УХВАЛА

про оголошення перерви у підготовчому засіданні та витребування доказів

м. Київ

19.02.2026Справа № 910/14746/25
Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участі секретаря судового засідання Герасименко О.В., розглянувши у закритому підготовчому засідання клопотання позивача та відповідача у справі 910/14746/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Пандорф" (код 40413667вул. Ярослава Мудрого, 68,м. Суми, Сумський р-н, Сумська обл.,40000) до Акціонерного товариства "Сенс Банк" (код 23494714, вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ,03150) про витребування інформації та стягнення коштів за участі представників позивача Брайко Ю.В, відповідача Іванова О.В.

ВСТАНОВИВ

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа 910/14746/25 за позовом заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Пандорф" до Акціонерного товариства "Сенс Банк" з вимогами про - витребування у відповідача інформацію, та документальне підтвердження звернення отримання звернення до Банків отримувачів, а саме АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "Райффайзен Банк" з вимогою затримання або повернення коштів по факту не законного списання коштів з рахунку ТОВ "ПАНДОРФ" (, номер рахунку **). Та відповідь АТ КБ «ПриватБанк» та АТ "Райффайзен Банк" на вимогу затримання або повернення коштів по факту не законного списання коштів з рахунку ТОВ "ПАНДОРФ" (, номер рахунку **; - стягнення з відповідача 445 411,00 грн.

Судом здійснюються завдання підготовчого провадження.

Позивачем подано клопотання про витребування у відповідача - АТ "СЕНС БАНК" інформацію чи працює або працювала ОСОБА_1 на посаді фахівець І категорії із залучення клієнтів сегменту середнього бізнесу, та чи її номер телефону НОМЕР_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

Також позивач просить витребувати у Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" інформацію, щодо вхідних та вихідних дзвінків, за період часу з 11:45 до 14:00 години 07 липня 2025 року за наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Позивач звертався до відповідача щодо інформації про ОСОБА_2 , однак не отримав відповіді.

Також позивач звертався до ПрАТ "ВФ Україна" за інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків, однак отримав відмову в отримані такої інформації.

Питання, які потребують з`ясування і перевірки полягає у встанволенні часового проміжку виявлення ініціативи операції платежів та реагування сторін на неї , вжиття заходів до її виконання/завершення.

В порядку статті 177 ГПК України остаточно визначено предмет спору та характер спірних правовідносин, позовних вимог та встановлено, що вимога витребування у відповідача інформації є не позовною вимогою, а клопотанням направленим на збирання доказів.

Вбачається, що на запит позивача така інформація не була надана, однак для цілей визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, може становити базу для доказування у даній справі, і є необхідним для встановлення обставин обізнаності банку (його посадових/службових осіб) з повідомленням позивача (його представниками/працівниками) про протиправні дії з його рахунок (доступом до нього).

Відповідно до частини 2 статті 86 ГПК України жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. В силу приписів частини 4 статті 74 ГПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно зі статтею 13 ГПК України:

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (частина 3).

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (частина 4).

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом (пункт 4 частини 5); запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків (пункт 5 частини 5).

Відповідно до частини 1 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Позивач надав обґрунтовані пояснення для необхідності у долучені витребуваних доказів до матеріалів справи та неможливість їх самостійно здобути.

При цьому, в інший спосіб, аніж шляхом витребування судом вищевказаних відомостей , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ "ВФ Україна", з`ясувати інформацію щодо зазначених абонентських номерів, у тому числі, інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань вказаних абонентів, із зазначенням типу з`єднання, за конкретний період часу, що має значення доказів у справі, неможливо, оскільки саме оператори телекомунікації є власниками інформації, що підлягає вилученню.

Відповідно до ч. 3 ст. 34, ч. 2 ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у випадках і порядку, встановлених законом.

Відповідач заперечував проти їх витребування, оскільки документи не є необхідними для розгляду справи, а деякі клопотання вже розглядались судом.

Згідно до статті 74 ГПК України:

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина 1).

У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановлено (частина 2).

Відповідно до статті 81 ГПК України:

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (частина 7).

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (частина 8).

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (частина 9).

У суду виник обов`язок сприяти реалізації учасником судового процесу ним прав у збиранні і подання доказів, тому клопотання позивача підлягає задоволенню.

Суд зазначає, що клопотання про витребування доказів в частині інформації про трудові відносини з працівником відповідача ОСОБА_3 не є доцільним, оскільки трудові відносини вказаної особи з відповідачем не оспоруються.

В іншій частині клопотання є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідачем подано клопотання про залучення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Відповідач, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що судове рішення може вплинути на вказаних осіб, оскільки вони є отримувачами коштів за оспорюваними платіжними операціями, та мають нести відповідальність в разі, якщо ці кошти вони набули неправомірно.

Відповідно до частини 1 статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про обґрунтованість залучення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в якості третіх осіб, оскільки рішення в даній справі може вплинути на їх права та обов`язки.

У зв`язку з витребуванням доказів та залученням третіх особі до участі у справі, суд вважає за необхідне оголосити перерву у підготовчому засіданні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 2, 6, 42, 74, 81, 91, 234, 235 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1.1. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів частково.

1.2. Витребувати у відповідача АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНС БАНК" (Код ) інформацію про використання засобів зв`язку/комункації з клієнтами - телефону НОМЕР_1 , електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 07.07.2025 року за період часу з 11:46 по 14:00.

1.3. В іншій частині клопотання відмовити.

1.4. Для цілей розгляду даної справи розкрити банківську таємницю і разі наявності відомостей, що її становлять у витребуваних доказах.

1.5. Витребувати у Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (код 14333937, вулиця Лейпцизька, 15, Київ, 01015) інформацію щодо трафіку телефонних дзвінків, що містить дані щодо деталізації з`єднань телефонних дзвінків абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні оператора, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань вказаних абонентів період часу з 11:45 до 14:00 години 07 липня 2025 року.

1.6. Встановити для Акціонерного товариства "СЕНС БАНК" та Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" строк до 13.03.2026 включно для виконання даної ухвали в частині витребування доказів.

1.7. Роз`яснити сторонам та ПрАТ "ВФ Україна" про наслідки несвоєчасного подання чи неподання доказів передбачені частинами 4, 8 статті 80 та частиною 10 статті 81 ГПК України.

1.8. Повідомити сторін та ПрАТ "ВФ Україна", що відповідно до статті 81 ГПК України:

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (частина 7).

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (частина 8).

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (частина 9).

2.1. Задовольнити клопотання відповідача про залучення в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження будинок АДРЕСА_1 );

ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місцезнаходження будинок АДРЕСА_2 ).

2.2. Зобов`язати позивача в строк протягом 3-х календарних днів з дня отримання даної ухвали надати належні докази направлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 копії позовної заяви з доданими документами.

2.3. Запропонувати третім особам в строк до подати до суду пояснення третьої особи щодо позову та/або відзиву.

3. Оголосити перерву в підготовчому засіданні до 19.03.26 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 5.

4.Звернути увагу сторін на приписи

-пунтків 1, 2, 4, 5 ч. 5 ст.13 ГПК України

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: 1) керує ходом судового процесу; 2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; 3) роз`яснює у разі необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; 4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; 5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

пунктів 2,4-7 ч. 2 ст.42 ГПК України

Учасники справи зобов`язані: 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

5. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи та ПрАТ "ВФ Україна".

Ухвала набрала законної сили 19.02.2026 та скарженню не підлягає окремо від рішення суду.

Судове рішення є врученим з дня отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи в модулі "Електронний суд" ЄСІТС (пункт 2 частини 6 статті 242 ГПК України), вказану такою особою під час подання документів до суду.

Суддя Ігор Курдельчук