Справа № К-23382/06
Суддя: Ланченко Л.В.
Дата ухвалення: 2008-06-18 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ВFИFЩFИFЙF АFДFМFІFНFІFСFТFРFАFТFИFВFНFИFЙF СFУFДF УFКFРFАFЇFНFИF
ІFМFЕFНFЕFМF УFКFРFАFЇFНFИF
18.06.2008 ВFиFщFиFйF аFдFмFіFнFіFсFтFрFаFтFиFвFнFиFйF сFуFдF УFкFрFаFїFнFиF вF сFкFлFаFдFіF кFоFлFеFгFіFїF сFуFдFдFіFвF:
гFоFлFоFвFуFюFчFоFгFоF ЛFаFнFчFеFнFкFоF ЛF.ВF.
сFуFдFдFіFвF НFеFчFиFтFаFйFлFаF ОF.МF.
ПFиFлFиFпFчFуFкF НF.ГF.
СFеFрFгFеFйFчFуFкFаF ОF.АF.
СFтFеFпFаFшFкFаF ОF.ІF.
пFрFиF сFеFкFрFеFтFаFрFіF: ІFлFьFчFеFнFкFоF ОF.МF.
ЗFаF уFчFаFсFтFюF пFрFеFдFсFтFаFвFнFиFкFіFвF сFтFоFрFіFнF:
пFоFзFиFвFаFчFаF: ЩFеFрFбFаFнFьF ЄF.ВF.
вFіFдFпFоFвFіFдFаFчFаF:ФFіFлFіFмFоFнFеFнFкFоF АF.СF., ПFоFпFлFаFвFсFьFкFиFйF СF.НF.
тFрFеFтFьFоFїF оFсFоFбFиF:нFеF зF’FяFвFиFвFсFяF.
рFоFзFгFлFяFнFуFвFшFиF уF вFіFдFкFрFиFтFоFмFуF сFуFдFоFвFоFмFуF зFаFсFіFдFаFнFнFіF кFаFсFаFцFіFйFнFуF сFкFаFрFгFуF
СFпFеFцFіFаFлFіFзFоFвFаFнFоFїF дFеFрFжFаFвFнFоFїF пFоFдFаFтFкFоFвFоFїF іFнFсFпFеFкFцFіFїF уF мF.КFиFєFвFіF пFоF рFоFбFоFтFіF зF вFеFлFиFкFиFмFиF пFлFаFтFнFиFкFаFмFиF пFоFдFаFтFкFіFвF
нFаF пFоFсFтFаFнFоFвFуF ГFоFсFпFоFдFаFрFсFьFкFоFгFоF сFуFдFуF мF.КFиFєFвFаF вFіFдF 16.02.2006 тFаF уFхFвFаFлFуF КFиFїFвFсFьFкFоFгFоF аFпFеFлFяFцFіFйFнFоFгFоF гFоFсFпFоFдFаFрFсFьFкFоFгFоF сFуFдFуF вFіFдF 16.05.2006
уF сFпFрFаFвFіF№F25/511-АF
зFаF пFоFзFоFвFоFмF ВFіFдFкFрFиFтFоFгFоF аFкFцFіFоFнFеFрFнFоFгFоF тFоFвFаFрFиFсFтFвFаF «ДFеFрFжFаFвFнFиFйF еFкFсFпFоFрFтFнFоF-іFмFпFоFрFтFнFиFйF бFаFнFкF УFкFрFаFїFнFиF»
дFоF СFпFеFцFіFаFлFіFзFоFвFаFнFоFїF дFеFрFжFаFвFнFоFїF пFоFдFаFтFкFоFвFоFїF іFнFсFпFеFкFцFіFїF уF мF.КFиFєFвFіF пFоF рFоFбFоFтFіF зF вFеFлFиFкFиFмFиF пFлFаFтFнFиFкFаFмFиF пFоFдFаFтFкFіFвF
тFрFеFтFяF оFсFоFбFаF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFиFйF бFаFнFкF УFкFрFаFїFнFиF
пFрFоF вFиFзFнFаFнFнFяF нFеFдFіFйFсFнFиFмF пFоFдFаFтFкFоFвFоFгFоF пFоFвFіFдFоFмFлFеFнFнFяF-рFіFшFеFнFнFяF, -
ПFоFсFтFаFнFоFвFоFюF ГFоFсFпFоFдFаFрFсFьFкFоFгFоF сFуFдFуF мF.КFиFєFвFаF вFіFдF 16.02.2006, зFаFлFиFшFеFнFоFюF бFеFзF зFмFіFнF уFхFвFаFлFоFюF КFиFїFвFсFьFкFоFгFоF аFпFеFлFяFцFіFйFнFоFгFоF гFоFсFпFоFдFаFрFсFьFкFоFгFоF сFуFдFуF вFіFдF 16.05.2006, пFоFзFоFвF зFаFдFоFвFоFлFеFнFоF.
СFуFдFоFвFіF рFіFшFеFнFнFяF мFоFтFиFвFоFвFаFнFіF тFиFмF, щFоF пFоFзFиFвFаFчFеFмF нFеF дFоFпFуFщFеFнFоF пFоFрFуFшFеFнFьF сFтF.2 ЗFаFкFоFнFуF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF пFоFрFяFдFоFкF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF рFоFзFрFаFхFуFнFкFіFвF уF іFнFоFзFеFмFнFіFйF вFаFлFюFтFіF» тFаF гFоFсFпFоFдFаFрFсFьFкFіF оFпFеFрFаFцFіFїF пFрFоFвFеFдFеFнFіF пFоFзFиFвFаFчFеFмF уF пFоFвFнFіFйF вFіFдFпFоFвFіFдFнFоFсFтFіF дFоF вFиFмFоFгF ІFнFсFтFрFуFкFцFіFїF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFоFгFоF бFаFнFкFуF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF пFоFрFяFдFоFкF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF кFоFнFтFрFоFлFюF тFаF оFтFрFиFмFаFнFнFяF лFіFцFеFнFзFіFйF зFаF еFкFсFпFоFрFтFнFиFмFиF, іFмFпFоFрFтFнFиFмFиF тFаF лFіFзFиFнFгFоFвFиFмFиF оFпFеFрFаFцFіFяFмFиF».
УF сFпFрFаFвFіF вFіFдFкFрFиFтFоF кFаFсFаFцFіFйFнFеF пFрFоFвFаFдFжFеFнFнFяF зFаF кFаFсFаFцFіFйFнFоFюF сFкFаFрFгFоFюF вFіFдFпFоFвFіFдFаFчFаF, уF яFкFіFйF сFтFаFвFиFтFьFсFяF пFиFтFаFнFнFяF пFрFоF сFкFаFсFуFвFаFнFнFяF сFуFдFоFвFиFхF рFіFшFеFнFьF тFаF пFрFиFйFнFяFтFтFяF нFоFвFоFгFоF пFрFоF вFіFдFмFоFвFуF вF пFоFзFоFвFіF, зF пFіFдFсFтFаFвF пFоFрFуFшFеFнFнFяF нFоFрFмF мFаFтFеFрFіFаFлFьFнFоFгFоF пFрFаFвFаF.
ПFоFзFиFвFаFчF уF зFаFпFеFрFеFчFеFнFнFяFхF нFаF кFаFсFаFцFіFйFнFуF сFкFаFрFгFуF тFаF йFоFгFоF пFрFеFдFсFтFаFвFнFиFкF уF сFуFдFоFвFоFмFуF зFаFсFіFдFаFнFнFіF кFаFсFаFцFіFйFнFоFїF іFнFсFтFаFнFцFіFїF пFрFоFсFиFвF кFаFсFаFцFіFйFнFуF сFкFаFрFгFуF зFаFлFиFшFиFтFиF бFеFзF зFаFдFоFвFоFлFеFнFнFяF, сFуFдFоFвFіF рFіFшFеFнFнFяF –F бFеFзF зFмFіFнF.
ТFрFеFтFяF оFсFоFбFаF, пFрFеFдFсFтFаFвFнFиFкFіFвF уF сFуFдFоFвFеF зFаFсFіFдFаFнFнFяF кFаFсFаFцFіFйFнFоFїF іFнFсFтFаFнFцFіFїF нFеF нFаFпFрFаFвFиFлFаF, пFрFоF чFаFсF тFаF мFіFсFцFеF рFоFзFгFлFяFдFуF сFпFрFаFвFиF пFоFвFіFдFоFмFлFеFнFаF нFаFлFеFжFнFиFмF чFиFнFоFмF. СFпFрFаFвFуF рFоFзFгFлFяFнFуFтFоF вFіFдFпFоFвFіFдFнFоF дFоF пFрFиFпFиFсFіFвF чF.4 сFтF.221 КFАFСF УFкFрFаFїFнFиF.
ПFеFрFеFвFіFрFиFвFшFиF уF вFіFдFкFрFиFтFоFмFуF сFуFдFоFвFоFмFуF зFаFсFіFдFаFнFнFіF пFоFвFнFоFтFуF вFсFтFаFнFоFвFлFеFнFнFяF оFбFсFтFаFвFиFнF сFпFрFаFвFиF тFаF пFрFаFвFиFлFьFнFіFсFтFьF їFхF юFрFиFдFиFчFнFоFїF оFцFіFнFкFиF вF сFуFдFоFвFиFхF рFіFшFеFнFнFяFхF, кFоFлFеFгFіFяF сFуFдFдFіFвF дFіFйFшFлFаF вFиFсFнFоFвFкFуF, щFоF кFаFсFаFцFіFйFнFаF сFкFаFрFгFаF нFеF пFіFдFлFяFгFаFєF зFаFдFоFвFоFлFеFнFнFюF, вFиFхFоFдFяFчFиF зF тFаFкFоFгFоF.
ВFіFдFпFоFвFіFдFаFчFеFмF пFрFоFвFеFдFеFнFоF пFлFаFнFоFвFуF дFоFкFуFмFеFнFтFаFлFьFнFуF пFеFрFеFвFіFрFкFуF дFоFтFрFиFмFаFнFнFяF пFоFзFиFвFаFчFеFмF вFиFмFоFгF пFоFдFаFтFкFоFвFоFгFоF тFаF вFаFлFюFтFнFоFгFоF зFаFкFоFнFоFдFаFвFсFтFвFаF зFаF пFеFрFіFоFдF зF 01.10.2001 пFоF 31.12.2004, зFаF рFеFзFуFлFьFтFаFтFаFмFиF яFкFоFїF сFкFлFаFдFеFнFоF аFкFтF №F239/23-1/00032112 вFіFдF 19.05.2005.
СFуFдFаFмFиF пFоFпFеFрFеFдFнFіFхF іFнFсFтFаFнFцFіFйF вFсFтFаFнFоFвFлFеFнFоF, щFоF пFоFзFиFвFаFчFеFмF бFуFлFоF уFкFлFаFдFеFнFоF зF TheSocietyforWorldwideInterbankFinancialTelecommunications.c. S.W.I.F.T(БFеFлFьFгFіFяF) кFоFнFтFрFаFкFтFнFуF уFгFоFдFуF №F454 вFіFдF 15.09.2000, пFрFоF пFрFиFдFбFаFнFнFяF пFоFзFиFвFаFчFеFмF лFіFцFеFнFзFіFйF тFаF пFрFоFгFрFаFмFнFоFгFоF зFаFбFеFзFпFеFчFеFнFнFяF тFаF дFеFяFкFиFхF пFоFсFлFуFгF S.W.I.F.TщFоFдFоF цFьFоFгFоF пFрFоFгFрFаFмFнFоFгFоF зFаFбFеFзFпFеFчFеFнFнFяF. ЗFгFіFдFнFоF пF. 2.1 тFаF 2.2 КFоFнFтFрFаFкFтFуF ПFоFзFиFвFаFчF мFаFєF вFиFпFлFаFтFиFтFиF S.W.I.F.TцFіFнFуF кFоFнFтFрFаFкFтFуF зFаF вFиFкFоFнFаFнFнFяF йFоFгFоF зFоFбFоFвF’FяFзFаFнFьF. УFмFоFвFиF оFпFлFаFтFиF пFеFрFеFдFбFаFчFеFнFіF сFтF. 12 КFоFнFтFрFаFкFтFуF.
ВFіFдFпFоFвFіFдFнFоF дFоF пF. 12.3 КFоFнFтFрFаFкFтFуF пFоFзFиFвFаFчF зFдFіFйFсFнFюFєF пFлFаFтFеFжFіF зF сFуFпFрFоFвFоFдFжFеFнFнFяF пFрFоFгFрFаFмFнFоFгFоF зFаFбFеFзFпFеFчFеFнFнFяF вF тFаFкFоFмFуF пFоFрFяFдFкFуF: пFеFрFшFиFйF рFаFхFуFнFоFкF-фFаFкFтFуFрFаF вFиFсFтFаFвFлFяFєFтFьFсFяF вF кFіFнFцFіF гFаFрFаFнFтFіFйFнFоFгFоF сFтFрFоFкFуF пFрFоFпFоFрFцFіFйFнFоF дFоF 31 гFрFуFдFнFяF рFоFкFуF, вF яFкFоFмFуF зFаFкFіFнFчFуFєFтFьFсFяF тFаFкFиFйF гFаFрFаFнFтFіFйFнFиFйF сFтFрFоFкF; нFаFсFтFуFпFнFіF рFаFхFуFнFкFиF-фFаFкFтFуFрFиF тFаF пFлFаFтFеFжFіF сFуFпFрFоFвFоFдFжFеFнFнFяF вFиFсFтFаFвFлFяFюFтFьFсFяF кFоFжFнFоFгFоF рFоFкFуF зFаFзFдFаFлFеFгFіFдFьF вF сFіFчFнFіF кFоFжFнFоFгFоF рFоFкFуF.
ЗFаF кFоFнFтFрFаFкFтFоFмF №FV697/92 вFіFдF 29.10.1992, уFкFлFаFдFеFнFиFмF зF ReutersEasternEuropeLimited(ВFеFлFиFкFоFбFрFиFтFаFнFіFяF) пFоFзFиFвFаFчF оFтFрFиFмFуFєF пFоFсFлFуFгFиF, аF сFаFмFеF мFаFєF дFоFсFтFуFпF дFоF іFнFфFоFрFмFаFцFіFїF, щFоF вFвFоFдFиFтFьFсFяF уFчFаFсFнFиFкFаFмFиF тFаF пFоFсFтFаFчFаFлFьFнFиFкFаFмFиF тFаFкFоFїF іFнFфFоFрFмFаFцFіFїF, тFаF оFтFрFиFмFуFєFтFьFсFяF зF вFиFкFоFрFиFсFтFаFнFнFяFмF оFбFлFаFдFнFаFнFнFяF РFеFйFтFеFрF.
УFмFоFвFиF нFаFдFаFнFнFяF пFоFсFлFуFгF зFаF вFкFаFзFаFнFиFмF кFоFнFтFрFаFкFтFоFмF пFеFрFеFдFбFаFчFаFюFтFьF вFиFсFтFаFвFлFеFнFнFяF вFіFдFпFоFвFіFдFнFиFхF рFаFхFуFнFкFіFвF-фFаFкFтFуFрF (пFеFрFіFоFдFиFчFнFіFсFтFьF вFиFсFтFаFвFлFеFнFнFяF рFаFхFуFнFкFіFвF –F 6 мFіFсFяFцFіFвF аFвFаFнFсFоFмF) тFаF аFбFоFнFеFнFтFсFьFкFуF пFлFаFтFуF.
ЗFгFіFдFнFоF сFтF.2 ЗFаFкFоFнFуF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF пFоFрFяFдFоFкF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF рFоFзFрFаFхFуFнFкFіFвF вF іFнFоFзFеFмFнFіFйF вFаFлFюFтFіF» іFмFпFоFрFтFнFіF оFпFеFрFаFцFіFїF рFеFзFиFдFеFнFтFіFвF, яFкFіF зFдFіFйFсFнFюFюFтFьFсFяF нFаF уFмFоFвFаFхF вFіFдFсFтFрFоFчFеFнFнFяF пFоFсFтFаFвFкFиF, вF рFаFзFіF, кFоFлFиF тFаFкFеF вFіFдFсFтFрFоFчFеFнFнFяF пFеFрFеFвFиFщFуFєF 90 кFаFлFеFнFдFаFрFнFиFхF дFнFіFвF зF мFоFмFеFнFтFуF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF аFвFаFнFсFоFвFоFгFоF пFлFаFтFеFжFуF пFоFтFрFеFбFуFюFтFьF іFнFдFиFвFіFдFуFаFлFьFнFоFїF лFіFцFеFнFзFіFїF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFоFгFоF бFаFнFкFуF УFкFрFаFїFнFиF.
СFтFаFтFтFеFюF 4 ЗFаFкFоFнFуF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF пFоFрFяFдFоFкF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF рFоFзFрFаFхFуFнFкFіFвF вF іFнFоFзFеFмFнFіFйF вFаFлFюFтFіF» вFсFтFаFнFоFвFлFеFнFоF, щFоF пFоFрFуFшFеFнFнFяF рFеFзFиFдFеFнFтFаFмFиF тFеFрFмFіFнFіFвF, пFеFрFеFдFбFаFчFеFнFиFхF сFтF.сFтF.1 іF 2 цFьFоFгFоF ЗFаFкFоFнFуF, тFяFгFнFеF зFаF сFоFбFоFюF сFтFяFгFнFеFнFнFяF пFеFнFіF зFаF кFоFжFнFиFйF дFеFнFьF пFрFоFсFтFрFоFчFеFнFнFяF уF рFоFзFмFіFрFіF 0,3 вFіFдFсFоFтFкFаF сFуFмFиF нFеFоFдFеFрFжFаFнFоFїF вFиFрFуFчFкFиF (мFиFтFнFоFїF вFаFрFтFоFсFтFіF нFеFдFоFпFоFсFтFаFвFлFеFнFоFїF пFрFоFдFуFкFцFіFїF) вF іFнFоFзFеFмFнFіFйF вFаFлFюFтFіF, пFеFрFеFрFаFхFоFвFаFнFоFїF уF гFрFоFшFоFвFуF оFдFиFнFиFцFюF УFкFрFаFїFнFиF зFаF вFаFлFюFтFнFиFмF кFуFрFсFоFмF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFоFгFоF бFаFнFкFуF УFкFрFаFїFнFиF нFаF дFеFнFьF вFиFнFиFкFнFеFнFнFяF зFаFбFоFрFгFоFвFаFнFоFсFтFіF.
ОFдFнFаFкF вFиFщFеFзFаFзFнFаFчFеFнFиFйF зFаFкFоFнF нFеF вFиFзFнFаFчFаFєF пFеFрFеFлFіFкFуF дFоFкFуFмFеFнFтFіFвF нFаF пFіFдFсFтFаFвFіF яFкFиFхF іFмFпFоFрFтFнFаF оFпFеFрFаFцFіFяF рFеFзFиFдFеFнFтFаF пFіFдFлFяFгFаFєF зFнFяFтFтFюF зF вFаFлFюFтFнFоFгFоF кFоFнFтFрFоFлFюF.
ВFіFдFпFоFвFіFдFнFоF дFоF чF.1 сFтF.13 ДFеFкFрFеFтFуF КFаFбFіFнFеFтFуF МFіFнFіFсFтFрFіFвF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF сFиFсFтFеFмFуF вFаFлFюFтFнFоFгFоF рFеFгFуFлFюFвFаFнFнFяF іF вFаFлFюFтFнFоFгFоF кFоFнFтFрFоFлFюF», пF.14 чF.1 сFтF.7 ЗFаFкFоFнFуF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFиFйF бFаFнFкF УFкFрFаFїFнFиF» гFоFлFоFвFнFиFмF оFрFгFаFнFоFмF вFаFлFюFтFнFоFгFоF кFоFнFтFрFоFлFюF, яFкFиFйF зFдFіFйFсFнFюFєF вFаFлFюFтFнFеF рFеFгFуFлFюFвFаFнFнFяF тFаF кFоFнFтFрFоFлFьF зFаF вFиFкFоFнFаFнFнFяFмF пFрFаFвFиFлF рFеFгFуFлFюFвFаFнFнFяF вFаFлFюFтFнFиFхF оFпFеFрFаFцFіFйF зF уFсFіFхF пFиFтFаFнFьF, нFеF вFіFдFнFеFсFеFнFиFхF дFоF кFоFмFпFеFтFеFнFцFіFїF іFнFшFиFхF дFеFрFжFаFвFнFиFхF оFрFгFаFнFіFвF, аF тFаFкFоFжF зFаFбFеFзFпFеFчFуFєF вFиFкFоFнFаFнFнFяF уFпFоFвFнFоFвFаFжFеFнFиFмFиF бFаFнFкFаFмFиF фFуFнFкFцFіFйF щFоFдFоF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF вFаFлFюFтFнFоFгFоF кFоFнFтFрFоFлFюF єF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFиFйF бFаFнFкF УFкFрFаFїFнFиF.
ЗFгFіFдFнFоF сFтF.44 ЗFаFкFоFнFуF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFиFйF бFаFнFкF УFкFрFаFїFнFиF» тFаF чF.1 сFтF.11 ДFеFкFрFеFтFуF КFаFбFіFнFеFтFуF МFіFнFіFсFтFрFіFвF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF сFиFсFтFеFмFуF вFаFлFюFтFнFоFгFоF рFеFгFуFлFюFвFаFнFнFяF іF вFаFлFюFтFнFоFгFоF кFоFнFтFрFоFлFюF» НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFиFйF бFаFнFкF УFкFрFаFїFнFиF нFаFдFіFлFеFнFиFйF фFуFнFкFцFіFяFмFиF уFпFоFвFнFоFвFаFжFеFнFоFїF дFеFрFжFаFвFнFоFїF уFсFтFаFнFоFвFиF пFрFиF зFаFсFтFоFсFуFвFаFнFнFіF зFаFкFоFнFоFдFаFвFсFтFвFаF УFкFрFаFїFнFиF пFрFоF вFаFлFюFтFнFеF рFеFгFуFлFюFвFаFнFнFяF іF вFаFлFюFтFнFиFйF кFоFнFтFрFоFлFьF. ДFоF йFоFгFоF кFоFмFпFеFтFеFнFцFіFїF вFхFоFдFиFтFьF вFиFдFаFнFнFяF нFоFрFмFаFтFиFвFнFоF-пFрFаFвFоFвFиFхF аFкFтFіFвF щFоFдFоF вFеFдFеFнFнFяF вFаFлFюFтFнFиFхF оFпFеFрFаFцFіFйF, яFкFіF вFіFдFпFоFвFіFдFнFоF дFоF чF.1 сFтF.56 ЗFаFкFоFнFуF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFиFйF бFаFнFкF УFкFрFаFїFнFиF» єF оFбFоFвF’FяFзFкFоFвFиFмFиF дFлFяF оFрFгFаFнFіFвF дFеFрFжFаFвFнFоFїF вFлFаFдFиF, бFаFнFкFіFвF, пFіFдFпFрFиFєFмFсFтFвF, оFрFгFаFнFіFзFаFцFіFйF тFаF уFсFтFаFнFоFвF.
ПFоFрFяFдFоFкF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF кFоFнFтFрFоFлFюF зFаF еFкFсFпFоFрFтFнFиFмFиF, іFмFпFоFрFтFнFиFмFиF тFаF лFіFзFиFнFгFоFвFиFмFиF оFпFеFрFаFцFіFяFмFиF вFсFтFаFнFоFвFлFеFнFиFйF ІFнFсFтFрFуFкFцFіFєFюF пFрFоF пFоFрFяFдFоFкF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF кFоFнFтFрFоFлFюF тFаF оFтFрFиFмFаFнFнFяF лFіFцFеFнFзFіFйF зFаF еFкFсFпFоFрFтFнFиFмFиF, іFмFпFоFрFтFнFиFмFиF тFаF лFіFзFиFнFгFоFвFиFмFиF оFпFеFрFаFцFіFяFмFиF, зFаFтFвFеFрFдFжFеFнFоFюF пFоFсFтFаFнFоFвFоFюF НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFоFгFоF бFаFнFкFуF УFкFрFаFїFнFиF вFіFдF 24.03.1999 №F136 тFаF зFаFрFеFєFсFтFрFоFвFаFнFоFюF вF МFіFнFіFсFтFеFрFсFтFвFіF юFсFтFиFцFіFїF УFкFрFаFїFнFиF 28.05.1999 зFаF №F338/3631, аF тFаFкFоFжF пFоFгFоFдFжFеFнFоFюF зF ДFеFрFжFаFвFнFоFюF пFоFдFаFтFкFоFвFоFюF аFдFмFіFнFіFсFтFрFаFцFіFєFюF УFкFрFаFїFнFиF.
ЗFгFіFдFнFоF пF.3.3 зFаFзFнFаFчFеFнFоFїF ІFнFсFтFрFуFкFцFіFїF вFсFтFаFнFоFвFлFеFнFоF, щFоF бFаFнFкF зFнFіFмFаFєF іFмFпFоFрFтFнFуF оFпFеFрFаFцFіFюF зF кFоFнFтFрFоFлFюF пFіFсFлFяF пFрFеFдF’FяFвFлFеFнFнFяF дFоFкFуFмFеFнFтFуF, яFкFиFйF зFгFіFдFнFоF зF уFмFоFвFаFмFиF дFоFгFоFвFоFрFуF зFаFсFвFіFдFчFуFєF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF нFеFрFеFзFиFдFеFнFтFоFмF вFиFкFоFнFаFнFнFяF рFоFбFіFтF аFбFоF нFаFдFаFнFнFяF пFоFсFлFуFгF. ЗFгFіFдFнFоF аFбFзFаFцFуF 4 цFьFоFгFоF пFуFнFкFтFуF пFеFрFеFдFбFаFчFеFнFоF, яFкF вFиFкFлFюFчFеFнFнFяF, щFоF дFлFяF пFіFдFтFвFеFрFдFжFеFнFнFяF фFаFкFтFуF оFтFрFиFмFаFнFнFяF рFеFзFиFдFеFнFтFоFмF пFоFсFлFуFгF вFіFдF мFіFжFнFаFрFоFдFнFиFхF іFнFфFоFрFмFаFцFіFйFнFиFхF іF пFлFаFтFіFжFнFиFхF сFиFсFтFеFмF вFиFкFоFрFиFсFтFоFвFуFюFтFьFсFяF вFіFдFпFоFвFіFдFнFіF дFоFгFоFвFоFрFиF, рFаFхFуFнFкFиF нFаF оFпFлFаFтFуF, дFоFкFуFмFеFнFтFиF, яFкFіF фFоFрFмFуFєF пFлFаFтFіFжFнFаF сFиFсFтFеFмFаF пFіFсFлFяF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF вFзFаFєFмFоFрFоFзFрFаFхFуFнFкFіFвF, тFоFщFоF.
ДFоFкFуFмFеFнFтF, яFкFиFйF фFоFрFмFуFєF пFлFаFтFіFжFнFаF сFиFсFтFеFмFаF пFіFсFлFяF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF вFзFаFєFмFоFрFоFзFрFаFхFуFнFкFіFвF мFоFжFеF бFуFтFиF пFіFдFтFвFеFрFдFжFеFнFнFяFмF оFтFрFиFмFаFнFнFяF пFоFсFлFуFгF тFіFлFьFкFиF вFіFдF мFіFжFнFаFрFоFдFнFоFїF пFлFаFтFіFжFнFоFїF сFиFсFтFеFмFиF, оFсFкFіFлFьFкFиF тFіFлFьFкFиF тFаFкFаF сFиFсFтFеFмFаF мFоFжFеF фFоFрFмFуFвFаFтFиF пFоFдFіFбFнFіF дFоFкFуFмFеFнFтFиF.
ВFрFаFхFоFвFуFюFчFиF сFпFеFцFиFфFіFкFуF дFіFяFлFьFнFоFсFтFіF мFіFжFнFаFрFоFдFнFиFхF іFнFфFоFрFмFаFцFіFйFнFиFхF тFаF пFлFаFтFіFжFнFиFхF сFиFсFтFеFмF, НFаFцFіFоFнFаFлFьFнFиFйF бFаFнFкF УFкFрFаFїFнFиF уF аFбFзFаFцFіF 4 пF.3.3 вFиFщFеFзFаFзFнFаFчFеFнFоFїF ІFнFсFтFрFуFкFцFіFїF вFиFзFнFаFчFиFвF вFіFдFпFоFвFіFдFнFіF дFоFкFуFмFеFнFтFиF, яFкFіF мFоFжFуFтFьF бFуFтFиF пFіFдFсFтFаFвFоFюF дFлFяF пFіFдFтFвFеFрFдFжFеFнFнFяF фFаFкFтFуF оFтFрFиFмFаFнFнFяF рFеFзFиFдFеFнFтFоFмF пFоFсFлFуFгF вFіFдF цFиFхF сFиFсFтFеFмF зF мFеFтFоFюF зFнFяFтFтFяF іFмFпFоFрFтFнFоFїF оFпFеFрFаFцFіFїF зF вFаFлFюFтFнFоFгFоF кFоFнFтFрFоFлFюF.
СFуFдFаFмFиF пFоFпFеFрFеFдFнFіFхF іFнFсFтFаFнFцFіFйF вFсFтFаFнFоFвFлFеFнFоF, щFоF пFоFзFиFвFаFчF зFдFіFйFсFнFюFвFаFвF оFпFлFаFтFуF пFоFсFлFуFгF мFіFжFнFаFрFоFдFнFиFхF іFнFфFоFрFмFаFцFіFйFнFиFхF сFиFсFтFеFмF зFаF кFоFнFтFрFаFкFтFнFоFюF уFгFоFдFоFюF вFіFдF 15.09.2000 №F454 уFкFлFаFдFеFнFоFюF зF S.W.I.F.T тFаF кFоFнFтFрFаFкFтFоFмF вFіFдF 29.10.1992 №FV697/92 зF ReutersпFоF фFаFкFтFуF оFтFрFиFмFаFнFнFяF пFоFсFлFуFгF, аF нFеF нFаF уFмFоFвFаFхF вFіFдFсFтFрFоFчFеFнFнFяF пFоFсFтFаFвFкFиF, оFсFкFіFлFьFкFиF тFаFкFаF оFпFлFаFтFаF зFдFіFйFсFнFюFвFаFлFаFсFяF нFаF пFіFдFсFтFаFвFіF дFоFкFуFмFеFнFтFіFвF (рFаFхFуFнFкFіFвF-фFаFкFтFуFрF), яFкFіF зFгFіFдFнFоF зF вFиFмFоFгFаFмFиF чFиFнFнFоFгFоF вFаFлFюFтFнFоFгFоF зFаFкFоFнFоFдFаFвFсFтFвFаF пFіFдFтFвFеFрFдFжFуFюFтFьF фFаFкFтF оFтFрFиFмFаFнFнFяF зFаFзFнFаFчFеFнFиFхF пFоFсFлFуFгF. ТFаFкFіF рFоFзFрFаFхFуFнFкFиF зFдFіFйFсFнFюFвFаFлFиFсFяF зFаF сFхFеFмFоFюF «оFтFрFиFмFаFнFнFяF пFоFсFлFуFгF –F оFпFлFаFтFаF пFоF фFаFкFтFуF», аF тFоFмFуF вFиFсFнFоFвFкFиF сFуFдFіFвF, щFоF нFаF нFиFхF нFеF пFоFшFиFрFюFюFтFьFсFяF вFиFмFоFгFиF сFтF.2 ЗFаFкFоFнFуF УFкFрFаFїFнFиF «ПFрFоF пFоFрFяFдFоFкF зFдFіFйFсFнFеFнFнFяF рFоFзFрFаFхFуFнFкFіFвF вF іFнFоFзFеFмFнFіFйF вFаFлFюFтFіF» тFаF пFрFоF вFіFдFсFуFтFнFіFсFтFьF пFіFдFсFтFаFвF дFлFяF зFаFсFтFоFсFуFвFаFнFнFяF вFіFдFпFоFвFіFдFаFлFьFнFоFсFтFіF пFеFрFеFдFбFаFчFеFнFоFїF сFтF.4 цFьFоFгFоF ЗFаFкFоFнFуF, єF пFрFаFвFиFлFьFнFиFмFиF.
ДFоFвFоFдFиF кFаFсFаFцFіFйFнFоFїF сFкFаFрFгFиF нFеF сFпFрFоFсFтFоFвFуFюFтFьF пFрFаFвFиFлFьFнFоFсFтFіF вFиFсFнFоFвFкFіFвF оFсFкFаFрFжFеFнFиFхF сFуFдFоFвFиFхF рFіFшFеFнFьF.
ЗFаF тFаFкFиFхF оFбFсFтFаFвFиFнF, сFуFдFоFвFаF кFоFлFеFгFіFяF вFвFаFжFаFєF, щFоF сFуFдFиF пFеFрFшFоFїF тFаF аFпFеFлFяFцFіFйFнFоFїF іFнFсFтFаFнFцFіFїF пFоFвFнFоF тFаF вFсFеFбFіFчFнFоF оFцFіFнFиFвFшFиF оFбFсFтFаFвFиFнFиF сFпFрFаFвFиF, зF дFоFтFрFиFмFаFнFнFяFмF нFоFрFмF мFаFтFеFрFіFаFлFьFнFоFгFоF тFаF пFрFоFцFеFсFуFаFлFьFнFоFгFоF пFрFаFвFаF, пFрFиFйFнFяFлFиF пFрFаFвFиFлFьFнFіF рFіFшFеFнFнFяF, пFіFдFсFтFаFвF дFлFяF зFаFдFоFвFоFлFеFнFнFяF кFаFсFаFцFіFйFнFоFїF сFкFаFрFгFиF тFаF сFкFаFсFуFвFаFнFнFяF сFуFдFоFвFиFхF рFіFшFеFнFьF нFеFмFаFєF.
КFеFрFуFюFчFиFсFьF сFтF. сFтF. 220, 221, 223, 224, 230 КFоFдFеFкFсFуF аFдFмFіFнFіFсFтFрFаFтFиFвFнFоFгFоF сFуFдFоFчFиFнFсFтFвFаF УFкFрFаFїFнFиF, сFуFдF, -
КFаFсFаFцFіFйFнFуF сFкFаFрFгFуF СFпFеFцFіFаFлFіFзFоFвFаFнFоFїF дFеFрFжFаFвFнFоFїF пFоFдFаFтFкFоFвFоFїF іFнFсFпFеFкFцFіFїF уF мF.КFиFєFвFіF пFоF рFоFбFоFтFіF зF вFеFлFиFкFиFмFиF пFлFаFтFнFиFкFаFмFиF пFоFдFаFтFкFіFвF зFаFлFиFшFиFтFиF бFеFзF зFаFдFоFвFоFлFеFнFнFяF, аF пFоFсFтFаFнFоFвFуF ГFоFсFпFоFдFаFрFсFьFкFоFгFоF сFуFдFуF мF.КFиFєFвFаF вFіFдF 16.02.2006 тFаF уFхFвFаFлFуF КFиFїFвFсFьFкFоFгFоF аFпFеFлFяFцFіFйFнFоFгFоF гFоFсFпFоFдFаFрFсFьFкFоFгFоF сFуFдFуF вFіFдF 16.05.2006 –F бFеFзF зFмFіFнF.
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