
власними кредитними лініями, керуючись
ч.3 ст. 38 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»;
зобов'язати уповноважену особу Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйову Наталію
Анатоліївну вжити заходи для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення комплексу будівель ПрАТ
«МДМЦ «Чайка», м. Євпаторія, заставною
вартістю 250 482,8 тис. грн., застава за
кредитами ТОВ «Українські ювеліри» та
ТОВ «Антей XXI», керуючись ч.3 ст. 38 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»; зобов'язати
уповноважену особу Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на тимчасову
адміністрацію та ліквідацію ПАТ банк
«Таврика» Соловйову Наталію
Анатоліївну вжити заходи для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення нежитлової нерухомості
за адресою: АДРЕСА_2, заставною вартістю
155 555,0 тис. грн., власник ОСОБА_11 -
майновий поручитель за кредитами ТОВ
«Нова будівельна компанія», ТОВ
«Градієнт СВ», керуючись ч.3 ст.38 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб»; зобов'язати
Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб відшкодувати ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7
шкоду, заподіяну неправомірною
бездіяльністю за рахунок Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб,
керуючись ст.56 Конституції України та
ч.2 ст.21 Кодексу адміністративного
судочинства України; стягнути з Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
(01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б, , МФО 300001) на користь ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6
та ОСОБА_7 відшкодування шкоди,
заподіяної неправомірною
бездіяльністю Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб у сумах згідно
довідок про визнання кредиторами.

В обґрунтування позовних вимог
Позивачі зазначає, що дії Відповідачів
призвели до порушення вимог
Конституції України, Цивільного
кодексу України, Законів України "Про
власність", "Про Національний банк
України", "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб", "Про банки та
банківську діяльність", практику
Європейського Суду з прав людини та
практику Верховного Суду України та
зазначають, що Уповноваженою особою
фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію Публічного
акціонерного товариства "Банк "Таврика"
Соловйовою Наталіє Анатоліївною
порушено права вкладників ПАТ "Банк
"Таврика" шляхом призначення
тимчасового адміністратора та не
виконання своїх обов'язків підчас
проведення дій по ліквідації банку.

Відповідачі позовні вимоги
заперечуються з підстав викладених у
позовній заяві.

У відповідності до ч. 6 ст. 128 Кодексу
адміністративного судочинства України
встановлено, що якщо немає перешкод для
розгляду справи у судовому засіданні,
але прибули не всі особи, які беруть
участь у справі, хоча і були належним
чином повідомлені про дату, час і місце
судового розгляду, суд має право
розглянути справу у письмовому
провадженні у разі відсутності потреби
заслухати свідка чи експерта.

Розглянувши подані сторонами
документи і матеріали справи, всебічно
і повно з'ясувавши всі фактичні
обставини, на яких ґрунтується позов,
об'єктивно оцінивши докази, які мають
юридичне значення для розгляду справи
і вирішення спору по суті, Окружний
адміністративний суд м. Києва
встановив наступне.

Судом встановлено, що Національним
банком України було прийнято наступне
рішення, а саме: рішення Комісії
Національного банку України з питань
нагляду та регулювання діяльності
банків № 906 від 23.11.2012 року "Про
зупинення здійснення окремих видів
операцій Публічному акціонерному
товариству "Банк "Таврика", постанова
Правління Національного банку України
від 20 грудня 2012 року № 548 "Про
віднесення Публічного акціонерного
товариства "Банк "Таврика" до категорії
неплатоспроможних" та постанова
Правління Національного банку України
від 20 березня 2013 року № 97 "Про
відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію Публічного акціонерного
товариства "Банк "Таврика".

Рішенням Комісії Національного банку
України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків № 906 від
23.11.2012 року "Про зупинення здійснення
окремих видів операцій Публічному
акціонерному товариству "Банк "Таврика"
зупинено ПАТ "Банк "Таврика" з дня
прийняття рішення на термін до 24 грудня
2012 року здійснення окремих видів
операцій, а саме: залучення вкладів від
фізичних осіб; використання для
розрахунків прямих кореспондентських
рахунків та проведення розрахунків
здійснювати виключно через
консолідований кореспондентський
рахунок, відкритий у Національному
банку України; проведення будь-яких
активних операцій з інсайдерами та
пов'язаними особами; здійснення нових
кредитних операцій, операції за
діючими кредитними договорами
здійснювати лише під забезпечення
високоліквідною заставою (державні
облігації України всіх випусків,
боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, облігації
Державної іпотечної установи,
розміщення яких здійснюється під
гарантію Кабінету Міністрів України,
надану відповідно до закону про
Державний бюджет України на
відповідний рік, гарантії Кабінету
Міністрів України); погашення
заборгованості, що виникла за
кредитними операціями Банку не в
грошовій формі; вивільнення отриманого
Банком забезпечення за кредитними
операціями до часу повного погашення
позичальниками заборгованості, у разі
необхідності приймати додаткове
забезпечення; будь-яке відчуження
будівель та споруд Банку без
погодження з Національним банком
України; надання не забезпечених
гарантій, поручительств, авалів та
інших зобов'язань; здійснення нових
лізингових операцій; здійснення
операцій з цінними паперами (крім
операцій з цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком
України), в тому числі, обмін; надання
власникам/учасникам Банку, які прямо
або опосередковано володіють п'ятьма і
більше відсотками статутного капіталу
Банку або права голосу придбаних акцій
Банку (у тому числі пов'язаним особам
банку), коштів у будь-якій формі (майно,
будь-які операції з векселями, право
уступки вимоги боргу, факторинг,
гарантії, поруки за кредиторів банку
тощо); здійснення випуску, достроковий
викуп, погашення цінних паперів
власного боргу, переведення в інші види
зобов'язань; авансову виплату
відсотків за депозитними договорами;
виплату дивідендів акціонерам чи
розподіл капіталу в будь-якій формі,
крім спрямування коштів на збільшення
статутного капіталу Банку та до
резервного фонду; виплати бонусів,
премій та інших додаткових
матеріальних винагород керівництву
Банку та виділення коштів на
спонсорство, доброчинність та
фінансову допомогу; викуп власних
акцій (часток, паїв) в акціонерів,
учасників Банку, за винятком випадків,
передбачених законом; збільшення
обсягів капітальних інвестицій та
нематеріальних активів; здійснення
витрат на консультаційні послуги
фінансового характеру; відкриття нових
філій та відділень; повернення коштів
інсайдерам.

Постановою Правління Національного
банку України від 20 грудня 2012 року № 548
"Про віднесення Публічного
акціонерного товариства "Банк "Таврика"
до категорії неплатоспроможних" за
результатами аналізу даних
статистичної звітності, що подається
АТ "Банк "Таврика" до Національного
банку України, установлено, що в АТ
"Банк "Таврика" немає коштів для
виконання своїх зобов'язань перед
вкладниками і кредиторами та його
діяльність не відповідає вимогам
банківського законодавства і
нормативно-правових актів
Національного банку України, а тому
постановлено: ПАТ "Банк "Таврика"
віднести до категорії
неплатоспроможних.

Також, Постановою Правління
Національного банку України від 20
березня 2013 року №97 "Про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію
Публічного акціонерного товариства
"Банк "Таврика" відкликано банківську
ліцензію та ліквідовано АТ "Банк
"Таврика" тощо.

Рішенням виконавчої Дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від
20.12.2012 р. № 33 було розпочато процедуру
виведення ПАТ "Банк "Таврика" з ринку та
здійснення в ньому тимчасової
адміністрації з 21.12.2012 р. (надалі по
тексту Рішення №33).

В п. 2, п. 3 Рішення №33 зазначено, що
тимчасова адміністрація
запроваджується строком на три місяці
з 21.12.2012 р. по 230.03.2013 р. Призначено
уповноваженою особи Фонду на
ліквідацію АТ "Банк "Таврика"
начальника відділу тимчасової
адміністрації та ліквідації
неплатоспроможних банків Соловйову
Наталію Анатоліївну.

Рішенням виконавчої Дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від
20.03.2013 р. № 16 було припинено здійснення
тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк
"Таврика" та припинити повноваження
уповноваженої особи Фонду на
здійснення тимчасової адміністрації
АТ "Банк "Таврика" Соловйової Наталії
Анатоліївни.

Проте, Рішенням виконавчої Дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від 20.03.2013 р. № 17 було розпочато
процедуру ліквідації ПАТ "Банк
"Таврика".

Рішенням виконавчої Дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від
20.03.2013 р. № 18 було призначено
уповноваженою особи Фонду на
ліквідацію АТ "Банк "Таврика"
начальника відділу тимчасової
адміністрації та ліквідації
неплатоспроможних банків Соловйову
Наталію Анатоліївну.

Повно та всебічно дослідивши наявні
матеріали справи, а також норми чинного
законодавства, суд прийшов до висновку
про необґрунтованість позовних вимог
виходячи з наступного.

В частині позовних вимог щодо
встановлення відсутність компетенції
(повноважень) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб щодо видання
рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від
20 грудня 2012 року №33 «Про запровадження
тимчасової адміністрації та
призначення уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк
«Таврика», рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних
від 20.03.2013 №17 «Про початок здійснення
процедури ліквідації Публічного
Акціонерного Товариства «Банк
«Таврика» та Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних від 20.03.2013 №18 «Про призначення
уповноваженої особи Фонду на
ліквідацію ПАТ «Банк «Таврика»
начальника відділу тимчасової
адміністрації та ліквідації
неплатоспроможних банків Фонду
Соловйової Наталії Анатоліївни» у
вигляді актів індивідуальної дії, як
такі, що не відповідають вимогам
частини 2 статті Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних
осіб» та не передбачені статтею 12
Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»,
Суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що Рішення №33 було
прийняте на підставі постанови
Національного банку України від 20.12.2012
р. №548 "Про віднесення Публічного
акціонерного товариства "Банк "Таврика"
до категорії неплатоспроможних".

У відповідності до ст. 34 Закону України
"Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб" (далі - Закон №4452), Фонд
розпочинає процедуру виведення
неплатоспроможного банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації в
банку на наступний робочий день після
офіційного отримання рішення
Національного банку України про
віднесення банку до категорії
неплатоспроможних. Не пізніше
наступного робочого дня після початку
тимчасової адміністрації Фонд
розміщує інформацію про запровадження
тимчасової адміністрації в банку на
своїй офіційній сторінці в мережі
Інтернет і не пізніше ніж через 10 днів
публікує її в газетах "Урядовий кур'єр"
та "Голос України". Виконавча дирекція
Фонду не пізніше наступного робочого
дня після офіційного отримання рішення
Національного банку України про
віднесення банку до категорії
неплатоспроможних призначає з числа
працівників Фонду уповноважену особу
Фонду. Уповноважена особа Фонду
повинна відповідати вимогам,
встановленим Фондом. Рішення про
призначення уповноваженої особи Фонду
доводиться Фондом до головного офісу
банку та до кожного відокремленого
підрозділу банку негайно. Тимчасова
адміністрація запроваджується на
строк, що не перевищує три місяці, а для
системоутворюючих банків - шість
місяців. Тимчасова адміністрація
припиняється після виконання плану
врегулювання або в інших випадках за
рішенням виконавчої дирекції Фонду.
Під час тимчасової адміністрації Фонд
має повне і виняткове право управляти
банком відповідно до цього Закону,
нормативно-правових актів Фонду та
вживати дії, передбачені планом
врегулювання.

Суд звертає увагу, що в матеріалах
справи міститься Постанова Окружного
адміністративного суду міста Києва від
04.07.2013 р. по справі №826/4364/13-а за позовом
ОСОБА_15, ОСОБА_1, ОСОБА_16 до
Національного банку України про
визнання неправомірною постанову № 548
від 20 грудня 2012, про визнання дій та
бездіяльності Національного банку
України щодо доведення до банкрутства
ПАТ "Банк Таврика" та завдання
позивачам матеріальної шкоди (надалі
по тексту Постанова по справі
№826/4364/13-а).

В Постанові по справі №826/4364/13-а було в
задоволенні позовних вимог Позивачів
відмовлено в повному обсязі, таким
чином Постанова Національного банку
України № 548 від 20 грудня 2012р. є чинної,
а тому доводи Позивачів, що
встановлення відсутність компетенції
(повноважень) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб щодо видання
рішення виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від
20 грудня 2012 року №33 «Про запровадження
тимчасової адміністрації та
призначення уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк
«Таврика» є безпідставними, оскільки
Рішення №33 прийнято на підставі
Постанови Національного банку України
№ 548 від 20 грудня 2012р.

В частині щодо рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних від 20.03.2013 №17 «Про початок
здійснення процедури ліквідації
Публічного Акціонерного Товариства
«Банк «Таврика», Суд зазначає наступне.

Яке встановлю судом Рішення від 20.03.2013
№17 прийняте на підставі Постанови
Правління національного банку України
від 20.03.2013 р. №97 «Про відкликання
банківської ліцензії та ліквідації ПАТ
«Банк «Таврика».

У відповідності до ст. 44 Закону №4452,
Національний банк України приймає
рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку за
пропозицією Фонду та з інших підстав,
передбачених Законом України "Про
банки і банківську діяльність". Фонд
вносить Національному банку України
пропозицію про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію
банку: 1) відповідно до плану
врегулювання; 2) у разі закінчення
строку тимчасової адміністрації банку
та/або невиконання плану врегулювання;
3) в інших випадках, передбачених цим
Законом. Національний банк України
зобов'язаний прийняти рішення про
відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку протягом п'яти днів з
дня отримання пропозиції Фонду про
ліквідацію банку. Національний банк
України інформує Фонд про прийняття
рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку не
пізніше дня, наступного за днем
прийняття такого рішення. Фонд
призначає уповноважену особу Фонду та
розпочинає процедуру ліквідації банку
в день отримання рішення Національного
банку України про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію
банку, за виключенням випадку, коли
ліквідація здійснюється за
ініціативою власників банку.
Ліквідація банку повинна бути
завершена не пізніше одного року з дня
прийняття рішення про ліквідацію
банку. Фонд має право прийняти рішення
про продовження ліквідації банку на
строк до одного року, а
системоутворюючих банків - на строк до
двох років.

Суд звертає увагу, що Постановою по
справі №826/4364/13-а було встановлено, що
постанова Правління Національного
банку України від 20 березня 2013 року № 97
"Про відкликання банківської ліцензії
та ліквідацію Публічного акціонерного
товариства "Банк "Таврика" прийнята
Національним банком України
відповідно до норм, встановлених
законодавством України.

У відповідності до ч. 1 ст. 72 КАС України,
Обставини, встановлені судовим
рішенням в адміністративній, цивільній
або господарській справі, що набрало
законної сили, не доказуються при
розгляді інших справ, у яких беруть
участь ті самі особи або особа, щодо
якої встановлено ці обставини.

Враховуючи вищевикладене, Суд
приходить до висновку, що
вищезазначені рішення прийняті у
відповідності до законодавства, а отже,
у суду відсутні підстави щодо
встановлення відсутності компетенції
(повноважень) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб щодо видання
даних рішень.

В частині щодо прийняття Рішення
виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних від
20.03.2013 №18 «Про призначення
уповноваженої особи Фонду на
ліквідацію ПАТ «Банк «Таврика»
начальника відділу тимчасової
адміністрації та ліквідації
неплатоспроможних банків Фонду
Соловйової Наталії Анатоліївни», Суд
звертає увагу на наступне.

Згідно ст. 35 Закону №4452, Тимчасовим
адміністратором неплатоспроможного
банку та ліквідатором банку (крім
ліквідації банку за рішенням
власників) є Фонд. Здійснення
тимчасової адміністрації та
ліквідації банків Фонд здійснює через
призначену виконавчою дирекцією
уповноважену особу Фонду, яка має
високі професійні та моральні якості,
бездоганну ділову репутацію, повну
вищу освіту в галузі економіки,
фінансів чи права (не нижче
кваліфікаційного рівня "спеціаліст") та
професійний досвід, необхідний для
виконання заходів у межах здійснення
тимчасової адміністрації.
Уповноваженою особою Фонду не може
бути особа, яка: 1) є кредитором,
пов'язаною особою або учасником банку,
щодо якого здійснюється тимчасова
адміністрація; 2) має судимість, не
погашену і не зняту у встановленому
законом порядку, або якій повідомлено
про підозру у вчиненні нею злочину; 3) не
виконала своїх зобов'язань перед
будь-яким банком; 4) має конфлікт
інтересів з банком, щодо якого
здійснюється тимчасова адміністрація.
Конфліктом інтересів є наявність у
відповідного працівника Фонду або
його/її близьких родичів особистих або
ділових інтересів у відповідному
банку, зокрема щодо: 1) заборгованості
перед банком, заборгованості банку,
володіння будь-якими майновими правами
щодо майна банку; 2) відносин за
попередні п'ять років з банком як його
пов'язаною особою; 3) невиконання
будь-яких зобов'язань по відношенню до
будь-якого банку за останні п'ять років;
4) володіння майном, яке конкурує з
майном банку; 5) перебування у трудових
відносинах з банком за останні п'ять
років; 6) інших інтересів, що можуть
зашкодити неупередженому виконанню
функцій у межах здійснення тимчасової
адміністрації. Виконавча дирекція
Фонду зобов'язана переконатися у
відсутності конфлікту інтересів
працівника Фонду, який призначається
уповноваженою особою Фонду, у порядку,
встановленому нормативно-правовими
актами Фонду. У разі виявлення
обставин, що становлять конфлікт
інтересів, після початку тимчасової
адміністрації Фонд зобов'язаний
негайно відсторонити відповідного
працівника від виконання обов'язків
уповноваженої особи Фонду.
Уповноважена особа Фонду не має права:
1) приймати прямо або опосередковано
будь-які послуги, подарунки та інші
цінності від осіб, заінтересованих у
здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з
діяльністю банку, щодо якого
здійснюється тимчасова адміністрація;
2) використовувати або дозволяти
використовувати майно банку, щодо
якого здійснюється тимчасова
адміністрація, у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб; 3) давати
обіцянки або приймати зобов'язання від
імені Фонду без попереднього
письмового дозволу; 4) користуватися
будь-якими послугами банку, щодо якого
здійснюється тимчасова адміністрація;
5) розголошувати банківську таємницю,
інформацію, що становить комерційну
таємницю, та іншу службову інформацію,
якщо це не пов'язано із здійсненням
тимчасової адміністрації. Оплата праці
уповноваженої особи Фонду
здійснюється Фондом у межах
затвердженого штатного розпису.
Виконавча дирекція Фонду має право
встановлювати додаткову винагороду
уповноваженій особі Фонду в межах
кошторису витрат Фонду на здійснення
тимчасової адміністрації. Фінансова
відповідальність, життя та здоров'я
уповноваженої особи Фонду мають бути
застраховані в її інтересах за рахунок
Фонду відповідно до чинного
законодавства України. Уповноважена
особа Фонду у своїй діяльності
підзвітна Фонду, який несе
відповідальність за дії уповноваженої
особи Фонду щодо процедури виведення
неплатоспроможного банку з ринку.

З аналізу вищезазначених норм не
встановлено, що уповноважена особа
Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк
«Таврика» начальника відділу
тимчасової адміністрації та
ліквідації неплатоспроможних банків
Фонду Соловйової Наталії Анатоліївни
була призначена з порушенням.

Згідно з вимогами статті 71 Кодексу
адміністративного судочинства
України, кожна сторона повинна довести
ті обставини, на яких ґрунтуються її
вимоги та заперечення, крім випадків,
встановлених статтею 72 цього Кодексу.
(ч.1) В адміністративних справах про
протиправність рішень, дій чи
бездіяльності суб'єкта владних
повноважень обов'язок щодо доказування
правомірності свого рішення, дії чи
бездіяльності покладається на
відповідача, якщо він заперечує проти
адміністративного позову. (ч.2) Якщо
особа, яка бере участь у справі, не може
самостійно надати докази, то вона
повинна зазначити причини, через які ці
докази не можуть бути надані, та
повідомити, де вони знаходяться чи
можуть знаходитися. Суд сприяє в
реалізації цього обов'язку і
витребовує необхідні докази. Про
витребування доказів або про відмову у
витребуванні доказів суд постановляє
ухвалу. Ухвала суду про відмову у
витребуванні доказів окремо не
оскаржується. Заперечення проти неї
може бути включене до апеляційної чи
касаційної скарги на рішення суду,
прийняте за наслідками розгляду
справи. (ч.3) Суд може збирати докази з
власної ініціативи. (ч.5) Якщо особа, яка
бере участь у справі, без поважних
причин не надасть докази на пропозицію
суду для підтвердження обставин, на які
вона посилається, суд вирішує справу на
основі наявних доказів. (ч.6 ст.71 КАС
України).

Враховуючи, що обставини справи, які
відповідно до законодавства повинні
бути підтверджені певними конкретними
засобами доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування, суд приходить до висновку,
що в позовній заяві наведені обставини,
які не підтверджуються достатніми
доказами, що свідчить про не
обґрунтованість позовних вимог, а отже,
рішення прийняті у відповідності до
компетенції і у відповідності до
законодавства.

В частині позовних вимог щодо визнати
неправомірною бездіяльність
уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйової Наталії
Анатоліївни щодо не вжиття заходів для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення іпотеки нерухомого майна:
майнових поручителів ТОВ «Армат СВ» за
кредитною лінією позичальника ОСОБА_9,
а саме: майновий комплекс виробнича
база загальною площею 3354,9 кв. м. за
адресою: АДРЕСА_1, заставною вартістю 19
371,2 тис. грн.; майнових поручителів ПАТ
«Ластівка» за кредитною лінією
позичальника ТОВ «Інтер ВВ», а саме: 13
житлових будинків та земельних ділянок
в м. Ірпінь по вул. Ломоносова,
заставною вартістю 79 188,7 тис. грн.;
поручителів ПрАТ «Чернігівський
янтар», (9 172,0 тис. грн.), ТОВ БК «Тройка» (1
423,0 тис. грн.), ТОВ Компанія
«Будспецавтоматика» (3 337,5 тис. грн.) за
кредитною лінією Фінансової групи
«Альтернативні технології»; майнових
поручителів ТОВ «ФГ «Альтернативні
технології» (40 566,0 тис. грн.) та ТОВ «СТН
ЕССЕТ Менеджмент» (52 880,0 тис. грн.) та
визнати неправомірною бездіяльність
уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
тимчасову адміністрацію та ліквідацію
ПАТ банк «Таврика» Соловйової Наталії
Анатоліївни щодо не вжиття заходів для
витребування (повернення) виведеної із
забезпечення: комплексу будівель ПрАТ
«МДМЦ «Чайка», м. Євпаторія, заставною
вартістю 250 482,8 тис. грн., застава за
кредитами ТОВ «Українські ювеліри» та
ТОВ «Антей XXI»; нежитлової нерухомості
за адресою: АДРЕСА_2, заставною вартістю
155 555,0 тис. грн., власник ОСОБА_11 -
майновий поручитель за кредитами ТОВ
«Нова будівельна компанія», ТОВ
«Градієнт СВ»; поручителів ТОВ «Армат
СВ» за кредитною лінією позичальника
ОСОБА_12, а саме: майнового комплексу
виробнича база загальною площею 3354,9 кв.
м. за адресою: АДРЕСА_1, заставною
вартістю 19 371,2 тис. грн.; майнових
поручителів ПАТ «Ластівка» за
кредитною лінією позичальника ТОВ
«Інтер ВВ» а саме: 13 житлових будинків
та земельних ділянок в м. Ірпінь по вул.
Ломоносова, заставною вартістю 79 188,7
тис. грн.; майнових поручителів ПрАТ
«Чернігівський янтар», (9 172,0 тис. грн.),
ТОВ БК «Тройка» (1 423,0 тис. грн.), ТОВ
Компанія «Будспецавтоматика» (3 337,5 тис.
грн.) за кредитною лінією Фінансової
групи «Альтернативні технології»;
майнових прав та грошових коштів
(депозитів) майнових поручителів ТОВ
«ФГ «Альтернативні технології» (40 566,0
тис. грн.) та ТОВ «СТН ЕССЕТ Менеджмент»
(52 880,0 тис. грн.); виведеної із
забезпечення комплексу будівель ПрАТ
«МДМЦ «Чайка», м. Євпаторія, заставною
вартістю 250 482,8 тис. грн., застава за
кредитами ТОВ «Українські ювеліри» та
ТОВ «Антей XXI»; виведеної із
забезпечення нежитлової нерухомості
за адресою: АДРЕСА_2, заставною вартістю
155 555,0 тис. грн., власник ОСОБА_11 -
майновий поручитель за кредитами ТОВ
«Нова будівельна компанія», ТОВ
«Градієнт СВ», керуючись ч.3 ст.38 Закону
України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб», Суд зазначає
наступне.

З матеріалів справи вбачається, що
Рішенням Печерського районного суду
міста Києва від 29.05.2013 р. було
задоволено позовні вимоги ПАТ «Банк
«Таврика до ОСОБА_12 про стягнення
заборгованості по кредитному договору
в розмірі 21506084,50 коп.

Рішенням Господарського суду
Київської області від 12.06.32013 р. по
справі №911/1450/13 було задоволено позовні
вимоги Публічне акціонерне товариство
«БАНК «ТАВРИКА» про стягнення
заборгованості в сумі 137 860 730,63 грн. з
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ІНТЕР-ВВ».

Крім того, Рішенням Господарського
суду міста Києва від 12.06.2013 р. по справі
№910/7542/13 було задоволено позовні вимоги
Публічного акціонерного товариства
«Банк «Таврика» та стягнуто з
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ІНТЕР-ВВ» суму
заборгованості в розмірі 137 860 730,63 грн.

Рішенням Господарського суду
Автономної Республіки Крим від 29.07.2013 р.
по справі №901/1250/13 було задоволено
позовні вимоги Публічного
акціонерного товариства «Банк
«Таврика» до Товариства з обмеженою
відповідальністю «КРИМІНВЕСТТУР» про
погашення заборгованості за договором
про надання відновлюваної відкличної
кредитної лінії № 04-10-12-КЛ від 04.10.2012 у
розмірі 141 649 775,02 грн., яка складається з
строкової заборгованості по кредиту у
розмірі 125 000 000,00 грн., строкової
заборгованості по процентам у розмірі 3
643 835,62 грн., простроченої
заборгованості по процентам у розмірі
12 684 512,56 грн., пеня - 321 426,84 грн., звернути
стягнення на предмет застави прості
іменні акції емітента Публічного
акціонерного товариства "ЛАСТІВКА" (), міжнародний
ідентифікаційний код (ISIN) UA,
номінальна вартість однієї акції 0,25
грн., в кількості 128 000 штук, загальною
номінальною вартістю 32 000,00 грн., які
належать Товариству з обмеженою
відповідальністю "КРИМІНВЕСТТУР" (вул.
Бірюкова, 2А, м. Ялта, АР Крим, 98604,
ідентифікаційний код 32290261), шляхом
набуття права власності на них
Публічним акціонерним товариством
"БАНК "ТАВРИКА" (вул. Дмитрівська, 92-94, м.
Київ, 01135, ідентифікаційний код 19454139),
перерахуванням простих іменних акції
емітента ПАТ "ЛАСТІВКА" у кількості 128
000 штук, з рахунку у цінних паперах
(депозитарний код рахунку 300970 - UA40600559)
депонента - Товариства з обмеженою
відповідальністю "КРИМІНВЕСТТУР" () на рахунок у цінних
паперах АТ "БАНК "ТАВРИКА" 001147
(депозитарний код рахунку 100024 - UA30300970)
відкритий у зберігача АТ "БАНК "ТАВРИКА"
(код зберігача 1147 у депозитарії ПрАТ
"ВДЦП", код МДО 300970).

Крім того, Рішенням Господарського
суду Автономної Республіки Крим від
08.07.2013 р. по справі №901/1249/13 було
задоволено позовні вимоги Публічного
акціонерного товариства «Банк
«Таврика», в рахунок погашення
заборгованості Товариства з обмеженою
відповідальністю «СТН ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» () перед
Публічним акціонерним товариством
«Банк «Таврика» () за
Договором про надання відновлювальної
відкличної кредитної лінії № 04-10-12-КЛ
від 04.10.2012 в загальній сумі 141 649 775,02 грн.,
у тому числі 125 000 000,00 грн.
заборгованості по кредиту, 3 643 835,62 грн.
заборгованості по процентам, 12 684 512,56
грн. простроченої заборгованості по
процентам та 321 426,84 грн. пені по
простроченим процентам: звернути
стягнення на предмет застави згідно з
Договором застави цінних паперів №
05-308/ЗЦП-12 від 04.10.2012, а саме прості
іменні акції Публічного акціонерного
товариства «Ластівка» () в
кількості 4 512 штук, загальною
номінальною вартістю 1 128,00 грн. шляхом
набуття права власності Публічним
акціонерним товариством «Банк
«Таврика» () на предмет
забезпечувального обтяження - простих
іменних акцій, що належать на праві
власності Приватному акціонерному
товариству «Міжнародний дитячий
медичний центр «Чайка» () в
кількості 4 512 штук за ціною, визначеною
на підставі оцінки, яка надана
суб'єктом оціночної діяльності ТОВ
«E.R.S.T.E» від 07.05.2013, що складає 0,25 грн. за
одну акцію, а всього 1 128,00 грн., шляхом
перерахування простих іменних акцій
емітента Публічного акціонерного
товариства «Ластівка» () в
кількості 4 512 штук з рахунку у цінних
паперах депонента Приватного
акціонерного товариства «Міжнародний
дитячий медичний центр «Чайка» () на рахунок у цінних паперах
Публічного акціонерного товариства
«Банк «Таврика» (депозитарний код
рахунку 1000024-U30300970) відкритий у
зберігача Публічного акціонерного
товариства «Банк «Таврика» (код
зберігача 1147 у депозитарії ПрАТ «ВДЦП»,
код МФО 300970).

Також, Рішенням Господарського суду
міста Києва від 29.08.13 р. по справі
№911/1290/13 було задоволено позовні вимоги
Публічного акціонерного товариства
«Банк «Таврика», а саме: звернуто
стягнення на прості іменні акції,
емітовані публічним акціонерним
товариством "Ластівка"
(ідентифікаційний код 00309281),
номінальною вартістю одного цінного
паперу - 0,25 грн., кількість цінних
паперів - 53 000 (п'ятдесят три тисячі)
штук, загальна номінальна вартість - 13
250 (тринадцять тисяч двісті п'ятдесят)
грн., шляхом набуття права власності
публічним акціонерним товариством
"Банк "Таврика" (01135, м. Київ, вул.
Дмитрівська, 92-94; ідентифікацій код
19454139) на прості іменні акції, що
належать на праві власності товариству
з обмеженою відповідальністю "Меридіан
плюс" (08292, Київська обл., м. Буча, вул.
Кірова, 2-в; ідентифікаційний код 32669902) у
кількості 53 000 (п'ятдесят три тисячі)
штук за ціною, що складає 0,25 грн. за одну
акцію, а всього - 13 250 (тринадцять тисяч
двісті п'ятдесят) грн. Перерахувати
прості іменні акції емітента -
публічного акціонерного товариства
"Ластівка" (ідентифікаційний код 00309281) у
кількості 53 000 (п'ятдесят три тисячі)
штук з рахунку у цінних паперах
(депозитарний код рахунку 300970-UA40005008 у
зберігача - публічного акціонерного
товариства "Банк "Таврика" депонента -
товариства з обмеженою
відповідальністю "Меридіан плюс" (08292,
Київська обл., м. Буча, вул. Кірова, 2-в;
ідентифікаційний код 32669902) на рахунок у
цінних паперах публічне акціонерне
товариство "Банк "Таврика" (01135, м. Київ,
вул. Дмитрівська, 92-94; ідентифікаційний
код 19454139) (депозитарний код рахунку
100024-UA30300970 у зберігача - публічного
акціонерного товариства "Банк
"Таврика", код зберігача 1147 у
депозитарії публічного акціонерного
товариства "Всеукраїнський
депозитарій цінних паперів", код МДО
300970).

Рішенням Господарського суду міста
Києва від 18.11.13 р. по справі №910/7023/13 було
задоволено позовні вимоги Публічного
акціонерного товариства «Банк
«Таврика», а саме: звернуто стягнення в
рахунок погашення заборгованості за
договором про надання відновлювальної
відкличної кредитної лінії № 04-10-12-КЛ
від 04.10.12 р. у розмірі 141 649 775 (сто сорок
один мільйон шістсот сорок дев'ять
тисяч сімсот сімдесят п'ять) грн. 02
коп., яка складається з: 125 000 000,00 грн. -
строкової заборгованості по кредиту; 3
643 835,62 грн. - строкової заборгованості
по процентах; 12 684 512,56 грн. -
простроченої заборгованості по
процентах; 321 426,84 грн. - пені по
прострочених процентах на предмет
застави згідно договору застави цінних
паперів № 05-289/ЗЦП-12 від 04.10.12 р., а саме: -
прості іменні акції ПАТ «Ластівка», у
кількості 10 600 штук, міжнародний
ідентифікаційний код (ISIN) - UA,
шляхом набуття права власності
Публічним акціонерним товариством
«Банк «Таврика» (01135, м. Київ, вул.
Дмитрівська, 92-94, ) на
предмет забезпечувального обтяження, а
саме - цінних паперів - простих іменних
акцій, що належать на праві власності
Товариству з обмеженою
відповідальністю «Градієнт СВ» (03039, м.
Київ, вул. Голосіївська, 17, ) в кількості 10 600 штук, за ціною
визначеною на підставі оцінки, яка
надана суб'єктом оціночної діяльності
ТОВ «Е.Р.С.Т.Е.» від 07.05.13 р., що складає 0,25
грн. за одну акцію, а всього - 2 650 (дві
тисячі шістсот п'ятдесят) грн. 00 коп.,
шляхом перерахування простих іменних
акцій емітента ПАТ «Ластівка», в
кількості 10 600 штук, з рахунку у цінних
паперах (депозитарний код рахунку
300970-UA40005161) депонента - Товариства з
обмеженою відповідальністю «Градієнт
СВ» (03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 17,
) на рахунок у цінних
паперах Публічного акціонерного
товариства «Банк «Таврика» 001147
(депозитарний код рахунку 100024-UA30300970)
відкритий у зберігача ПАТ «Банк
«Таврика» (код зберігача 1147 у
депозитарії Приватного акціонерного
товариства «ВДЦП», код МДО 300970).

Крім того, Рішенням Господарського
суду Чернігівської області від 14.06.2013 у
справі № 927/463/13, залишеним без змін
постановою Київського апеляційного
господарського суду від 04.09.2013р.,
задоволено позовні вимоги (з
врахуванням заяви про уточнення
позовних вимог) Публічного
акціонерного товариства "Банк "Таврика"
(Позивач), звернуто стягнення на
предмет застави за договором застави
цінних паперів № 05-315/ЗЦП-12 від 10.10.2012,
укладеного між Публічним акціонерним
товариством "Банк "Таврика" та
Приватним акціонерним товариством
"Чернігівський Янтар", а саме, прості
іменні акції емітента ПАТ "Ластівка"
код 00309281, міжнародний ідентифікаційний
код (ISIN) UA, номінальна вартість
одного ЦП - 0,25грн., в кількості 77 000 грн.
за ціною, визначеною на підставі оцінки
від 07.05.2013 року, проведеної суб'єктом
оціночної діяльності ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", що
складає 0,25 грн. за одну акцію загальною
вартістю 19 250 грн., що належить на праві
власності Приватному акціонерному
товариству "Чернігівський Янтар", на
користь Публічного акціонерного
товариства "Банк "Таврика", в рахунок
погашення заборгованості за договором
про надання відновлювальної
відкличної кредитної лінії № 04-10-12-КЛ
від 04.10.2012, укладеного між Публічним
акціонерним товариством "Банк "Таврика"
та Товариством з обмеженою
відповідальністю "СТН ЕССЕТ
Менеджмент", у сумі 141 649 775,02 грн., шляхом
набуття права власності Публічним
акціонерним товариством "Банк "Таврика"
на предмет забезпечувального
обтяження та перерахування простих
іменних акцій емітента ПАТ "Ластівка" в
кількості 77 000 штук, з рахунку у цінних
паперах (депозитарний код рахунку
300970-UА40005058) депонента - Приватного
акціонерного товариства
"Чернігівській янтар" на рахунок у
цінних паперах АТ "Банк "Таврика" 001147
(депозитарний код рахунку 100024 - UА30300970)
відкритий у зберігача АТ "Банк "Таврика"
(код зберігача 1147 у депозитарії ПАТ
"ВДЦП", код МДО 300970).

Рішенням Господарського суду міста
Києва від 13.03.13 р. по справі №910/12968/13
було задоволено позовні вимоги
Публічного акціонерного товариства
«Банк «Таврика», а саме: звернуто
стягнення в рахунок погашення
заборгованості за договором про
надання відновлювальної відкличної
кредитної лінії №04-10-12-КЛ від 04.10.2012 р. у
розмірі 141 649 775,02 грн., яка складається
із: - заборгованості по кредиту 125 000 000,00
грн.; - строкової заборгованості по
процентам 3 643 835,62 грн.; - простроченої
заборгованості по процентам у розмірі
12 684 512,56 грн. - пені по простроченим
процентам 321 426,84 грн. - на предмет
застави згідно договору застави цінних
паперів №05-282/ЗЦП-12 від 04.10.2012 р., а саме: -
прості іменні акції ПАТ «Ластівка», у
кількості 211 032 шт., міжнародний
ідентифікаційний код - UA,
загальною вартістю 52 758,00 грн. шляхом
набуття права власності Публічним
акціонерним товариством «Банк
«Таврика» на предмет
забезпечувального обтяження, а саме -
цінних паперів - простих іменних акцій,
що належать на праві власності
Товариству з обмеженою
відповідальністю «Арго С.П.» в
кількості 211 032 шт. за ціною визначеною
на підставі оцінки, яка надана
суб'єктом оціночної діяльності ТОВ
«Е.Р.С.Т.Е.» від 07.05.2013 р., що складає 0,25
грн. за одну акцію, а всього - 52 758,00 грн.
Зобов'язати Акціонерне товариство
«Банк «Таврика» перерахувати прості
іменні акції емітента ПАТ «Ластівка» в
кількості 211 032 шт., з рахунку у цінних
паперах (депозитарний код рахунку
300970-UA40005161 у Зберігача АТ «Банк
«Таврика») депонента - Товариства з
обмеженою відповідальністю «Арго С.П.»,
(08600, Київська обл., м. Васильків, вул.
Шевченка, буд. 15, ідентифікаційний код -
36857124), на рахунок у цінних паперах
Акціонерного товариства «Банк
«Таврика» (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська,
92-94, ідентифікаційний код - 19454139) 001147
(депозитарний код рахунку - 100024-UA30300970)
відкритий у зберігача АТ «Банк
«Таврика» (код зберігача 1147 у
депозитарії ПрАТ «ВДЦП», код МДО 300970).

Суд звертає увагу, що в матеріалах
справи міститься виписки з особового
рахунку станом на 03.03.2014 р., з яких
вбачається наступне станом на 19.12.2012 р.
заборгованість у наступних
підприємств складає: ТОВ «Українські
ювеліри» - 0,00 грн.; ТОВ «Градієнт СВ» - 0,00
грн.; ТОВ «АНТЕЙ ХХІ» - 0,00 грн.; ТОВ «Нова
будівельна компанія».

Також, Суд звертає увагу, що в
матеріалах справи міститься Заява
Уповноваженої особи фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію Публічного акціонерного
товариства "Банк "Таврика" Соловйової
Н.А. від 11.10.2013 р. №02/3862 про вчинення
кримінального правопорушення відносно
Членів Правління, Членів наглядової
ради Акціонерне товариство «Банк
«Таврика» щодо укладання договорів,
дана заява скерована до Міністерстава
внутрішніх справ України.

В матеріалах справи міститься Лист за
підписом Старшого слідчого в ОВС
капітана міліції П.В. Іваніна, в даному
листі повідомляється, що вищезазначену
заяву розглянуто про вчинення
кримінальних правопорушень , яку
внесено до ЄРДР №0001126 від 06.11.2013 р.

У відповідності до ст.. 37 Закону №4452,
Уповноважена особа Фонду діє від імені
Фонду відповідно до цього Закону і
нормативно-правових актів Фонду.
Уповноважена особа Фонду має право: 1)
вчиняти будь-які дії та приймати
рішення, що належали до повноважень
органів управління і органів контролю
банку; 2) укладати від імені банку
будь-які договори (вчиняти правочини),
необхідні для забезпечення
операційної діяльності банку,
здійснення ним банківських та інших
господарських операцій, з урахуванням
вимог, встановлених цим Законом; 3)
продовжувати, обмежувати або припиняти
здійснення банком будь-яких операцій;

4) відмовлятися від виконання або
розривати в порядку, встановленому
законодавством України, будь-які
договори (правочини) за участю банку,
які є збитковими чи непотрібними для
банку або виконання яких має
негативний вплив на фінансовий стан
банку; 5) заявляти від імені банку
позови майнового та немайнового
характеру до суду, у тому числі позови
про винесення рішення, відповідно до
якого боржник банку має надати
інформацію про свої активи; 6)
звертатися до правоохоронних органів
із заявою про вчинення кримінального
правопорушення в разі виявлення фактів
шахрайства та інших протиправних дій
працівників банку або інших осіб
стосовно банку; 7) залучати до роботи у
процесі здійснення тимчасової
адміністрації за рахунок банку
будь-якого службовця, експерта,
консультанта в межах кошторису витрат,
затвердженого виконавчою дирекцією
Фонду. Такі особи можуть бути
відсторонені від виконання обов'язків
у будь-який час;8) призначати проведення
аудиторських перевірок та юридичних
експертиз з питань діяльності банку за
рахунок банку в межах кошторису витрат,
затвердженого виконавчою дирекцією
Фонду; 9) звільняти чи переводити на
іншу посаду будь-кого з керівників чи
працівників банку, переглядати їх
службові обов'язки, змінювати розмір
оплати їх праці з додержанням вимог
законодавства України про працю; 10)
зупиняти розподіл капіталу банку чи
виплату дивідендів у будь-якій формі; 11)
вчиняти дії, спрямовані на виконання
плану врегулювання, відповідно до
цього Закону та нормативно-правових
актів Фонду. На виконання своїх
повноважень уповноважена особа Фонду:
1) діє без довіреності від імені банку,
має право підпису будь-яких договорів
(правочинів), інших документів від
імені банку; 2) видає накази та
розпорядження, дає доручення,
обов'язкові до виконання працівниками
банку; 3) звітує за результатами
здійснення тимчасової адміністрації
банку перед виконавчою дирекцією
Фонду. Будь-яка особа, яка навмисно
перешкоджає доступу уповноваженої
особи Фонду до банку, його приміщень,
засобів зв'язку, операційних систем,
активів, книг, записів, документів, несе
відповідальність за такі протиправні
дії згідно із законодавством України.
Правоохоронні органи зобов'язані
надавати допомогу Фонду у процесі
здійснення тимчасової адміністрації
банку на підставі письмового звернення
уповноваженої особи Фонду. Вжиття
будь-якою особою дій, що перешкоджають
доступу уповноваженої особи Фонду до
банку та/або унеможливлюють здійснення
тимчасової адміністрації, є підставою
для звернення Фонду до Національного
банку України з пропозицією про
відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку.

З аналізу матеріалів справи та норм
законів, Суд приходить до висновку, що
Уповноваженої особи фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію Публічного акціонерного
товариства "Банк "Таврика" Соловйової
Н.А. вживалися всі дії, які передбачені
законодавством.

Виходячи з системного аналізу
наведених норм права, а також
встановлених обставин справи
вбачається, що рішеннями, діями та
бездіяльністю відповідача не порушено
прав позивачів, як вкладників ПАТ "Банк
"Таврика".

В частині стягнути з Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
(01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б, , МФО 300001) на користь ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6
та ОСОБА_7 відшкодування шкоди, Суд
зазначає наступне.

Відповідно до статті 1166 Цивільного
кодексу України майнова шкода, завдана
неправомірними рішеннями, діями чи
бездіяльністю особистим немайновим
правам фізичної або юридичної особи, а
також шкода, завдана майну фізичної або
юридичної особи, відшкодовується в
повному обсязі особою, яка її завдала.

Наведена норма кореспондується із
статтею 1173 Цивільного кодексу України
якою встановлено, що шкода, завдана
фізичній або юридичній особі
незаконними рішеннями, дією чи
бездіяльністю органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки
Крим або органу місцевого
самоврядування при здійсненні ними
своїх повноважень, відшкодовується
державою, Автономною Республікою Крим
або органом місцевого самоврядування
незалежно від вини цих органів.

Враховуючи, що Відповідачі діяли в
межах повноважень та у спосіб,
встановлених законом, з метою, якою це
повноваження надано, відсутність ознак
незаконності чи протиправності в
рішеннях, діях та бездіяльності
відповідача, суд зазначає про
відсутність підстав для стягнення з
Відповідачів матеріальної шкоди на
користь Позивачів.

Згідно з вимогами статті 71 Кодексу
адміністративного судочинства
України, кожна сторона повинна довести
ті обставини, на яких ґрунтуються її
вимоги та заперечення, крім випадків,
встановлених статтею 72 цього Кодексу.
(ч.1) В адміністративних справах про
протиправність рішень, дій чи
бездіяльності суб'єкта владних
повноважень обов'язок щодо доказування
правомірності свого рішення, дії чи
бездіяльності покладається на
відповідача, якщо він заперечує проти
адміністративного позову. (ч.2) Якщо
особа, яка бере участь у справі, не може
самостійно надати докази, то вона
повинна зазначити причини, через які ці
докази не можуть бути надані, та
повідомити, де вони знаходяться чи
можуть знаходитися. Суд сприяє в
реалізації цього обов'язку і
витребовує необхідні докази. Про
витребування доказів або про відмову у
витребуванні доказів суд постановляє
ухвалу. Ухвала суду про відмову у
витребуванні доказів окремо не
оскаржується. Заперечення проти неї
може бути включене до апеляційної чи
касаційної скарги на рішення суду,
прийняте за наслідками розгляду
справи. (ч.3) Суд може збирати докази з
власної ініціативи. (ч.5) Якщо особа, яка
бере участь у справі, без поважних
причин не надасть докази на пропозицію
суду для підтвердження обставин, на які
вона посилається, суд вирішує справу на
основі наявних доказів. (ч.6 ст.71 КАС
України).

Враховуючи, що обставини справи, які
відповідно до законодавства повинні
бути підтверджені певними конкретними
засобами доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
доказування, суд приходить до висновку,
що в позовній заяві наведені обставини,
які не підтверджуються достатніми
доказами, що свідчить про не
обґрунтованість позовних вимог.

Відповідно до частини другої статті 19
Конституції України органи державної
влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами
України.

Частиною третьою статті 2 Кодексу
адміністративного судочинства України
передбачено, що у справах щодо
оскарження рішень, дій чи
бездіяльності суб'єктів владних
повноважень адміністративні суди
перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:
на підставі, у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України; з використанням
повноваження з метою, з якою це
повноваження надано; обґрунтовано,
тобто з урахуванням усіх обставин, що
мають значення для прийняття рішення
(вчинення дії); безсторонньо
(неупереджено); добросовісно;
розсудливо; з дотриманням принципу
рівності перед законом, запобігаючи
несправедливій дискримінації;
пропорційно, зокрема з дотриманням
необхідного балансу між будь-якими
несприятливими наслідками для прав,
свобод та інтересів особи і цілями, на
досягнення яких спрямоване це рішення
(дія); з урахуванням права особи на
участь у процесі прийняття рішення;
своєчасно, тобто протягом розумного
строку.

З урахуванням викладеного, суд
приходить висновків про відмову в
задоволенні позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 69-71, 94, 160-165, 167, 254
Кодексу адміністративного судочинства
України, Окружний адміністративний суд
міста Києва, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні позовних вимог відмовити
повністю.

Постанова відповідно до статті 254
Кодексу адміністративного судочинства
України набирає законної сили після
закінчення строку подання апеляційної
скарги.

Постанова може бути оскаржена до суду
апеляційної інстанції за правилами,
встановленими статтями 185-187 Кодексу
адміністративного судочинства
України.

Суддя
А.Б. Федорчук