ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
У Х В А Л А

"24" лютого 2026 р.Справа № 924/159/14

Господарський суд Хмельницької області у складі суддів Вибодовського О.Д., Крамара С.І. та головуючого судді Грамчука І.В., розглянувши матеріали справи, порушеної

за спільною заявою

1. ОСОБА_1 , м. Хмельницький

2. ОСОБА_2 , м. Хмельницький

3. Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", за дорученням якої діє Хмельницька філія Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", с. Богданівці Хмельницького району

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький

(розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" (вх. № 05-06/951/25 від 28.05.2025р.) про визнання кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника ТОВ «Октант-Центр»)

За участю представників учасників справи :

кредиторів : Стратілатов К.Г. (в режимі відеоконференції)

боржника : ОСОБА_6. - керівник (в режимі відеоконференції)

розпорядник майном : арбітражний керуючий Мандій В.І. - не з`явився

В судовому засіданні 24 лютого 2026р. проголошено вступну та резолютивну частини ухвали, тоді як виготовлення повного тексту ухвали завершено 02.03.2026р.

встановив: Ухвалою суду від 24.07.2014р. (суддя Яроцький А.М.) порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника.

В межах справи ухвалою від 4 жовтня 2016р. задоволено заяву судді Яроцького А.М. про самовідвід, тоді як за Розпорядженням № 59/16 від 4 жовтня 2016р. керівника апарату суду відповідно до пунктів 2.3.25, 2.3.49 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл судової справи № 924/159/14.

У відповідності до Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 4.10.2016р. через задоволення відводу (самовідводу) судді відповідно до ст. 20 ГПК України справу про банкрутство ТОВ „Октант-центр" передано на розгляд судді Грамчуку І.В., яким справу № 924/159/14 прийнято до свого провадження.

Ухвалою від 14.01.2019р., зважаючи на складність справи № 924/159/14 про визнання банкрутом ТОВ "Октант-центр" м. Хмельницький, а також збільшення кількості заяв учасників справи, віднесених до виключної підсудності суду в порядку ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що підлягають розгляду в межах справи № 924/159/14 у відповідності до ст.ст. 6, 32, 33 ГПК України, ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", визначено послідуючий розгляд справи здійснювати у колегіальному складі суду, передавши її матеріали уповноваженій особі господарського суду Хмельницької області з метою визначення персонального складу господарського суду з дотриманням вимог ст. 32 ГПК України.

Згідно витягу з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 14 січня 2019р. у справі № 924/159/14 до складу колегії суддів включено : Грамчука І.В. - головуючий суддя, суддів Вибодовського О.Д. та Крамара С.І., а тому справу № 924/159/14 про визнання банкрутом ТОВ "Октант-центр" м. Хмельницький, прийнято до провадження в колегіальному складі.

Ухвалою від 27.06.2019р. за ініціативою суду арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , Свідоцтво № 431 від 02.04.2013 року, E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ) усунуто від виконання обов`язків розпорядника майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30145299; місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Озерна, 20) з припиненням відповідних повноважень розпорядника майном боржника у справі № 924/159/14.

З метою визначення кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна у справі № 924/159/14 застосовано Автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено Харитонюка Євгена Васильовича (а/с 71, 20301, м.Умань, Черкаська область; вул.Старицького, буд.5, м.Умань Черкаська область; E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ), якого зобов`язано протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали в справі про банкрутство, до дати проведення наступного судового засідання, надати господарському суду заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої він отримав відповідну ухвалу.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.11.2019р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Сибаля А.М. залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 27.06.2019р. (в частині усунення за ініціативи суду арбітражного керуючого Сибаля А.М. від виконання обов`язків розпорядника майна ТОВ "Октант-центр" та застосування Автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого) та постанову Північно-Західного апеляційного господарського суду від 23.09.2019р. у справі № 924/159/14 залишено без змін.

Ухвалою суду від 04.02.2020р. арбітражного керуючого Харитонюка Євгена Васильовича (а/с 71, 20301, вул. Старицького, буд. 5, м. Умань Черкаська область; E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ), призначено розпорядником майна у справі № 924/159/14. Поряд з іншим цією ж ухвалою суд відмовив у задоволенні заяви (вх. № 05-06/55/20 від 03.02.2020р.) арбітражного керуючого Мандій В.І. про участь у справі.

В послідуючому ухвалою від 23.02.2023 суд відмовив у задоволенні клопотання комітету кредиторів ТОВ "Октант-центр" м.Хмельницький (вх. № 05-06/572/22 від 16.09.2022р.) в частині відсторонення арбітражного керуючого Харитонюка Є.В. від виконання повноважень розпорядника майном у справі № 924/159/14 за рішенням зборів кредиторів боржника від 9 вересня 2022р., відсторонивши останнього від виконання обов`язків розпорядника майном ТОВ „Октант-центр" за ініціативою суду з припиненням його повноважень у справі.

Наразі ухвалою від 27.03.2024р. суд задовольнив клопотання комітету кредиторів боржника та заяви арбітражного керуючого Мандія В.І. про згоду на призначення розпорядником майна боржника у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-центр" м. Хмельницький та призначив арбітражного керуючого Мандія Володимира Івановича (а/с 29, 79000, "Головпоштамт", офіс: вул. Липинського, 74, м. Львів, Львівська область; E-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 ), розпорядником майна у справі № 924/159/14.

При цьому в межах даної справи господарським судом отримано (вх. № 05-06/970/25 від 30.05.2025р.) сформовану в системі "Електронний суд" заяву представника товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" ОСОБА_6. до розпорядника майна - арбітражного керуючого Мандія В.І. м.Львів, ТОВ "Мірум Менеджмент" м.Тернопіль про визнання ухвали Господарського суду Хмельницької області від 17.02.2015р. у справі № 924/159/14 (та судовий наказ, виданий на виконання цього судового рішення) в частині визнаних вимог ТОВ "Мірум Менеджмент" () таким, що не підлягає виконанню.

В результаті розгляду відзначеної заяви керівника боржника ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 23.06.25 відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "Октант-Центр" до розпорядника майна, арбітражного керуючого Мандія В.І., ТОВ "Мірум Менеджмент" про визнання ухвали Господарського суду Хмельницької області від 17.02.2015 р. у справі N 924/159/14 (та судовий наказ, виданий на виконання цього судового рішення) в частині визнаних вимог ТОВ "Мірум Менеджмент" таким, що не підлягає виконанню.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 09.09.2025р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 23.06.2025р. у справі № 924/159/14 залишено без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції - без змін.

Матеріали справи повернуто до суду, а тому ухвалою від 29.09.2025р. справу призначено для розгляду по суті отриманих заяв/клопотань її учасників.

Зокрема 24.09.2025 представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" Стратілатов К.Г. подав клопотання (вх.№05-22/7473/25 від 24.09.2025) про розгляд його заяви про визнання кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника ТОВ "Октант-Центр".

У відповідності до цього звернення в провадженні Господарського суду Хмельницької області перебуває справа №924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-центр». ТОВ "ФК Централ фінанс" є кредитором у даній справі.

Ухвалою суду від 08.04.2025 року у цій справі зобов`язано розпорядника майна боржника у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-Центр» арбітражного керуючого Мандія Володимира Івановича провести збори кредиторів, після проведення у відповідності до вимог законодавства інвентаризації майна боржника та аналізу фінансово-господарського стану підприємства-боржника. 20.05.2025 року, до суду, від імені комітету кредиторів, було подано клопотання, яке підписано ОСОБА_3 , як головою комітету кредиторів, та ОСОБА_4 , як членом комітету кредиторів Боржника.

З огляду на подане клопотання, ТОВ «ФК «Централ фінанс» звертає увагу суду на наступне.

01.01.2025 року набули чинності зміни до КУзПБ, внесені Законом України № 3985-IX від 19.09.2024 року. Зокрема, Кодекс доповнено поняттям кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника: заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника (ст. 1 КУзПБ).

Також, вказаними змінами визначено, що за результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір, черговість задоволення кожної визнаної вимоги та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, у тому числі вимог кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника; (ч. 2 ст 47 КУзПБ).

Зважаючи на те, що на момент проголошення попереднього засідання у справі №924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-Центр» господарський суд не розглядав та не міг розглядати питання встановлення факту заінтересованості кредиторів відносно боржника в силу чинного на той час законодавства, наразі питання визначення заінтересованості кредиторів до боржника є невстановленим, що суперечить нормам діючого кодексу, а також прямо впливає на рішення представницьких органів кредиторів, надаючи права вирішального голосу заінтересованим кредиторам відносно боржника та обмежуючи права інших кредиторів, нівелюючи приписи чинного законодавства.

Так, згідно ч. 1 ст 48 КУзПБ, учасниками зборів кредиторів боржника є конкурсні кредитори з правом вирішального голосу, вимоги яких визнані господарським судом за результатами попереднього засідання.

У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу : кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника; кредитори з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян; конкурсні кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання; конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника;

Таким чином, на думку представника, з моменту набуття чинності вказаної вище норми КУпБ заінтересовані кредитори відносно боржника втрачають право на прийняття фундаментальних рішень віднесених до компетенції зборів кредиторів, шляхом використання своїх голосів визначених пропорційно кредиторським вимогам, що звісно має позитивний наслідок для захисту прав та законних інтересів інших кредиторів.

Представник заявника відзначив, що питання наявності ознак заінтересованості ряду кредиторів неодноразово порушувалося ним та іншими учасниками справи на судових засіданнях та у клопотаннях і заявах, поданих в рамках провадження у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-Центр».

Заінтересованість кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтверджується наступними обставинами.

Засновником боржника ТОВ «Октант-центр» є ТОВ «ВОЛ-ІНВЕСТ» (), а кінцевими бенефіціарними власниками боржника є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Крім цього з 2020 до 2024 року ОСОБА_4 був керівником та засновником ТОВ «ВОЛ-ІНВЕСТ».

Кредитор ОСОБА_3 , також був керівником ТОВ «ВОЛ-ІНВЕСТ» до 02.08.2018 року.

На переконання представника забезпеченого кредитора, вказане свідчить, що кредитори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мали безпосередній вплив на боржника протягом тривалого часу протягом розгляду справи про банкрутство.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокату забороняється укладати договір про надання правничої допомоги і він зобов`язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням, у разі, якщо адвокат надає правничу допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правничої допомоги. З 2023 року керівником боржника є ОСОБА_6 .

В цей же час, ОСОБА_6, як адвокат, неодноразово була представником ОСОБА_3 , зокрема, у судових справах №№ 686/10606/21, 686/13434/24, 686/22526/24, 686/29503/23, 686/30734/23, 686/31341/24, 924/280/24, 924/1050/24, 924/1174/23. У жодній із цих справ ОСОБА_6. не відмовилась від представництва інтересів ОСОБА_3 . Також, вона не звільнилась з посади директора ТОВ «Октант-центр».

Звертає на себе увагу той факт, що в межах даної справи Господарським судом Хмельницької області розглядається справа № 924/159/14 (924/175/23) за позовом розпорядника майна до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ "Офіс Сейл", ОСОБА_3 про витребування з чужого незаконного володіння на користь ТОВ "Октант-центр" об`єкту нерухомого майна.

ТОВ «Октант-центр», який у цій справі є третьою особою, не підтримує позовні вимоги, хоча вони спрямовані на витребування майна на користь боржника. Більше того, 20.05.2025 року керівником боржника ОСОБА_6. у тій справі подано заяву про відвід судді, в якій прямо зазначено, що у боржника та відповідачів спільна позиція («суд усупереч позиції позивача, відповідачів та третьої особи (боржника)»).

Таким чином представник дійшов висновку, що кредитор ОСОБА_3 та керівник боржника ОСОБА_6 мають спільні інтереси та позицію.

В межах даної справи № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-центр" ухвалою від 10.03.2016р. суд задовольнив заяви ініціюючих кредиторів ОСОБА_2 та НАК "Украгролізинг" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно, зокрема наклавши арешт на відповідне нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, контора цегельного заводу: АДРЕСА_2 ; комплекс: АДРЕСА_3 ; молокозавод: АДРЕСА_2 ; комплекс: АДРЕСА_4 ; комплекс: АДРЕСА_5 ; адміністративно-виробничі приміщення заг. площ. 1332,2 кв.м.: АДРЕСА_6 ; незавершене будівництво, (база відпочинку готовністю 40,5%): АДРЕСА_7 ; майно зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю „Озерний" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 40296074): адміністративно-комунальні приміщення заг. площ. 3035,0 кв. м.: АДРЕСА_6 .

Цією ж ухвалою, суд наклав арешт на все рухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю „Октант-центр" (м. Хмельницький, вул. Озерна, 20, код 30145299).

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 4 травня 2016р. вказану ухвалу господарського суду Хмельницької області від 10.03.2016 р. у справі № 924/159/14 залишено без змін, а апеляційну скаргу учасника провадження у справі про банкрутство гр. ОСОБА_3 на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 10.03.2016 р. у справі № 924/159/14 - без задоволення. Натомість апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Озерна" на ухвалу господарського суду Хмельницької області від 10.03.2016 р. у справі № 924/159/14 припинено.

Відповідно до цієї постанови колегією суддів враховано, що відчуження майна боржника, а саме: адміністративно-виробничих приміщень заг.площ. 1 332,2 кв.м.: АДРЕСА_6 ; незавершеного будівництва (база відпочинку готовністю 40,5%): АДРЕСА_7 , а також адміністративно-комунальних приміщень заг. площ. 3 035 кв.м.: АДРЕСА_6 відбулося в короткі строки. Зокрема, з листа ПАТ "ВТБ Банк" № 1658/1-2 від 04.02.2016р. вбачається, що договір про відступлення права вимоги ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" укладено 24.12.2015р. Разом з тим, з повідомлень про відступлення права вимоги, надісланих на адресу боржника ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" та гр. ОСОБА_3 , вбачається, що ТОВ "Факторингова компанія "ФК Факторинг" уступила права вимоги до боржника гр. ОСОБА_3 в той же день, 24.12.2015 р. При цьому, вже 09.02.2016р. гр. ОСОБА_3 зареєстровано право власності на спірне майно, а 04.03.2016р. право власності на адміністративно-комунальні приміщення за адресою АДРЕСА_6 перереєстровано на ТОВ "Озерна" ().

Апеляційний суд підтвердив правомірність вжиття господарським судом Хмельницької області заходів забезпечення вимог кредиторів, шляхом накладення арешту на все рухоме майно належне ТОВ "Октант-центр", на нерухоме майно, право власності на яке зареєстровано за ТОВ "Октант-центр", а також на майно, яке під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів вибуло із власності ТОВ "Октант-центр" та станом на момент винесення оскаржуваної ухвали зареєстроване за гр. ОСОБА_3 та ТОВ "Озерна".

Додатково, колегія суддів акцентувала увагу на тому, що вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно, яке під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів вибуло із власності ТОВ "Октант-центр" та станом на момент винесення ухвали зареєстроване за гр. ОСОБА_3 та ТОВ "Озерна" не перешкоджає здійсненню останніми своєї оперативно-господарської діяльності.

За ухвалою Вищого господарського суду України від 3 серпня 2016р. касаційна інстанція, керуючись ст.129 Конституції України, ч.3 ст.8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 107, 106, 11113 ГПК України, відмовила Товариству з обмеженою відповідальністю "Озерна" та гр. ОСОБА_3 в прийнятті касаційних скарг на вищезгадану постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 04.05.2016 та ухвалу господарського суду Хмельницької області від 10.03.2016 у справі № 924/159/14.

З огляду на викладене, судами неодноразово встановлено, що гр. ОСОБА_3 , який є кредитором по справі, незаконно, у збиток іншим кредиторам, самостійно задовольнив свої вимоги за рахунок заставного майна, в обхід накладеного судом мораторію на задоволення вимог кредиторів.

З наявних матеріалів у справі, убачається, що комітетом кредиторів в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виведено на свою користь наступне майно :

- адміністративно-виробничі приміщення заг. площ. 1332,2 кв.м.: АДРЕСА_6 ;

- незавершене будівництво, (база відпочинку готовністю 40,5%): АДРЕСА_7 ;

- адміністративно-комунальні приміщення заг. площ. 3035,0 кв. м.: АДРЕСА_6 ;

- нерухоме майно загальною площею 835,3 кв.м., зареєстроване за адресою АДРЕСА_8 .

Наразі представник детально звернув увагу на вказане майно, окремо щодо кожного об`єкту нерухомості.

1. Щодо нерухомого майна загальною площею 835,3 кв.м., зареєстроване за адресою АДРЕСА_8 .

Згідно постанови Хмельницького міськрайонного суду від 11 грудня 2012 по справі №2 218/18110/2012 звільнено ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності. При цьому, вказаною постановою встановлено, що ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці у приміщенні ЗАТ «Октант» по вул. Проскурівській, буд. 45, у м. Хмельницький з метою підробки офіційних документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права чи звільняють від обов`язків, з метою подальшого використання таких документів, а також виготовлення підробних печаток, штампів, використовуючи невстановлену слідством комп`ютерну техніку, шляхом нанесення друкованого тексту на аркуш формату А-4 в грудні 2008 року виготовила фіктивне рішення Хмельницького міськрайонного суду від 24.11.2008 по справі 2-5520/2008 за позовом ОСОБА_12 до ЗАТ «Октант» щодо набуття права власності на нежитлове приміщення, що в будинку АДРЕСА_8 загальною площею 835,3 м.кв., після чого власноруч виконала підпис від імені судді ОСОБА_13 та виконала рукописний текст у вказаному рішенні «Рішення набрало чинності 5.12.2008р.», продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи доступ до канцелярії Хмельницького міськрайонного суду, користуючись неуважністю працівників канцелярії суду нанесла три відтиски гербової печатки від імені Хмельницького міськрайонного суду на раніше виконане підроблене рішення. Таким чином, гр. ОСОБА_12 набула права власності на спірний об`єкт на підставі підробленого рішення Хмельницького міськрайонного суду, що встановлено судом у кримінальній справі. Зазначені обставини дали можливість ОСОБА_12 неправомірно в грудні 2015р. відчужити частину площі нежитлового приміщення 16/100 від загальної площі, змінивши при цьому розмір загальної площі з 835,3 м.кв. на 836,3 м.кв. на підставі довідки та технічного паспорта, виготовленого фізичною особою-підприємцем Юдаєвою Іриною Володимирівною, під виглядом перепланування. В подальшому право власності вже на 836,3 м.кв. було зареєстроване 11.08.2016 року на праві спільної часткової власності за ОСОБА_8 (частка 21/100), ОСОБА_7 (16/1200), ОСОБА_12 (16/100) та ТОВ «Офіс-Сейл» - засновник ОСОБА_3 (1/2 від загальної площі). Таким чином майно неправомірно перейшло у власність вищевказаних осіб під час дії мораторію в процедурі банкрутства у справі № 924/159/14.

В подальшому, вказаний об`єкт був незаконно поділений на 2 частини - 298,2 кв.м. (об`єкт 1) та 538,1 кв.м. (об`єкт 2).

Стосовно об`єкта-2 загальною площею 538.1 кв.м. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт 2 (538,1 кв.м.) належить на праві спільної часткової власності двом особам, а саме: ТОВ «Офіс-сейл», засновником якого є ОСОБА_3 (79/100), та ОСОБА_3 (21/100).

20.12.2018 року Приватним нотаріусом Новченковим І.В. внесено запис про іпотеку № 29572604, підстава для внесення запису: договір іпотеки № 3536, виданий 20.12.2018, видавник: ОСОБА_14 , строк основного зобов`язання: 02.11.2020р., розмір: 6 000 000 грн., правочин: договір кредитної лінії № 4/1 від 02.11.2018р., укладений між Кредитною спілкою «СЕЙФТІ ДЕПОЗІТ» та ОСОБА_3 , іпотекодержатель: Кредитна спілка «СЕЙФТІ ДЕПОЗІТ», іпотекодавці: ОСОБА_3 , ТОВ «ОФІС СЕЙЛ».

Таким чином, після незаконного відчуження та поділу об`єкту, який належить ТОВ «Октант-центр», власники будівлі - ОСОБА_3 , ТОВ «ОФІС СЕЙЛ», засновником якого є ОСОБА_3 , передали вказаний об`єкт в іпотеку Кредитній спілці «СЕЙФТІ ДЕПОЗІТ».

Стосовно пов`язаності Кредитної спілки «Сейфті Депозит», ТОВ «ОФІС СЕЙЛ» та гр. ОСОБА_3 представник зазначив наступне.

Відповідно до загальнодоступної інформації, директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ОФІС СЕЙЛ» на сьогоднішній день є гр. ОСОБА_3 , при цьому директором ТОВ «ОФІС СЕЙЛ» з 24.11.2016р. по 13.05.2019р. був гр. ОСОБА_4 , який також є кредитором ТОВ «Октант-центр».

Директором Кредитної спілки «Сейфті Депозит» є ОСОБА_15 . Вказана особа у період з 27.05.2019 по 18.09.2020 була директором ТОВ «ВОЛ-ІНВЕСТ», яке в свою чергу володіє 100% корпоративних прав боржника - ТОВ «Октант-центр», крім того, пані ОСОБА_15 до 03.06.2019р. була директором ТОВ «ОЗЕРНА» (код 40296074), яку в подальшому на посаді замінив ОСОБА_3 , який є власником 99,98% корпоративних прав та бенефіціаром ТОВ «Озерна». Також, пані ОСОБА_15 була керівником ТОВ «Октант-центр» та бенефіціарним власником у строк з 27.12.2019 по 09.01.2020.

Також, на веб-сайті Кредитної спілки «Сейфті Депозит» https://www.sdp.com.ua/documents/charter/ містився примірник статуту вказаної спілки від 2019 року.

Наразі протоколом № 1 від 20 травня 2019 року затверджено редакцію статуту ТОВ «Сейфті Депозит», головою загальних зборів членів кредитної спілки визначено ОСОБА_3 , секретарем - ОСОБА_15 .

На 17-му аркуші відповідного статуту встановлено, що головою спостережної ради КС «Сейфті Депозит» є ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 6.1. Статуту визначено, що членами Кредитної Спілки «Сейфті Депозит» є фізичні особи, які належать до Громадської організації «Безпечний Депозит» (код 40424375).

Директором ГО «Безпечний Депозит» є також ОСОБА_3 , засновники - ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 .

З огляду на викладене вище, на переконання представника усі вказані вище фізичні та юридичні особи, зокрема, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , пов`язані між собою та здійснюють діяльність, що ускладнює повернення належного ТОВ «Октант-центр» майна до ліквідаційної маси та погашення вимог кредиторів,а також свідчить про наявність їх заінтересованості відносно боржника.

2. Стосовно майна за адресою: АДРЕСА_7 - незавершене будівництво (база відпочинку готовністю 40,5%).

На наступний день, після винесення ухвали від 10.03.2016 року про накладення арешту на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 - незавершене будівництво, (база відпочинку готовністю 40,5%), проведено реєстрацію акту приймання-передачі нерухомого майна від 10.03.2016р. на користь ТОВ «Сатанів» , при цьому, ОСОБА_3 є директором, власником 100% корпоративних прав та бенефіціаром ТОВ «Сатанів», в той час, як державним реєстратором внесено відповідний запис про накладення арешту на виконання ухвали від 10.03.2016р. лише 16.03.2016р.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 303338577 від 22.06.2022 року право власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_7 - незавершене будівництво, (база відпочинку готовністю 40,5%) зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Сатанів».

Крім того, 17.02.2016р. під реєстраційним номером 13305706 зареєстровано договір оренди між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «РІЄЛТ БУД» .

Таким чином, представник виснував, що після незаконного відчуження ОСОБА_3 об`єкту, який належить ТОВ «Октант-центр», власник будівлі - ОСОБА_3 передав вказаний об`єкт в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «РІЄЛТ БУД» , директором, єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого являється саме ОСОБА_3 .

3. Стосовно майна загальною площею 3035 кв.м. та 1332 кв.м. за адресою АДРЕСА_6 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на об`єкт - адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 3035 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Озерна».

Крім того, 09.02.2016р. під реєстраційним номером 13179017 зареєстровано право власності на спірний об`єкт за гр. ОСОБА_3 , підставою для внесення державної реєстрації зазначено іпотечний договір № 08-2007/04 від 06.02.2007 та додаткові договори до нього. Вказане право власності припинено 04.03.2016р. При цьому, 17.02.2016 за номером запису: 13305289 зареєстровано договір оренди між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «РІЄЛТ БУД» . А вже 04.03.2016р. за номером запису 13572373 зареєстровано право власності на ТОВ «Озерна».

Як вже зазначалось, директором, єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РІЄЛТ-БУД» являється саме ОСОБА_3 , директором та засновником (з часткою 99,98%) ТОВ «Озерна» є також ОСОБА_3 .

Отже, як зазначено вище, усі особи, що фігурують у зазначених об`єктах є афілійовані з головою комітету кредиторів ОСОБА_3 .

Таким чином, повноважний представник заявника вважає доведеним та незаперечним факт заінтересованості кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стосовно боржника.

Одним із принципів господарського судочинства є неприпустимість зловживання процесуальними правами (пункт 11) частини 3 статті 2 ГПК України). Наявність прав вирішального голосу на зборах кредиторів заінтересованим особам, які в силу чинного законодавства не можуть мати таких прав в силу обмежень голосування виключно з правом дорадчого голосу, порушує вимоги ст.ст.47,48 КУзПБ, а отже надає можливість зловживати своїми правами в супереч вимогам чинного законодавства у сфері банкрутства.

Зважаючи на вищенаведене, керуючись ст.ст. 1, 47, 48 КУПБ, ст. 42 ГПК України повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" Стратілатов К.Г. просив :

1. визнати кредитора у справі № 924/159/14 ОСОБА_3 заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-центр»;

2. визнати кредитора у справі № 924/159/14 ОСОБА_4 заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-центр» ;

3. внести зміни до переліку усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький, який затверджений ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 року у справі № 924/159/14, та визначити вимоги кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 такими, що є заінтересованими стосовно боржника.

Ухвалою від 21.10.2025р. розгляд справи, в т.ч. заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" за підписом Стратілатова К.Г. про визнання кредиторів у справі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр", було відкладено на 11:30 год. "04" листопада 2025 р.

До суду, окрім представника кредитора ОСОБА_3 - адвоката Бевза Ю.П., представники інших учасників справи не прибули, витребувані судом оригінали доказів на підтвердження вищезгаданого клопотання забезпеченого кредитора не отримано, тоді як представником боржника ОСОБА_6. заявлено клопотання (вх. № 05-06/2162/25 від 03.11.2025р.) про відкладення розгляду справи на іншу дату, яке за відсутності заперечень суд задоволив із витребуванням розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Мандія В.І. письмових пояснень із відображенням правових позицій з приводу заявлених учасниками справи заяв та клопотань.

В отриманій судом правовій позиції Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», м. Київ, акцентувало увагу суду, що являється одним з ініціюючих кредиторів справи № 924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-центр» і тому бачить за можливе і необхідне висловити свою позицію з приводу заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" поданих у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-центр".

Щодо клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс"про розгляд заяв про визнання кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника ТОВ "Октант-Центр" НАК «Украгролізинг» неодноразово звертало увагу як Суду так і інших учасників справи про наявність заінтересованості ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відносно боржника ТОВ "Октант-центр", пов`язаності даних осіб та відповідно вчинення зловживань зазначених кредиторів в рамках справи № 924/159/14 про банкрутство ТОВ«Октант-центр».

НАК «Украгролізинг» повністю підтримує заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" про визнання кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника ТОВ "ОктантЦентр". Та наголошує, що 01.01.2025 року набули чинності зміни до КУзПБ, внесені Законом України № 3985-IX від 19.09.2024 року. Зокрема, Кодекс доповнено поняттям кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника : заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох роківздійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника (ст. 1 КУзПБ).

Вказаними змінами також визначено, що за результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір, черговість задоволення кожної визнаної вимоги та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, у тому числі вимог кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника; (ч. 2 ст 47 КУзПБ).

Зважаючи на те, що на момент проголошення попереднього засідання у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-Центр» господарський суд не розглядав та не міг розглядати питання встановлення факту заінтересованості кредиторів відносно боржника в силу чинного на той час законодавства, наразі питання визначення заінтересованості кредиторів до боржника є невстановленим, що на думку представника, суперечить нормам діючого кодексу, а також прямо впливає на рішення представницьких органів кредиторів, надаючи права вирішального голосу заінтересованим кредиторам відносно боржника та обмежуючи права інших кредиторів, нівелюючи приписи чинного законодавства.

Так, згідно ч. 1 ст 48 КУзПБ, учасниками зборів кредиторів боржника є конкурсні кредитори з правом вирішального голосу, вимоги яких визнані господарським судом за результатами попереднього засідання.

У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу: кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника; кредитори з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян; конкурсні кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання; конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника;

Таким чином, з моменту набуття чинності вказаної вище норми КУпБ заінтересовані кредитори відносно боржника втрачають право на прийняття фундаментальних рішень віднесених до компетенції зборів кредиторів, шляхом використання своїх голосів визначених пропорційно кредиторським вимогам, що звісно має позитивний наслідок для захисту прав та законних інтересів інших кредиторів.

З врахуванням фактичних обставин справи НАК «Украгролізинг» вважає доведеним та незаперечним факт заінтересованості кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стосовно боржника.

Одним із принципів господарського судочинства є неприпустимість зловживання процесуальними правами (пункт 11) частини 3 статті 2 ГПК України). Наявність прав вирішального голосу на зборах кредиторів заінтересованим особам, які в силу чинного законодавства не можуть мати таких прав в силу обмежень голосування виключно з правом дорадчого голосу, порушує вимоги ст.ст.47,48 КУзПБ, а отже надає можливість зловживати своїми правами в супереч вимогам чинного законодавства у сфері банкрутства.

Частиною 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, а саме: веде реєстр вимог кредиторів.

Згідно з п. 1 Розділу І Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 2778/5 від 17.08.2020 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2020 за № 793/35076 вимоги визначають порядок ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність) та вимоги до форми реєстру, організаційні підходи при складанні, веденні та внесенні змін до реєстру на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

У відповідності до п. 3. Розділу ІІ «форма реєстру» Розділ І Реєстру «Відомості про кредиторів» містить відомості про: найменування або прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) кожного кредитора;

відомості про кожного кредитора - місцезнаходження, ідентифікаційний код (для кредитора - юридичної особи) або місце проживання/перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер паспорта у формі картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) (для кредитора - фізичної особи або фізичної особи - підприємця);

вид кожної вимоги;

дату та підставу внесення кожної вимоги кредитора до Реєстру;

розмір визнаних господарським судом вимог кожного кредитора;

суму задоволених (погашених) вимог кожного кредитора;

ознаку кредитора;

черговість задоволення кожної вимоги кредитора;

наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів.

Згідно з п. 1 Розділу ІІІ Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність), арбітражний керуючий починає ведення реєстру за результатами попереднього засідання господарського суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Підставою для внесення відомостей до реєстру є ухвала (постанова) господарського суду або інформація, отримана під час провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (списання або прощення боргів, задоволення вимог кредиторів, зміна відомостей про кредитора тощо).

З огляду на зазначене вище НАК «Украгролізинг» вважає, що ТОВ "ФК Централ фінанс" цілком вмотивовано просить Суд визнати кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника ТОВ "Октант-Центр" особами та підтримує позицію заявника щодо зобов`язання розпорядника майна внести зміни до переліку усіх визнаних судом вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" з відображенням інформації про визнання кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 такими, що є заінтересованими стосовно боржника.

В послідуючому в засіданні 10.12.2025 судом постановлено ухвалу, з занесенням до протоколу судового засідання, про витребування у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради (29005, м. Хмельницький, вул.Соборна,16) документів, а також додатково зобов`язано розпорядника майна Мандія В.І. повідомити про заінтересованість кредиторів у відношенні боржника у справі.

Зокрема судом витребувано у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради (29005, м. Хмельницький, вул. Соборна, 16):

- копії документів з реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" (код 30145299) за період з 27.02.2014 року по 27.06.2025 року;

- копії документів з реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Вол-Інвест" (код 41120486) за період з 02.02.2017 року по 27.06.2025 року;

- копії документів з реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Озерна" (код 40296074) за період з 24.02.2016 року по 27.06.2025 року;

- копії документів з реєстраційної справи Кредитної спілки "Сейфті Депозіт" (код 41120486) за період з 02.02.2017 року по 27.06.2025 року.

В отриманих судом Письмових поясненнях щодо заяви ТОВ «ФК «Централ Фінанс» (заінтересованість кредиторів) арбітражний керуючий Мандій В.І. вказав, що ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 року у справі № 924/159/14 визначено загальний розмір усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-Центр».

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 27.03.2024 року у справі № 924/159/14 задоволено клопотання комітету кредиторів від 16.09.2022 року та призначено розпорядником майна ТОВ «Октант-Центр» арбітражного керуючого Мандія Володимира Івановича.

Ухвалою від 10.12.2025 року зобов`язано розпорядника майна повідомити про заінтересованість кредиторів у відношенні боржника у справі.

Так, ст. 1 КУПБ доповнено наступним поняттям: «заінтересовані особи стосовно боржника» - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою-боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

При цьому на думку розпорядника, серед кола кредиторів, чиї грошові вимоги визнані в межах справи № 924/159/14 судом, відсутні заінтересовані кредитори у відношенні боржника.

Окрім того, арбітражний керуючий Мандій В.І. повідомив суд, що станом на даний час вже вирішене питання погашення вимог першої та четвертої черги і подано до суду клопотання про закриття провадження у справі № 924/159/14 (вих. № 02-03/1/72).

З огляду на викладене та керуючись положеннями Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник просив суд відмовити у задоволенні заяви ТОВ «ФК «Централ Фінанс» за вх. № 05-06/951/25 від 28.05.2025 року про визнання кредиторів у справі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника, внесення змін до переліку усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-Центр», який затверджений ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 року та визначення вимоги кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 такими, що є заінтересованими стосовно боржника.

При цьому на виконання відповідної ухвали Господарського суду по справі № 924/159/14 від 10.12.2025 року відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради за (вх. № 05-22/9944/25 від 29.12.2025р.) надано суду наступні копії документів:

- з реєстраційної справи ТОВ «Октант - центр» (код 30145299) за період з 27.02.2014 року по 27.06.2025 року у двох томах, том 1 на 110 арк, том 2 на 153 арк.;

- з реєстраційної справи ТОВ «Вол - Інвест» (код 41120486) за період з 02.02.2017 року по 27.06.2025 року на 165 арк.;

- з реєстраційної справи ТОВ «Озерна» (код 40296074) за період з 24.02.2016 року по 27.06.2025 року на 92 арк.;

- з реєстраційної справи Кредитної спілки «Сейфті Депозіт» (код 40434582) за період з 02.02.2017 року по 27.06.2025 року на 57 арк.

Окрім того в отриманій судом заяві Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що стосовно усіх зазначених вище заяв/клопотань учасників справи, ГУ ДПС у Хмельницькій області покладається на розсуд суду.

В письмовій позиції по заяві забезпеченого кредитора ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс» () керівник ТОВ «Вол-Інвест» як учасника ТОВ «Октант-Центр», якому належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 100 відсотків, ОСОБА_20 повідомила про незгоду із заявою ТОВ «ФК «Централ Фінанс» вважає її незаконною, необґрунтованою та такою, що не підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Так, 01.01.2025 року набули чинності зміни до КУзПБ, зокрема, ст. 1 Кодексу доповнено наступним поняттям: «заінтересовані особи стосовно боржника» - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою-боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

Як уже зазначено, ТОВ «Вол-Інвест» є учасником ТОВ «Октант-Центр» та йому належить частка у статутному капіталі товариства-боржника у розмірі 100 відсотків.

Водночас, згідно із відомостями, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, єдиним засновником ТОВ «Вол-Інвест» та, одночасно, і його директором є ОСОБА_20 .

Отже, заявник ТОВ «ФК «Централ Фінанс» не довів жодним належним та допустимим письмовим доказом впливу кредиторів ОСОБА_4 або ОСОБА_3 на власника корпоративних прав та учасника ТОВ «Октант-Центр», а відтак, вказані кредитори не підпадають під перелік осіб, визначений у абз. 8 ч. 1 ст. 1 КУзПБ та не можуть вважатись заінтересованими відносно боржника.

Аналогічну правову позицію сформульовано в ході судового розгляду повноважними представниками боржника та кредиторів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

В надісланих до суду поясненнях (вх. № 05-22/263/26 від 12.01.2026р.) щодо документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Октант-центр», ТОВ «Вол-Інвест», ТОВ "Озерна", КС «Сейфті Депозит» представник ТОВ «ФК «Централ Фінанс» акцентував увагу суду на тому, що ухвалою суду від 10.12.2025 року було витребувано у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради копії документів з реєстраційних справ ТОВ "Октант-центр", ТОВ "Вол-Інвест", ТОВ "Озерна" та КС "Сейфті Депозіт".

Ознайомившись із вказаними реєстраційними справами, кредитор ТОВ «ФК «Централ фінанс» вважало за необхідне надати пояснення щодо обставин які вбачаються із документів, що містяться в цих справах.

1) ТОВ "Вол-Інвест":

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вол-Інвест» від 01.02.2017 року (аркуш 27, 28), яким вирішено створити ТОВ «Вол-Інвест», затверджено статут та призначено директором ОСОБА_3 . Протокол підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_3

- статут ТОВ «Вол-Інвест» (аркуш 29), затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Вол-Інвест» № 1 від 01.02.2017 року, згідно якого учасником ТОВ «Вол-Інвест» є ОСОБА_3 . Статут підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_3

- наказ від 01.02.2017 року (аркуш 26), яким директором ТОВ «Вол-Інвест» призначено ОСОБА_3 . Наказ підписано директором ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_3.

- довіреність ТОВ «Вол-Інвест» від 24.07.2018 року (аркуш 14) на представництво інтересів ТОВ «Вол-Інвест». Довіреність підписана директором ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_3

- рішення учасника ТОВ «Вол-Інвест» № 1 від 24.07.2018 року (аркуш 3), яким затверджено нову редакцію статуту товариства. Рішення підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_3

- статут ТОВ «Вол-Інвест» (аркуш 4), затверджений рішенням учасника ТОВ «Вол-Інвест» № 1 від 24.07.2018 року. Статут підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_3

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 25.07.2018 року (аркуш 21), згідно якого ОСОБА_3 передав, а ОСОБА_21 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вол-Інвест» в розмірі 100 %. Акт підписаний ОСОБА_3

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 05.10.2018 року (аркуш 56), згідно якого ОСОБА_21 передав, а ОСОБА_15 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Вол-Інвест» в розмірі 100 %. Акт підписаний ОСОБА_15

- рішення учасника ТОВ «Вол-Інвест» № 3 від 08.05.2019 року, яким змінено керівника ТОВ «Вол-Інвест» та призначено директором ОСОБА_15 . Рішення підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_15

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 03.08.2020 року (аркуш 70), згідно якого ОСОБА_15 передала, а ОСОБА_4 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вол-Інвест» в розмірі 100%. Акт підписано ОСОБА_22 та ОСОБА_15

- рішення учасника ТОВ «Вол-Інвест» № 4 від 15.09.2020 року (аркуш 78), яким звільнено з посади директора ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_15 та призначено директором ОСОБА_4 . Рішення підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4

- довіреність від 18.03.2021 року (аркуш 85), якою ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_3 представляти інтереси ОСОБА_4 , як учасника ТОВ «Вол-Інвест», строком на 3 роки. Довіреність підписана ОСОБА_4

- акт приймання-передачі частки у статному капіталі від 30.07.2021 року (аркуш 88), згідно якого ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_5 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вол-Інвест» в розмірі 75 %. Акт підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вол-Інвест» від 25.12.2023 року (аркуш 126), яким надано згоду ОСОБА_5 на продаж своєї частки. Протокол підписаний учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4

- структура власності юридичної особи ТОВ «Вол-Інвест» від 26.12.2023 року (аркуш 122), згідно якої ОСОБА_4 має прямий вирішальний вплив на ТОВ «Вол-Інвест» з часткою 25 %. Документ підписаний директором ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 29.10.2024 року (аркуш 137), згідно якого ОСОБА_4 зобов`язався відчужити та передати у власність ОСОБА_20 свою частку у статутному капіталі ТОВ «Вол-Інвест» в розмірі 25 %.

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.10.2024 року (аркуш 136), згідно якого ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_20 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Вол-Інвест» в розмірі 25 %. Акт підписано ОСОБА_4

- структура власності юридичної особи ТОВ «Вол-Інвест» від 1.11.2024 року (аркуш 139). Документ підписаний директором ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4

- рішення учасника ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_20 від 04.12.2024 року (аркуш 152), яким ОСОБА_4 звільнено з посади директора ТОВ «ВолІнвест».

Вказані документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Вол-Інвест», свідчать про наступні обставини. В лютому 2017 року ОСОБА_3 створив ТОВ «ВолІнвест» та посів в ньому посаду директора. В липні 2018 року ОСОБА_3 передав свою частку у товаристві ОСОБА_21 , який у жовтні 2018 року передав цю частку ОСОБА_15 . В травні 2019 року директором ТОВ «Вол-Інвест» стала ОСОБА_15 . В серпні 2020 року ОСОБА_15 передала частку в розмірі 100 % ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4 , який у вересні 2020 року став директором товариства. В березні 2021 року ОСОБА_4 надав ОСОБА_3 довіреність на представництво інтересів ОСОБА_4 , як учасника ТОВ «Вол-Інвест». В липні 2021 року ОСОБА_4 передав частку в розмірі 75 % ОСОБА_5 , а в жовтні 2024 року частку в розмірі 25 % ОСОБА_20 . В грудні 2024 року ОСОБА_4 було звільнено з посади директора ТОВ «Вол-Інвест».

Отже, ОСОБА_3 був учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Вол-Інвест» з лютого 2017 року по липень 2018 року, директором ТОВ «Вол-Інвест» з лютого 2017 року по травень 2019 року, представником учасника ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4 з березня 2021 року по березень 2024 року. ОСОБА_15 , яка є пов`язаною собою із ОСОБА_3 , була учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Вол-Інвест» з жовтня 2018 року по серпень 2020 року, директором ТОВ «Вол-Інвест» з травня 2019 року по вересень 2020 року. ОСОБА_4 був учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Вол-Інвест» з серпня 2020 року по жовтень 2024 року, директором ТОВ «Вол-Інвест» з вересня 2020 року по грудень 2024 року.

2) ТОВ «Октант-центр»:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 02.12.2016 року (аркуш 102/151), в якому ОСОБА_3 , як заставодавець, продав ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «Октант-центр», належні ОСОБА_23 . Договір підписано ОСОБА_3 та ОСОБА_4

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Октант-центр» № 20/01-01 від 20.01.2017 року (аркуш 134/85), яким включено до складу учасників ОСОБА_4 замість ОСОБА_23 та затверджено зміни до статуту. Протокол підписано учасником ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_4

- статут ТОВ «Октант-центр», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Октант-центр» № 20/01-01 від 20.01.2017 року (аркуш 136/87), в якому зазначено, що ОСОБА_4 є учасником ТОВ «Октант-центр». Статут підписано учасником ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_4

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 12.05.2017 року (аркуш 22), в якому ОСОБА_3 , як заставодавець, продав ОСОБА_24 корпоративні права ТОВ «Октант-центр», належні ОСОБА_25 . Договір підписано ОСОБА_3

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Октант-центр» № 22/05-01 від 22.05.2017 року (аркуш 5), яким затверджено нову редакцію статуту. Протокол підписано учасником ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_4

- статут ТОВ «Октант-центр», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Октант-центр» № 22/05-01 від 22.05.2017 року (аркуш 7), в якому зазначено, що ОСОБА_4 є учасником ТОВ «Октант-центр». Статут підписано учасником ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_4

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Октант-центр» № 10/07-01 від 10.07.2018 року (аркуш 29), яким затверджено зміни до статуту ТОВ «Октант-центр». Протокол підписано учасником ОСОБА_4

- рішення учасника ТОВ «Вол-Інвест» № 12/07-01 від 12.07.2018 року (аркуш 43, 50), яким вирішено придбати частки у статутному капіталі ТОВ «Октант-центр» та уповноважено ОСОБА_3 на підписання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Октант-центр». Рішення підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_3

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 12.07.2018 року (аркуш 42), згідно якого ОСОБА_24 передав ТОВ «Вол-Інвест» належну йому частку у статутному капіталі ТОВ «Октант-центр». Акт підписано особисто ОСОБА_24 та ОСОБА_3 від імені ТОВ «Вол-Інвест».

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 12.07.2018 року (аркуш 49), згідно якого ОСОБА_4 передав ТОВ «Вол-Інвест» належну йому частку у статутному капіталі ТОВ «Октант-центр». Акт підписано особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_3 від імені ТОВ «Вол-Інвест».

- рішення учасника ТОВ «Вол-Інвест» № 03/08-01 від 03.08.2018 року (аркуш 62), яким вирішено набути частки у статутному капіталі ТОВ «Октант-центр».

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Октант-центр» № 10/08-01 від 10.08.2018 року (аркуш 60), яким вирішено питання щодо учасників, якими прострочено внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ "Октант-центр". Протокол підписано учасником ОСОБА_4

- рішення учасника ТОВ «Октант-центр» від 24.12.2019 року (аркуш 69, 70), яким припинено повноваження в.о. директора ОСОБА_26 та обрано директором ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_15 . Рішення підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_15

- рішення учасника ТОВ «Вол-Інвест» № 2 від 03.01.2020 року (аркуш 74, 76), яким припинено повноваження ОСОБА_15 , як директора ТОВ «Октант-центр», та призначено директором ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_26 . Рішення підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_15

- рішення учасника ТОВ «Вол-Інвест» № 5 від 11.09.2020 року (аркуш 82, 89), яким уповноважено учасника (засновника) ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4 на представництво інтересів ТОВ «Вол-Інвест», прийняття участі та голосуванні від ТОВ «Вол-Інвест» на загальних зборах учасників ТОВ «Октант-центр». Рішення підписано учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4

- рішення учасника ТОВ «Октант-центр» № 2-1 від 15.09.2020 року (аркуш 81), яким встановлено обмеження повноважень директора. Рішення підписано учасником ТОВ «Октант-центр» - ТОВ «Вол-Інвест» в особі ОСОБА_4

- рішення учасника ТОВ «Октант-центр» № 2-2 від 08.10.2020 року (аркуш 88), яким встановлено обмеження повноважень директора та затверджено нову редакцію статуту ТОВ «Октант-центр». Рішення підписано учасником ТОВ «Октант-центр» - ТОВ «Вол-Інвест» в особі ОСОБА_4

- статут ТОВ «Октант-центр», затверджений рішенням учасника ТОВ «Октант-центр» № 2-2 від 08.10.2020 року (аркуш 90). Статут підписано ОСОБА_4

- структура власності юридичної особи ТОВ «Октант-центр» від 30.10.2021 року (аркуш 119), згідно якої ОСОБА_4 має прямий вирішальний вплив на ТОВ «Вол-Інвест» з часткою 25 %, який в свою чергу володіє 100 % ТОВ «Октант-центр». Документ підписаний директором ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_26

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Вол-Інвест» від 24.08.2023 року (аркуш 151), яким вирішено замінити директора ТОВ «Октант-центр» з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 . Протокол підписаний учасником ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4 .

Вказані документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Октант-центр», свідчать про наступні обставини. В грудні 2016 року ОСОБА_4 набув право власності на частку у ТОВ «Октант-центр». В травні 2017 року ОСОБА_24 набув право власності на частку у ТОВ «Октант-центр». В липні 2018 року ОСОБА_24 та ОСОБА_4 передали свої частки у статутному капіталі ТОВ «Октант-центр» у власність ТОВ «Вол-Інвест» в особі ОСОБА_3 . В грудні 2019 року директором ТОВ «Октант-центр» призначено ОСОБА_15 . В серпні 2023 року директором ТОВ «Октант-центр» призначено ОСОБА_6 . Отже, ОСОБА_4 був учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Октант-центр» з грудня 2016 року по липень 2018 року. ОСОБА_3 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Октант-центр» в липні 2018 року (як учасник ТОВ «Вол-Інвест»). ОСОБА_4 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Октант-центр» з серпня 2020 року по жовтень 2024 року (як учасник ТОВ «Вол-Інвест»). З грудня 2019 року директором ТОВ «Октант-центр» була ОСОБА_15 , яка є пов`язаною особою із ОСОБА_3 . Поточний директор ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_6 призначена на посаду ОСОБА_4 .

3) ТОВ «Озерна»:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Озерна» № 1 від 01.03.2016 року (аркуш 39), яким до складу учасників ТОВ «Озерна» включено ОСОБА_3 . Протокол підписано ОСОБА_3

- статут ТОВ «Озерна», затверджений протоколом загальних зборів учасників № 1 від 01.03.2016 року (аркуш 24), в якому зазначено, що ОСОБА_3 є учасником ТОВ «Озерна». Статут підписано ОСОБА_3

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Озерна» № 3 від 21.03.2016 року (аркуш 53), яким директором призначено ОСОБА_15 . Протокол підписано учасником ТОВ «Озерна» ОСОБА_3

- довіреність від 18.03.2016 року (аркуш 34), якою надано повноваження ОСОБА_27 . Довіреність підписано директором ТОВ «Озерна» ОСОБА_15 .

Вказані документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Озерна», свідчать про наступні обставини. З березня 2016 року ОСОБА_3 є учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Озерна». Після набуття повноважень учасника ОСОБА_3 одразу призначив директором ТОВ «Озерна» ОСОБА_15 . Отже, ОСОБА_3 та ОСОБА_15 мають спільні інтереси у ТОВ «Озерна» і є пов`язаними особами.

4) КС "Сейфті депозит": - довіреність КС "Сейфті депозит" від 01.06.2016 року (аркуш 8), якою ОСОБА_6 надано повноваження представляти інтереси КС "Сейфті депозит" строком до 31.12.2019 року. Довіреність підписана головою правління КС "Сейфті депозит" ОСОБА_15

- протокол загальних зборів членів КС "Сейфті депозит" № 1 від 20.05.2019 року (аркуш 4), яким затверджено звіт голови спостережної ради КС "Сейфті депозит" ОСОБА_3 за 2018 рік, затверджено звіт голови правління КС "Сейфті депозит" ОСОБА_15 за 2018 рік, обрано до складу спостережної ради ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Протокол підписано головою зборів ОСОБА_3 та секретарем зборів ОСОБА_15

- статут КС "Сейфті депозит" (аркуш 9), затверджений протоколом загальних зборів членів КС "Сейфті депозит" № 1 від 20.05.2019 року. Статут підписаний головою спостережної ради КС "Сейфті депозит" ОСОБА_3

- структура власності КС "Сейфті депозит" від 27.09.2021 року (аркуш 30). Документ підписаний головою правління КС "Сейфті депозит" ОСОБА_15

- протокол загальних зборів членів КС "Сейфті депозит" № 1 від 31.07.2022 року (аркуш 53), яким затверджено звіт голови спостережної ради КС "Сейфті депозит" ОСОБА_3 за 2021 рік, затверджено звіт голови правління КС "Сейфті депозит" ОСОБА_15 за 2021 рік, обрано до складу спостережної ради ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Протокол підписано головою зборів ОСОБА_3 та секретарем зборів ОСОБА_15.

- статут КС "Сейфті депозит" (аркуш 36), затверджений протоколом загальних зборів членів КС "Сейфті депозит" № 1 від 31.07.2022 року. Статут підписаний головою спостережної ради КС "Сейфті депозит" ОСОБА_3 .

Вказані документи, які містяться в реєстраційній справі КС "Сейфті депозит", свідчать про наступні обставини. З квітня 2016 року ОСОБА_15 є головою правління КС "Сейфті депозит". З квітня 2016 року до жовтня 2024 року ОСОБА_3 був головою спостережної ради КС "Сейфті депозит". ОСОБА_3 та ОСОБА_15 неодноразово були головою та секретарем загальних зборів членів КС "Сейфті депозит". Поточний директор ТОВ "Октант-центр" ОСОБА_6 з червня 2016 року по грудень 2019 року була представником КС "Сейфті-депозит". Отже, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 мають спільні інтереси у КС "Сейфті депозит" і є пов`язаними особами.

Зважаючи на вищенаведене, Стратілатов К.Г. просив врахувати дані пояснення при розгляді заяви ТОВ "ФК Централ фінанс" про визнання кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника ТОВ «Октант-Центр».

Розглянувши подані документи, з`ясувавши обставини справи, заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши законодавство, яке регулює спірні правовідносини, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до частини 3 статті 3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Ухвалою у справі від 19 квітня 2022р. з врахуванням виправлених арифметичних помилок за ухвалою від 22.04.2022р. суд постановив, що загальний розмір усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький станом на 19.04.2022р. складає 38 685 596,94 грн. відповідно до наступного переліку :

ОСОБА_2 (м.Хмельницький) - 95 059,17 грн.

Державне публічне акціонерне товариство НАК "Украгролізинг" м.Київ в особі Хмельницької філії - 362 685,17 грн.

ОСОБА_1 (м. Хмельницький) - 593 232 грн.

Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області - 7 944,74 грн.

Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 5 311,16 грн.

ОСОБА_12 (м.Хмельницький) - 2 001 218 грн.

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м.Хмельницькому - 2 077,89 грн.

Ярмолинецький районний центр зайнятості (смт. Ярмолинці Хмельницька обл.) - 2 889,20 грн.

Хмельницька міська рада - 21 169,85 грн.

Хмельницький міський центр зайнятості - 5 540,51 грн.

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Ярмолинецькому районі (смт. Ярмолинці Хмельницька обл.) - 2 771,51 грн.

Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності (м.Хмельницький) - 96 691,57 грн.

ПАТ "Укртелеком" м.Київ в особі Хмельницької філії - 11 970,67 грн.

ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України" м.Київ - 182 344,95 грн.

МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"(м.Хмельницький) - 85 176,47 грн.

Головне управління Державної податкової служби в Хмельницькій області (, м. Хмельницький, вул.Пилипчука,17) - 735 729,01 грн.

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" м.Київ - 83 857,84 грн.

ТОВ "Мірум Менеджмент" м.Київ - 507 718 грн.

ОСОБА_23 (м.Хмельницький) - 3 206,66 грн.

ОСОБА_4 (с.Завалійки Хмельницька обл.) - 3 980 218 грн.

Державної архітектурно-будівельної інспекції України (м.Київ) особі управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області - 26 873 621,50 грн.

ОСОБА_3 ( м.Хмельницький) - 750 422,72 грн.

Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" (м.Київ) як правонаступника забезпеченого кредитора ПАТ "Банк Форум" (м.Київ) в розмірі 2 273 522,35 грн. та 1 218 грн. судових витрат.

Загальний розмір усіх не визнаних судом вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький станом на 19.04.2022р. складає 56 420 857,95 грн. відповідно до наступного переліку :

ОСОБА_1 (м. Хмельницький) - 255 794,17 грн.

ТОВ "Лановецький цукровий завод" - 343 616,63 грн.

ТОВ "Мрія-Підгайці" (Тернопільська область, Підгаєцький район, с. Вербів) - 1 045 772 грн.

ОСОБА_28 (м. Хмельницький) - 3 537 218 грн.

ТОВ "Ратекс" (м. Хмельницький) - 101 218 грн.

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (м.Київ) - 4 593,88 грн.

ТОВ "Мірум Менеджмент" (м.Київ) - 50 000 грн.

Головне управління Державної податкової служби в Хмельницькій області (, м. Хмельницький, вул.Пилипчука,17) - 78 496,72 грн.

ПАТ "Банк Форум" (м. Київ, бульвар Верховної Ради,7, код 21574573) - 63 563,85 грн.

ТОВ "Мрія Центр" (Тернопільська область, Гусятинський район, с. Васильківці) - 1 411 795,28 грн.

ПАТ "УкрСиббанк" (м. Харків) - 299 062,24 грн.

ОСОБА_3 (м.Хмельницький) - 15 466 131,10 грн.

ПАТ "ВТБ Банк" (м.Київ) - 33 763 596,08 грн.

Наразі постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 20 липня 2022р. апеляційну скаргу ОСОБА_3 на ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 у справі № 924/159/14 залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 у справі № 924/159/14 залишено без змін. Справу № 924/159/14 повернуто Господарському суду Хмельницької області.

Попередньо ухвалою від 27.04.2022р. суд задовольнив заяву ТОВ "ФК "ЦЕНТРАЛ ФІНАНС" м. Київ про заміну кредитора у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький, замінивши кредитора Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» (; 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корп. 8Б), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 30-06/2020 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 30 червня 2020 року діє ТОВ «Компанія з управління активами «Аста-Капітал», на його правонаступника: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» (. адреса: вул. Пушиної Феодори, 30/32, м. Київ).

Рішенням Господарського суду Хмельницької області у складі судді Субботіної Л.О. у справі № № 924/159/14 (924/175/23) відмовлено у задоволенні позову розпорядника майна ТОВ "Октант-центр" м. Хмельницький за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача :

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" м. Київ

2. Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" м.Київ

до 1. ОСОБА_3 м. Хмельницький

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Офіс Сейл" м. Хмельницький

3. ОСОБА_7 м. Хмельницький

4. ОСОБА_8 м. Хмельницький

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів : Кредитної спілки "Сейфті Депозіт" м.Хмельницький та ОСОБА_12 м.Хмельницький

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача : ОСОБА_29 м.Хмельницький

про 1. Витребування з чужого незаконного володіння об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101 площею 538,1 кв.м., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві приватної власності 79/100 ТОВ "Офіс-Сейл"

2. Витребування з чужого незаконного володіння об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101 площею 538,1 кв.м., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві приватної власності 21/100 ОСОБА_3

3. Витребування з чужого незаконного володіння об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101 площею 298,2 кв.м., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві приватної власності 43/100 ОСОБА_7

4. Витребування з чужого незаконного володіння об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101 площею 298,2 кв.м., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві приватної власності 57/100 ОСОБА_8

5. Визнання недійсним договору іпотеки від 13 квітня 2021 року, укладеного між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12

6. Скасування реєстрації іпотеки від 13 квітня 2021 року на об`єкт нерухомого майна №101 та обтяжень № 41472981

7. Визнання недійсним договору іпотеки від 20.12.2018, укладеного між ОСОБА_3 , Товариством з обмеженою відповідальністю "Офіс Сейл" та Кредитною спілкою "Сейфті Депозіт"

8. Скасування реєстрації іпотеки від 20.12.2018 на об`єкт нерухомого майна за № 101.

З прийняттям Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації» № 3985-IX від 19.09.2024 року з 01.01.2025 року набули чинності зміни до КУзПБ.

Зокрема, Кодекс доповнено поняттям кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника : заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох роківздійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.Абзац частини першої статті 1 в редакції Закону № 3985-IX від 19.09.2024.

Надіслані на виконання ухвали суду від 10.12.2025 року та отримані у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради копії документів з реєстраційних справ ТОВ "Октант-центр", ТОВ "Вол-Інвест", ТОВ "Озерна" та КС "Сейфті Депозіт" підтверджують, що ОСОБА_3 був учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Вол-Інвест» з лютого 2017 року по липень 2018 року, директором ТОВ «Вол-Інвест» з лютого 2017 року по травень 2019 року, представником учасника ТОВ «Вол-Інвест» ОСОБА_4 з березня 2021 року по березень 2024 року. ОСОБА_15 , яка є пов`язаною собою із ОСОБА_3 , була учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Вол-Інвест» з жовтня 2018 року по серпень 2020 року, директором ТОВ «Вол-Інвест» з травня 2019 року по вересень 2020 року. ОСОБА_4 був учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Вол-Інвест» з серпня 2020 року по жовтень 2024 року, директором ТОВ «Вол-Інвест» з вересня 2020 року по грудень 2024 року.

Документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Октант-центр», свідчать що в грудні 2016 року ОСОБА_4 набув право власності на частку у ТОВ «Октант-центр». В травні 2017 року ОСОБА_24 набув право власності на частку у ТОВ «Октант-центр». В липні 2018 року ОСОБА_24 та ОСОБА_4 передали свої частки у статутному капіталі ТОВ «Октант-центр» у власність ТОВ «Вол-Інвест» в особі ОСОБА_3 . В грудні 2019 року директором ТОВ «Октант-центр» призначено ОСОБА_15 . В серпні 2023 року директором ТОВ «Октант-центр» призначено ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_4 був учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Октант-центр» з грудня 2016 року по липень 2018 року. ОСОБА_3 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Октант-центр» в липні 2018 року (як учасник ТОВ «Вол-Інвест»). ОСОБА_4 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Октант-центр» з серпня 2020 року по жовтень 2024 року (як учасник ТОВ «Вол-Інвест»). З грудня 2019 року директором ТОВ «Октант-центр» була ОСОБА_15 , яка є пов`язаною особою із ОСОБА_3. Поточний директор ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_6 призначена на посаду ОСОБА_4 .

У відповідності до правової позиції, зформованої у постанові КГС у складі ВС від 29.07.2025 у справі № 903/534/23, положення КУзПБ в редакції згідно із Законом України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом. Отже, положення зазначених змін до КУзПБ мають ретроспективну дію, і мають застосовуватися до справ, які вже перебувають у провадженні.

Системний аналіз положень статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», п.п.14.1.159 п.14.1 статті 14 Податкового кодексу України та статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» свідчить, що національне законодавство пов`язує наявність статусу бенефіціарного власника з наявністю можливості прямого впливу на відповідну юридичну особу.

Застосування положень абзацу п`ятого частини другої статті 47 КУзПБ, а саме вказівка на заінтересованість кредитора стосовно боржника в ухвалі за результатами попереднього засідання, апріорі неможливо, оскільки у цій справі, розгляд вимог конкурсних кредиторів здійснений судом до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації».

Відсутність в положеннях КУзПБ прямо визначеної процедури встановлення статусу заінтересованої особи у справах, провадження у яких відкрите до 01.01.2025 та в цей же період розглянуті вимоги конкурсних кредиторів - не перешкоджає розгляду відповідного клопотання та ухвалення за результатами його розгляду відповідного судового рішення в загальному порядку в межах провадження у справі про банкрутство, якщо такі дії спрямовані на відновлення порушеного права та інтересу фізичних і юридичних осіб, державних та суспільних інтересів.

При цьому за змістом абзацу другого пункту 42 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" КУзПБ, положення цього Кодексу в редакції згідно із Законом № 3985-IX застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом.

Отже, норми КУзПБ в редакції Закону N 3985-IX застосовуються також до справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до 01.01.2025.

З аналізу чинної норми абзацу п`ятого частини другої статті 47 КУзПБ слідує, що питання заінтересованості кредиторів у справі про банкрутство господарський суд вирішує в ухвалі попереднього засідання, яка згідно частини третьої статті 9 цього Кодексу підлягає касаційному оскарженню після її перегляду в апеляційному порядку.

Водночас якщо ухвала попереднього засідання у справі про банкрутство була постановлена до набрання чинності Законом № 3985-IX (01.01.2025), то з урахуванням приписів абзацу другого пункту 42 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" КУзПБ місцевому господарському суду належить додатково ухвалою вирішити питання щодо кожного з кредиторів, чи є такі заінтересованими стосовно боржника (постанова КГС у складі ВС від 17.09.2025 у справі № 914/466/23).

Зважаючи на викладене та з врахуванням фактичних обставин справи, суд вважає за належне задовольнити Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" м.Київ (вх. № 05-06/951/25 від 28.05.2025р.) в частині визнання кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-Центр".

Разом з тим у решті вимог ТОВ "Фінансова компанія "Централ Фінанс" м.Київ щодо внесення змін до переліку усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-центр" м. Хмельницький, затвердженого ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 року про визначення вимог кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 такими, що є заінтересованими стосовно боржника, слід відмовити з врахуванням наступного :

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 року у справі № 924/159/14 визначено загальний розмір усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ «Октант-Центр».

Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 20 липня 2022р. апеляційну скаргу ОСОБА_3 на ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 у справі № 924/159/14 залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 у справі № 924/159/14 залишено без змін.

Законом України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації» були внесені численні зміни до Кодексу України з процедур банкрутства та запроваджено таке поняття як кредитори, заінтересовані стосовно боржника.

Положеннями ст. 47 КУзПБ в редакції Закону 3985-IX визначено, що конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника, не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів, що свідчить про обмеження впливу пов`язаних з боржником осіб на процедуру банкрутства.

При цьому на переконання суду внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, якими запроваджено поняття «кредиторів, заінтересованих стосовно боржника» у відповідності до Законом України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації», не являються підставою для внесення змін до переліку усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький, затвердженого ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 року.

Керуючись ст.ст. 1-15, 232-235, Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 2, 6-9, 11, 12, 28, 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" м.Київ (вх. № 05-06/951/25 від 28.05.2025р.) про визнання кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заінтересованими стосовно боржника у справі № 924/159/14 про банкрутство ТОВ "Октант-Центр" м.Хмельницький задовольнити частково.

Визнати кредитора у справі № 924/159/14 гр. ОСОБА_3 заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-центр».

Визнати кредитора у справі № 924/159/14 гр. ОСОБА_4 заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант-центр».

Відмовити у внесенні змін до переліку усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у справі № 924/159/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Октант-центр" м. Хмельницький, який затверджений ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 19.04.2022 року у справі № 924/159/14, про визначення вимог кредиторів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 такими, що є заінтересованими стосовно боржника.

Ухвала набирає законної сили 24.02.2026р. та може бути оскаржена в установленому законом порядку до Північно-Західного апеляційного господарського суду м. Рівне з дотриманням вимог ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства та гл.1 розд.IY Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасникам справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвалу надіслати учасникам процесу за допомогою підсистем ЄСІТС в електронний кабінет, а у разі відсутності такої можливості - рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Повний текст ухвали підписано 02.03.2026р.

Головуючий суддя Грамчук І.В.

Суддя Вибодовський О.Д.

Суддя Крамар С.І.

Видрук. прим.:

1- до справи

2 - Головному управлінню Пенсійного фонду України в Хмельницькій області ()

3 - Хмельницькій міській раді -

4 - ПАТ "Укртелеком" в особі Хмельницької філії - м. Хмельницький, вул. Проскурівська,13 ()

5 - Міському комунальному підприємству "Хмельницьктеплокомуненерго" м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 5 ()

6 - ТОВ "Мірум Менеджмент" - м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 офіс 609-3

7 - ПАТ "ВТБ Банк" -

8 - ПАТ "Банк Форум" -

9 - Хмельницький обласний центр зайнятості (пров. Шевченка,10, м.Хмельницький 29000) (.)

10 - ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" -

11 - Державному підприємству "Державний резервний насіннєвий фонд України" -

12 - КП "Агенція муніципальної нерухомості" вул.Кам`янецька,2, кім. 602, м.Хмельницький 29001 ()

13 -14 - ОСОБА_3 - АДРЕСА_10 ;

АДРЕСА_11 - ОСОБА_1 - АДРЕСА_12

16 - ОСОБА_30 - АДРЕСА_13 ;

17 - НАК „Украгролізінг" за дорученням якої діє Хмельницька філія НАК „Украгролізінг" -();

18 - ТОВ "Озерна" м.Хмельницький вул.Озерна, буд.20

19 - ТОВ "Октант-центр" - м. Хмельницький, вул. Озерна, 20.()

20 - прокуратурі Хмельницької обл. ()

21 гр. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_14 )

22 - Головному управлінню ДПС у Хмельницькій області - .

23 - Національний банк України 01601 -

24 - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

25 - ТОВ "ФК "Поліс"

26 - Центрально-Західному Міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції ()

27 - ТОВ "ФК"Централ-Фінанс" вул.Ореста Васкула, 30/32 м.Київ, 03115

28 - арбітражному керуючому Мандію В.І. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )