Справа № 3-6267/2008
Суддя: КУЗЬМІН М.В.
Дата ухвалення: 2008-05-13 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа №
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2008 року

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого
судді
КУЗЬМІНА М.В.

При секретарі ТРАЛО О.М.

З участю прокурора ВАСИЛЕЦЬ Д.О.

Розглянувши у відкритому судовому
засіданні в місті Чернігові справу за поданням Чернігівської митниці про
притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 352 МК України ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючого директором фірми «I.S.M. TRADE LTD» SUITE 22 95 WILTON ROAD LONDON SWIV 18 Z GREAT BRITAN (Велика Британія),

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2004 року о 04 годині 10 хв. в зону митного контролю м/п
"Нові Яриловичі" Чернігівської митниці на в'їзд в Україну заїхав
автомобіль "Івеко" з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_1, що належить
унітарному підприємству "Токо-Мал" (Р.Білорусь, м. Мінськ), під
керуванням громадянина Р.Білорусь ОСОБА_2. з консолідованим вантажем
"запчастини" з ДП "Шанкер" Литва, на адресу чотирьох
українських фірм та "сувенірна продукція " на адресу ВП
"Компанія Ді Сі" м. Київ-160, вул. Воз'єднання, 1. Останній вантаж
також перевозився з ДП "Шанкер"
Литва, м. Вільнюс, вул. Кіртіму, 47 В за документами: книжка МДП № ХЕ
43677358, інвойс б/н згідно якого загальна вартість товару становила 4960.14
доларів США, загальна ж вартість товару за СМR № VNO033356, оформленій ДП "Шанкер"
становить 6968 доларів США.

Під час огляду наданого до митного контролю вантажу, ідентифікації та
перерахування, заявленого до митного оформлення товару "сувенірна
продукція " виявлені предмети, що мають ознаки холодної зброї. З метою
встановлення приналежності предметів до холодної зброї були відібрані 6 зразків
товару (мечі СF 6074, СF 10828ВА, СF 108264, СF 10825, меч без
маркування та меч європейський), які згідно довідки НДЕКЦ при УМВС України в
Чернігівській області № 180 від 17.09.04 року є холодною зброєю. У зв'язку з
цим, транспортний засіб з вантажем "сувенірна продукція" доставлено
на термінал Чернігівської ТПП м. Чернігів, вул. Жабинського, 2 для вжиття
додаткових форм контролю.

Відповідно передбачених контрактом № 01022004 від 12.03.04 р. між "І.S.М. TRADE LTD» SUITE 22 95 WILTON ROAD LONDON SWIV 18 Z GREAT BRITAN (Велика Британія) та ВП "Компанія Ді Сі" м.
Київ-160, вул. Воз'єднання, 1, зовнішньоекономічних умов поставки DDU Київ особою,
відповідальною за завантаження та надання товару у розпорядження перевізника є продавець товару.
На нього покладається і обов'язок направлення покупцеві товаросупровідних та
товаротранспортних документів.

У відношенні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 -директора фірми «I.S.M. TRADE LTD» SUITE 22 95 WILTON ROAD LONDON SWIV 18 Z GREAT BRITAN» (Велика Британія) за його відсутності складено протокол
про порушення митних правил № 0516 /10203/04 за ст. 352 МК України, предмети
правопорушення, а саме: мечі, ножі, арбалети, мечете, пневматичні гвинтівки,
рогатки, наручники та інші предмети всього 48 найменувань, на підставі ст. 377
МК України вилучено. За окремим протоколом вилучено автомобіль
"Івеко" з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_1, що використовувався для
переміщення предметів правопорушення.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при
УМВС України в Чернігівській області № 190 від 05.10.04 року мечі самурайські
17 модифікацій та ножі трьох модифікацій, всього 672 одиниці, є холодною
зброєю.

Згідно експертного висновку № ЧК-620
Чернігівської РТПП від 29 вересня 2004 року
загальна митна вартість товару 48 найменувань, вилучених за протоколом
про ПМП № 0516/10203/04 станом на 18.09.04 року становить 201037.6 гривень.

На підставі встановлених обставин 08 жовтня 2004 року Чернігівською
митницею порушена кримінальна справа № 06/10200/04 за фактом скоєння
контрабанди в Україну холодної зброї під виглядом вантажу "сувенірна
продукція" та інших товарів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.201
КК України.

В перебігу досудового слідства з Метрополітену Поліції (поліції великого
Лондону) на запит - клопотання про надання правової допомоги по кримінальній
справі відносно компанії «I.S.M. TRADE LTD» отримано відповідь
про те, що дана компанія в інформаційній системі Метрополітен поліції не
значиться. За повідомленою адресою: SUITE 22 95 WILTON ROAD LONDON SWIV 1B Z розміщується фірма "Маіl Boxes Ets", яка надає поштові ящики в оренду, а отже
встановлено, що вантаж переміщувався в Україні приховуванням від митного
контролю шляхом надання митному органу документів, що містять неправдиві дані
щодо відправника товарів.

В ході розслідування кримінальної справи експертами Державного НДЕКЦ МВС
України та Київського
НДІСЕ МЮ України
проведено комісійну криміналістичну експертизу, за результатами
якої отримані висновки №№ 5-36 від 20.10.05 р. та 5-41 від 31.10.05 року,
згідно з якими вказаний вище вантаж холодною зброєю не являється.

У зв'язку з цим, 19 березня 2007 року кримінальна справа у частині
контрабанди холодної зброї була закрита.

12 грудня 2005 року у справі призначена додаткова товарознавча експертиза,
згідно висновком ЧРТПП від 31.01.06 року за № С-229, загальна митна вартість
затриманих предметів склала 158226.67 гривень.

Відповідно до вказівки Генеральної прокуратури України 25 квітня 2007 року
назначена повторна судово-товарознавча експертиза, проведення якої доручено
експертам Чернігівського відділення КНДІСЕ МЮ України. Згідно висновку експерта
№ 542-5-43к від 29.08.07 року загальна ринкова оптова (усереднена) вартість
вказаного вантажу може складати 39281.80
грн.

Зважаючи на суперечливі
дані двох експертиз
10.10.07 року була
призначена комплексна товарознавча експертиза, проведення якої було двом
вищевказаним експертним установам. Згідно з висновком комплексної
судово-товарознавчої експертизи № 1411-1412к від 25.12.07 року загальна ринкова
оптова (усереднена) вартість вказаного вантажу складати 39281.80 грн., що менше
розміру (61500 гривень) притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 201
КК України.

Зважаючи на вищевказану обставину 04 лютого 2008 року кримінальна справа
закрита на підставі п.2 ст. 6 КПК України - за відсутністю в діянні складу
злочину.

В судовому засіданні представник
митниці подання підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_1. в судове засідання за викликом суду не з'явився, хоча судом були прийняті всі міри для
виклику останнього в судове засідання, та направлялись рекомендовані листи за
останньою відомою адресою, через що розгляд справи неодноразово відкладався. Тому суд вважає, що справу можливо розглянути у відсутності
ОСОБА_1. на підставі наявних доказів.

Прокурор в судовому засіданні вважає, що подання митниці
обґрунтоване та підлягає задоволенню тому, що згідно досліджених матеріалів,
вина ОСОБА_1. в порушенні ст.. 352 МК України доведена і тому просить застосувати
адміністративне стягнення відносно Толмачова у вигляді конфіскації майна, яке
було ввезено ОСОБА_1. на територію України.

Вислухавши пояснення представника митниці, вивчивши матеріали
справи, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що в діях ОСОБА_1. наявний
склад правопорушення, передбаченого ст. 352 МК України, що підтверджується
дослідженими матеріалами справи: протоколом про порушення митних правил (а.с.
6-7); постановою про закриття кримінальної справи (а.с. 2-4); копією інвойсу
(а.с. 13); контрактом на постановку товару (а.с.34-36); висновком комплексної
судово-товарознавчої експертизи (а.с.89-91), згідно якого вартість ввезених
предметів становить 39 281,80 грн.; прибутковою накладною (а.с.96); Карнет-Тір
(а.с.100-101) та іншими дослідженими матеріалами справи.

Таким чином, згідно досліджених
матеріалів справи встановлено, що ОСОБА_1. ввіз на територію України вантаж та
надав, як підставу для перевезення даного вантажу, інвойс та Карнет-Тір, в яких
вказана різна ціна і таким чином надав документи, які не відповідають
дійсності, а тому в його діях наявний склад правопорушення, передбаченого ст.
352 МК України. Тому суд вважає за необхідне накласти на нього стягнення у
вигляді конфіскації товару, який є об'єктом правопорушення, вартістю 39 281,80
грн.

Суд не знаходить підстав для
конфіскації на користь держави транспортного засобу -
автомобіля “Івеко” з тентованим
напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_1, вартість якого 142000 грн., так як даний автомобіль був
повернутий власнику в ході проведення досудового слідства.

Стягненню з ОСОБА_1. на користь
Чернігівської митниці підлягають судові витрати за проведення експертиз в сумі
1 468, 03 коп.

Керуючись 284 КУпАП, ст. 352 МК України суд

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 притягнути до адміністративної
відповідальності за ст. 352 МК України та конфіскувати на користь держави
сувенірну продукцію (самурайські мечі, різноманітні ножі, мачете, наручники,
арбалети, пневматичні гвинтівки, компаси, ліхтарі та інш.), загальною вартістю
39 281,80 грн., які зберігаються на складі Чернігівської митниці.

Стягнути з ОСОБА_1. на користь
Чернігівської митниці судові витрати в сумі
1 468,03 коп.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: М.В.КУЗЬМІН