ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

у справі про банкрутство

16.04.2026 Справа № 905/2199/20

Господарський суд Донецької області у складі судді Лейби М.О., розглянувши матеріали справи за заявою ініціюючого кредитора: Компанії "Індумет С.А.", Люксембург

до боржника: Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу", м. Краматорськ Донецької області

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Донецької області на стадії процедури розпорядження майном знаходиться справа про банкрутство боржника Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" (далі - Корпорація «ІСД»), повноваження розпорядника майна, в.о. керівника боржника Корпорації "ІСД" виконує арбітражний керуючий Глеваський В.В.

Підсумкове засідання у справі призначено на 21.05.2026.

Від розпорядника майна, в.о. керівника боржника Корпорації "ІСД" - арбітражного керуючого Глеваського В.В. до суду надійшло клопотання від 17.03.2025 вих.№17/03/25-1 про витребування доказів в порядку статті 81 ГПК України у ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Сенс Банк", АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (виписок з рахунків Корпорації "ІСД" за період з 30.03.2018 по 30.03.2021.

Дослідивши подане клопотання про витребування доказів, перевіривши матеріали справи, суд зазначає про таке.

Згідно зі статтею 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна боржника, що знаходиться у третіх осіб, аналізує фінансове становище боржника.

Поряд з цим, перелік обов`язків арбітражного керуючого у межах виконання ним функцій розпорядника майна перелічені у частині 2 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства. Зокрема, арбітражний керуючий зобов`язаний, з-поміж іншого:

- проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію (пункту 3);

- подавати відомості (інформацію) про фінансовий стан боржників, стосовно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність); до інформації про фінансовий стан боржника належить інформація про: значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань); інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації); дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім`я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості); обтяження майна боржника (об`єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження); реєстр вимог кредиторів; строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією); аналіз фінансово-господарської діяльності боржника; дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів); тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення); текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом); декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи (пункт 5);

- виконувати інші повноваження, передбачені законодавством (пункт 11).

Частиною 13 статті 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: 13) арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Відповідно до п.п. 5, 6 частини 1 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб; 5-1) отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

У свою чергу, у відповідності до частини 2 статті 12-1 КУзПБ підприємства (тощо), яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня його отримання надати відповідну інформацію та копії документів.

Поряд з цим, як слідує з частини 8 статті 12-1 КУзПБ під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних; порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відтак, КУзПБ у питанні правового регулювання порядку доступу до інформації з баз даних та реєстрів відсилає до порядку, який встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення. Кодекс одночасно надає право розпоряднику майна подати запит про отримання інформації.

При цьому, суд зауважує, що постановою Східного апеляційного господарського суду від 01.08.2022 припинено повноваження керівника Корпорації ІСД Мкртчана Олега Артушевича та тимчасово покладено виконання обов`язків керівника боржника на розпорядника майна. Водночас згідно з ухвалою суду від 15.09.2022 (залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 31.10.2022) повноваження розпорядника майна станом на теперішній час виконує арбітражний керуючий Глеваський В.В.

З метою проведення аналізу вчинених боржником правочинів, проведення інвентаризації грошових коштів боржника Корпорації "ІСД", розпорядником майна було направлено запити до ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Сенс Банк, АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про надання виписок з рахунку/рахунків Корпорації "ІСД" за період 30.03.2018 по 30.03.2021.

На вказані запити надати відповідні виписки, ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Державний експортно-імпортний банк України" відповідей не надано. АТ "Сенс Банк" надано відмову з причин того, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

У відповідності до частини 1 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про їх витребування судом.

Суд зауважує, що аналіз банківських виписок боржника це ключовий етап процедури банкрутва, де арбітражний керуючий досліджує рух коштів для виявлення незаконних операцій, переказів на пов`язаних осіб, прихованих активів, неправомірного відчуження майна перед банкрутством, щоб максимізувати кошти для погашення боргів та виявити ознаки шахрайства, що регулюється Кодексом з процедур банкрутства (КУЗП). Мета аналізу забезпечити прозорість, справедливий розподіл активів та притягнення винних до відповідальності. Аналіз руху коштів боржника за три роки до дати відкриття провадження у справі про банкрутство є складовою частиною аналізу фінансовий стан боржника, висновків про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності.

У зв`язку з чим суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання про витребування доказів та зобов`язати банківські установи надати відповідні виписки.

Керуючись статтями 2, 9, 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 12, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання розпорядника майна, в.о. керівника боржника Корпорації "ІСД" - арбітражного керуючого Глеваського В.В. від 17.03.2025 вих.№17/03/25-1 про витребування доказів.

Витребувати у ПАТ АБ "Укргазбанк" (01032, Україна, місто Київ, вулиця Жилянська 75, ) належним чином завірену(і) копію(і) виписки/виписок з рахунку/рахунків Корпорації "ІСД" за період з 30.03.2018 по 30.03.2021.

АТ "Державний ощадний банк України" (01001, Україна, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок, 12г; ) належним чином завірену(і) копію(і) виписки/виписок з рахунку/рахунків Корпорації "ІСД" за період з 30.03.2018 по 30.03.2021.

АТ "Сенс Банк" (03150, Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська 100, ) належним чином завірену(і) копію(і) виписки/виписок з рахунку/рахунків Корпорації "ІСД" за період з 30.03.2018 по 30.03.2021.

АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, місто Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127; ) належним чином завірену(і) копію(і) виписки/виписок з рахунку/рахунків Корпорації "ІСД" за період з 30.03.2018 по 30.03.2021.

ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Сенс Банк", АТ "Державний експортно-імпортний банк України" у десятиденний строк з дня отримання цієї ухвали направити запитувану інформацію до суду.

Повідомити про те, що витребувана судом інформація може бути надана через систему «Електронний суд» в електронному вигляді, з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП/ЕЦП), що прирівнює його до оригіналу.

Попередити ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Державний ощадний банк України", АТ "Сенс Банк", АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відповідальність, передбачену статтями 135, 246 ГПК України, у разі невиконання вимог ухвали суду.

Ухвала набрала законної сили 16.04.2026 та оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Лейба