Справа № 826/6857/13-а
Суддя: Клименчук Н.М.
Дата ухвалення: 2014-02-03 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста
Каменєва 8, корпус 1П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2014 року справа №
Окружний адміністративний суд м.Києва
у складі судді Клименчук Н.М.
розглянувши в порядку письмового
провадження адміністративну справу
за позовом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
УкраїнидоКомпанії «NDX Production Ltd»третя
особа Управління Служби безпеки
України у м. Києвіпро подовження
дії спеціальної санкції - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України звернулось
до Окружного адміністративного суду м.
Києва з позовом до Компанія «NDX Production
Ltd», третя особа Управління Служби
безпеки України у м.Києві про
подовження дії спеціальної санкції -
зовнішньоекономічної діяльності.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що
відповідно до ст.37 Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» до
відповідача за порушення
зовнішньоекономічного законодавства
відповідним наказом Мінекономіки
застосовано спеціальну санкцію -
зовнішньоекономічної діяльності на
території України. У зв'язку з тим, що
обставини, які зумовили застосування
до відповідача згаданої санкції, ним не
усунуті, позивач вважає за доцільне в
судовому порядку подовжити дію
спеціальної санкції, застосованої до
Представник відповідача та третьої
особи в судове засідання не з'явились,
про час і місце розгляду справи
зазначену особи повідомлені належним
чином, що підтверджується матеріалами
справи.
Відповідно до ч.6 ст.128 Кодексу
адміністративного судочинства України
встановлено, що якщо немає перешкод для
розгляду справи у судовому засіданні,
але прибули не всі особи, які беруть
участь у справі, хоча і були належним
чином повідомлені про дату, час і місце
судового розгляду, суд має право
розглянути справу у письмовому
провадженні у разі відсутності потреби
заслухати свідка чи експерта.
Розглянувши подані сторонами
документи і матеріали, всебічно і повно
з'ясувавши всі фактичні обставини, на
яких ґрунтується позов, об'єктивно
оцінивши докази, які мають юридичне
значення для розгляду справи і
вирішення спору по суті, суд
Відповідно до ч.2 ст.37 Закону України
«Про зовнішньоекономічну діяльність»
(надалі по тексту - Закон, чинного на
момент виникнення правовідносин)
cанкції, зазначені у цій статті,
застосовуються центральним органом
виконавчої влади з питань економічної
політики за поданням органів державної
податкової та контрольно-ревізійної
служб, митних, правоохоронних органів,
органів Антимонопольного комітету
України, національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, та
Національного банку України або за
рішенням суду.

Управління Служби безпеки України у
м.Києві листом від 23.07.2012 №51/22/1586
звернулось до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України з поданням щодо застосування
спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності до компанії «NDX Production Ltd».

Згідно з ч.3 ст.37 Закону подання щодо
застосування санкцій повинно містити
такі дані: найменування та реквізити
суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності (для іноземних суб'єктів
господарювання - мовою країни їхнього
місцезнаходження), відомості про зміст
порушення з посиланням на конкретні
положення законодавства України, вид
спеціальної санкції, яку пропонується
застосувати, найменування та реквізити
контрагента, при виконанні контракту з
яким порушено законодавство, іншу
доцільну інформацію.

Подання СБУ у м.Києві від 23.07.2012 №51/22/1586
містить наступні дані: назва і
реквізити іноземного суб'єкта
господарської діяльності - компанія «NDX
Production Ltd» (Британські Віргінські
Острови: OMS Chombers P.O., box 3152, Rood town, Toryolo, BVI);
положення законодавства України, яке
порушено - ст.1 Закону України «Про
порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті»; вид спеціальної
санкції, яку пропонується застосувати,
- тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності;
найменування та реквізити контрагента
- ТОВ «Хартманс» (м.Київ, вул.Кіквідзе,
25-А, кв.6. Відповідно до витягу з ЄДР
місцезнаходження - 94013, Луганська обл.,
м.Стаханів, просп.Леніна, 3, оф.20); валюта
контракту - дол.США; дата та номер
контрактів - №К-5 від 31.05.2010, №К-6 від
09.06.2010; сума заборгованості -
2849564,6дол.США (еквівалент 22775145,07грн.) за
контрактом від 31.05.2010 №К-5, 626744,4дол. США
(еквівалент 5000120,62грн.) за контрактом
від 09.06.2010 №К-6.

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України на підставі подання
Управління СБУ у м.Києві від 23.07.2012
№51/22/1586 видано наказ від 03.08.2012 №888 «Про
застосування спеціальної санкції -
тимчасове зупинення зовнішньо
економічної діяльності на території
України - до іноземного суб'єкта
господарської діяльності» відповідно
якого до Компанії «NDX Production Ltd»
застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності.

Представником позивача, зазначено, що
спеціальна санкція застосована
відповідно до ст.1 Закону України «Про
порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті» (у редакції, що діяла
з 11.02.2010 по 31.05.2012).

Відповідно до ст.1 Закону України «Про
порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті» виручка резидентів у
іноземній валюті підлягає зарахуванню
на їх валютні рахунки в уповноважених
банках у строки виплати
заборгованостей, зазначені в
контрактах, але не пізніше 180
календарних днів з дати митного
оформлення (виписки вивізної вантажної
митної декларації) продукції, що
експортується, а в разі експорту робіт
(послуг), прав інтелектуальної
власності - з моменту підписання акта
або іншого документа, що засвідчує
виконання робіт, надання послуг,
експорт прав інтелектуальної
власності. Перевищення зазначеного
строку потребує висновку центрального
органу виконавчої влади з питань
економічної політики.

Як вбачається з позовної заяви, за
інформацією Управління СБУ у м.Києві
про факт порушення Компанією «NDX Production
Ltd» законодавчо встановлених строків
розрахунків стало відомо з
повідомлення ДПІ у Печерському районі
м.Києва від 16.07.2012 №584/9/22-609 в якому
зазначено, що за результатами виїзних
позапланових перевірок ТОВ «Хартманс»
станом на 27.06.2012 встановлено
прострочену дебіторську
заборгованість по взаєморозрахункам з
Компанією «NDX Production Ltd» (Британські
Віргінські острови: OMC Chombers P.O., box 3152, Rood
town, Toryolo, BVI) за договором від 09.06.2010 №К-6 в
розмірі 626477,4дол. США (еквівалент
5000120,62грн.) та за договором від 31.05.2010
№К-5 в розмірі 2849564,6дол. США (еквівалент
22775145,07грн.).

Представником позивача також
зазначено, що Міжнародним комерційним
арбітражним судом при
Торгово-промисловій палаті України
листом від 20.07.2012 №1579/14-7 повідомлено
Управління СБУ у м.Києві про те, що ТОВ
«Хартмас» з приводу контрактів №К-5 від
31.05.2010, №К-6 від 09.06.2010 до арбітражного
суду не зверталось.

Відповідно до ч.6 ст.37 Закону тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності діє до усунення порушень
законодавства України або
застосування практичних заходів, що
гарантують виконання цього Закону
та/або пов'язаних з ним законів України.

Подовження дії тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
здійснюється виключно за рішенням
суду.

Відповідно до абз.2 пп.3.4 п.4 Порядку
взаємодії Міністерства економіки
України та Служби безпеки України з
питань застосування спеціальних
санкцій, затвердженого наказом
Мінекономіки та СБУ від 08.11.2006 №339/712,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.11.2006 за №1234/13108, на
підставі отриманих матеріалів (у разі,
якщо допущені порушення законодавства
України не усунуто й виникає
доцільність подовження дії
тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності)
Мінекономіки готує відповідну позовну
заяву до суду.

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України 15.10.2012 звернулось до
Управління СБУ у м.Києві з листом
№4122-11/38638-08 щодо розгляду питання
стосовно доцільності подовження дії
спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності, застосованої до Компанії
«NDX Production Ltd» наказом від 03.08.2012 №888.

Управління СБУ у м.Києві надіслано лист
від 12.11.2012 №51/22/1586, в якому зазначено, що
Компанією «NDX Production Ltd» не усунено
встановлені порушення валютного
законодавств, тому Управління СБУ у
м.Києві вважає за доцільне подовжити
дію спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності застосованої до Компанії
«NDX Production Ltd» наказом Мінекономіки від
03.08.2012 №888.

Доказів усунення відповідачем
порушень вимог валютного
законодавства суду не надано.

Згідно з ч.9 ст.37 Закону при прийнятті
рішення щодо подовження дії
тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності суд
зазначає термін, на який подовжено дію
цієї санкції.

Відповідно до ч.2 ст.251, ч.2 ст.252
Цивільного кодексу України терміном є
певний момент у часі, з настанням якого
пов'язана дія чи подія, яка має юридичне
значення. Термін визначається
календарно. датою або вказівкою на
подію, яка має неминуче настати.

За таких обставин суд бере до уваги
доводи позивача про наявність
обґрунтованих підстав для подовження
судом дії застосованої до відповідача
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності.

Керуючись статтями 9, 158-163, 167 Кодексу
адміністративного судочинства
України, суд

П О С Т А Н О В И В:

адміністративний позов задовольнити
повністю.

Подовжити дію спеціальної санкції -
тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності,
застосованої до Компанії «NDX Production Ltd»
наказом Мінекономіки від 03.08.2012 №888, на
термін до усунення Компанією «NDX Production
Ltd» порушення ст.1 Закону України «Про
порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті» (у редакції, що діяла
з 11.02.2010 по 31.05.2012), а саме до погашення
простроченої дебіторської
заборгованості в розмірі 2 849 564,6дол. США
(еквівалент 22 775 145,07грн.) за контрактом
№К-5 від 31.05.2010, в розмірі 626 477,40дол. США
(еквівалент 5 007 120,62грн.) за контрактом
№К-6 від 09.06.2010

Постанова набирає законної сили в
порядку передбаченому ст. 254 Кодексу
адміністративного судочинства та може
бути оскаржена в апеляційному порядку
повністю або частково за правилами,
встановленими ст. ст. 185-187 КАС України,
шляхом подання через суд першої
інстанції апеляційної скарги.

Суддя
Н.М. Клименчук